Diego Ricol - Legitimación de capitales
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Es la acción u omisión de tres o más personas
asociadas por cierto tiempo con la intención de
cometer los delitos establecidos en la
LOCDO/FT y obtener, directa o indirectamente,
un beneficio económico o de cualquier índole
para sí o para terceros. Igualmente, se
considera delincuencia organizada la actividad
realizada por una sola persona actuando como
órgano de una persona jurídica o asociativa,
con la intención de cometer los delitos previstos
en dicha Ley (Art. 4.9, Definiciones, de la
LOCDO/FT).
Delincuencia
organizada
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