destitucion de gabriel carbonell alatriste de centro cultural el plaza sa de cv

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presentsy por los motivos expuestos, se aprueba la renuncia al
cargo de cOMISARIO que presenta la Srita. NARDA FABIOLA GUEDEA RUIZ
y por-justificada la falta de rendición dé su informe, por los
notivos expuestos .
SEGUND0 ACUERDO,- Se aprueba el nombraniento de COMISARIO de la
sociedad al LIC. MIGUEL ANGEL TREVIÑO FORZAN con el cúnulo de
obligaciones y responsabilidades que se jë confían y para ejercer su
cargo se encomienda a quien correspondaa que se le propOrcione la
información que solicite.:
III. HN DESAHOGO DEL TERCER HÜNT0 DEL ORDEN DEL DÍA, el
Presidente de la Asamblea hace saberque a pesar de que el órgano
administrativo actual es un Consejo e Administración presidido por
el C. GABRIEL CARBONELL ALATRISTE habiendo propietarios de los
cargos de consejeros y suplentes, l órgano administrativo no ha
sido funcional por la dificultd de reunirse Compaí
información, por lo que propone ue se cambie la modalida
administ ración de un cONSEJO DE ADMINISTRACIÓN a un ADMINIST BR
ÚNICO proponiendo al de la vog PEDRO ALATRISTE
desempeñar dicho cargo,
INFANTEaça
solicitanda que en caso de ser
le
aceptado se,
exima de garantizar el desempeHa. de su cargo.
PRIMER ACULRDO.- Después deltiempo necesario para deliberar,
por UNANIMI DAD de votos, se ecide cambiar de
CONSEJO D
ADMINISTRACIÓN a un ADMINISTRADOR NICO nombrando para tal efecto, al
C. PEDRO ALATRI STE INFANTE quien estando presente acepta el cargo en
virtud de que manifestó no tener ibedimento legal para desempeñarlo
ya quien se le exime de garantiza su gestion, confiriéndosele las
facultades legales descritas en ell ARTICULO DECIMO SEPTIMO de los
ESTATUTOS de la sociedad
IV, - EN DESAHOGO DEL PUNTO CUATRO DEL ORDEN EL DÍA, el
Presidente de la Asamblea y acthal ADMINISTRADOR UNICO PEDRO
ALATRISTE INEANTE hace saber que ordenará una revisión de la
disposición de los numerarios pordue tiene entendido que el C:
Gabriel Carbonell Alatriste tien firma autorizada en las
instituciones bancarias y sustrajron indebidamente Con
los
dispositivos electrónicos contraseñas la cantidad de
$79,600.000.00 (setenta y nueve millortes con seiscientos mil pesos
00/100 m.n.) motivo por el cual se encçentra una demanda mercantil
en curso y se compromete que el resultadoide la revisión contable y
fiscal se hará del conocimiento de la asamblea y propongo que SE LE
LXIIA A RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL y en Su aso FISCAL 6
SOLIDARIA Correspondiente y sean las autoridades quienes decidan
sobre su situación juridica.
ACUZRDO, - De spués del tiempo necesario para deliberar, por
UNANIMIDAD de votos, con fundamento en el articulo 161 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles SL DECIDE EXIGIR AL SR. GABRIEL
CARBONELL ALATRISTE LA RSPONSABILIDAD DE CUALOUIER INDOE JURÍDICA
EN QUL HAYA INCURRIDO DURANTE EL BJERCICIO DE SU CARGO DE PRSIDENE
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, y para tal efecto, Se faculta
especialmente a los LICENCIADOS DAVID HERNÁNDEZ ORTIZ y EMMANUEL
ALFONSO SAENZ FRANCO para que, en nombre de la empresa, le pidan
rendición de cuentas y hagan una investigación y búsqueda de medios
de prueba para proceder legalmente en Contra del SR. GABRIEL