destitucion de gabriel carbonell alatriste de centro cultural el plaza sa de cv

13
DE
r
Del articulo 7.771 siete punto setecientos setenta y uno, del
Código Civil vigente en el Estado de México, transcribo:
"En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas
bastará que se diga que SE otorgan Con todas las facultades
generales las especiales que requieran cláusulas especiales
conforme a la ley, para que se entiendan. conferidos sin limitación
alguna
En los poderes genera les para administrar bienes bastará
expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga
toda clase de facultades administrativas..
En los poderes genera les, para ejercer actos de dominio,
bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga
toda las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes,
Çomo para hacer toda clase de gestiones a fin de
defender los..
-Cuando se quisieren limitar, en los tres casos mencionados, las
dultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los
loderes sern especiales.
Los notarios insertarán este articulo en los testimonios de los
podere s que otorguen. "--
Del artículo 2,554 (dos mil quinientOs cincuenta y cuatro) del
Código Civil Federal transcribo:
"En todos los pode res generales para pleitos y cobranzas,
bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales
y las especiales que requieran cláusupa especial conforme a la ley,
para que se entiendan conferidos sin Hmitación alguna.
En los poderes generales para; administrar bienes, bastará
expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga
toda clase de facultades administrativ¡s.
En los poderes genera les, pard ejercer actos de dominio,
bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga
todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes,
como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.
Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes
mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las
limitaciones , o los poderes serán especiales .
---- Los notarios insertarán este articulo en 1los testimonios de los
poderes que otorguen."-
LA PRESENTE CERTIPICACIÓN ES UNA REPRODUCCIÓN EXACTA DE LA
ESCRITURA 56,786 (CINCUENTA Y SE1^ MIL SETECI ENTOs oCHENTA Y SEIS),
VOLUMEN 2,726 (DOS MIETECIENTOS VEINTISÉIS), FIRMAPA ANTE LA FE
DEL SUSCRITO, EL
EN 13 TRECEI pBRIL DE 2021 (DOs MM VEINTIUNO), VA
NUMERÓAS, RUPÁIÇACAS Y SELLADAs
EN
SU ANVERSO,
EFEÇCT
A QUEHAYA LUGAR. - DOY FE.
KCNT ANUEL VALDÉSRODRÍGUEZ
mTTARÍN PUBLICA SEyENTA Y DOS
aHCDE stADO DE MÉXICO

acta...,façultades que son tal y como las asi ento.
TE
DA TOs
12
GEN ERA L B
-4El:ICENCIADO MIGUEL ÁNGEL TREVIÑO TORZAN, manifiesta ser
mex+ano, de madre y padre de igual naciona Didad, originario y
vecino de la Ciudad de México, nació el 26 (veiitiséis) de diciembre
de 1973 (mil novecientos setenta y tres), basado, abogado, con
domicilio en avenida Lomas Encanto 1 (uno, interior 1 (uno),
Fraccionamiento Lomas Country Club, Huixquil°can, Estado de México,
Código Postal 52779 (cincuenta y dos milsetecientos setenta
nueve), Clave Única de Registro de Poblaciór TEFM73122 6HDFRRG00 (T E
FM setecientos treinta y un mil doscientas veintiséis H DER RG
cero cero) y Registro Federal de Contribuyentes TEFM731226RG0 (T E E
M setecientos treinta y un mil doscientos.veintiséis R G cero); en
cuanto al Impuesto Sobre la Renta manifiÇsta causarlo y estar al,
corriente, sin haberlo acreditado, por loque le hago la advertena
de ley, de paso por esta ciudad para el atorgamiento y fima deYá
presente escritura.
CER TIT C 0:
A.- Que el compareciente en mi condepto tiene capacidad leaia
para contratar y obligarse, quien se i Gentifica con su Credencial
para votar, la que devuelvo y en fotocopia certificada integra el
apéndice como "C".
B.- 0ue lo relacionado e inserto oncuerda fielmente con lo
declarado por el compareciente.
C.- Que cuenta capacidad legal, ge las facultades con las
Comparece Son suficientes se encuntran vigentes para la
celebración de este acto, que no le han sido modificadas, ni en
forma alguna limitadas, son tal y como se sientan.
D,- Que tengo a la vista los documentos mencionados, a los
Cuales me remito e integran el apéndice cmo ha quedado
los
descrito,
que se tienen por reproducidos donde seitan como si a la letra
se insertasen para los efectos a que haya lug r.
L.- Que en términos de la Ley Federal Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, lekplico lo relativo
al aviso de privacidad referente al tratami ento de sus datos
personales y en esta acto autoriza que consten en la presente
escritura, testimonios, certificaciones e instrumentos que de la
misma se expidan.
T.- Que le solicito me acredite que los socios estén inscrito
en el Registro Federal de Contribuyentes, en términos del artículo
27 (veintisiete) del Código Fiscal de la Federación.
G.- ue le es leida la presente escritura al
explicándole el valor y fuerza legal de su contenido,
compareciente,
a quien pido
le de lectura y así lo hace, manifiesta haberla
ratificando de conformidad y firma ante mí el día de su comprendido, fecha, por
lo que al no causar ningún impuesto, ni ser necesario con cumplir
cualquier otro requisito previo la AUTORIZO DEFINITIVAMENTE,- DOY
FE, ---
FIRMA- MIGUEL ÁNGEL TREVIÑO FORZAN
FIRMA,- EL SELLO DE AUTORIZAR,- LICENCIAD0 JUAN MANUEL VALDÉS
RODRÍGUEZ. - TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA SETENTA Y DOS DEL ESTADO
DE MÉXICO.
KSRV

CARBONELL ALATRISTE y en su caso acudan ante las
competentes a denunciar los ilicitos, encomendando a los
de la empresa, que se les den todas las facilidades inteLIY
hacerlo.
---V.- EN DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, el
Presidente de la Asamblea que en virtud del cambio de organo
administrativo y la decisión de exigir la responsabilidad al
anteriox Presidente del Consejo de Administración GABRIEL CARBONELL
ALATRISTE, propone que se le REVOQUEN todos y cada uno de lOs
poderes legales otorgados con anterioridad a la presente fecha y se
RATI IFIQUEN los poderes legales otorgados a los Sres. Licenciados
DAVID HERNÁNDEZ ORTIZ, EMMANUEL ALEONSO SAENZ FRANCO y ARTURO
CONgTANTINO TERRONES PEREZ y en su caso, de ser necesario, se les
atotguen a dichos profesioni stas las facultades 1egales que se
requieran para ejercer sus funcioies como apoderados legales de la
soçiedad mercantil "cENTRO CULTURAL BL PLAZA, S.A. de C.V.".
--- ACUERDO. - Después de la respectiva deliberación, por Unanimidad
de votos se decide REVOCAR todos y cada uno de los poderes legales
otorgados Con anterioridad a la presente fecha al SR. GABRIEL
CARBONELL ALATRISTE Y se RATIIFICAC los poderes legales otorgados a
los Sres. Licenciados DAVID HERNÁNIE 2 ORTIZ, EMMANUEL ALFONSO SAENZ
FRANCO y ARTURo cONSTANTINO TERROEES PEREZ y en su caso, de ser
necesario, Se acuerda otorgarles las facultades legales que se
requieran para ejercer sus funciones como apoderados legales de la
30ciedad mercantil "cENTRO CULTURAR EL PLAZA, S.A. de C.v.
SEGUNDA.- Declara el comparecfente que releva al sus crito de la
obligación de inscribir en el Registro Püblico de Comercio, oficina
registral en la Ciudad de México, el presente acto mediante el
testimonio respectivo, ya que por Su conducto lo realizará,
obligåndose darme aviso
paa hacer las correspondientes
anotaciones de ley.
---- TERCERA. - Para los efectos legales a que haya lugar el Registro
Federal de Contribuyentes de PEDRO ALATRISTE INFANTE es
AAIP681018QI3 (A A I P seiscientos dçhenta y un mi l dieciocho Q I
tres) ,-
REP RESE N TACIÓ N
Compareciente manifiesta que CENTRO CULTURAL EL PLAZA
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, se encuentra legalmente
constituida y cuenta con capacidad para la celebración del presente
acto como ha quedado acreditado, que las facultades de
representación con las que comparece no le han sido revocadas ni en
forma alguna modificadas o limitadas y se encuentran vigentes, las
cuales son tal y como las asiento, como lo acredita con el acta que
se protocoliza y que ha quedado relacionada
en la declaración
SEGUNDA de esta escritura, de la Cual en SU parte conducente
transcribo: ". M... UNICO ACUERDO,- Acto seguido, por unanimidad de votos
de los accionistas presentes, se aprueba la designación del LIC.
MIGUEL ANGEL TREVIÑO FORZAN, como delegado especial para que acuda
ante Fedatario Público de su preferencia, a fin de solicitar la
protocolización del acta que de la presente reunión se levante y
vigile su inscripción en el Registro Público, para lo cual Se
concede un receso de cincuenta minutos para la elaboración del

10
presentsy por los motivos expuestos, se aprueba la renuncia al
cargo de cOMISARIO que presenta la Srita. NARDA FABIOLA GUEDEA RUIZ
y por-justificada la falta de rendición dé su informe, por los
notivos expuestos .
SEGUND0 ACUERDO,- Se aprueba el nombraniento de COMISARIO de la
sociedad al LIC. MIGUEL ANGEL TREVIÑO FORZAN con el cúnulo de
obligaciones y responsabilidades que se jë confían y para ejercer su
cargo se encomienda a quien correspondaa que se le propOrcione la
información que solicite.:
III. HN DESAHOGO DEL TERCER HÜNT0 DEL ORDEN DEL DÍA, el
Presidente de la Asamblea hace saberque a pesar de que el órgano
administrativo actual es un Consejo e Administración presidido por
el C. GABRIEL CARBONELL ALATRISTE habiendo propietarios de los
cargos de consejeros y suplentes, l órgano administrativo no ha
sido funcional por la dificultd de reunirse Compaí
información, por lo que propone ue se cambie la modalida
administ ración de un cONSEJO DE ADMINISTRACIÓN a un ADMINIST BR
ÚNICO proponiendo al de la vog PEDRO ALATRISTE
desempeñar dicho cargo,
INFANTEaça
solicitanda que en caso de ser
le
aceptado se,
exima de garantizar el desempeHa. de su cargo.
PRIMER ACULRDO.- Después deltiempo necesario para deliberar,
por UNANIMI DAD de votos, se ecide cambiar de
CONSEJO D
ADMINISTRACIÓN a un ADMINISTRADOR NICO nombrando para tal efecto, al
C. PEDRO ALATRI STE INFANTE quien estando presente acepta el cargo en
virtud de que manifestó no tener ibedimento legal para desempeñarlo
ya quien se le exime de garantiza su gestion, confiriéndosele las
facultades legales descritas en ell ARTICULO DECIMO SEPTIMO de los
ESTATUTOS de la sociedad
IV, - EN DESAHOGO DEL PUNTO CUATRO DEL ORDEN EL DÍA, el
Presidente de la Asamblea y acthal ADMINISTRADOR UNICO PEDRO
ALATRISTE INEANTE hace saber que ordenará una revisión de la
disposición de los numerarios pordue tiene entendido que el C:
Gabriel Carbonell Alatriste tien firma autorizada en las
instituciones bancarias y sustrajron indebidamente Con
los
dispositivos electrónicos contraseñas la cantidad de
$79,600.000.00 (setenta y nueve millortes con seiscientos mil pesos
00/100 m.n.) motivo por el cual se encçentra una demanda mercantil
en curso y se compromete que el resultadoide la revisión contable y
fiscal se hará del conocimiento de la asamblea y propongo que SE LE
LXIIA A RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL y en Su aso FISCAL 6
SOLIDARIA Correspondiente y sean las autoridades quienes decidan
sobre su situación juridica.
ACUZRDO, - De spués del tiempo necesario para deliberar, por
UNANIMIDAD de votos, con fundamento en el articulo 161 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles SL DECIDE EXIGIR AL SR. GABRIEL
CARBONELL ALATRISTE LA RSPONSABILIDAD DE CUALOUIER INDOE JURÍDICA
EN QUL HAYA INCURRIDO DURANTE EL BJERCICIO DE SU CARGO DE PRSIDENE
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, y para tal efecto, Se faculta
especialmente a los LICENCIADOS DAVID HERNÁNDEZ ORTIZ y EMMANUEL
ALFONSO SAENZ FRANCO para que, en nombre de la empresa, le pidan
rendición de cuentas y hagan una investigación y búsqueda de medios
de prueba para proceder legalmente en Contra del SR. GABRIEL

SEL VALO
TUAH
II.-.EN DESAROGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN D
COMI SARIO de la sociedad NARDA FABIOLA GUEDEA RUIZ solic
de la palabra para manifestar que el actual Presidente del
de Administración SR. GABRIEL CARBONELL ALATRISTE ha mostrado un
gran desinterés por proporcionarle a lade la voz algún informe de
la situación financiera y/o estado de resultados y/o algún
comprobante en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la
empresa, motivo por el cual tampoco l¡ dicente tiene los elementos
necesarios para rendir el Info rme quei le COrresponde, incluso hace
saber a la asamblea que el actual Presidente del Consejo de
Administración SR. GABRIEL CARBONELL ALATRISTE ha incumplido con su
obligaci ón de presentar su respectivg informe conforme lo establece
el artículo 176 de la Ley General de Sociedades Mercantiles,, motivo
por cual, la de la voz convocó 'a la presente asamblea y tiene
nocimiento que por alqún motivo sustrajeron de una de las cuentas
de "CENTRO CULTURAL EL PLA}A, S.A. de C.V." la cantidad de
79} 600.000.00 (setenta y nueve millones con seiscientos mil pesOs),
motivo por el cual, ante l: falta de cooperación para seguir
ejerciendo sus funciones, en esteacto RENUNCIA A Sä CARGO DE
COMISARIA de la sociedad
Retomando el uso de la palabra el Presidente de la Asamblea
mani£iesta que es lamentable lo expuesto por la COMISARIO pero que
'e's justificada su decisión de renuncia a su cargo y su impedimento
para rendir su info rme correspondiehte.
--- DECISIÓN.- Después de haberse somado el tiempo suficiente para
analizar la situación expuesta, lÙs accionistas a través de sus
representantes lamentan la falta de apoyo a la COMISARIO por lo que
se aprueba la renuncia presentada por los motivOs expuestos,
agradeciéndole su intervención mienttas fungió en el cargo.
PROPUESTA,- En uso de la palabca el Presidente de 1a Asamblea
manifiesta que en virtud de là renthcia presentada por la Srita.
NARDA FABIOLA GUEDEA RUIZ y aceptada ppr la asamblea, con fundanento
en el articulo 164 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en
éste acto propone al LIC. MIGUEL ANGEL TREVIÑO FORZÁN para que
de sempeñe dicho cargo de cOMISARIO.
DELIBERACIÓN.- Después de deliberar la anterior propuesta, se
hace Constar que una vez enterado el LIC. MIGUEL ANGEL TREVIÑO
FORZAN de la propuesta, mani fiesta que agradece la confianza y con
gusto acepta el cargo de cOMISARIO de la Sociedad mercant il "cENTRO
CULTURAL EL PLAZA, S.A. de C.V." manifestando que no tiene
impedimento legal alguno para ello, solicitando además se le exima
de garantizar el manejo de su cargo
DECISIÓN.- En ese sentido, se hace constar que por UNANIMIDAD
de votos de los presentes se designa al LIC. MIGUEL ANGEL TREVINO
FORZAN como COMISARIO de la Sociedad Mercantil CENTRO CULTURAL EL
PLAZA, S.A, de C.V., quien toma posesión de su cargo y protesta su
leal desempeño, aceptando la asamblea que se le exima de garantizar
su gestión.:
En consecuencia, en relación al desahogo del segundo punto del
orden del, dia se hace constar que se tomaron los siquientes:
AC U LRD O8
PRIMER ACUERDO, - Por Unan imidad de vots de los accionistas

TE
cOrrobora con la lista de asistencia elaborada para tal efecto.
En virtud de la certificación anterior, de la que resulta que
en la Asamblea se encuentra representado el 100% del capital social,
el Presidente de la Asamblea expresó que existe quórum para la
celebración de la presente asamblea mixta, pot lo que la declaró
legalmente instalada y válidos los acuerdos qie por ella se tomen
siendo obligatorios aún para los ausentes o disidentes, en términos
del articulo 200 de la Ley General de Sociedades Mer cantiles.
Acto continuo, el Secretario de la Asamblea LIC. ARTURO
CONSTANTINO TERRONES PEREZ hace Const¥r que se le Concede
autorización al LIC. MIGUEL ANGEL TREVINO FORZAN para permanecer
durante el desarrollo de la asamblea y aaimismo el Secretario dio
lectura a la orden del dia propuesta porla cOMISARIO Y que es del
siguiente tenor:
ORDEN DBL DIA
I.-LISTA DE AS ISTENCIA. DECLARATORIA DE ESTAR CONST*TUID
QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA, ELECCIÓN Y DESI GN
DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, DEL SECRETARIO, ASÍ coMO DESIGAETN
DE ESCRUTADOR QUE HAGA LOS CÓMPUTOS DE ASISTENCIA Y DELAS
VOTACIONES QUE SE REALICEN.
II..- INFORME DE LA COMISARIO EN SU CASO, RENUNCIA,
RATIFICACIÓN O CAMBIO DE COMI SARIO DE A SOCIEDAD
III.- PROPUESTA DE CAMBIO DEORGANO DE ADMINISTRACTÓN y
NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR
---- IV, - EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADIVIL Y/0 PENAL Y/O SOLI DARIA
DEL ACTUAL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE AMINISTRACIÓN.
V.- REvOCACIÓN , OTORGAMI ENTO Y/0 RATIFICACIÓN DE FACULTADES
LEGALES A LOS ACTUALES APODERADOS LEGALS.
VI,- ASUNTOS GENERALES.
VII.- DESI GNAC IÓN DE DELEGADO PARA FORMALI ZAR LOS ACUERDOS DE
ESTA ASAMBLEA.
Una vez aceptado el desahogo del otden del dia, a continuación
accionistas procedieron a tratar Gada uno de los puntos
log
propuestos, como sigue:
I.- EN DESAROGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA el
Secretario manifiesta que se tiene a la vista y se exhibe a los
presentes que lo solicitan la Lista de Asistencia; se certificó que
existiera el Quórun necesario (el cual resultó representado el 100%
del capital social) para la legal instalación de la presente
asamblea; en consecuencia se declaró lega lmente instalada la mi sma;
se designó como Presidente de la As amblea al SR. PEDRO ALATRISTE
INEANTE; se designó Secretario al LICENCIAD0 ARTURO CONSTANTINO
TERRONES PEREZ y como Escrutadora a la Srita. NARDA FABIOLA GUEDEA
RUIZ quien en cumplimiento de sus funciones informó al Presidente,
de la asistencia de los accionistas debidamente representadas según
se hace constar en el proemio de este instrumento.
UNICO ACUERD0
Por unanimidad de votos de los accionistas presentes se aprobó
en los términos expuestos el desahogo del priner punto del orden del
dia y en cuanto a la COMISARIO de la sociedad NARDA FABIOLA GUBDEA
RUIZ la asamblea por unanimidad de votos de los presentes decidieron
que peImanezca en la asamblea con voz pero sin voto en la misma.

OEL
UALOES
7
nTARY
designado dentro del domicilio social de la sociea
denominada "CENTRO CULTURAL EL PLAZA, S. A. DE C. V.", soA72
Tamaulipas número 30, quinto piso, Colon1a Condesa,
Cuauhtémoc, C.P. 06140, en la Ciudad de México; se encuentran
presentes los representantes 1legales de flas sociedades mercantiles
accionistas (I) "CONDOMINIO PLAZA cONDESA, s.A. de C.V."
repres entada legalmente por su Admiñistrador Único SR. PEDRO
ALATRISTE INFANTE y la sociedad mefcantil denominada "coMPANÍA
INMOBILIARIA TACUBAYA, S.A. de C.V." tepresentada por su apoderado
legal el LIC. ARTÜRO CONSTANTINO TERFONES PEREZ, ambos acredit ando
su personeria con los poderes legale que se tienen a la vista y se
devuelven al término de la asamblea;a fin de celebrar una ASAMBLEA
GENEAL ORDINARIA y/o EXTRAORDINARI DE ACCIONISTAS, sin necesidad
Rque se publicara convocatoria alquna, por encontrarse repres entad
totalidad de las acciones en térinos del artículo 188 de la Ley
Sneral de Sociedades Mercantilesy del artículo DECIMO TERCERO
fnciso C de los Estatutos de la soedad, y a la cual fueron citadas
las personas jurídicas accionista. de acuerdo con el articulo 166
fracción VI de la Ley General de sciedades Mercantiles por medio de
la coMISARIO Srita. NARDA FABIOLÄ GEDEA, cuyo nombre correcto es
NARDA FABIOLA GUEDEA RUIZ, quie se encuentra presente y quien
conforme al articulo 166 fración VIII de la Ley General de
Sociedades Mercantiles intervendr con voz pero sin voto;
También queda constancia queho se encuentra presente el actual
Presidente del consejo de Adminitración de la Sociedad SR. GABRIEL
CARBONELL ALATRISTE, por lo que, en té rminos del articulo 193 de la
Ley General de Sociedades Mercáhtiles las sociedades mercantiles
accionistas a través de sus reprËsentantes, por unanimidad designan
para presidir la presente Asamb lea al señor Sr. PEDRO ALATRISTE
INEANTE y para actuar como Secretario de la misma al LIC. ARTURO
CONSTANTINO TERRONES PEREZ, quienes aceptan su cargo y protestan su
leal desempeño
Se hace constar que también seencuentra presente como invitado
especial el LIC, MIGUEL ANGEL TREVIÑo FORZAN quien solicita estar
presente en la asamblea.
Acto seguido, el Presidente de la As ambl ea designó Como
escrutadora a la Srita. NARDA FABIOLA GUEDEA RUIZ, quien en
desempeño de su cargo realizó el recuento de los accionistas
presentes 6 representados y certificó que en primer lugar el capital
social de la empresa se encuentra integrado en la forma siguiente:
ACCIONISTAS:
| ACCIONES CLASE -- VAIOR -
cONDOMINIO PLAZA cONDESA, Sociednd
Anónina de Capital Variable
representada por el Señor Pedro - 500
Alatriste Infante.
COMPANIA INMOBILIARIA TACUBAYA,
Sociedad Anónina de Capital Variable
representada por el Lic. Arturo
- A $25,000.00
A -$25,000.00
500
Constant ino Terrones Pérez
TOTAL:
1,000 -
$50,000.00
-m- Del anterior capital social, 1a escrutadora certifica e informa
que se encuentra representado el 100% del capital social, lo que se

TE
6
administrador único, en su cas0, también nombrará a cualesquiera
otros funcionarios, delegados y comités que considere convenientes
para el manejo adecuado de los asuntos de la sociedad, quiénes
podrán ser o no consejeros. La misma persona por ocúpar más de un
puesto, siempre y cuando dichos puestos sean compatibles. Cualquier
funcionario puede ser removido de su puesto en oualquier momento ,
Con o sin causa, por resolución del consejo of del administrador
único. Cualquier vacante puede cubrirse por resoución del consejo o
el administrador único, en su caso. .. ARTfcULO DÉCIMO NOVENO,
COMISARIOS. A. Los accionistas nombrarán por yoto mayoritario uno o
nás comisarios y suplentes, quiénes pueden ß. no ser accionistas y
tendrán a su cargo la vigilancia de la sociedad, de acuerdo con las
disposiciones de la Ley General de Soci edades Mercantiles. B. Los
comisarios propiet arios y suplentes durarán un año en sus puestos
hasta que sus sucesores hayan sido elegidos y hayan asumido
puestos. Podrán ser reelectos.- C. No :será necesario que,
comisarios propietarios o suplentes depositen cantidad alguna
para garantizar el fiel cumplimiento de ss obligaciones. ..
Fotocopia certificada de di cho doimento integra el apéndice
Como "A.
DE C LA R
A C KO N LS
PRIERA,- Declara el comparecient de manera expresa y''bajo
protesta de decir verdad, que el estatato social de la sociedad a
que se refiere el acta que protocoliza io sido reformado.
SEGUNDA, - El compareciente me exh be en dos tantos el Acta de
Asamblea General ordinaria y/o extraord~naria (asi), celebrada el 1
(uno) de marzo de 2021 (dos mil veiniuno) la cual const a de
(seis) páginas, firmadas al calce y al argen y un tanto de la lista
de asistencia, la cual va en 1 (una) pádina, quien declara de manera
expresa y bajo protesta de decir verdad que el texto y las firmas
son auténticas, doy fe de tenerlas at la vista, me solicita su
protocolización, un tanto del acta y otocopia certificada de la
lista de asistencia integran el apéndioe como "B" y el otro
del
tanto
acta y la lista de asistencia al Prmer testimonio, primero en
orden que de la presente se expida, de conformidad con lo di spuesto
en los artículos 79 (setenta y nueve) , frattión VII (siete
inciso e, 101
romarno),
(ciento uno) , 108 (ciento ocho) y aplicables de la
del
Ley
Notariado del Estado de México y su Reglamento.
Por lo expuesto, otorga las siguientes:
cLÁ UsULA8
PRIMERA,- Queda Protocolizada para los
efectos
legales
procedentes, el ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
TRAORDINARIA (AS0) de socios del 1 (uno) deo Barzo de 2021 (do il
veintiuno) y su cOErOSpondiente lista de asistencia, de "CENTRO
CULTURAL BL PLAZA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, la cual se
tiene aquí por reproducida como si a la letra se insertase y de la
que transcribo, lo que es del tenor literal siguiente:
... ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y/o EXRAORDINARIA DE
DE LA SOCIEDAD
ACCIONISTAS
MERCANTIL DENOMINADA "CENTRO CULrURAL
DE C.V, #
L PLAZA, S.A.
En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día lunes
prinero de marzo del año en curso (dos mil veintiuno) en el lugar

UALDES
an
Fodat ario público. Las actas ae ds an
1X6PTAR
accionistas se fornalizarán y se inscribirán en la
Comercio del Registro Público de la Propiedad. ARTÍ
QUINTO.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O ADMINI STRADOR ÚNICo, - A. La
dirección y el manejo de todos los asuntos, bienes e intereses de la
sociedad estarán encomnendados a un admihistrador único
consejo de administración compuesto por el número de consejeros
designados por una asamblea de accionistasy pero en ningún caso será
menos de dos y sus respectivos suplentes Los consejeros suplentes
podrán asistir a las juntas en sustitudión de cualquier consejero
propietario y tendrá el derecho de votar en Su ausencia. Los
consejeros y suplentes necesitan ser accionistas. Los
consejeros suplentes gozarán de las mi smas facultades que los
consejàros propietarios, - B. Los conséjeros el administrador
en su caso, serán nombrados por el término de un año y
tinuarán en su cargo hasta que sus $ucesores hayan sido nombrados
hayan tomado posesi ón de sus cargqS, - C. Cualquier consejero
ptopietario o suplente podrå ser removdo de su cargo en cualquier
momento, Con sin causa, medianteresolución de una asamblea
ordinaria de accionistas. . ARTfcULO DÉCIMO SÉPTIMO.- FACULTADES DEL
CONSEJO 0 ADMINISTRADOR ÚNICO.- A. El: abnsejo de acministración o el
administrador único, en su caso, representará a la sociedad por las
Ofacultades generales especiales ns amplias que en derecho
procedan, que en forma enunciativa ma no limitativa se sefñalan a
continuación: 1. Representar a la sociedad ante toda clase de
personas autoridades judiciales administrativas, civiles,
penales y del trabajo, ya sean localé o federales, en pleitos y
cobranzas y actos de administracion,- Realizar actos de riguroso
dominio. 3. Facultades para las que së requiera cláusula especial
para interponer juicios de amparo, tamitarlos y desistirse de
ellos ,- 4. Facultades para obtener ffanzas y prstamos y para
suscribir, otorgar, endosar, negociar y atalar toda clase de titulos
de crédito en los términos del articulo Naveno de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito. - 5. Facultad para conferir y
revocar poderes generales y especiales, en términos del articulo
ciento Cuarenta nueve de la Ley General1 de Sociedades
Mercantiles.- B. consejo de administración o el administrador
único, en Su Caso, está autorizado expresamente para iniciar,
de fender, proseguir o abandonar toda clase de juicios y acciones
relacionados con los intereses de la sociedad ante toda clase de
tribunales para presentar demandas, denuncias y querellas; para
otorgar poderes especiales en relación Con toda clase de
procedimientos penales: para someterse cont roversias a arbitraje:
para iniciar todos los procedimientos y recursos establecidos por
las leyes federales, estatales municipales, incluyendo
procedimientos de carácter laboral, a nombre y en rapresentación de
la sociedad; para dirigir y gestionar toda clase de asuntos
contenciosos, administrativos, penales, civiles extrajudiciales en
los que la sociedad sea parte demandada o actora. - C. El consejo de
administración designará de entre Sus propios miembros a un
presidente y nombrará también a un secretario o a un prosecretario,
quiénes no necesitan ser miembros del consejo. El consejo o el
a
un

forma leat XXIII. Recibir toda clase de
reles,
garantías
de, obligaciones
personales,
o títulos de crédito a cargo de Sociedades,
asociaciones o instituciones en las que la Sociedad tenga interés o
Con las que la Sociedad tenga relaciones de negocios,
constituyéndose fiador ylo avalista y/o garante ylo obligado
solidario de tales personas de cualesqyier terceros; XXIV.
Ejecutar toda clase de actos de comercio puiendo
importar
comprar, vender,
y exportar toda clase de ajticulos mercancíaS
relacionados con el objeto anterior; XXV. Elaborar toda clase de
productos relacionados con su objeto; XXV
título
Adquirir por
patentes,
cualquier
marcas
industriales, nombres comerciales
cualquier otro tipo de dere chos de propiedad
artística;
industrial, literaria o
XXVII. Obtener por cualqier título, concesiones,
permisos, autorizaciones o licencias, ¤sí como celebrar cualquiex?
clase de
Contratos, relacionados con el objeto anterior,
administración pública sea federal o lcal; XXVIII. Comprar, vend
o recibir a cualquier titulo acciones, bonos, obligaciones y valo
de cualquier clase y hacer respecto a ellos toda Clase
operaciones; XXIX. Emitir, girar, endosar, aceptar, avala
descontar Suscribir toda clase títulos de créditO; XXX
Adquirir partes sociales; XXXI. Aceptar o conferir toda clase de
comisiones mercantiles y mandatos; KXXII.
bienes
Adquirir toda
muebles e
clase ,de
inmuebles, previa la obtención de los permi sosj
cOrrespondientes, derechos reales y personales ;i XXXIII. Contratar al
personal necesario; XXIV. Otorgar avales y obligarse
así como constituir
solidariamente
garantías a far y por cåenta de
XXXV. En general, la
terceros;
celebración de 18 contratos, la
las realización de
operaciones necesarias o conveniettes para la realización de
objetos
los
sociales antes mencionados, nforme a lo dispuesto por le
Ley para Promover la Inversión Mexca cana y Regular la
Extranjera
Inversión
Con las
limitacione s que señalan en leyes
especificas, incluyendo el otorgamieno y revocación de
de representación legal
facultades
y/o poderes a funcionarios de la
a sociedad o
personas extrañas a la mi sma. .. ARTÍCLO DÉCIMO TERCERO. ASAMBLEAS
DE ACCIONISTAS, - A. La suprema autoridaa radi ca en las
los
asamb leas de
accionistas. Estas podrán ser ordinarias y
extraordinarias y se
celebraran en el domicilio de la sociedád.- B. La asamblea anual
ordinaria de accionistas se celebrara dentro de los cuatro meses
siguientes a la terminación del ejercicio social. Otras asambleas
ordinarias y
extraordinarias de accionistas podrán ser
cuando hayan sido
celebradas
convocadas en la orma en que se estable en estos
estatutos,- C. . No Se requerirá convocatoria cuando todos los
accionistas estén presentes o representados al declararse instal ada
la asamblea. ... D. Las asambleas ordinarias podrán resolver
clase toda
de asuntOs, COn excepción de los siguientes que quedan
reservados para las asambleas extraordinarias .. E. Las asambleas
ordinarias de accionistas 3e
considerarán legalmente instaladas
cuando este presente o representado por lo menos el cincuenta y
por
uno
ciento (51%) de las acciones del capital social, si se
en virtud de
celebra
primera o ulterior convocatoria. .. ARTfcULO DÉCIMO
CUARTO. ACTAS. C. Cuando el acta de una asamblea o de una
pueda
junta no
asentarse en el libro autorizado, dicha acta se formalizará

IALOSS
T
Celebrar todo género de operaciones de préstamo ,
crédito, tanto como acreedora como deudora, fiadora o
si empre que dichas operaciones no requieran de concesión especial
para su realización. - X.- Adquirir, poseer, arrendar, subarrendar,
usar, usufructuar, prestar, enajenar o negociar con bienes muebles o
inmuebles de cualquier naturaleza especialmente/ acciones, bonos,
obligaciones, títulos de crèdito, titulos valog, partes sociales,
equipos de oficina, equipos de comercio o industria, terrenos
urbanos, industriales o comerciales, almacenes oficinas, tiendas,
agencias, sucursales y en general cualquier case de bien o efecto
que se encuentre dentro del comercio,- X.- Adquirir, poseer,
arrendar, enajenar o negociar con vehículo de cualquier clase.
XII,- Obtener y explotar patentes, marcas, darecho de autor, nombres
comerciales, opciones y preferencias y, en general toda de bienes o
derechos relacionados con la propiedad intelectual, 1iteraria o
artistica, o
concesi ones relativas al efecto; XIII,- Actuar
acionista, intermedio, administrador, promotor, representante,
ma cenista o comercíante en general, respecto de su objeto social;
iv.- Participar en todo tipo de uniones, agrupaciones
corporaciones comerciales técnicas
actividades de la Sociedad. - XV.
subsidiarias, agencias, oficinas y/o
Sociedad, en cualquier parte del pai
ComO
relacionadas Con las
Establecer Sucursales,
representaciones de la
del extranjero; xVI.
Celebrar toda clase de operaciones con nstituciones de crédito del
país del extranjero, particularmerte, créditos, inversiones,
contratos de depósitos de dinero y otro bienes o fidei comi s0s y, en
general, todas aquellas operaciones gue las leyes permitan al
efecto: así como en los términos anteiores; XVII.- celebrar toda
clase de operaciones Con casas de bolsas, aseguradores,
afianzadoras , fondos de fomento, otganizaciones auxiliares de
crédito, o cualquier otra clase o entiad financiera del país o del
extranjero; XVIII,- Emitir, suscribir, avalar, descotar, ceder o
negociar, en cualquier forma permitidà por las leyes mexicanas o
extranjeras, toda clase de títulos de crédito, títulos valor,
contratos, convenios, facturas, recibos,,contra recibos, o cualquier
otra clase de documentos similar; XIX,- El arrendamiento o
adquisición de bienes muebles e inmuebles necesarios y convenientes
para el desarrollo de los objetos sociales. - XX. Presentar o recibir
toda clase de servicios de carácter técni co relacionados con el
presente objeto y en general la prestación de toda clase de
servicios en nombre propio o por cuenta de terceros; XXI,- La
organi zación y participación en el capital de toda clase de empresas
o Sociedade s; dar o recibir dinero en préstamo, con o sin garant ías,
emitir obligaciones y cualesquiera otros títulos de crédito con la
intervención de las instituciones prescritas por la Ley, Pudiendo
otorgar fianzas y avales en favor de terceros, y en general
garantizar obligaciones a cargo de terceros con los cuales tenga o
no relaciones de negocios; XXII. En general, la celebración de toda
clase de contratos, convenios, actos y negocios juridicos que se
relacionen directa o indirectamente, deriven, sean consecuencia, o
convenientes para los objetos nencionados anteriornente, ya sea por
si, por cuenta de terceros, en participación o en cualquier otra

2
transcribo en su parte conducente: ARTÍCULO TERCERO, - OBJETO
:SOC0AL,- Los objetos de la sociedad son: I. La prestación de
tipo de
todo
servicios publicitarios y de mercadotecnia, tales como la
promoción de bienes, servicios o productos, para ger comercializados
o promocionados a través de cualguier medio de .domunicación, ya
en
sea
radio, televisibn o cinematografia o cualesqüiera de otros
impresos
medios
tales Como
revistas, periódicos,anuncios
carteleras, panfletos o mantas que sirvenpara la publicidad circulares, de
cualquier producto servicio.- II,- La explótación de
anuncios
comerciales,
espacios publicitarios cualquier medio de
comunicación, ya Sea través de carteleras
tableros,
espectaculares,
electrónicos, radio, teleisión, cine, revistas,
periódicos o por cualquier medio impreso de comunicación,-
III. La
realización de campañas publicitarias de productos o servicios, asi
Como
proyectos
la realización de todo tipo de
investigaciones de mercado,
publicitarios
comerciales pudiendo producirlos,
dirigirlos o patrocinarlos por si o po cuenta de
producción,
terceros.
postproducción, explotació,
comercialización,
operación,
de
adflstry
cualquiier tib de
carteles,
programas, an Hos,
impresos, peliculas, spots,
de
ideos, audiovisuales, ean
carácter cultural, educativo o pranocional, para su
en la radio, explación
televisión, cine, o por cualquier otro medio de
comunicación, - V. La contratación, representación, arrendamiento, ya
sea por cuenta propia
de tercýros de actores
comediantes, modelos, artistas,
grupos muscales, equipo locaciones
necesarias para la realización de
de radio,
cçlquier producción de
televisión, cine, programa
video, nuncios comerciales y
especiales así comno todos
eventos
los actos e publicidad
realización necesarios para la
de su objeto.- VI. a
importación,
compraventa,
exportación,
distribución,
fabricación,
la representación y en
comercialización general
de toda clase de equipos,
refacciones, materias primas,
maquinarias,
instala4ones y tecnología necesaria o
conveniente así como toda clase denpaques y/o
productog envases y otros
articulos relacionados con el diseño gráfico, la
impresión, la rotulación, la serigraffa o la
prestación por
publicidad,- VII. La
cuenta propia o ajena de toda clase de
técnicos, servicios
profesionales, de asistencia técnica o
tecnologia, de
transferencia de
diseHo, construcción, opetación e instalación de
maquinaria relacionados con el diseHo gráfico, la impresión y la
publicidad, pudiendo brindar consultaríía, asesoria, y
en estas áreas.- VIII. La
capacitación
contratación,
puesta en
operación, promoción y
escena de todo tipo de espectáculos
teatrales,
musicales,
deportivos y
artísticos,
comerciales de toda clase, así como la
contratación de artistas, músicos, grupos musicales y corales de
danza
deportistas. - IX. Prestar recibir
servicios
administrativOs, financieros, técnicos o
profesionales de
rama, relacionados
cualquier
necesarios al COrrecto
funcionamiento de
negociacione s o empresas industriales, comerciales o de
la propia servicios, y
administración de dichas negociaciones empresas
industriales, comerciales o de servicios, y la
de dichas
propia
negociaciones o
administración
empresas;
propia
pudiendo
o de
asimiSmo, por
terceros,
cuenta
en cualquier forma permitida por la Ley.

TUEL TLOES
EN TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, A 7 (SIETE) DE ABRIL
MIL VEINTIUNO) , LICENCIADO JUAN MANUEL VALDÉSs RODRÍG2
LA NOTARIA PÖBLICA 72 (SETENTA Y DOS) DEL ESTADO DN
RESIDENCIA EN TEXCOCO, EN EJERCICIO, CON FUNDAMENTO EN EL HRTICæLO
113 (CIENTO TRECE) Y RELATIVOS DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE
MÉXIC0 Y SU REGLAMENTO, CERTIIICO QUE HICE CONSTAR ANTE LA EE DEL
SUSCRITO LA:
"ESCRITURA 56,786
(CINCUENTA Y SEIS MTL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS)
VOLUMZN 2,726 (DOS MIL SETECIENTOS VEINTISÍIS)
PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y/O
EXTRAORDINARIA (ASÍ) DE SOCIOS QUE OTORGA: "CENTRO CULTURAL EL PLAZA",
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
En Texcoco, Estado da M6zico, a 7 (siete) de abril de 2021 (dos
mil veintiuno), LICENCIADO JUAN MANUEL VALDÉs RODRÍGUEZ titular de
Notaria Pública 72 (setenta y dos) del Estado de México, en
raicio, hago constar :
tQue a solicitud del LICENCIADO NIGULL ÁNGEL TREVINO rORZAN, en
u icazácter de delegado especial de la misna, protocolizo ol acta de
ambléa ordinaria ylo extraordinaria (ui), celebrada el 1 (uno) de
arzo de 2021
(dos nil veintiuno) y su correspondienta lista de
1stenoia, de "cENTRO CULTURAL EL PLAZA"," sOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, --
Lo que realiz0 de conformidad a la Protesta de Ley,
antecedente, declaraciones y cláusulas siguièntes:
PROTLS T A DE
Previo a las declaraciones vertidaspor el compareciente le
tomo protes ta para que se conduzca con verdad. en sus declaraciones y
documentos que exhibe, en términos de lo dispuesto por los artículos
79 (setenta y nueve), fracción VIII (ocho romano), 160 (ciento
sesenta) y aplicables de la Ley del Notariado del Estado de México,
a quien le hago saber los delítos en que incurren los que declaran
con falsedad, haciéndose acreedores a la
penas que establecen los
artículos 156 (ciento cincuenta y seis) y relativos del Côdigo Penal
del Estado de México, mismas que van de 2 ( dos) a 6 (seis) años de
prisión y de 30 (treinta) a 750 (setecientos cincuenta) días multa,
a lo que responde: "S0, PROTESTO"
N IECEDE N TE
NICO. - Mediante póliza 18, 723 (dieciocho mil setecientos
veintitrés), del 28 (veintiocho) de octubre de 2013 (dos mil trece),
otorgada ante la fe del Licenciado Ricardo Iñiguez Segura, titular
de la Correduría Piblica 39 (treinta y nueve) con plaza en la Ciudad
de México, se hizo constar la constitución de la SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE denominada "CENTRO CULTURAL EL PLAZA", acto que
quedo inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil electrónico 506864-1
(quinientos seis mil ochocientos sesenta y cuatro guión uno), el 19
(diecinueve) de diciembre de 2013 (dos mil trece), sociedad que
tiene su domicilio en la Ciudad de México, con duración de 99
(noventa y nueve) años, con cláusula de admisión de extranjeros, con
capital social de $50,000.00 (cincuenta mil pesos, Moneda Nacional),
de la fotocopia certificada de la segunda expedición dicha póliza

LICENCIADO JUAN MANUEL VALDÉS RODRÍGUEZ
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLIÇA SETENTA Y DOs
DEL ESTADO DE MÉXICO
Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL
2 DE MARZO 213-BIS, CENTRO
TEXCOCo, ESTA DO DE MÉXICO
TEL/FAX: (01595) 954-06-97 Y 954-11-67
EXP
RIGITA
LIBERTAD
.EXPE
DIGIT
CERTIFICACIÓ N
DIET
EX*
ESCRITURA: 56,786
DIGITA
TE
VOLUMEN: 2,726
PROTOCOLZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA YIO
EXTRAORDINARIA (ASÍ) DE SOCIOS QUE OTORGA:
"CENTRo CULTURAL EL PLAZA",
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
7 DE ABRIL DE 2021

.com
(595)
954
0697
"954
1167
"931
3665"931
4299 Tels.:
Centro,
Estado
de
México
C.P.
56100
Calle
2
de
Marzo
213-B0s
Texcoco
de
Mora
E
TE
NLLSQDJWANMAWUl
VALE
SUDAi.UlA
NMCTANLAu6.ICAS:
AY0STER
.
DIGITAL
NOTARÍA
ÚBLICA
ANXO
4
DEL
ESTADO
DE
MÉXICO
A(
NoTARIO
PÚBLICO
Y
DEL
PATRIMONIO
INMUEBLE
FEDERAL
DIGI
lie
Juan
Manuel
Ualdés
odriguez
XPE,
DIGIA
pDIE
UNIDOS
Ae