Esityslista - Aldata
Esityslista - Aldata
Esityslista - Aldata
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
YHTIÖKOKOUS 20.6.2012<br />
ESITYSLISTA<br />
1. Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valinta<br />
2. Kokouksen järjestäytyminen<br />
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta<br />
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen<br />
5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen<br />
6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen<br />
esittäminen<br />
- Toimitusjohtajan katsaus<br />
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen<br />
8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen<br />
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2011 ei makseta osinkoa ja että tilikauden<br />
tulos siirretään vapaan oman pääoman kertyneisiin voittovaroihin.<br />
9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle<br />
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen<br />
Yli 90 % yhtiön osakekannasta omistava enemmistöosakkeenomistaja Symphony Technology II-<br />
A, L.P. ehdottaa yhtiökokoukselle, että enemmistöosakkeenomistajasta riippumattomille<br />
hallituksen jäsenille päätettäisiin maksaa seuraavat palkkiot seuraavan varsinaisen<br />
yhtiökokouksen loppuun asti kestävällä kaudella:<br />
<br />
Tuhat (1000) euroa kuukaudessa sekä tuhannen (1000) euron kokouspalkkio kultakin yli<br />
10 minuuttia kestävältä hallituksen kokoukselta riippumatta siitä, onko kysymyksessä<br />
fyysinen kokous vai puhelinneuvottelu<br />
Enemmistöosakkeenomistajasta riippuvaisille hallituksen jäsenille ei ehdoteta maksettavaksi<br />
palkkioita hallituksen jäsenyyteen liittyen.<br />
Yli 90 % yhtiön osakekannasta omistava enemmistöosakkeenomistaja Symphony Technology II-<br />
A, L.P. ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun<br />
mukaan.<br />
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen<br />
Yli 90 % yhtiön osakekannasta omistava enemmistöosakkeenomistaja Symphony Technology II-<br />
A, L.P. ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä pysyy ennallaan eli neljänä (4).<br />
1 (2)<br />
<strong>Aldata</strong> Solution Oyj<br />
www.aldata-solution.com<br />
Itsehallintokuja 6 I 02600 Espoo IP.O. Box 266 I 00101 I Helsinki I Finland Business ID 0718395-4<br />
Tel: +358 (0)10 820 8000 I Fax +358 (0)10 820 8002 I
YHTIÖKOKOUS 20.6.2012<br />
12. Hallituksen jäsenten valinta<br />
Yli 90 % yhtiön osakekannasta omistava enemmistöosakkeenomistaja Symphony Technology II-<br />
A, L.P. ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen seuraavan<br />
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti kestäväksi kaudeksi nykyiset jäsenet Aarne Aktan,<br />
William F. Chisholm, Bertrand Sciard ja Michele Fitzpatrick.<br />
Ehdotetuista jäsenistä Aarne Aktan, Michele Fitzpatrick ja Bertrand Sciard ovat riippumattomia<br />
yhtiön enemmistöosakkeenomistajasta. William F. Chisholm on riippuvainen<br />
enemmistöosakkeenomistajasta. Kaikki ehdotetut jäsenet ovat antaneet suostumuksensa<br />
uudelleenvalintaan. Hallituksen jäsenistä on tarkemmat tiedot yhtiön verkkosivuilla osoitteessa<br />
www.aldata.com.<br />
13. Tilintarkastajan valinta<br />
Yli 90 % yhtiön osakekannasta omistava enemmistöosakkeenomistaja Symphony Technology II-<br />
A, L.P. ehdottaa yhtiökokoukselle Ernst & Young Oy, KHT-yhteisön uudelleenvalintaa yhtiön<br />
tilintarkastajaksi päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Anne Vuorio.<br />
14. Kokouksen päättäminen<br />
2 (2)<br />
<strong>Aldata</strong> Solution Oyj<br />
www.aldata-solution.com<br />
Itsehallintokuja 6 I 02600 Espoo IP.O. Box 266 I 00101 I Helsinki I Finland Business ID 0718395-4<br />
Tel: +358 (0)10 820 8000 I Fax +358 (0)10 820 8002 I
Change language