Formation à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le ... - CFPB
Formation à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le ... - CFPB
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Les modu<strong>le</strong>s d’apprentissage<br />
<strong>Formation</strong> <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>lutte</strong> <strong>contre</strong> <strong>le</strong> b<strong>la</strong>nchiment <strong>de</strong><br />
<strong>capitaux</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong> financement du terrorisme<br />
Modu<strong>le</strong> "Gestion d'actifs" 01h 00 mn<br />
Réf. Séquences REGLEMENTATION<br />
R01AMTXXXX01 La criminalité <strong>et</strong> <strong>le</strong>s activités illéga<strong>le</strong>s 2 min 10<br />
R02AMTXXXX01 Les métho<strong>de</strong>s <strong>et</strong> motivations <strong>de</strong>s b<strong>la</strong>nchisseurs 2 min 30<br />
R03AMTXXXX01 La <strong>lutte</strong> <strong>contre</strong> <strong>le</strong> financement du terrorisme 2 min 25<br />
R04AMTXXXX01 La rég<strong>le</strong>mentation internationa<strong>le</strong> 2 min 30<br />
R08AMTXXXX01 Les autorités <strong>de</strong> tutel<strong>le</strong> <strong>et</strong> TRACFIN 2 min 30<br />
R05AMTXXXX01 L’ordonnance du 30 janvier 2009 <strong>et</strong> ses impacts 2 min 35<br />
R06AMTXXXX01 L'ordonnance du 30 janvier 2009 <strong>et</strong> <strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nce en pratique 2 min 30<br />
R07AMTXXXX01 Professions assuj<strong>et</strong>ties : responsabilités réciproques 2 min 00<br />
ENJEUX<br />
E01AMTXXXX01 Les risques <strong>de</strong> réputation <strong>et</strong> d’image 2 min 15<br />
E02AMTXXXX01 Les sanctions individuel<strong>le</strong>s 1 min 45<br />
E03AMTXXXX01 Les sanctions <strong>à</strong> l’égard <strong>de</strong>s personnes mora<strong>le</strong>s 2 min 35<br />
E04AMTXXXX01 La confi<strong>de</strong>ntialité <strong>de</strong> <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> soupçon 2 min 20<br />
E05AMTXXXX01 La déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> soupçon <strong>à</strong> TRACFIN 2 min 30<br />
E06AMTXXXX01 La conservation <strong>et</strong> <strong>la</strong> traçabilité <strong>de</strong>s informations 2 min 00<br />
E07AMTXXXX01 Les procédures <strong>et</strong> <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> interne 2 min 25<br />
E10AMTXXXX01 La politique d'investissement 2 min 00<br />
OBLIGATIONS<br />
O41AMGEACT01 GSM (Gestion sous mandat) : diligences <strong>à</strong> l’entrée en re<strong>la</strong>tion 2 min 00<br />
O41AMGEACT02 GSM : diligences complémentaires <strong>à</strong> l’entrée en re<strong>la</strong>tion 1 min 50<br />
O42AMGEACT01 Les souscriptions-rachats sans justification économique 1 min 55<br />
O43AMGEACT02 La détection d’opérations atypiques <strong>de</strong> souscriptions-rachats 1 min 50<br />
O44AMGEACT01 L'analyse <strong>de</strong>s opérations douteuses <strong>de</strong> souscriptions-rachats 2 min 10<br />
O45AMGEACT01 Surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong> souscriptions-rachats : <strong>le</strong>vée <strong>de</strong> doute 1 min 45<br />
O46AMGEACT01 Les obligations incombant aux distributeurs 1 min 55<br />
O47AMGEACT01 Les re<strong>la</strong>tions entre société <strong>de</strong> gestion, dépositaire <strong>et</strong> distributeur 2 min 10<br />
Modu<strong>le</strong> "Capital Investissement" 55 mn<br />
Réf. Séquences REGLEMENTATION Durée<br />
R01AMTXXXX01 La criminalité <strong>et</strong> <strong>le</strong>s activités illéga<strong>le</strong>s 2 min 10<br />
R02AMTXXXX01 Les métho<strong>de</strong>s <strong>et</strong> motivations <strong>de</strong>s b<strong>la</strong>nchisseurs 2 min 30<br />
R03AMTXXXX01 La <strong>lutte</strong> <strong>contre</strong> <strong>le</strong> financement du terrorisme 2 min 25<br />
R04AMTXXXX01 La rég<strong>le</strong>mentation internationa<strong>le</strong> 2 min 30<br />
R08AMTXXXX01 Les autorités <strong>de</strong> tutel<strong>le</strong> <strong>et</strong> TRACFIN 2 min 30<br />
R05AMTXXXX01 L’ordonnance du 30 janvier 2009 <strong>et</strong> ses impacts 2 min 35<br />
R06AMTXXXX01 L'ordonnance du 30 janvier 2009 <strong>et</strong> <strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nce en pratique 2 min 30<br />
R07AMTXXXX01 Professions assuj<strong>et</strong>ties : responsabilités réciproques 2 min 00<br />
ENJEUX<br />
1/3
<strong>Formation</strong> <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>lutte</strong> <strong>contre</strong> <strong>le</strong> b<strong>la</strong>nchiment <strong>de</strong><br />
<strong>capitaux</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong> financement du terrorisme<br />
E01AMTXXXX01 Les risques <strong>de</strong> réputation <strong>et</strong> d’image 2 min 15<br />
E02AMTXXXX01 Les sanctions individuel<strong>le</strong>s 1 min 45<br />
E03AMTXXXX01 Les sanctions <strong>à</strong> l’égard <strong>de</strong>s personnes mora<strong>le</strong>s 2 min 35<br />
E04AMTXXXX01 La confi<strong>de</strong>ntialité <strong>de</strong> <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> soupçon 2 min 20<br />
E05AMTXXXX01 La déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> soupçon <strong>à</strong> TRACFIN 2 min 30<br />
E06AMTXXXX01 La conservation <strong>et</strong> <strong>la</strong> traçabilité <strong>de</strong>s informations 2 min 00<br />
E07AMTXXXX01 Les procédures <strong>et</strong> <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> interne 2 min 25<br />
E10AMTXXXX01 La politique d'investissement 2 min 00<br />
OBLIGATIONS<br />
O48AMCAPIN01 Capital Investissement : recherche <strong>de</strong> bénéficiaires effectifs 2 min 15<br />
O49AMCAPIN01 Capital Investissement : <strong>le</strong> bénéficiaire effectif est une PPE 2 min 10<br />
O46AMGEACT01 Les obligations incombant aux distributeurs 1 min 55<br />
O47AMGEACT01 Les re<strong>la</strong>tions entre société <strong>de</strong> gestion, dépositaire <strong>et</strong> distributeur 2 min 10<br />
Modu<strong>le</strong> "Gestion <strong>de</strong> fonds immobiliers" 01h 00 mn<br />
Réf. Séquences REGLEMENTATION Durée<br />
R01AMTXXXX01 La criminalité <strong>et</strong> <strong>le</strong>s activités illéga<strong>le</strong>s 2 min 10<br />
R02AMTXXXX01 Les métho<strong>de</strong>s <strong>et</strong> motivations <strong>de</strong>s b<strong>la</strong>nchisseurs 2 min 30<br />
R03AMTXXXX01 La <strong>lutte</strong> <strong>contre</strong> <strong>le</strong> financement du terrorisme 2 min 25<br />
R04AMTXXXX01 La rég<strong>le</strong>mentation internationa<strong>le</strong> 2 min 30<br />
R08AMTXXXX01 Les autorités <strong>de</strong> tutel<strong>le</strong> <strong>et</strong> TRACFIN 2 min 30<br />
R05AMTXXXX01 L’ordonnance du 30 janvier 2009 <strong>et</strong> ses impacts 2 min 35<br />
R06AMTXXXX01 L'ordonnance du 30 janvier 2009 <strong>et</strong> <strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nce en pratique 2 min 30<br />
R07AMTXXXX01 Professions assuj<strong>et</strong>ties : responsabilités réciproques 2 min 00<br />
ENJEUX<br />
E01AMTXXXX01 Les risques <strong>de</strong> réputation <strong>et</strong> d’image 2 min 15<br />
E02AMTXXXX01 Les sanctions individuel<strong>le</strong>s 1 min 45<br />
E03AMTXXXX01 Les sanctions <strong>à</strong> l’égard <strong>de</strong>s personnes mora<strong>le</strong>s 2 min 35<br />
E04AMTXXXX01 La confi<strong>de</strong>ntialité <strong>de</strong> <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> soupçon 2 min 20<br />
E05AMTXXXX01 La déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> soupçon <strong>à</strong> TRACFIN 2 min 30<br />
E06AMTXXXX01 La conservation <strong>et</strong> <strong>la</strong> traçabilité <strong>de</strong>s informations 2 min 00<br />
E07AMTXXXX01 Les procédures <strong>et</strong> <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> interne 2 min 25<br />
E10AMTXXXX01 La politique d'investissement 2 min 00<br />
OBLIGATIONS<br />
O50AMAMIMM01 OPCI : l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> l’acquéreur lors d’une cession d’actif 2 min 00<br />
O51AMAMIMM01 OPCI : <strong>le</strong>s diligences <strong>à</strong> effectuer lors d’une cession d’actif 1 min 45<br />
O52AMAMIMM01 OPCI : l’activation d’une c<strong>la</strong>use <strong>de</strong> substitution 1 min 45<br />
O52AMAMIMM02 OPCI : l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s nouvel<strong>le</strong>s <strong>contre</strong>parties 2 min 15<br />
O52AMAMIMM03 OPCI : <strong>le</strong> comportement <strong>à</strong> adopter en présence d’éléments douteux 1 min 30<br />
O46AMGEACT01 Les obligations incombant aux distributeurs 1 min 55<br />
O47AMGEACT01 Les re<strong>la</strong>tions entre société <strong>de</strong> gestion, dépositaire <strong>et</strong> distributeur 2 min 10<br />
2/3
<strong>Formation</strong> <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>lutte</strong> <strong>contre</strong> <strong>le</strong> b<strong>la</strong>nchiment <strong>de</strong><br />
<strong>capitaux</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong> financement du terrorisme<br />
Modu<strong>le</strong> "Fonctions support" 56 mn<br />
Réf. Séquences REGLEMENTATION Durée<br />
R01AMTXXXX01 La criminalité <strong>et</strong> <strong>le</strong>s activités illéga<strong>le</strong>s 2 min 10<br />
R02AMTXXXX01 Les métho<strong>de</strong>s <strong>et</strong> motivations <strong>de</strong>s b<strong>la</strong>nchisseurs 2 min 30<br />
R03AMTXXXX01 La <strong>lutte</strong> <strong>contre</strong> <strong>le</strong> financement du terrorisme 2 min 25<br />
R04AMTXXXX01 La rég<strong>le</strong>mentation internationa<strong>le</strong> 2 min 30<br />
R08AMTXXXX01 Les autorités <strong>de</strong> tutel<strong>le</strong> <strong>et</strong> TRACFIN 2 min 30<br />
R05AMTXXXX01 L’ordonnance du 30 janvier 2009 <strong>et</strong> ses impacts 2 min 35<br />
R06AMTXXXX01 L'ordonnance du 30 janvier 2009 <strong>et</strong> <strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nce en pratique 2 min 30<br />
R07AMTXXXX01 Professions assuj<strong>et</strong>ties : responsabilités réciproques 2 min 00<br />
ENJEUX<br />
E01AMTXXXX01 Les risques <strong>de</strong> réputation <strong>et</strong> d’image 2 min 15<br />
E02AMTXXXX01 Les sanctions individuel<strong>le</strong>s 1 min 45<br />
E03AMTXXXX01 Les sanctions <strong>à</strong> l’égard <strong>de</strong>s personnes mora<strong>le</strong>s 2 min 35<br />
E04AMTXXXX01 La confi<strong>de</strong>ntialité <strong>de</strong> <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> soupçon 2 min 20<br />
E05AMTXXXX01 La déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> soupçon <strong>à</strong> TRACFIN 2 min 30<br />
E06AMTXXXX01 La conservation <strong>et</strong> <strong>la</strong> traçabilité <strong>de</strong>s informations 2 min 00<br />
E07AMTXXXX01 Les procédures <strong>et</strong> <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> interne 2 min 25<br />
E10AMTXXXX01 La politique d'investissement 2 min 00<br />
OBLIGATIONS<br />
O46AMGEACT01 Les obligations incombant aux distributeurs 1 min 55<br />
O47AMGEACT01 Les re<strong>la</strong>tions entre société <strong>de</strong> gestion, dépositaire <strong>et</strong> distributeur 2 min 10<br />
O53AMGEACT01 Les autorités <strong>de</strong> tutel<strong>le</strong> <strong>et</strong> TRACFIN 2 min 30<br />
O54AMGEACT01 Les procédures <strong>et</strong> <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> interne 2 min 25<br />
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![[pdf] - Guide rentrée CCCB Tunisie 2013-14 - CFPB](https://img.yumpu.com/50620921/1/184x260/pdf-guide-rentrace-cccb-tunisie-2013-14-cfpb.jpg?quality=85)
![[PDF] - Guide de rentrée 2013-2014 - CFPB](https://img.yumpu.com/49414880/1/184x260/pdf-guide-de-rentrace-2013-2014-cfpb.jpg?quality=85)
![[pdf] Interview O. Robert de Massy - Banque : Nous avons ... - CFPB](https://img.yumpu.com/48583267/1/190x132/pdf-interview-o-robert-de-massy-banque-nous-avons-cfpb.jpg?quality=85)
![[PDF] - Guide de rentrée 2013-2014 - CFPB](https://img.yumpu.com/48564763/1/184x260/pdf-guide-de-rentrace-2013-2014-cfpb.jpg?quality=85)
![[pdf] - Afrique - ITB - Guide de rentrée 2013-14 - CFPB](https://img.yumpu.com/47851694/1/184x260/pdf-afrique-itb-guide-de-rentrace-2013-14-cfpb.jpg?quality=85)
![[pdf] Plaquette de présentation du DEADF - CFPB](https://img.yumpu.com/47272732/1/180x260/pdf-plaquette-de-pracsentation-du-deadf-cfpb.jpg?quality=85)
![[pdf] Bon de commande des tests de positionnement - CFPB](https://img.yumpu.com/42890846/1/184x260/pdf-bon-de-commande-des-tests-de-positionnement-cfpb.jpg?quality=85)
![[pdf] - Programme détaillé ITM 2014-2015 - CFPB](https://img.yumpu.com/42796934/1/190x134/pdf-programme-dactaillac-itm-2014-2015-cfpb.jpg?quality=85)
![[PDF] - Test d'évaluation ITB métropole et Outrer-Mer - CFPB](https://img.yumpu.com/42389492/1/184x260/pdf-test-dacvaluation-itb-mactropole-et-outrer-mer-cfpb.jpg?quality=85)
![[pdf] BP - Soutiens 2013 - BI Lyon - CFPB](https://img.yumpu.com/40726062/1/184x260/pdf-bp-soutiens-2013-bi-lyon-cfpb.jpg?quality=85)
![[pdf] Plaquette de présentation du BTS Banque - CFPB](https://img.yumpu.com/36472691/1/184x260/pdf-plaquette-de-pracsentation-du-bts-banque-cfpb.jpg?quality=85)
![[pdf] ITB - Soutiens 2013 - BI Montpellier - CFPB](https://img.yumpu.com/35231483/1/184x260/pdf-itb-soutiens-2013-bi-montpellier-cfpb.jpg?quality=85)
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