Les mafias attaquent-elles le fonctionnement ... - Denis Dupre

Les mafias attaquent-elles le
fonctionnement démocratique ?
1

Introduction: la mafia
1) Étymologie
2) Structure interne de mafia italienne
a) Les origines
b) Hiérarchie
c) Système de valeurs
3) Généralités sur les autres types de mafia
a) Les différentes mafias
b) Mafia et mondialisation
4) Activités économiques des mafias
a) Le trafic de narcotique
b) Le blanchiment
5) Leur rapport avec le pouvoir
a) Leur préférence politique
b) Objectifs
c) Procédures
1 ère partie: la mafia italienne et le cas Berlusconi
1) Introduction sur les mafias italiennes
a) La Cosa Nostra
b) La Stidda
c) La 'Ndrangheta
d) La Sacra Corona Unita
e) La Camorra
2) Les liens qui unissent la mafia et les institutions
3) Le cas Silvio Berlusconi: la corruption des politiques par la mafia
a) La condamnation de Marcello Dell’Utri
b) La parole des repentis contre Berlusconi
4) Le cas Silvio Berlusconi: une politique mafieuse utilisé a des fins
personnels
a) L'origine inconnue de la fortune de Berlusconi
b) La loge « P2 » s'intéresse à Berlusconi
c) La corruption était un phénomène généralisé
2

5) L’utilisation de la justice par Silvio Berlusconi
a) Berlusconi fait ses lois
b) L’opposition de Berlusconi au pouvoir judiciaire
c) L’exemple de la situation dans le sud de l’Italie sous l’influence de la politique de
Berlusconi
2 ème partie: la mafia russe et ses investissements sur
la Côte d'Azur
1) La mafia russe
a) La mafia et l’Etat Russe
b) Le pouvoir de la mafia russe
2) Le Sud-Est, terre d’accueil de la criminalité économique
a) Une économie infiltrée par les capitaux suspects
b) Des mécanismes juridiques pleinement exploités
3) Des institutions judiciaires affaiblies
a) La pénétration du sud-est par les organisations criminelles
b) L’inamovibilité pernicieuse des magistrats dans le sud-est
c) Une délinquance financière impunie
d) Une situation judiciaire très dégradée
4) L'invasion des nouveaux tsars
a) L'invasion des nouveaux tsars: acquisitions de résidences secondaires somptueuses
et dépenses exubérantes
b) Investissement dans des affaires
3 ème partie: la véritable « Mafia corse »
1) L’organisation de la Brise de Mer
a) Un noyau dur issu de bonnes familles
b) Les règles strictes d’une organisation
c) Les cercles de la Brise
2) Les activités de la Brise de mer
a) Les braquages
b) Un vaste portefeuille d’activité
3) L’infiltration mafieuse économique et politique
a) La pression mafieuse
b) Le contrôle du pouvoir économique et politique
3

4 ème partie: les mouvements anti-mafia
1) Les mouvements anti-mafia: le cas italien
a) Evolution de la lutte contre la mafia
b) Le Centre sicilien de documentation "Giuseppe Impastato" : contre la mafia une
éthique de la radicalité
c) Libera : associations, noms et nombres contre la mafia
2) La mobilisation juridique des Etats: le cas de la France
a) Réforme des SCI
b) Rôle des banques : le dispositif de déclaration de soupçon
3) Mobilisation internationale: Comment faire face à la criminalité
transnationale ?
a) La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
b) Nouvelles mesures européennes
4) Conceptions éthiques de la lutte anti-mafia
a) La loi, rien que la loi : Suffira-t-il pour venir à bout de la criminalité organisée que le
gouvernement légifère ?
b) Le crime organisé et les contradictions du système mondial
4

Introduction : la mafia
Selon la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,
signée à Palerme en décembre 2000, un groupe criminel organisé désigne "un groupe
structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert
dans le but de commettre un ou plusieurs crimes graves (…) pour tirer, directement ou
indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel".
Cette définition ressemble à bien des égards à celle de la loi anti-mafia italienne,
approuvée en 1982, définissant pour la première fois l'association criminelle de type mafieux:
l'association est de type mafieux lorsque ceux qui en font partie se servent de la force
d'intimidation du lien associatif ainsi que des conditions d'assujetissement et de la loi du
silence (omertà) qui en dérive, pour commettre des crimes, pour acquérir, de façon directe ou
indirecte, la gestion ou le contrôle d'activités économiques, concessions, autorisations,
adjudications et services publics, ou pour réaliser des profits ou des avantages injustes en soi
ou pour les autres.
L'idée de mafia en tant qu'association criminelle, si elle saisit certains aspects
essentiels du phénomène mafieux, n'est cependant pas exhaustive. La mafia n'est pas
seulement une association criminelle pas plus qu'elle n'agit comme une entreprise, mais c'est
aussi un sujet politique qui exerce un pouvoir qui lui est propre (la domination territoriale) et
qui interagit avec les systèmes institutionnels étatiques et politiques.
Une Mafia est donc une organisation criminelle dont les activités sont soumises à une
direction collégiale occulte et qui repose sur une stratégie d'infiltration de la société civile et
des institutions. On parle également de système mafieux. Les membres sont appelés mafiosi
(au singulier, mafioso).
5

1) Étymologie
Le terme mafia a diverse étymologies possibles, plus ou moins vérifiables et réalistes.
Ainsi, il serait une déformation :
- de l'arabe Ma-Hias spacconeria, qui est en relation avec le courage dont font preuve les
membres de telles organisations
- de l'arabe mu'afak ("protection des pauvres") ou maha ("grotte de pierre")
- du mot toscan maffia qui signifie "misère" ou "ostentation voyante, orgueilleuse".
- des vêpres siciliennes et adopté comme sigle pour Morte Ai Francesi (Plantagenêt)
Indipendenza Anela.
On raconte traditionnellement qu'un soldat français nommé Droetto viola une jeune
fille. La mère, terrorisée par ce qui était arrivé à sa fille, courut à travers les rues en hurlant
«Ma - ffia, Ma - ffia!» ou «mia figlia, mia figlia» ("Ma fille, ma fille"). Le cri de la mère fut
répété par d'autres et depuis Palerme le terme se diffusa dans toute la Sicile. Le terme mafia
devint ainsi le mot des mouvements de résistance, émergeant ansi de la lutte des siciliens.
Le terme toscan entra dans la langue populaire en Sicile juste après l'unification de l'Italie en
1862, où il subit le phénomène de l'affaiblissement phonétique, comme d'autres mots toscans
entrés dans l'usage sicilien. Il servit alors à désigner d'une part l'organisation secrète des
classes populaires, qui trouvaient dans la mafia la protection contre le pouvoir des classes
dominantes. Et d'autre part le courage et l'ostentation des mafiosis de cette époque.
Aujourd'hui encore, en Sicile, l'adjectif mafiusu est utilisé aussi pour désigner quelque chose
de coûteux : un costume élégant ou une voiture prestigieuse sont "un vistitu mafiusu, na
màchina mafiusa", car à l'époque le peuple voyait dans les mafiosis leurs défenseurs, mais
aussi car il associait l'idée de la justice sociale avec celle de l'avenance et de la prestance.
Selon l'historique des traditions populaires de Giuseppe Pitrè, le terme était utilisé
dans le parler d'un quartier populaire de Palerme, comme synonyme de beauté et d'audace.
L'expression mafia est devenue courante à partir de 1863, avec la pièce I mafiusi di la
Vicaria de Giuseppe Rizzotto et Gaetano Mosca, qui eut un grand succès et fut traduit en
Italien, Napolitain et Meneghino, diffusant le terme sur tout le territoire national.
Dans cette pièce, le mafioso est le camorrista, l'"homme d'honneur", c'est-à-dire
l'individu qui adhère à une société qui s'oppose aux institutions et qui exhibe courage et
supériorité. Un document confidentiel signé par le préfet de Palerme Filippo Gualtiero en
avril 1865, mentionne la "Mafia, o associazione malandrinesca" (en français "la Mafia, ou
association de malandrins").
Dans les années 1860 commence la notoriété du terme, qui désigne par exemple dans
les documents officiels, comme les communications des fonctionnaires, à la fois une
association de malfaiteurs et un comportement courant dans la société sicilienne.
6

2) Structure interne de mafia italienne
En étudiant la structure de la mafia, on peut affirmer qu’elle est une société parallèle à
la nôtre, ayant une organisation et une hiérarchie préétablies qui servent à préserver l’ordre.
En effet, on définit la mafia comme une « association clandestine à portée internationale,
fortement hiérarchisée et capable de résister au temps, avec une tradition, des rites et des
règles qui lui sont propres. Elle vise à acquérir par la corruption et la violence une richesse et
un pouvoir illicite, et cela grâce à la complicité des autorités en place».
a) Les origines
Le phénomène de la mafia apparu en Sicile durant le XIXe siècle. À cette époque, l’île
est contrôlée par des puissances étrangères tels que le monde arabe, l’Autriche, l’Espagne, la
France…Un groupe, qui deviendra la première mafia, prendra le contrôle des terres par la
force. Ils réussissent à garder le contrôle sur le patrimoine et les entreprises grâce à
l’intimidation, aidé par des partis politiques. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les
fascistes malmènent l’organisation mafieuse sicilienne. Ce sont les Alliés qui aideront la
mafia à regagner son prestige. Déjà, l’organisation sert de collecteur de votes en faveur des
partis conservateurs, notamment le parti de la Démocratie chrétienne. On voit ici que dès ses
débuts, la mafia se joint au pouvoir politique et clérical pour s’assurer une certaine stabilité.
Dans ses premières années de création, la mafia se limitait au contrôle du monde rural
et des richesses foncières et agricoles. Bien vite, la puissance des parrains investit la ville en
créant un contrôle dans les secteurs de l’immobilier, des travaux publics et de la contrebande.
Ce n’est que durant les années 70 que la mafia a commencé à investir le terrain des
narcotiques. À partir de ce moment, le parrain revêt beaucoup plus les caractéristiques d’un
homme d’affaire et le désir de l’argent l’emporte sur la morale traditionnelle.
7

) Hiérarchie
[ Annexe 1]
Au sommet de la pyramide de la hiérarchie mafieuse sicilienne ou Cosa Nostra, se
trouve la Cupola ou commission interrégionale, qui représente le parrain des parrains. Juste
dessous, on retrouve les parrains ou patrons des familles. Chaque famille contrôle un territoire
donné. Ceux-ci dirigent une série de chefs et de sous-chefs qui sont tous des hommes
d’honneur, c’est-à-dire des initiés. Au bas de la pyramide se trouve les « soldats », utilisés
comme hommes de main.
La famille (biologique, ou criminelle)
Dans la tradition méditerranéenne, la famille est tout, l'individu n'est rien. On compte,
en 2004, ± 190 "familles" mafieuses en Sicile (± 5 200 membres), dont 89 dans la province de
Palerme (± 3 200 membres) . Chacune d'entre elles est indissociablement liée à une borgata
(bourgade), à un territoire. Là se trouve son terreau, sous forme d'un dense réseau de relations
et d'amis. C'est dans sa borgata que la famille mafieuse recrute. Concrètement :
l'agglomération de Palerme (ville, banlieues et bourgs satellites), compte 3 200 hommes
d'honneur. Si la moyenne de leurs relations personnelles est de ± 50 personnes, l'assise
mafieuse locale est de 160 000 individus.
Le chef de la famille s'appelle son "représentant". C'est l'un des soldats du clan
mafieux, choisi par ses pairs. Si le "représentant" est incapable de diriger, l'autorité est
exercée par un "régent", un homme d'honneur qui remplace le chef de famille ou de canton.
Aux côtés du "représentant", un conseiller (consigliere) et un vice-chef. Les soldats sont
organisés en "dizaines" (decina), dirigées par un capodecina (chef de dizaine).
L'homme d'honneur
Il est l'alpha et l'omega de toute la "philosophie" mafieuse. Comme la politique -
comme toute organisation humaine - la mafia, c'est avant tout les hommes qui la composent.
En l'occurrence, les hommes d'honneur. Un "règlement intérieur" impératif - D'abord et avant
tout : un homme d'honneur ne doit révéler à personne son appartenance - sous peine de mort
immédiate.En langage mafieux, l'expression Cosa Nostra ("notre chose") qui sert à dire, sans
dire explicitement - un mafieux n'emploiera jamais, à aucun prix, le mot mafia - que les deux
hommes qu'on présente l'un à l'autre "s'intéressent tous deux à notre chose".
Ensuite - tout aussi important et lourd de conséquences : l'homme d'honneur doit (en
théorie) la vérité à tous ses "collègues"; il est interdit aux mafieux - sous peine de mort encore
- de se mentir entre eux, même lors de discussions d'affaires. D'où une profonde et constante
méfiance, au sein même de l'organisation.
Il va sans dire que la rupture de l'omertà est également punie de mort, même des
décennies après la sentence, s'il le faut. Cela implique notamment que le mafieux n'écrive
jamais rien, sous aucun prétexte, sur Cosa Nostra.
8

Sont enfin strictement interdits :
- L'adultère ostensible.
- L'alcoolisme
- Le prêt usuraire, le proxénétisme, activités "déshonorantes".
- Les enlèvements, du moins en Sicile. Ailleurs, ils sont tolérés.
Homme d'honneur et business - La mafia n'est pas un métier. Tout mafieux a donc un
emploi. S'agissant des affaires, les mafieux ont pleine liberté d'action - dans le cadre du code
d'honneur, bien sûr.
Homme d'honneur et politique - "Le mafieux en tant que tel n'est pas un politique et ne
se passionne pas pour les idées politiques. Il n'a pas de couleur, il choisit en fonction des
intérêts du moment. Sa seule idée : la sicilianité" (Buscetta). Seule exception à cet
opportunisme : la mafia sicilienne redoute les extrêmes et ne soutient jamais ni les
communistes, ni les fascistes.
Homme d'honneur et répression - L'homme d'honneur peut avoir des contacts
techniques, limités, à distance, avec des policiers ou des magistrats - pour les corrompre,
recueillir du renseignement, ou enfin "arranger" un procès. Aller plus loin dans ce type de
contact, c'est la mort assurée. Pour l'homme d'honneur, l'avocat est sacré. Mafieux ou pas, il
est traité avec la même déférence et le même respect que ceux dûs à un homme d'honneur.
Incarcéré, le mafieux ne s'évade jamais, pour ne pas causer de problèmes à sa
"famille", ni aux autres hommes d'honneur détenus. Moyennant quoi, le "représentant" assiste
ses soldats incarcérés, couvre leurs frais en prison, soutient leurs familles, s'ils sont dans la
gêne.
9

c) Système de valeurs
[voir ANNEXE 1]
Règles, lois : voilà ce qui différencie une mafia d'une simple bande criminelle. Ces
lois, on les connaît mal. C'est pourquoi, plutôt que de brosser le tableau des mafias de par le
monde - tableau aussi vite périmé que publié, s'agissant de structures en constante évolution,
adaptation, transformation, il est plus utile de présenter les grandes règles régissant la plus
structurée, la plus ancienne (en Europe) la plus célèbre - mais la plus méconnue aussi : Cosa
Nostra, la mafia de Sicile.
Le recrutement
Sans exagération, il est plus aisé d'entrer au Jockey-club que dans la mafia sicilienne.
D'abord, les obligations absolues : être sicilien de père et de mère, de sexe masculin et
catholique.
Ensuite, les interdits formels. Ne sont admis ni :
- les fils de policiers et de magistrats,
- les fils illégitimes, ou de parents divorcés, ou même séparés,
- les fils, ou frères, de femmes "légères",
- les communistes ou fils de militants communistes,
- les homosexuels,
- les fils d'hommes d'honneur tués par la mafia (le voeu de vérité entre hommes d'honneur leur
révélerait le nom de l'assassin de leur père, et déclencherait des vendettas sans fin).
L'entrée dans la mafia sicilienne se fait jeune (17 ans, parfois) "par l'observation, de la
part des plus vieux, des meilleurs parmi les jeunes. Les mafiosi les plus anciens, amis du père,
parents de la mère, suivent les petits, et quelques-uns ressortent du lot" (Buscetta).
Parmi les motifs de refus :
- s'être disputé avec un homme d'honneur,
- avoir eu une conduite "infamante" (pour un mafieux : avoir porté plainte en justice, avoir
dénoncé quelqu'un, etc.)
- être indécis, fourbe, ou affecté d'un autre défaut de caractère,
- moralité incertaine des parents,
- famille biologique ayant subi des torts de la part d'un mafieux.
Au moment de son initiation, le nouveau se voit édicter le code d'honneur suivant :
- Ne pas courtiser les femmes d'autres hommes d'honneur,
- Ne pas voler, ne pas se livrer au proxénétisme,
- Ne pas tuer d'autres hommes d'honneur, sauf ordre exprès et motivé,
- Ne jamais évoquer Cosa Nostra devant des "civils",
- Ne jamais se présenter soi-même comme homme d'honneur, même à d'autres hommes
d'honneur,
- Respecter l'omertà.
La première épreuve post-initiation est souvent un meurtre : "tout homme d'honneur
débutant doit exécuter sans hésiter la victime désignée en signe de soumission et d'obéissance
10

à l'organisation. Les ordres ne sont jamais discutés". (Buscetta). Sont dispensés d'assassinat
les entrepreneurs, fonctionnaires, membres des professions libérales ou ecclésiastiques,
formant ensemble "la face insoupçonnée de la mafia".
L'assassinat
La mafia sicilienne tue, parfois beaucoup, mais en général en ultime recours. En tout
cas, la mafia ne tue jamais sous le coup d'une émotion ou par hasard. Bien au contraire, sauf
rare exception, l'assassinat s'entoure d'un luxe de préalables, de conditions, de règles et de
protocoles :
- Pour tout assassinat prévu en Sicile, le consentement du chef du canton territorial (sur
l'architecture mafieuse, voir plus bas "structures") où le meurtre est prévu est obligatoire,
après préavis ;
- Pour l'assassinat d'un "homme d'honneur", l'approbation de la commission provinciale est
obligatoire, après préavis.
L'omertà
"Nun sacciu, nun vidi, nun ceru; e si ceru, dormivu" (Je ne sais rien, je n'ai rien vu, je n'étais
même pas là - et si j'y étais, je dormais). Dicton sicilien exprimant l'omertà.
L'omertà est bien plus qu'une injonction à se taire, plus même qu'une loi du silence;
c'est une véritable manière de vivre, une culture - l'élément central de la vision mafieuse du
monde, pétrie de méfiance et de mystère "l'interprétation des signes, des messages, constitue
l'une des principales activités de l'homme d'honneur" (Giovanni Falcone).
Le secret a encore une autre fonction : protéger les innocents et les parents des
hommes d'honneur. Cosa Nostra ne compte que des hommes d'expérience, souvent d'âge mûr.
Les femmes, les épouses, les enfants et la parenté en demeurent exclus, ne doivent pas même
comprendre ce que les mafieux se disent entre eux, à la maison.
11

3) Généralités sur les autres types de mafia
a) Les différentes mafias
Le terme "mafia" est aussi utilisé pour définir d'autres groupes criminels historiques
comme la 'ndrangheta en Calabre et la camorra en Campanie, ou d'autres groupes plus
récents, comme sacra corona unita (couronne sacrée unie) dans les Pouilles. On parle de
mafia également pour définir des associations criminelles opérant depuis longtemps dans
d'autres pays, comme les triades chinoises et la yakusa japonaise, ou de formation récente
comme les cartels colombiens, les mafia russes, nigériennes, etc.
Suivant leur origine, les organisations criminelles portent différents noms :
-Le Cartel (Colombie)
-La Mafia, la Camorra, la N'dranghetta (Italie)
-Le Milieu (France)
-L'Organizatsiya (Russie)
-Les Triades (Chine)
-Les Yakuzas (Japon)
La plupart des ces organisations peuvent opérer en dehors de leur région d'origine.
Ces groupes ont tous leurs propres spécificités mais ils ont aussi des points en
communs avec la mafia sicilienne. Comme l'existence, sous de diverses formes, d'une
structure organisationnelle ou le but de s'enrichir et d'acquérir une position de pouvoir par le
biais d'activités illicites ou encore, d'exercer un contrôle du territoire.
Des processus d'homologation sont en cours. Les groupes criminels développent des
activités de même type (ex., la production et la commercialisation de drogues), ils doivent
affronter des problèmes identique (ex., le blanchiment d'argent sale) enfin, ils favorisent
l'établissement, dans leur entourage, d'un réseau regroupant des personnes à même de fournir
des services de base tels que l'utilisation de moyens technologiques plus ou moins
sophistiqués, des renseignements sur les moyens les plus adaptés pour blanchir l'argent sale
ou encore, le lien avec l'environnement local et les institutions.
12

Les organisations criminelles considérées comme des mafias stricto sensu par les
criminologues sont, outre les mafias italiennes, les Triades chinoises, les Boryokudan japonais
(dont les membres sont appelés « Yakuza »), la mafia italo-américaine, la Mafiya russe, la
Maffya turque et la mafia albano-kosovare. D'autres groupes criminels tels que les cartels
colombiens, les clans nigérians, les posses jamaïcains, la pègre du sud de la France, etc. ne
peuvent pas être qualifiés de « mafias » au sens strict, dans la mesure où leurs caractéristiques
ne correspondent pas aux critères de définition d'une mafia.
b) mafia et mondialisation
La prolifération, dans de nombreux pays, de groupes criminels de type mafieux de même
que la publication de documents sur les rapports existant entre diverses organisations ou
encore, la croissance de l'accumulation illégale, sont des facteurs qui ont généré des visions
hâtives et mystifiées comme celle de la "Pieuvre universelle", pivot mondial du crime
organisé. On a dit que le semi-analphabète Totò Riina, chef de la famille mafieuse sicilienne
des "corleonesi" (du nom de Corleone, village situé dans la province de Palerme qui est,
depuis les luttes paysannes, un centre important de mafia mais également de lutte anti-mafia)
était, pendant un certain temps, à la tête de ce pivot. Ceci est une autre preuve que persistent
des stéréotypes incongrus et erronés qui sont, de nos jours encore, plus répandus que les
analyses scientifiques.
Ni la mafia sicilienne, ni les autres organisations criminelles n'ont le monopole du
crime mondial. Il n'existe pas une monarchie mais de nombreuses républiques. Ce n'est pas la
mafia sicilienne qui a envahi le monde, c'est le monde qui a produit et produit toujours plus
d'organisations de type mafieux.
De nos jours, le crime organisé de type mafieux se développe tant dans les périphéries
que dans les centres. On peut dire qu'il existe une voie criminelle vers le capitalisme et une
voie criminelle du capitalisme. Les sujets illégaux ont les mêmes buts que les opérateurs
légaux : richesse, succès, mobilité sociale. Les premiers utilisent des moyens illégaux.
Toutefois, si l'on constate la présence de phénomènes de corruption au sein d'activités
économiques regroupant des entrepreneurs, des professions libérales, des fonctionnaires ou
des politiciens liés à des institutions publiques, on constate aussi que l'illégalité n'est pas
uniquement pratiquée par les groupes criminels.
13

4) Activités économiques des mafias
La mafia fonctionne sur un modèle d'économie parallèle ou souterraine. Elle cherche à
contrôler les marchés et les activités où l'argent est abondant, circule en numéraire (argent
liquide) et est facile à dissimuler au fisc. La plupart des activités commerciales usuelles sont
utilisées, que ce soit comme paravent à des activités illégales ou comme moyen de
blanchiment de l'argent récolté.
Ces activités recouvrent aujourd'hui les domaines les plus variés :
- la vente d'armes
- la contrefaçon
- le trafic de drogue
- e trafic d'êtres humains
- les jeux d'argent (paris, casinos ...)
- le proxénétisme (la prostitution étant dépénalisée, voire légale)
- le racket
- le vol (délit)
Les deux principales activités économiques de la mafia :
a) Le trafic de narcotique :
Le trafic de narcotique permet de considérer l’ampleur de l’influence des profits des
activités économiques mafieuses. En fait, le département de statistiques du Fond Monétaire
International estime le chiffre d’affaire annuel des activités mafieuses du monde entre 700 et
1000 milliards de dollars américains dont près de 400 milliards pour le trafic de narcotique.
Comme la plupart d’entre nous le savons déjà, la principale activité économique de la mafia
est le trafic de narcotique.
En fait, cette activité est à la base de toute une structure de réinvestissements et de
créations de profits. Donc, le trafic de narcotique génère une grosse somme de profits. Une
partie de ces profits seront réinvestis directement à l’intérieur du marché noir, une partie sera
non blanchie et une autre partie sera investie dans l’économie, soit dans le marché légal.
14

) Le blanchiment :
Ce processus se fait en trois étapes : le placement, l’empilage et l’intégration.
La première étape, aussi appelée phase de conversion, consiste à convertir l’argent
illicite sous d’autres formes comme le « dépôt sur des comptes bancaires d’hommes de paille
et l’acquisition d’objets précieux facilement négociables partout dans le monde […]. La
conversion est parfois précédée d’une phase d’évasion » qui consiste à déplacer l’argent,
souvent dans un autre pays, avant d’effectuer la conversion qui constitue la phase la plus
dangereuse du blanchiment.
La deuxième phase, l’empilage, consiste à dissimuler les profits par le placement dans
des sociétés commerciales, tels que les restaurants, la bourse ou l’immobilier. L’avantage de
ces milieux est, qu’à leurs tours, ils génèreront des profits. La plupart des investissements ne
pourront pas être retrouvés grâce à l’informatique (virements bancaires sur Internet). À cette
étape, l’argent peut être investi dans des sociétés illicites comme licites.
La dernière étape est l’intégration des profits dans des affaires complètement légales.
À ce point, le blanchiment est complété et il sera alors impossible de retracer les profits du
trafic de narcotique comme les profits des investissements fait avec cet argent, dans
l’économie internationale.
Willy Bruggeman, directeur adjoint d'Europol, explique: "Les entités criminelles et les
organisations mafieuses recourent d'abord à la corruption et à l'intimidation, pas à la violence.
La corruption et l'intimidation servent contre des individus et des institutions, tant privées que
publiques. Les entités criminelles n'usent de la violence qu'en dernière instance, car la
violence les rend visibles, révèle leur nature dangereuse et inquiète l'opinion publique.
Corruption et intimidation permettent en revanche aux criminels d'atteindre leurs objectifs à
moindre risque, et sapent de l'intérieur les services publics".Il arrive régulièrement que pour
se débarrasser de concurrents ou de témoins gênants ou de traîtres, les mafias usent de
méthodes brutales : guerres de gangs pour la prise de contrôle d'un territoire ou d'un marché,
assassinat de témoins, de complices ou de juges avant un procès en sont quelques exemples.
15

5) Leur rapport avec le pouvoir
a) Leur préférence politique
La mafia exerce une grande influence sur la politique dans notre société
principalement grâce à la corruption qu’elle a réussi à établir sur les partis au pouvoir. Il faut
toujours se rappeler que la mafia n’endosse aucun parti politique précis, plutôt le parti au
pouvoir. La seule préférence pouvant être notée serait les partis à idéologies conservatrices ou
à caractère catholique.
b) Objectifs
Pour la mafia, la corruption du pouvoir politique est un exercice purement fonctionnel.
L’organisation « ne cherche pas à gouverner le monde, [elle veut] le contrôler. [Bref, il ne
s’agit pas de] prendre le pouvoir mais s’en servir pour s’enrichir». La corruption a pour
finalité de s’assurer des avantages en obtenant de l’information, des dérogations, des marchés
et des autorisations.
Les deux raisons d’être de la corruption de la mafia sont la défense et le fonctionnel.
Pour s’assurer la défense, la mafia corrompt principalement les fonctionnaires et le corps
policier. La deuxième raison réside dans la corruption du pouvoir politique, du pouvoir de
décision qui constitue le principal aspect de cette activité.
c) Procédures
Dès les élections, la mafia s’allie au parti politique en lui prêtant de l’argent
(primordial en temps de campagne électorale) et en exerçant un certain contrôle des votes.
Une fois l’élection remportée, le parti politique au pouvoir a désormais une dette envers la
mafia, non seulement pour le remboursement du prêt mais aussi par rapport aux déplacements
de magistrats ou fonctionnaires gênants exécutés par la mafia.
Dans tout le phénomène de la corruption politique, la mafia n’est en fait qu’un
intermédiaire entre l’autorité et les entreprises. Tous y gagnent dans ces transactions. Le
pouvoir politique s’assure l’électorat par la mafia. Les entreprises se font entendrent par le
pouvoir politique et s’assurent la protection de la mafia. En fait, ils n’auraient pas besoin de
cette protection s’ils n’avaient pas fait affaire avec la mafia en premier lieu. En effet, la mafia
utilisera les entreprises, en prétextant le retour de service, pour ses activités illicites. Donc
sans la mafia, les entreprises n’auraient pas glissé vers l’illégalité et n’auraient ainsi pas eu
besoin de la protection de la mafia. On comprend que la grande gagnante dans cette
transaction est la mafia. Elle s’assure la protection politique et toutes les obtentions
mentionnées plus haut et s’attribue de nouveaux marchés à inclure dans leur blanchiment. On
voit clairement que la mafia ne fait rien qui ne lui rapporte pas un avantage non négligeable.
16

1 ère partie : la mafia italienne et le cas Berlusconi
1) Introduction sur les mafias italiennes
Le terme de " Mafia " désigne collectivement un ensemble d'organisations criminelles
originaires du sud de l'Italie. Leurs motivations sont de nature essentiellement financière, et
les poussent généralement à utiliser et corrompre les structures politiques existantes, plus qu'à
en recréer de nouvelles. Elles s'inscrivent donc rarement dans un processus révolutionnaire,
même si la nature clandestine de leurs activités les conduit souvent à collaborer avec des
mouvements révolutionnaires.
La Mafia vit essentiellement de trafics et d'activités criminelles les plus diverses.
D'une manière globale, la Mafia coûte à l'économie privée italienne environ 17 milliards de
dollars (1999), dont environ 4,5 milliards de dollars pour le racket dans le seul sud de l'Italie.
Le terme " Mafia " recouvre cinq grandes organisations qui se partagent le contrôle du sud de
l'Italie, en s'affrontant parfois violemment. La Mafia élimine de manière sanglante ses traîtres,
opposants et " non-coopérants ", mais, à la différence des autres mouvements terroristes,
pratique généralement un terrorisme ciblé et rarement l'attentat aveugle.
L'origine des Mafias italiennes, dans leur forme moderne, remonte au début du XIXe
siècle, conséquence d'un système social latifundiste de type féodal où, d'une part les riches
tenaient de faire respecter une discipline sociale, et les paysans qui tentent d'organiser leur
défense. La première mention officielle de la Mafia date de 1837 en Sicile.
Centrées sur des activités illicites à caractère lucratif, la Mafia ne semble pas avoir
d'objectifs politiques marqués. Malgré la participation de certains membres de la Mafia à la
tentative de coup d'état du Prince Borghese en 1973 à Rome, la Mafia tend généralement à
exploiter le système politique et les élus en place que d'imposer un nouvel ordre politique.
Dès la seconde moitié des années 80, la Mafia s'est engagée dans plusieurs actions terroristes
visant des magistrats et représentants du pouvoir de Rome.
Outre leurs zones d'opérations, ces organisations se différencient par leur structure, leur
culture et leur mode de fonctionnement.
Cinq organisations mafieuses sont recensées en Italie méridionale:
-La Cosa Nostra (en Sicile)
-La Stidda (en Sicile)
-La 'Ndrangheta (en Calabre)
-La Sacra Corona Unita (dans Les Pouilles)
-La Camorra (en Campanie)
17

a) La Cosa Nostra
La Cosa Nostra, basée en Sicile est l'organisation criminelle la plus importante
d'Europe. Outre en Italie, elle a des ramifications en Allemagne, en France, en Suisse, en
Grande-Bretagne, en Russie, au Canada et aux USA. Déjà célèbre pour ses activités
criminelles, elle a déclenché un vaste mouvement d'opposition en Italie à la suite des attentats
contre les juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino.
Elle est mentionnée pour la première fois officiellement en 1837 à Trapani. Il s'agissait
au départ d'une milice privée opérant au profit des propriétaires fonciers pour la perception
des redevances diverses. L'émigration sicilienne aux USA au début du XXe siècle y importe
la Cosa Nostra où elle s'organise rapidement en clans (familles). Durant la période fasciste,
Mussolini a mené une guerre violente contre la mafia. En 1943, afin de préparer le
débarquement allié, les réseaux mafieux siciliens ont été réactivés depuis les Etats-Unis par
Lucky Luciano, à la demande des USA. La Mafia s'étend alors rapidement dans le sillage de
la progression alliée et s'affirme comme force de l'ombre lors de la restauration de l'Etat
italien après la guerre.
Son organe supérieur est la Cupola, un conseil qui supervise et coordonne les activités
de ses différentes familles. A la fin des années 90, elle est dominée par la famille des
Corleonesi. En Sicile même, l'organe le plus important de Cosa Nostra est la Commission
Régionale (Regione).
Elle est composée de " familles " (cosche), dont les membres sont davantage liés par
l'appartenance géographique (quartier de ville, village, région) que par le sang. Le chef de
famille nomme son second (sottocapo), ses conseillers (consiglieri) et des chefs locaux
(capidecina) qui commandent quelques " hommes d'honneur " (picciotti), ainsi désignés car
ce sont eux qui récoltent le produit du racket (pizzu).
Les familles se rassemblent par groupes régionaux n'ont pas la même importance.
En Sicile, la mafia est articulée en près de 150 familles et compte un effectif estimé de 4 000
membres permanents. Son chiffre d'affaires annuel est estimé à quelque 15 milliards de
dollars pour les activités illégales et 35 milliards de dollars pour les fonds recyclés. Aux USA,
ce chiffre d'affaires atteindrait 170 milliards de dollars.
18

) La Stidda
Organisation originaire de la région d'Agrigente en Sicile. Malgré des racines qui
semblent très anciennes, l'apparition la Stidda est récente et en fait l'organisation mafieuse la
moins bien connue. Ses effectifs totaux sont estimés à 5 000 membres. Certains d'entre eux
sont des transfuges de Cosa Nostra. Elle ne dispose pas d'organisation centralisée comme
Cosa Nostra, mais se présente davantage comme une " fédération " d'organisations très
locales. Certains estiment que la Stidda a été éliminée en 1995-96.
Les membres de la Stidda sont désignés " Stiddari "ou " Stiddaroli " selon les régions,
et se reconnaissent au moyen d'un tatouage composé de cinq points placés en cercle, entre le
pouce et l'index.
c) La 'Ndrangheta
Organisation criminelle née au XIXe siècle en Calabre, où elle reste centrée. Elle
compte quelques 155 " familles " (cosche) et environ 6 000 membres. Sa structure est
essentiellement basée sur la famille de sang. Les " alliances " entre " familles " résultent
fréquemment de mariages. Les liens qui unissent les membres d'une même " famille " (aussi
appelée " picciotteria ") sont donc très étroits et les trahisons sont rares, et l'usage de la
stratégie des " repentis " par les forces de l'ordre est difficile. Chaque famille a un secteur
dans lequel elle opère librement.
Les structures, qui existent essentiellement à l'intérieur des familles, sont très rigides et
formelles, ponctuées de rites de passages. Chaque membre prononce un serment.
Les activités de la 'Ndrangheta sont essentiellement le trafic des armes, le trafic de stupéfiants
et l'enlèvement avec extorsion.
d) La Sacra Corona Unita
Organisation mafieuse récente, centrée dans les Pouilles. Elle est issue des tentatives
d'extension de la Nuova Camorra Organizzata dans les Pouilles au début des années 80. Ainsi
est créée la Nuova Camorra Pugliese en 1981, par Pino Iannelli et Alessandro Fusco. Le 25
décembre 1983, Giuseppe Rogoli fonde la Sacra Corona Unita depuis sa prison de Lecce.
Dès 1987, apparaît La Rosa, qui est une émanation de la Sacra Corona Unita, centrée dans la
région de Bari.
La Sacra Corona Unita est une organisation fédératrice de 47 clans indépendants
totalisants quelque 1 561 membres permanents. Elle est dirigée par Giuseppe Rogoli, dont a
femme a repris les fonctions administratives depuis son incarcération.
19

e) La Camorra
Organisation criminelle de la région de Naples, née au début du XIXe siècle. Ses
connexions avec les hommes politiques napolitains lui a parfois conféré un rôle important
dans la politique de la ville et de la région napolitaine. Combattue tout au long du XIXe
siècle, elle a été considérée comme éradiquée en 1915. Son étroite intégration dans la vie
sociale, politique et culturelle napolitaine assure sa survie.
Organisation essentiellement urbaine, elle a tenté de s'étendre en direction des Pouilles
et a donné naissance à la Sacra Corona Unita. Elle a des ramifications importantes en Italie,
en Europe et dans le monde entier.Elle est composée de 111 " familles " et 6 700 membres
permanents sans structure fédérative précise. Quelques tentatives de structuration des clans
ont été entreprises depuis les années 70. Créée par Raffaele Cutolo pour résister aux tentatives
de " colonisation "de la Camorra par Cosa Nostra, la Nuova Camorra Organizzata est
rapidement concurrencée par la Nuova Famiglia, créée par les familles Bardellino, Nuvoletta
et Alfieri, qui s'allie avec Cosa Nostra. La Nuova Camorra Organizzata disparaît en 1983, et
laisse la place à la Nuova Camorra Pugliese, qui donnera naissance à la Sacra Corona Unita.
En 1993, l'idée d'une structure de la Camorra selon le modèle de Cosa Nostra donne naissance
à la Nuova Mafia Campana, qui meurt avant même d'avoir réellement vu le jour.
La structure interne des familles de la Camorra n'a pas de caractère formalisé. Une
tentative a été effectuée avec la Nuova Camorra Organizzata, de reprendre des structures
rigides, mais n'a pas été suivie.
20

2) Les liens qui unissent la mafia et les institutions
Dans l'histoire de la mafia sicilienne, le rapport des groupes mafieux avec les
instituions est un aspect fondamental du processus de formation des classes dominantes et de
la configuration concrète de la forme Etat.
Dans ses relations avec l'Etat et les institutions, la mafia est essentiellement dualiste.
D'une part elle ne reconnaît pas le monopole étatique de la coercition, elle a un code de
conduite et une justice propres, de surcroît elle utilise l'homicide comme peine de mort. Dans
ce cas la mafia est en dehors et contre l'Etat. D'autre part, elle tend à s'emparer de l'argent
public à travers les contrats d'œuvres publiques et prend une part active dans les affaires
publiques. Elle est alors dans et avec l'Etat.
L'Etat aussi a démontré une dualité fondamentale en légitimant la mafia par une
longue tradition d'impunités en renonçant de fait au monopole étatique de la force. Pendant le
mouvement des paysans (des Fasci siciliens en 1891-94 à la moitié des années 50) la violence
mafieuse a joué un rôle décisif dans la répression des luttes : des centaines de paysans,
dirigeants syndicalistes et politiciens ont été assassinés pour permettre aux propriétaires
terriens et aux mafiosi d'imposer leur domination.
En Italie, pendant la "première République", la mafia était liée aux membres du
gouvernement, en particulier à ceux de la Démocratie Chrétienne, le parti majoritaire, qui était
un rempart contre le communisme et l'opposition de gauche.
Durant la transition entre la première et la deuxième République, la violence mafieuse
a frappé magistrats, forces de l'ordre et membres du gouvernement, avec des actes auxquels
les institutions ont répondus par de nouvelles lois, des arrestations de chefs, des procès et de
nombreuses condamnations à perpétuité. Ces dernières années les chefs de la mafia ont
compris qu'il leur était nécessaire de monopoliser la violence pour pouvoir jouer un rôle social
et acquérir de nouvelles alliances.
Aujourd'hui, le chef du gouvernement Berlusconi, impliqué dans de nombreuses
enquêtes de corruption, pratique une politique que l'on peut définir comme une légalisation de
l'illégalité. Berlusconi, vainqueur des dernières élections, impose des lois qui protégent ses
intérêts privés, réduisent ou abolissent les contrôles légaux. Jamais contexte n'a été aussi
favorable au retour de la mafia dans la vie sociale et institutionnelle.
21

3) Le cas Silvio Berlusconi: la corruption des politiques par la mafia
Avec une fortune estimée à 10 milliards de dollars, Silvio Berlusconi est, selon le
Financial Times, à la quatrième place des personnalités les plus riches et puissantes du
monde, derrière Bill Gates, Rupert Murdoch et George Soros.
Mediaset, l'empire de communication de la famille Berlusconi, a dégagé 369 millions
d'euros de bénéfices en 2003. Son chiffre d'affaires, en hausse de 32,5 %, dépasse 3 milliards
d'euros. Premier groupe de télévision privé italien avec trois chaînes nationales, Mediaset
détient 66,9 % du marché publicitaire télévisuel.
22

En avril 1994, Berlusconi est président du Conseil après la victoire de la droite aux
législatives. Son gouvernement de coalition avec Alliance nationale et la Ligue du Nord
tombe sept mois plus tard à cause de la défection de cette dernière. En mai 2001, il gagne les
élections avec la même coalition et devient chef du gouvernement le 10 juin 2001. Du fait de
son style médiatique, Silvio Berlusconi a reçu les surnoms suivants dans la péninsule : Il
Cavaliere et Sua Emittenza. Le qualificatif des cardinaux catholiques étant Sua Eminenza (son
éminence), Berlusconi est appellé Emittenza pour son empire télévisuel et médiatique (de
l'italien emittente, chaîne de télévision).
23

a) La condamnation de Marcello Dell’Utri
Le chef du gouvernement italien a essuyé un revers avec la condamnation, samedi 11
décembre 2004, d'un de ses très proches "amis", le sénateur Marcello Dell'Utri, à neuf ans de
réclusion pour complicité d'association mafieuse.
[voir annexe 2]
En effet, samedi 11 décembre 2004, Marcello Dell'Utri été condamné à neuf ans de
prison par un tribunal de Palerme pour complicité d'association mafieuse. Le tribunal de
Palerme, qui se prononçait en première instance, a également condamné Marcello Dell'Utri,
63 ans, à une interdiction à vie d'exercer une charge publique. Le jugement a été annoncé par
un groupe de trois juges après des délibérations particulièrement longues (13 jours) et à l'issue
d'un procès de sept ans.
L'origine de l'affaire remonte à 1994 et aux premières déclarations du repenti Salvatore
Cancemi sur des versements d'argent du groupe Fininvest de Silvio Berlusconi à la Mafia. Le
procès, qui s'est ouvert à Palerme le 5 novembre 1997, a nécessité la tenue de 256 audiences
au cours desquelles la cour a entendu pas moins de 270 témoins, dont 42 repentis ou
"collaborateurs de justice". Il a fallu 18 audiences pour entendre les 2 500 pages du
réquisitoire. Au cours de leurs plaidoiries, qui ont occupé 25 audiences, les défenseurs de
Marcello Dell'Utri ont fustigé "un désert de preuves.Marcello Dell'Utri est bien plus qu'"un
proche de Silvio Berlusconi". C'est le seul, raconte-t-on, devant lequel le Cavaliere semble
intimidé. Le seul qui puisse le contredire aussi. Et ce, semble-t-il, au nom d'une amitié forte,
née sur les bancs de l'université et forgée dans les débuts brumeux du groupe de
M. Berlusconi, la Fininvest.
Ancien sénateur italien et député européen, Marcello Dell'Utri est né à Palerme en
1942. Il a commencé sa vie professionnelle comme employé de banque en Sicile avant de
rejoindre la Fininvest, la holding de Silvio Berlusconi. Passé indemne à travers une enquête
pour blanchiment d'argent sale en 1977, ce Palermitain, féru de lecture et propriétaire d'une
bibliothèque d'ouvrages rares, devient l'homme fort du groupe. Nommé, en 1983, à la tête de
Publitalia, la régie publicitaire, il en fera la poule aux œufs d'or du groupe. En 1994, c'est à
partir de Publitalia qu'il parviendra à créer de toutes pièces Forza Italia, exemple unique de
conquête du pouvoir en quelques semaines.
24

Marcello Dell'Utri est un des créateurs de Forza Italia, le mouvement né en 1994 à
partir des cadres de Publitalia, la régie publicitaire de l'empire médiatique du chef du
gouvernement italien Silvio Berlusconi. Il aurait commencé dès 1992 à tâter le terrain en vue
de la création d'un éventuel nouveau parti politique en commanditant notamment des premiers
sondages ou analyses politiques. Proche de Silvio Berlusconi, il avait été désigné récemment
comme l'un des quatre principaux responsables de l'encadrement de son parti, Forza Italia.
Le parquet avait requis une peine de 11 ans de prison contre M. Dell’Utri, accusé
notamment d’avoir apporté son concours aux investissements de la mafia sicilienne, la Cosa
Nostra, depuis la fin des années 1970 dans la Fininvest, la holding de M. Berlusconi. Les
magistrats l’avaient qualifié durant le procès d’ambassadeur de la Cosa Nostra à Milan. Il était
également accusé d’avoir été "l’intermédiaire et l’homme providentiel intervenu pour
résoudre les problèmes d’organisation de la mafia" en préparant l’arrivée sur la scène
politique italienne de forces bien disposées à l’égard de la Cosa Nostra, selon le réquisitoire.
L’accusation s’était notamment appuyée sur les déclarations d’un mafieux repenti, Nino
Giuffre, arrêté en 2002 et considéré comme étant un proche du chef suprême de la Cosa
Nostra Bernardo Provenzano.
Silvio Berlusconi, est egalement accusé de " liens " avec la Cosa Nostra par Antonino
Giuffré devant le tribunal de Palerme et non pas uniquement dans le bureau du procureur de la
République. "
Malgré la menace du verdict qui pesait sur lui, Silvio Berlusconi a confié une nouvelle
charge à son vieil ami, pour relancer Forza Italia en sélectionnant un millier de jeunes
nouveaux cadres du parti. Car malgré sa condamnation dont il va faire appel, Marcello
Dell'Utri a annoncé qu'il accomplirait ses devoirs de sénateur…".
25

L'innocence de son ami ne fait aucun doute pour M. Berlusconi : "Pour lui, je ne
mettrais pas ma main au feu, je mettrais les deux", avait-il déclaré à la veille du jugement. "Ce
n'est que la première étape du Giro - le Tour d'Italie cycliste -", a expliqué, serein,
M. Dell'Utri, dont les avocats ont fait appel. En Italie, le temps fait souvent le jeu des
prévenus en raison de la lenteur de la justice et des délais de prescription à géométrie variable.
C'est grâce à un artifice de ce type que les accusations de corruption de magistrats pesant sur
M. Berlusconi ont été prescrites.
Nous nous trouvons donc face à deux hommes au destin intimement lié dont l'un a été
acquitté et l'autre condamné. Mais comment ne pas voir une complicité du premier face au
comportement du second? Peut-on imaginer que Marcello Dell'Utri s'acoquinait avec la mafia
sans le blanc-seing du grand patron? Et comment croire à la virginité de Silvio Berlusconi
lorsque l'on sait que les deux procès, celui de Milan et celui de Palerme, mettaient en cause la
Fininvest?
Sans réponse judiciaire claire, ces interrogations prennent une connotation résolument
morale. Si Silvio Berlusconi était une personne digne, il renoncerait à toute charge publique.
A défaut, et pour sauver les apparences, il pourrait au moins prendre ses distances à l'égard de
Marcello Dell'Utri. Mais peut-être a-t-il peur que s'il lâchait son ami, celui-ci se mettrait alors
à cracher dans la soupe. Toujours est-il qu'avant même de connaître le verdict palermitain, il
adoubait Marcello Dell'Utri en le nommant chef de campagne en vue des élections régionales
du printemps prochain. Il s'agira du dernier test avant les législatives prévues en 2006.
Selon Anna Finocchiaro, responsable de la justice chez les Démocrates de gauche
(DS), "une démocratie ne peut supporter l'ombre d'une relation entre politique et Mafia".
Pourtant convaincu de l'innocence de M. Dell'Utri, l'ancien président de la République et
sénateur à vie, Francesco Cossiga, a estimé, lui, que la sentence "équivalait à une
condamnation morale de M. Berlusconi".
26

) La parole des repentis contre Berlusconi :
Les "confessions" aléatoires des repentis sont régulièrement mises en
cause.Plus de mille "collaborateurs de justice" ont parlé dans des affaires
mafieuses ou politiques et leurs aveux suscitent de vives polémiques.
Depuis une vingtaine d'années, ils aiguillent enquêtes et procès: ce sont
les repentis ou plutôt les collaborateurs de justice. Leur volonté de parler
a souvent peu à voir avec le besoin de se repentir comme on l'entend
dans le monde catholique. Ils ont été déterminants dans les affaires de
terrorisme et de Mafia. Les rapports de cette dernière avec la politique,
sans eux, n'auraient jamais été dévoilés.
Ces collaborations sont réglementées par une loi qui prévoit des
récompenses en terme judiciaire et une protection. Au total, 1 112
repentis et 3 783 membres de leurs familles en bénéficient.
Leur utilisation systématique provoque un débat sans fin. Parfois, les tribunaux croient
à leurs révélations. D'autres fois pas. Ce qui peut arriver d'ailleurs au cours du même procès.
C'est le cas par exemple de Giulio Andreotti, jugé, à Pérouse, pour avoir été le commanditaire
du meurtre du journaliste Mino Pecorelli. Acquitté en première instance, l'ancien président du
conseil a été condamné en appel sur la base des mêmes déclarations de repentis.
Mais les repentis ont le mérite d'avoir permis le démantèlement d'organisations
difficilement attaquables autrement. C'est ainsi grâce à Patrizio Peci, le premier terroriste à
collaborer avec la justice, que l'on est venu à bout des Brigades rouges. Tommaso Buscetta,
lui, a levé le voile sur la Cosa Nostra. Un "soldat" de la Mafia, Leonardo Vitale, avait parlé
avant lui, en 1973 : on le prit pour un fou. Pas la Mafia, qui l'élimina en 1984.
C'est à Don Tommaso que l'on doit la révélation sur l'organisme central qui contrôle
Cosa Nostra, le fameux "théorème Buscetta" qui a ouvert la voie aux "maxi-procès" et aux
dizaines de condamnation à perpétuité des parrains. Mais ce n'est qu'en 1993, sous le choc de
la mort des juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, que le parrain se décida à parler des
liens entre Mafia et politique.Ses révélations, suivies par celles d'autres mafieux, devaient
conduire au procès Andreotti [voir annexe 3] à Palerme. Pour la première fois, on tentait de
juger un homme qui a été l'incarnation d'un pouvoir où les zones d'ombre primaient. Celui qui
était appelé "Belzébuth", sans perdre son habituel sang-froid, a répliqué, coup pour coup,
jusqu'à son acquittement en première instance. On n'a pas cru Buscetta et les autres, y compris
Balduccio Di Maggio, qui avait parlé, lui, du baiser échangé entre "zi'Giulio" et le parrain des
parrains, Toto Riina. A Pérouse, au contraire, en appel, on l'a écouté, et Giulio Andreotti a été
condamné, en novembre dernier, à vingt-quatre ans de prison.
Les repentis n'ont jamais rien fait pour être bien vus par l'opinion publique. Certains,
sous protection policière, ont même réussi à éliminer leurs adversaires. D'autres ont donné
l'impression d'utiliser leurs révélations comme une arme. D'où la réforme à la loi introduite en
2001 : les repentis ont six mois pour indiquer les éléments dont ils entendent parler. Ce qui
peut être un temps trop limité dans certains cas. La commission parlementaire antiMafia avait
27

ainsi demandé de corriger la norme pour le dernier repenti en date, Nino Giuffré, ancien bras
droit du chef de la Mafia, Bernardo Provenzano, arrêté en avril et passé aux aveux en juin.
Antonino Giuffre, qui s'exprimait en vidéoconférence depuis son lieu de
détention (secret), a joué les vedettes, en multipliant les détails, lors du procès du sénateur
Marcello Dell'Utri, ami et allié politique de M.Berlusconi, accusé de complicité d'association
mafieuse.
Le chef du gouvernement italien, Silvio Berlusconi, aurait rencontré des parrains de la
Mafia dans les années 1980. Le dernier en date des grands repentis de Cosa Nostra, Antonino
Giuffre, un temps puissant bras droit du "Boss" Bernardo Provenzano, vient de lancer cette
grave accusation, jamais formulée aussi clairement jusque-là, devant un tribunal de Palerme,
mardi 7 janvier 2003.Arrêté en avril, le repenti - une précieuse recrue car il peut témoigner sur
des affaires récentes - avait décidé, dès l'été, de collaborer avec la justice. Pendant les 180
jours d'interrogatoires autorisés par la loi, il a soulevé un coin du voile qui cache depuis si
longtemps, en Italie, les rapports entre Mafia et politique. Entre autres révélations
incandescentes, il a déjà expliqué que la Cosa Nostra avait soutenu Forza Italia, le parti créé
en 1993 par M. Berlusconi, sans toutefois citer de noms ni de dates précises.
Mais mardi, à Palerme, Antonino Giuffre a joué les vedettes, en multipliant les détails. Il n'a
ainsi pas hésité à déclarer que, comme Silvio Berlusconi "avait peur des risques
d'enlèvement", son collaborateur Marcello Dell’Utri, qui était à l'époque PDG de Publitalia, la
société publicitaire de la Fininvest, empire médiatique de la famille Berlusconi, lui avait
présenté, sans doute pour le rassurer, une de ses connaissances. Ce personnage, Vittorio
Mangano, avait alors été embauché comme palefrenier dans la somptueuse propriété des
Berlusconi, à Arcore, près de Milan. Mais, en réalité, Vittorio Mangano était un mafieux. Et
Antonino Giuffre poursuivie, égrenant ses révélations sur un ton sans passion qui les rend plus
percutantes encore, par : "Quand Vittorio Mangano a été embauché à Arcore, le boss -de
Palerme- Stefano Bontade et d'autres personnes qui lui étaient proches rencontraient
Berlusconi avec l'excuse d'aller chez Mangano".
A l'époque, l'appartenance mafieuse du palefrenier n'était pas connue : il n'a été arrêté
que beaucoup plus tard. Mais Marcello Dell'Utri pouvait-il, lui, ignorer sa véritable identité ?
Non, si l'on suit le récit du repenti : "Marcello Dell'Utri était une personne proche de la Cosa
Nostra, sérieuse et à laquelle on pouvait se fier." Il aurait respecté sa promesse de favoriser
une politique positive pour la Mafia. Antonino Giuffre a également confirmé,lors de
l'audience, que la Cosa Nostra a fait voter pour Forza Italia aux élections législatives de 1994
et de 2001.
Quel crédit accorder à Antonino Giuffre, ce repenti qui a mis également en cause, pour
collusion avec la Mafia, celui qui fut un pilier de la politique italienne des cinquante dernières
années, l'ex-président du conseil Giulio Andreotti, actuellement jugé ? En dépit des
polémiques sur le peu de fiabilité de certains repentis, le parquet de Palerme, lui, semble le
prendre au sérieux.L'un des porte-parole de Silvio Berlusconi a sèchement démenti le repenti.
Plusieurs repentis avaient déjà parlé de ces liens, ainsi que de versements pour Silvio
Berlusconi à ses débuts comme entrepreneur. Mais l'enquête a été classée. Toutes ces
déclarations n'ont pas été jugées suffisantes pour formaliser une accusation contre l'actuel
président du conseil. Les révélations de Nino Giuffré, fondées surtout sur ce dont il a entendu
parler, n’ont pas changer les choses à ce sujet.
28

4) Le cas Silvio Berlusconi: une politique mafieuse utilisée a des fins
personnels
En 1992, au moment où l’Italie découvre les affaires de corruption (scandale
Tangentopoli), qui entraîneront à leur perte la Démocratie chrétienne de Giulio Andreotti et le
Parti socialiste de Bettino Craxi, Silvio Berlusconi n’a pas encore fait parler de lui. Certes, il
est déjà connu pour son sens des affaires. Mais les chefs d’entreprise sont pléthore en Italie.
Pourquoi cet homme, à qui tout a déjà réussi, veut-il subitement entrer en politique?
Est-ce une soudaine vocation ou plutôt une fuite en avant, parce qu’il pressent que seule la
politique peut encore occulter son passé et le protéger des investigations de ceux qui
s’intéressent à la réussite insolente d’un petit représentant en aspirateurs, étudiant en droit,
devenu subitement l’un des hommes les plus riches d’Italie?
Sa carrière de chef d’entreprise commence en 1961. C’est l’année où il fonde une
holding immobilière et fait surgir de terre une première ville-satellite, sans fonds propres ou
presque. Puis dans la foulée, une deuxième et une troisième. Il les finance généralement en se
servant de comptes ouverts à Lugano.
Aujourd’hui encore, personne ne sait comment ces comptes étaient alimentés. D’après
la brigade financière du parquet de Milan, la mafia n’a cessé à cette époque de blanchir de
l’argent sale à Lugano. Il serait facile pour Berlusconi de couper court aux soupçons selon
lesquels ces fonds auraient transité sur des comptes à son nom. Mais Berlusconi refuse
toujours de remettre ses livres de comptes à la justice. Au contraire. A peine est-il élu une
seconde fois à la présidence du Conseil qu’il s’emploie à faire capoter les accords d’entraide
judiciaire en voie d’être conclus entre l’Italie et la Suisse, et à les rendre pratiquement
impossibles à l’avenir.
29

a) L'origine inconnue de la fortune de Berlusconi
Les activités de bâtisseur de Berlusconi et l’origine aujourd’hui encore inconnue de sa
fortune restent donc les principales zones d’ombre de sa biographie. C’est avec cette fortune
qu’il jette, dans les années qui suivent, les bases de son empire médiatique, et fait son entrée à
la télévision.
Quelques années plus tard, il est question pour la première fois du soutien conséquent
que lui auraient apporté des amis interlopes et un réseau occulte.
Lors d’une perquisition, la police de Milan découvre des documents qui permettent à
la justice de remonter jusqu’à une organisation secrète, une loge franc-maçonnique connue
plus tard sous le nom de « P2 ». La Loge regroupe des hommes politiques, des banquiers, des
généraux des carabinieri et de l’Armée, mais aussi des agents secrets. Tous rêvent d’instaurer
un État autoritaire calqué sur la Grèce, le Chili ou l’Argentine. Pour y parvenir, la presse et la
télévision doivent être mises à profit. Le grand-maître de la Loge, Licio Gelli, qui se targue
d’avoir été en son temps l’un des premiers à s’inscrire à la Fédération mussolinienne des
journalistes, précise en 1976 comment ça doit fonctionner.
Dans son « Plan de renaissance démocratique », il insiste surtout sur le rôle de la
presse et de la télévision. Comme s’il inventait le personnage que campera Berlusconi par la
suite, il prône « la mise en place rapide de la télévision câblée, qui doit tisser un réseau aux
mailles serrées couvrant tout le pays, et contrôler ainsi l’opinion publique. » La réalisation de
ce plan, poursuit-il, requiert le soutien d’hommes politiques, « moyennant finances s’il le faut
». Bettino Craxi est mentionné comme un possible allié politique.
Alors, est-ce un hasard si Berlusconi adhère à cette Loge secrète en 1978 et si Bettino Craxi
est celui qui aidera Berlusconi à bâtir son empire médiatique ?
Est-ce un hasard encore si cela se produit au moment où presque tous les médias italiens sont
infiltrés par les séides de Licio Gelli ?
Ce dernier présente ainsi son projet subversif : « Il faut que nous ayons deux ou trois
sous-marins dans tous les journaux. La mission de ces journalistes consistera à coopérer avec
des hommes politiques triés sur le volet ; dès que la corruption et l’infiltration commenceront
à porter leurs fruits, il faudra dans un deuxième temps acheter plusieurs titres ‘de combat’ et
charger une agence centrale de coordonner l’ensemble de la presse régionale et locale. Il ne
faut pas, dans ce contexte, perdre la RAI de vue. Pour obtenir la liberté télévisuelle, il faut
dissoudre la RAI et supprimer son monopole, puis créer aussitôt plusieurs chaînes câblées afin
que l’opinion publique puisse être contrôlée. »
30

) La loge « P2 » s'intéresse à Berlusconi
C’est peut-être pourquoi les banquiers, membres de la Loge « P2 », s’intéressent tout
particulièrement à Berlusconi. Ils accordent à son empire médiatique des crédits dont
l’ampleur, selon un avis de la Banca d´Italia, dépasse de loin les limites de l’acceptable.
D’autres bailleurs potentiels résidaient alors à Palerme. De gros bonnets de la mafia.
Beaucoup d’entre eux ont entre-temps rallié la Loge. L’un d’eux est Stefano Bontade. Ce
parrain d’une redoutable intelligence décide de blanchir son argent sale dans une industrie
d’avenir : la télévision. Il se sert de Marcello Dell´Utri, bras droit de Berlusconi, comme
intermédiaire. Selon les dires d’un témoin, il dépose dans les bureaux de Dell’Utri à Milan
une valise remplie de grosses coupures à l’intention de Berlusconi. Les faits sont rapportés par
le financier Filippo Alberto Rapisarda, qui a assisté à la transaction, et qui témoigne dans un
procès où Dell’Utri est inculpé de collusion avec la mafia.
On ne peut plus demander à Bontade si l’anecdote est vraie. Il a été assassiné peu
après. Aux dires de Gioacchino Pennino, autre gros bonnet de la mafia, aujourd’hui témoin
principal dans plusieurs procès, l’argent « pourrait être resté entre les mains de ceux qui le
gèrent, autrement dit Marcello Dell´Utri et Silvio Berlusconi. »
Aux problèmes d’argent chroniques engendrés par la croissance rapide de l’empire
médiatique de Berlusconi, une autre difficulté s’ajoute alors : il manque un cadre légal pour
que les programmes de ses chaînes puissent être diffusés sur tout le territoire national. Qu’à
cela ne tienne, l’ami de Berlusconi, Bettino Craxi, s’en charge. Il en a les pouvoirs : il est le
président du Conseil. Une loi sur la télévision – taillée sur mesure pour Berlusconi – est
adoptée. Les chaînes de Berlusconi obtiennent enfin l’autorisation d’émettre que le magnat
demandait depuis longtemps.
c) La corruption était un phénomène généralisé
Pour de nombreux observateurs, Berlusconi n’est pas entré en politique par sens du
devoir envers l’Etat mais parce que son immunité parlementaire lui permettait de se soustraire
aux poursuites. Il peut désormais reporter et organiser des campagnes pour discréditer le
système judiciaire. Et puis il n’était pas rare que cette justice fût compréhensive et cassât les
condamnations prononcées dans les instances inférieures. Les motifs invoqués en disent long :
« La corruption était alors un phénomène généralisé, peut-on lire dans l’une de ces décisions.
Cela étant, et la vie publique et privée de l’inculpé requérant des circonstances atténuantes »,
le tribunal renonce à prononcer une condamnation.
Mais les temps ont changé et les électeurs italiens apprécient de moins en moins les
procès de corruption contre les hommes politiques. Francesco Saverio Borelli, procureur
général de Milan et un de ceux qui ont dénoncé le scandale Tangentopoli, explique ainsi ce
paradoxe : « Nous avons perdu l’adhésion de la population quand nous avons commencé à
pousser plus avant nos investigations. » Autrement dit, les dentistes, bijoutiers, restaurateurs,
architectes, bref, toute la classe moyenne dont Berlusconi est issu et qui érige la fraude fiscale
en sport national voulait bien voir tomber les têtes du système, mais ne voyait pas d’un bon
œil une opération ‘mains propres’ qui s’immiscerait dans sa vie à elle. Berlusconi était leur
homme, le chouchou des travailleurs indépendants, des professions libérales, des petits chefs
d’entreprise qui falsifiaient sans complexe leurs bilans et fraudaient le fisc, et qui au passage
31

n’hésitaient pas à soudoyer des hommes politiques. Le moment était venu de faire de l’un des
leurs le représentant du peuple, ce Berlusconi qui incarnait mieux que tout autre la classe
moyenne.
Personne ne crie donc au scandale en juin 2001 quand Berlusconi est élu pour la
seconde fois président du Conseil. Ni quand il commence à régler ses problèmes en faisant
promulguer des lois qui lui sont favorables. Avec un aplomb inégalé, il se sert de ses amis de
longue date. Du jamais vu. Les lois qui défilent en urgence devant les commissions, le
Parlement et le Sénat servent surtout ses propres intérêts et ceux de ses comparses, confrontés
aux mêmes difficultés que lui.
- La falsification de bilan n’est quasiment plus un délit.
- Les capitaux transférés illégalement à l’étranger peuvent être rapatriés moyennant une
pénalité de 2,5 pour cent. L’anonymat et la protection contre la répression des fraudes sont
garantis.
- Une nouvelle loi renforce le rôle des assurances privées, ce qui ne peut que profiter aux
compagnies d’assurance-vie de Berlusconi.
- Une autre loi supprime les droits successoraux. Un cadeau royal pour Berlusconi, qui pourra
ainsi transmettre un jour à ses enfants une fortune estimée à 15 milliards d’euros.
- Un autre projet de loi prévoit qu’à l’avenir, le Parlement devra définir les délits que les juges
auront le droit d’instruire. Si le projet aboutit, il marquera la fin de l’indépendance de la
justice italienne et le début de la dictature, car tous les régimes autoritaires du monde, sans
exception, ont commencé par museler la justice.
- Pour couronner le tout, le gouvernement introduit une nouvelle réglementation qui inverse
les effets de l’entraide judiciaire. A l’avenir, les procureurs qui veulent produire des
documents retrouvés à l’étranger devront présenter des copies notariées des originaux, en
vertu d’une convention internationale de 1959. Le but est de faire gagner du temps aux
avocats de Berlusconi dans les procès perdus d’avance, et de faire traîner les choses jusqu’à
ce que les faits soient prescrits.
- La dernière loi en date est proprement scandaleuse: si les inculpés soulèvent une
présomption de partialité envers leurs juges, ils peuvent demander que le procès ait lieu dans
une autre ville. Les avocats de Berlusconi espèrent voir ainsi la fin des procès qui pourraient
lui être fatals puisque, selon les termes du magazine politique l’Espresso: « Maintenant, les
riches peuvent choisir eux-mêmes leurs juges. ». Mauvaises nouvelles pour l’Europe.
32

5) L’utilisation de la justice par Silvio Berlusconi :
[Voir annexe 4]
a) Berlusconi fait ses lois
Réforme de la justice pour permettre de récuser les juges, réorganisation de la
télévision, législation sur les faux en écriture... «Sua Emittenza» multiplie les textes sur
mesure.
Le président du Conseil italien, plus grosse fortune d'Italie et propriétaire de la
Fininvest, fait adopter des lois qui le mettent à l'abri de la justice. Une façon de déminer les
conséquences judiciaires de son conflit d'intérêts.(voir en annexe toutes les affaires judiciaires
de Berlusconi)
Le Parlement a en effet, voté définitivement la nouvelle loi sur la «suspicion légitime»
(loi cirami du nom du député de Forza Italia qui l'a présentée). Une loi miracle pour le
Cavaliere et pour son ami et avocat, le député Cesare Previti. Cette loi permet à un inculpé de
demander le transfert de son dossier vers un autre tribunal s'il estime être devant un cas de «
suspicion légitime », en clair si la cour qui le juge n'est pas impartiale Selon ce texte, les
inculpés pourront désormais changer de tribunal s'ils ont des doutes sur l'impartialité de leurs
juges. Silvio Berlusconi et Cesare Previti, qui sont l'un et l'autre inculpé de corruption devant
un tribunal de Milan, ont donc pu obtenir la suspension de la procédure et le transfert du
dossier. «C'est une loi tout a fait légitime, qui existait en Italie jusqu'en 1989 et que l'on trouve
dans de nombreux pays», assure-t-on dans les rangs de la majorité. Il n'empêche qu'elle tombe
à pic pour éviter au chef du gouvernement une condamnation gênante. D'autant plus que, si
Berlusconi et Previti obtiennent de ne pas être jugés à Milan, les délais pour transférer leurs
dossiers aboutissent presque nécessairement à une prescription...
La course contre la montre à laquelle s'est livré le gouvernement pour obtenir le vote
de cette loi a irrité l'opposition et, surtout, a indigné une partie de l'opinion publique. Certains
électeurs de Berlusconi - 30% d'entre eux, disent de récents sondages - déçus de voir que,
depuis des mois, les autorités, plutôt que de s'occuper du chômage ou du développement du
Mezzogiorno, se consacrent en priorité à l'élaboration de nouveaux textes manifestement
destinés à servir les intérêts personnels du chef du gouvernement et de ses proches.
La « Cirami » est désormais couramment invoquée par des terroristes ou des mafieux pour
bloquer l'instruction de procès en cours.
De plus, Voyant que les « ombres judiciaires » risquaient de se traduire par une
sentence avant le 1er juillet et le début de la présidence italienne de l'Union, Berlusconi a fait
adopter en un temps record une loi qui suspend tous les procès visant les cinq plus hauts
personnages de l'Etat durant toute la durée de leur mandat. La nouvelle loi concerne les
présidents de la République, de la Cour constitutionnelle, des deux chambres... et le chef du
gouvernement ! Cette loi fut tout de même invalidée par le Conseil constitutionnel.
Le cauchemar judiciaire dont Silvio Berlusconi veut de se libérer jusqu'à la fin de son
mandat, en 2006, s'appelle SME, du nom d'un groupe public d'entreprises agroalimentaires
que l'Etat italien avait voulu privatiser en 1985. Le capitaine d'industrie Carlo De Benedetti
avait alors fait une offre équivalant à 248 millions d'euros. Mais Bettino Craxi, le président du
Conseil de l'époque, jugea que cela revenait à brader la SME et il demanda à son ami Silvio
33

Berlusconi de faire monter les enchères. L'affaire finit devant les tribunaux et, selon
l'accusation, De Benedetti perdit le marché parce que l'avocat de Berlusconi, Cesare Previti,
avait versé un pot-de-vin à un magistrat.
Depuis, le président du Conseil a tout fait pour bloquer le procès qui s'éternise depuis
quarante mois. Jouant de tous les recours, comme la demande d'audition de 1 800 témoins,
Berlusconi n'a cessé de dénoncer un « groupe de magistrats qui utilise la justice à des fins
politiques, pour faire tomber le gouvernement ».
Il a tout de même été relaxé dans son procès pour corruption de magistrats, à la grande
satisfaction de ses alliés politiques, bénéficiant de la prescription pour un des faits qui lui
étaient reprochés
"Mieux vaut tard que jamais : j’avais raison d’être serein car j’avais pleinement conscience de
n’avoir rien fait de mal", a déclaré M. Berlusconi après l’annonce de la sentence dans ce
procès-fleuve ouvert en mars 2000.Ce jugement enlève en effet l’épée de Damoclès qui était
suspendue sur la tête du chef du gouvernement. Ses avocats, Me Gaetano Peccorella et
Niccolo Ghedini, ont annoncé qu’ils feraient appel pour que M. Berlusconi soit totalement
blanchi dans cette affaire.
Toujours au chapitre judiciaire, le gouvernement a révisé dans un sens restrictif la
coopération avec la Suisse. Désormais, la quasi-totalité des documents bancaires fournis par
le ministère de la Justice helvétique sont inutilisables dans les procès italiens. « Il s'agit d'une
loi qui n'a rien à voir avec le droit et est destinée à sauver différentes personnes du
gouvernement italien », a déclaré Bernard Bertossa, le procureur général de Genève, qui ne
passe pourtant pas pour un dangereux gauchiste. Heureux hasard : la plupart des documents
concernant l'enquête sur les fonds secrets de la Fininvest viennent de Suisse.
Le président du Tribunal de Milan (nord), Francesco Castellano, a expliqué dans une
sentence compliquée que M. Berlusconi a été complètement relaxé de l’accusation de
corruption pour l’affaire SME. Il a d’autre part bénéficié de la prescription pour une autre
accusation de corruption de magistrat, remontant à 1991 que le parquet estimait prouvée par
des virements bancaires effectuées en Suisse. Le tribunal a accordé les circonstances
atténuantes au chef du gouvernement dans ce second volet, ce qui a eu pour conséquence de
réduire de 15 à 7 ans et demi la durée de la prescription et a ainsi "éteint les poursuites".
« Sa stratégie dans toutes les affaires judiciaires consiste à attaquer le ministère
public, puis les magistrats, estime plus prosaïquement l'ancien procureur général de Milan
Gerardo D'Ambrosio. Puis il édicte des lois ad personam et maintenant il en arrive à modifier
la Constitution ! »
Force est de constater que, dans quelque domaine que ce soit, l'action du président du
Conseil semble effectivement dictée par la nécessité de se protéger de la curiosité des juges,
de mettre ses proches à l'abri du besoin et d'assurer la pérennité de son empire. Un conflit
d'intérêts entre action politique et intérêts privés que Silvio Berlusconi ne parvient pas à faire
oublier depuis son entrée en politique, en 1994.
« Lorsque le conseil des ministres aborde un sujet qui concerne mes entreprises, je
quitte la pièce pour le laisser délibérer afin d'éviter toute interférence. » C'est avec cette
apparente ingénuité qu'il expliquait sa méthode de travail après la formation de son premier
34

gouvernement. Une gymnastique épuisante, puisque, à en juger par l'ordre du jour de certains
conseils, il aurait dû quitter la table jusqu'à sept fois en une matinée !
Même s'il n'en est plus président, Silvio Berlusconi est toujours propriétaire de la
Fininvest, un empire qui va de l'audiovisuel aux services financiers en passant par l'édition, la
publicité, le sport, les assurances, et fait de lui l'homme le plus riche de la péninsule avec un
patrimoine évalué à 5,9 milliards de dollars. Et il n'est pas une semaine sans que le
gouvernement ait à légiférer sur une matière qui touche de près ou de loin aux intérêts privés
du Cavaliere ou de ses plus proches collaborateurs. Ainsi, l'une des premières lois adoptées
par le deuxième gouvernement Berlusconi a consisté à dépénaliser le délit de faux en écriture.
Divine surprise : Adriano Galliani, président du Milan AC, le club de football du président du
Conseil, a bénéficié de cette mesure alors qu'il était accusé d'avoir payé des joueurs au noir.
Plus grave encore: c'est tout le dossier du procès All Iberian qui risque d'être réduit à néant.
Dans cette affaire, Silvio Berlusconi est accusé d'avoir établi une double comptabilité pour la
Fininvest à travers 64 sociétés offshore et d'avoir créé une caisse noire de 750 millions
d'euros.
En économie, les mesures de relance prises depuis deux ans par le gouvernement
Berlusconi ne semblent pas non plus dépourvues d'arrière-pensées. Le Parlement s'est ainsi
empressé de ressusciter un texte voté en 1994 lors du premier et éphémère gouvernement
Berlusconi. Celui-ci prévoit la suppression totale des impôts sur 50 % des capitaux réinvestis
par les sociétés. Mediaset, la branche audiovisuelle de la Fininvest, a ainsi pu comptabiliser
comme investissements défiscalisés à 50 % le rachat de droits de diffusion pour un montant
de 1 milliard d'euros. Avec, toutefois, un détail étonnant : la transaction s'est faite entre deux
sociétés satellites du groupe. Outre le fait que la Commission européenne soupçonne un cas
de financement public illégal, l'affaire a valu la semaine dernière l'ouverture d'une nouvelle
enquête judiciaire pour fraude fiscale à l'encontre de Berlusconi. Enfin, en supprimant les
droits de succession, le ministre de l'Economie a indéniablement fait un beau cadeau aux
futurs héritiers de la plus grande fortune transalpine.
Toujours sous couvert d'aide au développement économique, le gouvernement a
adopté en avril une loi intitulée « bouclier fiscal » qui autorise le rapatriement des capitaux
exportés illégalement avec une très raisonnable pénalité de 2,5 % des sommes détournées. La
Fininvest en a-t-elle bénéficié ? Le fisc refuse de le dire, mais plusieurs procès en cours
impliquant le groupe du président du Conseil sont fondés sur le soupçon de l'existence de
nombreuses caisses noires à l'étranger. En outre, une généreuse amnistie fiscale adoptée en
décembre dernier prévoit une régularisation des contribuables, personnes privées ou sociétés,
en échange du versement de 10 % de l'impôt non acquitté. Le quotidien La Repubblica a
calculé que cette mesure fera économiser entre 80 et 100 millions d'euros à la Fininvest !
Avant même de devenir le président du Milan AC, le Cavaliere a toujours été un grand
amateur de foot. Encore un secteur qui doit beaucoup à la sollicitude du gouvernement. Le
décret adopté le 7 février permet aux clubs d'étaler sur dix ans les moins-values enregistrées
en raison de la crise du football européen. Sans cet artifice comptable, le Milan AC, dont le
bilan n'est pas en équilibre, risquait de se voir refuser l'inscription au prochain championnat et
aux compétitions européennes.
De plus, l'Etat garde le contrôle de la RAI privatisée car il n'y a pas que la justice ou
l’économie. Un projet de loi concocté par le ministre de la Communication, Maurizio
Gasparri, sur la diffusion des chaînes de télévision suscite également de nombreuses critiques.
Les trois chaînes du groupe de Silvio Berlusconi, Mediaset, vont pouvoir continuer à
35

cœxister, alors que, selon la législation en vigueur, l'une d'entre elles aurait dû être transférée
sur le satellite. Cela grâce à un tour de passe-passe qui a consisté à élargir le paysage
audiovisuel italien à de nouvelles petites chaînes. Du coup, le «gâteau» grossit et Mediaset
peut garder toutes ses chaînes sans pour autant dépasser le seuil de 20% qui lui est imposé.
Par ailleurs, l'interdiction du cumul de la propriété de chaînes de télévision et de quotidiens
n'existe plus. Cela simplifie la situation de Silvio Berlusconi, qui avait dû dans le passé céder
le quotidien milanais Il Giornale à son petit frère Paolo, tandis que son épouse, Veronica
Lario, finance le très sophistiqué Il Foglio. On sait déjà, en outre, que la privatisation partielle
de la RAI, la télévision publique, sera accompagnée d'une clause interdisant à un actionnaire
de détenir plus de 1% du capital. Aucun d'entre eux ne pourra donc peser sur les choix du
conseil d'administration, qui dépendront du ministère du Trésor, donc du gouvernement, l'Etat
restant, dans un premier temps, l'actionnaire principal. En clair, «Sua Emittenza» pourra
asseoir, plus étroitement encore, son contrôle sur la totalité des grandes chaînes italiennes.
Déjà, les nouveaux patrons de la RAI, récemment nommés, viennent de licencier plusieurs
journalistes vedettes qui n'avaient pas l'air de plaire. L'un d'eux, notamment, avait enquêté sur
les liens existant entre l'entourage de Berlusconi et la Mafia...
Et tout est à l'avenant. Déjà, le gouvernement avait pris une série de mesures qui
visaient, de toute évidence, à résoudre des problèmes personnels. Comme la modification du
droit des sociétés, qui diminue la gravité du délit de faux en écriture - une autre des
inculpations qui pèsent sur Berlusconi - ou encore comme on la vu précédemment le
rapatriement sans pénalité des capitaux exportés illégalement, ou, surtout, la nouvelle loi sur
les commissions rogatoires, qui rend les échanges de renseignements et de documents entre
les magistrats italiens et ceux des autres pays pratiquement impossibles. Une véritable
assurance contre toute accusation qui proviendrait de l'étranger. Silvio Berlusconi a peut-être
déçu quelque peu ses électeurs, mais, en un an et demi, il a réussi à mettre l'Etat à son service.
Tout en restant, face à une opposition de gauche de plus en plus divisée, il reste l'homme fort
de la situation, irremplaçable, pour l'instant en tout cas.
Et encore une fois, l'inventivité de Silvio Berlusconi a pris tous les observateurs de
court. Alors que les plus fins cerveaux de la péninsule planchaient sur l'hypothèse d'une vente
de son groupe ou l'attribution de sa direction à un blind trust, la loi propose non pas de
toucher aux propriétés du Cavaliere, mais de contrôler l'activité du gouvernement... Une
commission de trois membres nommés par les présidents des chambres - eux-mêmes issus de
la majorité ! - veillera donc à ce que l'exécutif ne favorise pas les intérêts privés de ses
membres. La commission n'aura aucun pouvoir de sanction, si ce n'est de signaler une
éventuelle indélicatesse au Parlement. Il reviendra alors à la Chambre de voter une motion de
censure, hypothèse assez improbable compte tenu de la confortable majorité dont jouit le Pôle
des libertés, la coalition dirigée par Silvio Berlusconi.Le texte souligne en revanche une
incompatibilité entre responsabilités politiques et certaines activités professionnelles. Mais
elle ne concerne pas les propriétaires des entreprises ! Résultat : Fedele Confalonieri, le
président de la Fininvest, ne pourrait pas briguer la présidence du Conseil... contrairement à
Silvio Berlusconi, propriétaire de cette même Fininvest. Le seul sacrifice qu'il devra consentir
sera l'abandon de la présidence du Milan AC.
Ainsi, Silvio Berlusconi délivre aux électeurs un message limpide: tout est bon pour
atteindre l'objectif fixé, quitte à corrompre des juges et à s'allier avec la mafia.
36

) L’opposition de Berlusconi au pouvoir judiciaire :
La guerre entre les juges et Silvio Berlusconi dure depuis des années. Berlusconi a
réussi à marquer de nombreux points contre ces magistrats honnis qu'il accuse de parti pris. Il
n'hésite pas à affirmer que « pour faire ce travail, il faut être mentalement dérangé et s'ils le
font, c'est parce qu'ils sont anthropologiquement différents du reste de la race humaine ». Ces
juges, qui ont balayé, à partir de 1992, la vieille classe politique démocrate-chrétienne et
socialiste avec les enquêtes « Mani pulite » (« Mains propres »), restent des héros pour une
partie de l'opinion, notamment à gauche. Mais les formules aux accents populistes de Silvio
Berlusconi ravissent tout un électorat de petits entrepreneurs et commerçants et de
« recyclés » des vieux partis, excédés par ce qu'ils considèrent être les abus de la lutte
anticorruption. Les juges se sentent aujourd'hui assez seuls.
« L'opinion publique est lasse de l'interminable guérilla entre le pouvoir politique et le
pouvoir judiciaire. Les juges, en outre, ne représentent plus l'ultime recours. L'opposition de
gauche s'est réorganisée et même si elle demeure divisée, elle a retrouvé un leader avec
Romano Prodi, l'ex-président de la Commission européenne », analyse Marc Lazar,
professeur à Sciences-Po et spécialiste de l'Italie. Les juges italiens ne jouent plus le rôle
politique crucial qu'ils ont eu entre 1992 et 2002 au point que l'on parlait d'une véritable
« révolution judiciaire ». « Une parabole s'achève, qui, en dix ans, est passée de la plus
imposante vague d'enquêtes en matière de corruption politique menée en Europe à la série la
plus massive d'interférences politiques dans le fonctionnement de la magistrature », estime
Antoine Vauchez, de l'Institut européen de Florence, auteur d'une thèse sur la magistrature
italienne.
Les Italiens sont sur ce terrain volontiers versatiles. Tout au long des années 80, les
juges furent en première ligne contre le terrorisme « noir » (néofasciste), le terrorisme rouge
et contre la mafia, en suppléant aux carences des autres corps de l'Etat. Mais déjà, leurs excès
irritaient, et une majorité d'Italiens exprimère en 1989 ce ras-le-bol lors d'un référendum
instaurant de fait une responsabilité pénale des magistrats en cas d'abus. Trois ans plus tard
toutefois, les juges redevenaient des héros quand, après l'arrestation à Milan de Mario Chiesa,
petit baron socialiste local, ils démantelaient un vaste système de pots-de-vin impliquant la
plupart des partis. Quelque 2 750 personnes furent inculpées dans la seule capitale lombarde.
De semblables enquêtes furent menées dans tout le pays, aboutissant à la mise en examen de
200 sénateurs et 300 députés ainsi que de milliers d'élus locaux. Homme symbole d'un demisiècle
de pouvoir démocrate-chrétien, Giulio Andreotti, accusé de liens avec la mafia, fut jugé
à Palerme. Mais finalement absous en appel. L'écrasante majorité des politiciens mis en cause
bénéficia ainsi d'acquittements, de prescription ou d'annulation de la procédure pour vice de
forme.
« Si le prestige acquis dans la lutte contre le terrorisme ou la mafia leur a permis de
s'attaquer à la classe politique, les juges qui ont tenté d'entrer directement en politique comme
Antonio Di Pietro, le juge symbole de Mani pulite, ont eu des résultats consternants »,
souligne Marc Lazar. Le triomphe électoral de Silvio Berlusconi en avril 2001, malgré toutes
ses affaires pendantes, a marqué un nouveau retournement de l'opinion. Il était bien décidé à
remettre au pas cette magistrature qui, en 1994, lors de sa première et éphémère arrivée au
pouvoir, n'avait pas hésité à annoncer sa mise en examen pour corruption alors qu'il présidait
à Naples un sommet de l'ONU contre la criminalité et le blanchiment d'argent. L'an dernier, la
commission justice du Parlement décidait d'instituer une commission d'enquête sur l'opération
« Mains propres » de Milan.
37

« Dans un pays civilisé, les juges ne doivent pas pouvoir mener de procès contre les
gouvernants », avait lancé le ministre de la Justice Roberto Castelli, membre de la très
xénophobe Ligue du Nord. La loi de 2003 accordant l'immunité aux cinq plus hauts
responsables de l'Etat fut néanmoins, comme on la vu précédemment, invalidée par le Conseil
constitutionnel. En revanche, le gouvernement a réussi à faire passer sa réforme de la justice,
qui signe une nette reprise en main des parquets jusque-là indépendants. Par trois fois, les
juges italiens ont massivement fait grève contre cette loi qu'ils dénoncent comme « erronée et
inconstitutionnelle ».
38

c) L’exemple de la situation dans le sud de l’Italie sous l’influence de la politique de
Berlusconi
La Sicile, avec 30% de chômeurs, est la région la plus touchée d’Italie. Or, les choix
du gouvernement Berlusconi ont tendu à effacer toute intervention de l’Etat dans le Sud. On
est ainsi passé d’un système clientéliste initié par la Démocratie chrétienne, à un système sans
protection mis en place par la droite au pouvoir. Même la législation du travail a été modifiée
pour répondre aux attentes des patrons du Nord. Bref, le mot d’ordre du gouvernement est
précarisation. Et dans le Sud cela signifie le contrôle total du marché du travail par la Mafia.
C’est elle qui décide d’embaucher, de faire naître ou mourir une activité économique. Soit par
le « pizzo », c’est à dire la contribution versée par les entreprises à la Mafia, soit par le
contrôle direct de l’économie par ses propres sociétés qui servent également à recycler son
argent sale.
Au lieu de soutenir les juges qui luttaient contre la Mafia, le ministre de la Justice de
Berlusconi a développé une violente campagne contre les procureurs de Palerme, Naples,
Milan. Selon ce ministre, les enquêtes menées étaient politiques et donc au service des
communistes... La Mafia a compris qu’elle avait trouvé là un nouvel interlocuteur en
remplacement de la Démocratie chrétienne d’Andreotti. Ce n’est pas non plus un hasard si
Berlusconi a essayé de bloquer les enquêtes sur la corruption politique et économique et
d’abroger tous les instruments législatifs de la lutte anti-Mafia.
Lors de la grande restructuration du capitalisme dans les années quatre-vingt et la
financiarisation de l’économie, on a réinvesti une très grande partie des capitaux mafieux. Les
données officielles avancent un chiffre d’affaires allant de 70.000 milliards à 100.000
milliards de lires. De nombreuses enquêtes des juges se dirigent vers l’empire de la Fininvest,
non seulement pour des questions de corruption politico-économique, mais aussi pour de
grandes opérations de recyclage d’argent mafieux. Refondation communiste a ainsi dénoncé
l’attitude du vice-ministre du Budget, Ileano Floresta, député de Forza Italia en Sicile,
propriétaire de la plus grosse entreprise de téléphone du sud de l’Italie. Il avait des rapports
d’affaires directs avec Gioacchino La Barbera, actuellement repenti, qui n’est autre que l’un
des assassins du juge Falcone.
Lorsque, pour des raisons politiques, un accord est passé avec la Mafia dans le Sud, on
entre aussitôt dans un circuit où se rencontrent les intérêts de l’organisation criminelle, les
loges maçonniques, les secteurs corrompus des services secrets et des appareils d’Etat.
N’oublions pas que Silvio Berlusconi était inscrit dans la fameuse Loge P2 de Lucio Gelli.
Celui-ci avait un programme politique qui s’appelait « Plan de renaissance démocratique » et
comportait trois points fondamentaux : abolition du système électoral à la proportionnelle,
subordination du juridique à l’exécutif, démantèlement du service audiovisuel public et
concentration de l’information dans les mains du privé. Vous remarquerez qu’il s’agit presque
du programme de Berlusconi.
Précisons tout d’abord que la Sicile possède un Parlement autonome de quatre-vingtdix
députés. Cinquante d’entre eux sont actuellement l’objet d’enquêtes pour corruption. Six
sont en fuite et recherchés par la police. Certains sont en prison pour association mafieuse.
C’est pourquoi, contrairement aux autres formations de gauche, ce Parlement devrait être
dissous. Sur une terre mafieuse, si la gauche ne récupère pas son autonomie, elle est
obligatoirement compromise. Mais le combat contre la Mafia passe également par celui pour
l’emploi. Si on ne crée pas une autre conception du développement qui sauve les industries en
39

Sicile tout en les liant à la mise en valeur de l’environnement, la Mafia seule continuera à
fournir du travail aux Siciliens.
L'avenir de Berlusconi se jouera le 9 avril 2006
Le 10 mars 2006, le Parquet de Milan réclame la tenue d'un procès contre Silvio
Berlusconi dans l' affaire de corruption présumée impliquant également l'époux de la ministre
de la Culture britannique. Berlusconi est poursuivi pour « corruption en actes judiciaires ». Il
est soupçonné d'avoir versé 600 000 dollars à l'avocat d'affaires britannique David Mills en
échange de faux témoignages et de destruction de documents lors de deux procès intentés
contre lui en 1997 et 1998. Cette annonce tombe au plus mal pour le président du Conseil
italien à un mois des élections législatives des 9 et 10 avril, qui s'annoncent serrées.
Le 14 décembre 2005, le Parlement italien approuvait définitivement la réforme des élections
législatives, qui se feront désormais à la proportionnelle. Selon l'opposition (la coalition de
centre gauche, menée par Romano Prodi), cette décision devrait favoriser le Président du
Conseil Silvio Berlusconi pour ces législatives. Alors qu'en décembre 2005 les intentions de
vote se portaient à 53% sur le parti de centre gauche, cette réforme pourrait fragiliser la
stabilité politique du pays. Des élections à suivre de près le 9 avril 2006.
40

2 ème partie: La mafia russe et ses investissements sur
la Côte d'Azur
1) La mafia russe
a) La mafia et l’Etat Russe
* La mafia, approche institutionnelle
La mafia est généralement rapportée aux réseaux de l’économie parallèle, aux réseaux
de survie apparus spontanément durant la période soviétique et qui se sont généralisés à toutes
les sphères d’activités : éducation, santé, économie, etc. Mais depuis la fin de l’URSS, cette
économie de l’ombre et la mafia sont deux réalités distinctes. Il faut distinguer les petits
arrangements entre connaissances du crime organisé dont l’impact économique dépasse
largement le cadre national. L’affaire de New York en est une illustration.
La pègre russe a mis en place des règles, une justice, un système de valeurs et de
normes de comportement propres qui concurrencent le système légal et débordent les
frontières de l’Etat pour agir à l’échelle du globe.
* Structure mafieuse et Etat duel
Pourtant en Russie, la confusion est tenace car l’organisation des gangs mafieux est
empreinte d’une culture locale spécifique. A.N Oleynik, a mis en évidence la similitude très
forte entre la structure particulière du système du mafieux dans la société post-soviétique et le
monde carcéral, hérité du régime totalitaire. Il décrit la prégnance des stigmates de l’univers
pénitentiaire dont on retrouve des traces dans l’ensemble de la société russe contemporaine, à
sa base comme dans l’édifice institutionnel: un appareil de direction coupé de la société,
administrant les citoyens selon ses propres impératifs, des relations hiérarchiques autoritaires,
l’absence de mécanismes de médiation et de représentation sociale privant les individus de
toute sortie du système, dont il découle logiquement une grande violence.
A cela il faut superposer la survivance d’une forme de compromis tacite entre les
individus et l’Etat soviétique accordant une certaine autonomie aux citoyens en échange d’un
laisser faire politique et d’une absence de remise en cause des fondements même de
l’organisation politique. Ce pacte avec le diable ne doit pas faire croire à une situation
statique. Au contraire il s’est traduit par une oscillation constante entre rejet et acceptation du
pouvoir, par des jeux d’influence transcendant les divisions traditionnelles public/privé qui
marquent encore les esprits aujourd’hui.
L’Etat soviétique peut être rapproché de l’Etat exploiteur de Douglass North, ses
intérêts coïncidant tantôt avec ceux des partisans d’un renforcement du contrôle, tantôt avec
ceux d’une libéralisation de la vie quotidienne. C’était un appareil guidé par les intérêts privés
de ses agents pragmatiques dont les choix sont fonction de la conjoncture socio-économique
et de la pression des différents acteurs et groupes d’influence.
41

* Mafia et pouvoir dans l’opinion publique
Les Russes se représentent l’Etat comme un groupe de personnes monopolisant le
pouvoir grâce à l’importance de ses ressources, un acteur privé. Cette perception explique en
partie l’amalgame fréquent entre Etat et mafia dans l’opinion publique. A la question “
Qu’entendez-vous par Mafia ? ” posée par le VCIOM au début des années 90, plus de deux
tiers des personnes interrogées évoquent l’Etat.
Un Etat gangrené par des groupes de nomenklaturistes, de la famille présidentielle au
KGB, qui s’approprient et “privatisent” l’espace public tandis que les institutions de la société
civile se sclérosent, vivotent dans un “Etat“ de décomposition avancé. Ce jugement négatif
porté sur les institutions officielles témoigne de la méfiance envers des pouvoirs publics aux
rouages opaques. Il révèle une fois encore le jugement pragmatique des individus qui
retrouvent dans le fonctionnement de l’appareil les mêmes principes que ceux prévalant dans
le reste de la société, la primauté des intérêts privés sur l’intérêt général.
Les Russes détestent l’Etat qu’ils considèrent injuste et voleur. Pour autant, la
condamnation n’est jamais totale puisque le pouvoir politique s’offre comme le miroir
indécent du mode d’organisation de la société tout entière.
Ainsi, on saisit plus facilement l’attitude de l’opinion envers le Président Poutine. Ce
dernier bénéficie d’un large soutien des Russes bien que sa politique n’ait eu pour le moment
de répercussion positive. Il a été élu président sans aucun programme. Malgré tout, plus de
deux tiers des Russes (69% en avril 2000, 71% en mai 2000, 75% en février 2001) lui
accordent toujours leur confiance. Il ne s’agit pas d’une adoration béate puisque seuls 3% des
Russes reconnaissent avoir de l’admiration devant Poutine. L’attitude dominante a son égard
est même réservée : “Je ne peux dire rien de mal a propos de lui” est un propos récurrent.
Ce constat déroutant vient confirmer notre hypothèse de départ selon laquelle les
Russes oscillent entre un rejet d’un pouvoir défini comme froid et vénal et une
condescendance envers des pratiques condamnables mais généralisées. “Il est comme nous”
reconnaissent finalement 32% des Russes qui ressentent de la sympathie pour le Président.
Néanmoins, pour une bonne lecture de la société contemporaine il ne faudrait pas,
comme les Russes, faire d’amalgame entre corruption et mafia, entre les petits arrangements
de la vie quotidienne auxquels participent tout un chacun et les organisations criminelles,
véritables réseaux mafieux structurés en “brigades”.
42

* Etat-mafia ?
Il ne fait aucun doute que la criminalité organisée fait partie du paysage de la Russie
d’aujourd’hui. Les mafias couvrent et se querellent l’ensemble du territoire, même depuis
l’étranger. Elles ont pénétré tous les secteurs d’activité et luttent maintenant pour le
monopole.
Une partie des Russes éprouve pour les bandes criminelles un sentiment de répulsion
attraction qui s’exprime parfois dans une fascination pour les succès fulgurants de ces riches
hommes d’affaires qui roulent en 4x4 blindés et alignent des liasses de billets verts sur les
comptoirs. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ces derniers sont classés par la population
parmi les trois groupes socioprofessionnels qui ont bénéficié des réformes des années 90.
La mafia a pris une place croissante dans le quotidien des gens. Elle est entrée dans la
vie quotidienne comme sur les petits écrans, jusqu’à devenir un phénomène banal, dont la
compréhension est d’autant plus complexe. Elle s’est immiscée durablement dans la sphère
économique et les individus ne savent plus vraiment à qui ils ont affaire.
43

) Le pouvoir de la mafia russe
La mafia russe a réussi à faire en bientôt 10 ans ce que la mafia sicilienne a fait en 50.
Son extraordinaire développement ne se résume qu'a ce simple constat. Elle s’est étendue à
travers le monde comme une traînée de poudre et s'est même mise en concurrence avec
d’autres groupes criminels.
* Une extraordinaire expansion:
Elle a pris ces quartiers à New York dans le quartier de Brooklyn et de Little Odessa
mais aussi à Los Angeles qui abrite la deuxième plus importante colonie russe aux Etats-Unis.
De plus elle s’est surtout installée en Israël et particulièrement à Tel-Aviv qui renferme pour
sa part le plus grand nombre d’expatriés russes. Elle est aussi très bien implantée sur la côte
d'azur, à Londres, à Berlin, à Prague et à Anvers sans oublier Amsterdam.
* D'où viennent ces mafieux, qui sont-ils?
Les mafieux russes n'ont pas grandi dans la rue mais sur les bancs des universités, ils
sont donc doués de connaissances qui les met en position de force. Les nouveaux riches que
l'on voit acheter à coup de millions de fabuleuses résidences sur la côte d'azur sont pour la
plupart en relation de loin ou parfois de très près avec les réseaux criminels russes.
Les groupes mafieux ont amassé leur fortune et par voie de conséquence leur pouvoir
en exploitant les erreurs d'une démocratie encore trop jeune. Le passage d'un régime
communiste à un régime démocratique a aussi amené son lot de problèmes et certains en ont
profité. Le changement a été assurément soit trop brutal ou soit mal préparé soit peut être
même les deux. Quand les nombreuses sociétés étrangères, une fois parties, ont laissé libre les
marchés qu'elles exploitaient, des mafieux ont reconquis avec leurs sociétés fictives basées
dans des paradis fiscaux ces mêmes parts de marché. Ils ont maintenant acquis un certain
monopole comme c'est le cas pour le marché de l'essence qui est entièrement contrôlé par un
clan de la mafia. Ils engrangent ainsi des profits monstres dont une partie est reversée aux
fonctionnaires payés pour fermer les yeux.
La Russie est en pleine jeunesse démocratique et a du mal à intégrer ces principes.
Nous avons eu nous aussi les mêmes difficultés lors de l'instauration d'un système
démocratique et nous n'y sommes pas arrivés sans heurt. Seulement la Russie, à la chute de
l'URSS n'a pas pris le bon chemin.
* Leurs activités
La mafia russe brasse des milliards de dollars et blanchit ces mêmes milliards grâce à
ses compagnies offshores mais aussi grâce aux banques nombreuses qu'elle possède. On fait
notamment référence au récent scandale de la " Bank of New York " dont un membre de la
haute direction qui avait la double nationalité a été impliqué sur une affaire de blanchiment
portant sur plusieurs millions de dollars.
44

Les ramifications de la mafia russe sont nombreuses et étendues jusqu'au plus haut
sommet de l'état comme le reflète parfaitement les accusations de corruption sur la famille
Eltsine et particulièrement sur sa fille.
Les activités des criminels russes sont très diversifiées : cela va de la traditionnelle
prostitution dont on retrouve maintenant les traces dans toutes les grandes agglomérations, au
problème " des filles de l'Est ", au trafic de drogue tout aussi classique en passant par le trafic
d'arme de l'ex-armée rouge (on a d'ailleurs retrouvé des kalachnikov entre les mains de l'UCK
pendant la guerre du Kosovo) mais aussi le trafic très lucratif de la contrefaçon et notamment
des cd-rom sans oublier le pillage des ressources naturelles que représentent le pétrole et le
gaz naturel. D'autres trafics se sont aussi développés parallèlement comme la fraude fiscale, le
trafic de voitures volées ou les escroqueries à l'assurance qui consistent comme à la manière
des corses à faire sauter des bâtiments pour ensuite se faire rembourser une somme bien plus
importante que les dégâts causés.
* La puissance de la mafia russe
Les agissements des groupes mafieux russes sont des plus violents qui soient. Avec
eux c'est ça passe ou ça casse, ils ne font pas dans le détail et ignorent les compromis ou les
arrangements. Le problème de la mafia russe est considéré comme le plus important par les
autorités américaines ravissant ainsi la palme à la traditionnel " Cosa nostra " et plus
particulièrement au cartel colombien de la drogue comme celui de Cali qui depuis quelques
années tenait le haut du pavé.
La mafia russe est en train de supplanter les organisations dites traditionnelles. C'est
cette prise de conscience américaine qui a fait éclater au grand jour les problèmes
qu'entraînaient les réseaux criminels russes. Il est important de souligner que les Russes ont
gagné l'estime craintive des " familles " siciliennes et américaines". Les Russes sont devenus
respectés et se sont taillés une solide réputation.
D'autre part ils ont bien compris que les avances technologiques allaient leur donner
une puissance encore accrue, certains experts estiment que les mafias russes maîtrisent et
disposent d'équipements électroniques qui sont presque du même niveau que ceux du KGB.
* Le rôle de la mafia russe dans l'économie russe
En Russie il est presque impossible d'être un honnête homme d'affaire car le système
en place ne le permet pas. C'est pourquoi la fraude, la corruption et l'évasion de capitaux sont
aussi nécessaires à la santé d'une entreprise que le marketing en Occident. C'est tout
simplement une petite leçon de gestion appliquée selon les règles du jeu de l'économie russe.
La législation fiscale mouvante et incompréhensible permet tous les abus: c'est un jeu
d'enfant que de contourner la loi et ceci n'est pas près de changer. Les propositions de réforme
fiscale brillent par leur discrétion. A ce sujet là un proverbe dit d'ailleurs que "Si une
entreprise enregistre des pertes, son comptable doit être un novice. Si elle affiche des profits,
c'est que son PDG est fou!".
45

Les dégâts causés par les réseaux mafieux sont aussi réels qu'importants et très
difficile à surveiller surtout quand la volonté politique ne suit pas. Les groupes mafieux font
partie intégrante du paysage politico-économique en Russie. Le pays ne serait rien sans eux et
c'est sans doute pour cela qu'on hésite à les délester de leur pouvoir. Certains avaient même
parlé de régulariser les gens dont on savait qu'ils étaient malhonnêtes. L'idée peut paraître
farfelue à nos yeux mais elle est d'une importance capitale pour les Russes. Le débat n'est
toujours pas tranché. Toute la sphère politique s'est refusée à pousser le débat plus loin.
* La fuite des capitaux: une véritable catastrophe!
Un seul chiffre résume un fait grave concernant la fuite des capitaux russes: 1,7
milliards d’euros ont été transférés en 1999 de Russie en France selon la banque de France. La
fuite des capitaux ruine encore plus le pays, la monnaie nationale perd de sa valeur, ralentit
les importations et par voie de conséquence fait baisser le niveau de vie.
Les capitaux, au lieu d'être réinvestis dans l'économie locale, sont transférés dans les
pays occidentaux mais aussi et surtout dans les paradis fiscaux nombreux aux Caraïbes. Làbas
on est peu regardant sur l'origine des fonds qui sont aussi bien souvent protégés par un
secret bancaire imperméable à tout enquête. Trop souvent les commissions rogatoires des
juges s'arrêtent aux portes de ces paradis fiscaux. Sur certaines îles il y a plus de banques que
d'habitants!
* Le traitement pour les entreprises étrangères
Depuis l'éclatement de l'URSS la criminalité qu'elle soit physique ou financière a
explosé en Russie faisant fuir les investisseurs étrangers qui ne peuvent travailler dans un tel
climat de violence. Elles ne sont pas à l'abri d'extorsions de fond ni de chantages et d'attentats.
L'activité fiscale de l'état russe est limitée à la réception de pots de vin, l'impôt ne
rentre pas et pour cause les entreprises emploient tous les stratagèmes possibles et
imaginables pour afficher des pertes et ainsi échapper aux prélèvements. Ne pouvant
récupérer d'argent du côté des entreprises nationales, l’Etat russe s'est retourné contre les
multinationales étrangères qui se disent harcelées par les agents du fisc russe. Il est facile de
comprendre pourquoi on réfléchit à deux fois avant de s'implanter en Russie.
* Que faisons-nous face à ce fléau?
Etant lié de fraternité depuis plusieurs siècles avec la Russie, la France tarde à
condamner les pratiques et les dérives en vigueur en Russie. La France a tendance à passer
l'éponge mais encore pour combien de temps car certaines voix commencent sérieusement à
s'élever pour dénoncer les pratiques douteuses. Le meilleur exemple étant bien sûr les
soupçons de détournement de fonds provenant du fond Monétaire International par la famille
Eltsine originalement destinés à soutenir les réformes et non à remplir les poches
d'indésirables. Evidemment tout est nié en bloc du côté russe. Mais on ne peut pas nier
l'évidence comme notamment les différents comptes suisses qui ont été découvert au nom de
la fille de l'ancien président.
46

Les fonds étrangers continuent tant bien que mal à arriver en Russie mais
parallèlement la fuite des capitaux s'accentue. Le principal danger est le fait que l'opinion
publique n'est guère consciente du poids croissant que prennent les mafias du monde car elle
est plus sensible à la petite délinquance qu'elle rencontre dans la rue. Un malheur en cache un
autre malheureusement, la grande délinquance nourrit la délinquance dite de rue, pourquoi
donc s'attaquer à cette dernière, il faut prendre le mal à sa source. Sans grande délinquance
plus de petite!
* Le bilan
Une question se pose : est-ce que le mal s'est suffisamment répandu pour qu'on ne
puisse plus l'éradiquer? C'est vrai quels sont les signes qui nous permettent d'avoir une autre
opinion. L'avenir ne semble pas très rose pour la Russie! Mais à long terme elle n'en ressortira
que plus forte.
47

2) Le Sud-Est, terre d’accueil de la criminalité économique
La France n’est pas à l’abri de l’infiltration de son économie par les capitaux d’origine
crapuleuse. Le blanchiment qui se réalise dans notre pays est un blanchiment élaboré qui
utilise des mécanismes juridiques et financiers qui vont permettre l’intégration finale, dans
l’économie honorable, des revenus et avoirs issus d’activités criminelles.
Le Midi de la France constitue une des régions parmi d’autres touchées par le
phénomène du blanchiment.On ne s’attardera pas sur les raisons qui conduisent à préférer le
soleil du midi aux brumes du nord de la France, ni sur l’intérêt que peut présenter une zone
frontalière pour les criminels.
On ne s’étonnera pas non plus de la très grande vitalité du secteur de l’immobilier et de la
pression considérable qui s’exerce sur les valeurs foncières, lorsqu’on sait, de surcroît, qu’il
est possible en France, grâce au mécanisme de la représentation fiscale, d’acquérir un bien
sans faire apparaître l’identité de son véritable propriétaire.
C’est dans ce contexte géographique et juridique attractif que s’est développée,
localement, une léthargie politique et institutionnelle assurant aux délinquants une
inadmissible tranquillité.
Il est vrai que la carrière de nombreux magistrats se déroule de manière fort heureuse,
pendant trente ans, entre Nice et Marseille, avec un détour à Grasse ou à Aix-en-Provence.
Nulle part ailleurs, en France, on n’enregistre, une telle stabilité. De ce point de vue, la
longévité géographique des carrières des magistrats du sud-est est comparable à celle dont ont
bénéficié les magistrats français détachés à Monaco, pérennité à laquelle le ministre de la
Justice vient opportunément de mettre un terme, il y a quelques semaines.
Il est donc plus que temps, alors que des voix s’élèvent pour dénoncer la situation
dégradée du fonctionnement de certaines juridictions dans le sud-est, de tirer les leçons de
l’absence de mobilité de certains magistrats en poste dans le midi de la France.
Actuellement, la région du sud-est, devenue terre d’accueil des capitaux d’origine criminelle,
à la recherche d’honorabilité, connaît donc, non seulement une infiltration économique via un
certain type d’investissements, mais se trouve de surcroît gangrenée au niveau institutionnel.
48

a) Une économie infiltrée par les capitaux suspects
On peut faire état d’une « infiltration économique très sophistiquée dont […] certaines
organisations criminelles des pays de l’Est se sont fait une véritable spécialité »,en précisant
que les experts évaluaient à plus de 40 milliards de dollars les seuls investissements russes en
France (en 1999) avant de conclure : « Tous ces signes ne nous permettent pas d’évaluer
exactement l’ampleur du phénomène et du danger mais, aujourd’hui ils nous permettent
d’être certains qu’il y a de véritables actions d’infiltration économique. »
En l’an 2000, les autorités russes ont, de leur côté, estimé à 100 milliards de dollars les
activités financières non déclarées – soit 40 % du PIB – et les fuites de capitaux à plus de 25
milliards de dollars (1,7 milliard d’euros selon la Banque de France [voir précédemment] )
dont la moitié proviendrait d’activités illégales. Pour M. Pino Arlacchi, ancien responsable
aux Nations unies du programme de lutte contre le blanchiment des capitaux, le blanchiment
coûterait actuellement à la Russie environ 2 % de son PIB.Ces estimations, toujours difficiles
à établir puisqu’il s’agit d’appréhender des phénomènes occultes, permettent néanmoins
d’affirmer, de façon concordante, que les montants à investir sont très élevés et que la France
constitue une des destinations privilégiées pour ces capitaux qui trouvent refuge massivement
en Ile-de-France et dans le sud-est.
On peut souligner le « professionnalisme » de ces blanchisseurs qui savent s’adapter
pour échapper aux regards indiscrets et acceptent d’investir dans toutes les formes d’achats
immobiliers.
LES BLANCHISSEURS SE REPLIENT DANS L’ARRIERE-PAYS
M. Jean-Paul DECORPS: Aujourd’hui, on trouve toutes les formes d’investissements : des
appartements anciens, des appartements neufs, des propriétés de caractère, etc.
Aujourd’hui, de petites entreprises font l’objet de ces investissements ; c’est la raison pour laquelle les
Italiens ont pris des mesures les concernant, les grosses propriétés et les grosses entreprises étant
beaucoup plus repérables.
Il est donc difficile de dire qu’il existe un type d’investissement privilégié par les blanchisseurs et
c’est ce qui rend la lutte d’autant plus difficile.
Extrait de l’audition de M. Jean-Paul Decorps, président du Conseil supérieur du notariat
LA PROLIFERATION, DANS LES ALPES-MARITIMES, DES PATRIMOINES IMMOBILIERS
DETENUS PAR DES SOCIETES DE DROIT INTERNATIONAL
M. Alain BERTAUX : Le département des Alpes-Maritimes est confronté de plein fouet au problème
de l'immobilier qui constitue l'une des sources essentielles de la richesse de son tissu fiscal, que ce soit
en termes d'assiette de l'impôt ou de rendement du contrôle fiscal. Nous gérons environ 20 000
sociétés civiles immobilières ; il s'agit de la principale difficulté que nous rencontrons lorsque nous
voulons cerner les véritables détenteurs du parc immobilier des Alpes-Maritimes.
En effet, les investisseurs, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, se
dissimulent la plupart du temps derrière des sociétés écrans – dont des sociétés civiles immobilières –
de droit français ou de droit international.
M. Alain BERTAUX Les Alpes- Maritimes sont un département de prédilection pour les
investissements d'origine étrangère, en particulier italienne ou russe, et des paradis fiscaux –
Liechtenstein, Luxembourg.
Nous avons également connaissance de ce phénomène dans le cadre des relations que nous pouvons
avoir avec les notaires, certains, étant tout à fait conscients qu'ils ne peuvent pas détourner la
législation, ne sont pas enclins à se prêter à ce type de procédés. Ce phénomène est régulièrement
identifié au travers des opérations de contrôle fiscal que nous conduisons dans le secteur de
l'immobilier. »
Audition de M. Alain Bertaux du 14 juin 2001, directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes.
49

) Des mécanismes juridiques pleinement exploités
Ces mécanismes ne sont pas une spécialité régionale, mais ils sont très largement
utilisés dans le sud-est, terre de prédilection des investisseurs blanchisseurs.
* La représentation fiscale
Les criminels organisés n’ont pas choisi par hasard le secteur de l’immobilier qui, en
France, bénéficie du principe de la représentation fiscale.
LA FRANCE ACCEPTE DE NE PAS CONNAITRE LE PROPRIETAIRE D’UN BIEN
IMMOBILIER
Mme Eva JOLY: En France, nous tolérons de ne pas connaître les propriétaires d’un bien
immobilier. Le système dit « de représentation fiscale » permet de ne pas déclarer que vous êtes
propriétaire d’un immeuble : il vous suffit d’acquitter un impôt forfaitaire de 3 % de la valeur du bien
et l’on ne cherche pas à connaître votre nom.
Extrait de l’audition de Mme Eva Joly, juge d’instruction, devant la Mission, le 9 mai 2000.
Cette taxe de 3 % prévue notamment par l’article 164 C du code général des impôts
représente le prix, très abordable, de l’anonymat et le problème se pose avec une acuité
particulière lorsque cette facilité est exploitée par les SCI monégasques.
* Le recours aux sociétés civiles immobilières
La très grande majorité des sociétés civiles immobilières (SCI) se constituent à des
fins de transmission patrimoniale, afin de bénéficier d’une fiscalité allégée.
Les SCI sont immatriculées au registre du commerce depuis 1978 ce qui n’était pas le
cas pour celles constituées antérieurement; elles doivent déposer leurs statuts au moment de
leur constitution et, chaque année, déposer une déclaration fiscale.
Les notaires estiment recevoir environ 85 % des actes concernant les SCI, mais
malheureusement, ce sont les 15 % restants qui sont potentiellement des vecteurs de
blanchiment.
Il faut en effet rappeler que la constitution d’une SCI est dispensée de l’acte
authentique et peut se faire sans avoir à passer par un notaire et que la cession de parts d’une
SCI permet très facilement de transférer la propriété du capital en l’absence de tout contrôle
public et de toute traçabilité de ces mouvements de fonds.
LA FRANCE EST VULNERABLE AU BLANCHIMENT DU FAIT DES SCI
M. Jean-Paul DECORPS: Une SCI peut se constituer avec des hommes de paille ; les cessions de
parts qui se déroulent ensuite sont des cessions en blanc, des sortes de bons au porteur – donc
anonymes. Le cédant inscrit son nom, le cessionnaire est en blanc, on lui remet le document et les
virements se font par des paradis fiscaux ; de ce fait plus aucun contrôle n’est exercé. Des immeubles
de plusieurs millions de francs sont ainsi cédés sur la Croisette, la Promenade des Anglais ou les
Champs-Elysées.
Ces mécanismes de blanchiment sont de surcroît source de fraude fiscale puisque aucun droit n’est
perçu alors que des millions de francs sont transmis et de détournement de la loi car, dans ce cas, il
est fait fi des droits de préemption des collectivités, des locataires, et de la législation immobilière
concernant la superficie, l’amiante, etc.
50

La France est un pays vulnérable, s’agissant de l’immobilier, essentiellement du fait des SCI. Par
ailleurs, il est sans doute plus agréable de vivre sur les bords de la Méditerranée qu’au fin fond du
Danemark ou en Allemagne du nord !
Extrait de l’audition de M. Jean-Paul Decorps du 27 octobre 1999.
La facilité avec laquelle les bénéficiaires réels d’un bien ou d’un investissement
immobilier peuvent camoufler leur identité, en cédant non pas le bien lui-même mais des parts
de SCI, est systématiquement utilisée par les délinquants. Le premier obstacle est celui de
l’identification.
Il va sans dire, dans ces conditions, que l’établissement de l’identité du véritable
propriétaire nécessite des mois ou des années de travail pour les magistrats instructeurs, dès
lors qu’une procédure judiciaire est engagée et, malgré cela, il n’est pas certain que les
commissions rogatoires qui sont lancées puissent aboutir.
LES BLANCHISSEURS CAMOUFLENT LEUR IDENTITE DERRIERE DES SCI OU DES
SOCIETES ETRANGERES
Il n'y a pas une personne qui compte dans la région qui soit propriétaire du bien immobilier où elle
vit. Tout cela est toujours masqué derrière une société, une Anstalt, un trust ou une société fiduciaire
en Suisse. Le premier obstacle est que l'on ne peut plus identifier, sauf à mener une enquête, fouillée et
difficile, les propriétaires des biens immobiliers
Extrait de l’audition de M. Philippe Dorcet, juge d’instruction au Tribunal de grande instance de
Nice, devant la Mission, le 9 mai 2001.
A ces facilités de fonctionnement et de constitution des SCI, s’ajoute également le fait
qu’avant 1978, il n’existait pas, pour ces sociétés, d’obligation d’immatriculation au registre
du commerce. En conséquence, il y avait, selon les estimations faites par les notaires euxmêmes,
environ 300000 sociétés non immatriculées, constituées avant 1978, qui n’étaient
référencées ni au registre du commerce, ni à celui des sociétés, ni à l’INSEE, ni au registre
SIREN.
Ces sociétés « coquilles vides » sont toujours extrêmement recherchées par les
spécialistes du blanchiment qui n’hésitent pas à démarcher les professionnels.
La proposition du Procureur général au Tribunal de grande instance de Nice, Eric de
Montgolfier, est de rendre obligatoire la production de justificatifs de l’origine des fonds
lorsque l’achat immobilier atteint un certain montant.
LE MARCHE IMMOBILIER DE LA COTE D’AZUR ME LAISSE PERPLEXE
M. Eric de MONTGOLFIER: Le marché immobilier de la Côte d’Azur me laisse perplexe. On y voit
des propriétés extraordinaires. Le législateur ne pourrait-il pas imposer quelques précautions qui, au
demeurant, existent déjà dans le domaine des sociétés. Certaines règles devraient être imposées. Par
exemple, rendre obligatoire la production de justificatifs à partir du paiement d’une certaine somme.
Car je constate qu’en matière fiscale, nous arrivons toujours trop tard.Il faut mettre au point un
système un peu simpliste, certes pas très libéral. Mais le libéralisme et la délinquance financière, ne
l’oublions pas, constituent un couple infernal. Pourquoi attendre que le mal se produise ? Pourquoi
ne pas prendre des précautions ?
Extrait de l’entretien du Rapporteur avec M. Eric de Montgolfier du 11 juillet 2000.
La région du sud-est apparaît donc comme fortement perméable et exposée aux
infiltrations délinquantes. Or, c’est dans ce contexte fragile que l’on constate, de surcroît, de
graves dysfonctionnements de l’institution judiciaire.
51

3) Des institutions judiciaires affaiblies
« La difficulté à travailler dans le sud-est est réelle. Je l’ai ressentie… C’est un climat.
Ce sont des petites choses qui font que, parfois, vous n’avez pas d’explications – rationnelles,
logiques ou juridiques – sur la conduite d’un dossier. C’est ce que j’appelle ma difficulté à
travailler. » (Isabelle Arnal, entretien avec le Rapporteur, le 20 juin 2001).
Ces propos traduisent le climat de malaise profondément ressenti par un certain nombre de
magistrats du siège comme du Parquet.
Le fonctionnement de l’institution judiciaire dans la région du sud-est, confrontée à
une très forte délinquance financière, pâtit d’une absence de politique pénale claire définissant
des priorités, d’une insuffisance de moyens, de surcroît mal utilisés, et de l’existence d’une
magistrature trop intégrée au tissu économique, social et politique pour pouvoir exercer ses
fonctions dans le respect des exigences d’impartialité et de rapidité que chaque citoyen est en
droit d’attendre.
a) La pénétration du sud-est par les organisations criminelles
L’appartenance éventuelle de telle ou telle personnalité à un club, une association, une
amicale quelconque ou son engagement supposé dans la franc-maçonnerie relève pleinement
d’un choix personnel et ne nous intéresse en rien.
En revanche, le fait que de telles structures se soient retrouvées possiblement infiltrées par des
organisations criminelles qui, de façon délibérée, ont développé une stratégie de pénétration
en y captant l’influence de personnalités représentant les institutions de la République, mérite
un examen attentif.
LE CRIME ORGANISE A DECIDE D’ENTRER EN MAÇONNERIE
M. Philippe DORCET : J'ai appris, en discutant, de manière officieuse, avec des officiers de police
judiciaire, que la mafia calabraise est organisée selon un régime de loges – les cosche. Dans les
Alpes-Maritimes, sept cosche sont établies, la cosca mère étant à Juan-les-Pins, et dépendent toutes
de la cosca de Vintimille. Enzo Ciconte 2 cite trois raisons pour lesquelles le crime organisé a décidé
d'entrer en maçonnerie : intégrer le tissu économique local, avoir des liens au sein des institutions et
approcher les magistrats. […]
[…] Ce n'est pas la franc-maçonnerie qui est en cause, mais je pense qu'à un moment donné, elle a été
un réseau décisif où se sont croisées, à l’abri du secret, des personnes venant d'horizons très
différents.Tout ce mixage entre gens qui n’avaient pas tous le souci de l’intérêt commun, a pu
favoriser, à un moment donné, des dérapages importants.
Extrait de l’audition de M. Philippe Dorcet du 9 mai 2001.
Ainsi, l’existence, à Nice, de relations sociales parallèles qui se sont instaurées, par
exemple, dans le cadre de certaines loges maçonniques où se côtoient, se fréquentent et
s’entraident un certain nombre de personnes que tout devrait opposer dans la société civile,
entrave le fonctionnement régulier des institutions de la République.
L’ancien directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes, M. Alain Bertaux, s’est
montré troublé par l’issue très favorable qu’ont pu connaître certains dossiers fiscaux qui
méritaient, à l’évidence, un autre sort que l’abandon des poursuites.
52

POUR DES RAISONS INCOMPREHENSIBLES, DES PROCEDURES FISCALES
N’ABOUTISSENT PAS
M. Alain BERTAUX: Il est un fait patent, c'est que dans un certain nombre de cas, on se demande
véritablement pourquoi certaines décisions d'abandon pur et simple de procédures qui, fiscalement,
tenaient la route, ont été prises. […]
Les agents – les vérificateurs et leur chef de brigade – qui se sont investis dans les contrôles se posent
des questions et se demandent pourquoi, sur des dossiers qui sont fiscalement bouclés, ils reçoivent
l'ordre de dégrever totalement. Je pense à une affaire qui a été traitée notamment par M. Jean-Paul
Biancamaria, dans laquelle il y a eu une tentative de corruption en cours de vérification, le prix à
payer était de 10
% du montant de la notification de redressement qui était de 40 millions de francs. On a donc offert à
M. Biancamaria 4 millions de francs pour abandonner la procédure !
M. le Rapporteur : M. Biancamaria, vous pouvez confirmer ces faits ?
M. Jean-Paul BIANCAMARIA : Absolument.
M. le Rapporteur : Qui était le contribuable ?
M. Jean-Paul BIANCAMARIA : Une SCI. En cours de vérification.
Extrait de l’audition de M. Alain Bertaux, accompagné de M. Jean-Paul Biancamaria, le 14 juin
2001.
A Nice « où le monde des voyous côtoie souvent celui des honnêtes gens » la réalité est
difficile à appréhender.Comme le déclare M. Eric de Montgolfier « A Nice, le maitre mot
est arrangement ». [Annexe5]
L’affaire dite du juge Renard illustre parfaitement cette dérive de l’institution
judiciaire dont certains « dignes représentants » détournent la finalité en se servant de
l’autorité qui leur est conférée à des fins partisanes qui n’ont plus rien à voir avec la défense
de l’intérêt public commun.
Il a en effet été reproché au doyen des juges d’instruction de Nice, membre jusqu’il y a
peu, de la Grande Loge nationale de France (GLNF), qui a admis les faits, d’avoir fait établir
un relevé intégral des fiches de casier judiciaire en attribuant faussement cette demande à des
dossiers en cours et d’avoir transmis ces informations concernant une trentaine de postulants à
la GLNF. [Annexe 6]
Le Conseil supérieur de la magistrature s’est finalement prononcé pour une simple «
réprimande » avec inscription au dossier, alors que la Chancellerie avait demandé le
déplacement d’office du juge d’instruction niçois.
Alors que l’intéressé a reconnu les faits et que le Conseil supérieur de la magistrature a
considéré que le juge Renard a frauduleusement utilisé les pouvoirs qu’il tenait de ses
fonctions, comment ne pas s’interroger sur le sens d’une telle décision de clémence. Celle-ci
manifeste, au mépris de la réalité des faits à sanctionner, la volonté de protéger les intérêts
particuliers de certains représentants de la magistrature aux dépens de la justice républicaine.
On ne déplorera jamais assez, au vu de décisions de ce genre, l’échec de la réforme
visant à modifier profondément la composition du Conseil supérieur de la magistrature.
Cette instance, à l’évidence, n’a pas été insensible à l’intervention favorable de M.
Yves Le Bourdon, Président de la Chambre d’accusation d’Aix-en-Provence.
53

JE SUIS ALLE DIRE AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE QUE L’ON
FAISAIT UN MAUVAIS PROCES AU JUGE RENARD
M. Yves LE BOURDON : […] Je suis allé le défendre sur le problème de la suspension provisoire,
car je pense que l’on a voulu créer une situation, comme je l’explique dans ce que j’ai dit devant le
CSM, qui n’aurait pas dû se présenter dans les termes dans lesquels on l’a présentée.
Dans mon rôle de président de chambre de l’instruction, je suis allé dire au CSM que l’on était en
train de faire un mauvais procès à un juge qui a peut-être failli personnellement mais qui, pour ce qui
est des procédures que j’ai pu voir, avait travaillé tout à fait normalement. Il me paraît être un
magistrat tout à fait compétent, et ce n’est pas moi qui le dit, ce sont tous les présidents de chambre de
l’instruction qui m’ont précédé depuis des années et, il a, me semble-t-il, été désigné à la vindicte
publique d’une manière tout à fait anormale.[…]
C’est une procédure que je n’accepte pas en tant que magistrat président de la chambre de
l’instruction et eu égard, en plus, à ce que l’on faisait à M. Renard, car qu’il ait péché éventuellement,
et même certainement puisqu’il est sanctionné, mais qu’on le traîne publiquement et de manière
répétée dans la boue, ce n’est pas supportable.[…]
Extrait de l’entretien avec M. Yves Le Bourdon, Président de la Chambre d’accusation d’Aix-en-
Provence, le 28 février 2002.
Ces appréciations personnelles du Président de la Chambre d’accusation d’Aix-en-
Provence, à propos du juge Jean-Paul Renard, sont pourtant lourdement contredites par
d’autres magistrats.
On constatera que, par cette surprenante décision, M. Jean-Paul Renard, dont
l’essentiel de la carrière s’est déroulé ces dernières années entre Nice et Grasse, conserve son
poste de doyen des juges d’instruction et se voit conforter dans son implantation locale, ce qui
est inacceptable. Une réforme de la composition du CSM est à imposer d’urgence.
54

) L’inamovibilité pernicieuse des magistrats dans le sud-est
Dans les petits territoires géographiques (tel que Monaco ou le Liechtenstein),on
remarque un obstacle constitué, dans ces univers clos, par la très grande proximité entre
responsables économiques, responsables politiques et autorités judiciaires dont les
représentants ne se renouvellent pas.Le sud-est de la France, depuis des décennies, reproduit
cette réalité puisque le déroulement, pendant trente ans dans cette même région, de la carrière
de nombreux magistrats, place de fait ces derniers dans un rapport de proximité, voire de
familiarité, avec l’ensemble des personnalités économiques ou politiques locales.
Des voix se sont élevées contre ce principe d’inamovibilité qui place in fine en porte à
faux les magistrats face aux justiciables.La mobilité exigée partout ailleurs des magistrats
pour progresser dans leur carrière n’est pas nécessaire dans la région du midi.
Cet aspect est particulièrement préoccupant et constitue un élément objectif qui paralyse le
fonctionnement normal de l’institution judiciaire.
A cet égard, le Midi, et plus particulièrement la région niçoise, ont une spécificité, celle des
carrières au long cours.
Une simple observation de la carrière des magistrats niçois ou toulonnais suffit pour se
rendre compte que leur mobilité est quasiment nulle.
Certes, le climat est agréable mais pour réaliser ce tour de force, il faut des appuis
politiques. Il faut, pour cela, avoir rendu bien sûr des services et, surtout, ne pas avoir montré
un zèle intempestif dans l’exercice de la répression. Ainsi, le temps qui se prolonge et les
relations qui se nouent entre les politiques locaux et les magistrats, renforcent des liens qui,
parfois, tournent à la collusion. Ainsi, se créent des réseaux d’influence et des échanges de
bons services, avec la complicité des tribunaux de commerce, des syndics et des notables
locaux.
Ce problème a été soulevé par le Procureur Eric de Montgolfier, dont les
interrogations de bon sens ne peuvent que gravement inquiéter quant à l’indépendance de
certains magistrats sur la Côte d’Azur.
JE SUIS ETONNE DU TRAIN DE VIE DE CERTAINS MAGISTRATS SUR LA COTE D’AZUR
M. Eric de MONTGOLFIER: Il faut sortir d’un tel système pernicieux. Il faut en finir avec
l’inamovibilité. Plus de dix ans de carrière à Nice, je ne suis pas persuadé que cela soit une bonne
chose. Le système est d’autant plus corrupteur qu’il est agréable. A tout prendre, on préfère avoir une
villa avec piscine, mais il faudrait sans doute prendre quelques précautions s’agissant de certains
magistrats dont les signes extérieurs de richesse me laissent parfois songeur.
M. le Rapporteur : Certains juges vivraient-ils au-dessus de leurs moyens ?
M. Eric de MONTGOLFIER : Je suis étonné du train de vie de certains magistrats, en effet. Sur la
côte d’Azur, une villa avec piscine, c’est très cher ! Mais peut-être nomme-t-on à Nice des gens qui
disposent déjà d’une importante fortune personnelle… Quoi qu’il en soit, je crois qu’il serait utile
d’examiner tous les cinq ou six ans le train de vie de certains magistrats. Les services financiers
pourraient mettre au point un plan de contrôle des ressources. Si l’on gagne au Loto, tant mieux, mais
c’est facilement vérifiable.
Extrait de l’entretien de M. Eric de Montgolfier du 11 juillet 2000.
55

La dépendance de la carrière des magistrats à l’égard des pouvoirs économiques et
politiques locaux constitue le problème de fond. Une carrière assurée sur place passerait-elle
inévitablement par « un sens de l’opportunité » des poursuites adapté à la réalité régionale ?
Comme l’a souligné M. Etienne Ceccaldi, les dossiers qui traitent de la délinquance financière
ou du blanchiment ne mettent pas en cause le délinquant lambda. Cette criminalité astucieuse
est l’affaire de professionnels qualifiés et fait apparaître à un moment ou à un autre, au gré
d’opérations complexes, une personnalité ou un notable.
Dans un contexte où notables, gens de pouvoir et représentants de l’autorité judiciaire
entretiennent d’étroites relations, les affaires de délinquance financière ou de blanchiment qui
sortent et qui aboutissent sont des denrées rares. [Annexe 7]
56

c) Une délinquance financière impunie
Une première série de difficultés vient de l’absence de volonté clairement énoncée de
faire de la lutte contre la délinquance financière et le blanchiment une priorité de la politique
pénale dans la région et qu’une deuxième série de causes tient à l’inertie d’une partie de
l’appareil judiciaire, peu empressé de voir sortir des affaires financières qui sanctionneraient
des notabilités locales.
* L’absence de priorité accordée à la lutte contre la délinquance financière
Le contexte précédemment décrit conduit actuellement un certain nombre de
magistrats à s’interroger sur l’utilité qu’il y aurait encore, dans ces conditions, à poursuivre la
lutte contre la délinquance financière.
La lutte contre la délinquance financière repose sur la volonté d’en faire un objectif
prioritaire. En effet, à la différence des dossiers de droit commun qui arrivent, pourrait-on dire
d’eux-mêmes, jusque dans les bureaux de la justice, les affaires de délinquance financière
nécessitent d’être débusquées et demandent du temps et de l’obstination.
Or, cette volonté de poursuivre en matière de délinquance financière semble particulièrement
défaillante aux dires des magistrats.
Ce sentiment d’une absence de volonté d’aboutir sur les dossiers économiques et
financiers s’explique largement par la proximité, certains sont allés jusqu’à dire la collusion,
entre le monde délinquant, le monde politique et celui de la justice, mais cette faiblesse du
nombre des poursuites et des affaires qui sortent, résulte aussi d’un manque de moyens
adaptés pour lutter contre cette délinquance astucieuse qui fait véritablement appel à des
compétences techniques.
* Des moyens insuffisants
NOUS FINISSONS PAR NOUS DEMANDER SI UN TEL DENUEMENT DE MOYENS N’EST
PAS VOLONTAIRE
Cela fait de nombreuses années – bientôt douze ans en ce qui me concerne – que nous attirons
l’attention sur cette difficulté, sans être vraiment entendus. Cela nous désespère et nous amène parfois
à nous demander si ce n’est pas volontairement qu’on nous laisse dans un tel dénuement de moyens.
D’autant que cela se répercute sur les services de police qui connaissent les mêmes problèmes
d’effectifs.
Cela aboutit à la situation actuelle à Grasse où chaque juge doit avoir plus de 220 dossiers en stock,
c’est-à-dire parfois le triple de ce qui est constaté sur le territoire national en moyenne. Non
seulement, nous avons du mal à traiter dans des délais raisonnables nos procédures, mais nous
devons parfois abandonner certaines prérogatives aux enquêteurs auxquels nous délivrons des
commissions rogatoires sur lesquelles nous avons peu de contrôle.
Extrait de l’entretien du Rapporteur avec M. Jean-Pierre Murciano, juge d’instruction, le 20 mai
2000 à Nice.
57

Deux points sont particulièrement signalés par les magistrats en poste dans le midi,
celui des moyens de la police judiciaire et celui des assistants spécialisés.
Ainsi, Marc Cimamonti, Procureur adjoint au Parquet de Marseille, a souligné la
difficulté d’obtenir, dans les conditions de rapidité exigées par les investigations en matière
financière, le concours des officiers de police judiciaire.
Interrogé précisément sur l’évaluation des besoins en OPJ, Marc Cimamonti a estimé
qu’il faudrait une augmentation de 30 à 40 % des effectifs des OPJ pour enclencher des
enquêtes d’initiative, faire des recoupements entre délinquance financière et criminalité
organisée, s’intéresser aux agissements financiers de certaines personnes, etc.
Ce manque de moyens et d’effectifs, soulève le problème de l’appréciation effective
de la charge de travail des services de police judiciaire et du risque d’un transfert de
prérogatives des magistrats au profit des Officiers de police judiciaire (OPJ).
Cette question de l’arbitrage à effectuer entre les différentes missions de la police
judiciaire – police de proximité, police financière, etc. – se pose d’une façon générale qui
dépasse le cadre géographique du sud-est. Néanmoins, ce problème prend ici une dimension
particulière, compte tenu de l’existence dans cette région d’une criminalité économique et
financière importante.
C’est cette nécessité d’opérer un choix qu’a soulignée le procureur Eric de
Montgolfier, qui considère d’une part que la délinquance financière, compte tenu de ses
caractéristiques, ne peut être correctement traitée dans les petites juridictions et, d’autre part,
requiert l’assistance d’experts spécialisés en plus grand nombre, malgré l’avancée que
constitue la création des pôles économiques et financiers.
« A Nice, en particulier, la situation est pire que tout, alors que l’attente de la population en matière
de justice, on le sent bien, est très forte. Pour ma part, je ne vois pas comment la satisfaire sans
compromettre une branche d’activité. Actuellement, la justice consiste à faire des choix de pénurie :
faut-il ne plus s’occuper de la petite délinquance ? Faut-il abandonner le traitement de la délinquance
financière ? En fait, celle-ci n’est pas traitée dans les petites juridictions qui n’en ont pas les moyens.
La délinquance financière, ne l’oublions pas, demande du temps, des compétences et suffisamment de
fonctionnaires.
S’agissant des magistrats, chacun se plaint de ne pas en avoir assez – c’est souvent vrai. Par contre,
ce qui est incontestable, c’est que le traitement de la délinquance économique et financière manque
singulièrement d’assistants.
Nous avons donc besoin de gens compétents, de gens qui pourraient être détachés du Trésor ou des
services fiscaux. […]
Notre attention peut être attirée aussi sur les structures de contrôle qui interviennent en
amont de l’institution judiciaire. Le procureur Marc Cimamonti a ainsi rappelé l’importance
des marchés publics dans les affaires financières que les magistrats du sud-est sont amenés à
traiter. Il a indiqué par exemple que le bureau de contrôle de légalité de la préfecture des
Bouches-du-Rhône ne disposait, en l’an 2000, que de cinq fonctionnaires seulement pour
analyser et décortiquer environ 5 000 marchés publics.
Dans ces conditions, il est très difficile, voire quasiment impossible, d’étudier correctement la
passation de ces marchés et d’informer, le cas échéant, le procureur, sur la base de l’article 40
du code de procédure pénale, de tout fait susceptible de constituer une infraction.Ajoutés les
uns aux autres, ces différents éléments du puzzle créent une situation insatisfaisante dans
laquelle les institutions de la République peinent à fonctionner correctement.
58

d) Une situation judiciaire très dégradée
Le mélange de facteurs structurels – manque de moyens et d’effectifs, nécessité
d’arbitrage entre les objectifs de la police pénale, etc. – et de facteurs régionaux – absence de
mobilité des magistrats, proximité des relations sociales, présence de réseaux structurés, etc. –
a pour résultat de faire du sud-est de la France une région où la criminalité économique et
financière et le blanchiment bénéficient d’une quasi impunité.
L’information est insuffisante et mal coordonnée, le temps manque aux magistrats
pugnaces, à moins que la hiérarchie judiciaire ne décide elle-même de dessaisir tel juge, trop
obstiné, du traitement d’une affaire financière quelque peu délicate ou politiquement sensible.
Inversement, ceux qui préfèrent éluder les problèmes jouent à loisir des délais dont ils
disposent, au point même que certains dossiers acquièrent la faculté de disparaître.
* Les dossiers s’enlisent
En matière judiciaire, les ressources ne manquent pas pour faire traîner les affaires en
longueur et cette stratégie est fréquemment utilisée.
Le Procureur Eric de Montgolfier a également fait état d’une prescription d’action
concernant Anthony Tannouri, escroc local, objet de maintes poursuites judiciaires et
actuellement en fuite.
PENDANT QUATRE ANS, LE DOSSIER N’AVAIT CONNU AUCUNE ACTIVITE
M. Eric de MONTGOLFIER: Cet escroc international avait en effet réussi à construire illégalement
une villa du côté du Cap d’Antibes qui empiétait sur le domaine public. Or à la fin de l’année 1999,
j’ai découvert que nous avions ouvert un dossier qui, pendant quatre ans, n’avait connu aucune
activité. Je décide d’en savoir plus. Le procureur général me demande alors d’interroger le magistrat
chargé du dossier. Celui-ci m’affirme qu’il n’arrive pas à expliquer cette situation, alors que dans le
même temps, le maire qui avait déposé plainte m’affirme qu’il a insisté à de multiples reprises pour
que l’affaire avance. Mais il est vrai que dans cette histoire, le procureur était âgé et à la veille de la
retraite…
Extrait de l’entretien de M. Eric de Montgolfier du 11 juillet 2000.
A l’évidence, Anthony Tannouri aurait fait l’objet d’un traitement de faveur de la part
de certaines autorités judiciaires.
Aujourd’hui, Anthony Tannouri continue d’alimenter la chronique judiciaire locale.
On vient aussi d’apprendre que Maître Michel Cardix aurait servi de banquier à Anthony
Tannouri et se trouve désormais mis en examen pour blanchiment.
ANTHONY TANNOURI, UN ESCROC PROTEGE PAR LE MONDE JUDICIAIRE
En 1998, le juge niçois Jean-Pierre Ferry estimait, dans un jugement, que l’homme d’affaires francolibanais,
alors condamné pour fraude fiscale (il devait 124 465 912 francs au fisc), pouvait bénéficier
d’une semi-liberté, au motif qu’il « appartient à une race, au sens noble de ce terme, pour laquelle la
« parole donnée » revêt une importance quasireligieuse ; qu’au surplus, homme d’affaires
international, Tannouri ne peut se permettre, dans ce monde des financiers internationaux où la
confiance revêt une importance capitale dans les rapports commerciaux, de donner l’image d’un
renégat ». On sait ce qu’il advint de la parole de Tony le Magnifique, en fuite depuis 1998. A ce jour,
l’homme comptabiliserait treize condamnations, notamment pour escroquerie ; le fisc n’a récupéré
qu’un centième des 44 millions d’euros qu’il lui réclame. […]
59

Ouverte fin 1997 chez le juge Jean-Pierre Rousseau, l’instruction montre que certains chèques de
Caprotti à Tannouri ont atterri sur le compte Carsan de Maître Cardix, compte établi au nom du
frère, Icham.
Avec ce compte normalement réservé à des actes liés à des procédures judiciaires, Maître Cardix a
payé une Ferrari (officiellement destinée à Icham), une facture de bijouterie, des notes d’EDF et
d’eau et, surtout, le rachat en sous-main, par Anthony Tannouri, de sa villa de Cap-d’Ail.
Vendue aux enchères le 26 septembre 1996 pour 15,3 millions de francs, à la demande des créanciers
désireux de récupérer un peu d’argent, la Colombe est rachetée, dix mois plus tard, et pour 4 millions
de francs de plus, par Anthony Tannouri, via une SCI montée par son avocat libanais et son beaufrère.
« Oui, j’ai payé [ce rachat], et sur instruction d’Anthony Tannouri, reconnaît Maître Cardix. Je
n’ai jamais essayé de dissimuler ça. »
Article de Michel Henry dans Libération, du 7 mars 2002.
Par des « hasards heureux », certains passent ainsi au travers des mailles du filet de la
justice qui sélectionne les informations où les personnes qui feront ou non l’objet de
poursuites.
Le traitement très « personnalisé » des dossiers financiers se révèle assez efficace, mais la
solution plus radicale du dossier perdu est également très en usage dans les Alpes-Maritimes.
* Les dossiers se perdent
L’activité judiciaire dans le sud-est et plus spécialement dans la région de Nice, outre
qu’elle est particulièrement intense, est également riche en rebondissements. Parmi les
événements notables concernant les affaires de délinquance financière, on peut citer la
disparition des dossiers qui se révèle être une pratique relativement courante dans cette
contrée. La disparition des dossiers jusqu’à l’arrivée à Nice du Procureur général Eric de
Montgolfier en 1999, apparaît comme une technique d’autant plus utilisée que les travaux
entrepris au tribunal ont permis de justifier cette fâcheuse situation.
Le juge Philippe Dorcet a confirmé qu’il avait été obligé de reconstituer entièrement un
dossier qui s’était perdu entre le bureau du Président du tribunal et le sien. [Annexe 8]
Aujourd’hui, la décision de placer les dossiers sensibles dans un coffre-fort évitera, il
faut l’espérer, ce genre de désagrément.
Répartir les dossiers entre tel ou tel magistrat relève, à Nice, de la compétence du Président du
tribunal. Or, s’il existe des critères objectifs d’attribution – un juge des mineurs n’instruira pas
un dossier de délinquance financière – il y a aussi un réel pouvoir d’appréciation.
Si d’aventure, tel ou tel magistrat se révèle ne pas convenir aux yeux de sa hiérarchie,
il est toujours possible de le dessaisir.
60

* Des dessaisissements inhabituels
A l’opposé de la stratégie de l’enlisement et de l’inertie pratiquée par certains juges
d’instructions, existe aussi à l’encontre de magistrats plus pugnaces, qui se plaignent au
contraire du manque de temps à consacrer aux dossiers financiers, la pratique du
dessaisissement dont le juge d’instruction Jean-Pierre Murciano a fait l’objet à de multiples
reprises. [Annexe 9]
La multiplication de ces incidents dans un contexte économique ouvert à la pénétration
des capitaux d’origine criminelle ne peut qu’aboutir à la mise en échec de la lutte contre la
délinquance financière et le blanchiment des capitaux dans la région du sud-est de la France.
« Je vous ai parlé du fonctionnement de la justice à Nice. Aucun juge digne de ce nom ne peut
pas ne pas s’inquiéter de cette situation. Les choses doivent être dites, car la mort de la démocratie,
c’est le silence. Plus on parlera, plus on aura la chance de modifier les choses. » (Eric de Montgolfier,
le 11 juillet 2000).
61

4) La Côte d'Azur, un eden pour l'argent sale
Une véritable « terre d’accueil » pour les blanchisseurs d’argent sale qui y opèrent
dans une « quasi impunité ». C’est le constat accablant qu’a dressé jeudi le député socialiste
Arnaud Montebourg pour le Sud Est de la France, en présentant le sixième et dernier rapport
de l’Assemblée sur l’argent sale, consacré cette fois à l’Hexagone. Et tout particulièrement à
la Côte d’Azur, qui permet à la criminalité financière, mafia russe en tête, de recycler ses
capitaux dans l’immobilier. Et cela grâce à un dispositif des plus opaques, les SCI (Sociétés
Civiles Immobilières) qui permet d’acquérir dans l’anonymat et en espèces villas de luxe et
autres biens immobiliers de la Riviera.
a) L'invasion des nouveaux tsars: acquisitions de résidences secondaires somptueuses
et dépenses exubérantes
Proches d'Eltsine, amis de Poutine, anciens apparatchiks, nouveaux riches arrosent
d'argent les rives de la Grande Bleue. Un rapport de la Brigade de contrôle et de recherches
des impôts dresse, pour la première fois, la liste de ces étonnants propriétaires et de leurs
maisons de rêve
L'église russe orthodoxe de Nice. Le fils d'un défunt archiprêtre semblait mêlé, lui, à des
affaires pas très catholiques.
Alexandra Feodorovna, veuve de Nicolas Ier, avait montré le chemin de la Côte
d'Azur. C'était en 1857. Trois tsarévitchs et d'innombrables princesses, grands-ducs, comtes et
comtesses lui emboîtèrent le pas. Un siècle et demi plus tard, on assiste à un curieux remake :
après les Russes blancs, voici les anciens rouges et l'argent noir. Lancés à la conquête de
l'Ouest, les nouveaux tsars ont, à leur tour, choisi Nice et ses environs, comme ceux que leurs
ancêtres avaient chassés du pouvoir.
« L'origine des fonds employés n'est jamais parfaitement définie »
Un rapport confidentiel de la Brigade de contrôle et de recherches (BCR) des impôts
des Alpes-Maritimes, témoigne de l'importance et de l'ambiguïté de ce phénomène. Les
enquêteurs du fisc chiffrent à 230 millions d'euros leurs investissements : « Bien entendu,
62

l'origine des fonds employés pour le financement de ces acquisitions n'est jamais parfaitement
définie […]»
Le rapport confidentiel de la Brigade de contrôle et de recherches, dans sa première
partie, établit la liste, exhaustive, des propriétés, villas et appartements - rien que du haut de
gamme - achetés par les nababs venus du froid.
Certains ont déjà défrayé la chronique. Comme l'homme d'affaires Boris Berezovski, 56 ans,
qui s'est rendu acquéreur, par le biais de la Sarl Sifi, en décembre 1996, du château de la
Garoupe et, en juillet 1997, du Clocher de la Garoupe, deux des plus prestigieuses propriétés
du Cap-d'Antibes, pour un total de 22,11 millions d'euros, d'ailleurs largement sous-estimé.
« La Sifi, précisent les enquêteurs, est contrôlée par la société de droit suisse Ovago AG, dont
le président est l'avocat suisse Hans Peter Jenni. Nous savons que ce dernier préside
également le conseil d'administration de la société Forus Holding SA, sise à Luxembourg,
avec à sa tête MM. Boris Berezovski et Nicolas Glouchkov. » `
Après Berezovski, qui accueille régulièrement Tatiana Datchenko, la fille d'Eltsine, au
château de la Garoupe, la deuxième « star » de la presqu'île des milliardaires c'est Arcadi
Gaydamak, mêlé aux ventes d'armes en Angola, aujourd'hui réfugié en Israël. Il a acquis, sous
couvert de la société de droit luxembourgeois Palmetto, pour 8,13 millions d'euros, l'
« Islette » située au bout du chemin de la mosquée du Cap-d'Antibes. Il s'agit de la fameuse
villa Pellerin, du nom du promoteur de la Défense qui l'a fait bâtir, avec ses 2 000 mètres
carrés de construction illicite voués à la destruction.
Moins connu, leur voisin s'appelle Boris Birshtein. Né en 1947 à Vilnius (Lituanie), il
possède la nationalité canadienne, comme son épouse. C'est d'ailleurs sous le nom de jeune
fille de celle-ci que le couple a acheté, en avril 1995, pour 1,3 million d'euros la villa la
Cloute. Les enquêteurs du fisc indiquent que « Boris Birshtein développe la plus grande partie
de ses activités commerciales à partir de la Suisse où il dirige la société Seabaco AG [...] ».
Si ces trois businessmen font dans la discrétion, on ne peut pas en dire autant d'un quatrième :
Telman Ismaïlov, né en 1956 à Bakou (Azerbaïdjan). Heureux propriétaire, depuis juillet
1999, toujours au Cap-d'Antibes, de la villa l'Istana 5,59 millions d'euros, au patron des
montres Tissot. Murs d'enceinte, allées, façades, balustrades, sols : tout est en marbre, à
l'extérieur comme à l'intérieur de cette demeure hors du commun. Voilà qui n'était pas pour
déplaire à son très riche acheteur, lequel ne dédaigne pas de se faire remarquer au volant de sa
Bentley décapotable blanche.
* Des regroupements par affinités
Un saut de puce nous conduit à Marina Baie des Anges, cet ensemble à l'architecture
ondulante, construit « les pieds dans l'eau », à l'intention de riches résidents. Une dizaine de
Russes y ont élu domicile moyennant, chacun, de 200 000 euros à 1 million d’euro. Les
services spécialisés parlent du « groupe de Villeneuve-Loubet ». « Ces individus sont liés
entre eux par des affaires qu'ils pilotent un peu partout en Europe », lit-on dans le rapport du
fisc.
On y retrouve Arcadi Gaydamak mais, également, Sergueï Rubinstein, né en 1971 à
Odessa, qui fit partie de la quinzaine de Russes expulsés de Monaco entre 1994 et 1997. Ce
qui, en application de la convention franco-monégasque, le contraignit à quitter, également, le
63

département des Alpes-Maritimes. Domicilié à Berlin, il possède une société d'import-export
largement alimentée par des sociétés russes : le rapport cite le chiffre de 9 millions de dollars.
Ce que ne disent pas les enquêteurs, c'est que Rubinstein loua, en août 1995, le voilier Club
Med, ancré au large de Cannes, pour y recevoir les 400 invités de son mariage. Coût des
festivités: 1.5 millions d’euros, dont 15 000 euros uniquement pour la décoration florale.
Moins prestigieux, mais également montré du doigt, le programme Atoll Beach, en
bordure du port de Saint-Laurent-du-Var, abrite quelques personnages hauts en couleur
comme Alexandros Kazarian, né en 1951 à Tbilissi (Géorgie), qui, écrivent les rapporteurs,
« a acquis, en janvier 1996, pour le prix de 450 000 euros, auprès d'un dénommé Alexandros
Pavlidis, un appartement de 200 mètres carrés. En réalité, Kazarian et Pavlidis ne seraient
qu'une seule et même personne [...] »
.
Rive droite du Var : les proches d'Eltsine. Rive gauche : les amis de Poutine
On saute le Var et on arrive à Nice. Si la rive droite du fleuve est le domaine privilégié
des proches d'Eltsine, la rive gauche accueillerait, en majorité, les amis de Poutine. Il ne faut y
voir aucune symbolique politique mais, plutôt, un regroupement par affinités. Le plus
prodigue est, sans conteste, un certain Sergueï Pougachev. Agé de 39 ans, ce banquier,
titulaire d'un passeport diplomatique, a acheté successivement, entre mai 1997 et juin 1999,
deux villas à Saint-Jean-Cap-Ferrat (1.5 et 1 millions d’euros), un chalet à Valberg, une
station de ski de l'arrière- pays niçois (210 000 euros), et le château de Gairaut, à Nice (5
milllions d’euros), soit un incroyable pactole immobilier de 8 millions d’euros.
Un autre ami de Poutine, Ilia Traber, né en 1950 à Omsk, est présenté par les services français
comme étant affilié au groupe Tambov, qui contrôlerait les activités du port de Saint-
Pétersbourg. Lui s'est contenté d'un duplex de 1.2 millions d’euros dans une résidence de luxe
du quartier résidentiel de Cimiez, à Nice. Non loin de la villa achetée 1.4 millions d’euros à
un adjoint au maire de Nice, le 10 août 2001, par Alexander Pogorelski, un autre Russe marié
à une Tchèque. Ici, c'est le circuit financier qui est intéressant. L'argent a afflué à Nice, en
provenance, à la fois, de Moscou, de Nicosie et de Tel-Aviv, via Londres.
64

Un « Yalta de la privatisation »
Autre nouveau venu et, à ce titre, exempt de citation dans le rapport des contrôleurs du
fisc, Alexander Sabadsh, 37 ans, lui aussi natif de Saint-Pétersbourg. Il achète, en juillet 2001,
la villa la Désirade à Saint-Jean-Cap-Ferrat, pour 10 millions d’euros payés par le biais d'une
SCI dont il possède 99% des parts et son épouse, Larissa, le dernier centième.
Alexeï Fedorichev, lui, est un passionné de sport. Il paie 2,3 millions d’euros par an pour que
le nom de sa société - Fedcominvest - soit inscrit sur le maillot des joueurs de l'équipe de l'AS
Monaco FC, pour le championnat de France de première division. Le club ne s'est pas qualifié
cette année pour une coupe d'Europe, sinon la somme aurait été encore plus importante...
Propriétaire d'un appartement, acheté 12,2 millions d’euros, à Monaco, et pour lequel il a
dépensé 1,5 millions d’euros de travaux, Alexeï Fedorichev se présente comme le plus
important producteur (en Russie, Ukraine et Lituanie) et exportateur d'engrais minéraux dans
le monde. Et cela à travers deux sociétés créées dans l'île de Man, en 1994, et à Monaco, en
1996.
b) Investissement dans des affaires
Ces Russes rouge-blanc-noir ne sont pas seulement de simples touristes cinq étoiles,
fêtards, flambeurs et amateurs de résidences secondaires somptueuses. Dans la seconde partie
du rapport confidentiel de la Brigade de contrôle et de recherches, les limiers du fisc
démontrent que bon nombre d'entre eux investissent, aussi, dans des affaires. Et cela, sans se
préoccuper outre mesure de rentabilité à court terme. « D'une manière générale, ces
investissements sont réalisés dans des sociétés de services, d'import-export ou encore dans
l'industrie cosmétique », écrivent-ils en préambule à une liste... de personnages carrément
douteux. Tel l'homme de confiance d'un mafieux patenté, qui recyclerait à travers trois
sociétés de négoce international, mais aussi de maçonnerie, l'argent du trafic de la drogue
colombienne. Ou encore cet autre Russo-Grec, amateur de jeux de hasard, qui a réalisé 76
millions de dollars pour les cinq premiers mois de 1998 en vendant des cosmétiques dans les
pays de l'Est : « On peut se poser la question de savoir comment ces sociétés arrivent à
conquérir des parts de marché auprès de populations qui ne peuvent pas se procurer les
produits de première nécessité tous les jours. »
Les Russes viennent aussi sur la Côte d'Azur simplement pour traiter leurs affaires
dans un cadre agréable...
Témoin ces 30 voyageurs, genre hommes d'affaires en goguette, qui ont débarqué à l'aéroport
de Nice en 1997, accompagnés par une quarantaine de jeunes femmes dites « de petite
vertu ». Le groupe n'est pas passé inaperçu. Surtout aux yeux des policiers des
Renseignements généraux, qui furent encore plus surpris de le voir se séparer à l'arrivée à
Cannes : les femmes gagnent les palaces de la Croisette et les hommes un yacht de 30 mètres,
L'Inéké IV, qui s'en va naviguer hors des eaux territoriales. C'est sur ce bateau que se tint, en
août, ce que l'on peut appeler « le Yalta de la privatisation ». C'est-à-dire le partage des
grandes sociétés nationales russes rachetées à bas prix à l'Etat. Une « affaire » fêtée à grand
renfort de vodka et de champagne. Entre hommes, à bord, puis dans les chambres où ces
dames attendaient le retour des nouveaux capitalistes.
Photos, films, documents écrits : la police française aurait fait une moisson intéressante
d'informations sur cet événement historique.
65

« La stratégie de ces curieux touristes, diagnostique un commissaire de police cannois,
comporte trois phases : les investissements immobiliers comme points d'ancrage ; la mainmise
sur des secteurs d'activité, grâce à des complicités locales, avec élimination de la concurrence
par le rachat ou l'intimidation, et, pour finir, l'infiltration et le contrôle des institutions.
La première phase est passée, la deuxième est entamée et la troisième n'est plus très
éloignée. »
Discrets, les investissements russes furent d'abord des achats immobiliers effectués le
plus souvent en argent liquide. Au cours des dernières années, des hommes d'affaires russes se
sont lancés dans la diversification. Des participations ont été prises au sein d'entreprises
locales dans l'import-export. Pendant la période de forte croissance de la nouvelle économie,
des start-up de la technopole Sophia-Antipolis, dans l'arrière-pays niçois, ont bénéficié de
l'argent russe. Aux dires de M. Bertaux, cet intérêt aurait été poussé plus loin.
"On s'aperçoit que des ressortissants des pays de l'Est prennent le contrôle de sociétés qui
sous-traitent pour des entreprises du secteur sensible -hautes technologies, communication,
armement- - on en compte une trentaine dans les Alpes-Maritimes - afin de pénétrer le milieu
et prendre connaissance d'informations confidentielles", indiquait-il aux parlementaires.
Selon une source policière niçoise, la préfecture transmet systématiquement au fisc les
renseignements sur les investissements suspects. Peu de dossiers ont cependant abouti dans
les bureaux des juges d'instruction. Des signes ne laissent pas d'inquiéter les policiers. Ils ont
récemment découvert que des alliances étaient conclues entre mafieux russes et italiens. Ces
derniers ont l'avantage de l'antériorité sur la Côte, et s'intéressent aussi à l'immobilier.
66

3 ème partie: la véritable « Mafia corse »
L’Hexagone a aussi son propre milieu, un milieu qui prend ses racines dans la France
« d’en bas »: Corse, Marseille, Toulon.C’est un milieu qui ne cesse de s’adapter: avant le
voyou revendiquait sa marginalité aujourd’hui il recherche une façade de respectabilité et fait
tout pour se fondre dans le paysage. Ce qui frappe les pénalistes c’est la jeunesse du milieu.
Qui sont-ils? Les policiers les appellent par leur nom de famille. Ils disent les «Barresi », les
« Maldera » parce que le grand banditisme est avant tout une affaire de clans et de fratries.
Partout en France, il existe «un milieu» classique: braquages, jeux clandestins,
machines à sous, proxénétisme, contrôle de bars et discothèques, négoce de stupéfiants. Mais
dans le Midi il existe un véritable terrain mafieux où le milieu et son entourage «tiennent» les
politiciens et se servent d’eux pour siphonner les marchés publics. La caractéristique du
milieu méridional est sa forte propension à tuer.Dans « le triangle de la mort » (de Grenoble à
la frontière Italienne et de là à Perpignan) il y a eu, de mars 1993 à décembre 2004, 303 morts
par règlement de comptes. Cette hécatombe, comparable à celle de la Camorra Napolitaine,
est sans égale dans l’union Européenne. Nous avons choisi de nous attarder sur les parrains
Corses avec un exemple édifiant qu’est celui de la Brise de mer.
En 1982-83, le grand banditisme Corse prend un nouveau visage. Les caïds à
l’ancienne étaient fiers d’avoir sur l’île une réputation intacte et d’être considérés comme des
bienfaiteurs pour leur village natal (redistribuant une partie de leur richesse quitte à tirer profit
de cette générosité en la négociant contre des mandats électifs locaux).La génération montante
incarnée par la Brise des mers affiche d’autres valeurs: celles de l’argent qui n’admet pas
d’obstacles. Ils tiennent leur nom d’un bar où les membres se réunissaient.
1) L’organisation de la Brise de Mer
a) Un noyau dur issu de bonnes familles
On connaît grâce à l’OCRB (Office Central pour la Répression du Banditisme) la liste
des noms du noyau dur de la Brise. Il y a d’abord eu Georges Seatelli, les frères Santucci, les
frères Guazelli, Robert Moracchini, Richard Casanova, Seatelli, dit « le Gris » fils et petit fils
de notaire, Moracchini, et dont la femme est de la famille d’Emile Zucarelli, député-maire de
Bastia, membre d’une des familles les plus puissantes de Haute-Corse et futur ministre de la
fonction publique au sein du gouvernement Jospin. C’est une autre caractéristique de la
mafia Corse par rapport à la mafia Italienne: le clan ne concerne pas forcément toute la
famille.
67

) Les règles strictes d’une organisation
- Les membres se doivent entre eux une solidarité absolue.
- Ses membres s’administrent par le biais d’une mini coupole composée de fratries mais aussi
d’individus sans attaches familiales, admis pour leur compétence.
- Cette solidarité ne vaut que pour le noyau dur.
- L’allégeance et la loyauté sont deux conditions essentielles pour appartenir au système.
- Règle d’or de la bande : la maîtrise totale des coups. Elle ne se joint jamais à des affaires
contrôlées par d’autres équipes, elle gère seule ses actions.
- Unie, solide, organisée, la Brise s’impose dès les années 80 comme un véritable pouvoir
insulaire.
c) Les cercles de la Brise
Il y a donc, tout d’abord le noyau dur. Au-delà, le premier cercle est constitué
d’hommes à tout faire, qui tout en continuant d’exercer leur profession, s’occupent de leur
mentor et leur sont dévoués comme des serviteurs à un maître: ils se lèvent à cinq heures du
matin pour vérifier qu’il n’y a pas de descente de police, ils louent les maisons qui serviront
de planques, veillent sur les enfants, les maîtresses sur les voitures, ouvrent la route afin de
prévenir d’éventuels barrages! Le second cercle comprend des associés souvent fidèles de la
première heure et qui mènent leurs propres affaires, parfois loin de la Corse, sans pour autant
quitter « la maison mère ». Il y a ensuite les alliés, restaurateurs, hôteliers, garagistes,
policiers, élus politiques prêts à rendre service aux quatre coins du monde. Certains de ces
soutiens n’ont jamais eu de souci avec la justice et sont honorablement connus. La relation est
fondée sur des notions d’amitié et de solidarité indéfectible.
2) les activités de la Brise de mer
a) Les braquages
Les membres de la Brise ont développé leurs propres réseaux de machines à sous, avec
comme règle: chacun son territoire. Ils vont commettre de nombreux forfaits.
En avril 1982, des braqueurs pénètrent dans la salle des coffres individuels du Crédit
Lyonnais .Ils sont passés par les sous-sols après avoir creusé un tunnel et ils ne laisseront pas
un centime .Ni les autorités, ni la banque n’oseront communiquer le montant du casse, arguant
du refus de certaines victimes de déclarer le contenu exact de leurs coffres. Sur l’île les
braquages vont se succéder, «des affaires données» c’est à dire réalisées si les membres du
68

commando disposent d’informations précises fournies par un employé ou un proche de la
société visée.
De fin 81 à fin 84, 62 banques sont ainsi attaquées par les corses, à part égales entre
Paris et la province, ce qui représente 3470 coffres dévalisés. Entre 84 et 88 la police impute à
la Brise 35 attaques de transport de fonds ou de banques. Les enquêteurs soulignent la
présence de certains de ses membres sur la côte d’azur, dans le Sud-ouest (Toulouse), l’Est
(Colmar), dans le centre (Clermont-Ferrand).
Les « piliers » de la Brise de mer sont passés au travers des mailles du filet judiciaire.
La fortune leur sourit. Hôtellerie, grande distribution, résidences de luxe, bars-restaurants,
discothèques…Les investissements réalisés, par le biais de prête-noms ou de proches, par les
piliers de la bande sont autant de signes de leur réussite. Pour tenter de juguler cette expansion
une opération est lancée par l’OCRB et la brigade nationale d’enquêtes économiques (BNEE)
contre des établissements suspectés d’appartenir à la Brise des mers: treize personnes sont
interpellées mais rien ne permet de les poursuivre pour association de malfaiteurs. En
revanche Moracchini est inculpé pour abus de biens sociaux. Même si les autorités se
félicitent d’avoir montré que l’impunité dont semblent bénéficier certains truands notoires
n’est pas sans limite, les résultats réels ont l’allure de «coup d’épée dans l’eau»: quelques
mois de prison pour Robert Moracchini. Le seul effet majeur de cette offensive sera de rendre
la Brise de mer plus discrète dans ses investissements: elle va désormais placer son argent
dans des secteurs moins visibles que les boîtes de nuit.
Selon la justice locale, l’argent sera investi pour une part dans le tissu économique
local (blanchiment de proximité) et pour le plus gros des investissements à l’extérieur de l’île.
Les sommes à blanchir sont importantes et font peser sur la société Corse un poids qui
modifie son équilibre: dès qu’une opportunité se présente, liquidation judiciaire ou ouverture
d’un commerce, ses membres «rendent visite » au repreneur et lui imposent leur intermédiaire
qui se voit confier des responsabilités au sein de l’affaire. Ce racket peut se faire plus
discrètement en convenant, par exemple que le propriétaire de l’établissement choisira pour
fournisseurs et au prix fort, des commerces ou des sociétés de distribution sous l’influence de
la Brise de mer. La prise de contrôle économique a des moyens variés: les voyous utilisent les
attentats pour punir leurs victimes.Une large majorité des attentats à l’explosif sont des
initiatives personnelles et non l’œuvre des nationalistes ce que l’opinion publique continentale
a souvent du mal à réaliser.
L’argent qu’ils possèdent, la crainte qu’ils inspirent, leur organisation sophistiquée,
une solidarité sans faille, sans doute liée au phénomène d’insularité, vont permettre à la Brise
de mer de pérenniser un système qui commence à relever plus de la criminalité organisée que
de la simple bande de voyous. Ils rayonnent dans le monde entier en s’investissant dans tous
les domaines de la criminalité.
Parmi les méfaits les plus marquants qui leur sont attribués il y a notamment le vol
spectaculaire de fonds de la Banque de France convoyés par avion de Bastia à Paris: les
millions de francs embarqués dans la soute sont substitués par de vieux cartons par un
complice caché dans une malle enregistrée en bagage et qui disposait d’ une heure de vol pour
transférer l’ argent de la Banque de France dans d’autre bagages avant de regagner sa malle,
récupérée ainsi que les bagages contenant le pactole, par des complices.(propos recueillis par
l’un des auteurs en août 2003).
69

En 1990, l’UBS (Union des banques Suisse) à Genève sera la victime du «casse du
siècle». Tous les coffres et armoires blindés sont ouverts sans effraction. Les truands
possèdent non seulement des informations sur le système d’alarme, mais aussi les codes des
armoires fortes. Plus de 220kg de billets sont volés: un record! Ils ont bénéficié de la
complicité du mari de la secrétaire personnelle du chef de service des monnaies étrangères à
l’USB, Michel Ferrari ainsi que de celle d’un caissier et d’un agent de sécurité. Richard
Casanova, seul membre identifié du commando, en fuite 15 ans après le casse, disposera
largement de quoi financer sa cavale. Il vient d’être arrêté en mars 2006.
b) Un vaste portefeuille d’activités
Après 18 mois d’enquête, les membres de la police judiciaire bastiaise aidés des
services fiscaux ont établi une liste non exhaustive des actifs attribués à la Brise de mer pour
la Haute-Corse: «400 comptes bancaires, 124 acquisitions immobilières, 60 sociétés, dont
une dizaine de sociétés civiles immobilières tenues par des proches de personnes liées au
banditisme».
Les biens acquis grâce à l’argent du crime sur le territoire contrôlé par la Brise se
retrouvent dans des secteurs variés: restaurant, bars, discothèques mais aussi supérette,
grandes surfaces de distribution alimentaire, d’ameublement, de bricolage, la location de
bateaux, d’hélicoptères, les concessions automobiles, des sociétés de casse auto, des
entreprises de bâtiment et de travaux publics, des magasins de prêt-à-porter, des associations
sportives, des centres de remise en forme, le commerce en gros de café et
l’approvisionnement exclusif auprès des bars et restaurants de l’île toute entière, enfin des
investissements immobiliers.
3) L’infiltration mafieuse économique et politique
a) La pression mafieuse
En février 1998, 40000 personnes défilent dans les rues de Corse suite à l’assassinat
du préfet Erignac; cette démonstration de masse (au regard de la population totale de l’île qui
est environ de 260000) se fait pour témoigner d’un réel désir de paix mais aussi pour
dénoncer l’impuissance collective de la société Corse face à ses dérives. Dans la foule, des
femmes, des hommes, des jeunes et des moins jeunes qui saturent de la violence et de la peur:
combien d’assassinats depuis le début des années 80?
Des voyous, des nationalistes, des élus autant de morts rarement expliquées et dont les auteurs
ne sont souvent pas sanctionnés par les tribunaux.
Les traits communs de la Sicile et de la Corse sont la spécificité insulaire, la violence,
la loi du silence, le racket, les assassinats impunis ou le détournement de l’argent public. La
Brise de mers, à son échelle, a des «mœurs mafieuses». Les affaires des individus doivent
s’effacer devant celles du groupe.
La Brise exerce un contrôle strict sur son territoire. Elle se doit de connaître l’essentiel
des agissements criminels qui s’y déroulent (assassinats, braquages, rackets). Le noyau dur est
informé, voire consulté par ceux qui envisagent de commettre un forfait dans son fief.
70

La Brise grâce à ses fidèles et des complices au sein des administrations contrôle ses zones
d’influence tout aussi efficacement que la mafia italienne.
La Brise bénéficiera de «complicité» au sein même du gouvernement: alors que
Casanova est en cavale, une source signale aux renseignements généraux sa présence dans
une villa à Sagone. L’information remonte jusqu’au cabinet du ministre de l’intérieur de
l’époque, Charles Pasqua, duquel on sollicite le feu vert pour la mise en place d’un dispositif
d’interception du suspect. L’un des conseillers de Pasqua bloque alors l’opération, arguant
qu’il s’agit d’un ami! L’affaire en restera là!
Début 2004, Solange Roussel, présidente du tribunal de Bastia depuis trois ans quitte
la Corse, son constat est amer: «Aujourd’hui en Corse toute une partie de l’économie est aux
mains du banditisme qui en 20 ans s’est diversifié: les braquages, tout d’abord, puis la prise
de contrôle des secteurs de la drogue, des machines à sous et du racket, et enfin
l’investissement dans des secteurs économiques traditionnels, handicapés par l’étroitesse du
marché local».
La Brise soutient les entreprises locales qui ont des difficultés d’obtention de prêts:
elle s’implante dans l’économie locale en l’acquérant.
b) Le contrôle du pouvoir économique et politique
En Corse un actif sur trois est fonctionnaire ce qui facilite le contrôle éventuel du
secteur public par un groupe violent et structuré.La faiblesse du tissu économique de l’île ne
lui permet pas de résister aux attaques criminelles: la plupart des entreprises y sont très petites
(moins de 10 employés).
Les règles d’administration fixées par le code des communes et des collectivités sont
régulièrement contournées, des lettres font état d’un certain « pouvoir personnel» du maire :
2000m² de terrain constructible vendu pour 300 euros !des soupçons de favoritisme dans les
marchés locaux, des irrégularités au crédit agricole avec une répartition inéquitable des fonds
injectés en Corse. La sphère nationaliste et les représentants du crime organisé ont peu à peu
infiltré le système pour s’approprier une partie de la richesse publique.
Des élus politiques sont approchés: on retrouve les membres de la Brise comme agents
électoraux chargés de collecter les votes par procuration ou participant à des campagnes
d’affichage ou comme garde du corps d’hommes politiques connus ou membres du service
d’ordre.
Certains représentants de la classe politique ont payé de leur vie leur résistance au
pervertissement de la démocratie: assassinat du maire de Grossetto, ainsi que du président de
la chambre d’agriculture en 90.
La Corse d’aujourd’hui paraît de nouveau plongée dans la confusion et la peur,
instaurées en l’espace de vingt-cinq ans par un véritable système mafieux. La Corse d’ hier
était asphyxiée par la pauvreté, celle d’aujourd’hui l’est par les menaces d’un système
mafieux dont les ramifications s’étendent au-delà de l’île et s’infiltrent sur le continent au sein
des administrations, de la justice et de la police .Elle peuvent compter sur des relais dans les
milieux bancaires et politiques.
71

4 ème partie: Les mouvements anti-mafia et la lutte
contre le crime organisé
Le phénomène mafieux a généré des réactions d’opposition aussi bien au niveau civil
qu’étatique. Nous verrons les moyens mis en œuvre face à la mafia à travers l’exemple de
l’Italie dont la mobilisation sociale est significative ; et celui de la France concernant les
mesures législatives. Puis nous verrons les dispositions prises au niveau international et enfin
les implications éthiques de la lutte anti-mafia.
1) Les mouvements anti-mafia : le cas italien
En Sicile, mafia et mouvement anti-mafia coexistent depuis toujours. Au début, à
l'époque du mouvement paysan, la lutte contre la mafia était un aspect spécifique de la lutte
des classes. Ces dernières années, après les massacres des années 90, on a constaté
l'implication, sous formes variées, d'associations de la société civile, implication étendue à
tout le territoire national, même si de manière inégale.
a) Evolution de la lutte contre la mafia
L’idée que la lutte contre la mafia a débuté en Sicile à la suite des tragédies de 1992 -
et l’assassinat des juges Giovanni Falcone, Francesca Morvillo et Paolo Borsellino - est une
croyance très répandue. Mais en réalité, la lutte contre la mafia est aussi vieille que la mafia
elle-même.
Dès les années 1890 jusqu’aux années 1950, c’est le mouvement paysan qui a
combattu la mafia. Plusieurs mouvements de lutte paysanne se sont succédés mais la violence
mafieuse les frappa très durement.
Le mouvement anti-mafia demeura pendant des années l'héritage des organisations de
la gauche, dont le poids dans la vie politique sicilienne ne cessa de décroître.
La lutte ne reprit qu'après les grands crimes du début des années 80, et, en particulier, après le
meurtre de l'ex-général et nouveau préfet de Palerme, Dalla Chiesa (3 septembre 1982). Après
les massacres de 1992, le mouvement croît à nouveau. Dans d'autres régions de l'Italie, monte
de la même façon, au cours des dernières années, la mobilisation contre la criminalité
organisée.
Ces dernières années, cet engagement, qui était au départ un conflit social, a pris la
forme d’un véritable combat.
A l'heure actuelle, le mouvement anti-mafia ne se borne pas à soutenir l'action de la
justice et des forces de l'ordre engagées dans la répression, mais cherche à se transformer dans
la perspective d'une action à long terme, tendant à avoir un effet sur la vie quotidienne des
citoyens en coupant les liens entre mafia et politique.
72

) Le Centre sicilien de documentation "Giuseppe Impastato" : contre la mafia une
éthique de la radicalité
Le Centre sicilien de documentation est le premier centre d'études sur la mafia né en
Italie. Fondé en 1977 par Umberto Santino, il s'est formellement constitué en Association
culturelle en mai 1980 et a pris le nom du militant de la Nouvelle gauche, Giuseppe
Impastato, assassiné par la mafia le 9 mai 1978. Depuis 1998, le Centre est une Organisation à
but non lucratif. Le 9 mai 1979, le Centre sicilien de documentation organise la première
manifestation nationale contre la mafia de l'histoire italienne, à laquelle participèrent 2000
personnes venant de tout le pays.
Le Centre a pour but de développer la connaissance du phénomène mafieux et autres
phénomènes assimilables, au niveau national et international ; de promouvoir des initiatives
dans le but de combattre de tels phénomènes ; d'élaborer et de diffuser une culture juste de la
légalité, du développement et de la participation démocratique.
« Pour lutter contre la mafia avec efficacité, il nous faut aujourd'hui une éthique de la
radicalité et du conflit. Si nous avons placé le Centre sicilien de documentation sous le nom
de Giuseppe Impastato, c'est surtout parce que ce Sicilien avait rompu avec son père, ami des
mafiosi, à l'âge de 15 ans. En quittant la maison paternelle, il nous donne un exemple de la
radicalité qui commence par soi-même et par sa propre famille ».Umberto Santino.
c) Libera : associations, noms et nombres contre la mafia
«Libera, associations, noms et nombres contre la mafia» est une association née en
1995 afin de soutenir la lutte contre la criminalité organisée à travers l’organisation
d’initiatives culturelles et l’assistance à d’autres associations et coopératives qui agissent dans
le même but.
« Libera est née en 1995 avec l’intention de réunir et de représenter toutes les réalités
(associatives ou non) qui interviennent territorialement pour combattre les organisations
mafieuses. Aujourd’hui Libera est une organisation regroupant plus de 1.200 groupes,
associations, écoles et particuliers qui ont décidé de partager cet important engagement civil
en faveur de la création d’une société alternative aux mafias».extrait du site Internet Libera.
Le secteur éducatif est donc considéré comme l’un des éléments essentiels pour la création
d’initiatives de défense des droits et pour la dénonciation des dégénérescences provoquées par
les organisations criminelles. Libera Université se veut ainsi être une structure de promotion
et de coordination des initiatives de l’éducation à la légalité.
Don Luigi Ciotti (fondateur d’une des plus populaires associations italiennes qui
luttent contre la drogue) est le président de l’association, et Rita Borsellino (soeur du
magistrat italien engagé dans la lutte contre la criminalité organisée, assassiné par la mafia)
est le vice-président. Aujourd’hui, Libera est présente dans 11 régions italiennes et elle agit en
collaboration permanente avec des nombreuses organisations locales, en organisant des
événements et des campagnes d’information, surtout dans le Sud de l’Italie.
Si le travail de récupération sociale continue en Europe et ailleurs, c’est surtout en
Sicile que l’activité se concentre, sur le thème de la Libera Terra : un vrai projet de reprise des
biens confisqués par les mafieux, soutenu par la Préfecture de Palerme. Cette initiative a déjà
73

obtenu la confiscation de plus de 175 hectares, avec l’objectif de créer des coopératives
sociales permettant le lancement d’activités agricoles.
Libera a promu la loi 109/96 sur l’utilisation des biens confisqués aux organisations
criminelles. La loi prévoit l’assignation des patrimoines illégaux aux sujets –privé social,
volontariat, coopératives, Municipalités - qui sont tenus de les restituer avec leurs activités à
la communauté, rendant ces actions symboles tangibles du retour à la légalité. En 9 ans, la loi
a permis la destination sociale de 2200 biens immobiliers.
Une victoire de la légalité et une réaffirmation des droits civils contre l’arrogance et
les abus de pouvoir de la mafia. Le 30 novembre 2004, plusieurs milliers de manifestants se
sont retrouvés dans les rues de Naples, pour protester contre mafia locale Camorra.
L'Italie a donc réussi à donner quelques coups significatifs aux organisations
mafieuses qui œuvraient sur son territoire et à partir de celui-ci. Les procès à grande échelle
(opération « mains propres ») dans les années 1990 ont permis l'arrestation de plusieurs
figures emblématiques de la mafia locale, tout en mettant hors d'état de nuire de nombreux
politiciens véreux.
Mais la Cosa Nostra a beau être en difficulté, elle est loin d’avoir été vaincue,
poursuivant ses activités criminelles traditionnelles, infiltrant les marchés et profitant d’un
manque de coordination internationale dans la lutte antimafia. Le mouvement, s'il ne trouve
pas la capacité de s'allier de larges couches de la population, en les arrachant à la dépendance
de la mafia et des nouveaux dominants, en liant lutte contre la mafia et lutte pour la
démocratie, risque de ne jouer qu’un rôle mineur, davantage figuratif qu'essentiel dans une
perspective de renouveau.
74

2) La mobilisation juridique des Etats : le cas de la France
La coexistence entre liberté totale de circulation des capitaux et maintien des systèmes
de supervision nationaux, ainsi que l’existence de places off-shore, créent un espace inédit où
la criminalité prospère en se jouant de la légalité des Etats. Ceux-ci ont mis en œuvre un
ensemble de moyens juridiques en réponse à l’atteinte de leur souveraineté démocratique.
Les techniques de blanchiment d’argent, condition sine qua non de l’existence du
crime organisé, s’appuient sur cette libéralisation accrue et la complexité du système. Il était
donc urgent de s'attaquer au système bancaire et à certains produits financiers qui sont de
véritables « pousse-au-crime ». C'est le cas des sociétés civiles immobilières, les SCI, qui
permettent de transmettre la propriété de manière anonyme.
a) Réforme des SCI
- l’immatriculation obligatoire au Registre du commerce et des sociétés
Les sociétés civiles constituées avant le 1 er Juillet 1978 pouvaient tout en conservant
leur personnalité morale, ne pas se faire immatriculer. Elles échappaient ainsi à toute
formalité de publicité, du moins aussi longtemps que le ministère public ou tout intéressé ne
les mettait pas en demeure de le faire.Si l'on veut lutter efficacement contre le blanchiment
d’argent en matière de sociétés immobilières de personnes, les opérations les concernant
doivent être établies dans la plus grande transparence possible. Ainsi, la législation a été
réformée afin de satisfaire cet objectif en rendant obligatoire l’immatriculation des SCI :
Article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001. Les sociétés civiles procèdent […] à leur
immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Afin d'empêcher (ou de rendre plus difficile) l'utilisation de sociétés civiles dans des
opérations de blanchiment d'argent, les sociétés civiles non encore immatriculées au Registre
du commerce et des sociétés doivent donc impérativement procéder à leur immatriculation. Le
délai pour procéder à cette immatriculation courrait jusqu'au 1er novembre 2002. Au-delà, la
société civile qui ne serait pas immatriculée perdrait automatiquement sa personnalité morale
(ce qui pourrait notamment avoir des conséquences sur le plan fiscal, comme par exemple
l'imposition immédiate des plus-values latentes). Cette immatriculation implique de déposer
les statuts de la société, notamment de divulguer la domiciliation et l’Etat civil du gérant
offrant ainsi une réelle opportunité de contrôle.
La loi du 2 juillet 1998 a imposé une obligation de déclaration à TRACFIN, fondée sur
le soupçon, aux personnes qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations
immobilières. Lorsque l'immeuble est détenu par une société de personnes, et spécialement
par une société civile, son transfert s'opère par le biais de la cession des droits sociaux,
presque toujours actuellement par acte sous seing privé, sans intervention ni contrôle d'un
officier public.
75

- le problème de la cession des parts de SCI
Le secteur de l’immobilier facilite les investissements douteux car les bénéficiaires
réels d’un bien peuvent camoufler leur identité en cédant non le bien mais des parts de la SCI.
Un contrôle des cessions de droits sociaux doit donc être envisagé prioritairement pour les
sociétés civiles, domaine où la publicité n'est pas complètement organisée et où les capitaux
d'origine douteuse cherchent à se placer. Pour lutter contre l’utilisation de ces sociétés
coquilles et, plus largement, contre l’usage détourné des SCI, la question s’est posée de
soumettre à un acte authentique la constitution des SCI, ainsi que toute modification ultérieure
survenant dans la vie de ces sociétés et, notamment, les cessions de parts.
Cette obligation aurait d’abord une vertu préventive en rendant dissuasif le recours au
mécanisme de la SCI pour procéder à une opération de blanchiment.De surcroît, l’acte
authentique devant notaire permettrait de disposer d’informations sur la traçabilité des
mouvements de fonds, puisqu’à cette occasion, l’acte notarié pourrait viser, outre l’identité
des parties, le nom de la banque et le numéro du compte utilisé pour l’opération.
L’obligation d’effectuer sous forme authentique la cession de parts de SCI a fait
l’objet d’un amendement lors de la discussion de la loi NRE : « À défaut d'être passées par
acte authentique, les cessions de droits sociaux visées au présent article sont frappées de
nullité. ». Cette proposition n’a pas été adoptée.
Le débat reste ouvert sur cette question et il est indispensable, à tout le moins si l’on
ne souhaite pas imposer l’acte authentique, d’exiger sous peine de nullité, l’inscription au
registre du commerce de toute modification des statuts ou de l’identité des propriétaires du
capital.
76

) Rôle des banques : le dispositif de déclaration de soupçon
Les produits de l’activité criminelle sont déposés dans le réseau bancaire. L’argent
sale est canalisé vers les paradis fiscaux mais aussi vers des investissements respectables sur
les marchés financiers. L’Etat a donc mis en place un dispositif mettant les professionnels
face à leurs responsabilités : la déclaration de soupçon auprès de TRACFIN (traitement du
renseignement financier et action contre les circuits clandestins), volet de renseignement
financier de l’Etat.
Sont soumis à cette obligation les organismes financiers et d’autres entités telles que:
- les personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition,
la vente, la cession ou la location de biens immobiliers
- les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et groupements, cercles et
sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou
hippiques
- les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres
précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art
- les experts-comptables et commissaires aux comptes
- les notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la
liquidation des entreprises, avocats au Conseil d’Etat, à la Cour de cassation et avoués près
des cours d’appels
- les commissaires priseurs judiciaires et sociétés de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques.
Si la loi impose aux professionnels de porter à la connaissance les opérations
susceptibles d’être liées au recyclage de fonds d’origine illicite, à la corruption, à des activités
criminelles organisées ou au financement du terrorisme ; la décision de procéder à une
déclaration de soupçon leur appartient sur la base de la connaissance de leur client, de leur
expérience et de leur analyse personnelle d’une situation donnée. Il n'existe pas de définition
juridique du soupçon.
En complément de ce dispositif basé sur le soupçon, il existe pour les organismes
financiers un régime de déclaration systématique s'appuyant sur des critères objectifs :
- opérations réalisées avec les pays ou territoires considérés comme non coopératifs (Nauru et
Myanmar à ce jour)
- opérations dont l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les
diligences effectuées
- opérations dans lesquelles interviennent un fond fiduciaire ou tout autre instrument de
gestion dont l'identité des bénéficiaires ou constituants est inconnue.
De même que la France, beaucoup d’Etats ont instaurés des dispositifs de lutte,
notamment en créant des Commissions parlementaires contre le crime organisé et des cellules
de renseignements financiers.
Par le biais des techniques de blanchiment, l’argent sale se transforme en pouvoir
économique et constitue donc, à terme, une menace pour les démocraties. Mais la lutte contre
le blanchiment a un coût. Elle conduit à porter atteinte à la liberté du commerce, à la libre
circulation des marchandises et des capitaux, au secret des professions, bref, à accepter
davantage de régulation. Celle –ci passe par une coordination internationale.
77

3) Mobilisation internationale: comment faire face à la criminalité
transnationale?
Selon l’Organisation des Nations unies (ONU), les revenus mondiaux annuels des
organisations criminelles transnationales (OCT) sont de l’ordre de 1 000 milliards de dollars
Cette estimation prend en compte tant le produit du trafic de drogue, des ventes illicites
d’armes, de la contrebande de matériaux nucléaires, etc., que les profits des activités
contrôlées par les mafias (prostitution, jeux, marchés noirs de devises...). En revanche, elle ne
mesure pas l’importance des investissements continus effectués par les organisations
criminelles dans la prise de contrôle d’affaires légitimes.
Dans un gigantesque partenariat, le crime organisé, appuyé par les pouvoirs politiques
et les multinationales de la finance et des affaires, pénètre progressivement tous les secteurs
de l’économie mondiale, imposant ses systèmes de corruption en se jouant de la légalité des
Etats. Les politiques de lutte contre les organisations criminelles se heurtent à l'adaptabilité de
leurs structures, capables de délocaliser leurs activités et de diversifier leurs flux financiers
dans le monde entier. Entreprendre des enquêtes transnationales devient alors presque
impossible, d'autant plus que certains pays ne font rien pour leur faciliter la tâche.
a) La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée est
l’instrument international principal de lutte. Cette convention, entrée en vigueur en Septembre
2003, compte 147 Etats signataires.
Les Nations Unies se sont dotés d’un office contre la drogue et le crime (ONUDC)
afin de prendre des mesures efficaces contre le crime organisé. Celui-ci s’efforce de renforcer
au niveau international l’entraide judiciaire et la coopération technique dans un objectif
d’investigation. En conséquence, la Convention prévoit des dispositions étendues sur la
coopération internationale dans les affaires criminelles. L'article le plus long de la convention
est consacré à l'obligation d'entraide judiciaire. Il propose tout un éventail de mesures très
concrètes que les États peuvent prendre pour se soutenir mutuellement. De plus, une directive
contre sur la lutte contre le blanchiment vient d’être adoptée.
En ratifiant la convention, les gouvernements se sont en outre engagés à criminaliser le
blanchiment de l'argent, la corruption et l'entrave au bon fonctionnement de la justice. Les
dispositions relatives au secret bancaire sont sans équivoque : « Les États ne peuvent invoquer
le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe. » Cela
pourrait bien constituer l'un des éléments les plus efficaces de la convention de Palerme, dans
la mesure où la criminalité perd une grande partie de son attrait s'il n'est pas possible de
conserver les profits qu'on en retire.
La convention forme la clé de voûte d'une stratégie internationale encore en formation
qui vise à combattre la criminalité transnationale organisée.
78

) Nouvelles mesures européennes
Dans la lutte contre le crime organisé, dont fait partie la lutte contre le blanchiment de
capitaux, les 25 pays membres de l'UE oeuvrent à la modernisation et au renforcement de
leurs moyens. Ainsi, les obligations de lutte anti-blanchiment qui s'appliquaient déjà au
secteur financier et à d'autres domaines, devraient être renforcées et les systèmes de vigilance
adaptés à la gravité des risques. En outre, toute personne acceptant un règlement supérieur à
15.000 euros devra aussi appliquer des règles de vigilance liées à l'identification de la
clientèle pour, le cas échéant, informer la cellule de renseignement financier qui sera présente
dans chaque Etat. Une lutte qui est loin d'être facilitée par l'attitude de certains pays refusant,
encore et toujours, de céder aux pressions internationales exercées sur leur secret bancaire.
79

4) Conceptions éthiques de la lutte anti-mafia
a) La loi, rien que la loi : Suffira-t-il pour venir à bout de la criminalité organisée que le
gouvernement légifère?
L’exemple italien conduit à mitiger les résultats d’une législation spéciale en matière
de lutte contre la mafia. Certes, on ne peut nier les succès de la magistrature et de la police
italienne en matière de répression durant les années 1990. Mais par ailleurs, ce système a pu
connaître d’inquiétantes perversions. La création d’une législation spéciale anti-mafia a
suspendu certaines garanties républicaines et mis à mal la défense des droits individuels. Le
système des « collaborateurs de justice » a permis d’accuser et d’incarcérer de prétendus
mafieux presque uniquement sur la base des témoignages de certains «repentis», parfois sans
véritables preuves.
En croyant la démocratie impuissante dans la lutte contre la mafia, il y a des gens qui
croient y suppléer par la rhétorique, par des hurlements, par des cortèges et, surtout, par ce
qu'on a appelé «la culture du soupçon». Mais la démocratie n'est pas impuissante pour
combattre la mafia. Elle possède même l'instrument que la tyrannie n'a pas: le droit, la même
loi pour tous, la balance de la justice. Sommes-nous face à une «culture des menottes»? Et ne
faut-il pas craindre que cette culture se soit déjà insinuée dans les lieux qui devraient la rejeter
d'une manière plus résolue: dans la magistrature, dans le journalisme? Il est évident que la
«culture des menottes» est favorisée par la culture préexistante de l'indiscrétion qui s'est
établie entre certains bureaux judiciaires et les journalistes.
Mais surtout, la répression judiciaire et policière des phénomènes mafieux n’a pas été
accompagnée par un travail sur les racines sociales, économiques et politiques de la
criminalité organisée dans les différents territoires concernés. L’influence de la mafia sur
certaines régions méridionales s’est transformée sans forcément affaiblir sa présence dans
l’économie et la société locale.
b) Le crime organisé et les contradictions du système mondial
Selon la thèse classique, la mafia et les autres formes d'organisations criminelles sont
le produit d'un déficit d'opportunités induit par des conditions retardataires et de sousdéveloppement.
Cette définition a été reprise par les organisations internationales. Dans les
pays capitalistes démocratiques, le libéralisme serait fondé sur deux piliers : le marché et le
droit. Dans les derniers pays entrés dans l'économie capitaliste, il existerait un marché sans
Etat ni lois. Un capitalisme sauvage (la "jungle"), sans règles, au sein duquel prévaudrait
l'accumulation illégale. Les pays en transition sont alors particulièrement vulnérables au crime
organisé qui menace la réforme d’institutions telles que la police ou les autorités judiciaires ce
qui constitue un obstacle à la naissance de sociétés plus stables.
Le capitalisme mondialisé engendre la criminalité, en particulier la criminalité
organisée de type mafieux. Il produit des contradictions qui caractérisent le système social
mondial. Il s'agit, d'une part, de la contradiction entre légalité et réalité (par exemple la
prohibition de la production et de l'utilisation des drogues favorisent les activités de groupes
criminels qui monopolisent l'offre), d'autre part des contradictions entre opacité du système
80

financier (secret bancaire, paradis fiscaux, innovations financières, etc.) et tentatives de
déjouer le recyclage de l'argent sale.
Ce contexte est producteur de crimes (criminogène) dans la mesure où, dans de
nombreux pays, l’accumulation illégale représente l’unique source de revenus pour un
nombre considérable de personnes. Nombre d’anciennes ou nouvelles activités criminelles
(exploitation des mineurs, travail au noir, etc.) sont des formes de compétitivité et de
flexibilité requises par les lois du marché. Le crime organisé est le gestionnaire de cette
« armée de réserve », selon le centre sicilien de documentation, nécessaire à la pérennité du
système mondial.
Ainsi, l’effondrement de l’activité économique légale a précipité un grand nombre de
pays en développement dans la camisole de la dette et de l’ajustement structurel. Il est des
pays où le service de la dette excède le total des recettes d’exportations légales. Dans ces
circonstances, les revenus du commerce illicite procurent une source alternative de devises
qui permet aux gouvernements endettés de remplir le service de la dette. C’est le cas des
« narcodémocraties » d’Amérique latine, où les narcodollars une fois blanchis dans le système
bancaire, servent aux gouvernements pour remplir leurs obligations auprès des créanciers
extérieurs.
Dans ces circonstances, selon les termes d’un rapport des Nations unies, «le
renforcement au niveau international des services chargés de faire respecter les lois ne
représente qu’un palliatif. A défaut d’un progrès simultané du développement économique et
social, le crime organisé, à une échelle globale et structurée, persistera».
Si le contexte est criminogène, on ne peut donc se contenter uniquement d’enrailler le
phénomène, mais il est nécessaire d’agir sur les causes du crime. Selon la théorie de Thomas
Kuhn sur les révolutions scientifiques, on se trouve dans une guerre de paradigmes: l’ancien
(fondé sur la dictature de l’économie) qui ne veut pas mourir et le nouveau qui éprouve des
difficultés à naître (utilisation rationnelle des ressources, incohérence entre le mode de vie
occidental et la protection de l’environnement). Aujourd’hui face à la mondialisation du crime
le problème est de savoir : la mobilisation de la société civile au niveau mondial est-elle
possible? La lutte anti-mafia doit-elle assumer le caractère d’un mouvement antimondialisation?
Quelque soit le point de vue sur ces questions, certains aspects de la mondialisation
sont étroitement liés à l’essor du crime organisé, comme l’exprime Umberto Santino: «mon
engagement personnel et celui du Centre sicilien de documentation, que j'ai fondé il y a 25
ans, ont pour objectif de créer un lien entre le mouvement anti-mafia et le mouvement antiglobal.
Ceux-ci peuvent se retrouver sur le terrain de la lutte contre les aspects criminels et
criminogènes de la mondialisation (déséquilibres territoriaux et inégalités sociales, l'opacité
du système financier)».
81

Conclusion
N'hésitant ni à tuer ni à corrompre, les mafias, organisations criminelles
transnationales, brassent chaque année 30 à 50 milliards de dollars dont une partie est
largement recyclé donc blanchi dans l'économie mondiale. La première source de profits est
toujours le trafic des stupéfiants, puis celui des armes, des migrants clandestins...
« Il faut protéger l’économie pour défendre la démocratie, parce que si l’économie
réelle tombe entre les mains de la criminalité, il n’y a plus de démocratie. Il faut également
contrecarrer la principale stratégie de la Mafia : détourner la confiance que les citoyens ont en
leurs institutions » (Pier Luigi Vigna, le procureur national anti-Mafia, cité par le Corriere
della Sera, 2005)
82

Bibliographie
DE VÉRICOURT, Guillaume. Les mafias, Éditions Les Essentiels, Milan, 1998
CRETIN, Thierry. Mafias du monde : organisations criminelles transnationales. Actualité et
perspectives, Collection Criminalité internationale, Éditions des Presses Universitaires de France, 2e
édition, Paris, 1998, p.170
http://www.terrorwatch.ch/fr/mafia.php
Lacoste Pierre (Amiral), Les mafias contre la démocratie, Paris, 1992
Matard-Bonucci M.-A., Histoire de la Mafia, Paris, 1994
Sommier Isabelle, Les mafias, Paris, 1998
http://www.regardest.com/home/breve_contenu.php?id=386&PHPSESSID=71020bd20213d8d043bc8545bd260eb5
http://www.europeplusnet.info/impart.php3?id_article=521
http://www.investigateur.info/news/articles/article_2003_08_4_forte.html
http://www.regard-est.com/home/breve_contenu.php?id=386
http://confluences.ifrance.com/numeros/15.htm
http://www.college-gerald-godin.qc.ca/cgi-bin/index.cgi?page=c5_6_26_4
http://www.humanite.presse.fr/journal/1995-04-25/1995-04-25-723850
http://paris.indymedia.org/article.php3?id_article=49483
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3214,36-736296@51-723525,0.html
http://www.transfert.net/a6152
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mafia
Italie
La campagne de Silvio Berlusconi s'ouvre sur un revers judiciaire - Le Monde - 13/12/2004
Marcello Dell'Utri, "l'ami" fidèle - Le Monde - 13/12/2004
Un repenti de la Mafia met en cause Silvio Berlusconi Jeudi 9 janvier 2003(LE MONDE)
Dix ans de procédures, aucune sanction - Le Monde - 13/12/2004
La saga judiciaire de Silvio Berlusconi - Le Monde - 10/12/2004
Le parquet requiert 11 ans de prison contre Marcello Dell'Utri, un proche de Berlusconi -
AFP - 08/06/2004
Affaire Dell'Utri : La justice italienne occulte le premier duel entre Berlusconi et Prodi - Le
Figaro - 11/12/2004
Andreotti espère l'absolution de l'accusation de complicité avec la mafia - AFP - 13/10/2004
Mani pulite , l'échec des juges face au pouvoir politique - Libération - 11/12/2004
http://www.fairelejour.org/article.php3?id_article=145
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc04/FDOC10124.htm
http://web.radicalparty.org/pressreview/print_right.php?func=detail&par=4044
http://www.fritaleco.com/francais/judiciaire/cavaliereaffairesfr.html#Les%20lois%20limitant
%20le%20pouvoir%20des%20juges
http://www1.laliberte.ch/pratique/pr_dossiers_02.cfm?id=385
http://www.lepoint.fr/monde/document.html?did=132249
83

Russie
http://kremlin.free.fr/sommaircoinrusse/lamafiarusse/lamafiarusse.htm
http://www.politiqueglobale.org/article.php3?id_article=1730
http://www.politiqueglobale.org/article.php3?id_article=1731
http://www.lexpansion.com/art/15.0.58834.0.html
http://www.ifri.org/files/RAMSES_2003/RAMSES_03_Thony.pdf
http://www.russie.tv/imprimer.php3?id_article=822
http://www.humanite.presse.fr/journal/2000-01-05/2000-01-05-217765
http://www.politiqueglobale.org/article.php3?id_article=1728
http://www.trekearth.com/gallery/Europe/Italy/photo134723.htm
Lutte
http://www.centroimpastato.it/otherlang/mafia_et_crime.php3
http://www.centroimpastato.it/otherlang/Histoire.php3
http://www.centroimpastato.it/otherlang/peuples.php3
http://www.bancaetica.com/francese/default.php?ID=2416&anteprima
liberaterra@libera.it
http://usinfo.state.gov/journals/itgic/0801/ijgf/frgj-8.htm
http://www.centroimpastato.it/otherlang/mafia_et_crime.php3
http://web.radicalparty.org/pressreview/print_right.php?func=detail&par=3394
http://www.monde-diplomatique.fr/1996/12/CHOSSUDOVSKY/7464.html
84