Convocation Assemblée générale ordinaire - Le Groupe - Boursorama

29 avril 2013 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 51
CONVOCATIONS
ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE
PARTS
BOURSORAMA
Société Anonyme au capital de 35 177 690 €.
Siège social : 18 quai du Rond Point du Jour
92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
351 058 151 R.C.S. NANTERRE.
Avis de convocation.
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Vendredi 17 mai 2013 à 15 heures 30, au siège social de la
Société, 18, quai du Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2012
2. Affectation du résultat de l’exercice 2012
3. Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2012
4. Approbation de la convention réglementée « Convention de rémunération » et de son Avenant n°1 visés à l’article L. 225-38 du Code de commerce
5. Ratification de la cooptation de Mme Marie Cheval en qualité d’Administrateur
6. Renouvellement du mandat de M. Alain Taravella en qualité d’Administrateur
7. Renouvellement du mandat de M. Henri Cukierman en qualité d’Administrateur
8. Renouvellement de l’autorisation conférée au Conseil d’administration de procéder au rachat par la Société de ses propres actions
9. Pouvoirs pour formalités.
_____________
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part à cette Assemblée ou s'y faire représenter par son conjoint ou par un
autre actionnaire ou voter par correspondance.
Toutefois, pour être admis à assister à cette Assemblée, à voter par correspondance ou à s'y faire représenter :
a) Les actionnaires propriétaires d’actions nominatives devront être inscrits en compte « nominatif pur » ou « nominatif administré », au troisième jour
ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 14 mai 2013.
b) Les actionnaires propriétaires d’actions au porteur devront être enregistrés au troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris,
soit le 14 mai 2013. L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité sera
constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier. Cette attestation de participation devra être annexée au formulaire de vote à distance
ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire. Une attestation pourra être également délivrée à l'actionnaire au
porteur souhaitant participer physiquement à l'Assemblée qui n'aura pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée, à zéro
heure, heure de Paris, soit le 14 mai 2013. Il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra
de justifier de sa qualité d’actionnaire.
Il est rappelé que, conformément aux textes en vigueur :
—Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission sur simple demande
adressée par lettre simple à leur intermédiaire financier ou à la SOCIETE GENERALE, service des assemblées (SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS), 32, rue du
champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue par la Société ou la SOCIETE GENERALE,
service des assemblées 6 jours au moins avant la date de l’Assemblée ;
— Les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et incluant l’attestation de
participation, parvenus via l’intermédiaire financier au siège social de la Société ou à la SOCIETE GENERALE, service des assemblées 3 jours au
moins avant la réunion de l’Assemblée Générale ;
— Tout actionnaire ayant transmis son formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ou ayant demandé une carte d’admission via son
intermédiaire financier peut néanmoins céder tout ou une partie de ses actions. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à
la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.
Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut
également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
—pour les actionnaires au nominatif pur : envoyer un e-mail revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur
habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique suivante : Relations.Actionnaires2013@boursorama.fr en
précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant Société Générale nominatif (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte)
ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. Puis, confirmer leur demande sur le site internetwww.nominet.socgen.com. Utiliser la
rubrique nouveau message avec comme objet le thème « Assemblée Générale » et le sous thème « Autre » en reprécisant les nom et prénom du mandataire
désigné ou révoqué.
— pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : envoyer un e-mail revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs
soins auprès d’un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique suivante :
Relations.Actionnaires2013@boursorama.fr en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom
du mandataire désigné ou révoqué. Puis, demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation
(par courrier ou par fax) à la SOCIETE GENERALE, service des assemblées, (SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS) 32, rue du Champ de Tir, CS 30812, 44308
Nantes Cedex 3.
Afin que les désignations ou révocations de mandats puissent être prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard le vendredi
14 mai 2013. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée,
toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ ou traitée.

29 avril 2013 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 51
— L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’Assemblée ou de s’y faire représenter.
Demandes d’inscription de points à l’ordre du jour, de projets de résolutions, questions écrites et consultation des documents mis à la disposition des
actionnaires :
1. Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, l’actionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, au plus tard le quatrième jour ouvré
précédant la date de l’Assemblée, soit le lundi 13 mai 2013, adresser ses questions à BOURSORAMA, Président Directeur Général, 18, quai du Point du
Jour, 92100 Boulogne Billancourt, par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement
être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
2. Tous les documents préparatoires à l’Assemblée Générale seront communiqués aux actionnaires conformément aux dispositions légales ou
réglementaires en vigueur ou mis à leur disposition, à compter de la publication de l’avis de convocation à l’Assemblée, au siège social de la Société,
et, pour les documents prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce, sur le site Internet de la Société (http://groupe.Boursorama.fr) à compter du
vingt et unième jour précédant l’Assemblée (soit à compter du 26 avril 2013).
1301723
Le Conseil d’Administration.