COMMENT BLANCHIR L'ARGENT SALE ?

I L'ampleur de la criminalité
Drogue, prostitution, fabrication de fausse monnaie, vols, trafics en tout
genre, immigration clandestine… Il est par définition très difficile d’évaluer les profits
générés par les activités criminelles. Voici cependant quelques estimations pour les
années 90 :
Estimation des profits générés par la criminalité
milliards d'euros
source
Drogue
Prostitution
Trafic de médicaments
Contrefaçons commerciales
Immigration clandestine
Trafic de femmes
Trafic de déchets polluants
300 à 500 /an PNUCID
60 /an Europol
12 /an OMS
150 à 500 /an MINEFI
7 /an Le Monde
4 /an Le Monde
12 /an Le Monde
PNUCID = Programme des Nations Unies pour le Contrôle International des Drogues ;
Europol = European Police Office ; OMS = Organisation Mondiale de la Santé ;
MINEFI = Ministère des Finances et de l'Industrie.
Globalement, l'ampleur financière de la criminalité mondiale est estimée à 1 000
milliards de dollars par an. Qui sait où se situe la réalité ? Retenons simplement que
les volumes financiers d’origine criminelle sont très importants. Par comparaison,
cela représente autant que toutes les dépenses militaires mondiales, environ quatre
fois le budget de la France, vingt fois le total des dépenses officiellement consacrées
à l'aide au développement par tous les pays industrialisés. *
Mais il faudrait ajouter à ces estimations la fraude et l’évasion fiscale, des pratiques
qui profitent surtout aux grandes entreprises et aux contribuables aisés. Rien qu'en
France, la fraude fiscale avoisinerait les 30 milliards d’euros par an ** . Aux États-
Unis, le gouvernement reconnaît que ses pertes en revenus fédéraux dus à l’évasion
fiscale s’élèveraient à 225 milliards de dollars chaque année.
* Pour davantage de comparaisons, consulter les tableaux de chiffres des brochures A qui profite l'aide au développement ?
et A qui profite la dette ? (Les renseignements généreux).
** Estimation du centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales de France, pour les années 90.
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