Rapport Annuel 2010 - GML

Assemblée AnnuellePouvoirLes actionnaires de GML Investissement Ltée sont invités àse réunir en Assemblée Annuelle le lundi 20 décembre 2010à 14 heures au 5 ème Etage, IBL House, Caudan Waterfront,Port Louis, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :1. Lecture et adoption du procès-verbal de la précédenteAssemblée Annuelle tenue le 21 décembre 20092. Examen du rapport annuel et du rapport des Commissairesaux comptes pour l’exercice clos le 30 juin 20103. Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le30 juin 20109. Renouvellement du mandat de Kemp Chaterris Deloitteen qualité de Commissaires aux Comptes jusqu’à laprochaine Assemblée Annuelle et autorisation à donnerau Conseil d’Administration en vue de fixer leursémoluments10. Ratification de la rémunération de Kemp ChaterrisDeloitte, Commissaires aux Comptes, pour l’exerciceclos le 30 juin 2010Par Ordre du ConseilJe/Nous, soussigné(s)demeurantagissant en qualité d’actionnaire/actionnaires de GML Investissement Ltéedonne/donnons pouvoir par la présente à4. Renouvellement du mandat de M. Jacques Giraud enqualité de Directeur jusqu’à la prochaine AssembléeAnnuelle, conformément aux dispositions de l’article138(6) du Companies Act 20015. Renouvellement du mandat de M. J. Cyril Lagesse enqualité de Directeur jusqu’à la prochaine AssembléeAnnuelle, conformément aux dispositions de l’article138(6) du Companies Act 20016. Renouvellement du mandat de M. Jean Lagesse enqualité de Directeur jusqu’à la prochaine AssembléeAnnuelle, conformément aux dispositions de l’article138(6) du Companies Act 20017. Renouvellement du mandat de M. Robert Lagesse enqualité de Directeur jusqu’à la prochaine AssembléeAnnuelle, conformément aux dispositions de l’article138(6) du Companies Act 20018. Fixation de la rémunération des Directeurs pourl’exercice financier au 30 juin 2011 et ratification dela rémunération des Directeurs pour l’exercice clos le30 juin 2010Thierry LabatPour GML Management Ltée, SecrétaireLe 22 novembre 2010NB. Tout actionnaire a le pouvoir de nommer unreprésentant pour assister à l’Assemblée et voter àsa place. Celui-ci ne doit pas nécessairement être unactionnaire de la Compagnie. Tout pouvoir doit êtredéposé au 11 ème étage Swan Group Centre, Port Louis,24 heures au moins avant l’Assemblée.demeurantou à défaut, àdemeurantà l’effet de me/nous représenter et de voter en mon/notre nom à l’Assemblée Annuelle de la Compagnie qui se tiendrale lundi 20 décembre 2010 au 5 ème étage, IBL House, Caudan Waterfront, Port Louis à 14 heures et à celle qui se tiendraitultérieurement sur le même ordre du jour si, à défaut de quorum, la première Assemblée ne pouvait délibérer.Fait à Le / /2010 SignatureTout actionnaire a le pouvoir de nommer un représentant pour assister à l’Assemblée et voter à sa place.Celui-ci ne doit pas nécessairement être un actionnaire de la Compagnie.Tout pouvoir doit être déposé au 11 ème étage Swan Group Centre, Port Louis, Ile Maurice24 heures au moins avant l’Assemblée.108Téléphone : (230) 211 1713, Télécopie : (230) 208 0134, E-mail : corporate@gmlmail.comGML Investissement Ltée • Rapport Annuel 2010 GML Investissement Ltée • Rapport Annuel 201009