Rapport Annuel 2010 - GML

66Dans un souci de transparence et de bonne gouvernance d’entreprise, GML Investissement Ltée entend continuer à suivreles principles de bonne gouvernance d’entreprise afin de renforcer la confiance de ses actionnaires, de ses filiales et de sesautres parties prenantes. Le Conseil d’Administration s’attache notamment à appliquer toutes les règles de transparence etde qualité de l’information dans la conduite des affaires de votre Compagnie.LE CONSEIL D’ADMINISTRATIONLa Composition du Conseil d’Administration :La Compagnie est dirigée par un Conseil d’Administration composé de huit membres, composition qui résulte d’une volontéexpresse des actionnaires et leur assure une représentation équitable au sein du Conseil. La composition du Conseil n’a pasévolué au cours de l’exercice écoulé.Aux termes des statuts de la Compagnie, le mandat de ses Directeurs n’a pas de durée limitée, il n’existe par ailleurs pas delimite d’âge pour exercer les fonctions de Directeurs, ni d’obligation de détenir des actions de la Compagnie.Le mandat de Directeur de Messieurs J. Cyril Lagesse, Jean Lagesse, Robert Lagesse et Jacques Giraud, qui ont plus de 70 ans,expire à l’issue de l’Assemblée Annuelle conformément aux dispositions du Companies Act 2001. Il vous est proposé de lesautoriser à poursuivre leur mandat jusqu’à la prochaine Assemblée Annuelle dans les conditions fixées par l’article 138(6) duCompanies Act 2001.Chaque Directeur titulaire reçoit une rémunération forfaitaire annuelle brute de Rs 50 000. Les membres du Conseilperçoivent en outre des jetons de présence à raison de Rs 20 000 par séance. Le Président reçoit par ailleurs une compensationsupplémentaire de Rs 750 000 pour l’exercice de ses responsabilités.Conseild’AdministrationPrésenceComitéd’AuditComité deGouvernanceRémunérationsperçues de laCompagnie (en Rs)directement% détenu dansla CompagnieindirectementDirecteurs TitulairesJan Boullé 3 sur 7 3 sur 3 140 000 - 2.618%Jacques Giraud 7 sur 7 2 sur 3 0 220 000 - -Jean Claude Harel 7 sur 7 190 000 1.986% -Jean Lagesse 6 sur 7 170 000 - 9.929%J. Cyril Lagesse* 6 sur 7 170 000 1.986% 0.794%Robert Lagesse 7 sur 7 190 000 1.986% -Thierry Lagesse 7 sur 7 0 970 000 1.946% 7.134%Anne Rogers 6 sur 7 170 000 2.482% 7.631%Directeurs suppléantsAmaury Lagesse - - 1.999% 7.134%Arnaud Lagesse* 2 sur 7 0 55 000 0.794% 11.503%Benoît Lagesse - - 3.972% 5.149%Marc Rogers 1 sur 7 20 000 - 2.482%* Toute rémunération due à MM. J. Cyril Lagesse et Arnaud Lagesse au titre des mandats de directeurs ou de membres de comités qu’ils exercent au sein deGML Investissement Ltée ou de toute autre compagnie membre de GML n’est pas perçue personnellement mais versée directement à GML Management Ltée.Certains Directeurs cumulent leurs mandats au sein de GML Investissement Ltée avec des mandats au sein des filiales de la Compagnie.Nous vous exposons ci-dessous les mandats exercés dans les principales filiales opérationnelles, la liste complète des cumulsfigurant à la page 74.JeanJanJ.Cyril Jean Robert Thierry Anne Amaury ArnaudClaudeBOULLÉ LAGESSE LAGESSE LAGESSE LAGESSE ROGERS LAGESSE LAGESSEHARELAfrAsia Bank Limited • • •Book Printing Services Ltd•Compagnie Usinière de Mon Loisir Ltée•Flacq Associated Stonemasters Ltd • • •Flacq United Estates Limited • • • • •Forward Investment andDevelopment Entreprises Limited • • • •F.U.E.L. Steam and Power GenerationCompany Limited • • • • •F.U.E.L. Sugar MillingCompany Limited S • • • • •GML Trésorerie Ltée • • •GML Management Ltée • • • •Ireland Blyth Limited • • •Mauritius Stationery Manufacturers Limited • • •MSM Madagascar SA • •Naïade Resorts Ltd • S •Phoenix Beverages Limited • • • •Phoenix Management Company Ltd • • •Repro + Ltd • • •Robert Le Maire Intergraph Ltée • •Robert Le Maire Limited • • •Société de Gérance Mon Loisir•Supintex Limited•The (Mauritius) Glass Gallery Ltd•The Beau Champ Holding Company Limited S • • • •Trianon Estates Limited • •Union Flacq Ltd • • • •West East Limited • • •S : directeur suppléantGML Investissement Ltée • Rapport Annuel 2010 GML Investissement Ltée • Rapport Annuel 20107