L'Assemblea degli Azionisti nomina il nuovo Consiglio di ... - Gabetti
L'Assemblea degli Azionisti nomina il nuovo Consiglio di ... - Gabetti
L'Assemblea degli Azionisti nomina il nuovo Consiglio di ... - Gabetti
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
COMUNICATO STAMPA<br />
L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI<br />
NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E<br />
IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE<br />
CONFERITO L’INCARICO DI REVISIONE LEGALE A BDO S.p.A.<br />
PER GLI ESERCIZI 2012 -2020<br />
M<strong>il</strong>ano, 5 novembre 2012 – L’Assemblea <strong>degli</strong> <strong>Azionisti</strong> <strong>di</strong> <strong>Gabetti</strong> Property Solutions S.p.A. ha eletto,<br />
previa definizione del numero dei suoi componenti in otto, <strong>il</strong> <strong>nuovo</strong> <strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> Amministrazione che<br />
resterà in carica fino all’approvazione del b<strong>il</strong>ancio al 31 <strong>di</strong>cembre 2013.<br />
Il <strong>nuovo</strong> <strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> Amministrazione è composto dai signori: Steno Marcegaglia, Antonio Marcegaglia,<br />
Emma Marcegaglia, Fabrizio Prete, Armando Borghi, Stefania Chiaruttini (tutti espressi dalla lista presentata<br />
dall’azionista <strong>di</strong> controllo Marfin S.r.l.), Ugo Giordano e Clau<strong>di</strong>o De Albertis (espressi dalla lista presentata<br />
dall’azionista Acosta S.r.l.).<br />
Stefania Chiaruttini e Clau<strong>di</strong>o De Albertis hanno <strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong> essere in possesso dei requisiti <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>pendenza previsti dalle applicab<strong>il</strong>i <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge e regolamentari, dallo Statuto Sociale e dal<br />
Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Auto<strong>di</strong>sciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..<br />
L’Assemblea ha eletto, inoltre, <strong>il</strong> <strong>nuovo</strong> Collegio Sindacale che rimarrà in carica per tre esercizi e così fino<br />
all’approvazione del b<strong>il</strong>ancio al 31 <strong>di</strong>cembre 2014.<br />
Il <strong>nuovo</strong> Collegio Sindacale è composto dai signori: Salvatore Canonici - Presidente, Doriana Piron<strong>di</strong>ni –<br />
Sindaco Effettivo, Enrico Colantoni – Sindaco Effettivo, Cinzia Lui – Sindaco Supplente, Roberto D’Ayala<br />
Valva – Sindaco Supplente (tutti espressi dall’unica lista presentata dall’azionista <strong>di</strong> controllo Marfin S.r.l.).<br />
Tutti i componenti del Collegio Sindacale hanno <strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong> essere in possesso dei requisiti <strong>di</strong> in<strong>di</strong>pendenza<br />
previsti dalle applicab<strong>il</strong>i <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge e regolamentari, dallo Statuto Sociale e dal Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
Auto<strong>di</strong>sciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..<br />
L’Assemblea <strong>degli</strong> <strong>Azionisti</strong> in parte or<strong>di</strong>naria ha deliberato la revoca per giusta causa dell’incarico <strong>di</strong><br />
revisione legale dei conti conferito alla società <strong>di</strong> revisione Deloitte & Touche S.p.A. per la sussistenza <strong>di</strong><br />
una giusta causa <strong>di</strong> revoca ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 ed <strong>il</strong> contestualmente conferimento
dell’incarico <strong>di</strong> revisione legale del b<strong>il</strong>ancio separato e consolidato alla società <strong>di</strong> revisione BDO S.p.A., ai<br />
sensi <strong>degli</strong> artt. 13 e 16 del D.Lgs. n. 39/2012 per <strong>il</strong> novennio 2012-2020. Il compenso annuo da<br />
corrispondere alla società <strong>di</strong> revisione BDO S.p.A. è stato determinato secondo i termini e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
cui alla proposta formulata dalla stessa società <strong>di</strong> revisione in data 28 settembre 2012, pubblicata in data 5<br />
ottobre 2012.<br />
In seduta straor<strong>di</strong>naria l’Assemblea <strong>degli</strong> <strong>Azionisti</strong> ha, infine, approvato la proposta <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica dell’art. 17<br />
dello Statuto Sociale volta a garantire la massima flessib<strong>il</strong>ità in punto <strong>di</strong> funzionamento ed organizzazione<br />
del <strong>nuovo</strong> <strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> Amministrazione.<br />
***<br />
Per ulteriori informazioni:<br />
Contatti generali Investor Relations:<br />
Investor Relator – Marco Speretta<br />
Via Bernardo Quaranta, 40 – 20139 M<strong>il</strong>ano<br />
Tel. 02.77.55.215<br />
e-ma<strong>il</strong>: investor.relations@gabetti.it<br />
Investor relations consulting<br />
IR TOP – Floriana Vitale<br />
Via C. Cantù,1 – 20121 M<strong>il</strong>ano<br />
Tel. 02.45.47.38.84<br />
e-ma<strong>il</strong>: f.vitale@irtop.com<br />
Contatti con la stampa:<br />
Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali<br />
Marco Fraquelli - Daniele Pinosa<br />
Via Panf<strong>il</strong>o Castal<strong>di</strong>, 11 – 20124 M<strong>il</strong>ano<br />
Tel. 02.62.49.99.08<br />
e-ma<strong>il</strong>: fraquelli@secrp.it; pinosa@secrp.it