Verbale CdA - Marcolin
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Bortuzzo Antonio, Alemagna Emanuele e Abete Luigi;<br />
- ha giustificato la sua assenza il Sindaco Effettivo signor<br />
Visentin Graziano;<br />
- tutti i Consiglieri ed i Sindaci che intervengono alla riu-<br />
nione si dichiarano pienamente a conoscenza dell'argomento al-<br />
l'ordine del giorno;<br />
- partecipano alla riunione, in qualità di invitati,i signori:<br />
Fioratti Luca, Zulli Claudio, Contessa Alessandro e Bartoletti<br />
Sandro;<br />
Il Presidente dichiara pertanto l'adunanza validamente costi-<br />
tuita ed invita me Notaio a redigere il verbale.<br />
Articolo 3 - Relazione del Presidente dell'adunanza<br />
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, iniziando la<br />
discussione dell'unico argomento all'ordine del giorno, rife-<br />
risce che l'assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi<br />
in data 27 (ventisette) aprile 2006 (duemila sei) con verbale<br />
ricevuto dal notaio Maurizio Malvagna di Feltre in pari data<br />
Repertorio n. 56841 registrato a Feltre l'8 maggio 2006 al n.<br />
212, Serie 1, inviato in via telematica al Registro delle Im-<br />
prese di Belluno in data 8 maggio 2006 N.<br />
PRA/3477/2006/CBL0043 ha, tra l'altro, deliberato quanto se-<br />
gue:<br />
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del-<br />
l'articolo 2443 del Codice Civile, per il periodo di cinque<br />
anni a far corso dalla data di efficacia della citata delibera