20130319 Memo met informatie aan de raad over - Besluitvorming ...

Gemeente
Wormerland),
1.1.1.1"111
wres■■ • ••
Aan : de raad van Wormerland
Van : wethouder A. de Groot
Datum : 7 maart 2013
MEMO
Onderwerp : begroting 2013 Stichting SPOOR met toelichting en bespreking in SPOOR-
raad
Geachte leden van de raad,
Hierbij stuur ik u ter informatie de begroting 2013 van Stichting SPOOR, de toelichting daarop en het
conceptverslag van de SPOOR-raad van 12-12-2012 waarin de begroting 2013 is besproken.
In dat verslag staat dat de SPOOR-raad de begroting heeft goedgekeurd. Formeel is dat niet juist: de
begroting wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Wel heeft de SPOOR-raad de begroting
met instemming beoordeeld.
Pagina 1 van 1, 7 maart 2013

SPOOR
meerjarenbegroting 2012-2016
2012 2013 2014 2015 2016
leerlingaantal 1 oktober jaar voorafgaand (T-1) 4.753 4.648 4.555 4.464 4.375
BATEN
RIJKSVERGOEDINGEN
(NORMATIEVE) RIJKSBIJDRAGE OC&W
Rijksvergoeding personeelsbudget 2.010.483 C 1.964.665 C 1.925.355 C 1.886.890 C 1.849.271 C
Rijksvergoeding personeel overig 25.320 C 21.137 C 20.714 C 20.300 C 19.896 C
Rijksvergoeding lumpsum 15.743.396 C 15.368.121 C 15.060.626 C 14.759.744 C 14.465.475 C
Rijksvergoeding materieel 2.998.258 C 3.082.692 C 3.021.012 C 2.960.658 C 2.901.630 C
Totaal: (NORMATIEVE) RIJKSBIJDRAGE OC&W 20.777.457 C 20.436.615 C 20.027.707 C 19.627.592 C 19.236.272 C
OVERIGE SUBSIDIES OC&W
Rijksvergoeding rugzak 274.502 C 283.872 C 278.192 C 272.634 C 267.199 C
Overige geoorm. rijkssubsidies 126.811 C
Rijksvergoeding materiaal overig 39.985 C 42.041 C 41.200 C 40.377 C 39.572 C
Fac. versterking B&M
Totaal: OVERIGE SUBSIDIES OC&W 441.298 C 325.913 C 319.392 C 313.011 C 306.771 C
Totaal: RIJKSVERGOEDINGEN 21.218.755 C 20.762.528 C 20.347.099 C 19.940.603 C 19.543.042 C
OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN
inkomsten prestatiebox 400.000 C 391.997 C 384.165 C 376.506 C
Totaal: OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN 400.000 C 391.997 C 384.165 C 376.506 C
GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN
Personele vergoeding via gemeente 14.874 C
Overige gemeentelijke vergoedingen 58.753 C 55.241 C 56.898 C 58.605 C 60.363 C
Totaal: GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 73.627 C 55.241 C 56.898 C 58.605 C 60.363 C
Totaal: OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN 73.627 C 455.241 C 448.895 C 442.770 C 436.869 C
OVERIGE BATEN
Opbrengst verhuur/medegebruik 175.080 C 160.401 C 165.213 C 170.169 C 175.275 C
Zorgmiddelen via SWV 340.564 C 376.068 C 368.543 C 361.181 C 353.980 C
Verdeling kosten Opso/Spoor 63.062 C 61.800 C 60.566 C 59.358 C
Te declareren loonkosten 86.500 C 84.769 C 83.076 C 81.419 C
overige baten 18.551 C 136.254 C 140.342 C 144.552 C 148.888 C
Totaal: OVERIGE BATEN 534.195 C 822.285 C 820.668 C 819.543 C 818.920 C
Totaal: BATEN 21.826.577 C 22.040.054 C 21.616.661 C 21.202.917 C 20.798.832 C
LASTEN
PERSONELE LASTEN
LONEN EN SALARISSEN
Salariskosten lumpsum 16.564.978 D 16.285.976 D 15.960.116 D 15.641.264 D 15.329.420 D
Salariskosten bovenschools 164.600 D 280.000 D 274.398 D 268.916 D 263.554 D
Salariskosten vervanging 903.523 D 914.922 D 896.616 D 878.703 D 861.184 D
Vergoeding vervangingsfonds 903.523 C 914.922 C 896.616 C 878.703 C 861.184 C
Bapokosten 730.591 D 846.409 D 829.474 D 812.902 D 796.695 D
Ouderschapsverlof 80.000 D 100.000 D 97.999 D 96.041 D 94.127 D
Totaal: LONEN EN SALARISSEN 17.540.169 D 17.512.385 D 17.161.987 D 16.819.124 D 16.483.796 D
OVERIGE PERSONELE LASTEN
Inhuur personeel derden
Personeel derden (inhuur op factuur basis) 64.904 D 54.000 D 55.620 D 57.289 D 59.007 D
Schoolbegeleidingsdienst 200.000 D 200.000 D 206.000 D 212.180 D 218.545 D
Integraal personeelsbeleid
Calamiteiten 175.000 D 200.000 D 200.000 D 200.000 D 200.000 D
Totaal: Inhuur personeel derden 439.904 D 454.000 D 461.620 D 469.469 D 477.553 D
Overige personele lasten
Arbo en Arbozorg 75.000 D 73.400 D 75.602 D 77.870 D 80.206 D
Dotatie voorziening jubilea 50.000 D 30.000 D 30.900 D 31.827 D 32.782 D
Nascholing 148.050 D 123.988 D 127.708 D 131.539 D 135.485 D
Wervingskosten 6.000 D 6.000 D 6.180 D 6.365 D 6.556 D
Reiskosten 27.250 D 16.208 D 16.694 D 17.195 D 17.711 D
Lief en leed 15.000 D 15.000 D 15.450 D 15.914 D 16.391 D
Teamuitje 22.700 D 22.533 D 23.209 D 23.905 D 24.622 D
Kerstpakketten 15.545 D 15.428 D 15.891 D 16.368 D 16.859 D
Overige personeelskosten 42.643 D 44.455 D 45.789 D 47.162 D 48.577 D
Totaal: Overige personele lasten 402.188 D 347.012 D 357.422 D 368.145 D 379.189 D
Totaal: OVERIGE PERSONELE LASTEN 842.092 D 801.012 D 819.042 D 837.614 D 856.742 D
Totaal: PERSONELE LASTEN 18.382.261 D 18.313.397 D 17.981.029 D 17.656.737 D 17.340.538 D
Pagina 1 van 2

SPOOR
meeriarenbenrotinn 2012-2016
2012 2013 2014 2015 2016
AFSCHRIJVINGEN
Afschrijving schoolmeubilair 62.163 D 76.611 D 78.909 D 81.277 D 83.715 D
afschrijving startactiva meubilair 47.000 D 45.000 D 46.350 D 47.741 D 49.173 D
afschrijving inventaris 8.680 D 13.498 D 13.903 D 14.320 D 14.750 D
Afschrijvingen onderwijsleerpakket
afschrijving startactiva OLP
197.409 D 223.043 D 229.734 D 236.626 D 243.725 D
Afschrijvingen ICT 202.285 D 222.861 D 229.547 D 236.433 D 243.526 D
afschrijving speeltoestellen 1.850 D 2.372 D 2.443 D 2.516 D 2.592 D
afschrijving vervoermiddelen 9.500 D 9.500 D 9.785 D 10.079 D 10.381 D
afschrijving overig 1.068 D 1.100 D 1.133 D 1.167 D
Totaal: AFSCHRIJVINGEN 528.887 D 593.953 D 611.772 D 630.125 D 649.028 D
HUISVESTINGSLASTEN
Dot./onttr. onderhoudsvoorziening 275.300 D 268.354 D 276.405 D 284.697 D 293.238 D
Klein onderhoud gebouw 103.400 D 107.050 D 110.262 D 113.569 D 116.976 D
Tuinonderhoud 27.022 D 25.093 D 25.846 D 26.621 D 27.420 D
Energiekosten 447.571 D 413.474 D 425.878 D 438.655 D 451.814 D
Schoonmaakkosten 612.151 D 605.532 D 623.698 D 642.409 D 661.681 D
Publiekrechtelijke heffingen/afval 63.580 D 69.850 D 71.946 D 74.104 D 76.327 D
overige huisvestingslasten 19.000 D 45.519 D 46.885 D 48.291 D 49.740 D
Totaal: HUISVESTINGSLASTEN 1.548.024 D 1.534.872 D 1.580.918 D 1.628.346 D 1.677.196 D
OVERIGE INSTELLINGSLASTEN
ADMINISTRATIE- EN BEHEERSKOSTEN
Caso en Adm. kosten (inch DOG) 56.000 D 60.000 D 61.800 D 63.654 D 65.564 D
Adviseurskosten 60.000 D 60.000 D 61.800 D 63.654 D 65.564 D
Accountantskosten 20.000 D 15.000 D 15.450 D 15.914 D 16.391 D
Bankkosten 5.000 D 5.000 D 5.150 D 5.305 D 5.464 D
GMR 35.775 D 38.759 D 39.922 D 41.119 D 42.353 D
Verzekeringen 650 D 6.922 D 7.130 D 7.344 D 7.564 D
Bestuursvergoedingen 6.000 D 28.000 D 28.840 D 29.705 D 30.596 D
Huisvestingskosten BMO 110.000 D 110.000 D 113.300 D 116.699 D 120.200 D
Kantoorkosten BMO 62.500 D 62.500 D 64.375 D 66.306 D 68.295 D
Vergaderkosten 9.500 D 8.500 D 8.755 D 9.018 D 9.288 D
Contributies 17.000 D 17.000 D 17.510 D 18.035 D 18.576 D
Representatiekosten 3.500 D 3.000 D 3.090 D 3.183 D 3.278 D
autokosten 15.000 D 10.000 D 10.300 D 10.609 D 10.927 D
Totaal: ADMINISTRATIE- EN BEHEERSKOSTEN 400.925 D 424.681 D 437.421 D 450.544 D 464.060 D
INVENTARIS, APPARATUUR EN LEERMIDDELEN
ICT 231.665 D 210.600 D 206.386 D 202.263 D 198.230 D
Totaal: INVENTARIS, APPARATUUR EN LEERMIDDELE 231.665 D 210.600 D 206.386 D 202.263 D 198.230 D
OVERIGE
kantoorkosten school 40,299 D 46.061 D 47.443 D 48.866 D 50.332 D
Culturele vorming 65.451 D 65.086 D 67.039 D 69.050 D 71.121 D
Leerlingenvervoer 2.000 D
Medezeggenschapsraad/OR 13.649 D 27.273 D 28.091 D 28.934 D 29.802 D
Overige schoolgebonden kosten 68.051 D 66.057 D 68.039 D 70.080 D 72.182 D
Kopieerkosten 127.452 D 127.550 D 131.377 D 135.318 D 139.377 D
Kosten opvang incl. brede school 75.000 D 3.000 D 3.090 D 3.183 D 3.278 D
Pilotprojecten en innovatiebudget 25.000 D 25.750 D 26.523 D 27.318 D
overige kosten onvoorzien 150.000 D 154.500 D 159.135 D 163.909 D
Totaal: OVERIGE 391.902 D 510.027 D 525.328 D 541.088 D 557.320 D
Totaal: OVERIGE INSTELLINGSLASTEN 391.902 D 510.027 D 525.328 D 541.088 D 557.320 D
LEERMIDDELEN
Leermiddelen en activiteiten 373.000 D 365.100 D 357.795 D 350.647 D 343.656 D
Totaal: LEERMIDDELEN 373.000 D 365.100 D 357.795 D 350.647 D 343.656 D
Totaal: LASTEN 21.856.664 D 21.952.630 D 21.700.649 D 21.459.749 D 21.230.030 D
FINANCIELE BATEN EN LASTEN
FINANCIELE BATEN
RENTEBATEN
Ontvangen rente (credit) 50.000 C 20.000 C 20.000 C 20.000 C 20.000 C
Totaal: RENTEBATEN 50.000 C 20.000 C 20.000 C 20.000 C 20.000 C
Totaal: FINANCIELE BATEN 50.000 C 20.000 C 20.000 C 20.000 C 20.000 C
Verlies (D) / Winst (C) 19.913 C 107.424 C 63.988 D 236.832 D 411.198 D
extra bezuiniging 2014 65.000 C 65.000 C 65.000 C
extra bezuiniging 2015 175.000 C 175.000 C
extra bezuiniging 2016 170.000 C
Saldo 19.913 C 107.424 C 1.012 C 3.168 C 1.198 D
Pagina 2 van 2

ooposw...o.,... Spoor
t
— glut bask voor tnst kind • • •
• •
•
•
Toelichting op de begroting SPOOR 2013
Hierbij wordt u aangeboden:
• de meerjarenbegroting 2012-2016 en
• de daaruit voor het komende begrotingsjaar vast te stellen, jaarbegroting voor het jaar 2013.
De meerjarenbegroting is een financiele planning met het karakter van een prognose van
de kosten en opbrengsten over meerdere jaren (2012-2016), bij ongewijzigd beleid. Dat wil
zeggen dat het vastgestelde en voorgenomen beleid in de cijfers is verwerkt. De begroting is
geaggregeerd op bestuursniveau, aIle uitgaven en inkomsten van elke afzonderlijke school, het
bovenschools personeels- gedeelte en de bovenschoolse uitgaven voor het servicebureau zijn in
totaal tot een begroting verwerkt.
Elke budgethouder, de schooldirecteuren en de medewerkers van het servicebureau, maken op basis
van de in deze begroting vastgestelde budgetten een begroting op schoolniveau of het eigen
beleidsterrein. Nadat deze begrotingen zijn vastgesteld, kunnen de budgethouders hun beleid en
financieel beheer uitvoeren. Voor wat betreft de scholen zijn dit niet alleen de materiele budgetten
maar ook de personele budgetten.
Onderliggende stukken en gehanteerde richtlijnen zijn in de cijfers verwerkt:
• de leerlingenaantallen per 01-10-2012;
• daar waar relevant is bij de materiele instandhouding een prijsindex van 3% gehanteerd;
• het overzicht van personeelsleden die op dit moment in dienst zijn, dit is de basis voor de
personeelskosten 2013. De jaren daarna zijn gecorrigeerd voor de daling van de
leerlingaantallen;
• de actuele berekening op basis van de werkelijke leerlingaantallen betreffende Leerling
Gebonden Financiering (LGF), de bedragen Personeels- en Arbeidsmarktbeleid, en de kleine
scholen toeslag. Deze zijn gecorrigeerd voor de leerlingaantallen;
• de prognoses betreffende de zorgformatie, geIndexeerd en gecorrigeerd voor de
leerlingaantallen;
• het 10-jaren onderhoudsplan voor de schoolgebouwen;
• de 10-jaren investeringsplanningen van de scholen;
• de geprognosticeerde afschrijvingsbedragen, rekening houdende met de bedragen uit de
meer jaren investeringsbegroting;
• de begroting 2012;
• voor zover relevant de cijfers over 2012.
Onderstaande zaken zijn voor de onderliggende begroting nog van belang:
• Op het moment van vaststelling van deze begroting zijn in het berekeningsmodel de thans
bekende normbedragen van het Ministerie van OCW voor 2013 gebruikt.
• De schommelingen in de energieprijzen maken het moeilijk een realistisch bedrag te
begroten. Er is voor gekozen om op basis van de huidige energiekosten en het huidige
gebruik het bedrag voor het energiebudget 2013 in te schatten.
• Op het servicebureau is een gezamenlijke besparing op personeelslasten van € 75.000,=
ingepland. De huisvestingskosten van het servicebureau zijn in 2013 even hoog als 2012
ondanks dat er in februari 2013 wordt verhuisd. Dit komt omdat in 2013 nog verhuis- en
verbouwingskosten worden meegenomen. In 2014 zal er een initiele besparing op huisvesting
plaatsvinden van € 100.000,=. Deze besparingen zijn voor de helft in de afzonderlijke
begrotingen opgenomen.

Op de scholen zijn de gesprekken begonnen over de begroting in relatie tot de formatie 2013-
2014. Dit op basis van de salarisschalen en werkgeverslasten, zoals de PO-raad nu adviseert
voor het jaar 2013. De huidige werkgeverslasten zijn nu berekend op 60 % voor de komende
jaren. Dit betekent voor SPOOR dat in 2013 de volgende bezuiniging gerealiseerd moet worden:
• lnkomsten dating door leerlingaantal (4.648-4.753) x 4.000 = € 420.000
Lastenstijging door werkgeverslasten (16.285.971/160%) X 5% = € 508.936
Totaal € 938.936
Dit betekent een besparing van ongeveer 15.5 FTE
• In de begroting is een bedrag ad € 100.000,= opgenomen met nog te verwachten inkomsten
van overheidssubsidies, hogere lunnpsunn inkomsten en overige niet gespecificeerde baten.
• Er is bovenschools een bedrag ad € 200.000,= begroot voor uitvoering van het sociaal plan.
Samenvattend is de conclusie dat zonder beleidswijzigingen en besparingen SPOOR volgend jaar
een begrotingstekort heeft. Om op de meerjarenbegroting uit te komen moet , buiten extra
besparingen op de materiele kosten, in de jaren 2014 en verder nog extra worden bezuinigd op
formatie.
De besparingen zullen in de jaren daarna de geplande dating in het leerlingaantal volgen. SPOOR
stuurt aan op een begrotingsresultaat voor 2013 van € 107.424,=. Deze meerjarenbegroting kan niet
gerealiseerd worden zonder de nog niet gespecificeerde besparingen in 2014, 2015 en 2016.
Aangezien in de begroting al rekening gehouden is met een dating van de formatie zullen verdere
besparingen gevonden moeten worden door verdere reductie van het totale personeelsbestand en
zullen op andere terreinen structurele keuzes gemaakt moeten worden.
Goed, kwalitatief onderwijs in een uitdagende omgeving is de ultieme doelstelling die wij voor at onze
leerlingen willen bereiken. Dit is het uitgangspunt van ons strategisch beleidsplan.
Door de huidige financiele situatie zijn wij van mening dat de doelstellingen die wij in het strategisch
beleidsplan hebben geformuleerd haalbaar zijn. Toch is meer en meer duidelijk dat dit niet kan zonder
(pijnlijke) structurele keuzes te maken die nog nader moeten worden uitgewerkt.
Gerrit Albers
Jan Hus
Jelte de Graaf

Spoor •
ve6e •
ste basis voor uw kind • • •
Stationsweg 23 Telefoon: 0299 — 411270
1441 EJ PURMEREND Fax: 0299 — 411279
Postbus 200 E-mail: spoor@stichtingspoor.nl
1440 AE PURMEREND
•
Conceptverslag van het overleg SPOORraad - RvT d.d. 12 december 2012
Aanwezig: de heer E. Taams (voorzitter)
mevrouw A. de Groot
de heer F. Habold
mevrouw G. Kroon
de heer F. Doting
de heer S. van Geldorp
mevrouw H. van Netten
de heer J. Hus
de heer G.J. Albers
Verslaglegging:
Afwezig:
mevrouw J.A. Kooi
de heer J. Klaver
de heer B. Schalkwijk
de heer F. Erkens
de heer P. Huisman
de heer R. Zaal
- gemeente Oostzaan
- gemeente Wormerland
- gemeente Zeevang
- gemeente Edam-Volendam
- gemeente Landsmeer
- voorzitter RvT SPOOR
- lid RvT SPOOR
- CvB SPOOR
- BMO SPOOR
- vof De Tekst
- gemeente Beemster
- gemeente Waterland
- lid RvT SPOOR
- lid RvT SPOOR
- lid RvT SPOOR
1. Opening en vaststelling van de agenda
De heer Taams opent de vergadering en heet alien welkom, in het bijzonder de heer Doting, sinds kort
wethouder Onderwijs voor gemeente Landsmeer. Een voorstelronde volgt.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Ingekomen stukken / mededelingen
• Samenwerking SPOOR/OPSO - stand van zaken
De stichtingen SPOOR en OPSO hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De RvT's
werken functioneel samen, maar besluiten/benoemingen worden afzonderlijk genomen. Alhoewel de
stichtingen juridisch gezien nog twee gescheiden entiteiten zijn, werken ook de CvB's (de heer De
Graaf van OPSO en de heer Hus van SPOOR) functioneel samen als ware het een geheel. Formeel is
vastgelegd dat de CvB's bevoegdheden voor elkaars bestuur kunnen uitvoeren. De bestuursbureaus
zijn samengevoegd tot een bureau, waarvan de heer Albers directeur is. Beide GMR-en zijn
omgevormd tot een GMR.
• Gemeenschappelijke Regeling - stand van zaken
De wettelijke bevoegdheden van de gemeenten worden gecoordineerd uitgevoerd. De raden, met
uitzondering van die van Waterland, hadden zich al positief uitgesproken over de
Gemeenschappelijke Regeling (GR). Op verzoek van Waterland is de GR nu zodanig aangepast dat
een statutenwijziging daar niet onder valt. Over een statutenwijziging zullen de afzonderlijke
gemeenten een besluit moeten nemen. De geamendeerde GR is opnieuw ter vaststelling aan de
gemeenteraden aangeboden. Een aantal gemeenten heeft al positief besloten, in andere gemeenten
staat de GR binnenkort op de raadsagenda.
In deze Gemeenschappelijke Regeling gaat overigens geen geld om.
• Informatieavond over Passend Onderwijs
SPOOR maakt onderdeel uit van twee samenwerkingsverbanden: dat van Waterland en dat van
Zaanstreek. De heer Hus is voorzitter van beide samenwerkingsverbanden. Aan de ontwikkeling van
de visie wordt gewerkt. Voor 1 november 2013 zullen de statuten van de samenwerkingsverbanden bij
de notaris moeten passeren. Ook wordt gewerkt aan de inrichting van een voorlopige
ondersteuningsplanraad.
SPOORraad d.d. 12 december 2012 CONCEPT-notulen Pagina 1 van 5

Het samenwerkingsverband Waterland wil in het eerste kwartaal van 2013 een informatieavond
organiseren voor gemeenten, met name in verband met de relatie van passend onderwijs met de
transitie Jeugdzorg. De heer Hus vraagt de portefeuillehouders hem te adviseren over de invulling van
die bijeenkomst en over de uit te nodigen doelgroep voor deze bijeenkomst (wethouders, raad of
ambtenaren?). Mevrouw Kroon stelt voor de raad alleen schriftelijk te informeren.
• Informatie over contacten met gemeente Amsterdam inzake kleine scholen
Gemeente Amsterdam heeft een aantal scholen die niet verder kunnen groeien en overwoog
leerlingen door te sturen naar kleine scholen buiten de regio. Mevrouw De Groot zag hierin
mogelijkheden voor de kleine scholen van SPOOR. Op haar initiatief heeft inmiddels een gesprek met
gemeente Amsterdam plaatsgevonden. De betreffende ambtenaar is wel bereid mee te denken, maar
de gemeente kan gezinnen niet dwingen hun kinderen buiten de gemeentegrenzen op school te
plaatsen en zal daar ook geen beleid op gaan maken.
• Energieverbruik scholen SPOOR en OPSO
Een overzicht van de kosten van het energieverbruik van de individuele scholen van SPOOR is
toegestuurd. Tevens is ter informatie een overzicht van OPSO meegestuurd.
SPOOR zoekt continue naar mogelijkheden tot het treffen van energiebesparende maatregelen. Dit
heeft inmiddels at geleid tot besparingen.
De heer Taams constateert dat het interessant zou zijn te onderzoeken of kan worden aangesloten bij
zonnepanelenprojecten. De heer Albers antwoordt dat SPOOR voor 40 locaties een verzoek tot
subsidie daarvoor heeft ingediend bij de provincie; deze zijn helaas allemaal afgewezen. De heer
Taams zegt toe te zullen onderzoeken of de gemeenten hierin iets kan betekenen.
De heer Hus wijst erop dat SPOOR wel investeringsruinnte in de meerjarenbegroting heeft voor de
aanleg van zonnepanelen.
• Specificatie gemeentelijke bijdragen
Een overzicht van de door SPOOR ontvangen gemeentelijke bijdragen in 2012 is toegestuurd.
SPOOR is verloner van combinatiefunctionarissen en coordinatoren brede school voor een aantal
gemeenten. Dit houdt in dat de ontvangen bijdragen daaraan volledig zijn uitgegeven.
Mevrouw Kroon vult daarop aan dat gemeente Edam-Volendam een coordinator brede school
financiert via stichting Welzijn.
De heer Taams merkt op dat gemeente Oostzaan een budget van € 115.000 beschikbaar heeft voor
combinatiefunctionarissen en een coordinator brede school.
3. Verslag van de vergadering van 27 juni 2012
pag. 1 Aanwezigen: de aanduiding 'bestuur' moet worden gewijzigd in 'RvT' en moet de aanduiding
'bestuursmanager' in 'CvB'.
pag. 2 Actielijst punt 12: De Rits loopt niet per 1 augustus 2012 af, maar per 1 januari 2013.
Met inachtneming van deze wijzigingen wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag
• punt 2 Noorderschool Oostzaan: De heer Taams meldt dat sluiting van de Noorderschool definitief
van de baan is.
• punt 3 Actielijst 12: SPOOR heeft een conceptplan gemaakt voor de inzet van gemeentelijke
middelen t.b.v. de individuele leerlingenzorg na afloop van De Rits. Naar aanleiding van
bespreking met de gemeentelijke beleidsmedewerkers is het plan aangepast. De heer Hus zal de
beleidsmedewerkers vragen naar de stand van zaken. Mevrouw De Groot meldt dat het plan nog
niet in het ISW is besproken.
Actielijst
6 is afgehandeld
19 blijft staan
20 is afgehandeld
21 Het advies van lnstituut Leeuwendaal betreffende verhuur en medegebruik is toegestuurd aan de
portefeuillehouders. De heer Taams en mevrouw De Groot geven toestemming het advies ook
naar de ambtenaren van de andere gemeenten toe te sturen.
22 is afgehandeld
SPOORraad d.d. 12 december 2012 CONCEPT-notulen Pagina 2 van 5

4. Meerjarenbegrotingen 2012-2016
4.a)Meerjarenbegroting SPOOR + toelichting 2013
De begroting 2013 is eerder deze week kritisch door de RvT besproken en goedgekeurd.
Het resultaat 2012 was begroot op € 19.000, terwijl het daadwerkelijk resultaat op dit moment
- € 313.000 bedraagt. Belangrijkste oorzaak daarvan is het werkelijke percentage werkgeverslasten
van 59,3% terwijl voor de begroting was gerekend met 55/56%. Het definitieve resultaat kan nog in
positieve zin wijzigen, omdat in februari nog een nabetaling, waarvan het bedrag nu nog niet bekend
is, van het ministerie zal volgen. In ieder geval zal deze nabetaling niet leiden tot een positief
resultaat.
Mevrouw Kroon mist in de inkomsten uit de prestatiebox in de begroting 2012. De heer Hus antwoordt
dat de prestatiebox voor 2012 niet was begroot, omdat dit pas na vaststelling van de begroting bekend
is geworden. Mevrouw Kroon constateert dat er in dat geval toch fors is mis begroot. De heer Albers
erkent dat en wijst er nogmaals op dat dit vooral is veroorzaakt door de werkgeverslasten die
aanzienlijk hoger bleken te zijn dan begroot.
In 2013 zal een personeelsreductie van 15,5 fte moeten worden gerealiseerd (een
bezuinigingstaakstelling van € 938.936). SPOOR kent een werkgelegenheidsbeleid. Met de bonden is
dan ook onderhandeld over een sociaal plan om ontslag mogelijk te maken. Hierover is inmiddels
overeenstemming bereikt. Het sociaal plan houdt in dat medewerkers een jaar de mogelijkheid
hebben vrijwillig uit te treden met een gunstige regeling. Daarnaast is er sprake van natuurlijk verloop.
Daarna kan gedwongen ontslag plaatsvinden per 1 augustus 2014.
Voor 2013 is een positief resultaat van ca. € 100.000 begroot. Genoemde personeelsreductie is daarin
verwerkt.
In verband met krimp van het aantal leerlingen, is een werkgroep Krimp in het !even geroepen. Deze
werkgroep heeft als opdracht te onderzoeken op welke onderdelen verantwoord extra (boven de 15,5
fte) kan worden bezuinigd. Doel is het structureel op orde brengen van de financien van SPOOR. Ook
het weerstandsvermogen, dat nu tussen 0 en 1% zit, zal weer op niveau (tenminste 5%) moeten
worden gebracht.
Er zijn al een aantal bezuinigingsmaatregelen getroffen. Met de heer Albers is overeenstemming
bereikt dat hij SPOOR per 1 augustus 2013 zal verlaten. Zijn taken zullen dan op een andere manier
binnen de organisatie worden uitgevoerd. Daarnaast zullen 3 medewerkers van het BMO vervroegd
stoppen met werken; deze vacatures zullen niet allemaal worden ingevuld. Mevrouw Bregman,
financieel medewerker, zal de organisatie per 1 januari 2013 verlaten; deze functie zal wel opnieuw
worden ingevuld.
Het BMO gaat in februari 2013 verhuizen. Dit levert uiteindelijk een besparing van € 50.000 per jaar
op aan huurlasten. In 2013 is deze besparing echter nog niet meegenomen in de begroting, omdat er
ook verhuiskosten zullen zijn.
Op de scholen zal nadrukkelijk naar de overheadkosten worden gekeken. Het al dan niet in stand
houden van kleine scholen zal zeker onderwerp van discussie worden. Er zit een ondergrens aan het
verantwoord (financieel, maar zeker ook onderwijskundig) open houden van kleine scholen.
De heer Van Geldorp meldt dat de RvT stevig heeft gediscussieerd over de financiele situatie bij
SPOOR. Op de omzet zal weinig invloed kunnen worden uitgeoefend. Het aantal leerlingen loopt
terug. De RvT heeft het CvB opgedragen maatregelen te treffen om 'boven water' te komen.
De RvT heeft een auditcommissie ingesteld die minimaal ieder kwartaal de financiele situatie met het
CvB doorneemt en zo een vinger aan de pots houdt.
De heer Habold benadrukt tegenstander te zijn van het in stand houden van kleine scholen. Hij is van
mening dat SPOOR haar uitgangspunt om kleine scholen in stand te houden moet verlaten.
Gemeenten worden door dat uitgangspunt immers ook gedwongen extra geld in die scholen te
investeren. De heer Hus Iegt uit dat SPOOR bij de oprichting opdracht heeft gekregen kleine kernen
vitaal te houden door de scholen in die kernen in stand te houden. Er is nu echter een situatie
ontstaan waardoor ook andere scenario's zullen moeten worden overwogen.
De heer Habold is van mening dat kleine kernen ook vitaal kunnen blijven zonder school. Als SPOOR
kleine scholen in stand wil houden zal zij, wat de heer Habold betreft, ook het onderhoud van het
gebouw voor haar rekening moeten nemen. De heer Hus wijst erop dat het onderhoud volgens het
regeerakkoord per 1 januari 2014 moet worden door gedecentraliseerd. De besturen zullen dat echter
SPOORraad d.d. 12 december 2012 CONCEPT-notulen Pagina 3 van 5

niet accepteren als er geen geld wordt meegeleverd. De overheid zal de besturen in dat geval ook
moeten equiperen om het vastgoed te kunnen beheren.
De heer Doting stelt voor te zoeken naar creatieve oplossingen voor kleine scholen. Bijvoorbeeld het
in stand houden van de onderbouw in het eigen dorp, maar de bovenbouw elders onder te brengen.
De heer Hus antwoordt dat de werkgroep Krimp aIle mogelijkheden, ook deze, zal onderzoeken. Voor
de zomervakantie worden concrete aanbevelingen van de werkgroep verwacht. In de volgende
vergadering zal de SPOORraad worden geInformeerd over de dan bekende aanbevelingen.
De meerjarenbegroting wordt behandeld:
Voor 2013 is in de begroting rekening gehouden met 60% werkgeverslasten. Ook is een bedrag van
€ 150.000 onvoorzien opgenomen, zodat er wat ruimte in de begroting zit.
Mevrouw Kroon constateert dat de rijksvergoeding voor rugzakjes tot 2016 is begroot, terwijI dit per 1
augustus 2014 zou worden afgeschaft. De heer Hus antwoordt dat deze vergoeding niet zal worden
afgeschaft. Wel zal de financiering anders gaan lopen, namelijk via het samenwerkingsverband
Passend Onderwijs. De landelijke verevening zal voor de samenwerkingsverbanden Zaanstreek en
Waterland gunstig uitpakken. SPOOR voorziet dan ook dat, zolang de indicatie terecht is, rugzakjes
bekostigd zullen blijven worden.
Mevrouw Kroon wijst erop dat er prestaties moeten staan tegenover de ontvangen middelen
prestatiebox. SPOOR heeft deze middelen echter gebruikt om het gat in de formatie te dichten. De
heer Hus antwoordt dat het geen harde verplichting is om de middelen uit de prestatiebox voor
prestaties in te zetten. Er zal geen verantwoordingsprobleem ontstaan. Bovendien verricht SPOOR
wel prestaties die kunnen worden verantwoord in de prestatiebox.
Mevrouw Kroon constateert dat de prestatiebox tot 2015 loopt, terwijl deze ook in de begroting voor
2016 is opgenomen. De heer Hus antwoordt dat in de PO-raad afspraken zijn gemaakt voor verdere
deskundigheidsbevordering van het personeel. Hij verwacht dat er ook na 2015 in geInvesteerd zal
blijven worden.
De heer Hus merkt op dat jaarlijks een bedrag van € 200.000 in de begroting is opgenomen voor de
uitvoering van het sociaal plan. Het is echter mogelijk dat die reservering niet nodig is als de
bezuiniging via natuurlijk verloop wordt gerealiseerd.
De heer Habold vraagt in hoeverre de bezuiniging van 15,5 fte over de scholen wordt verdeeld. De
heer Hus antwoordt dat in het sociaal plan exact zal worden vermeld over welke categorieen de
bezuiniging moet worden verdeeld. Er is nu nog sprake van een vrijwillige fase, waarin medewerkers
met een regeling ontslag kunnen nemen. Daarna zal met de bonden overeenstemming moeten
worden bereikt over de criteria waaronder ontslag binnen de genoemde categorieen kan plaatsvinden.
Vervolgens kan per 1 augustus 2013 ontslag per 1 augustus 2014 ontslag worden aangezegd. De
formatie per school zal uiteraard voldoende moeten zijn om het aantal klassen te bemensen.
De heer Doting vraagt of er nog een mogelijkheid is de afschrijvingstermijnen te verlengen. De heer
Albers antwoordt dat dit in het verleden al is gedaan.
De heer Doting constateert dat de bestuursvergoedingen in 2013 stijgen van € 6.000 naar € 28.000.
De heer Hus antwoordt dat de bestuursvergoeding extreem laag was. De RvT heeft de vergoeding nu
op het niveau gebracht van de richtlijnen van de VTOI. Dit bedrag wordt overigens ook voor scholing
gebruikt.
De meerjarenbegroting wordt conform, maar met zorg, vastgesteld.
4.b)Meerjarenbegroting OPSO + toelichting 2013
De meerjarenbegroting van OPSO wordt voor kennisgeving aangenomen.
5. Rondvraag
Mevrouw Kroon vraagt of er al iets bekend is over de opvolging van de heer Hus i.v.m. zijn
pensionering per 1 januari 2013. De heer Van Geldorp antwoordt dat er een uitstekende kandidaat
was na de eerste sollicitatieronde. Selectiecommissie en Adviescommissie waren het daar beiden
over eens. Helaas heeft de betreffende kandidaat zich teruggetrokken. Vervolgens is de procedure
SPOORraad d.d. 12 december 2012 CONCEPT-notulen Pagina 4 van 5

opnieuw gestart. Inmiddels is met een aantal kandidaten gesproken. Met 4 van hen vinden a.s. vrijdag
vervolggesprekken plaats. De heer Hus is bereid gevonden te blijven tot uiterlijk 1 april 2013.
6. Sluiting
De voorzitter sluit hiermee de vergadering.
De eerstvolgende vergadering vindt plaats op woensdag 26 juni 2013 om 20.00 uur bij SPOOR,
Gedempte Sincielqracht 18 te Purmerend.
Actielijst
nr. Datum onderwerp actie door streefdatum
inbreng
gereed
6 17-11-10 Informatie over energieprestaties scholen toesturen
aan gemeenten.
Albers 15-07-2012
19 14-12-11 Agenderen: sterrenschool Hus PM
20 14-12-11 Mallen: specificatie van de gemeentelijke bijdragen
per gemeente.
Albers 06-07-2012
21 27-06-12 Voorstel voor verhuur en medegebruik voor
Wormerland en Oostzaan doorsturen naar de
andere gemeenten
Albers z.s.m.
22 27-06-12 Memo voor gemeenten voorbereiden ter
voorbereiding van besluitvorming gewijzigde
gemeenschappelijke regeling door gemeenteraden.
Hus z.s.m.
23 12-12-12 De heer Hus adviseren over het niveau waarop een portefeuille- z.s.m.
informatiebijeenkomst Passend Onderwijs voor
gemeenten zou moeten plaatsvinden (wethouders,
raad, ambtenaren?)
houders
24 12-12-12 Nagaan of de gemeenten kunnen ondersteunen bij
het verkrijgen van subsidie voor de installatie van
zonnepanelen op scholen.
Taams z.s.m.
25 12-12-12 Advies Instituut Leeuwendaal m.b.t. verhuur en
medegebruik toesturen aan ambtenaren van aIle
SPOOR-gemeenten.
Albers z.s.m.
26 12-12-12 Agenderen: aanbevelingen werkgroep Krimp Hus 26-06-2013
SPOORraad d.d. 12 december 2012 CONCEPT-notulen Pagina 5 van 5

• -... _,..:- _ - ,,
_...1-,E.
-,'-; „. •.-;'!.' . : '-
' : •c. - , :. —
• '.....,' 2- •
,..„,.._.,_.._.
_,
II 2
'„;4•• .1'' .,• ' . _.- - • .
'= ,1:••
.
- ''.%71
_ A
117, :y '
'1 .'
L , i'
-
.•
' -,..„1 ,•-i-. -.
ri '' • ;.7 It ' %.T'
.:. 1_1 1 s . = 1' ••,...•„, ,, .:
illr 1‘, 7i
.
1 .• .
','._. 7:' -.•-•..'''', •• : -,;• .-I ' - `":' w •
_-, . '.'• I-
_ ' ii.:• -
,. . • .. ,
1,1,..„ ..'.-7. 1.11 -. 'v i ■ ' 1-.. '.'
. - 'i.•'.. '
. •.. ..
,
..... ., . ,
.
,
. -, ' .: ;,1•2',
• .
. _
'.... Pl'- Ai ' 1 ' .' . --"-1,•-A.
i
it. .7
,
2 '.11 .. -.- _ r..•! - :_k . , :•,
•: _A
!: 4
_..
r.g C '- •
- 1 I.
"--- . - ..:
,o....- .d _
1 .:
• • _
li•
.• ... s..._ . ..:
''•• , _ ,!0 •; '_- '...
IF ,, '' .
-
• ..: ,. •,-- M.-- "
- .I= • „,
.- i
. ji ,it ...-•-
--'
...,... ., ...
_r
.• .
•
.
...- '.':
, • , .4L
-
• - - , ,.,,
- r 7
-• .-1 41 . _'•,... i
il .!
1 i ," -.'
• _.
• -
.
..
•
f
i'
e z-
:•
. Y ;•-•'-, .■-• _, . _
r..• :7.,:_ii-1•_,:.
'" Ts:. _ . .
, . ,_•.:1 • '..; _ , ,
..
:AI -' .•-•'-'fill•' ,
11, II 1
- _ .
1-U.• • I
•
• _
—
:.•
.: • ..._
I, • •
.....
.I.''
- J
.._ I
=
I.
_ ' •- ,
. -
, •••
.=4
_
• '
: .• c ' '' '' : .-•:-
.1 •!'''•
,ii . -,::• " _., •
• -" i ' '.::: r. .,
, • ' .1
• 1-
i
_ • ,
11!-• 9',' '
1, . ' , - . L , ••••,
-1: •,''- A-I1'. -
• ' 1.7,
.. , '•• - _ -_, .:,-:. -, ,
.".
..'.1,' :•. • .-:11 • L . ,_ '
t? ''
; ;I• .i.-4-, -..',..,... a ,'.41,1 i!:,,#_,
64
; , ,,1 _''' .:_ti...r.,, ,. „ _a ,,,_ , ,,• Is. 1 ,. .1' If 0 •-•,. si- ;
,-...-" id ' : ', - - •22,1 : ,.,-v',.. Lo 7.-•'14-! _ - ' . •'•.:: O' 1- ' 1.• - 1.
Y . ,'. ! 7 -° , 1 . - ' - ' .. , - r '7., ..- - . .: • I _, 4 , , ,' ' . :7- I L! -, z 7= •;',' ; ' - .' !t,,., ,
r • ALT '
_ • •
• , mil!!
. - a-Fr.., ' ,L• J.
-
' "_-_l 61
i .".
" ' ' : % ' •- •:- 7.i,' ■ - • -•
-. 11° I- - ,... '11' :..I • 'n . % .L •:i- ' : -;::-.-- , ■,, 4' . ' ji
, ,
:- , H, I- _r, , T I. ,li
' ,.: . . .'I . =5' . • ' . • .761 '. H ., • .'
_
P .• • _ r , ,:,.7.,,_,..i:,
,• I
' r•
.
,••_
."' ' .
• 1... : , i , ...,.._- .
7 .- '. 1 .L 1 ii1
' .-I - ' 'f'.1 I if .* L 5'1= 2, .. ''' '. ,'•
-,.. ,''_i''7'•- •-! I.,4,C'eLa' , I1 .1., ';' -rid: , , '..• : •
. ' • ..',„ . . .._, .. -, „ N.. 7. IF •I• ..5 . i• .-r..F
.,,-. ' , ' , . : ,,. • . 6 ,
■
'.H
'' . 7, ..• -.,...., ..
..
•
....,
ILI
- ,
. .
_ • ..i. :
_ ' ,.' • .
,, _, . „, .,,. . _- - . • '- _
-
t !
,
• 7.1...
. , , • N' 1. ,
• _
or.,1••
r _ ,
c - •
• •
; •;•_• L '
I I
'
JJ
•
LAI
1.1
•
•
•
r•
7
.1 1
71
1 I
11
• ,
•
.1;