Proces-verbaal (pdf) - Immobel

Rep.n° 620
KVN/CIB 02-01
IMMOBILIEN VENNOOTSCHAP VAN BELGIE
Naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel : Sint-Jans-Molenbeek, (1080
Brussel), Jean Dubrucqlaan, 175, bus 1
Handelsregister van Brussel, nummer 25.847
Belasting over de toegevoegde waarde,
nummer BE 4O5.966.675
============================================================
KAPITAALVERHOGING EN VERMINDERING - WIJZIGING DER
STATUTEN - MACHTEN
============================================================
In het jaar tweeduizend en twee.
Op dertig mei.
Op de maatschappelijke zetel.
Voor Ons, Meester Jean-Philippe LAGAE, Notaris met
standplaats te Brussel, werd de buitengewone algemene
vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "IMMOBILIEN VENNOOTSCHAP VAN BELGIE", met
maatschappelijke zetel te Sint-Jans-Molenbeek (1080
Brussel), Jean Dubrucqlaan 175, bus 1.
Vennootschap opgericht krachtens akte verleden voor
notaris Vanderlinden, te Brussel verbleven hebbende, op negen
juli achttienhonderd drieënzestig en gemachtigd bij
Koninklijk Besluit van de drieëntwintigste van dezelfde
maand.
Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor
de laatste keer krachtens onderhands proces-verbaal op twaalf
mei negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de
bijlage bij het Belgisch Staatsblad van twaalf juni daarna,
onder nummers 990612-210 en 211.
Vennootschap ingeschreven in het handelsregister te
Brussel, onder nummer 25.847
BUREAU
De zitting wordt geopend om vijftien uur onder
voorzitterschap van de heer Jean Thomas
De Voorzitter duidt als secretaris aan:
De heer Thierry Adrien Marie Auguste Demain, wonende te
7181 Petit-Roeulx-lez-Nivelles, Place de Petit-Roeulx 12.
De vergadering kiest als stemopnemers:
1.De heer Pierre Paul Wallet, wonende te 1090 Brussel,
Jettelaan 219.
2.Mevrouw Simone Detobel, wonende te 1090 Brussel, Odon
Warlandlaan 168.
Hun identiteit wordt vastgesteld aan de hand van hun
identiteitskaart.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders
1

waarvan de naam, voornaam en woonplaats of de
maatschappelijke benaming en maatschappelijke zetel evenals
het aantal effecten die elk van hen bezit vermeld zijn in de
hier aangehechte aanwezigheidslijst.
Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend
door de leden van het bureau.
Na voorlezing wordt deze aanwezigheidslijst voorzien
van de vermelding "bijlage" en door Ons, Notaris,
ondertekend.
De volmachten vermeld in gezegde aanwezigheidslijst
zijn alle onderhands en blijven hier eveneens aangehecht.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende
notaris authentiek vast te stellen dat:
I. deze vergadering als agenda heeft:
1. Voorstel om het maatschappelijk kapitaal te verhogen
met zesenzestig miljoen zeshonderd drieënzestigduizend
zevenhonderd vijftig euro en achtenzestig cent (EUR
66.663.750,68) om het van achtenzestig miljoen vijfduizend
euro (EUR 68.005.000) op honderd vierendertig miljoen
zeshonderd achtenzestigduizend zevenhonderd vijftig euro en
achtenzestig cent (EUR 134.668.750,68) te brengen, zonder
nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen, door
incorporatie, tot beloop van dat bedrag, van de fiscaal
volstorte "Uitgiftepremies" die voorkomen in de jaarrekening
goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van acht mei
tweeduizend en twee.
2. Voorstel om het maatschappelijk kapitaal te verminderen
door terugbetaling aan de aandeelhouders in natura, door de
afgifte van vijfhonderd zevenentachtigduizend zevenhonderd
achtentwintig (587.728) aandelen aan toonder van de
commanditaire vennootschap op aandelen BEFIMMO coupon nummer
8 aangehecht, met maatschappelijke zetel te 1170 Watermaal-
Bosvoorde, Terhulpensesteenweg 166, die de vennootschap in
portefeuille houdt; het bedrag van de kapitaalvermindering
is gelijk aan het aantal aandelen BEFIMMO die zullen worden
toegekend vermenigvuldigd met de koers van het aandeel
BEFIMMO die overeenkomt met het gemiddelde van de effectieve
afsluitingskoersen van het aandeel BEFIMMO gedurende de
dertig kalenderdagen die de effectieve kapitaalvermindering
voorafgaan.
3. Voorstel om één aandeel BEFIMMO toe te kennen tegen
afgifte van coupon nummer 14 van de aandelen van de
IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË of, voor wat betreft de
houders van nominatieve aandelen van de IMMOBILIËN
VENNOOTSCHAP VAN BELGIË, op basis van de inschrijving in het
register van aandelen op de dag van de vergadering, à rato
van één aandeel BEFIMMO voor zeven aandelen IMMOBILIËN
VENNOOTSCHAP VAN BELGIË.
4. Voorstel om de kapitaalvermindering aan te rekenen op
2

het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.
5. Voorstel om het maatschappelijk kapitaal te verhogen om
het naar boven af te ronden tot op een euro, zonder nieuwe
inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen, door
incorporatie, tot beloop van dat bedrag, van de rekening
fiscaal volstorte “Uitgiftepremies” die voorkomt in de
jaarrekening goedgekeurd door de gewone algemene vergadering
van acht mei tweeduizend en twee.
6. Voorstel om de wettelijke reserve hetzij te verhogen
door afname van de beschikbare reserves hetzij te
verminderen door overboeking van het overschot naar de
beschikbare reserves, teneinde het bedrag op tien procent
van het maatschappelijk kapitaal te brengen.
7. Voorstel om aan de statuten volgende wijzigingen aan te
brengen:
- artikel 5 : voorstel om het in overeenstemming te
brengen met de kapitaalverhoging en -vermindering;
- artikel 7 : voorstel om dit af te schaffen;
- artikel 18 : voorstel om de woorden
"overeenkomstig de artikelen 101bis tot 101octies van
de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen"
te vervangen door "overeenkomstig de artikelen 489 en
volgende en 496 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen"
- artikel 28 : voorstel om de woorden "krachtens
artikel 60 der gecoördineerde wetten " te vervangen
door "krachtens artikel 523, paragraaf 1 van het
Wetboek van vennootschappen"
- artikel 30 : voorstel om dit artikel door volgende
tekst te vervangen: “De vertegenwoordiging van de
vennootschap in rechte, met inbegrip van de Raad van
State, wordt verzekerd door twee bestuurders zonder dat
hiervoor een voorafgaande beslissing van de Raad van
Bestuur noodzakelijk is.”
- artikel 38 : voorstel om "Acht dagen voor de
vergadering worden brieven gezonden" te vervangen door
"Vijftien dagen voor de vergadering worden brieven
gezonden"
- artikel 38 : voorstel om de woorden "Dit uitstel
vernietigt elke genomen beslissing" te schrappen
- artikel 45 : voorstel om na de woorden "1. De
jaarrekening" de woorden "en de geconsolideerde
jaarrekening" toe te voegen
- artikel 45 : voorstel om voor de voorlaatste
alinea volgende alinea in te lassen: "De houders van
effecten aan toonder die de formaliteiten hebben
vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten,
hebben het recht om zich een kopie van deze documenten
te laten toesturen.”
- artikel 45 : voorstel om de woorden
3

"overeenkomstig artikel 79 van de gecoördineerde wetten
op de handelsvennootschappen" te vervangen door
"overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van
vennootschappen"
- artikel 45 : voorstel om de woorden "onder artikel
80 van voormelde wetten" en "onder voormeld artikel 80"
te vervangen respectievelijk door "onder artikel 100
van het Wetboek van vennootschappen" en "onder de
artikelen 100 en volgende van dit Wetboek"
8. Voorstel om een bijzondere volmacht te geven, met de
macht om in de plaats te stellen, om de inschrijving in het
handelsregister te wijzigen uit hoofde van de genomen
beslissingen.
II. Er bestaan thans vier miljoen honderd
veertienduizend achtennegentig (4.114.098) aandelen.
De oproepingen die de agenda bevatten, werden
bekendgemaakt:
- in het Belgisch Staatsblad van zestien mei
tweeduizend en twee
- in “L’Echo” van elf en éénentwintig mei tweeduizend
en twee
- in “le Courrier de la Bourse et de la Banque” van
elf en éénentwintig mei tweeduizend en twee
- in de "Financieel Economische Tijd” van elf en van
éénentwintig mei tweeduizend en twee
De houders van aandelen, obligaties of warrants op
naam, de bestuurders en de commissaris werden opgeroepen bij
brief van vijftien mei tweeduizend en twee.
Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat twee miljoen
honderd achtenveertigduizend vierhonderd drieënveertig
aandelen vertegenwoordigd zijn, dit is meer dan de helft.
De vergadering kan dus geldig beraadslagen en beslissen
over de agenda.
III. Om aan de stemming deel te nemen hebben de
aanwezige of de vertegenwoordigde aandeelhouders zich
geschikt naar de statuten.
IV. Om aangenomen te worden moeten de voorstellen sub
1, 2, 5 en 7 op de agenda ten minste de drie vierde der
stemmen voor dewelke er aan de stemming deelgenomen wordt
behalen; de voorstellen sub 3, 4, 6, 8 en 9 dienen de gewone
meerderheid der stemmen te behalen.
V. Elk aandeel geeft recht op één stem.
VI. De vennootschap bevindt zich niet in de situatie
beschreven in de artikelen 627, 628, 631 en 632 van het
Wetboek van vennootschappen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting van de Voorzitter, na nazicht door de
stemopnemers, wordt door de vergadering juist bevonden; deze
erkent dat ze geldig is samengesteld en bevoegd om te
beraadslagen over de onderwerpen op de agenda.
4

BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt na
beraadslaging volgende beslissingen:
1. Kapitaalverhoging
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal
te verhogen met zesenzestig miljoen zeshonderd
drieënzestigduizend zevenhonderd vijftig euro en
achtenzestig cent (EUR 66.663.750,68) om het van
achtenzestig miljoen vijfduizend euro (EUR 68.005.000) op
honderd vierendertig miljoen zeshonderd achtenzestigduizend
zevenhonderd vijftig euro en achtenzestig cent (EUR
134.668.750,68) te brengen, zonder nieuwe inbrengen en
zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie, tot
beloop van dat bedrag, van de fiscaal volstorte
"Uitgiftepremies" die voorkomen in de jaarrekening
goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van acht mei
tweeduizend en twee.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met een-
parigheid van stemmen.
2. Kapitaalvermindering
De voorzitter verklaart dat het gemiddelde van de
effectieve afsluitingskoersen van het aandeel BEFIMMO
gedurende de dertig kalenderdagen die deze vergadering
voorafgaan, drieënzestig euro vijfenzeventig cent (EUR
63,75) bedraagt.
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal
te verminderen met zevenendertig miljoen vierhonderd
zevenenzestigduizend zeshonderd zestig euro (EUR
37.467.660,-) door terugbetaling aan de aandeelhouders in
natura, door de afgifte aan de aandeelhouders van
vijfhonderd zevenentachtigduizend zevenhonderd achtentwintig
(587.728) aandelen aan toonder van de commanditaire
vennootschap op aandelen BEFIMMO coupon nummer 8 aangehecht,
met maatschappelijke zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde,
Terhulpensesteenweg 166, die de vennootschap in portefeuille
houdt, zodat het kapitaal, na deze vermindering,
zevenennegentig miljoen tweehonderd en éénduizend negentig
euro achtenzestig cent (EUR 97.201.090,68) bedraagt.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met een-
parigheid van stemmen.
3. Toekenning van de aandelen
De vergadering beslist om één aandeel BEFIMMO toe te
kennen tegen afgifte van coupon nummer 14 van de aandelen
van de Immobiliën Vennootschap van België, à rato van één
aandeel BEFIMMO voor zeven aandelen Immobiliën Vennootschap
van België. Voor wat betreft de aandelen op naam, gebeurt de
toekenning op basis van de inschrijving in het register van
aandelen op de dag van deze vergadering, à rato van één
aandeel BEFIMMO voor zeven aandelen Immobiliën Vennootschap
van België.
5

De voorzitter herinnert eraan dat de afgifte van de
aandelen slechts kan geschieden twee maanden na de
publicatie in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van de
beslissing om het kapitaal te verminderen.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met
eenparigheid van stemmen.
4. Aanrekening van de vermindering
De vergadering beslist om de kapitaalvermindering aan
te rekenen op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met een-
parigheid van stemmen.
5. Tweede kapitaalverhoging
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te
verhogen met tweeëndertig cent (0,32 EUR) om het te brengen
op zevenennegentig miljoen tweehonderd en éénduizend
éénennegentig euro (EUR 97.201.091,-) zonder nieuwe
inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen, door
incorporatie, tot beloop van dat bedrag, van de rekening
fiscaal volstorte “Uitgiftepremies” die zodat het kapitaal
na deze verhogingen en vermindering zevenennegentig miljoen
tweehonderd en éénduizend éénennegentig euro (EUR
97.201.091,-) bedraagt voorkomt in de jaarrekening
goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van acht mei
tweeduizend en twee.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid
van stemmen.
6. Verhoging van de wettelijke reserve
De vergadering beslist om de wettelijke reserve te
verhogen met twee miljoen achthonderd tachtigduizend honderd
negenenveertig euro éénenzestig cent (EUR 2.880.149,61), om
ze te brengen op tien procent van het maatschappelijk
kapitaal, namelijk negen miljoen zevenhonderd twintigduizend
honderd en negen euro tien cent (EUR 9.720.109,10), door
afname van de beschikbare reserves tot beloop van één
miljoen tweehonderd drieëndertigduizend tweehonderd
zesenveertig euro negenenzestig cent (EUR 1.233.246,69) en
door afname van de overgedragen winst tot beloop van één
miljoen zeshonderd zesenveertigduizend negenhonderd en twee
euro tweeënnegentig cent (EUR 1.646.902,92).
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid
van stemmen.
7. Statutenwijziging
De vergadering beslist om aan de statuten volgende
wijzigingen aan te brengen:
- artikel 5: dit wordt vervangen door volgende tekst: "Het
kapitaal is vastgesteld op zevenennegentig miljoen
tweehonderd en éénduizend éénennegentig euro (EUR
97.201.091,-), vertegenwoordigd door vier miljoen honderd
veertienduizend achtennegentig (4.114.098) aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde. Het is volledig volgestort.
6

- artikel 7: dit wordt afgeschaft;
- artikel 18: de woorden "overeenkomstig de artikelen 101bis
tot 101octies van de gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen" worden vervangen door
"overeenkomstig de artikelen 489 en volgende en 496 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen"
- artikel 28: de woorden "krachtens artikel 60 der
gecoördineerde wetten" worden vervangen door "krachtens
artikel 523, paragraaf 1 van het Wetboek van
vennootschappen"
- artikel 30, zoals op de agenda.
- artikel 38: "Acht dagen voor de vergadering worden brieven
gezonden" wordt vervangen door "Vijftien dagen voor de
vergadering worden brieven gezonden"
- artikel 38: de woorden "Dit uitstel vernietigt elke
genomen beslissing" worden geschrapt
- artikel 45: na de woorden "1. De jaarrekening" worden de
woorden "en de geconsolideerde jaarrekening" toegevoegd
- artikel 45: voor de voorlaatste alinea wordt volgende
alinea ingelast: "De houders van effecten aan toonder die de
formaliteiten hebben vervuld om tot de vergadering te worden
toegelaten, hebben het recht om zich een kopie van deze
documenten te laten toesturen.”
- artikel 45: de woorden "overeenkomstig artikel 79 van de
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" worden
vervangen door "overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek
van vennootschappen"
- artikel 45: de woorden "onder artikel 80 van voormelde
wetten" en "onder voormeld artikel 80" worden vervangen
respectievelijk door "onder artikel 100 van het Wetboek van
vennootschappen" en "onder de artikelen 100 en volgende van
dit Wetboek"
Stemming: deze beslissing, gestemd artikel per artikel,
wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
8. Volmacht
De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te
geven aan de Kamer voor Koophandel en Nijverheid, Louizalaan
500 te 1050 Brussel, met de macht om in de plaats te
stellen, om de inschrijving in het handelsregister te
wijzigen uit hoofde van de genomen beslissingen.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met
eenparigheid van stemmen.
KOSTEN
De Voorzitter verklaart dat het bedrag der kosten,
vergoedingen, uitgaven, of lasten onder welke vorm ook die
ten laste van de vennootschap vallen, of die ten hare laste
worden gelegd uit hoofde van de kapitaalverhoging ongeveer
vijfentwintigduizend zevenhonderd euro (EUR 25.700,-)
bedraagt, met uitzondering van de kosten van de publicaties.
Fiscale verklaring
7

Uitsluitend met het oog op de heffing van de
registratierechten, verklaart de Voorzitter dat de
uitgiftepremie die in het kapitaal werd geïncorporeerd door
deze vergadering, aan het evenredig registratierecht werd
onderworpen ter gelegenheid van de registratie van de
authentieke processen-verbaal van kapitaalverhoging waarbij
deze premie werd gecreëerd.
Daar niets meer op de agenda staat wordt de vergadering
beëindigd om vijftien uur vijfendertig.
Waarvan ondergetekende notaris dit proces-verbaal heeft
opgesteld.
Plaats en datum als hierboven.
En nadat de akte integraal werd voorgelezen en
toegelicht, hebben de leden van het bureau en de
aandeelhouders die er de wens toe uitgedrukt hebben, samen
met Ons, Notaris, getekend.
(volgen de handtekeningen)
Geregistreerd ACHT blad(en) ÉÉN renvooi(en) op het 2e
Registratiekantoor van Vorst op DRIE JUNI 2002 boek 19 blad
72 vak 14 Ontvangen VIJFENTWINTIG EURO de Ea. Inspecteur
Getekend: V.Bonte
8