Sturen op balans Jaarverslag 2010 - Bavo Europoort

Bavo EuropoortPrins Constantijnweg 48-543066 TA RotterdamT (010) 519 54 50 medio 2011 088 358 50 50F (010) 519 55 00E informatie@bavo-europoort.nlI www.bavo-europoort.nlStatutaire vestigingsplaatsMonsterseweg 932553 RJ Den HaagKvK nummer 27321703ColofonDit jaarverslag is een uitgave van Bavo EuropoortVormgeving, coördinatie en eindredactie:Bureau CommunicatieE communicatie@bavo-europoort.nlBavo Europoort is onderdeel vanParnassia Bavo GroepOvername of kopiëren van (onderdelen) van dezeuitgave is slechts toegestaan met toestemming van dedirectie.2

2.4 SamenwerkingsrelatiesBelanghebbendenIn 2010 heeft Bavo Europoort over tal van onderwerpende dialoog gevoerd met andere partijen die van belangzijn om de zorgverlening aan onze patiënten zo optimaalmogelijk te maken. De ruimte in dit verslag is te beperktom aan al onze partners in de keten aandacht tebesteden. Hieronder in het kader van de samenwerkingeen aantal belangrijke mijlpalen.KetenpartnersEen belangrijk deel van onze zorg voeren we uit in nauwesamenwerking met andere organisaties die met ons‘zorgketens’ vormen. Deze zijn gericht op continuïteitvan zorg voor de patiënt in de tijd en/of op afstemmingvan meerdere vormen van zorg die gelijktijdig nodigzijn. Dat doen we in nauwe afstemming met de anderezorgbedrijven van Parnassia Bavo Groep die in onzeregio actief zijn: Zorgservice, Lucertis, Palier, Brijder, i-psyen PsyQ. Als ketenzorgbedrijf berust de centrale regiein de regio bij Bavo Europoort. Een belangrijke schakelin de ketenzorg vormt ook de regionale crisisdienst vanParnassia Bavo Groep die nauw samenwerkt met politie,GGD en andere zorgaanbieders.Er wordt verwezen door, en we werken samen met,instellingen in de verpleging, verzorging en thuiszorg,algemeen maatschappelijk werk, maatschappelijkeopvang, jeugdzorg, SoZaWe (sociale zaken en welzijn),GGD, politie, algemene ziekenhuizen, en niet in delaatste plaats de eerstelijnsgezondheidszorg. Een aantalspecifieke ontwikkelingen in 2010 in de samenwerkingstaan hieronder vermeld.gekomen. Wel is met Delta, Bouman GGZ en de GGDgekeken naar de mogelijkheid om de psychiatrische zorgin de wijk vorm te geven. In 2011 wordt dit plan naderuitgewerkt.Stichting PameijerHet aantal samenwerkingsprojecten met StichtingPameijer is beperkt, omdat een deel hiervan door BavoEuropoort is overgedragen aan REAKT Rijnmond.WoningbouwcorporatiesIn 2010 heeft onze samenwerking metwoningbouwcorporaties weer nieuwe impulsengekregen. Steeds meer zijn woningbouwcorporaties eenpartner in de keten. Zo is met woningbouwcorporatieWoonstad in 2010 gestart met de ontwikkeling van eenproject in de wijk Ommoord, dat in het eerste kwartaal2011 verder vorm krijgt. Het betreft 24 woningen voorlangdurig zorgafhankelijke patiënten in een mooie flat.VerwijzersOnze belangrijkste verwijzers zijn de huisartsen.Daarnaast worden patiënten verwezen door anderezorgaanbieders in de regio, de regionale crisisdiensten de Lokale Zorgnetwerken. Het merendeel van depatiënten wordt door Bavo Europoort in zorg genomenvia de Aanmeldservice van Parnassia Bavo Groep.Verwijzers in Rijnmond krijgen tweemaandelijkseen digitale nieuwsbrief met informatie over dezorgbedrijven. Bavo Europoort levert kopij aan eninformeert op deze manier haar verwijzers over hetlaatste nieuws.Delta Psychiatrisch CentrumIn 2010 is de samenwerking tussen Bavo Europoort enDelta Psychiatrisch Centrum verder onderzocht. Concretesamenwerkingsprojecten zijn helaas niet van de grond8

Algemene ziekenhuizenVoor Bavo Europoort zijn ziekenhuizen belangrijkepartners. In ons werkgebied werken wij het meestintensief samen met het naast onze klinischevestiging gelegen IJsselland Ziekenhuis. Met hetIJsselland Ziekenhuis krijgt het in 2009 afgeslotensamenwerkingsconvenant naar beider tevredenheidsteeds verder inhoud.Patiënten- en familieorganisatiesDe belangen van onze patiënten worden in deeerste plaats behartigd door onze Cliëntenraad.Daarnaast onderhouden wij contacten met externepatiëntenorganisaties, zoals Ypsilon en het ZorgbelangRijnmond.Externe toezichthoudersOp de dienstverlening en het functioneren van BavoEuropoort wordt van overheidswege toezicht gehoudendoor verschillende instanties. De Inspectie voor deGezondheidszorg (IGZ) houdt het staatstoezicht op devolksgezondheid ter handhaving van de kwaliteit vanzorg, preventie en medische producten. In het kader vande Wet Bopz (Bijzondere opnemingen psychiatrischeziekenhuizen) heeft Bavo Europoort een directeverantwoordingsrelatie met de IGZ; voor het overigelopen de contacten via Parnassia Bavo Groep.Bavo Europoort levert ook door het ministerie vanJustitie gefinancierde zorg. Dit betekent dat betreffendeafdelingen in de toekomst te maken krijgen met deInspectie voor de Sanctietoepassing (ISt). Voorts is ertoezicht van de Arbeidsinspectie, de Voedsel en WarenAutoriteit (VWA) en de Inspectie voor het Milieu.FinanciersDe door Bavo Europoort geleverde zorg wordtgefinancierd door de Zorgverzekeraars (Zvw),het Zorgkantoor (AWBZ), gemeenten (WMO) enhet Ministerie van Justitie. De contacten met deZorgverzekeraars worden namens Bavo Europoort en allezorgbedrijven van Parnassia Bavo Groep onderhoudendoor het concern. Hetzelfde geldt voor het Ministerie vanJustitie.Ook voor de andere in deze regio werkzamezorgbedrijven van de Parnassia Bavo Groep onderhoudtBavo Europoort de contacten met het Zorgkantoorregio Rotterdam en Zuid-Hollandse Eilanden. Datzelfdegeldt voor de contacten in het kader van de financieringdoor de gemeente Rotterdam. Daarnaast ontvangt BavoEuropoort in het kader van de WMO-financiering van eenaantal gemeenten in de regio Zuid-Hollandse Eilanden,waarvoor Spijkenisse als centrumgemeente optreedt.OverhedenGemeentelijke overheden zijn alssamenwerkingspartners van groot belang voor BavoEuropoort. Met de Gemeente Rotterdam hebben wijal jarenlang een intensieve samenwerkingsrelatie inhet kader van het Plan van Aanpak MaatschappelijkeOpvang. Maandelijks komen de bestuurders vanGGZ-instellingen, MO-voorzieningen, politie, justitie engemeente onder voorzitterschap van de wethouderbijeen met als doel om alle dak- en thuislozen tot een‘woon-zorg-werk-traject’ te verleiden. In het kader vanhet Plan van Aanpak Maatschappelijk Opvang hebbenwij in december 2009 Bosland geopend. Dit is eenvolledig gemeentelijk gefinancierde woonvoorzieningmet veertien plaatsen. Verder hebben wij samen metdeelgemeenten actief geparticipeerd in overleg metwijkbewoners en zijn convenanten afgesloten in hetkader van veiligheid. Met de gemeente Capelle aan denIJssel is een intensief en constructief contact. Met name9

de overlast in en rondom Poortmolen en de plannendie Bavo Europoort heeft voor de herinrichting van ditterrein zijn onderwerp van gesprek.De contacten met de Rijksoverheid (met name hetministerie van VWS en het ministerie van Justitie) endiverse ZBO’s (Zelfstandig BestuursOrgaan), waaronderhet College Sanering, de Nederlandse Zorgautoriteiten de Nederlandse Mededingingsautoriteit, wordenonderhouden door het moederconcern, de ParnassiaBavo Groep.3 Bestuur, toezicht enbedrijfsvoering3.1 Bestuur en directieBavo Europoort BV heeft een bestuurder die statutaireerstverantwoordelijke is voor het functioneren van hetvan de vennootschap uitgaande zorgbedrijf. Gedurendehet verslagjaar was mevrouw M.Y. van Duijn bestuurder.De bestuurder vormt samen met de directeur Zorg ende directeur Bedrijfsvoering het directieteam, waarvande bestuurder de voorzitter is. Het directieteam isintegraal verantwoordelijk voor het functionerenvan het zorgbedrijf. De directie fungeert in principecollegiaal. Indien in het directieoverleg met betrekkingtot de besluitvorming over een onderwerp geenovereenstemming wordt bereikt besluit de voorzitter alseindverantwoordelijke.Om de samenhang binnen Parnassia Bavo Groep (PBG),waarvan Bavo Europoort deel uitmaakt, te bevorderenen te bewaken, maakt de bestuurder deel uit van deBestuursraad, de vergadering van Raad van Bestuur enbestuurders van de zorgbedrijven.3.2 ToezichtDoordat de aandelen van Bavo Europoort BV voor 100%worden gehouden door PBG Zorgholding BV, vormthet bestuur van de PBG Zorgholding BV de AlgemeneVergadering van Aandeelhouders (AVA).Het bestuur van de PBG Zorgholding BV is de StichtingParnassia Bavo Groep, die tevens enig aandeelhouder vanPBG Zorgholding BV is. Daardoor strekt het toezicht doorde Raad van Toezicht van de Stichting zich uit tot BavoEuropoort BV. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt deStichting als AVA van Bavo Europoort BV.10

Per 12 mei 2011 is deze situatie gewijzigd als gevolg vaneen structuurwijziging van de Parnassia Bavo Groep.Parnassia Bavo Groep BV, ontstaan door omzetting vanStichting Parnassia Bavo Groep, is nu enig aandeelhoudervan PBG Zorgholding BV.In de nieuwe situatie vertegenwoordigt de Raad vanBestuur Parnassia Bavo Groep BV als AVA van BavoEuropoort BV. Het toezicht wordt uitgeoefend door deRaad van Commissarissen van Parnassia Bavo Groep BV.De Stichting Parnassia Bavo Groep, in de nieuwe situatieParnassia Bavo Groep BV, beschikt over een reglementCorporate Governance, dat volledig voldoet aan delandelijk geldende Zorgbrede Governancecode.3.3 BedrijfsvoeringOmdat goede zorg onlosmakelijk verbonden is metgezonde bedrijfsvoering hebben we een begrotinggerealiseerd die hierbij past. De kaders die we hiervoorgesteld hebben (en ook de komende jaren blijven stellen)zijn onder meer balans van kosten en opbrengsten, eenkosteneffectief beleid (patiënten beter helpen tegenaanzienlijk lagere kosten), een buffer om onvoorzienezaken op te vangen en ruimte voor innovatie. Dualemanagementteams zijn integraal verantwoordelijkvoor het realiseren van de financiële doelstellingen. In2010 heeft Bavo Europoort haar besturing & controlmodel verder uitgerold in de zorglijnen en afdelingen.Hierdoor wordt het eenduidig maandelijks monitoren enhet bijsturen van de financiële resultaten en de risico’sefficiënt gefaciliteerd. Over het financiële resultaat voor2010 kunnen we tevreden zijn; we hebben het jaarbinnen de begroting afgesloten.3.4 Medezeggenschap patiëntenEen belangrijk uitgangspunt in onze zorgvisie isde ervaringsdeskundigheid van de patiënt en zijn/haar participatie in de eigen behandeling. Naast depatiënt zelf zijn er anderen die zijn/haar belangenbehartigen, zoals externe patiëntenorganisaties, depatiëntenvertrouwenspersoon (PVP) op individueelniveau en de medezeggenschap patiënten opcollectief niveau. Deze laatste heeft haar basis in de WetMedezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).Op basis van de WMCZ wordt binnen Bavo Europoortinspraak en betrokkenheid van patiënten al in devoorbereidende fase van beleidsvorming bevorderddoor overleggen met de diverse Cliëntenraden. Dezeoverleggen worden door cliëntenraadsleden gevoerd omde medewerkers van de instelling te kunnen adviserenover de kwaliteit van de dienstverlening aan patiënten.Bavo Europoort en zijn Cliëntenraad (CR) kunnengezamenlijk of zelfstandig waar nodig een geschilvoorleggen aan de Landelijke Commissie vanVertrouwenslieden die in het kader van de WMCZ doorGGZ Nederland is ingesteld.Ontwikkelingen binnen de medezeggenschapHet medezeggenschapsorgaan van de patiënten vanBavo Europoort bestaat begin 2010 uit een beleidsraaden een vijftal deelraden.Te lange besluitvormingstrajecten werkten tegengesteldaan het doel van de belangenbehartiging voor patiënten.Voor de belangenbehartiging van patiënten, en depatiëntenmedezeggenschap van Bavo Europoort, is destructuur van het orgaan ‘Cliëntenraad’ in 2010 dan ookverder aangepast aan de interne ontwikkelingen van het11

zorgbedrijf. In 2010 heeft Bavo Europoort een verdelingdoorgevoerd in een zestal zorglijnen:• y Klinische Behandeling en Begeleiding;• y Ambulante Behandeling en Begeleiding;• y Wonen;• y Gerontopsychiatrie;• y Cognitieve stoornissen;• y Neuropsychiatrie/NAH.De raadsleden kiezen ervoor de structuur van hetorgaan Cliëntenraad te laten aansluiten bij de structuurvan de instelling. Vanaf 2011 heeft Bavo Europoort danook vijf zorglijnraden die op zorglijnniveau werkzaamzijn en periodiek overleg hebben met de manager.Hierbij hebben de zorglijnen Gerontopsychiatrie enCognitieve stoornissen één raad; de raad voor Ouderen.De Beleidsraad is op bestuursniveau werkzaam en heeftperiodiek overleg met de bestuurder.Qua ondersteuning heeft ook de CR helaas metbezuinigingen te maken gekregen. September 2010 zijnde uren voor secretariële ondersteuning ingeleverd. Inoktober is er afscheid genomen van de secretaresse. Omde administratieve werkzaamheden in goede banen tekunnen leiden is er gekozen voor één secretariaatadresop de Prins Constantijnweg in Rotterdam en staan detwee Cliëntenraadskamers op de locaties Poortmolen enCarnissesingel nu als bezoekadres vermeld in de foldervan de Cliëntenraad. De vijf raden beschikken over tweecoach/ondersteuners die, hoewel zij in dienst zijn vanBavo Europoort, de raden ondersteunen in het voorzienvan onafhankelijke advies.De deelraden zijn zoveel mogelijk vanuit de praktijkvan alledag betrokken bij onderwerpen en besluitendie patiënten direct (be)treffen. De cliëntenraadsledenstellen zich op de hoogte van de interne en strategischeplannen die betrekking hebben op de geboden zorg enbehandeling van patiënten.Om de medezeggenschap zo laag mogelijk in deorganisatie te kunnen borgen, is een communicatieplanvoor de cliëntenraadsleden en de deelraadsledenontwikkeld. Het zorgaanbod wordt gemonitorddoor leden van raden via werkbezoeken aanpatiënten op de diverse locaties. Het beleid van deinstelling wordt kritisch vanuit cliëntenperspectiefgevolgd en er wordt gevraagd en ongevraagdgeadviseerd over veranderingen en verbeteringendie het welzijn van patiënten betreffen. Tegelijkertijdwordt inspraak bevorderd over overkoepelendeafdelings- en instellingsbelangen. Door deelnamevan cliëntenraadsleden aan bepaalde werkgroepen,zoals de facilitaire dienstverlening, veiligheid,vastgoed en implementatie zorgprogramma’s, wordenpatiëntervaringen al in een vroeg stadium actief ingezeten vervolgens door de Cliëntenraad gebruikt en verwerktbij adviezen. Dit vraagt veel aandacht, tijd en energievan de cliëntenraadsleden, maar deze deelnameszijn onderdeel van, en belangrijke pijlers voor, hetbesluitvormingsproces van zorgbedrijf Bavo Europoort.Aandachtsgebieden die in elkaars verlengde blijkente liggen worden met elkaar besproken tijdens dezogenaamde Radendagen die vier keer per jaarplaatsvinden. Alle leden van de Cliëntenraad wordenhierbij betrokken.Zoals ieder kalenderjaar werd ook het verslagjaarfeestelijk afgesloten met een kerstdiner voor alleraadsleden.Uitgebrachte adviezen, besproken beleidsissues eninvloed op het beleidOverleg met de bestuurder heeft in 2010 negen maalplaatsgevonden. Tijdens deze overleggen werdengevraagd en ongevraagd uitgebrachte adviezenbesproken. Ook kwamen de strategische plannen van deinstelling aan de orde.12

In 2010 is de implementatie van de IMR zorgprogramma’svoor patiënten met chronische stoornissen en complexezorgvragen binnen de zorglijnen gestart. Alles om ‘hetzorgpad van de patiënt’ beter te kunnen afstemmenop zijn of haar specifieke behoeften. Binnen dit kaderis en blijft er ook in 2010 aandacht voor het EPD en dewerkwijze van de instelling. Een belangrijk onderwerpwaar veel aandacht voor is zijn de patiënten.In het verslagjaar zijn door een verdere kostenbesparingde in essentie goede plannen voor gezellige, gastvrijegezonde en goede maaltijden in een soberder vormgerealiseerd dan geadviseerd. De plannen voor 2011beloven een nieuwe start van de toen geadviseerde‘Gastvrije Zorg’.De vrees van de Cliëntenraad voor het ‘indikken’van locaties, is in 2010 bewaarheid geworden. Deherstructurering volwassenen zorgde voor veelberoering onder patiënten en raadsleden. Door in televeren op vierkante meters en ‘Het Nieuwe Werken’wordt gestuurd op 20% kostenverlaging. Op dezeaangekondigde veranderingen in bedrijfsvoering iseen aantal malen met inspraak van de betreffendezorglijnraden, advies uitgebracht door de beleidsraad.Om de kosten te kunnen blijven beheersen en dekwaliteit van zorg te handhaven, dan wel te verhogen,waren de raadsleden van mening dat deze maatregelennoodzakelijk waren en zijn. Tegelijkertijd uitten zij hunbezorgdheid over de financiële en maatschappelijkeontwikkelingen gezien vanuit cliëntenperspectief en degevolgen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheidvan de zorg. Die patiënten, die wegens de veranderingentot verhuizen werden bewogen, zijn door middel van een‘leefwensen onderzoek’ over hun wensen bevraagd. Deveranderingen in behuizing zijn met veler inspanningentot stand gekomen en het wennen aan de nieuweplekken is begonnen.De culturele diversiteit van de Rijnmondse bevolkingvraagt om toegespitst beleid. Interculturalisatieblijft de aandacht vragen en om medezeggenschapvan patiënten van niet-Nederlandse origine. Met destafmedewerker Interculturalistie zijn plannen besprokenhoe mensen te bereiken en informatie te verschaffen viahet digitale netwerk.Zijn rol als kwaliteitsbewaker heeft de Cliëntenraad in2009 verder vormgegeven door het voornemen om zijnnog beschikbare ‘gelden voor kwaliteitstoetsing vanuitpatiëntenperspectief’ te gebruiken voor een onderzoeknaar no-show gedrag van patiënten van de IMR-teams,om te zetten in een besluit. Het onderzoek was eentijdrovende job en werd gezamenlijk uitgevoerd doorcliëntenraadsleden, medewerkers van de IMR-teams enmedewerkers van onderzoeksbureau Kwadraad.In april 2010 werd het onderzoek afgerond en kwamende resultaten ter beschikking in een eindrapport.Daaruit bleek dat patiënten de voorkeur geven aan eenvaste behandelaar en een vast tijdstip van behandelen.Een herinneringstelefoontje of een SMS-je warenaanbevelingen die Bavo Europoort ter harte neemt. Deaanbevelingen over en het hebben van (een kopie van)een behandelplan vraagt navolging. Samenwerkingzoeken is de aanbeveling voor zowel patiënt alsbehandelaar om gestelde doelen uit het behandelplan tebereiken.Samenwerking patiëntenmedezeggenschapZowel de Cliëntenraad van Bavo Europoort alsde deelraden hebben regelmatig overleg met demedewerkers van de Stichting PVP om individueleklachten te onderscheiden van collectieve klachten.Collectieve klachten worden gefilterd om zo nodig vooreen advies over structurele maatregelen in aanmerkingte komen.Afspraken en beloftes over de herstructurering werdenin een apart overleg gemonitord aan de hand van eenchecklist.13

Samenwerking met de Concern Cliëntenraad vanParnassia Bavo Groep ontwikkelt zich gestaag via detwee cliëntenraadsleden van het zorgbedrijf BavoEuropoort. Hij is opgezet voor zorgbedrijf overstijgenden concernbrede patiëntenbelangenbehartigingen bedoeld als intermediair orgaan voor de diversezorgbedrijven.Gezamenlijk wordt jaarlijks de Dag van deMedezeggenschap gehouden voor alle raadsleden vanalle zorgbedrijven.Samenwerking voor de regionale belangenbehartigingheeft na het faillissement van het Basisberaad op losseschroeven gestaan. Het Basisberaad heeft gelukkigin 2010 in afgeslankte vorm een doorstart kunnenmaken onder de vleugels van Stichting Zorgbelang.Het tijdschrift Denkraam, GGZ-plaza, de WerkgroepKwaliteit en de Straatadvocaten vonden een nieuwethuisbasis. Het ‘Platform Cliëntenraden en Basisberaad’onderhoudt een tweemaandelijks overleg overinstellingsoverstijgende belangen binnen de regioRijnmond.3.5 Medezeggenschap personeelMeedenken over en mede vorm geven aan het eigenwerk is doorslaggevend voor de kwaliteit van het werk,en daarmee voor meer voldoening en tevredenheid.Participatie moet zo dicht mogelijk bij de werkvloergestalte krijgen. Het werkoverleg op de afdeling isdaarvoor bij uitstek de plek. Daarnaast en aanvullenddaarop is er de formele medezeggenschap in hetkader van de Wet op de Ondernemingsraden doormiddel van de Ondernemingsraad. Deze is voor hetdirectieteam van groot belang om signalen vanuit hetmedewerkerperspectief te ontvangen. En om advies inte winnen of instemming te verkrijgen over plannen diebelangrijke gevolgen voor medewerkers hebben.Medezeggenschap samenIn 2010 is besloten het project ‘to BE OR not to BE’, datde vernieuwing van medezeggenschap als onderwerpheeft, niet in dezelfde vorm voort te zetten. De focusvan medezeggenschap samen is verlegd naar hetwerkoverleg. De Ondernemingsraad heeft samen met debestuurder, besloten het werkoverleg te gebruiken omde medezeggenschap van medewerkers te verbeteren.De OR en de bestuurder zijn van mening dat dit eengrote bijdrage levert aan de motivatie, goede werksfeeren plezier in het werk. Er zal aandachtiger naar elkaarworden geluisterd. Er kan, veel meer dan nu het gevalis, gebruik gemaakt worden van de kennis, die bijiedere medewerker aanwezig is. Medewerkers staanelkaar meer nabij en hebben daardoor meer invloedop hun arbeidsomstandigheden. Samen hebben OR enbestuurder gekeken naar de doelen van een werkoverleg,waar het werkoverleg over moet gaan en welkevoorwaarden zorgen voor een geslaagd werkoverleg.Deze doelen, randvoorwaarden en inhoud van hetwerkoverleg zijn terug te vinden op het OR gedeelte vanben@. Op dit moment is de OR bezig te onderzoeken hoemedewerkers dit graag zien. Helaas is de respons hieropwat tegengevallen.Uitgebrachte adviezen/instemmingen, besprokenbeleidsissues en invloed op het beleidIn 2010 zijn er diverse advies- en instemmingsaanvragenbehandeld door de OR. In een aantal gevallen ging hetom grote veranderingen, zoals de HerstructureringVolwassenen en verhuizing van Neuropsychiatrie/NAHen het vervolg daarop, de verdere inrichting van KlinischeBehandeling en Begeleiding. In beide gevallen steldede OR een aantal voorwaarden aan de uitvoering vanhet besluit. In het eerste geval kon de OR zich, ondervoorwaarden, vinden in het voorgenomen besluit. In hettweede geval adviseerde de OR om met inachtnemingvan de voorwaarden van de OR het voorgenomen besluituit te voeren. Eén van de voorwaarden bij beide adviezen,de evaluatie van de veranderingen, is vormgegevenin een maandelijks overleg tussen afgevaardigden14

van de OR, de bestuurder en betrokken managers. Indit voortgangsoverleg informeren OR, bestuurder enmanagers elkaar over de voortgang, signalen uit hetveld en wordt een vaste lijst met evaluatiepunten enactiepunten besproken.Andere adviesaanvragen die in 2010 zijn afgehandeld,zijn het opzetten en de ontwikkeling van hetpsychodiagnostisch centrum bij de zorglijnen voorOuderen, de verplichte vrije dagen in 2010, deorganisatorische overdracht van Tiengemeten van dezorglijn Cognitieve Stoornissen naar de zorglijn Wonen,de verhuizing van de zorglijnen van Ouderen op dezuidoever naar Hoogvliet en de verhuizing van dezorglijnen van Ouderen van de K.P. van der Mandelelaannaar Poortmolen.De OR geeft vooralsnog geen instemming aan devoorgenomen besluiten inzake de verlofregeling en dehandleiding jaargesprek en beoordeling werknemeromdat hij van mening is dat bestaande regelingen enwet- en regelgeving voldoende handvaten biedt.Eind 2010 heeft de OR met betrekking tot debeoordelingscyclus, de herplaatsingkandidaten en demedewerkerstevredenheidmeting standpuntennotitiesopgesteld met het doel deze onderwerpen nader met debestuurder te bespreken.Andere onderwerpen waar de OR het afgelopenjaar aandacht aan heeft besteed zijn de functie vanrehabilitatiemedewerker, de eindejaarsuitkering vanoproepkrachten en de financiële compensatie vanafdelingen van OR-leden.4 Beleid, inspanningenen prestaties4.1 MeerjarenbeleidBavo Europoort werkt zijn beleid uit binnen destrategische kaders van Parnassia Bavo Groep. BinnenParnassia Bavo Groep worden diverse product-marktcombinatiesonderscheiden, waaronder RegionaleKetenzorg, Verslavingszorg, Forensische Zorg,Specialistische psycho-medische zorg, Interculturelepsychiatrie en Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Op basis vanhet uitgangspunt ‘specialisatie’ richt Bavo Europoort zichsinds 2008 volledig op het aanbieden van ketenzorg inde regio Rotterdam en Zuid-Hollandse Eilanden.MissieBavo Europoort wil de kwaliteit van leven van mensenmet ernstige psychiatrische problemen verbeteren.Dit doen wij door het bieden van specialistischepsychiatrische behandeling en zorg met aandacht vooralle levensgebieden. Alle behandeling en zorg die BavoEuropoort verleent, hebben als doel de patiënt weer gripop zijn leven te geven. Onze deskundige medewerkersgaan uit van de kracht, mogelijkheden en wensen van depatiënt en zijn omgeving. Wij bieden onze behandelingen zorg zo dichtbij en zo kort mogelijk, maar zo lang enintensief als noodzakelijk.Daarnaast wil Bavo Europoort een maatschappelijkebijdrage leveren. Door zelf initiatief te nemen en doorintensieve samenwerking met andere partijen, strevenwe ernaar de leefomgeving te verbeteren en in hetbijzonder die van onze patiënten.Kernwaarden en bedrijfsfilosofieRichtsnoer voor al ons handelen zijn de drie kernwaardenvan Parnassia Bavo Groep: Deskundig, Respectvol enOptimistisch. Zij vormen een centraal bindend elementtussen de medewerkers van Bavo Europoort onderling15

Een collega die meewerkt aan het creëren van een opencultuur en anderen aanspreekt, zowel als het gaat omhet geven van een compliment, maar ook als het eromgaat ergens constructieve kritiek op te uiten. We zieniemand die kan werken in een veilige werkomgeving.Veilig zowel fysiek als mentaal: een omgeving waar hetwordt gewaardeerd als je je hoofd boven het maaivelduitsteekt. Een omgeving ook waar aandacht is voor iederspersoonlijke ontwikkeling, waar aandacht is voor deunieke eigenschappen die ieder mens tot een bijzonderindividu maken. Tenslotte zien wij een collega die zichals ondernemer binnen de organisatie opstelt. Iemanddie regelruimte krijgt, maar daar ook om vraagt en daargebruik van maakt.Professioneel handelenWij zien professionals die ruimte ervaren om binnende kaders van de instelling hun creativiteit in tezetten en hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.Professionals die elkaar aanspreken om hun handelente toetsen en te verbeteren. We willen een effectievezorg- en behandelomgeving zijn waarin we handelennaar de landelijke richtlijnen en het inhoudelijk beleidvan Parnassia Bavo Groep. We willen graag dat onzeprofessionals binnen deze kaders autonoom kunnenhandelen. Ons professioneel handelen geven wij vormdoor een combinatie van zorginhoud en bedrijfsvoering.Tenslotte zijn we een bedrijf dat altijd op zoek is naarverbetering en deze verbeteringen succesvol doorvoert.In 2010 hebben we ons daarbij onder andere gericht op:• y Het uitvoeren van eenmedewerkertevredenheidmeting ondermedewerkers. De gemiddelde score is een 6,3. Datbetekent dat er nog het nodige te verbeteren is,want wij streven een tevredenheid van 7,5 na. Alleteams zijn dan ook bezig met het formuleren vanverbeterpunten.• y Het terugdringen van het ziekteverzuim. BavoEuropoort heeft in 2010 een ziekteverzuim van 5%.Ons streven is om de komende jaren uit te komenop een percentage van 4%.• y Het uitrollen van de nieuwejaargesprekkensystematiek. Ondanks de investeringop dit thema is dit nog niet bij alle teams vollediggelukt, terwijl dit in het kader van dit thema wel vanbelang is. In 2011 zal de systematiek opnieuw onderde loep worden genomen.• y Leidinggevenden zijn geschoold in inspirerend enresultaatgericht leiderschap.• y Ondernemingsraad en bestuurder hebben zichtot doel gesteld de participatie van medewerkerste verhogen en gaan daarom in 2011 gezamenlijkinvesteren in het optimaliseren van werkoverleg.In 2010 hebben we ons daarbij onder andere gericht op:• y De implementatie van Routine Outcome Monitoring(ROM). Bij een aantal zorglijnen is dit traject inuitvoering en bij een aantal zorglijnen is dit inontwikkeling.• y Klinisch opgenomen en ambulante volwassenpatiënten worden vanuit één methodiek behandeld,namelijk Illness Management and Recovery.• y Voor mensen met neuropsychiatrischeaandoeningen is geïnvesteerd in toepassing vannieuwe methodieken, zoals in Cogmed-training.• y In 2010 zijn grote slagen gemaakt in de zorg voorvolwassenen. Bij de zorglijn Klinische Behandelingen Begeleiding zijn afdelingen gesloten enomgebouwd. Bedden zijn afgebouwd en een grootaantal patiënten is van klinische behandelingovergegaan naar ambulante behandeling, al danniet in combinatie met beschermd wonen.• y Het plan kwaliteitsverbetering Ketenzorg is in2010 afgerond. In dit plan is gewerkt aan desamenwerking tussen klinisch en ambulant. Deinvoering van het Zorgprogramma is gerealiseerd.Dit draagt bij aan professionalisering door hetinvoeren van Evidenced Based of Best Practicesconform de richtlijnen. De Inspectie heeft dit17

kwaliteitsverbeteringsplan gevolgd en heeft met deafronding ervan zijn waardering uitgesproken voorde resultaten die bereikt zijn.Betrouwbare partnerWij streven ernaar onze patiënten nog beter te kunnenhelpen. Niet alleen als zelfstandige organisatie, maarjuist in samenwerking met anderen. We willen hierdoormeer patiënten beter van dienst kunnen zijn. Het zijnvan een betrouwbare partner start bij onszelf: een goedeinterne samenwerking. Bavo Europoort als betrouwbarepartner betekent voor ons ook: het bundelen van kenniszodat we de patiënt optimaal van dienst kunnen zijn.Wij willen constructieve samenwerking met anderezorgaanbieders waarbij we soms ‘de regie’ voeren over degehele zorgketen en soms vanuit gelijkwaardige positiessamenwerken. Voor Parnassia Bavo Groep zijn wij despelverdeler in de regio. Wij regelen dat andere partijenvia ons de weg weten naar de andere zorgbedrijven. Zozorgen we ervoor dat anderen op ons kunnen rekenen.Voor zowel patiënten als andere zorgaanbieders willenwij een baken in de stad zijn.Als spelverdeler binnen Parnassia Bavo Groep zijn wijmet alle zorgbedrijven in gesprek hoe we de zorg inRotterdam en op de Zuid-Hollandse Eilanden, samenmet onze ketenpartners en de gemeente, beter op elkaarkunnen laten aansluiten. Dit heeft al geresulteerd in eenaantal initiatieven. Zo werken we als PBG zorgbedrijvensamen in het Platform Huiselijk Geweld. Met Brijder zijnwe plannen aan het ontwikkelen hoe wij aan ouderenmet verslavingsproblematiek zorg kunnen leveren.Ook hebben de drie Ketenzorgbedrijven, Dijk en Duin,Parnassia en Bavo Europoort, een start gemaakt omde zorg voor ouderen te organiseren in zorgpaden tenbehoeve van patiënten met een cognitieve stoornis envoor patiënten met een depressie.Gezonde bedrijfsvoeringBij dit thema stellen we realistische doelen, die we ookdaadwerkelijk kunnen nakomen en waar we elkaar opkunnen aanspreken. We willen een goede dialoog voerenmet onze financiers waarin we duidelijk maken watwel en niet kan. We willen transparant zijn en helderekeuzes maken. Keuzes die we goed kunnen uitleggen.We gaan duidelijke prioriteiten stellen in wat we doen.We willen een vitaal en gezond zorgbedrijf zijn. Eenbedrijf dat idealen kan betalen en daarmee een positieffinancieel resultaat laat zien. Een bedrijf ook dat er naarstreeft om verantwoordelijkheden en bevoegdhedenlaag in de organisatie neer te leggen. Een bedrijf dat dezorg doelmatig en efficiënt levert aan haar patiënten.Deze geschetste beelden geven inzicht in onze visie enambities voor de toekomst. In ons bedrijfsplan 2009 –2010 zijn deze concreet gemaakt in te behalen resultaten.In 2010 is onze aandacht onverminderd gericht geweestop het huis op orde krijgen om een goede basis teleggen voor een solide begroting voor 2011. Het isons nog niet gelukt om zonder hulp van het concernde begroting rond te krijgen, maar er zijn enormestappen gemaakt. Het verslagjaar 2010 is met eenpositief resultaat afgesloten. Lees hiervoor verder bijhet onderdeel financiën (par. 4.9, pag. 29). In 2010 is debesturing & controlcyclus volledig geïmplementeerdonder de tijdelijke leiding van een toegevoegd directeurBedrijfsvoering. Op het gebied van huisvesting zijngrote stappen gezet. Zie hiervoor het onderdeelhuisvesting. Ons Servicecentrum, bestaande uit hetFacilitair Bedrijf en de Staf heeft de ondersteuning verdergeprofessionaliseerd. Bavo Europoort is op velerleigebied verder aangesloten op de systematiek van deParnassia Bavo Groep.18

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleidKwaliteit betekent dat de door Bavo Europoortgeleverde zorg voldoet aan de verwachting vanpatiënten en verloopt volgens de laatste inzichten.Behalve de verwachtingen van de patiënten zijnook de verwachtingen van familie, naasten en demaatschappij van belang. Bavo Europoort streeft ernaarde behandeling en begeleiding in al haar facettenvoordurend te verbeteren.KwaliteitsinstrumentenWij werken op meerdere niveaus aankwaliteitsverbetering. Naast verbetering van debehandeling van patiënten kijken wij ook naar de sturingen werking van de zorg- en bedrijfsvoeringprocessen.In het verslagjaar is een start gemaakt met het inzichtelijkmaken van de effectiviteit van de behandeling. BavoEuropoort wil in 2011 op alle afdelingen de effectiviteitvan de behandeling meten.In 2010 zijn we gestart met het traject ‘Kwaliteitin de Lijn’. Tot dan was kwaliteit vooral ‘van’ dekwaliteitsfunctionarissen, dit traject brengt kwaliteitmeer in de lijn en wordt het onderdeel van de dagelijksegang van zaken van de managers Zorg en Bedrijfsvoeringen de teamleiders.Documentenbeheer is in 2010 verder verbeterd, depapieren handboeken zijn afgeschaft en de zoekfunctiein het digitale documentenbeheersysteem is verbeterd.Een start is gemaakt met het verminderen van hetaantal documenten. Hierdoor wordt het vinden vande documenten nog eenvoudiger en worden debeheerskosten verlaagd.AuditerenInterne Audits zijn een onderdeel van goedfunctionerend kwaliteitsmanagement. In de zorglijnenzijn interne audits uitgevoerd. De audits hadden onderandere betrekking op veiligheid, kwaliteitscoördinatie,beleidsprocessen, planning- en controlcyclus, enregistratie van bekwaamheid voor het uitvoeren vanvoorbehouden en risicovolle handelingen. Naastde interne audits zijn er in het najaar externe auditsgehouden door de certificerende instelling Dekra(voorheen Kema). Deze zijn positief verlopen en hetHKZ-Certificaat werd behouden.VeiligheidBavo Europoort wil een veilige gastvrije behandel-,woon- en werksituatie bieden, waarin patiënten enmedewerkers zich veilig en prettig voelen. Ook willenwij dat de omgeving ons ziet als een veilige instelling,die zich verantwoordelijk voelt voor haar patiënten.Regelmatig buurtoverleg en een meldpunt voor klachtenzorgt voor een goede verstandhouding met de burenvan de klinische voorziening.Om een veilige en gastvrije instelling te blijven zijn eenaantal uitgangspunten geformuleerd:• y Patiënten, medewerkers en bezoekers zijn alsgebruikers van de locaties medeverantwoordelijkvoor een veilige omgeving.• y Veiligheidsrisico’s zijn in kaart gebracht door dejaarlijks af te nemen veiligheidsscan.• y Schade voor patiënten en medewerkers wordtzoveel mogelijk beperkt. Uit de incidentenanalyseswordt lering getrokken om herhaling te voorkomen.• y Bavo Europoort stimuleert promotieonderzoek metbetrekking tot het voorkomen van agressie in deklinische omgeving.• y Veiligheid is een vast onderdeel van hetinwerkprogramma nieuwe medewerkers waarbij zijo.a. gewezen worden op brandveiligheidsaspecten.• y Medewerkers worden getraind in het omgaan/voorkomen van agressie.• y Onveilige plaatsen worden beter verlicht of metvideobewaking permanent gecontroleerd.• y In 2010 is voor de medewerkers een nieuwsysteem voor het melden van incidenten in19

gebruik genomen. Op deze wijze, via Psygis, wordthet melden gemakkelijker gemaakt. Veel tijd isbesteed aan het voorlichting geven over de nieuwewerkwijze en is het belang van het doen vanmeldingen benadrukt.4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien vande patiëntenzorgZorgvisieIn 2010 heeft Bavo Europoort de zorgvisie verderuitgewerkt. Ketenzorgpatiënten zijn mensen met eenpsychiatrische ziekte en problemen op meerderelevensgebieden. Het betreft een zeer kwetsbare groepin de samenleving. We willen hen vooral benaderen alsmens en niet alleen vanuit hun ziektebeeld. De patiëntof diens mantelzorger heeft de regie zelf in handen. Weleveren daarnaast gevraagde en ongevraagde (somsgedwongen) zorg wanneer dat nodig is. We benutteniemands mogelijkheden optimaal en willen datbetrokkene zoveel mogelijk in z’n eigen omgeving kanzijn. Als specialist in de ketenzorg en samenwerkend metde andere zorgbedrijven zorgen we ervoor dat er geenpatiënten tussen wal en schip vallen.4.4.1 Doelstellingen kwaliteit van zorgBavo Europoort heeft in het bedrijfsplan ‘Vitaal enVeerkrachtig’ 2009-2010 een aantal concrete doelengesteld, waarvan de volgende direct betrekking hebbenop de kwaliteit van zorg:Richtlijnen en evidence based werkenWe willen kunnen aantonen dat we de best beschikbarebehandelmethoden toepassen. Wij hebben daarom alsdoelstelling geformuleerd: ‘Alle behandelprogramma’swerken aantoonbaar volgens de landelijk vastgestelderichtlijnen of (als die ontbreken) evidence based’. Naeen pilot met een aantal IMR (Illness Management &Recovery) behandelgroepen in voorgaande jaren, is in2008 de keuze gemaakt om naast de langer bestaandeACT-methodiek, de IMR-methodiek te implementeren.Begin 2008 werd een implementatiewerkgroep gevormd.IMR bestaat uit een toolkit waarin reeds langer bestaandebehandelvormen als cognitieve gedragstherapie,motiverende gespreksvoering en psycho-educatievoor psychiatrische ziekten, symptomen en stressop gestructureerd wijze worden aangeboden. Hetimplementatieprogramma IMR loopt op schema.Effecten van behandelingWij willen aantonen, en aan anderen kunnen laten zien,wat de effecten van onze zorgverlening zijn. ParnassiaBavo Groep heeft daarom als doelstelling geformuleerd‘Alle behandelprogramma’s rapporteren over de effectenvan de behandeling (eind 2010)’. In oktober 2009 isgestart met het invoeren van de ROM (Routine OutcomeMonitoring) in alle zorgprogramma’s.De ROM is een methode om de toestand van patiëntenjaarlijks in beeld te brengen. Dit gaat via het afnemenvan vragenlijsten in een persoonlijk interview. Door devragen worden de aard en de ernst van de klachten vanpatiënten helder in kaart gebracht. Naast ‘klachten’ ishet ook mogelijk andere levensgebieden te belichten.De vragen gaan over wonen, dagbesteding,lichamelijkeen geestelijke gezondheid, kwaliteit van leven,zorgbehoeften en tevredenheid met de zorg. Eenbelangrijke doelstelling van ROM is informatieverzamelen over het verloop van de klachten/problemengedurende de behandeling. Zo wordt zichtbaar of depatiënt de juiste hulp krijgt en waar bijstelling in hetzorgplan nodig is. In 2010 zijn de voorbereiding voorde implememtatie van de ROM in volle gang. Eind 2011is de verwachting dat 80% van onze patiënten eenbeginmeting heeft gehad.20

Concrete verbetering en vernieuwingDwang en DrangHet in maart 2007 gestarte project Dwang en Drang, opde acute opnameafdelingen van de locatie Poortmolen,heeft zijn vervolg gehad in 2008, 2009 en 2010. Hetdoel was om mogelijkheden voor de reductie vanseparatie en de ernst van agressie-incidenten teonderzoeken in de dagelijkse praktijk. Hiervoor werddagelijks bij iedere patiënt een samenhangende setvan risicotaxatieobservatieschalen gebruikt (de zgn.CrisisMonitor, die ontwikkeld is op locatie Poortmolen).Uit deze gecontroleerde studie kwam naar voren dat hetaantal agressie-incidenten en het aantal separaties met20% is teruggedrongen. Momenteel wordt vanuit hetCrisisMonitor-project nauw samengewerkt met collegainstellingenin Nederland, België, Verenigde Staten enGroot-Brittannië. Mede dankzij dit project is het mogelijkgebleken het aantal separeerruimtes binnen BavoEuropoort terug te brengen van acht naar drie.Waardering patiënten• y Naast de resultaten van behandeling (verminderingklachten, vergroting kwaliteit van leven) is ookde waardering van de patiënten een belangrijkeindicator voor de kwaliteit van zorg.• y Uit het patiëntentevredenheidonderzoek blijktdat respondenten behoorlijk tevreden zijn over deinformatie, inspraak, hulpverleners en resultatenvan behandeling. Er is een verschil tussen hetoordeel van de langdurig ambulante patiëntenen klinische en RIBW-patiënten. De respondentenmet langdurig ambulante zorg zijn iets positieverdan de klinische respondenten. Zij beoordelen dezorg met een 7,3 en de huisvesting met een 7,2.De klinische respondenten beoordelen de zorgmet een 6,6. De RIBW-patiënten zijn positiever danklinische respondenten. Zij beoordelen de zorg meteen 7,1. De huisvesting wordt door de klinischeen RIBW-patiënten ongeveer gelijk beoordeeld,respectievelijk 6,4 en 6,6. Ruim vier vijfde van delangdurige ambulante respondenten geeft aanBavo Europoort aan te raden als zorginstelling.De klinische en RIBW-respondenten raden BavoEuropoort minder vaak aan (60,1% respectievelijk62,3%).• y In samenspraak met de Cliëntenraad wordt naaraanleiding van de onderzoeken een verbeterplangemaakt. Met name voor de klinisch opgenomenpatiënten willen wij naar verbetering streven.Plannen zijn daar inmiddels voor gemaakt.KlachtenIngevolge de wettelijke eisen, neergelegd in de WKCZ(Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector) en de Wet Bopz(Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen),beschikt Bavo Europoort over een Klachtencommissie.Hier kunnen patiënten een klacht indienen. In 2010 isde klachtencommissie Rijnmond uitgebreid en heeft deKlachtencommissie voor Bavo Europoort, klachten vanpatiënten behandeld. Het betreft hier klachten over debehandeling of over de bejegening door medewerkers.De klachten zijn onderverdeeld in klachten in het kadervan de Wet Bopz en klachten in het kader van de WKCZ.In het verslagjaar heeft de Klachtencommissie 40klachtbrieven ontvangen. In 6 gevallen wordt, naontvangst van informatie over de verschillendemogelijkheden van klachtbehandeling binnen BavoEuropoort, er voor gekozen de klacht in te trekken. Intotaal zijn er 34 klachten door de commissie behandeld.De Klachtencommissie heeft 15 ongegrond, 13 deelsgegrond en 5 klachten gegrond beoordeeld. 4 Klachtenzijn via bemiddeling naar tevredenheid van betrokkenenopgelost. Eén klacht wordt in 2011 behandeld.VeiligheidAls zorgaanbieder heeft Bavo Europoort de plicht ervoor te zorgen dat bij de uitvoering van haar taken teallen tijde de veiligheid van patiënten, medewerkers21

en derden (bezoekers, omgeving en maatschappij) isgewaarborgd. Daarbij gelden de kaders van de doorexterne instanties vastgestelde wet- en regelgeving ende veiligheidsvoorwaarden die worden geformuleerddoor de Raad van Bestuur van Parnassia Bavo Groep.Veiligheid in de zorgverleningDe veiligheid in de directe zorgverlening aan patiëntenwordt sterk bevorderd door te investeren in dedeskundigheid van medewerkers (zie 4.4.2 Onderzoeken Opleiding) en in kwaliteitssystemen waardoorwerkwijzen helder worden vastgelegd, geïmplementeerden systematisch worden geëvalueerd. Evaluatie enbijstelling vindt onder meer plaats naar aanleidingvan klachten van patiënten. Ook de meldingen vanincidenten vormen een belangrijke informatiebronvoor de verbetering van de veiligheid. In Rijnmondfunctioneert de Incidentencommissie Rijnmond tenbehoeve van de in deze regio opererende zorgbedrijvenBavo Europoort, Lucertis en Zorgservice.BedrijfsbeveiligingOok in 2010 waren, na het vergelijken van debeveiligingsorganisatie en de veiligheidsplannenvan de drie regio’s van Parnassia Bavo Groep, teweten Haaglanden, Rijnmond en Noord-Holland,veiligheidscoördinatoren aanwezig die verantwoordelijkzijn voor de samenhang van het veiligheidsbeleid in hunregio, het management hierover adviseren en toezichthouden op de uitvoering van het beleid. Het in 2008 en2009 ingezette beleid is in 2010 gecontinueerd. Dezeveiligheidscoördinatoren dragen gezamenlijk zorg vooreen gestructureerd en eenduidig veiligheidsbeleidconcernbreed. De veiligheidscoördinator Haaglandenfungeert hierin als ´primus inter pares’ die optreedtals adviseur van de directie van het Service Centrum,de integrale overleggen voor zorgbedrijfdirectiesen de Raad van Bestuur. Parnassia Bavo Groepbeschikt ten behoeve van de veiligheid in nieuw- enverbouwprojecten over vier standaardplannen van eisenvoor verschillende beveiligingsniveaus. Deze wordentoegepast binnen al onze bouwprojecten.Brandveiligheid en bedrijfshulpverleningHet organiseren van een goed functionerendebedrijfshulpverlening (BHV) binnen de eigen gebouwenis de verantwoordelijkheid van elk zorgbedrijf. Inde eerder genoemde regio’s hebben de voormaligefusiepartners op eigen wijze vormgegeven aande bedrijfshulpverlening. Begin 2008 werd eenBHV-handleiding vastgesteld ten behoeve vande gehele Parnassia Bavo Groep. Het FacilitairBedrijf Rijnmond ondersteunt Bavo Europoortdoor middel van advies- en dienstverlening bij hetopstellen van ontruimingsplannen, het houdenvan ontruimingsoefeningen en BHV-trainingen. Deorganisatie van de BHV-opleidingen en herhalingenalsmede de registratie van de opgeleide medewerkersworden aangeboden vanuit de Parnassia Bavo Academie.In 2009 is besloten om alle BHV-trainingen centraalvanuit de Parnassia Bavo Academie te organiseren, maarmet regionale opleidingsplaatsen.4.4.2 Onderzoek en OpleidingOm onze ambities op het gebied van kwaliteit vanzorg te verwezenlijken maken we ons sterk voorwetenschappelijk onderzoek, het implementerenvan nieuwe behandelmethoden, en het opleiden van(ook mogelijk toekomstige) medewerkers. Niet alleendraagt dit bij aan kwalitatief goede zorg, ook bindt hetgemotiveerde professionals aan onze organisatie. Het isnodig alert te blijven op nieuwe inzichten om mogelijkverbeteringen in behandelingen te kunnen doorvoeren.Wetenschappelijk onderzoek en opleidingen dragenertoe bij dat we de dagelijkse zorg aan patiënten ‘state ofthe art’ houden.22

Wetenschappelijk onderzoekEen overzicht van alle publicaties van Bavo Europoort in2010 is terug te vinden op onze website:www. bavo-europoort.nl/publicaties2010.Organisatie van onderzoekDe onderzoeks- en opleidingsactiviteiten vanBavo Europoort worden gecoördineerd door deonderzoekscommissie, bestaande uit onderzoekers enmanagers zorg, en gefaciliteerd door de Parnassia BavoAcademie. In de Onderzoeksraad, het adviesorgaan vooronderzoek voor de Raad van Bestuur van Parnassia BavoGroep, vindt concernbrede afstemming over onderzoekplaats.OnderzoeksbeleidHet onderzoek van Bavo Europoort betreftpraktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Hierbij gaathet om onderzoek naar:• y vroegdetectie en preventie van psychiatrischeaandoeningen (waaronder psychose);• y de effecten van Illness Management Recovery (IMR)(herstel vanuit patiëntenperspectief );• y bevorderen van therapietrouw onder patiënten metpsychotische stoornissen;• y effecten van de crisiskaart ter voorkoming vancrisissituaties en dwangopnames;• y behandeling van trauma bij patiënten metpsychotische stoornissen;• y terugdringen van dwangmaatregelen op degesloten afdeling;• y slachtofferschap onder patiënten en maatregelenter voorkoming daarvan;• y interventies voor patiënten met bijkomende lichtverstandelijke handicap;• y effecten van ACT (Assertive Community Treatment),o.a. ACT voor ouderen;• y mogelijkheden ter verbetering van de bemoeizorgvoor de meest zorgmijdende patiënten.Ook bestaat er een onderzoeklijn bij ouderen insamenwerking met het Universitair Medisch CentrumLeiden. Het meeste onderzoek wordt uitgevoerd samenmet het Onderzoekcentrum O3 van het Erasmus MedischCentrum, en vanuit de door Bavo Europoort gesteundebijzondere leerstoel OGGz.Bijzondere onderzoeken in 2010Slachtofferschap onder psychiatrische patiëntenHet blijkt dat psychiatrische patiënten vaker slachtofferzijn van geweld en beroving dan dader. Preciezegegevens hierover onderbreken. Gefinancierd doorNWO (Nederlandse Organisatie voor WetenschappelijkOnderzoek) en onder leiding van de hoogleraar OGGzvan Bavo Europoort, doen we mee aan een grootlandelijk onderzoek naar de aard en de ernst vanslachtofferschap. Het uiteindelijke doel is om interventieste ontwikkelen ter voorkoming van slachtofferschap enhet bestrijden van de gevolgen.Effecten van Illness Management and Recovery (IMR)IMR is een ‘evidence-based practice’ uit de VerenigdeStaten en omvat een trainingsprogramma met een tientalmodules voor patiënten. Implementatie hiervan in deambulante en klinische setting van Bavo Europoort is eenbelangrijke zorgvernieuwing. Doel is de bevordering vanhet individueel herstelproces bij de betrokken patiënten,vergroting van de kennis bij hen over psychiatrischestoornissen en de verschillende behandelmogelijkheden,verminderen van symptomen, terugval en heropnames.In 2010 is een pilotonderzoek verricht over deimplementatie van IMR en om een indicatie te krijgenover het effect. Dit heeft positieve resultaten opgeleverd.Het wordt in 2011 gevolgd door een gerandomiseerdonderzoek waarbij de effecten van IMR in vergelijkingmet ‘Care as usual’ worden onderzocht.23

OpleidingIn 2010 zijn de voorbereidingen voor het realiseren vaneen stage ouderenpsychiatrie en het verkrijgen van deA-opleiding tot psychiater gecontinueerd. De komendejaren wordt gewerkt aan de realisatie hiervan.4.5 Kwaliteit ten aanzien vanmedewerkersHuis op ordeOok 2010 heeft in het teken gestaan van ‘huis op orde’. Deharmonisatie van de personele regelingen was in 2009afgerond. De functiebeschrijvingen en waarderingen zijnin het verslagjaar wel ter hand genomen, maar nog nietafgerond. Dit krijgt in 2011 zijn beslag.Inkrimping StafbureauIn het kader van de financiële situatie was in juli 2009een start gemaakt met de inkrimping van het stafbureau.Ook in 2010 zijn hierin slagen gemaakt en in 2011 wordtverdere inkrimping van het Stafbureau gerealiseerd.Uitgangspunt hierbij is om in het kader van dekostenbeheersing de meeste besparingen te realiserenop leidinggevend en ondersteunend niveau. Dit omde directe patiëntenzorg zoveel mogelijk te ontzien.Parnassia Bavo Groep en ook Bavo Europoort hebbenplannen gemaakt om de indirecte kosten te verlagen.4.5.1 PersoneelsbeleidWervingOm patiënten goede behandeling en ondersteuning tebieden en zo bij te dragen aan hun kwaliteit van leven,zijn gemotiveerde, deskundige en gastvrije medewerkersnodig. Medewerkers die niet alleen beschikken overde juiste kwalificaties, maar ook betrokken zijn bij onzepatiënten. Om hen te behouden en aan te trekken wilBavo Europoort een moderne werkgever zijn.Beschikbaarheid van medewerkersIn-, door- en uitstroom van medewerkers: in 2010 ishet personeelsbestand van Bavo Europoort met 17medewerkers afgenomen naar 1.195. Het aantal FTE(fulltime equivalent) is verlaagd met 15 naar 1.049. Hetpersoneelsbestand kent de volgende opbouw:Man 361Vrouw 834Totaal 1.195Bavo Europoort kende in 2010 een verloop vanongeveer 10%, inclusief stagiaires en oproepkrachten.In totaal hebben 111 medewerkers onze organisatieverlaten. Ruim 26% hiervan wordt veroorzaakt doordathet tijdelijke contract niet is verlengd als gevolg vanreorganisatie of bezuiniging.46% van onze medewerkers is 45 jaar of ouder. Ditgeeft het belang weer van een actief levensfasebewustpersoneelsbeleid om medewerkers zo lang mogelijkaan het werk te houden. Dit vraagt om een goedarbeidsmarkt- en personeelsbeleid om (nieuwe)medewerkers aan ons te binden, om zo klaar te zijn voorde toekomst.FWG Functiebeschrijving en waarderingOok in 2010 en 2011 wordt gewerkt aan hetherbeschrijven van de functies en het harmoniseren vande inschaling.LeiderschapIn 2010 zijn alle leidinggevenden uitgenodigd eentraining effectief en inspirerend leiderschap te volgen.Voor een aantal vindt deze training in 2011 plaats.In 2010 zijn ook twee dagdelen georganiseerd voorleidinggevenden van Bavo Europoort. Doel vandeze dagdelen is om verder vorm te geven aan eengezamenlijk referentiekader met betrekking totleiderschap.25

De MTM keert jaarlijks terug, zodat de doorgevoerdeveranderingen meetbaar zijn. De vragen hebbenbetrekking op de werkplek en de inhoud van het werk.In totaal hebben 440 medewerkers de enquête ingevuld.Onze medewerkers geven ons zorgbedrijf in totaliteit hetcijfer 6,3. In vergelijking met 2009 is dat een lichte daling;toen was de score 6,4. De enquête kon online wordeningevuld.RI&EDe RI&E is een, wettelijk verplicht, onderzoek naar dearbeidsomstandigheden (veiligheid, gezondheid enwelzijn) van medewerkers. In 2010 is de RI&E-enquêtegehouden. De resultaten van het onderzoek en devragen die gesteld zijn, worden in een knelpuntenlijstsamengevat. Die lijst bespreken managers en teamleidersmet de medewerkers op de locatie. Vervolgenskomen er maatregelen en een actiepuntenlijst om degeconstateerde problemen op te lossen.digitale ingang voor de communicatie met medewerkers.Daar is in het verslagjaar veelvuldig gebruik van gemaakt.Enkele voorbeelden:• y Het directieteam heeft een apart e-mailadres waaralle vragen van medewerkers binnenkomen, dezeworden binnen vijf werkdagen beantwoord.• y Notulen van de OR-vergaderingen enoverlegvergaderingen van OR en bestuurderworden op ben@ geplaatst op de pagina van de OR.• y Van alle nieuwsberichten die op ben@ verschijnenontvangen medewerkers wekelijks een overzichtper e-mail.• y Tijdens een roadshow langs een aantal locatiesspreken bestuurder, directie en managers metmedewerkers over de toekomst van het zorgbedrijf.4.6 Samenleving enbelanghebbendenDaarnaast is er gestart met een onderzoekBrandveiligheid. Ook in 2011 wordt dit onderzoekgecontinueerd. Uiteindelijk levert de rondgang en decontrole op brandveiligheid voor de gebruikers eenveiliger pand op. Op het intranet van Bavo Europoort,ben@, is een aparte tab ingericht over de RI&E, onder deknop Personeel.ZiekteverzuimHet ziekteverzuim over geheel 2010 bedraagt 5,05%excl. zwangerschappen en vangnet. Incl. vangnet enzwangerschap bedraagt het percentage 5,25%. Alsoorzaken worden de hoge werkdruk en de reorganisatieopgegeven, tevens is er twee maal sprake geweest vaneen griepgolf.Communicatie met medewerkersHet intranet van Bavo Europoort, ben@, is een directeBavo Europoort in de buurtHet in balans brengen en houden van het leven vanonze patiënten rekenen wij tot onze corebusiness.Aandacht voor leefomgeving en achtergrond zijn daarbijonontbeerlijk. Ook in 2010 hebben we een actieve inzetgehad bij het voorlichten van buurtbewoners overtoekomstige geplande locaties beschermd wonen. Metdeelgemeenten en woningbouwcorporaties trekken wehierin samen op.Daarnaast was en is er intensief contact met deomwonenden van de locatie Poortmolen. Daarin spelenzowel de buurtbewoners als gemeente en politie eenbelangrijke rol. De in 2009 gemaakte afspraken om hetterrein beter te beveiligen en het toezicht te verbeterenhebben effect en resulteren in een sterk verbeterderelatie met de buurt.Wij vinden het belangrijk om een goede partner van delokale overheid te zijn en met twee benen in de lokalerealiteit te staan. Tevens willen we actief meedenken over27

problemen in de samenleving waarbij de activiteitenvan Bavo Europoort een onderdeel van de oplossingkunnen vormen. Vermeldenswaard is dat wij in allelokale zorgnetwerken binnen Rotterdam en omliggendegemeenten actief zijn en dat onze participatie daarin ookzeer gewaardeerd wordt.Maatschappelijke ontwikkelingenIn 2010 is steeds duidelijker geworden dat de financiëlecrisis de komende jaren zal leiden tot forse ingrepen inde overheidsfinanciën en de zorguitgaven. Daarom isde opgave waar we voor staan de komende jaren nieteenvoudig. Bij de nog altijd toenemende vraag naar zorghebben we te maken met een arbeidsmarkt waaropenorme tekorten verwacht worden. De financiën zijnbeperkt. Intussen stelt onze omgeving steeds hogereeisen aan onze zorg wat betreft effectiviteit, transparantieen toezicht op kwaliteit. Het antwoord van Parnassia BavoGroep is dat wij alleen door de zorg te moderniserende kwaliteit kunnen verbeteren, terwijl dit met minderpersonele inzet per patiënt zal moeten. Met name dooreen grotere inzet van e-health, intensieve samenwerkingmet de eerste lijn en verdere ambulantisering. Hierdoorkunnen we aan de vraag naar zorg blijven voldoen en deprijs per patiënt laten dalen.Voor 2010 is de gemeentelijke subsidiëring vanuit decentrumgemeenten Rotterdam en Spijkenisse voor dekwetsbare doelgroepen nog gecontinueerd. Maar ookdeze subsidiëring staat de komende jaren onder druk.In Rotterdam zijn succesvolle resultaten zichtbaargeworden van het Plan van Aanpak MaatschappelijkeOpvang. Het aantal mensen zonder vaste woon- ofverblijfplaats werd significant teruggebracht doortoeleidingstrajecten naar zorg- en woonorganisatieste realiseren. Voor onze organisatie betekende dit eenuitbreiding van het aantal woonvoorzieningen enACT-hulpverlening.4.7 HuisvestingIn 2009 is er een begin gemaakt met de besparingop het aantal vierkante meters. Diverse kleine engrote locaties zijn verlaten, dat leverde eind 2010 eenbesparing op van 7695 m², circa 18,6 % van het aantalm² dat Bavo Europoort in gebruik heeft. Daarnaast iser een aantal locaties grondig gerenoveerd, zoals deOpnamekliniek, waaronder het separeercomplex. Hetaantal separeercellen is van acht teruggebracht naar drieen er is een buitenruimte gecreëerd. Op Poortmolen is de1e fase ‘Masterplan Poortmolen’ afgerond. Nagenoeg alleafdelingen hebben een grote opknapbeurt gehad (nieuwmeubilair, nieuwe vloerstoffering en binnenschilderwerk).De gevels zijn aan de buitenkant allemaal gereinigden opnieuw geschilderd. Daarnaast zijn in 2010 devoorbereidingen voor de locatie in Lansingerland terhand genomen. Het plan van eisen is in afstemming metmedewerkers en patiënten gemaakt en de architect is nubezig met het ontwerp.Er zijn enkele nieuwe projecten gerealiseerd bijBeschermd Wonen:• y Binnen de afdeling Wonen is een start gemaakt metde verbetering van de kwaliteit van de woningen.De locatie Mezenhof is uitgebreid met 34 plaatsenen een aantal andere en kleine woonvoorzieningenzijn afgestoten.• y In de deelgemeente Prins Alexander zijn eind 2010prachtige tweekamer appartementen gehuurd,opgeknapt en van nieuw meubilair voorzien. In hetkader van het ambulantiseringstraject hebben 24patiënten, die voorheen klinisch waren opgenomen,deze woningen betrokken in een regulierewoonomgeving.• y In de deelgemeente Feijenoord hebben we eennieuwe woonvoorziening geopend ten behoeve van17 bewoners. De 17 een- en tweekamerwoningenvoldoen aan de actuele woonwensen van onzebewoners. In de nabije toekomst wil de locatie28

uimte bieden voor enkele wijkgebondenactiviteiten zoals huiswerkbegeleidingklasje en eenjeu-de-boule-baan.Verhuisbewegingen Kliniek VolwassenenIn het kader van de herstructurering vanVolwassenenzorg hebben er een aantalverhuisbewegingen plaatsgevonden in 2010:• y De Crisisafdeling is geïntegreerd met de AcuteOpname en het aantal bedden is verminderd mettien. Tevens is er een Spoed Eisende Hulp geopend.• y Neuropsychiatrie/NAH is verhuisd van Poortmolennaar de locatie aan de Franz Lehàrstraat. In hetgebouw zijn alle onderdelen van Neuropsychiatrie/NAH gevestigd, t.w. ambulante behandeling,deeltijdbehandeling en de kliniek.• y Het rehabilitatiecentrum gevestigd aan de FranzLehàrstraat is verhuisd naar de locatie Poortmolenen heeft tegelijkertijd een inhoudelijke veranderingondergaan. Rehabilitatie wordt geïntegreerd in demethodiek van Illness Management and Recovery.• y De laatste verhuisbeweging in dit kader vindt in heteerste halfjaar van 2011 plaats. Dan verhuizen debewoners van de Heemraadssingel naar de FranzLehàrstraat, waarbij de bewoners allen een eigenkamer met sanitaire gelegenheid krijgen.Alle locaties zijn voorafgaand aan de verhuizingengrondig opgeknapt en waar nodig aangepast aan deeisen die door de nieuwe bewoners daaraan gesteld zijn.4.8 ICTDe automatisering speelt vanuit verschillendeperspectieven een steeds belangrijkere rol in de zorg.Moderne ICT faciliteiten zorgen er voor dat BavoEuropoort een aantrekkelijke werkgever is voor nieuwe(jonge) medewerkers. Het Nieuwe Werken (HNW = plaatsonafhankelijk werken) wordt mogelijk gemaakt door dehuidige graad van automatisering. Vooral werknemerswaarderen de mogelijkheid om thuis te kunnen werken.Voor de werkgever betekent dit een kostenreductie,minder woon-werkverkeer en een verlaging van hetaantal m² kantoorruimte. Vanuit patiëntenperspectiefbieden moderne ICT faciliteiten de mogelijkheid omlanger zelfstandig in het leven staan (domotica).ICT projecten in het verslagjaar waren:• y invoeren van HNW, wordt in 2011 gecontinueerd;• y ambulante medewerkers krijgen een notebook terondersteuning van hun werkzaamheden;• y een groeiend aantal medewerkers maakt gebruikvan thuis werk faciliteiten• y er wordt een domotica pilot bij Ouderen uitgevoerd,in 2011 vindt verdere uitrol bij andere zorglijnenplaats.De organisatie is in toenemende mate afhankelijk vanautomatisering, dat blijft een punt van zorg en vereistmajeure investeringen.4.9 Financieel beleidMeerjarenbeleidIn het overheidsbeleid voor de gezondheidszorgstaat het begrip ‘gereguleerde marktwerking’ centraal.Hiermee zijn de financiële risico’s voor zorginstellingentoegenomen. In verband met het doorvoeren van demarktwerking zijn in korte tijd belangrijke veranderingenin het financieringsstelsel doorgevoerd. Waaronder deoverheveling van AWBZ naar de Zorgverzekeringswet.Nog steeds is sprake van verschillendefinancieringsstromen en financieringsschotten.Contractering van zorg vindt op verschillende manierenplaats, met:• y zorgverzekeraars via DBC’s;• y justitie via DBBC’s en reclassering;• y regionale zorgkantoren voor de uit de AWBZbekostigde langdurige klinische zorg via ZZP’s;• y gemeenten in het kader van de WMO.29

Dit betekende dat er in 2010 opnieuw veelaandacht is geweest voor de splitsing van deactiviteiten naar de diverse financieringsstromen.Evenals in de twee voorgaande jaren werd in2010 voor de zorgverzekeringswet nog op basisvan de oude (Nederlandse Zorgautoriteit - NZA)bekostigingsparameters afgerekend. Dat was op basisvan nacalculatie op de DBC’s. Maar de registratie enfacturatie vond wel plaats in DBC’s. Intern ging veelaandacht uit naar verdere verbetering van de registratieen het tijdig kunnen factureren..Het kabinet gaf in 2009 opdracht aaninterdepartementale werkgroepen om te onderzoekenhoe op de overheidsuitgaven, waaronder die voor dezorg, 20% bezuinigd kan worden. Van nog groter belangzijn wellicht de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt.Hierdoor is het noodzakelijk om met minder personeleinzet de zorg te blijven leveren, willen we op termijnaan de vraag naar zorg kunnen voldoen. Tegen deachtergrond van deze beide ontwikkelingen hebben wij,als vervolg op eerdere doelmatigheidstrajecten, beslotenenerzijds onze zorg te moderniseren en anderzijds eengrootschalig besparingsprogramma op te zetten om dekomende jaren onze indirecte kosten (inclusief die vooronze topstructuur) terug te dringen. Beide beleidslijnenleiden er toe dat wij de kosten per behandelinggemiddeld aanzienlijk willen terugbrengen. En dus ookde personele inzet per behandeling.Ons financieel beleid moet antwoord geven opbovengenoemde veranderingen en de daarmee gepaardgaande toenemende risico’s. Tegen de achtergrondvan het bedrijfsplan Parnassia Bavo Groep 2009 – 2010‘Blijven bouwen aan beter’ stelden wij ons als financiëledoelen:a) Kostenbesparing/zuinig werken.b) Ruimte maken voor innovatie.c) Het versterken van het eigen vermogen van deGroep (15% van de omzet eind 2010).d) Flexibiliteit.FlexibiliteitBavo Europoort wil de productiviteit verderoptimaliseren en tegelijkertijd de kosten beperken zodatwij enerzijds kunnen investeren in verbeteringen envernieuwing, en anderzijds kunnen bijdragen aan hetbeoogde eigen vermogen op concernniveau en overfinanciële middelen beschikken voor concernbredeinnovaties. Daarnaast houden wij rekening met externeontwikkelingen, die kunnen leiden tot toenemendeconcurrentie, lagere tarieven of afnemend zorgvolume.Om hierop voorbereid te zijn, en financieel het hoofdte kunnen bieden, hebben alle zorgbedrijven vanParnassia Bavo Groep in 2010 plannen opgesteld waarinis uitgegaan van een 5% krimpscenario. Daarnaast is inhet verslagjaar een generieke korting van 3,5% op deZvw-tarieven (Zorgverzekeringswet, zgn. Klinkkorting)opgevangen in de exploitatie.In de begroting is flexibiliteit structureel ingebouwd, enwel als volgt. Uitgangspunt is dat 10% van de begrotingniet belast dient te zijn met vaste kosten. De flexibeleruimte bestaat uit de volgende onderdelen:• y 5% eigen ruimte binnen de begroting van BavoEuropoort voor zowel innovatie, incidentele kostenals het opvangen van prijs- en volumedalingen inhet lopend jaar;• y 5% afdracht aan het concern, als bijdrage aande concernresultaatdoelstelling, de ruimte voorinnovatie en de ruimte om incidentele kosten tefinancieren (de concernmanagementruimte).In 2010 heeft de Raad van Bestuur, vanuit deconcernmanagement, innovatieruimte incidentelemiddelen toegekend aan de Zorgbedrijven ombeleidsmatige speerpunten en innovaties teondersteunen, en kosten die verband houden metreorganisaties en ombouw van de zorgbedrijven tecompenseren.30

Uitgangspunten begrotingBavo Europoort werkt binnen Parnassia Bavo Groepmet een integrale begroting waaraan alle baten enlasten zijn toegerekend. Dit vertaalt zich in de volgendeuitgangspunten voor de begroting:• y Bavo Europoort is resultaatverantwoordelijk enstuurt op de verschillende financieringsstromen;• y afdelingen sturen op gerealiseerde uren en kostenvan zogenaamde zorgpaden;• y afdelingen krijgen genormeerde uren en zorgpadentoegewezen;• y afdelingsopbrengsten bestaan uit de genormeerdevergoeding voor de uren van behandelaren en devergoeding voor de verblijfsdagen;• y de verkooptarieven voor de ambulanteproductie komen uit de DBC-systematiek, bij deklinische productie worden de tarieven van deverpleegdagen bepaald op basis van de integralekostprijs;• y de som van de verschillen tussen de externeopbrengsten en de kosten van de afdelingen is hetexploitatieresultaat van Bavo Europoort;• y de begroting wordt geactualiseerd middelsbudgetmutaties.De begroting van Bavo Europoort wordt vertaald naarafdelingsbudgetten en door de afdelingen vertaald naartaakstellingen per medewerker. Daarmee is de basisgelegd voor het kunnen toerekenen van kosten en batenaan de zorgproducten.Begroting en resultaten 2010 en prognose 2011Op de volgende pagina beschrijven wij de wijzewaarop wij het hierboven omschreven beleid ende doelstellingen hebben verwerkt in de begroting2010, de in het verslagjaar behaalde resultaten en devooruitzichten/prognoses voor 2011 en verder.31

Verkorte begroting en resultatenrekeningbedragen x € 1.000 Begroting 2011 Begroting 2010 Jaarrekening2010Jaarrekening2009BatenZorgverzekeringswet 47.272 45.612* 49.647 46.092AWBZ 30.556 31.966 27.699 32.191Justitie 1.338 1.220 813 577Gemeenten 627 755 874 587Overigen 1.144 2.101 2.910 3.737Totale baten 80.937 81.654 81.943 83.184LastenPersoneel 54.894 53.191 52.433 54.822Materiële kosten en kapitaalslasten 11.398 13.877 14.711 15.925Intercompany 13.428 13.039 12.703** 13.327**Totale lasten 79.720 80.107 79.847 84.074Resultaat 1.217 1.547 2.096 -890Resultaatratio *** 1,50% 1,89% 2,56% -1,07%* In de herziene begroting 2010 is de kapitaallastenvergoeding in zijn geheel aan de AWBZ toegerekend.In de realisatie 2010 is dit voor 50% toegerekend aan de ZVW en voor 50% aan de AWBZ.** Deze bedragen wijken af van de jaarrekening, omdat daarin de intercompany opbrengsten en kosten separaat zijnweergegeven.*** De resultaatratio is berekend over het geconsolideerde resultaat als percentage totale externe baten.32

BatenIn 2010 realiseerde Bavo Europoort een omzet van€ 81,94 miljoen. Voor 2011 is een omzet begroot van€ 80,94 miljoen, een daling ten opzichte van debegroting 2010 met 0,9%.De omzet wordt verkregen door contracten af te sluitenmet verschillende financiers. Voor de meeste activiteitenmoeten offertes worden ingediend. De verdeling is alsvolgt:Begroting 2011 Jaarrekening 2010Batenx € 1.000 % x € 1.000 %Zorgverzekeringswet 47.272 58,4% 49.647 60,6%AWBZ 30.556 37,8% 27.699 33,8%Justitie 1.338 1,7% 813 1,0%Gemeenten 627 0,8% 874 1,1%Overigen 80.937 100,0% 81.943 100,0%De contractering voor 2011 is naar tevredenheidverlopen. Reeds in het eerste kwartaal 2011 was debegrote omzet volledig gecontracteerd met de financiers.LastenIn 2010 hebben de lasten zich op hoofdlijnen conformbegroting ontwikkeld. Voor 2011 zijn de personele kostenbegroot op basis van op de CAO 2010 en een inschattingvan de nieuwe CAO, waarbij rekening is gehouden meteen loonontwikkeling van 0,75%.kunnen investeren in verbetering en vernieuwing. Daarbijmoeten we zorgen dat zoveel mogelijk van ons geldrechtstreeks aan de zorg ten goede komt, door (verdere)besparing op indirecte kosten.Van de indirecte kosten is momenteel ongeveer25% centraal belegd, dat wil zeggen vastgesteld opconcernniveau; 75% decentraal, dat wil zeggen dat zijdirect beïnvloedbaar zijn door de (directie van) BavoEuropoort.KostenbesparingEén van de drie speerpunten in het bedrijfsplan2009 – 2010 is: zuinig werken. Dit om buffers te creërenom bij toenemende onzekerheid en in risicovolleomstandigheden tegenvallers op te vangen, om teModernisering van de zorgVanwege de vergrijzing is er een tekort aan personeel teverwachten en een stijging van de zorgvraag. Daarnaastis er sprake van een economische crisis. Het kabinetgaf opdracht om te onderzoeken hoe onder meer de33

zorg 20% goedkoper geleverd kan worden. Tegen dezeachtergrond besloten wij voor de jaren 2011 en verderin te zetten op modernisering van het zorgaanboden een aanzienlijke reductie van de indirecte kosten.Deze gecombineerde aanpak leidt ertoe dat wij in dekomende bedrijfsplanperiode 2011 – 2013 de kostenper behandeling gemiddeld 20% willen verlagen.Daarbij richten wij ons op de directe kosten van onzezorgverlening.Bavo Europoort zet intensief in op modernisering vanzorg, door:• y meer inzet rondom preventie en de eerste lijn,samen met andere aanbieders;• y e-health combineren met face-to-face behandeling;• y klinische behandeling voorkomen, verkorten envervangen door ambulante behandeling.Indirecte kosten.In 2010 en begin 2011 zijn alle ondersteunende enbesturende processen projectmatig tegen het lichtgehouden, en is het besparingspotentieel in kaartgebracht. Bij de indirecte kosten is inbegrepen hetgebruik van het aantal m2 en de kosten van hetmanagement op alle niveaus.De gevonden (mogelijkheden tot) besparingen wordenvertaald in reductietaakstellingen in de begrotingen2011 – 2013. De eerste implementaties zijn reeds gestarteind 2010.ResultaatVoor 2010 werd een resultaat begroot van€ 1,6 miljoen. Het gerealiseerde resultaat 2010 bedroeg€ 2,1 miljoen. Het zorgbedrijf heeft een aanzienlijketransitie doorgemaakt om naar een financieel gezondesituatie te komen. De kosten waren € 0,2 miljoen lagerdan begroot, terwijl ook de opbrengsten € 0,3 miljoenhoger waren.Voor 2011 is een resultaat begroot van € 1,22 miljoen.De prognose in mei 2011 wijst uit dat dit € 1,25 miljoenwordt.34

Organigram Bavo EuropoortBestuurderGeneesheer DirecteurOpleiderService Centrum RijnmondManager ServicecentrumTeamleidersOndernemingsraadCiëntenraadDirecteur Zorg Directeur BedrijfsvoeringZorglijn GerontopsychiatrieOuderenZorglijn Neuropsychiatrie Zorglijn Wonen Zorglijn Ambulante Behandeling Zorglijn Klinische Behandeling Zorglijn Cognitieve Stoornissenen Begeleiding Volwassenenen Begeleiding VolwassenenOuderenManager ZorgManager BedrijfsvoeringManager ZorgManager BedrijfsvoeringMedewerkersManager ZorgManager BedrijfsvoeringManager ZorgManager BedrijfsvoeringManager ZorgManager BedrijfsvoeringManager BedrijfsvoeringTeamleidersTeamleiders Teamleiders Teamleiders Teamleiders TeamleidersMedewerkersMedewerkers Medewerkers Medewerkers Medewerkers Medewerkers35

Bavo EuropoortPrins Constantijnweg 48-543066 TA RotterdamT (010) 519 54 50 medio 2011 088 358 50 50F (010) 519 55 00E informatie@bavo-europoort.nlI www.bavo-europoort.nl