Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Fout vermogen<br />
t<br />
meerwaarde kunnen bieden aan onderzoeken. Denk hierbij<br />
aan kennis over witwassen of ervaring met onderzoeken<br />
naar de vastgoedwereld. Ook werken er mensen met een<br />
achtergrond in data-science en programmeren.<br />
Juridisch keurmerk<br />
Overheidsinstanties die deelnemen aan iCOV kunnen een<br />
aanvraag doen voor iCOV-rapportages. Welke informatie<br />
in de rapportages wordt opgenomen, is van tevoren<br />
omschreven en juridisch getoetst.<br />
Zo’n rapportage biedt inzicht in het bezit en inkomen van een<br />
verdachte of laat zien welke formele relaties de verdachte<br />
heeft met andere personen of rechtspersonen. iCOV leverde<br />
dit jaar zo’n 5500 rapportages, in 2015 waren dit er ‘nog<br />
maar’ 3500.<br />
Een rapportage kan meetellen als bewijs. Recent oordeelde<br />
de rechter in een witwaszaak dat het vervoeren van 150.000<br />
euro in een plastic tas zeer ongebruikelijk is en dat het<br />
bedrag, volgens informatie van iCOV, niet in verhouding staat<br />
tot het bekende inkomen en vermogen van de verdachte.<br />
Vermogen en inkomen<br />
Een van de producten die iCOV levert is een Rapportage<br />
Vermogen en Inkomen (iRVI).<br />
Gees Grootscholten: “Deze gegevens kunnen aanvragers<br />
ook zelf opvragen bij verschillende instanties, maar het<br />
kost normaliter enkele weken om dergelijke informatie te<br />
verzamelen. iCOV levert de aanvrager dus in eerste instantie<br />
tijdwinst op. Daarnaast worden historische gegevens<br />
toegevoegd, waardoor de ‘financiële levensloop’ van een<br />
persoon of rechtspersoon inzichtelijk wordt.<br />
Voor de aanvraag van zo’n rapportage is voor<br />
politierechercheurs en vermogenstraceerders een vordering<br />
van een officier van justitie nodig.<br />
Netwerken blootleggen<br />
Naast een Rapportage Vermogen en Inkomen kan iCOV ook<br />
een Rapportage Relaties en een Rapportage Thema leveren.<br />
Grootscholten: “Door systematisch digitale systemen<br />
te doorzoeken kunnen we relaties tussen personen<br />
blootgeleggen. Handmatig zoeken kost meer tijd en legt lang<br />
niet alle relaties bloot. Daarnaast werken we, op vordering<br />
van de officier, scenario’s uit die inzicht geven in de aard<br />
en omvang van de problematiek. Op dit moment zijn we het<br />
meest bedreven in indicatoren op witwassen en vastgoed,<br />
maar in onze afgesloten ‘laboratorium-omgeving’ doen<br />
we ook onderzoek op anonieme data naar indicatoren van<br />
bijvoorbeeld faillissementsfraude. Verder hebben we recent<br />
het zogenaamde Vermogen Volg Systeem ontwikkeld waarbij<br />
grote wijzigingen in het vermogen van verdachten actief<br />
worden gemonitord. Dit biedt mogelijkheden om bijvoorbeeld<br />
alsnog crimineel verkregen geld af te pakken of beslag te<br />
laten leggen.”<br />
Nieuwe impuls<br />
De rapportages van iCOV leveren behalve tijdswinst, vooral<br />
ook een denkrichting en een kwalitatieve impuls op, legt<br />
OM’er Grootscholten uit. “Rapportages van iCOV verstevigen<br />
de informatiepositie van operationele eenheden van politie<br />
en justitie. We vinden steeds meer aansluiting bij tactische<br />
en strategische lagen. Dit maakt de deelnemende partners<br />
mogelijk om mankracht, waaraan immers altijd schaarste is,<br />
in te zetten op de meest nijpende kwesties.” •<br />
2016 Opportuun nr. 4<br />
26
Change language