Formannskapets behandling - Frosta kommune

Frosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20
Arkiv: 151
Saksbehandler: Geir Olav Jensen
Dato: 08.11.2012
Saksfremlegg
SAKSGANG
Utvalg Møtedato Utvalgssak
Formannskapet 20.11.2012 132/12
Formannskapet 27.11.2012 143/12
Kommunestyret 18.12.2012
Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016
1 I Premiesats for pensjonsordningen 2013 Statens pensjonskasse
2 I Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene
2013
Kommunal- og regionaldepartementet
3 I Premiesatser i pensjonsordningen 2013 KLP
4 I KS kontingent for 2013 KS
5 I Protokoll kontrollutvalgets møte 20.09.12 KomSek Trøndelag
6 X GKRS-utsending SPK
7 X GKRS-utsending KLP
8 N Budsjettrundskriv nr 1 - Fremdriftsplan og
arbeidsdeling
Anne Mille Røttereng m.fl.
9 X Temamøte - Økonomi
10 X Oppsummeringsnotat økonomi - Temamøte
18.09.12
11 I Referat fra møte mellom Frosta kommune og Sør-
Innherad prosti
Sør-Innherad prosti v/Lasse Sandø
12 I Premievarsel for gruppelivsforsikring KLP
13 I Kommunens personforsikringer - forhåndsvarsling KLP
av pris 2013
14 I Forslag til årsbudsjett 2013 - Sør-Innherad prosti Sør-Innherad prosti
16 S Konskvensjustert budsjett 2013
17 U SV: Budsjett 2013 Sør-Inherad prosti v/Olav Skogen
18 U Budsjett 2013 Sør-Inherad prosti V/Olav Skogen
19 I Budsjett og økonomiplan for fellestjenester i
Værnesregionen
Værnesregionen Regionrådet
20 S Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016
21 I Søknad om økonomisk støtte Frosta Frivilligsentral v/styreleder
Kari Berge
Vedlegg
1 Rådmannens forslag til budsjett

2 Forslag til årsbudsjett 2013 - Sør-Innherad prosti
3 Årsbudsjett 2013 - Sør-Innherad prostistyre
4 Budsjett og økonomiplan for fellestjenester i VR
2013-2016
5 Søknad om tilskudd til ny lysløype Solheim
6 Søknad om økonomisk støtte
7 Årsmelding og regnskap
8 Saksprotokoll 12-030 Kontroll og tilsyn - forslag
til driftsbudsjett 2012
Rådmannens forslag til vedtak
1. Drift
1.1. Skattøret for 2013 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2013.
1.3. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall:
Årsbudsj. Økonomiplan
(Tall i 1000 kr) 2013 2014 2015 2016
Skatt på inntekt og formue (43 629) (43 629) (43 629) (43 629)
Rammetilskudd (97 107) (96 512) (96 397) (96 272)
Eiendomsskatt - - - -
Andre frie inntekter (1 276) (1 276) (1 276) (1 276)
Sum frie inntekter (142 012) (141 417) (141 302) (141 177)
Netto rente og avdragsutgifter 10 028 10 808 10 738 10 968
Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner (131 984) (130 609) (130 564) (130 209)
Fordelt til netto driftsrammer
Inndekning av tidligere underskudd
133 358 133 196 131 045 130 155
Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj. (1 374) (2 587) (482) 54
Balanse - - - -
1.4. Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 5.b.1
i saksutredningen.
1.5. Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1.
2. Investering/finansiering
2.1. Investeringer
Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:
Årsbudsj.
Økonomiplan
(Tall i 1000 kr) 2013 2014 2015 2016
Ordinære investeringer 16 129 4 290 2 653 31 153
Selvfinansierende investeringer VAR 2 000 1 000 2 000 0
Sum investeringsramme 18 129 5 290 4 653 31 153

Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 budsjettdokumentet.
2.2. Finansiering av investeringer
Investeringene vedtas finansiert slik:
Årsbudsj.
Økonomiplan
(Tall i 1000 kr) 2013 2014 2015 2016
Låneopptak -16 577 -5 290 -4 653 -31 153
Investeringstilskudd 0 0 0 0
Bruk av disp.fond -407 0 0 0
Overført fra drift -1 145 0 0 0
Sum finansiering -18 129 -5 290 -4 653 -31 153
Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlegg 4 til saksframlegget.
3. Diverse føringer
3.1. Budsjettramme for kontroll og revisjon settes til kr. 639.000, iht. utvalgets forslag til
driftsbudsjett.
3.2. Tilskuddsbeløp til kirken fastsettes til kr.1.486.000 for 2013, som inkluderer beløp til
underskuddsdekning med kr. 100.000. Lønnsvekst ut over forutsetning i deflator
kompenseres ikke.
3.3. Tilskudd til frivillighetssentralen settes til kr. 150.000, jf. mottatt søknad.
3.4. Dekningsgrad for avløp og feiing settes til 100 %.
3.5. Utleiebolig Presthushaugen omdefineres til å bli psykiatriboliger. Tildeling av bolig
gjennomføres etter vedtak, jf. øvrige helsedefinerte boliger.
3.6. Inntak i barnehagen ut over lovkrav gjennomføres så langt det er rom innenfor egen
budsjettramme.
3.7. Rådmann bes fremme egen sak vedr. justering av husleiepriser i Frosta kommune før neste
års budsjettprosess.
3.8. Rådmannen gis fullmakt til å sammenstille budsjettet etter endringsvedtak.
Behandling i Formannskapet - 20.11.2012
Forslag fra Johan Petter Skogseth:

1. Saken tas opp på nytt i FO møte den 27.11.2012. Dette for å gi politikerne mer tid for vurdere og
drøfte de omfattende innsparingstiltak som er foreslått, før forslaget sendes ut på høring.
2. Siste KO i 2012 flyttes fra 11.12. til 18.12. for å gi tilstrekkelig tid til behandling av
høringsuttalelser.
Vedtak
Skogseths forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Behandling i Formannskapet - 27.11.2012
Forslag fra SP, AP, Krf og SV.
Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer:
Nytt pkt 1.3.:
Skatt på inntekt og formue (44 129)
Rammetilskudd (97 107)
Eiendomsskatt -
Andre frie inntekter (1 276)
Sum frie inntekter (142 512)
Netto rente og avdragsutgifter 10 009
Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner (132 503)
Fordelt til netto driftsrammer
Inndekning av tidligere underskudd
134 432
Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj. (1 929)
Balanse -
(44 129)
(96 512)
(2 000)
(1 276)
(143 917)
10 312
(133 605)
135 331
(1 726)
-
(44 129)
(96 397)
(3 500)
(1 276)
(145 302)
10 317
(134 985)
135 662
(44 129)
(96 272)
(3 500)
(1 276)
(145 177)
10 498
(134 679)
135 015
Nytt pkt 1.4.: Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningen vedtas i henhold til revidert
forslag i pkt 5.b.1. , der endringene er som følger sammenlignet med rådmannens forslag:
Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Tiltak:
2013 2014 2015 2016
1. Endring tilskudd befolkningsavhengig: + 0 0 0 0
2. Tilbakeføring div kutt i stillinger + 0 1428 4038 4563
3. Tilbakeført 40 av 80 tusen i kutt FO
4. Tilbakeført reduksjon kurs og
+ 40 40 40 40
opplæring + 100 100 100 100
5. Tilbakeført reduksjon kulturmidler + 67 67 67 67
6. Tilbakeført kutt leirskole + 60 60 60 60
7. Tilbakeført kutt bibliotek to siste år
8. Generell innsparing oppvekst - 1% av
+ 0 0 50 50
netto ramme fra 01.01.2014
9. Tilbakeført kutt vedlikeh. Magnush. to
- 0 -463 -463 -463
siste år
10. Generell innsparing TOL - 1% av
+ 0 0 150 150
netto ramme fra 01.10.2013 - -26 -106 -106 -106
11. Eiendomsskatt - 0 -2 000 -3 500 -3 500
(678)
-
(336)
-

12. Hovedprosjekt Frostatinget
13. Tilbakeført 50% av bevilgning
+ 300 200 0 0
Frostastien + 101 101 101 101
14. Reduksjon kulturskolerektorstilling
15. Redusere overføring av mva-komp til
- -175 -175 -175 -175
investeringsregnskapet - -229 0 0 0
16. Økning forebyggende helseressurs
17. Vedlikehold før 150-års-jubileum
+ 306 306 306 306
Frosta krk + 50 300 400 0
18. Støtte til Frostadag + 25 25 25 25
19. 1 møte i komiteer i 2013 + 12 0 0 0
20. Red avtale Gården som Ped. Ressurs + 60 0 0 0
20. Effekt av innsparing investeringer - 159 -270 -424 -356
21. Endret skatteanslag - -500 -500 -500 -500
SUM TILTAK
350 -887 169 362
Nytt pkt 2.1.: Investeringer
Årsbudsj.
Økonomiplan
(Tall i 1000 kr) 2013 2014 2015 2016
Ordinære investeringer 10 224 5 470 2 803 31 153
Selvfinansierende investeringer VAR 1 000 1 000 1 000 0
Sum investeringsramme 11 224 6 470 3 803 31 153
Spesifisert liste:
Årsbudsj.
Økonomiplan
Nr. Ramme/prosjekt 2013 2014 2015 2016
1 Avløpsinvestering - Rammebeløp 1 000 1 000 1 000 0
2 Bredbåndsutbygging 1 000 1 500 2 000 0
3 Egenkapitalinnskudd KLP 407 0 0 0
4 Erverv av veigrunn 150 150 150 0
5 Gang og sykkelvei Alstad-Skaret 1 332 0 0 0
6 Helsehus 0 0 0 15 000
7 IKT-investering VR 640 640 653 653
8 Inngjerding kommunegarasjen 300 0 0 0
9 Innkjøp ny kommunal traktor 925 0 0 0
10 Nytt arkivrom 150 0 0 0
11 Utbygging Borglia 0 2100 0 0
12 Omsorgsboliger - Demens 0 0 0 15 500
13 Sentrumsutvikling grunnerverv og tilrettel 0 1080 0 0
14 Utbedring bygningsmangler Tunet - brannsikke3 400 0 0 0
15 Utbygging nytt lagerbygg tilknyttet kirke 1 170 0 0 0
16 Uteområde skole 750 0 0 0
SUM 11 224 6 470 3 803 31 153
Herav VAR: 1 000 1 000 1 000 0
Nytt pkt 2.2.: Finansiering av investeringer

Årsbudsj.
Økonomiplan
(Tall i 1000 kr) 2013 2014 2015 2016
Låneopptak -2 234 -6 470 -3 803 -31 153
Ubrukte lånemidler -7 612
Andre inntekter -225 0 0 0
Bruk av disp.fond -407 0 0 0
Overført fra drift -746 0 0 0
Sum finansiering -11 224 -6 470 -3 803 -31 153
Pkt 3.5. strykes
Pkt 3.6. endres til ”Rådmannen bes fremme egen sak vedr justering av husleiepriser i Frosta
kommune i løpet av 1. halvår 2013”.
Vedtak
Forslag i møte tiltrådt med 3 mot 2 stemmer.
Bakgrunn for saken/Saksopplysninger:
Det vises til eget budsjettdokument for 2013, samt økonomiplan 2013-2016.
Saksopplysninger/Vurdering:
Fremlagte dokument viser ubalanse på drift i hele planperioden, som er blant annet finansiert med
bruk av disposisjonsfond. Arbeidet med å tilpasse driften vil være omfattende, mye av dette bør være
sluttført før neste års budsjettbehandling. Det er ønskelig at administrasjonen får tydelige
styringsvedtak i forhold til om dette arbeidet kun skal omfatte reduksjoner i drift, eller om
eiendomsskatt også skal vurderes.
Konklusjon:
Jf. innstilling.
Arne Ketil Auran
Rådmann