Presentasjon av Ulabrand - KNS
Presentasjon av Ulabrand - KNS
Presentasjon av Ulabrand - KNS
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Utbyggingen g <strong>av</strong><br />
<strong>Ulabrand</strong> Seilsenter<br />
Innstilling til årsmøtet 2011<br />
om utbygging og finansiering<br />
med forslag til vedtak<br />
8. desember 2011
Innhold<br />
• Generell informasjon<br />
• Reguleringsplanen<br />
• Byggeplaner<br />
• Finansieringsplaneni i • Vedtaksforslag gjengitt i Årsrapporten:<br />
• Sak 3.1 - Iverksette utbyggingen<br />
• Sak 3.2 - Fullfinansieringsgaranti<br />
• Sak 4.2 - Engangskontingent<br />
Spørsmål til hver bolk<br />
2
Utbyggingen g <strong>av</strong><br />
<strong>Ulabrand</strong> Seilsenter<br />
Generell informasjon<br />
3
Noen <strong>av</strong> våre aller viktigste<br />
aktiviteter skjer på <strong>Ulabrand</strong><br />
Det er her vi skal utdanne fremtidens<br />
tur- og regattaseilere! 4
<strong>Ulabrand</strong> Seilsenter<br />
• N<strong>av</strong>n etter Seilforeningen <strong>Ulabrand</strong> og dens klubbhus på<br />
Høyerholmen.<br />
• Aktivitetene på <strong>Ulabrand</strong> er knyttet til <strong>Ulabrand</strong>komiteens<br />
(junior<strong>av</strong>delingens) aktivitet og <strong>KNS</strong> Seilskoles aktivitet.<br />
• Men senteret er fullstendig sprengt slik at man rett og<br />
slett ikke får dratt nytte <strong>av</strong> det positive momentum som nå<br />
er der borte.<br />
• Dessuten er dagens anlegg totalt nedslitt, nærmest<br />
farlig. Det er rett og slett nødvendig di å foreta engedigen<br />
oppgradering <strong>av</strong> hensyn til sikkerheten for dem som<br />
ferdes der. Kostnader ved reparasjon ligger på ca 3-5<br />
mill.<br />
5
<strong>Ulabrand</strong>komiteen<br />
Har ansvar for <strong>KNS</strong> juniorseiling.<br />
Seilglede, sikkerhet og mestring viktigst, men<br />
resultater er også viktig.<br />
AKTIVITETER<br />
‣ Seilopplæring<br />
‣ Regattatrening fra nybegynner til «elite»<br />
‣ Regattadeltagelse<br />
l<br />
6
<strong>KNS</strong> Juniorseiling<br />
NOEN RESULTATER I ÅR<br />
‣ VM for Laser 4,7 i San Fransisco:<br />
• Line Høst bronsemedalje<br />
‣ ISAF Junior VM i Croatia<br />
• Tiril Bue ble verdensmester i Laser Radial for damer.<br />
• Hermann Thomasgaard ble 9 i Laser Radial<br />
• Anders Klippenberg og Emil Mellbye ble 5 i 29'er<br />
• Sigurd Kalvik 17 i RS:X<br />
‣ Dessuten er rekke NM-medaljer<br />
Satsingen på «Unge Toppseilere» har vært en suksess så langt!<br />
7
<strong>KNS</strong> Seilskole<br />
• Seilkurs på alle nivåer fra<br />
nybegynner til elite<br />
• Barn – ungdom – voksne<br />
• Slides innledningsvis viste<br />
aktivitetene
Hva skal vi så bygge?<br />
9
Et helt nytt seilsenter<br />
10
Hva vil vi med det nye<br />
senteret?<br />
• Vår visjon er at alle skal føle seg velkomne uansett<br />
ambisjonsnivå, personlig økonomi, etnisk bakgrunn eller<br />
funksjonalitet!<br />
• Vi vil drive forebyggende arbeid og derved hindre at våre<br />
barn blir trukket inn i vold og uro knyttet til rusproblematikk<br />
og kriminalitet. Tilknytning til idrett er for mange et trygt og<br />
sikkert oppholdssted.<br />
• Fremtiden handler i stor grad om miljøvern. Det finnes<br />
knapt noen mer miljøvennlig aktivitet enn seiling.<br />
• Vi vil ha større bredde – bredere topp. Vi ønsker øket<br />
satsing på bredde i rekrutteringsarbeidet og større bredde i<br />
toppen.<br />
11
Hva vil vi med det nye<br />
senteret?<br />
Vi ønsker å nå frem til grupper i vår befolkning som tradisjonelt ikke<br />
har vært trukket til sporten vår.<br />
Vi skal legge forholdene til rette for utstrakt seiling for<br />
funksjonshemmede idrettsutøvere.<br />
Vi vil utvikle eliteseilere og fremme seiling i entype kjølbåter.<br />
Rekrutteringsgrunnlaget til OL-klasser finnes i våre jollemiljøer. Viktig<br />
for vår OL-satsing at vi bygger opp en stor aktivitet it t på <strong>Ulabrand</strong><br />
Seilsenter hvor også våre eliteseilere kan ha sin base.<br />
For å bygge bro mellom jolleseiling og de aktive kjølbåtklassene vil<br />
senteret få plass til Melges 24 og Formula 18 som nettopp rekrutterer<br />
seilere fra jollemiljøene.<br />
Uhyre viktig at seilere som ikke ønsker å satse på en karriere i jolle<br />
finner frem til våre kjølbåtklasser. Da beholder vi dem både som turog<br />
regattaseilere.<br />
12
Prosjektorganisasjon<br />
j<br />
<strong>KNS</strong> Styre<br />
<strong>KNS</strong> Administrasjon<br />
Byggekomité<br />
Nils Klippenberg<br />
Jan-Erik EikNæss<br />
Per Undrum<br />
John Platou<br />
Tom Knutsen<br />
Bård Wendelborg<br />
Finansieringskomitéi i ité<br />
Stig Herbern<br />
Jan-Erik Næss<br />
Christian Begby<br />
Jørgen Stang Heffermehl<br />
Karianne Melleby<br />
Tor Møinichen<br />
13
Ekstern kompetanse<br />
Deltatt på møter:<br />
•Stein Halvorsen, arkitekt<br />
•Sven Artnzen, Norconsult<br />
Begge har gjort et betydelig<br />
arbeid.<br />
14
Utbyggingen g <strong>av</strong><br />
<strong>Ulabrand</strong> Seilsenter<br />
Reguleringsplanen<br />
15
Reguleringsplanen<br />
16
Utbyggingen g <strong>av</strong><br />
<strong>Ulabrand</strong> Seilsenter<br />
Byggeplaner<br />
17
Brygger Fase I<br />
18
Brygger Fase II<br />
19
Områdeplan ferdig utbygget<br />
20
Klubbhus Fase I<br />
21
Klubbhus Fase I<br />
22
Klubbhus Fase I<br />
23
Klubbhus Fase II<br />
24
Masterplan pr. i dag<br />
Activity<br />
Tidligere arbeid<br />
Regruppering<br />
Forprosjektering<br />
Beslutning Årsmøte<br />
Investeringsbeslutning<br />
Detaljprosjektering<br />
Rammesøknad<br />
Anbudsprosess<br />
Kontraktsinngåelse<br />
Bygge Brygge<br />
Åpning Brygge<br />
Bygge Klubbhus<br />
Åning Nytt <strong>Ulabrand</strong><br />
2011 2012 2013<br />
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3<br />
D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A<br />
8.12.11<br />
20.12.11<br />
6.7.12<br />
31.3.13<br />
1.9.13<br />
08.12.2011<br />
25
Økonomisk ramme (inkl mva) Fase I<br />
basert på mottatte tilbud<br />
476 125<br />
25 000 000<br />
4 904 775<br />
1 481 200<br />
1 000 000<br />
6 036 000<br />
6 946 900<br />
4 155 000<br />
Fastbrygge<br />
Flytebrygge<br />
Klubbhus<br />
VA<br />
Prosjektering<br />
mva<br />
Buffer<br />
Total
Utbyggingen g <strong>av</strong><br />
<strong>Ulabrand</strong> Seilsenter<br />
Finansieringsplan<br />
27
Finansieringsplan<br />
Vi har definert flere mulige kapitalkilder:<br />
• Stiftelser / bedrifter / sponsorer<br />
• Medlemsg<strong>av</strong>er<br />
• Medlemmene på generell basis<br />
• <strong>KNS</strong> gjennom forskuttering <strong>av</strong><br />
prosjekteringskostnadene<br />
• MVA refusjon<br />
• Tippemidleridl<br />
NB!<br />
Finansieringplanen forutsetter IKKE opptak <strong>av</strong> lån!<br />
28
Finansieringsplan<br />
Sponsor- / gjenydelsespakker<br />
• Vi har utarbeidet en matrise som<br />
inneholder gjenytelser overfor private<br />
og bedrifter som er knyttet til størrelsen<br />
på g<strong>av</strong>en.<br />
• Maks 10% sponsorkostnad.<br />
• Pakkene gruppert i klasser: Royal, gull,<br />
sølv, bronse og entusiast.<br />
29
Inntektsfradrag for g<strong>av</strong>er<br />
Vi har nå klargjort reglene om inntektsfradrag for<br />
g<strong>av</strong>er:<br />
‣ G<strong>av</strong>er over kr. 500 kan gi fradrag i skattbar inntekt<br />
opp til kr. 12.000 for hver person som gir g<strong>av</strong>er.<br />
‣ Ektefeller får rett til hvert sitt fradrag.<br />
‣ Fradragsretten gjelder også selskaper.<br />
‣ Fradraget gis hvert år man gir g<strong>av</strong>er.<br />
‣ Giver må påse at fradraget kommer med i ferdig<br />
utfylt selvangivelse.<br />
‣ Bekreftelse <strong>av</strong> innbetaling tilsendes giver fra Norges<br />
Idrettsforbund.<br />
d<br />
30
Finansieringsplan<br />
31
Status i Finansieringen<br />
32
Utbyggingen g <strong>av</strong><br />
<strong>Ulabrand</strong> Seilsenter<br />
Sak31<br />
3.1<br />
Iverksette byggingen<br />
33
Forslag til vedtak om<br />
utbygging<br />
1. Styret gis fullmakt til å sende inn en rammesøknad for<br />
utbygging <strong>av</strong> <strong>Ulabrand</strong> Seilsenter iht til det foreløpige<br />
prospekt som er lagt ut på websiden, og forutsatt<br />
godkjennelse <strong>av</strong> denne, igangsette og fullføre utbyggingen<br />
<strong>av</strong> seilsentret t under forutsetning t <strong>av</strong> at det er fullfinansiert,<br />
i eventuelt gjennom låneopptak (ref neste punkt på<br />
agendaen), innenfor en ramme på NOK 25 millioner inkl.<br />
mva.<br />
1. Styret gis fullmakt til å ferdigstille de konkrete byggeplaner i<br />
samarbeid med Byggekomiteen og å inngå nødvendige<br />
kontrakter for igangsettelse g og fullføring <strong>av</strong> utbyggingen.<br />
g<br />
34
Utbyggingen g <strong>av</strong><br />
<strong>Ulabrand</strong> Seilsenter<br />
Sak32<br />
3.2<br />
Fullfinansieringsgaranti<br />
35
Forslag til vedtak om<br />
fullfinansieringsgaranti<br />
Årmøtet gir styret fullmakt til å ta opp et lån på inntil NOK 10<br />
millioner på følgende betingelser:<br />
1. Lånet skal kun tas opp dersom det er nødvendig for å<br />
fullfinansiere godkjent del <strong>av</strong> utbyggingen <strong>av</strong> <strong>Ulabrand</strong><br />
Seilsenter innenfor en ramme på ca NOK 25 millioner.<br />
2. Eventuell ubenyttet del <strong>av</strong> lånerammen kan ikke benyttes til<br />
annet formål.<br />
3. Den del <strong>av</strong> lånet som ikke er nedbetalt ved ferdigstillelse <strong>av</strong><br />
utbyggingen, skal gjøres om til et langsiktig lån som søkes<br />
nedbetalt over minst 15 år.<br />
4. Som sikkerhet for lånet kan styret tilby pant i eiendommen i Huk<br />
Aveny 1.<br />
5. Styret gis fullmakt til å forhandle med lånegivende bank øvrige<br />
betalings- og sikkerhetsbetingelser.<br />
6. Styret t kontrollerer trekk på lånet og fastsetter tt om nødvendig<br />
di<br />
særskilt reglement for administrasjon <strong>av</strong> lånemidlene.<br />
36
Om forslaget til vedtak om<br />
fullfinansieringsgaranti<br />
Styret ber årsmøtet legge merke til følgende:<br />
Alle, dvs styret, byggekomiteen og fundingkomiteen, har arbeidet under<br />
den forutsetning at den generelle driften <strong>av</strong> <strong>KNS</strong> ikke skulle påvirkes <strong>av</strong><br />
utbyggingen.<br />
Styret ønsker ikke å ta opp et lån og vil arbeide hardt for at det ikke blir<br />
nødvendig.<br />
Vi har fått tilbakemelding fra noen <strong>av</strong> de store giverne at de kun vil gi<br />
penger dersom prosjektet blir noe <strong>av</strong>, dvs er garantert fullfinansiert.<br />
Kontrakt skal tegnes primo juli. Den vil ikke bli inngått dersom det ikke<br />
er skaffet tilstrekkelige midler.<br />
Lånet må først og fremst sees på som en mekanisme for å skape en<br />
fullfinansieringsgaranti.<br />
37
Betjening <strong>av</strong> lånet<br />
1. Lånet formodes å være <strong>av</strong>dragsfritt i byggeperioden.<br />
2. Renter må betales.<br />
3. Det er satt opp et likviditetsbudsjett for<br />
byggeperioden som viser at det er økonomisk<br />
forsvarlig å ta opp et slikt lån.<br />
4. Det vil være begrensede behov for nye investeringer<br />
i h<strong>av</strong>nen i de kommende år.<br />
5. Etter hvert som nye innskudd skal betales i h<strong>av</strong>nen,<br />
er det beregnet at netto likviditetstilskudd idit t til k dd til<br />
foreningen blir i størrelsesorden kr 14 millioner i<br />
perioden 2013 – 2022.<br />
38
Økonomisk styring i<br />
byggefasen<br />
1. Alle innsamlede midler settes på klientkonto hos Advokatfirmaet<br />
Simonsen.<br />
2. Giverne vil få innsyn og kontroll med fremdriften og bruk <strong>av</strong> midlene.<br />
3. Styringsgruppe nedsettes med to representanter fra bidragsyterne,<br />
dersom de ønsker dette, og med én representant som utpekes <strong>av</strong><br />
styret i <strong>KNS</strong>.<br />
4. Styringsgruppen instruerer deltidsansatt prosjektleder, som trekker<br />
på tilgjengelig kapital ved anmodning til Styringsgruppen.<br />
5. Sekretariatet fører separat prosjektregnskap som skal revideres.<br />
6. Alt som kontoføres og utbetales over dette regnskapet skal<br />
godkjennes <strong>av</strong> både leder for Styringsgruppen og<br />
Generalsekretæren.<br />
7. Styret får statusrapport med regnskap hver måned. Kopi sendes<br />
Rådet, Kontrollkomiteen og Styringsgruppen.<br />
39
Utbyggingen g <strong>av</strong><br />
<strong>Ulabrand</strong> Seilsenter<br />
Sak42<br />
4.2<br />
Engangskontingent<br />
40
Forslag til vedtak om<br />
ekstraordinær kontingent<br />
1. Styret ber om årsmøtets godkjenning til at det under<br />
kontingentinnbetalingen for 2012 legges til et engangsbeløp<br />
pr. medlem over 25 år på kr. 1.000,- som er øremerket<br />
byggingen <strong>av</strong> nytt seilsenter.<br />
2. Dersom byggingen ikke blir realisert, vil midlene bli anvendt<br />
til reparasjon <strong>av</strong> eksisterende anlegg og andre kostnader på<br />
anlegget.<br />
Det er viktig å vise potensielt store givere at dette er en gedigen<br />
medlemsdugnad som alle er med på.<br />
41
Utbyggingen g <strong>av</strong><br />
<strong>Ulabrand</strong> Seilsenter<br />
Tusen takk for<br />
oppmerksomheten!<br />
42
Change language