Ata de Reunião do Conselho de Administração

MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF n.º 27.093.558/0001-15
NIRE 33.3.0028974-7
COMPANHIA ABERTA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2013.
DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 22 de janeiro de 2013, às 9h, na sede social da
Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. ("Companhia"), companhia de
capital aberto com registro na Comissão de Valores Mobiliários, localizada na
Avenida das Américas, n.º 500, bloco 14, loja 108, salas 207 e 208, Barra da Tijuca,
Shopping Downtown, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada na forma do §2º do Artigo 15 do
Estatuto Social da Companhia. Presente a maioria dos membros do Conselho de
Administração, os Srs. Andres Cristian Nacht, Elio Demier, Diego Jorge Bush e
Jorge Marques de Toledo Camargo.
MESA: Presidente: Andres Cristian Nacht; Secretário: Frederico Átila Silva Neves.
ORDEM DO DIA: apreciar a renúncia do Sr. Pedro Henrique Chermont de Miranda ao
cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.
DELIBERAÇÕES: Colocados em discussão os assuntos da ordem do dia, os
conselheiros presentes apreciaram a renúncia do Sr. Pedro Henrique Chermont de
Miranda ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia,

conforme carta recebida pelo Presidente do Conselho de Administração da
Companhia em 21 de janeiro de 2013, tendo decidido, por unanimidade e sem
ressalvas, não eleger ou indicar à assembleia geral substituto para o cargo.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os
trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunião do Conselho de
Administração que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro próprio por
todos os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, pelo
Sr. Presidente e pelo Sr. Secretário. Conselheiros presentes: Andres Cristian Nacht,
Elio Demier, Diego Jorge Bush e Jorge Marques de Toledo Camargo.
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2013.
Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em Livro próprio.
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Frederico Átila Silva Neves
Secretário