ata da décima primeira assembleia geral ... - Cruz Azul Saúde

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR CRUZ AZUL SAÚDE
INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 03.849.449/0001-17, REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE
2.011.
Às quatorze horas do dia 27 de abril de 2.011, em segunda convocação, no Auditório do Hospital
da Cruz Azul de São Paulo, sito à Avenida Lins de Vasconcelos, nº 356, térreo, Bairro do
Cambuci, Capital - SP, na conformidade das normas estatutárias e do Edital de Convocação
publicado no Jornal Empresas & Negócios, edições dos dias 30 de março e 16 a 18 de abril de
2011, cujo teor foi afixado na sede da Entidade e também nos postos de atendimentos situados
no Hospital Cruz Azul e no ambulatório de Itaquera, para conhecimento dos associados, bem
como divulgado através da décima sétima edição do Jornal da Cruz Azul Saúde e no sitio que a
entidade mantém na rede mundial de computadores (internet), reuniram-se em Assembleia Geral
Ordinária os associados cujos nomes e assinaturas constam da lista de presentes, que faz parte do
documento anexo a esta Ata. Dando início à sessão, assumiu a Presidência dos trabalhos o
Diretor Presidente da Associação Assistencial de Saúde Suplementar Cruz Azul Saúde, Coronel
PM João Rogério Felizardo, servindo como Secretário o Tenente Coronel PM Rubens Massao
Kodama, sendo também convidados à composição da mesa o Coronel PM Sérgio Del Bel Júnior,
Presidente em Exercício do Conselho de Administração da Cruz Azul de São Paulo, que neste
ato representa os votos do Associado Instituidor, conforme dispõe o inciso I, artigo 5º do
Estatuto da Cruz Azul Saúde, Coronel PM Paulo Marino Lopes, Superintendente da Cruz Azul
de São Paulo, Cel PM Tomaz Alves Cangerana, Superintendente da Caixa Beneficente da Polícia
Militar, Cel PM David Antonio de Godoy, Diretor de Benefícios Militares da São Paulo
Previdência e Cel PM Luciano Antonio da Silva, ex-Presidente da Cruz Azul Saúde, ficando
assim constituída inicialmente a mesa. Declarando instalada a Assembleia Geral Ordinária, o
Senhor Presidente, antes de iniciar os trabalhos agradeceu a presença de todos e esclareceu que o
mandato da gestão anterior encerrou-se em 22 de abril de 2011, porém aquela Diretoria
continuou respondendo até a presente data. A seguir, passou para o primeiro assunto da pauta:
Leitura da Ata da Décima Assembléia Geral Ordinária, realizada em 27 de abril de 2010, sendo
solicitado ao Tenente Coronel PM Rubens Massao Kodama, Secretário Geral, a leitura da
referida Ata que, após, foi colocada em apreciação e votação, sendo aprovada por unanimidade.
Neste momento chegou a Cel Fem PM Fátima Ramos Dutra, Membro do Conselho Fiscal da
Cruz Azul Saúde que, convidada pelo Presidente, completou a composição da mesa. Passando ao
segundo item da pauta: Prestação de Contas da Diretoria – Balanço Patrimonial e Demonstrativo
de Resultado de Exercício, encerrado em 31 de dezembro de 2010, publicado no Jornal Diário do
Comércio, de 15 de abril de 2011, o Senhor Presidente realizou uma exposição sobre o assunto
que foi finalizada com destaque para o bom desempenho financeiro da Associação com um
superávit de R$ 5.435.799,25, que representa 9,6% sobre o faturamento. A seguir o Senhor
Presidente apresentou os pareceres favoráveis da SGS Auditores Independentes e do Conselho
Fiscal acerca do Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado de Exercício, e colocou em
apreciação e votação das contas apresentadas, que foram aprovadas por unanimidade. Dando
continuidade, o Senhor Presidente apresentou um breve resumo das realizações no exercício de
2010, informando sobre 198.400 atendimentos, autorização de 6.220 internações, 169.173
consultas, 645.976 exames e 50.762 terapias aos beneficiários, que superaram os atendimentos
realizados no ano anterior; expôs sobre os dois programas de medicina preventiva “Prever Vida”
aprovados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – que são “Prever Vida Adulto e
Idoso” e “Prever Vida Mulher”, com 9.036 beneficiários atendidos e 4.789 visitas realizadas em
2010, contando com a retaguarda de uma equipe multidisciplinar; mostrou ainda o crescimento
de beneficiários nos últimos anos, passando de 26.396 em 2007 para 41.132 em 2010; redução
da média etária de beneficiários de 46,5 anos em 2007 para 41,3 anos em 2010, isto devido ao
ingresso de beneficiários com faixa etária baixa como ocorreu em 2010 com a média etária 27
anos; expôs ainda sobre a evolução do patrimônio social para aproximadamente R$ 21 milhões
de reais, lembrando que na estrutura atual a Cruz Azul Saúde necessita de cerca de R$ 14
1

milhões de reais para reserva técnica conforme determinação legal e que hoje já possui R$ 4,1
milhões de reais providos e mensalmente contingencia cerca de R$ 120 mil reais. Em seguida,
passou para o último assunto da pauta: Eleição e posse da nova Diretoria e Conselho Fiscal para
o biênio 2011-2013, com início em 27 de abril de 2011 e término em 26 de abril de 2013. A
Junta Eleitoral, designada pela atual Diretoria nos termos do Artigo 27 do Estatuto, composta
pelos associados Coronel PM João dos Santos de Souza (Presidente), Cel PM Hervando Luiz
Velozo e Tenente Coronel PM José Félix Drigo, comunicou a inscrição apenas da chapa
“Continuação” com os seguintes associados: Diretoria: Diretor Presidente – Cel PM Paulo
Marino Lopes; Secretário Geral – Cel PM Cláudio Antonio Rissotto; Diretor Financeiro – Ten
Cel PM Paulo Garcia de Aquino e Suplente – Ten Cel PM Rubens Massao Kodama. Conselho
Fiscal: Presidente – Cel PM Saint Clair da Rocha Coutinho Sobrinho; Membro – Cel PM
Roberto de Jesus Moretti; Membro – Ten Cel PM Ari Bezerra dos Santos e Suplente – Maj Fem
PM Erika Bergamo. O Presidente da Junta Eleitoral informou ainda que os integrantes da chapa
inscrita estavam quites com suas obrigações perante a Cruz Azul Saúde e em pleno gozo de seus
direitos estatutários, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos na Resolução Normativa nº
11, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Assim, nos
termos do § 3º do Artigo 28 do Estatuto, o Presidente deliberou que a eleição seria efetuada por
aclamação, solicitando, de pé, aplaudir a chapa, sendo atendido por todos os presentes. Nessa
conformidade, a chapa “Continuação” foi proclamada eleita e empossada a partir desta data, nos
termos do artigo 33 do Estatuto da Entidade. O Senhor Presidente passou as palavras ao novo
Presidente eleito, Cel PM Paulo Marino Lopes, que discorreu sobre a origem da Cruz Azul
Saúde e a importância da parceria com a Cruz Azul de São Paulo, além de enaltecer o trabalho
do Cel Felizardo e da atual Diretoria, esclarecendo que, conforme o nome da própria chapa, a
nova equipe assume com a responsabilidade de continuar o excelente trabalho que vem sendo
executado para melhorar ainda mais a Cruz Azul Saúde. O Senhor Presidente, agradeceu o
empenho dos membros da Diretoria e Conselho Fiscal e também de cada um dos Colaboradores
da Cruz Azul Saúde bem como a presença de todos e, não havendo outros assuntos a tratar, deu
por encerrada a presente Assembléia às 14:45 horas.
Rubens Massao Kodama João Rogério Felizardo
Secretário Geral Diretor Presidente
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