Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, SA, informa ... - CMVM

1. Manifestar ao Senhor Eng.º António José Lobo Ferreira Gonçalves um especial voto de louvor e de
reconhecimento pela forma competente e dedicada como, durante largos anos, prestou relevantes serviços à
“TEIXEIRA DUARTE” e ao seu Grupo Empresarial, em funções de grande exigência e responsabilidade que
sempre desempenhou com excepcional rigor, nomeadamente durante os 14 anos em que exerceu o cargo de
Administrador;
2. Aceitar, de forma expressa, a renúncia apresentada por esse Administrador agora reformado;
3. Para o substituir e preencher a vaga ocorrida no Conselho de Administração, proceder à eleição do Senhor Dr.
Manuel Maria Calainho de Azevedo Teixeira Duarte, como novo Administrador e para exercer funções juntamente
com os restantes até ao final do mandato em curso (2003/2006);
4. Além disso, deliberar também alargar o número de membros do Conselho de Administração, passando dos actuais
cinco (após a substituição atrás referida) para de novo os nove titulares que já teve;
5. Cabendo, para o efeito, escolher mais quatro novos Administradores, eleger para tais cargos os seguintes
colaboradores da Empresa:
- Eng. Joel Vaz Viana de Lemos;
- Eng. Jorge Ricardo Figueiredo Catarino;
- Eng. Carlos Gomes Baptista;
- Eng. João José de Gouveia Capelão.
6. Deliberar ainda, em conformidade com todo o atrás exposto, que esses quatro novos Administradores exerçam
funções juntamente com os restantes (Eng.º Pedro Pereira Coutinho Teixeira Duarte, Dr. Pedro Maria Calainho
Teixeira Duarte, Eng.º José Alves Pereira, Dr. João Salvador dos Santos Matias e, conforme tratado no Ponto 3,
Dr. Manuel Maria Calainho Teixeira Duarte), até ao final do mandato em curso para todos eles (2003/2006);
7. Determinar que a responsabilidade dos cinco novos Vogais do Conselho de Administração – quer o substituto
escolhido no já reportado Ponto 3, quer os suplementarmente eleitos como se propôs nos Pontos 4. e 5. – seja
caucionada pela mesma forma e em montante idêntico ao que se encontra definido para todos os demais em
exercício quando da respectiva eleição no início do mandato, devendo também, de novo em conformidade com o
regime aplicável a qualquer membro dos Corpos Sociais, as suas retribuições serem estabelecidas pela Comissão
de Remunerações a que se refere o Artigo 11º do Pacto Social.
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