Procura speciala de reprezentare AGEA 12.08.2013 - Prospectiuni
Procura speciala de reprezentare AGEA 12.08.2013 - Prospectiuni
Procura speciala de reprezentare AGEA 12.08.2013 - Prospectiuni
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Mo<strong>de</strong>l <strong>de</strong> procură specială pentru <strong>reprezentare</strong>a în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Prospecţiuni S.A .<br />
din <strong>12.08.2013</strong>-prima convocare (respectiv 13.08.2013 – a doua convocare)<br />
PROCURA SPECIALĂ<br />
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Prospecţiuni S.A.<br />
din <strong>12.08.2013</strong><br />
Numele/<strong>de</strong>numirea acţionarului:_________________________________________________<br />
Număr <strong>de</strong> valori moboliare <strong>de</strong>tinute si numarul <strong>de</strong> drepturi <strong>de</strong> vot : ________________________<br />
Numele/<strong>de</strong>numirea reprezentantului :_____________________________________________<br />
Date <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificare (CNP/adresa) :___________________________________________________<br />
___________________________________________________________________________<br />
Data/ora/locul Adunării Generale: <strong>12.08.2013</strong>, ora 11:00 - prima convocare sau<br />
13.08.2013, ora 11:00 - a doua convocare, la sediul societăţii din Bucureşti, str. Caransebeş,<br />
nr. 1, sector 1.<br />
Data procurii speciale:__________________________________________________________<br />
Reprezentantul va exercita dreptul <strong>de</strong> vot, după cum urmează:<br />
1. Aprobarea obținerii unei finanțări comerciale pentru achiziția <strong>de</strong> echipamente Sercel –<br />
echipamente achiziție date seismice – prin forfetare, pentru o valoare totală estimată <strong>de</strong> EUR<br />
4.435.130, <strong>de</strong> la Deutsche Forfait AG. Finanțarea urmează a fi pe o perioadă <strong>de</strong> 3 ani, cu 34 rate<br />
lunare egale, garantate cu bilete la ordin emise <strong>de</strong> S.C. Prospecțiuni S.A.<br />
Mod <strong>de</strong> exprimare a votului: Pentru Împotriva Abţinere <br />
2. Aprobarea încheierii unuia sau mai multor contracte <strong>de</strong> leasing financiar cu Deutsche Leasing<br />
Romania IFN S.A., cu o valoare totală estimată <strong>de</strong> EUR 1.281.577,69 plus TVA, cu privire la utilizarea<br />
și ulterior dobândirea dreptului <strong>de</strong> proprietate asupra bunurilor finanțate, societatea urmând să<br />
emită în favoarea Deutsche Leasing România IFN SA bilete la ordin în alb aferente garantării ratelor<br />
<strong>de</strong> leasing.<br />
Mod <strong>de</strong> exprimare a votului: Pentru Împotriva Abţinere <br />
3. Aprobarea datei <strong>de</strong> 02.09.2013 ca dată <strong>de</strong> înregistrare a hotărârii <strong>AGEA</strong> pentru i<strong>de</strong>ntificarea<br />
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii <strong>AGEA</strong>, conform art. 238 din Legea<br />
297/2004.<br />
Mod <strong>de</strong> exprimare a votului: Pentru Împotrivă Abţinere
Mo<strong>de</strong>l <strong>de</strong> procură specială pentru <strong>reprezentare</strong>a în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Prospecţiuni S.A .<br />
din <strong>12.08.2013</strong>-prima convocare (respectiv 13.08.2013 – a doua convocare)<br />
4. Aprobarea împuternicirii d-lui Gehrig Stannard Schultz, Preşedinte al Consiliului <strong>de</strong> Administraţie<br />
şi Director General, in ve<strong>de</strong>rea ducerii la în<strong>de</strong>plinire a prezentei hotărâri <strong>AGEA</strong>, efectuarea<br />
<strong>de</strong>mersurilor necesare pentru înregistrarea acesteia la CNVM, BVB, Oficiul Registrului Comerțului<br />
Bucureşti precum şi pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat şi a altor documente necesare<br />
la notariat.<br />
Mod <strong>de</strong> exprimare a votului: Pentru Împotrivă Abţinere <br />
Numele în clar şi semnătura acţionarului<br />
(persoana fizică sau reprezentantul legal pentru persoana juridică)<br />
_______________________________________<br />
________________________________________<br />
(Ştampila pentru persoana juridică)