отчет 2019 сжатый файл

40
____
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019 • АО «ПОЭЗ «УЛЬЯНОВСК»
предоставляемо
й акционерам
при подготовке
к проведению
годового
общего
собрания
акционеров, и
порядок ее
предоставления
7. Об
определении
размера оплаты
услуг аудитора
АО «ПОЭЗ
«Ульяновск»,
проводящего
обязательный
аудит по
результатам
финансовой
деятельности
АО «ПОЭЗ
«Ульяновск» за
2019 год.
1. О внесении
изменений и
дополнений в
повестку дня
годового
общего
собрания
Смекалин А.А.
Алексеева М.Е.
Давлятшин Р.Т.
Барабанов О.В.
Царев А.Т.
• годовой отчёт АО «ПОЭЗ «Ульяновск» за
2018 год;
• годовая бухгалтерская отчётность, в том
числе отчёт о финансовых результатах
Общества за 2018 год;
• рекомендации совета директоров
Общества по распределению прибыли, в
том числе по размеру дивиденда по
акциям общества и порядку его выплаты, и
убытков Общества по результатам
финансового года;
• письменные согласия выдвинутых
кандидатов на избрание в
соответствующий орган управления и
финансового контроля Общества;
• протокол заседания совета директоров, на
котором принято решение о созыве
годового общего собрания акционеров;
• проекты решений годового общего
собрания акционеров;
• иные материалы, предусмотренные
законодательством РФ.
Определить, что ознакомление с
информацией (материалами) к собранию
будет проводиться в период с 08 июня 2019
года по 28 июня 2019 года (включая обе эти
даты) в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (время
местное МСК+1) (перерыв с 13:00 до 14:00) по
адресу: 432072, г. Ульяновск, проезд
Инженерный 9-й, д. 4, помещение 23
(АО «ПОЭЗ «Ульяновск»); тел/факс (8422) 24-94-
17, контактное лицо Тимофеева Елена
Геннадьевна.
Определить максимальный размер оплаты
услуг аудитора АО «ПОЭЗ «Ульяновск»,
проводящего обязательный аудит по
результатам финансовой деятельности
АО «ПОЭЗ «Ульяновск» за 2019 год в сумме
99 000 (Девяносто девять тысяч) рублей 00
копеек.
04 июня 2019 г.
Протокол № 63
Внести изменения и дополнения в повестку
дня годового общего собрания акционеров
АО «ПОЭЗ «Ульяновск»; утвердить повестку
дня годового общего собрания акционеров 28
июня 2019 года в измененной редакции:
«1. Об утверждении годового отчёта Общества.