決議通知書

株 主 各 位
平 成 25 年 6 月 18 日
大 阪 市 中 央 区 内 平 野 町 三 丁 目 1 番 3 号
株 式 会 社 カ プ コ ン
代 表 取 締 役 会 長 辻 本 憲 三
第 34 期 定 時 株 主 総 会 決 議 ご 通 知
拝 啓 平 素 は 格 別 のご 高 配 を 賜 り 厚 くお 礼 申 しあげます。
さて、 本 日 開 催 の 第 34 期 定 時 株 主 総 会 において、 下 記 のとおり 報 告 ならびに 決 議 されま
したので、ご 通 知 申 しあげます。
記
平 成 24 年 4 月 1 日 から
報 告 事 項 1. 第 34 期 ( 平 成 25 年 3 月 31 日 まで ) 事 業 報 告 、 連 結 計 算 書 類 および
計 算 書 類 の 内 容 報 告 の 件
決 議 事 項
敬 具
本 件 は、 上 記 書 類 の 内 容 を 報 告 いたしました。
平 成 24 年 4 月 1 日 から
2. 会 計 監 査 人 および 監 査 役 会 の 第 34 期 ( 平 成 25 年 3 月 31 日 まで ) 連 結
計 算 書 類 監 査 結 果 報 告 の 件
第 1 号 議 案 剰 余 金 の 処 分 の 件
本 件 は、 上 記 監 査 結 果 を 報 告 いたしました。
本 件 は、 原 案 どおり 承 認 可 決 されました。
なお、 期 末 配 当 金 につきましては、1 株 につき 25 円 と 決 定 いたしま
した。
第 2 号 議 案 取 締 役 10 名 選 任 の 件
本 件 は、 原 案 どおり 承 認 可 決 され、 取 締 役 に 辻 本 憲 三 、 辻 本 春 弘 、
小 田 民 雄 、 阿 部 和 彦 、 山 下 佳 文 、 一 井 克 彦 、 保 田 博 、 松 尾 眞 およ
び 守 永 孝 之 の 各 氏 が 再 選 され 重 任 し、 新 たに 江 川 陽 一 氏 が 選 任 され、
それぞれ 就 任 いたしました。
なお、 保 田 博 、 松 尾 眞 および 守 永 孝 之 の 各 氏 は、 社 外 取 締 役 で
あります。
以
上

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代 表 取 締 役 の 選 定 について
本 総 会 終 了 後 、 取 締 役 会 において 次 のとおり 選 定 され 就 任 いたしました。
代 表 取 締 役 会 長
代 表 取 締 役 社 長
辻 本 憲 三
辻 本 春 弘
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配 当 金 のお 支 払 いについて
第 34 期 の 期 末 配 当 金 は、 平 成 25 年 6 月 18 日 にお 届 出 ご 住 所 宛 に 送 付 いたしました「 期
末 配 当 金 領 収 証 」によりお 支 払 いいたしますので、 払 渡 期 間 中 ( 平 成 25 年 6 月 19 日 から
平 成 25 年 7 月 31 日 まで)に 最 寄 りのゆうちょ 銀 行 ならびに 郵 便 局 でお 受 け 取 りください。
また、 振 込 先 をご 指 定 の 方 には、「 期 末 配 当 金 計 算 書 」および「 配 当 金 振 込 先 のご 確 認 に
ついて」を 送 付 いたしましたのでご 確 認 ください。
なお、 振 込 先 をご 指 定 の 方 と 同 様 に、「 期 末 配 当 金 領 収 証 」により 配 当 金 をお 受 け 取 りに
なられる 株 主 様 宛 にも「 期 末 配 当 金 計 算 書 」を 送 付 いたしております。 配 当 金 をお 受 け 取
りになった 後 の 配 当 金 額 のご 確 認 や 確 定 申 告 の 添 付 書 類 としてご 使 用 いただけます。