Zapisnik sa Skupštine akcionara od 22.06.2012 ... - A.D. “Chemos”
Zapisnik sa Skupštine akcionara od 22.06.2012 ... - A.D. “Chemos”
Zapisnik sa Skupštine akcionara od 22.06.2012 ... - A.D. “Chemos”
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
CHEMOS AD<br />
PALIĆ<br />
ZAPISNIK BR. 1 / 2012<br />
Sa redovne sednice <strong>Skupštine</strong> <strong>akcionara</strong> AD Chemos Palić <strong>od</strong>ržane dana 22. juna 2012. g<strong>od</strong>ine<br />
<strong>sa</strong> početkom u 12,00 časova u Novom Bečeju, Trg oslobođenja br. 1, u maloj <strong>sa</strong>li hotela Tiski<br />
cvet.<br />
Sednicu je otvorio i v<strong>od</strong>io predsednik <strong>Skupštine</strong> <strong>akcionara</strong> Krum Anastasov.<br />
Sednici su prisustvovali sledeći akcionari i punomoćnici <strong>akcionara</strong>:<br />
1 KRUM ANASTASOV 45.421,00<br />
2 MIRJANA VARGA 46.243,00<br />
3 KATA BALAŽEVIĆ 3.240,00<br />
4 STEVAN TULENČIĆ 151,00<br />
5 SENAD MUMINOVIĆ 182,00<br />
6 DRAGINJA NINKOVIĆ 16,00<br />
7 KAROLJ LAJKO 222,00<br />
8 STIPAN BULJOVČIĆ 170,00<br />
___________________________________________________<br />
UKUPNO: 95.645,00<br />
Pored <strong>akcionara</strong> i punomoćnika sednici su prisustvovali: generalni direktor Zoran Rajak,<br />
finansijski direktor Radojka Savić i ispred stručnih službi Erika Seke i Nenad Hlad.<br />
Napomena: Akcionari Karolj Lajko i Stipan Buljovčić uključili su se u rad <strong>Skupštine</strong> <strong>od</strong> 3. tačke<br />
dnevnog reda.<br />
Predsednik <strong>Skupštine</strong> je imenovao za:<br />
- zapisničara Eriku Seke,<br />
- članove Komisije za gla<strong>sa</strong>nje: Draginju Ninković, Nenada Hlada i Senada Muminovića.<br />
Prisutnima je <strong>od</strong> strane Komisije za gla<strong>sa</strong>nje iznet p<strong>od</strong>atak da akcionari raspolažu <strong>sa</strong><br />
182.413,00 glasova, a da sednici prisustvuju akcionari i punomoćnici <strong>akcionara</strong> <strong>sa</strong> 95.253,00<br />
gla<strong>sa</strong> što predstavlja 52,22 % <strong>od</strong> ukupnog broja glasova <strong>sa</strong> pravom upravljanja, što znači da<br />
Skupština <strong>akcionara</strong> može punovažno zasedati i <strong>od</strong>lučivati.<br />
Sednica je <strong>od</strong>ržana <strong>sa</strong> sledećim<br />
DNEVNIM REDOM:<br />
1/ Usvajanje <strong>Zapisnik</strong>a <strong>sa</strong> redovne g<strong>od</strong>išnje <strong>Skupštine</strong> <strong>akcionara</strong> <strong>od</strong> 10.06.2011.g<strong>od</strong>.<br />
2/ Donošenje <strong>od</strong>luke o izboru predsednika <strong>Skupštine</strong> <strong>akcionara</strong><br />
3/ Donošenje <strong>od</strong>luke o izboru zamenika predsednika <strong>Skupštine</strong> <strong>akcionara</strong><br />
4/ Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju i g<strong>od</strong>išnjeg finansijskog izveštaja za<br />
2011.g<strong>od</strong>. <strong>sa</strong> mišljenjem ovlašćenog revizora i donošenje <strong>od</strong>luke o rasp<strong>od</strong>eli dobiti za<br />
2011. g<strong>od</strong>inu<br />
5/ Donošenje <strong>od</strong>luke o izboru revizora<br />
6/ Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog <strong>od</strong>bora<br />
7/ Razrešenje Upravnog <strong>od</strong>bora Društva<br />
8/ Donošenje <strong>od</strong>luke o izboru Odbora direktora<br />
9/ Razmatranje i usvajanje izmena i dopuna Ugovora o osnivanju akcionarskog društva<br />
10/ Razmatranje i usvajanje Statuta akcionarskog društva<br />
11/ Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu <strong>Skupštine</strong> akcionarskog društva<br />
1
AD 1. Usvajanje <strong>Zapisnik</strong>a <strong>sa</strong> redovne g<strong>od</strong>išnje <strong>Skupštine</strong> <strong>akcionara</strong> <strong>od</strong><br />
10.06.2011.g<strong>od</strong>ine<br />
O D L U K A<br />
Usvaja se <strong>Zapisnik</strong> <strong>sa</strong> redovne g<strong>od</strong>išnje <strong>Skupštine</strong> <strong>akcionara</strong> <strong>od</strong> 10.06.2011. g<strong>od</strong>ine.<br />
Odluka je doneta jednoglasno, javnim gla<strong>sa</strong>njem.<br />
AD 2. Donošenje <strong>od</strong>luke o izboru predsednika <strong>Skupštine</strong> <strong>akcionara</strong><br />
O D L U K A<br />
Za predsednika <strong>Skupštine</strong> <strong>akcionara</strong> imenuje se Krum Anastasov, JMBG 2007971743311,<br />
Palić.<br />
Predsednik <strong>Skupštine</strong> imenuje se <strong>sa</strong> danom 22. juna 2012. g<strong>od</strong>ine, na mandatni peri<strong>od</strong> <strong>od</strong> četiri<br />
g<strong>od</strong>ine.<br />
Odluka je doneta jednoglasno, javnim gla<strong>sa</strong>njem.<br />
Napomena:<br />
Jednoglasnom <strong>od</strong>lukom prisutnih <strong>akcionara</strong> za 3. tačku dnevnog reda se gla<strong>sa</strong>lo posle gla<strong>sa</strong>nja<br />
za 10. tačku dnevnog reda.<br />
AD 3. Donošenje <strong>od</strong>luke o izboru zamenika predsednika <strong>Skupštine</strong> <strong>akcionara</strong><br />
O D L U K A<br />
Za zamenika predsednika <strong>Skupštine</strong> <strong>akcionara</strong> imenuje se Senad Muminović, JMBG<br />
2504960182494, Subotica.<br />
Zamenik predsednika <strong>Skupštine</strong> imenuje se <strong>sa</strong> danom 22. juna 2012. g<strong>od</strong>ine, na mandatni<br />
peri<strong>od</strong> <strong>od</strong> četiri g<strong>od</strong>ine.<br />
Za je gla<strong>sa</strong>lo <strong>od</strong> prisutnih glasova: 95.253,00 99,59%<br />
Protiv : 392,00 0,41%<br />
Uzdržani: - -<br />
Odluka je doneta većinom glasova prisutnih <strong>akcionara</strong>, javnim gla<strong>sa</strong>njem.<br />
AD 4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju i g<strong>od</strong>išnjeg finansijskog izveštaja<br />
za<br />
2011. g<strong>od</strong>ine <strong>sa</strong> mišljenjem ovlašćenog revizora i donošenje <strong>od</strong>luke o<br />
rasp<strong>od</strong>eli<br />
dobiti za 2011. g<strong>od</strong>inu<br />
O D L U K A<br />
I) Usvaja se g<strong>od</strong>išnji finansijski izveštaj o poslovanju AD Chemos Palić <strong>sa</strong> mišljenjem<br />
ovlašćenog revizora za 2011. g<strong>od</strong>inu, <strong>sa</strong> glavnim bilansnim pozicijama:<br />
2
Bilans stanja (u 000 din)<br />
A k t i v a<br />
P a s i v a<br />
1 Stalna imovina 412.360 1 Kapital 338.799<br />
2 Obrtna imovina 133.237 2 Kratkoročne obaveze 189.935<br />
3 Odložene poreske 16.863<br />
obaveze<br />
U k u p n a a k t i v a 545.597 U k u p n a p a s i v a 545.597<br />
Bilans uspeha (u 000 din)<br />
P r i h o d i<br />
R a s h o d i<br />
1 Poslovni prih<strong>od</strong>i 217.308 1 Poslovni rash<strong>od</strong>i 210.251<br />
2 Finansijski prih<strong>od</strong>i 1.419 2 Finansijski rash<strong>od</strong>i 5.812<br />
3 Ostali prih<strong>od</strong>i 5.959 3 Ostali rash<strong>od</strong>i 6.021<br />
U k u p n i p r i h o d i 224.686 U k u p n i r a s h o d i 222.084<br />
4 Dobitak pre oporezivanja 2.602<br />
5 Porez na dobit 9<br />
6 Odloženi poreski rash<strong>od</strong> 387<br />
peri<strong>od</strong>a<br />
7 Neto gubitak 2.206<br />
II) Ostvarena dobit po g<strong>od</strong>išnjem finasijskom izveštaju za 2011. g<strong>od</strong>inu u iznosu <strong>od</strong><br />
3.535.512,56 dinara ostaje neraspoređena do daljnjeg.<br />
Za je gla<strong>sa</strong>lo <strong>od</strong> prisutnih glasova: 95.475,00 99,82%<br />
Protiv : - -<br />
Uzdržani: 170,00 0,18%<br />
Odlukom većine glasova prisutnih <strong>akcionara</strong> usvojen je predlog <strong>od</strong>luke kako je dato u materijalu<br />
za sednicu <strong>Skupštine</strong>.<br />
Sastavni deo ovog <strong>Zapisnik</strong>a je g<strong>od</strong>išnji finansijski izveštaj i mišljenje revizora za 2011. g<strong>od</strong>inu.<br />
AD 5. Donošenje <strong>od</strong>luke o izboru revizora<br />
O D L U K A<br />
Za revizora g<strong>od</strong>išnjeg finansijskog izveštaja Chemos a.d. Palić za 2012. g<strong>od</strong>inu <strong>od</strong>ređuje se<br />
revizorska kuća Euro Audit d.o.o. Beograd, Bulevar Despota Stefana 12/V.<br />
Za je gla<strong>sa</strong>lo <strong>od</strong> prisutnih glasova: 95.475,00 99,82%<br />
Protiv : - -<br />
Uzdržani: 170,00 0,18%<br />
Odluka je doneta većinom glasova prisutnih <strong>akcionara</strong>, javnim gla<strong>sa</strong>njem.<br />
AD 6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog <strong>od</strong>bora<br />
O D L U K A<br />
Usvaja se izveštaj o radu Upravnog <strong>od</strong>bora.<br />
3
Za je gla<strong>sa</strong>lo <strong>od</strong> prisutnih glasova: 95.253,00 99,59%<br />
Protiv : 222,00 0,23%<br />
Uzdržani: 170,00 0,18%<br />
Odluka je doneta većinom glasova prisutnih <strong>akcionara</strong>,<br />
<strong>Zapisnik</strong>a je Izveštaj o radu Upravnog <strong>od</strong>bora Društva.<br />
javnim gla<strong>sa</strong>njem. Sastavni deo<br />
AD 7. Razrešenje Upravnog <strong>od</strong>bora Društva<br />
O D L U K A<br />
Razrešavaju se članstva u Upravnom <strong>od</strong>boru Društva:<br />
1. Rajak Zoran, JMBG 0904962810035, Subotica,<br />
2. Anastasov Krum, JMBG 2007971743311, Palić,<br />
3. Muminović Senad, JMBG 2504960182494, Subotica,<br />
4. Vukoslav Vukoslavović, JMBG 1703960820074, Subotica,<br />
5. Petrović Zoran, JMBG 0404966772011, Subotica.<br />
Upravni <strong>od</strong>bor Društva razrešava se <strong>sa</strong> danom 22. juna 2012. g<strong>od</strong>ine.<br />
Za je gla<strong>sa</strong>lo <strong>od</strong> prisutnih glasova: 95.475,00 99,82%<br />
Protiv : - -<br />
Uzdržani: 170,00 0,18%<br />
Odluka je doneta većinom glasova prisutnih <strong>akcionara</strong>, javnim gla<strong>sa</strong>njem.<br />
AD 8. Donošenje <strong>od</strong>luke o izboru Odbora direktora<br />
U Odbor direktora Društva imenuju se:<br />
O D L U K A<br />
1. Rajak Zoran, JMBG 0904962810035, Subotica, izvršni direktor,<br />
2. Radojka Savić, JMBG 1010963835018, Subotica, izvršni direktor,<br />
3. Stevan Tulenčić, JMBG 1712961820034, Subotica, izvršni direktor,<br />
4. Vukoslav Vukoslavović, JMBG 1703960820074, Subotica, neizvršni direktor,<br />
5. Zoran Petrović, JMBG 0404966772011, Subotica, neizvršni direktor,<br />
6. Radojka Maroš, JMBG 1911964825080, Subotica, neizvršni direktor,<br />
7. Milica Maljković, JMBG 1407968825077, Velebit, neizvršni direktor.<br />
Odbor direktora imenuje se <strong>sa</strong> danom 22. juna 2012. g<strong>od</strong>ine na mandatni peri<strong>od</strong> <strong>od</strong> četiri<br />
g<strong>od</strong>ine.<br />
Za je gla<strong>sa</strong>lo <strong>od</strong> prisutnih glasova: 95.253,00 99,59%<br />
Protiv : 222,00 0,23%<br />
Uzdržani: 170,00 0,18%<br />
Odluka je doneta većinom glasova prisutnih <strong>akcionara</strong>, javnim gla<strong>sa</strong>njem.<br />
4
AD 9. Razmatranje i usvajanje izmena i dopuna Ugovora o osnivanju akcionarskog<br />
društva<br />
O D L U K A<br />
Usvajaju se izmene i dopune Ugovora o osnivanju akcionarskog društva Chemos za preradu<br />
plastičnih materijala, Palić radi usklađivanja <strong>sa</strong> Zakonom o privrednim društvima ("SL. glasnik<br />
RS" br. 36/2011 i 99/2011), u tekstu koji je <strong>sa</strong>stavni deo ove Odluke.<br />
Za je gla<strong>sa</strong>lo <strong>od</strong> prisutnih glasova: 95.253,00 99,59%<br />
Protiv : 392,00 0,41%<br />
Uzdržani: - -<br />
Odluka je doneta većinom glasova prisutnih <strong>akcionara</strong>, javnim gla<strong>sa</strong>njem. Sastavni deo<br />
<strong>Zapisnik</strong>a su Izmene i dopune Ugovora o osnivanju akcionarskog društva.<br />
AD 10. Razmatranje i usvajanje Statuta akcionarskog društva<br />
U <strong>od</strong>nosu na dati predlog Statuta akcionarskog društva Chemos Palić, akcionar i punomoćnik<br />
Kata Balažević predložila je sledeće izmene i dopune:<br />
1. U članu 17 zadnji stav se menja i glasi:<br />
„Akcionari koji ne prisustvuju sednici mogu da gla<strong>sa</strong>ju pi<strong>sa</strong>nim putem bez overe potpi<strong>sa</strong> na<br />
formularu za gla<strong>sa</strong>nje u skladu <strong>sa</strong> Zakonom kojim se uređuje overa potpi<strong>sa</strong>.“<br />
2. U članu 22. stav 2. posle reči kapitala u drugom redu d<strong>od</strong>aju se reči:<br />
„sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti “, dalje se nastavlja postojeći tekst.<br />
3 .U članu 34. tačka 4. brišu se reči:“a preko ove vrednosti uz <strong>sa</strong>glasnost <strong>Skupštine</strong> Društva.“<br />
4. U članu 12. da se procenat 0,1% zameni procentom 0,05% akcija <strong>od</strong> ukupnog broja akcija<br />
AD Chemos.<br />
Za predlog p<strong>od</strong> tačkom 1. gla<strong>sa</strong>lo je <strong>od</strong> prisutnih glasova 95.645,00, protiv i uzdržanih nije bilo.<br />
Za predlog p<strong>od</strong> tačkom 2. gla<strong>sa</strong>lo je <strong>od</strong> prisutnih glasova 95.645,00, protiv i uzdržanih nije bilo.<br />
Za predlog p<strong>od</strong> tačkom 3. gla<strong>sa</strong>lo je <strong>od</strong> prisutnih glasova 95.645,00, protiv i uzdržanih nije bilo.<br />
Za predlog p<strong>od</strong> tačkom 4. gla<strong>sa</strong>lo je <strong>od</strong> prisutnih glasova 3.632,00 (3,80%), protiv 92.013,00<br />
(96,20%), uzdržanih nije bilo. - -<br />
Nakon usvojenih izmena i dopuna predsednik <strong>Skupštine</strong> dao je na gla<strong>sa</strong>nje predlog Statuta<br />
akcionarskog društva <strong>sa</strong> usvojenim izmenama i dopunama.<br />
O D L U K A<br />
Usvoja se Statut akcionarskog društva Chemos Palić, radi usklađivanja <strong>sa</strong> Zakonom o<br />
privrednim društvima ("SL. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), u tekstu koji je <strong>sa</strong>stavni deo ove<br />
Odluke.<br />
5
Za je gla<strong>sa</strong>lo <strong>od</strong> prisutnih glasova: 95.475,00 99,82%<br />
Protiv : - -<br />
Uzdržani: 170,00 0,18%<br />
Odluka je doneta većinom glasova prisutnih <strong>akcionara</strong>, javnim gla<strong>sa</strong>njem. Sastavni deo<br />
<strong>Zapisnik</strong>a je Statut akcionarskog društva.<br />
Statut stupa na snagu o<strong>sa</strong>m dana <strong>od</strong> dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva. Statut je<br />
objavljen na oglasnoj tabli 22. juna 2012. g<strong>od</strong>ine i stupa na snagu 30. juna 2012. g<strong>od</strong>ine.<br />
AD 11. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu <strong>Skupštine</strong> akcionarskog društva<br />
U <strong>od</strong>nosu na dati predlog Poslovnika o radu <strong>Skupštine</strong> akcionarskog društva, akcionar i<br />
punomićnik Kata Balažević predlažila je sledeću izmenu i dopunu predloga:<br />
U članu 8. stav 1. posle reči predsednik d<strong>od</strong>ati „i zamenik predsednika“.<br />
Za predlog izmene i dopune gla<strong>sa</strong>lo je <strong>od</strong> prisutnih glasova 95.645,00, protiv i uzdržanih nije<br />
bilo.<br />
Nakon usvojene izmene i dopune predsednik <strong>Skupštine</strong> dao je na gla<strong>sa</strong>nje predlog Poslovnika o<br />
radu <strong>Skupštine</strong> akcionarskog društva <strong>sa</strong> usvojenom izmenom i dopunom.<br />
O D L U K A<br />
Usvaja se Poslovnik o radu <strong>Skupštine</strong> AD Chemos Palić u tekstu koji je <strong>sa</strong>stavni deo ove<br />
Odluke.<br />
Jednoglasnom <strong>od</strong>lukom prisutnih <strong>akcionara</strong> usvojen je Poslovnik o radu <strong>Skupštine</strong> akcionarskog<br />
društva.<br />
Gla<strong>sa</strong>nje je izvršeno javno.<br />
Poslovnik o radu <strong>Skupštine</strong> akcionarskog društva je <strong>sa</strong>stavni deo <strong>Zapisnik</strong>a.<br />
Sednica <strong>Skupštine</strong> je završena u 12.45 časova.<br />
Novi Bečej, 22. jun 2012. g<strong>od</strong>.<br />
Zapisničar<br />
Erika Seke<br />
Predsednik <strong>Skupštine</strong> <strong>akcionara</strong><br />
Krum Anastasov<br />
Komisija za gla<strong>sa</strong>nje :<br />
1. Draginja Ninković<br />
2. Nenad Hlad<br />
3. Senad Muminović<br />
6
Change language