Анкета клиента – банка-корреспондента - БПС-Сбербанк

принимаемых
банкомкорреспондентом
в целях
предотвращения легализации
доходов, полученных незаконным
путем, и финансирования
террористической деятельности
внутреннего контроля в ОАО «БПС-Банк» и его
структурных подразделениях в целях предотвращения
легализации доходов, полученных незаконным путем, и
финансирования террористической деятельности № 01-
04/393, которые были утверждены Генеральным
директором 08.12.2009 года.
Данные Правила разработаны в соответствии с Законом
Республики Беларусь «О мерах по предотвращению
легализации доходов, полученных незаконным путем, и
финансирования террористической деятельности» от
19.07.2000 № 426-3 (в редакции Закона Республики
Беларусь от 11.12.2005 № 68-З), Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 16.03.2006 № 352
«Об общих требованиях к правилам внутреннего
контроля», Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 16.03.2006 № 367 «Об
утверждении формы специального формуляра
регистрации финансовой операции, подлежащей особому
контролю, и инструкции о порядке заполнения, передачи,
регистрации, учета и хранения специальных формуляров
регистрации финансовых операций, подлежащих особому
контролю», Постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от 13.03.2006 № 34 «Об
утверждении инструкции о порядке приостановления
банками и небанковскими кредитно-финансовыми
организациями отдельных финансовых операций»,
Постановлением Правления Национального банка
Республики Беларусь от 28.02.2008 № 34 «Об
утверждении инструкции об осуществлении банками и
небанковскими кредитно-финансовыми организациями
мер по предотвращению и выявлению финансовых
операций, связанных с легализацией доходов, полученных
незаконным путем, и финансированием террористической
деятельности».
В ОАО «БПС-Банк»:
назначено ответственное должностное лицо,
ответственное за организацию внутреннего контроля в
банке и выполнение Правил внутреннего контроля;
существует специальное структурное подразделение,
в компетенцию которого входит осуществление мер по
предотвращению и выявлению финансовых операций,
связанных с легализацией доходов, полученных
незаконным путем, и финансированием террористической
деятельности.
разрабатываются программа повышения
эффективности процедур и средств внутреннего контроля,
в том числе по выявлению финансовых операций,
подлежащих особому контролю; программа подготовки и
обучения (повышения квалификации) работников по
вопросам ПОД/ФТ.
определен перечень финансовых операций
подлежащих особому контролю;
определен порядок передачи информации в органы
финансового мониторинга по финансовым операциям