ÐнкеÑа клиенÑа â банка-коÑÑеÑпонденÑа - ÐÐС-СбеÑбанк
ÐнкеÑа клиенÑа â банка-коÑÑеÑпонденÑа - ÐÐС-СбеÑбанк
ÐнкеÑа клиенÑа â банка-коÑÑеÑпонденÑа - ÐÐС-СбеÑбанк
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Наименование информации<br />
Наименование<br />
- полное наименование на русском<br />
языке<br />
- сокращенное (фирменное)<br />
наименование на русском языке<br />
- полное наименование на английском<br />
языке<br />
- сокращенное (фирменное)<br />
наименование на английском языке<br />
организационно-правовая форма<br />
регистрационный номер 25<br />
страна регистрации<br />
дата регистрации<br />
Анкета клиента – банка-корреспондента<br />
Информация<br />
Открытое акционерное общество "Белпромстройбанк"<br />
ОАО "БПС-Банк"<br />
Open Joint-Stock Company "Belpromstroibank"<br />
JSC "BPS-Bank"<br />
Открытое акционерное общество<br />
Республика Беларусь<br />
28 декабря 1991 года.<br />
Перерегистрирован 2 июня 1997 года<br />
наименование регистрирующего Национальный банк Республики Беларусь<br />
органа<br />
БИК 153001369<br />
S.W.I.F.T.<br />
BPSBBY2X<br />
государственный<br />
25<br />
идентификационный<br />
код<br />
(аналогичный<br />
уникальный<br />
идентификационный признак)<br />
учетный номер плательщика в стране 100219673<br />
регистрации<br />
(аналогичный<br />
уникальный идентификационный<br />
признак)<br />
учетный номер плательщика в 100219673<br />
Республике Беларусь (при его<br />
наличии)<br />
специальное разрешение (лицензия)<br />
на осуществление банковской<br />
деятельности<br />
- номер 4<br />
- дата выдачи 13.11.2008<br />
- наименование органа, выдавшего Национальный банк Республики Беларусь<br />
разрешение (лицензию)<br />
место нахождения (юридический бул. имени Мулявина, 6, 220005,<br />
адрес)<br />
г. Минск, Республика Беларусь<br />
почтовый адрес бул. имени Мулявина, 6, 220005,<br />
г. Минск, Республика Беларусь<br />
контактные телефоны тел. +375 (17) 2894148<br />
факс факс: +375 (17) 2100342, 2894211<br />
адрес сайта в Интернете<br />
адрес электронной почты<br />
www.bpsb.by<br />
inbox@bpsb.by
фамилия, собственное имя, отчество<br />
руководителя, главного бухгалтера<br />
банка и (или) иных уполномоченных<br />
должностных лиц, которым в<br />
установленном<br />
порядке<br />
предоставлено право действовать от<br />
имени банка (состав высшего<br />
менеджмента)<br />
сведения об органах управления (о<br />
структуре органов управления и о<br />
физических лицах, входящих в состав<br />
исполнительного(ых) органа(ов)<br />
Кухоренко Галина Петровна- Генеральный директор;<br />
Коледа Владимир Николаевич- Первый заместитель<br />
Генерального директора;<br />
Борисевич Анатолий Викторович - заместитель<br />
Генерального директора;<br />
Бородко Олег Владимирович- заместитель Генерального<br />
директора;<br />
Василюк Виктор Владимирович- заместитель<br />
Генерального директора;<br />
Дубенецкая Алла Николаевна- заместитель Генерального<br />
директора- Директор Казначейства.;<br />
Борейко Анатолий Владимирович- Главный бухгалтер<br />
Банка- директор Департамента бухгалтерского учета и<br />
финансов<br />
Органы управления Банка:<br />
Общее собрание акционеров;<br />
Наблюдательный совет;<br />
Генеральный директор<br />
Наблюдательный Совет:<br />
Бугров Денис Андреевич- Член Правления, старший вицепрезидент<br />
Сбербанка России ОАО;<br />
Звягинцев Денис Александрович- Заведующий кафедрой<br />
уголовного права и процесса Российского<br />
государственного института интеллектуальной<br />
собственности;<br />
Карамзин Антон Александрович- Заместитель<br />
Председателя Правления Сбербанка России ОАО;<br />
Кобяков Андрей Владимирович- Заместитель Премьерминистра<br />
Республики Беларусь;<br />
Левин Кирилл Юрьевич- Вице-президент, первый<br />
заместитель директора Департамента по работе с<br />
крупнейшими клиентами Сбербанка России ОАО;<br />
Морозов Александр Владимирович- Член Правления,<br />
Директор Финансового департамента Сбербанка России<br />
ОАО;<br />
Орловский Виктор Михайлович- Член Правления,<br />
старший вице-президент Сбербанка России ОАО;<br />
Пономарев Андрей Владимирович- Заместитель<br />
начальника Управления ликвидности и обеспечения<br />
казначейских операций Сбербанка России ОАО;<br />
Соловьев Александр Кириллович- Председатель<br />
Центрально-Черноземного банка Сбербанка России ОАО;<br />
Чоговадзе Иракли Гочаевич- И.о. Директора Управления<br />
международных операций Сбербанка России ОАО;<br />
Шумило Виктор Степанович- Генеральный директор ЗАО<br />
«Атлант» (Беларусь).<br />
Совещательный орган - Совет Генерального директора:<br />
Председатель Совета – Кухоренко Галина Петровна -<br />
Генеральный директор;<br />
Секретарь – Осипчик Ирина Ивановна - Руководитель<br />
Секретариата Генерального директора;
Члены Совета:<br />
Коледа Владимир Николаевич – Первый заместитель<br />
Генерального директора;<br />
Борисевич Анатолий Викторович – заместитель<br />
Генерального директора;<br />
Бородко Олег Владимирович – Заместитель Генерального<br />
директора;<br />
Василюк Виктор Владимирович – Заместитель<br />
Генерального директора;<br />
Дубенецкая Алла Николаевна – Заместитель<br />
Генерального директора – Директор Казначейства;<br />
Борейко Анатолий Владимирович – Главный бухгалтер<br />
Банка-Директор Департамента бухгалтерского учета и<br />
финансов;<br />
Алиев Валерий Эмирусейнович – Директор Департамента<br />
безопасности Банка;<br />
Астапович Лилия Михайловна – Директор департамента<br />
стратегии и координации деятельности банка;<br />
Подоляк Олег Николаевич – Директор Департамента<br />
внутреннего аудита.<br />
сведения об учредителях,<br />
бенефициарных владельцах, лицах,<br />
которые имеют право давать<br />
обязательные для банка указания либо<br />
иным образом имеют возможность<br />
определять его действия (с указанием<br />
принадлежащей им процентной доли<br />
в уставном фонде)<br />
являются ли учредители банка,<br />
бенефициарные владельцы<br />
учредителями (участниками) других<br />
банков (организаций)<br />
наименование<br />
аудиторской<br />
организации (аудитора –<br />
индивидуального предпринимателя),<br />
осуществляющей(го)<br />
аудит<br />
достоверности бухгалтерской<br />
отчетности банка, с указанием даты<br />
последней аудиторской проверки, а<br />
также сведения о возможности<br />
представления аудиторского<br />
заключения<br />
Основным акционером ОАО «БПС-Банк», является<br />
Сбербанк России ОАО - доля которого в уставном фонде<br />
Банка составляет 93,27 %.<br />
Казахстан: ДБ АО «Сбербанк»<br />
Адрес: Казахстан, Алма-Ата, 050010,<br />
ул. Гоголя/Калдаякова, Сайт: www.sberbank.kz<br />
Украина: АО «Сбербанк России»<br />
Адрес: Украина, Киев, 01034, ул. Владимирская, д. 46<br />
Сайт: www.sbrf.com.ua<br />
АООО «Аудитэл», 12 марта 2009г.<br />
Аудиторское заключение по национальным стандартам<br />
размещено на web-сайте Банка:<br />
http://bpsb.by/bank/ru.bank.reports.asdf.html<br />
ИП «Deloitte & Touche», 25 февраля 2009 г.<br />
Аудиторское заключение по международным стандартам<br />
размещено на web-сайте Банка:<br />
http://bpsb.by/bank/ru.bank.fo.gj.html
рейтинги банка, присвоенные<br />
международными рейтинговыми<br />
агентствами<br />
Текущий рейтинг Fitch Ratings<br />
Название<br />
Долгосрочный Рейтинг<br />
Дефолта Эмитента (РДЭ)<br />
Краткосрочный<br />
В<br />
Индивидуальный<br />
D/E<br />
Поддержки 4<br />
Прогноз по РДЭ<br />
Текущий рейтинг<br />
В<br />
Негативный<br />
Текущие рейтинги Moody's Investors Service<br />
Название<br />
Текущий рейтинг<br />
Долгосрочный рейтинг депозитов в B2<br />
иностранной валюте<br />
Краткосрочный рейтинг депозитов в NP<br />
иностранной валюте<br />
Долгосрочный рейтинг депозитов в B1<br />
национальной валюте<br />
Краткосрочный рейтинг депозитов в NP<br />
национальной валюте<br />
Рейтинг финансовой устойчивости E+<br />
банка<br />
Прогноз<br />
Стабильный<br />
история, деловая репутация,<br />
специализация по банковским<br />
продуктам, сведения о занимаемом<br />
секторе рынка и конкуренции,<br />
реорганизации, изменениях в<br />
характере деятельности и т.д.<br />
Текущие рейтинги Standard & Poor's<br />
Название<br />
Текущий рейтинг<br />
Долгосрочный кредитный рейтинг B+<br />
по обязательствам в иностранной<br />
валюте<br />
Краткосрочный кредитный рейтинг B<br />
по обязательствам в иностранной<br />
валюте<br />
Прогноз<br />
Негативный<br />
ОАО «БПС-Банк» ведет отсчет своей деятельности с 18<br />
августа 1923 года, когда в Минске была открыта<br />
Белорусская контора Российского торговопромышленного<br />
банка. ОАО «БПС-Банк» является<br />
вторым по возрасту банком в банковской системе<br />
Республики Беларусь. В 1993 году Банк стал<br />
акционерным обществом открытого типа. В октябре 1999<br />
года Банк переименован в Открытое акционерное<br />
общество «Белпромстройбанк».<br />
В соответствии с Указом Президента Республики<br />
Беларусь от 26 июля 2007 года №355 ОАО «БПС-Банк»<br />
присвоен официальный статус экспортно-импортного<br />
банка.<br />
По состоянию на 01.01.2010 года ОАО «БПС-Банк»<br />
занимает следующие позиции в банковском секторе<br />
Республики Беларусь:<br />
-по собственному капиталу – 4е место;<br />
-по активам – 5-е место;<br />
- по кредитам экономике – 4;
-по объемам вкладов населения – 3-е место;<br />
-по прибыли – 4-е место;<br />
-по количеству эмитированных пластиковых карт – 2-е<br />
место.<br />
Банк, активно развивает весь спектр операций в<br />
соответствии с лицензией, выданной Национальным<br />
банком Республики Беларусь: открытие и ведение счетов,<br />
банковские переводы средств за границу, операции<br />
торгового и проектного финансирования, работа по<br />
международным гарантиям, документарные операции в<br />
белорусских рублях и иностранной валюте с<br />
использованием аккредитивов и инкассо, привлечение<br />
свободных денежных средств клиентов, кредитование,<br />
финансовые операции на фондовом рынке, депозитарные<br />
операции, операции на рынке ценных бумаг, покупка и<br />
продажа ценных бумаг по поручению клиента, операции с<br />
векселями и др.<br />
В настоящее время Банк поддерживает<br />
корреспондентские отношения с 1192 банкамикорреспондентами<br />
из 108 стран и территорий, что<br />
свидетельствует об активной внешнеэкономической<br />
деятельности ОАО «БПС-Банк».<br />
Основные банки-корреспонденты:<br />
Unicredit Bank Austria AG, Vienna<br />
Deutsche Bank AG, Frankfurt/M<br />
Commerzbank AG, Frankfurt/M<br />
Unicredit Bank AG, Munich<br />
Bank Polska Kasa Opieki S.A., Warsaw<br />
BRE Bank SA, Warsaw<br />
UBS AG, Zurich<br />
Credit Suisse, Zurich<br />
Standard Chartered Bank, New York Branch, New York<br />
Citibank N.A., New York<br />
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York<br />
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo<br />
AB SEB bankas, Вильнюс<br />
ОАО Банк ВТБ, Москва<br />
Сбербанк России ОАО, Москва<br />
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», г.Санкт-Петербург<br />
Подробнее: http://www.bpsb.by/bank/ru.fi.shest.html<br />
сведения о наличии и количестве<br />
обособленных подразделений<br />
Сведения о дочерних организациях<br />
Филиалы – 7 (5 в областных городах, 2 в городе Минске);<br />
- Отделения – 28;<br />
- Представительство в Российской Федерации, г. Москва;<br />
- Представительство в Республике Польша, г. Варшава.<br />
Подробнее http://bpsb.by/bank/ru.branches.html<br />
Дочерние предприятия:<br />
ЗАО "БПС-лизинг" ул. Цнянская, 12, 220013, г.Минск.<br />
УП "Кипарис - 2" ул. Смолячкова, 19, 220071 г.Минск.<br />
ООО "Нарочанская Нива 2004" ул.Первомайская, 61,<br />
222396, д.Нарочь, Мядельский р-н, Минская область.<br />
сведения об организационных мерах, Банком разработаны Правила организации системы
принимаемых<br />
банкомкорреспондентом<br />
в целях<br />
предотвращения легализации<br />
доходов, полученных незаконным<br />
путем, и финансирования<br />
террористической деятельности<br />
внутреннего контроля в ОАО «БПС-Банк» и его<br />
структурных подразделениях в целях предотвращения<br />
легализации доходов, полученных незаконным путем, и<br />
финансирования террористической деятельности № 01-<br />
04/393, которые были утверждены Генеральным<br />
директором 08.12.2009 года.<br />
Данные Правила разработаны в соответствии с Законом<br />
Республики Беларусь «О мерах по предотвращению<br />
легализации доходов, полученных незаконным путем, и<br />
финансирования террористической деятельности» от<br />
19.07.2000 № 426-3 (в редакции Закона Республики<br />
Беларусь от 11.12.2005 № 68-З), Постановлением Совета<br />
Министров Республики Беларусь от 16.03.2006 № 352<br />
«Об общих требованиях к правилам внутреннего<br />
контроля», Постановлением Совета Министров<br />
Республики Беларусь от 16.03.2006 № 367 «Об<br />
утверждении формы специального формуляра<br />
регистрации финансовой операции, подлежащей особому<br />
контролю, и инструкции о порядке заполнения, передачи,<br />
регистрации, учета и хранения специальных формуляров<br />
регистрации финансовых операций, подлежащих особому<br />
контролю», Постановлением Правления Национального<br />
банка Республики Беларусь от 13.03.2006 № 34 «Об<br />
утверждении инструкции о порядке приостановления<br />
банками и небанковскими кредитно-финансовыми<br />
организациями отдельных финансовых операций»,<br />
Постановлением Правления Национального банка<br />
Республики Беларусь от 28.02.2008 № 34 «Об<br />
утверждении инструкции об осуществлении банками и<br />
небанковскими кредитно-финансовыми организациями<br />
мер по предотвращению и выявлению финансовых<br />
операций, связанных с легализацией доходов, полученных<br />
незаконным путем, и финансированием террористической<br />
деятельности».<br />
В ОАО «БПС-Банк»:<br />
назначено ответственное должностное лицо,<br />
ответственное за организацию внутреннего контроля в<br />
банке и выполнение Правил внутреннего контроля;<br />
существует специальное структурное подразделение,<br />
в компетенцию которого входит осуществление мер по<br />
предотвращению и выявлению финансовых операций,<br />
связанных с легализацией доходов, полученных<br />
незаконным путем, и финансированием террористической<br />
деятельности.<br />
разрабатываются программа повышения<br />
эффективности процедур и средств внутреннего контроля,<br />
в том числе по выявлению финансовых операций,<br />
подлежащих особому контролю; программа подготовки и<br />
обучения (повышения квалификации) работников по<br />
вопросам ПОД/ФТ.<br />
определен перечень финансовых операций<br />
подлежащих особому контролю;<br />
определен порядок передачи информации в органы<br />
финансового мониторинга по финансовым операциям