Protokół z XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Członków PIIT

1
PROTOKÓŁ
z XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Członków
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
w dniu 23 marca 2007 r.
Obecnych członków podczas posiedzenia (uprawnionych do głosowania w chwili ogłoszenia
protokołu Komisji Mandatowej) – 77 osób
Porządek obrad: wg. zaproszenia
Wykaz załączonych materiałów:
- Porządek Obrad Zgromadzenia
- Sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady PIIT w latach 2005-2007(skrót)
- Projekt Uchwały określającej wysokości i formy płatności w 2007 r.
- Projekt nowelizacji Statutu PIIT
- Projekt nowelizacji Ordynacji Wyborczej
- Budżet PIIT na rok 2007
- Karty wyborcze do organów PIIT w głosowaniu tajnym
- Mandat do głosowania
1. Wacław Iszkowski - Prezes PIIT - powitał zebranych i podziękował za przybycie, a
następnie dokonał otwarcia XVI Zgromadzenia Członków zwołanego zgodnie z Uchwałą
Nr 71/2007 Rady PIIT z dnia 22.01.2007 r.
Na wstępie odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów nowym firmom-członkom Izby:
DELL Sp. z o.o.
CDZ MERITUM Sp. z o. o.
BLUE MEDIA Sp. z o. o.
CISCO SYSTEMS POLAND Sp. z o.o.
Neubloc Sp. z o. o.
UBIK BUSINESS CONSULTING Sp. z o. o.
2. W. Iszkowski poinformował zebranych, że Rada Izby udzieliła swojej rekomendacji dla
kandydatury Pana Ireneusza Dąbrowskiego (Tech Data) na Przewodniczącego XVI
Zgromadzenia. Kandydat wyraził swoją zgodę na pełnienie w/w funkcji. Wobec faktu, iż nie
zgłoszono innych kandydatów, w wyniku głosowania większością głosów (przeciw – 0
głosów, wstrzymujących - 1 głos), I. Dąbrowski został wybrany na Przewodniczącego XVI
Zgromadzenia Izby.
3. I. Dąbrowski podziękował zebranym za wybór i okazane zaufanie i rozpoczął obrady,
prosząc zebranych o zapoznanie się z porządkiem obrad posiedzenia, a następnie poprosił
Biuro Izby o informację nt. liczby obecnych na sali członków Izby. Biuro poinformowało, że
na chwilę obecną na liście członków jest podpisanych 70 uprawnionych członków Izby.
Następnie I. Dąbrowski poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Mandatowej, Komisji
Uchwał i Wniosków i Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej.
a) zgłoszono następujące kandydatury do Komisji Mandatowej:
- Jarosław Ogorzałek – Jarosław Ogorzałek
- Jacek Pacholczyk - Novell
- Emil Konarzewski - Audytel

2
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Po zamknięciu listy, w wyniku jawnego
głosowania, większością głosów (3 głosy wstrzymujące), kandydaci zostali wybrani do
Komisji Mandatowej. I. Dąbrowski poprosił komisję o ukonstytuowanie się, a następnie
podjęcie uchwały o prawomocności obrad XVI Z.
b) zgłoszono następujące kandydatury do Komisji Uchwał i Wniosków:
- Tomasz Kulisiewicz – Studio Promocji MIT
- Lech Zdziech – Elzet Consulting
- Mariusz Tomaka - neubloc
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Po zamknięciu listy, w wyniku jawnego
głosowania, większością głosów (0 głosów wstrzymujących) kandydaci zostali wybrani do
Komisji Uchwał i Wniosków.
e) zgłoszono następujące kandydatury do Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej:
- Wojciech Kossakowski – Unicorn
- Wojciech Syrewicz – TI Consulting
- Zbigniew Wilczyński – Techmex
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Po zamknięciu listy, w wyniku jawnego
głosowania większością głosów (wstrzymały się 2 osoby), kandydaci zostali wybrani do
Komisji Wyborczo-Skrutacynej.
Przewodniczący Zgromadzenia poprosił wszystkie komisje o rozpoczęcie swoich prac i
ukonstytuowanie się.
4. Przewodniczący Zgromadzenia poprosił przewodniczących wybranych komisji o
przedstawienie się oraz przekazanie zebranym wyników swoich prac.
a) Pan J. Pacholczyk - w imieniu Komisji Mandatowej przedstawił zebranym protokół Komisji
Mandatowej:
• Komisja ukonstytuowała się w składzie: J. Pacholczyk – Przewodniczący oraz J. Ogorzałek i
E. Konarzewski - Członkowie Komisji;
• Komisja po weryfikacji listy obecności stwierdza, że uprawnionych do głosowania członków
Izby jest 181, a obecnych (podpisy na liście obecności, pobrane mandaty) jest 77 członków
PIIT;
• Komisja stwierdziła wykonanie przez Radę Izby zobowiązań Statutu PIIT dotyczących
zwołania XVI Zgromadzenia Członków. Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest
władne do podejmowania wiążących uchwał.
b) Pan T. Kulisiewicz - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków poinformował zebranych, że
po ukonstytuowaniu komisji został wybrany na Przewodniczącego oraz M. Tomaka i L.
Zdziech na członków Komisji Uchwał i Wniosków.
c) Pan Z. Wilczyński - w imieniu Komisji Wyborczo-Skrutacynej poinformował zebranych, że
po ukonstytuowaniu się komisji został wybrany na Przewodniczącego Komisji, a na członków
zostali wybrani W. Syrewicz i W. Kossakowski .
5. I. Dąbrowski zgodnie z porządkiem obrad poprosił Prezesa Izby W. Iszkowskiego o
prezentację Sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Izby w latach 2005-2007.
W. Iszkowski – Prezes PIIT dokonał prezentacji działań Izby w minionej kadencji w aspekcie
najważniejszych spraw i problemów środowiska teleinformatycznego. Prezes PIIT zwrócił się
do Wiceprezesów PIIT oraz członków władz o zabieranie głosu podczas prezentacji
sprawozdania w poszczególnych kompetencjach tematycznych:

3
a) Izba realizowała swoje zadania poprzez udział swych przedstawicieli w ciałach doradczych i
konsultacyjnych: Radzie Informatyzacji, Radzie Telekomunikacji, Zespole ds. Wprowadzania
Telewizji i Radiofonii Cyfrowej (wypracowanie dokumentu „Strategia przejścia z techniki
analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej”) oraz Radzie Konsultacyjna ds. PESEL2.
b) W kadencji 2005-07 Izba aktywnie uczestniczyła w pracach nad projektami rządowych ustaw i
rozporządzeń wykonawczych:
• ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne i rozporządzenia do
ustawy [W. Iszkowski],
• dwie nowelizacje Prawa Telekomunikacyjnego [Maciej Rogalski],
• rozporządzenia dot. Ochrony Środowiska [Jarosław Mojsiejuk],
• dwie nowelizacje Prawa Zamówień Publicznych [Michał Rogalski],
• dwie nowelizacje prawa autorskiego
• partnerstwo publiczno-prywatne [Michał Rogalski],
• Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [Jarosław Mojsiejuk],
• nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną [Jarosław Mojsiejuk],
• nowelizacja ustawy o podpisie elektronicznym [Jarosław Mojsiejuk],
• ustawa o cyfrowych urządzeniach rejestrujących w transporcie drogowym [Aleksander
Frydrych],
• Prawo Bankowe [Michał Rogalski],
• Ustawa o VAT [W. Iszkowski] .
c) Rada i Zarząd Izby wyeksponowały w swym sprawozdaniu najważniejsze zadania i problemy,
które będą stały przed władzami PIIT w nowej kadencji 2007-09:
• nowelizacje Prawa Telekomunikacyjnego,
• regulacje dotyczące planu numeracji krajowej i centralnej bazy danych przenoszonych
numerów telefonicznych, fraudy telekomunikacyjne,
• obowiązki operatorów na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, ochrona informacji
niejawnych,
• bariery rozwoju w obszarze telekomunikacji (m.in. paraliż działalności inwestycyjnej
przez przepisy o ochronie środowiska, niekorzystna definicja budowli, podatek od sieci
technicznych).
• nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych, rekomendacje dla SIWZ na sprzęt
komputerowy,
• kontrola importu towarów podwójnego zastosowania (problem podwójnego
opodatkowania),
• outsourcing IT na rzecz banków,
• nowelizacja ustawy o e-podpisie,
• nowelizacje Ustawy Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne,
• projekt Ustawy o Ochronie Małoletnich Przed Szkodliwymi Treściami w Mediach,
• działania informacyjne i edukacyjne na temat metod ochrony praw autorskich - DRM i
Copyright Levies,
• problematyka Standardów Otwartych.
d) Najważniejsze dokonania w zakresie działalności informacyjnej i promocyjnej:
• Raport PIIT „Warunki rozwoju rynku teleinformatycznego w Polsce w latach 2005-2007”
• Memorandum PIIT do świata polityki (zamieszczone w dziennikach "Rzeczpospolita" i
„Parkiet”),
• konferencja PIIT nt. znaczenia, potrzeb, zagrożeń i szans naszej części gospodarki
narodowej; zestawienie kilkunastu najbardziej udanych rozwiązań wdrożonych przez
polskie firmy,

4
• inicjatywa i organizacja TeraForum - dorocznej imprezy polskiego środowiska
informatycznego,
• cykl prezentacji „Patriotyczne spojrzenie na polską informatykę” (główne tezy: krajowym
firmom udało się w dużej mierze powstrzymać emigrację najlepszych fachowców,
konsolidacja krajowego rynku IT, liczna obecność firm IT na Giełdzie Papierów
Wartościowych, znaczne środki na badania rozwój),
• aktywny udział w ważnych konferencjach środowiskowych, m.in.
"E-government" Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, Jesienna Spotkanie Polskiego
Towarzystwa Informatycznego w Wiśle.
• organizacja 10 konferencji i forów,
• organizacja 11 seminariów tematycznych i warsztatów
• organizacja wyjazdu polskich firm na Targi CeBIT’2005
• udział w Wystawie i Konferencji „Informatyka i Łączność” 2005 i 2006 w Kijowie,
• organizacja Mistrzostw Wędkarskich IT FISH (październik 2005, maj 2006, październik
2006).
e) Ustępujące władze Izby odnotowały wzrost zainteresowania działalnością PIIT przez
organizacje i firmy Unii Europejskiej, wyrażający się m.in. licznymi propozycjami współpracy w
ramach różnych projektów i programów bilateralnych, a także wyraźny wzrost wpływu PIIT na
decyzje EICTA.
f) Podczas prezentacji przedstawiono statystykę posiedzeń i prac Rady i Zarządu; wypracowanych
i podjętych uchwał, stanowisk i opinii, przegląd finansów PIIT,
Na zakończenie W. Iszkowski podziękował za owocną współpracę wiceprezesom oraz
członkom Zarządu i Rady PIIT, Zespołowi ds. nowelizacji statutu, członkom Komisji
Działalności Gospodarczej, osobom spoza Izby – prawnikom i ekspertom, wszystkim, którzy
się przyczynili do sukcesów Izby, a także dyrektorowi i pracownikom Biura Izby za aktywne
działania w bieżącej pracy.
6. I. Dąbrowski poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Krzysztofa Żuka (AD
OMNIUM) o przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2006. K. Żuk odczytał
tekst Sprawozdania Komisji Rewizyjnej:
KR odbyła w ciągu roku 4 posiedzenia i działała w kadencji w składzie: K. Żuk,
Sławomir Chabros, Andrzej Lazurko, Marian Ostrowski, Mariusz Tomaka;
W ramach swoich prac Komisja przeprowadziła bieżącą i roczną kontrolę całokształtu
działalności Izby, badania dokumentów rachunkowych oraz zgodność wydatków z
budżetem Izby, kontrolę działalności gospodarczej Izby, kontrolę zarządzania majątkiem
Izby;
Kontrola wybranych kosztów rodzajowych potwierdziła zgodność z planowanym i
realizowanym budżetem za rok 2006 w kontekście zaksięgowanych dokumentów w
systemie komputerowym; kontrola objęła dokumenty z I półrocza Izby (zgromadzone w
PIIT) oraz dokumentację opracowaną przez Kancelarię Maksyma, której zlecono
prowadzenie księgowości PIIT w systemie outsourcingu;
Komisja stwierdziła, że księgowość Izby jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi
przepisami i nie stwierdziła przekroczenia planu w poszczególnych pozycjach, pewne
różnice wynikają ze zmian organizacyjnych spowodowanych wdrażaniem nowego statutu
Izby (zmiana struktury organizacyjnej, zmiana siedziby PIIT);
Przeanalizowano realizację uchwał organów statutowych (witryna, e-biuletyn, Wieści)
oraz dokumentację Zarządu i Rady prowadzonej w Biurze Izby;
W działalności gospodarczej Izby stwierdza się dobre przygotowanie przedsięwzięć, które
nie stanowiły konkurencji dla firm-członków Izby;
Komisja w wyniku kontroli stwierdziła wysoki poziom prac Rady i zaangażowania
członków Zarządu, gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z działalnością
statutową z zachowaniem dyscypliny finansowej (racjonalne wydatkowanie składek
członkowskich, pozytywną ocenę pracy Biura;

5
Komisja zaleca Zarządowi podjęcie prac związanych z archiwizacją dokumentacji Izby.
Na zakończenie K. Żuk podziękował wszystkim członkom Komisji za aktywność w pracach
komisji. Jednocześnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował zebranych, że
komisja na swoim posiedzeniu zatwierdziła tekst sprawozdania oraz zgodnie z par. 23 Statutu
w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła uchwałę o złożenie wniosku do XVI
Zwyczajnemu Zgromadzeniu Członków o udzielenie absolutorium Radzie PIIT, Prezesowi
Zarządu i Zarządowi w kadencji w latach 2005-2007.
7. I. Dąbrowski poprosił Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego – Marka Kowalskiego
(Mapako) o przedstawienie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego w okresie od 22
marca 2006 r. do 22 marca 2007 r.:
SK działał w składzie wybranym podczas XIVWZ;
W okresie kadencyjnym do SK nie wpłynęły żadne sprawy leżące w jego kompetencji;
SK jako Jury Nagrody PIIT (kontynuacja) realizował proces wyłaniania laureatów w jej
kolejnej edycji.
Przewodniczący SK apeluje do firm-członków Izby o aktywniejsze włączenie się w proces
wyłaniania laureatów nagrody PIIT.
Na zakończenie M. Kowalski podziękował wszystkim członkom SK za aktywność w pracach
w okresie sprawozdawczym.
8. I. Dąbrowski poprosił Przewodniczącego Komisji Arbitrażowej – Ireneusz Matusiak
(Kancelaria TGC) o przedstawienie sprawozdania z działalności. I. Matusiak zrelacjonował
działania Komisji Arbitrażowej:
Sprawozdanie zostało przyjęte w drodze głosowania elektronicznego;
W roku 2006 Komisja Arbitrażowa działała w ramach dwóch Podkomisji – Orzecznictwa
Ogólnego oraz Podkomisji ds. Domen Internetowych, których zakres określał Regulamin
Komisji Arbitrażowej;
W omawianym okresie odbyło się 1 posiedzenie całego składu Komisji Arbitrażowej (27
lipca 2006) i dotyczyło kwestii związanych ze składem Podkomisji oraz zmian w ich
działaniu (uprawnienia i obowiązki przewodniczących Podkomisji, łączenie ich funkcji,
zakres współpracy i odrębność);
W omawianym okresie do Podkomisji Orzecznictwa Ogólnego nie wpłynęły żadne sprawy
– wnioski o rozpoznanie spraw spornych lub przeprowadzenie mediacji. Członkowie
Podkomisji podjęli prace nad przygotowaniem zbioru różnego rodzaju zasad tzw.
Dobrych Praktyk – Kodeks Etyki. Zasady te mogą stać się przydatne w działalności
gospodarczej realizowanej przez PIIT. W omawianym okresie odbyło się 1 posiedzenie
Podkomisji.
Zakres kompetencji Podkomisji ds. DI obejmował kwestie związane z Sądem
Polubownym ds. DI. Biuro Sądu obsługuje jeden pracownik, który prowadzi aktualne
rejestry spraw, utrzymuje kontakty z arbitrami i uczestnikami postępowań, zapewnia
obsługę rozpraw i spotkań mediacyjnych oraz udziela pełnej informacji o zasadach
postępowań wszystkim zainteresowanym. Pracę Biura nadzorował Przewodniczący
Podkomisji. W omawianym okresie Podkomisja odbyła 13 spotkań, które w większości
miały charakter roboczy tj. omawiano kwestie dot. funkcjonowania Sądu oraz z
wnoszonymi sprawami itp. (prezentacja statystyki spraw);
Wybrane wyroki Sądu były publikowane na witrynie Izby celem edukacji społeczeństwa w
dziedzinie oznaczenia swoich praw i ich ochrony.
W podsumowaniu sprawozdania wykazano następujące zagadnienia:
o brak zainteresowania podmiotów gospodarczych wykorzystaniem KA jako organu
rozpoznawczego lub mediacyjnego;
o nikłe wykorzystanie w umowach handlowych tzw. zapisu na sąd polubowny tj.
Komisję Arbitrażową przy PIIT;

6
o
o
małe zaangażowanie Podkomisji ds. Orzecznictwa Ogólnego w pracach nad
przygotowaniem „kodeksu dobrych praktyk” – trzeba na przyszłość zmienić zakres
prac w tym kierunku;
systematyczny wzrost spraw rozpoznawanych przez Sąd Polubowny ds. DI.
Powyższe wnioski uzasadniają dokonanie analizy potrzeby daleko idących zmian Statutu PIIT w
przedmiocie zmian w statucie (regulaminie) Komisji Arbitrażowej jako organu Izby i powołania
instytucji, których niezależność i samodzielność (prestiż) zapewni członkom PIIT i podmiotom
spoza Izby możliwość rozstrzygania sporów czy prowadzenia postępowań mediacyjnych – z
wykorzystaniem wiedzy dot. sfery działalności Izby.
Na zakończenie I. Matusiak przedstawił propozycje zmian w zakresie:
- wykreślenia Komisji Arbitrażowej ze Statutu PIIT;
- powołania Sądu Polubownego jako wydzielonej jednostki organizacyjnej Izby o określonym w
statucie tego sądu zakresie kompetencji.
9. I. Dąbrowski otworzył dyskusję nt. wcześniej przedstawionych sprawozdań:
R. Zięciak (Telsoft) jako członek Komisji Arbitrażowej zadał pytanie
Przewodniczącemu KA, czy nie martwi go fakt, że na witrynie NASK pojawiła się w
ostatnim czasie informacja o powołaniu przy KIG Sądu Arbitrażowego właściwego
do rozpatrywania spraw dot: domen PL. Stanowi to duże zagrożenie dla działalności
Sądu Polubownego przy PIIT, a w konsekwencji może to wpłynąć na znaczący spadek
napływu spraw do rozpoznania (zagrożenie dalszej działalności).
I. Matusiak – stwierdził, że pojawienie się jakiegokolwiek innego sądu w tym samym
przedmiocie działania, co sąd przy Izbie - może mieć wpływ na jego przyszłość
(spadek spraw). Dlatego też proponowane zmiany, o których wcześniej mówił
przewodniczący, gwarantują Sądowi przy PIIT w jego nowej strukturze, nowe i
ciekawe (atrakcyjne) działania, prestiż, co w efekcie przyciągnie nowe sprawy. Trzeba
jeszcze pamiętać, że nowy sąd przy KIG nie ma w odróżnieniu do PIIT żadnych
doświadczeń i takiej rangi (3-letnia aktywna działalność).
M. Kozłowski (NASK) ta informacja, która się ukazała, była nieścisła – miała ona
znaczyć, że sąd działający przy KIG jest „także” właściwy do rozpoznawania spraw
domen PL. Umocowanie sądu działającego przy PIIT winno być takie, jak w
proponowanych zmianach do statutu Izby.
P. Biernacki (MGX Infoservice) zgłosił sprostowanie do przedstawionego
Sprawozdania Komisji Arbitrażowej. Podkomisja ds. Orzecznictwa Ogólnego nie była
przeciwna działaniu Sądu Polubownego, o czym świadczy poprawka zgłoszona na
Radzie PIIT, która będzie zgłoszona na Zgromadzeniu w pkt. o nowelizacji statutu
Izby. Jednocześnie zgłasza pytanie, nie kwestionując dotychczasowych prac Sądu
Polubownego, co do prac w nowym kształcie sądu, gdzie większość tych prac leży w
gestii Rady Izby.
I. Matusiak w wyjaśnieniu stwierdził, że po pierwsze w kwestiach formalnych, do
kompetencji Sądu należy sprawdzanie pozwów pod kątem formalnym
(pełnomocnictwa, odpisy pism itd.) i tego rodzaju prace mogą być jedynie
wykonywane w ramach Sądu (przygotowanie spraw do arbitrów), po drugie -
powoływanie arbitrów czy zatwierdzanie statutów sądów przy PIIT (różnych) – to z
kolei leży w gestii Rady Izby (ranga w środowisku);
L. Zdziech (Elzet Konsulting) zadał pytanie do Przewodniczącego Komisji
Arbitrażowej o wyjaśnienie sporu, który zaistniał (glosowanie elektroniczne) w
przedmiocie przyjęcia sprawozdania KA.
I. Matusiak w wyjaśnieniu stwierdził, że spór polegał na dwóch odrębnych projektach
zmian do statutu – tj. czy Sąd Polubowny ma funkcjonować jako element Komisji
Arbitrażowej PIIT, czy też ma być innym organem Izby i jaki ma być stosunek
pomiędzy KA a Sądem Polubownym.

7
W podsumowaniu dyskusji I. Dąbrowski stwierdził, że obecnie mamy 2 wnioski Komisji
Arbitrażowej dot: zmian w Statucie w przedmiocie działania i umocowania Sądu
Polubownego i działania KA.
10. Zgłoszono wniosek o dodanie dodatkowego punktu 12a. w porządku obrad w brzmieniu
„Przyjęcie sprawozdań KR, SK i KA”. W wyniku głosowania jawnego (przeciw – 0 osób,
wstrzymała się 1 osoba) większością głosów wniosek został przyjęty.
W związku z powyższym I. Dąbrowski zarządził głosowania dot. przyjęcia omawianych
wcześniej sprawozdań Komisji Rewizyjnej, Sądu Polubownego i Komisji Arbitrażowej:
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - w wyniku głosowania jawnego (za przyjęciem -
47 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymały się 3 osoby) większością głosów wniosek
został przyjęty.
Sprawozdanie Sadu Koleżeńskiego - w wyniku głosowania jawnego (za przyjęciem -
43 osoby, przeciw – 0 osób, wstrzymała się 1 osoba) większością głosów wniosek
został przyjęty.
Komisja Arbitrażowa - w wyniku głosowania jawnego (za przyjęciem - 38 osób,
przeciw – 6 osób, wstrzymało się 11 osób) większością głosów wniosek został
przyjęty.
11. Zgodnie ze Statutem PIIT Przewodniczący XVI Zgromadzenia - I. Dąbrowski poprosił
zebranych o przegłosowanie zgłoszonego wniosku Komisji Rewizyjnej o przyjęcie uchwały o
udzieleniu absolutorium Zarządowi i Radzie PIIT z działalności w kadencji 2005-2007. W
wyniku głosowania jawnego (za przyjęciem - 54 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymała się 1
osoba) większością głosów wniosek został przyjęty.
12. I. Dąbrowski poinformował zebranych, że w wyniku uwag zgłaszanych do aktualnego
Statutu PIIT – Rada Izby powołała komisję ds. nowelizacji statutu PIIT, której
przewodniczącym został Michał Rogalski. Zadaniem komisji było przygotowanie zmian w
statucie i uzyskanie opinii Rady Izby do tych zmian, a następnie ich przedłożenie
Zgromadzeniu celem ich uchwalenia. I. Dąbrowski jednocześnie stwierdził, że nie ma na
chwilę obecną przesłanek merytorycznych, aby zmieniać Statut. Komisja Statutowa
wprowadziła 5 poprawek (wraz z kontr poprawką 4b), o których powie M. Rogalski. Rada
Izby na swoim posiedzeniu rekomendowała (w trakcie głosowań) przyjęcie poprawek 1,2,3, 4a
i 5. J. Ogorzałek zgłosił wniosek o omawianie i głosowanie poprawek w kolejności projektu
zmian statutowych. W głosowaniu jawnym (przeciw – 0 głosów, wstrzymały się 2 osoby)
większością głosów wniosek został przyjęty.
Michał Rogalski przypomniał zebranym o powołaniu i działaniach Komisji Statutowej dot:
wypracowania projektu nowelizacji statutu, przy współdziałaniu i uzgadnianiu z Zarządem i
Radą Izby oraz organami PIIT (KA, KR, SK). Omówił w kolejności 5 poprawek zawartych w
projekcie nowelizacji (łącznie z poprawką 4a). Następnie w kolejności omawiano oraz
poddano pod głosowanie:
Poprawka Nr 1 (doprecyzowanie określenia osoby reprezentującej Członka Izby przed
i w Organach Izby oraz w jej działalności). Nie zgłoszono uwag do poprawki i w
wyniku głosowania jawnego (za przyjęciem - 44 osoby, przeciw – 0 osób, wstrzymały
się 2 osoby) poprawka została przyjęta.
Poprawka Nr 2 (doprecyzowanie, kto może być wybierany do Organów Wybieralnych
oraz kiedy ustaje mandat osoby wybranej do Organu). J. Mojsiejuk zgłosił uwagę i
poddał do przemyślenia Komisji Statutowej, że w ppkt c) należałoby dodać zdanie
„poza Prezesem Izby” lub przeniesienie tego zapisu do poprawki Nr 3 ). I. Dąbrowski
poprosił o przegłosowanie poprawki w brzmieniu przedstawionym w projekcie. W

8
wyniku głosowania jawnego (za przyjęciem - 36 osób, przeciw – 2 osoby, wstrzymało
się 11 osób) poprawka została przyjęta.
Poprawka Nr 3 (włączenie Prezesa w skład Rady Izby, nawet, jeżeli nie jest
reprezentantem Członka Izby). Wojciech Gawęda (MediaTel) zgłosił uwagę, że
poprawka ta pozwala, aby członkowie Zarządu będąc również członkami Rady sami
siebie kontrolowali – dotyczy to również Prezesa Izby. Należałoby więc wykluczyć
(zawiesić członkostwo) członków Zarządu z członkostwa w Radzie Izby. R. Zięciak
(Telsoft) stwierdził, że zawieszenie członkostwa spowoduje brak quorum, a tym
samym niemożność podjęcia stosownych uchwał i decyzji. I. Dąbrowski poprosił o
przegłosowanie wniosku zgłoszonego przez W. Gawędę o wyłączeniu spod
głosowania poprawki Nr 3. W wyniku głosowania jawnego (za przyjęciem - 32 osoby,
przeciw – 10 osób, wstrzymało się 17 osób) wniosek został przyjęty, a tym samym
poprawka Nr 3 została wyłączona z projektu nowelizacji.
Poprawka Nr 4a (likwidacja Komisji Arbitrażowej jako organu Izby oraz wpisanie
prawa do powoływania przez Izbę samodzielnych Sądów Polubownych wraz z ich
zatwierdzonymi przez Radę statutami) łącznie z autopoprawkami zgłoszonymi na
Radzie PIIT.
Jednocześnie Michał Rogalski poinformował, że podczas Rady Izby poprzedzającej
Zgromadzenie została zgłoszona autopoprawka Nr 4b.Treść poprawki zreferował
P. Biernacki (MGX Infoservice). Poprawka ma na celu zmianę dotychczasowego
działania Komisji Arbitrażowej tj. kwestie formalne związane z nadzorowaniem sądów
polubownych w składzie pomniejszonym od 5-7 osób (nie dopuszcza się w składzie
KA osób spoza członków Izby). W. Gawęda zgłosił wniosek formalny o
niegłosowanie poprawki 4b ze względu na jej późne zgłoszenie do Komisji Statutowej,
a tym samym niemożność wypracowania wspólnego stanowiska w tej sprawie. I.
Dąbrowski poprosił o przegłosowanie wniosku - w wyniku głosowania jawnego (za
przyjęciem - 14 osób, przeciw – 17 osób, wstrzymało się 14 osób) wniosek został
odrzucony. Następnie I. Dąbrowski poprosił o przegłosowanie kto jest za przyjęciem
poprawki 4a zgłoszonej przez Komisję Arbitrażową. W wyniku głosowania jawnego
(za przyjęciem – 34 osoby, przeciw – 8 osób, wstrzymało się 10 osób) większością
głosów poprawka Nr 4a została przyjęta. W tej sytuacji nie głosowano poprawki 4b.
Poprawka Nr 5 (formalne uzupełnienie treści Statutu o informację o jego nowelizacji
oraz terminie wejścia w życie przyjętych poprawek). Nie zgłoszono uwag do poprawki
i w wyniku głosowania jawnego (za przyjęciem - 57 osób, przeciw – 0 osób,
wstrzymała się 1 osoba) poprawka została przyjęta.
W związku z powyższym dla uchwalenia jednolitej treści Statutu PIIT - I. Dąbrowski poprosił
o przegłosowanie Uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu PIIT. W wyniku głosowania
jawnego (za przyjęciem - 51 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymała się 1 osoba) uchwała została
podjęta.
K. Makomaski zgłosił wniosek formalny o przesunięcie w porządku obrad pkt. Dyskusja o
działaniach Izby po wszystkich wyborach. I. Dąbrowski poprosił o przegłosowanie wniosku –
w wyniku głosowania (przeciw – 0 głosów) większością głosów wniosek został przyjęty.
13. I. Dąbrowski poprosił zebranych o zapoznanie się z projektem zmian w Ordynacji
Wyborczej, które są wynikiem przyjętych zmian w statucie (brak wyborów do Komisji
Arbitrażowej – usunięcie par. 5, zmiany porządkowe). Do projektu Ordynacji nie zgłoszono
uwag. W wyniku głosowania jawnego (za przyjęciem – 51 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymały
się 2 osoby) większością głosów przyjęto uchwałę w sprawie zmian do Ordynacji.
14. Przewodniczący Zgromadzenia I. Dąbrowski, zgodnie ze Statutem Izby i Ordynacją
Wyborczą, poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur na Prezesa Izby. Jednocześnie I.
Dąbrowski przypomniał, że kandydat na Prezesa Izby może być członkiem Izby, ale może też
być zgłoszony spoza PIIT. Jednocześnie I. Dąbrowski zgłosił na Prezesa Izby kandydaturę
Wacława Iszkowskiego. W. Iszkowski wyraził zgodę na kandydowanie. W związku z brakiem
innych kandydatur I. Dąbrowski poprosił o przegłosowanie wniosku o zamknięcie listy

9
kandydatów na Prezesa Izby. W głosowaniu jednogłośnie przyjęto wniosek (2 głosy
wstrzymujące, 0 głosów przeciw), a następnie rozpoczęto głosowanie tajne (karty do
głosowania).
I. Dąbrowski poprosił Z. Wilczyńskiego - Przewodniczącego Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej
o przedstawienie wyników wyborów na Prezesa Izby. Z. Wilczyński stwierdził, że przy
obecności 82 przedstawicieli firm-członków Izby, złożono 60 głosów, w tym 60 głosów
ważnych. Oddano następujące ilości głosów na poszczególnych kandydatów:
• Wacław Iszkowski – 60 głosów
Prezesem Izby w kadencji 2007-2009 został wybrany Wacław Iszkowski. Z. Wilczyński i
I. Dąbrowski pogratulował w imieniu swoim i obecnych Prezesowi Izby wyboru.
15. Następnie Przewodniczący Obrad poinformował zebranych, że zgodnie z przyjętą
Ordynacją Wyborczą oraz Statutem PIIT należy zdecydować o liczbie miejsc mandatowych w
organach wybieralnych Izby tj: Radzie PIIT (od 15 do 20 osób) w 4 grupach tematycznych:
(1)Producenci i dystrybutorzy sprzętu teleinformatycznego, (2) Producenci i
dystrybutorzy oraz integratorzy oprogramowania, (3) Obsługa konsultacyjna,
szkoleniowa, prawna i inna firm teleinformatycznych, (4) Przedsiębiorcy
telekomunikacyjni. Jednocześnie I. Dąbrowski zgłosił wniosek o ustalenie w drodze
głosowania maksymalnej liczby miejsc mandatowych w Radzie tj. 25 osób. W wyniku
głosowania (przeciw – 0 osób, wstrzymała się 1 osoba) większością głosów wniosek został
przyjęty. Następnie Przewodniczący zgłosił formalny wniosek, aby ustalić podział miejsc
mandatowych Rady (25 miejsc) w każdej z grup tematycznych tj: 4 grupy x 5 miejsc
mandatowych + 5 miejsc z największą liczbą uzyskanych głosów (zgodnie ze zgłoszeniem). W
wyniku głosowania (przeciw – 0 osób, wstrzymała się 1 osoba) większością głosów wniosek
został przyjęty.
I. Dąbrowski poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur do Rady Izby (potwierdzenie przez
biuro aktualnego pełnomocnictwa w firmach osób kandydujących). Zgłoszono następujące
kandydatury w poszczególnych kompetencjach tematycznych:
Producenci i dystrybutorzy sprzętu teleinformatycznego:
Janusz Hajdul - Dell
Jacek Łęgiewicz – IBM Polska
Jarosław Mojsiejuk – Hewlett-Packard
Paweł Wolszczak - Lucent
Ryszard Zięciak – Telsoft
Producenci i dystrybutorzy oraz integratorzy oprogramowania:
Michał Jaworski – Microsoft
Krzysztof Król – Prokom Software
Dariusz Labriga – Genti
Marek Maniecki – Globema
Piotr Maszkiewicz – ZETO Koszalin
Jacek Pacholczyk – Novell
Michał Rogalski – ATM
Waldemar Sielski – Logotec Engineering
Robert Śmietanka – Internet.pl
Obsługa konsultacyjna, szkoleniowa, prawna i inna firm teleinformatycznych:
Piotr Biernacki – MGX Infoservice
Aleksander Frydrych – Projecta
Maciej Kozłowski - NASK
Konrad Makomaski – KMC

10
Wiesław Paluszyński – e–Konsulting
Jan Rurański – Jar
Mariusz Tomaka – neubloc
Piotr Waglowski - UBiK
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni:
Zbigniew Dziarnowski – Exatel
Emil Konarzewski – Audytel
Piotr Kuriata – P4
Janusz Morawski - PTC
Ireneusz Piecuch – Telekomunikacja Polska
Maciej Rogalski – PTK Centertel
Jerzy Sadowski – Polkomtel
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W związku z zakończeniem zgłoszeń
kandydatów, I. Dabrowski zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów do Rady PIIT. W
głosowaniu jednogłośnie przyjęto wniosek, a następnie rozpoczęto głosowanie tajne.
16. I. Dabrowski poprosił zebranych o zabieranie głosu w dyskusji o działaniach Izby i
nowych władz w nowej kadencji. W dyskusji zabrali głos:
A. Frydrych (Projecta) – podkreślił znaczący wzrost kontaktów zagranicznych (UE,
EICTA), napływ wielu propozycji do współpracy w różnych aspektach, także
gospodarczych i badawczo-rozwojowych, szkoleniowych i promocyjnych. Zaapelował
do członków Izby o zgłaszanie do Biura Izby, jakie sprawy w kontaktach zagranicznych
są dla nich najbardziej interesujące, a także zaapelował o zwiększenie aktywności w
ramach Izby na forum międzynarodowym;
K. Olszowski (Softprodukt) zgłosił wniosek o powołanie Wiceprezesa Izby do spraw
regulacji prawnych rynku informatycznego i telekomunikacyjnego;
K. Król (Prokom Software)zgłosił wniosek o powołanie Grupy ds. Rozwoju Rynku
Teleinformatycznego (GRR);
W. Gawęda (MediaTel) zgłosił wniosek o przeanalizowanie przez nowe władze zmiany
statutu w kwestii zawieszenia przez Prezesa Zarządu Izby oraz członków Zarządu
pełnomocnictw do reprezentowania w chwili wyboru ich do Rady Izby.
W. Paluszyński zaapelował do firm o większą aktywność jeśli chodzi o wykorzystanie
funduszy unijnych dla małych i średnich firm (programy ramowe). Omówił także
zasady certyfikacji umiejętności opartych na międzynarodowych (szkolenia).
17. I. Dabrowski poprosił zebranych o zapoznanie się (informacyjnie) z Budżetem PIIT na rok
2007 oraz projektem Uchwały w sprawie ustalenia wysokości i form płatności na 2007 rok.
Jednocześnie I. Dąbrowski poinformował zebranych, że propozycja składkowa zawarta w
projekcie uchwały, nie zawiera zmian w stosunku do zeszłorocznej propozycji. W dyskusji nie
zgłoszono uwag. W związku z powyższym I. Dąbrowski poprosił o głosowanie nad przyjęciem
uchwały; w głosowaniu większością głosów (przeciw - 0 osób, wstrzymały się - 2 osoby),
uchwała w sprawie zasad i wysokości składek członkowskich na rok 2007 została podjęta.
18. W związku z zatwierdzonymi zmianami w statucie PIIT I. Dąbrowski poprosił o
zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie powołania Sądu Polubownego ds. Domen
Internetowych przy Izbie. W związku z brakiem uwag I. Dąbrowski poprosił o głosowanie nad
przyjęciem uchwały; w głosowaniu większością głosów (przeciw - 0 osób, wstrzymały się - 2
osoby), uchwała została podjęta.
19. I. Dąbrowski poprosił Przewodniczącego Komisji Wyborczo - Skrutacyjnej o ogłoszenie
wyników wyborów do Rady PIIT. Z. Wilczyński przedstawił zebranym wyniki prac Komisji
(protokół): na sali XVI Zgromadzenia Członków obecni byli przedstawiciele 82 firm członków
PIIT. Oddano łącznie 62 głosy, w tym 62 głosy ważne. Na poszczególnych kandydatów w IV

11
grupach kompetencji oddano następującą liczbę głosów (miejsca mandatowe oraz dodatkowo 5
osób z największą liczbą głosów – kursywą zaznaczono osoby, które nie zostały wybrane do
Rady):
Producenci i dystrybutorzy sprzętu teleinformatycznego:
Liczba głosów:
Janusz Hajdul – Dell 48
Jacek Łegiewicz – IBM Polska 50
Jarosław Mojsiejuk – Hewlett-Packard 50
Paweł Wolszczak – Lucent 51
Ryszard Zięciak – Telsoft 47
Producenci i dystrybutorzy oraz integratorzy oprogramowania:
Liczba głosów:
Michał Jaworski – Microsoft 42
Krzysztof Król – Prokom Software 30
Dariusz Labriga – Genti 26
Marek Maniecki – Globema 35
Piotr Maszkiewicz – ZETO Koszalin 21
Jacek Pacholczyk – Novell 39
Michał Rogalski – ATM 43
Waldemar Sielski – Logotec Engineering 31
Robert Śmietanka – Internet.pl 27
Obsługa konsultacyjna, szkoleniowa, prawna i inna firm teleinformatycznych:
Liczba głosów:
Piotr Biernacki – MGX Infoservice 23
Aleksander Frydrych – Projecta 52
Maciej Kozłowski – NASK 28
Konrad Makomaski – KMC 44
Wiesław Paluszyński – e–Konsulting 44
Jan Rurański – Jar 22
Mariusz Tomaka – neubloc 36
Piotr Waglowski – UBiK 33
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni:
Liczba głosów:
Zbigniew Dziarnowski – Exatel 41
Emil Konarzewski – Audytel 25
Piotr Kuriata – P4 33
Janusz Morawski – PTC 31
Ireneusz Piecuch – Telekomunikacja Polska 32
Maciej Rogalski – PTK Centertel 50
Jerzy Sadowski – Polkomtel 45
Przewodniczący Zgromadzenia I. Dąbrowski pogratulował wszystkich wybranym do Rady
PIIT na kadencje 2007-2009.
20. I. Dąbrowski poprosił zebranych o przegłosowanie wniosku dotyczącego zasad wyboru
maksymalnej liczby osób w wyborach (zgodnie ze Statutem) do Komisji Rewizyjnej.
Zgłoszono wniosek o ustalenie 5 miejsc mandatowych – w wyniku głosowania większością
głosów (3 osoby – wstrzymały się) wniosek został przyjęty. I. Dąbrowski poprosił o zgłaszanie
kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono następujące kandydatury:

12
Komisja Rewizyjna
Sławomir Chabros – BizTech
Marian Ostrowski – Petrotel
Krzysztof Żuk – AD OMNIUM
Emil Konarzewski - Audytel
Jan Rurański - Jar
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. I. Dąbrowski poprosił o przegłosowanie
wniosku o zamknięcie listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania
większością głosów (1 osoba – wstrzymała się) wniosek został przyjęty i rozpoczęto
głosowanie.
21. I. Dąbrowski poprosił zebranych o przegłosowanie wniosku dotyczącego zasad wyboru
maksymalnej liczby osób w wyborach (zgodnie ze Statutem) do Sądu Koleżeńskiego.
Zgłoszono wniosek o ustalenie 5 miejsc mandatowych – w wyniku głosowania większością
głosów (2 osoby – wstrzymały się) wniosek został przyjęty. I. Dąbrowski poprosił o zgłaszanie
kandydatów do Sądu Koleżeńskiego. Zgłoszono następujące kandydatury:
Sąd Koleżeński
Piotr Biernacki – MGX Infoservice
Marek Kowalski – Mapako
Jarosław Ogorzałek – J. Ogorzałek
Krzysztof Olszowski - Softprodukt
Bożena Skibicka - MIS
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Dąbrowski poprosił o przegłosowanie
wniosku o zamknięcie listy kandydatów do Sądu Koleżeńskiego. W wyniku głosowania
większością głosów (1 osoba – wstrzymała się) wniosek został przyjęty i rozpoczęto
głosowanie.
I. Dąbrowski poprosił Przewodniczącego Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej o przedstawienie
wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej. Z. Wilczyński stwierdził, że w wyborach do
Komisji Rewizyjnej oddano łącznie 39 głosów w tym 39 głosów ważnych i oddano
następującą liczbę głosów na poszczególnych kandydatów:
Komisja Rewizyjna
Sławomir Chabros – BizTech 39
Marian Ostrowski – Petrotel 39
Krzysztof Żuk – AD OMNIUM 38
Emil Konarzewski – Audytel 37
Jan Rurański – Jar 38
Wszyscy kandydaci zostali wybrani do Komisji Rewizyjnej.
Liczba głosów:
I. Dąbrowski poprosił Przewodniczącego Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej o przedstawienie
wyników wyborów do Sądu Koleżeńskiego. Z. Wilczyński stwierdził, że w wyborach do
Sądu Koleżeńskiego oddano łącznie 39 głosów w tym 39 głosów ważnych, oddano
następującą liczbę głosów na poszczególnych kandydatów:
Sąd Koleżeński
Piotr Biernacki – MGX Infoservice 38
Marek Kowalski – Mapako 39
Jarosław Ogorzałek – J. Ogorzałek 39
Krzysztof Olszowski – Softprodukt 37
Bożena Skibicka – MIS 39
Wszyscy kandydaci zostali wybrani do Sądu Koleżeńskiego.
Liczba głosów:

13
22. W związku z brakiem dalszych głosów oraz wyczerpaniem punktów porządku obrad,
I. Dąbrowski - Przewodniczący Zgromadzenia podziękował zebranym za przybycie, a
następnie ogłosił zamknięcie obrad XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Członków PIIT.
Za zgodność:
Przewodniczący Obrad
XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Członków
-Ireneusz Dąbrowski
______________________
Przewodniczący Komisji Mandatowej
- Jacek Pacholczyk ______________________
Przewodniczący Komisji Uchwał
i Wniosków
-Tomasz Kulisiewicz
______________________
Przewodniczący Komisji
Wyborczo-Skrutacyjnej
-Zbigniew Wilczyński
______________________
Protokołowała:
Marzenna Gurgul
Administrator Biura PIIT