ad) Dagsordenens punkt 5, valg af medlemmer til ... - Møns Bank

Bilag til indkaldelse til generalforsamling i A/S Møns Bank onsdag den 20. marts 2013
____________________________________________________________________
ad dagsordenens punkt 5
Valg til bankens repræsentantskab
Repræsentantskabet er det øverste organ mellem bankens ordinære generalforsamlinger
og består af 30 medlemmer. Der er – alt andet lige - hvert år 10 medlemmer på
valg, som vælges for 3 år ad gangen.
Repræsentantskabets medlemmer skal være aktionærer og i øvrigt opfylde de i lovgivningen
stillede krav til medlemmer af en banks bestyrelse, hvilket er reguleret i Lov
om finansiel virksomhed § 64, stk. 2, hvorefter den enkelte på godt dansk ”skal have
orden i tingene og ikke må have udvist uansvarlig adfærd”
Forud for udarbejdelsen af opstillingsliste(r) over nye kandidater til repræsentantskabet,
tager formanden for repræsentantskabet en kontakt til de repræsentantskabsmedlemmer,
der er på valg på den førstkommende generalforsamling med henblik på
en drøftelse og evaluering af den forgangne valgperiode, herunder det enkelte
repræsentantskabsmedlems indstilling til at genopstille til repræsentantskabet på den
førstkommende generalforsamling.
Indstilling til opstilling til genvalg/nyvalg.
På baggrund af antallet af nye kandidater til opstilling til repræsentantskabet vurderer
bestyrelsen antallet af opstillingslister, og fra banken indhentes forslag til kandidater,
der drøftes og opstilles på en eller flere prioriterede lister. Beslutningen om antallet af
lister, sker med afsæt i bankens vedtægter, hvori det er nævnt, at der så vidt muligt
bør tages hensyn til, at forskellige erhverv og egne for bankens virkeområde opnår
repræsentation. Alle lister skal indeholde forslag om minimum to kandidater ud over
det antal, der skal opstilles til valg på generalforsamlingen på den pågældende plads.
Disse lister udsendes sammen med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet
minimum 3 uger forud for det møde, hvor opstilling drøftes. I denne periode kan alle
repræsentantskabsmedlemmer rette henvendelse til bankens direktion med forslag
om yderligere kandidater.
Alle indstillede kandidater, der efterlever ovennævnte § 64, stk. 2, opføres som
udgangspunkt på de prioriterede lister, og på repræsentantskabsmødet stemmes der
om de opstillede kandidater, der efterfølgende kontaktes i overensstemmelse med
resultatet af afstemningen.
Repræsentantskabets opgaver
Repræsentantskabets opgaver er jf. bankens vedtægter følgende:
1. Valg af medlemmer til bankens bestyrelse
2. Godkendelse af bestyrelsens honorarer
3. Behandling af sådanne sager, som af bestyrelsen eller direktionen henvises til
repræsentantskabets afgørelse
4. Forelæggelse på generalforsamlingen af forslag til vedtægtsændringer
5. At være talerør for aktionærerne
6. At repræsentere banken, virke for dens trivsel og biståbestyrelse og direktion
På førstkommende repræsentantskabsmøde, der afholdes efter generalforsamlingen,
vælger repræsentantskabet sin formand og næstformand samt medlemmer til
bankens bestyrelse.
Side 1/9

Bilag til indkaldelse til generalforsamling i A/S Møns Bank onsdag den 20. marts 2013
____________________________________________________________________
ad dagsordenens punkt 5 - fortsat
Efter tur afgår: Steffen Dinesen, Mads Frederiksen, Christian Brix-Hansen, Jesper
Bjørn Hansen, Stig Krogsbæk, Anders W. Madsen, Nils Natorp, Elly Nielsen, Bent
Skovgård og Peter Ole Sørensen.
Repræsentantskab og bestyrelse foreslår genvalg af:
Mads Frederiksen, Christian Brix-Hansen, Jesper Bjørn Hansen, Stig Krogsbæk,
Anders W. Madsen, Nils Natorp, Elly Nielsen, Bent Skovgaard og Peter Ole Sørensen.
Valg af medlemmer til repræsentantskabet
Følgende indstilles til genvalg:
Direktør Christian Brix-Hansen - 4780 Stege
Næstformand for bankens bestyrelse. Medlem af
repræsentantskabet siden 2009 og blev samme år valgt
ind i bankens bestyrelse. Christian er født i 1965 og
er uddannet civiløkonom HD (R) fra Copenhagen
Business School samt MBA fra Harvard University. Er
direktør og hovedaktionær i Brix Design A/S, næstformand
i Vordingborg Erhvervsforening, bestyrelses-
medlem i Vordingborg Udviklingsråd for Erhverv og
Turisme, i Vordingborg Gymnasium og HF samt i Møn
Nu.
Glarmester Mads Frederiksen - 4780 Stege
Medlem af repræsentantskabet siden 2010. Mads er
født i 1965 og uddannet glarmester. Han har virksomhederne
Møns Glarmester, Haslev Glarmester og Møns
Autoglas I/S. Mads er desuden bestyrelsesmedlem i
Lions Club Møn, formand for Møns Fodboldklub veteranafdeling
samt bestyrelsesmedlem i Glarmesterlaugets
miljø og teknik udvalg.
Administrerende direktør Jesper Bjørn Hansen -
4654 Faxe Ladeplads
Medlem af repræsentantskabet siden 2010. Jesper er
født i 1975 og Cand. Merc. samt administrerende
direktør og medejer af Trepko A/S, der har aktiviteter i
Danmark, Polen, England og Sverige med produktion af
maskiner til fødevareindustrien.
Murermester Stig Krogsbæk – 4720 Præstø
Medlem af repræsentantskabet siden 2005. Stig er født
i 1957, murermester gennem 26 år og indehaver af
Murerfirmaet Krogsbæk i Præstø.
Side 2/9

Bilag til indkaldelse til generalforsamling i A/S Møns Bank onsdag den 20. marts 2013
____________________________________________________________________
Tømrermester Anders Madsen – Roneklint, 4720
Præstø
Medlem af repræsentantskabet siden 2010. Anders er
født i 1973 og uddannet tømrer- og snedkermester.
Anders har Strandgårdens Landbrug og virksomheden
Tømrermester Madsen ApS, der har speciale i
renovering af fredede og bevaringsværdige ejendomme.
Han er desuden bestyrelsesmedlem i
Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn.
Direktør Nils Natorp - Marienborg, 4780 Stege
Medlem af repræsentantskabet siden 2008. Nils er født i
1960 og direktør på GeoCenter Møns Klint. Nils er Cand.
Merc. og formand i Møn-Sydsjælland Turistforening og
bestyrelsesmedlem i Vordingborg Udviklingsselskab,
Initiativgruppen for Byggeri og Miljø samt
Idrætshøjskolen Bosei.
Boghandler Elly Nielsen - Keldbylille, 4780 Stege
Næstformand i repræsentantskabet og har været
medlem siden 1992. Elly er født i 1952 og er
selvstændig boghandler i Stege. Herudover er Elly
formand for Dansk Detail-Papirhandlerforening, formand
for Møns Handelsstandsforening, bestyrelsesmedlem i
Feriepartner Møn ApS samt repræsentantskabsmedlem i
Sjællandske Medier A/S.
Gårdejer Bent Skovgård - Østermark, 4780 Stege
Medlem af repræsentantskabet siden 2001. Bent er født
i 1950 og uddannet landmand. Bent er gårdejer og
mælkeproducent. Herudover er han kredsrepræsentant
i ARLA Foods A.m.b.a.
Civiløkonom Peter Ole Sørensen – 4720 Præstø
Medlem af repræsentantskabet siden 2004. Peter Ole er
født i 1974 og uddannet civiløkonom med speciale i
turisme. Er marketingchef i Østdansk Turisme. Peter
Ole er formand for menighedsrådet i Skibinge,
bestyrelsesmedlem i Rødeled samt medlem af
Initiativgruppen for Byggeri og Miljø. Er desuden
fritidslandmand.
Side 3/9

Bilag til indkaldelse til generalforsamling i A/S Møns Bank onsdag den 20. marts 2013
____________________________________________________________________
Herudover skal der vælges fire nye kandidater til repræsentantskabet.
Steffen Dinesen kan ikke genvælges på grund af aldersbestemmelserne i bankens
vedtægter, og repræsentantskab og bestyrelse foreslår nyvalg af Henrik Grønhøj.
Knud Larsen og Jens Ove Hansen udtræder begge midt i en valgperiode ligeledes på
grund af vedtægternes aldersbestemmelser. Den resterende valgperiode efter Knud
Larsen og Jens Ove Hansen er henholdsvis et og to år, og repræsentantskab og
bestyrelse foreslår nyvalg af henholdsvis Jan Kanne og Bjarne Markussen.
Og så skal der yderligere vælges et nyt medlem til repræsentantskabet, idet Marianne
Engers ikke ønsker at fortsætte i repræsentantskabet. Den resterende valgperiode
efter Marianne Engers er et år. Repræsentantskab og bestyrelse foreslår nyvalg af
Emilie Storm Petersen.
Følgende indstilles til nyvalg:
Ejendomsdriftsleder og direktør Henrik Grønhøj –
3520 Farum.
54 år, uddannet bygningsingeniør og merkonom i
finansiering. Henrik har i en længere årrække arbejdet
som controller i Semco A/S. Fra 2008 har han været
driftsansvarlig for omkring 70 større beboelses- og
erhvervsejendomme hos Advokatfirmaet Jordan &
Løgstrup. Er desuden bestyrelsesmedlem i flere ejer-
og grundejerforeninger.
Erhvervsdrivende Jan Kanne – 4780 stege
37 år, uddannet antropolog, mag. art. og indehaver af
Kanne & Degn. Jan er bestyrelsesmedlem i Initiativ-
gruppen for Byggeri og Miljø. Er endvidere bestyrelses-
formand i Den Lokale aktionsgruppe i Vordingborg
kommune (LAG), Spilopperne ApS og Foreningen Møn
Nu.
Familieplejer Bjarne Markussen – 4792 Askeby
55 år, uddannet gartner og assurandør. Bjarne har
tidligere været medlem af repræsentantskabet i Fane-
fjord Sparekasse, heraf 6 år som bestyrelsesmedlem og
3 år som formand for bestyrelsen frem til sammen-
lægningen med Møns Bank. Er formand for Fanefjord
Sparekasses Fond.
Skoleleder Emilie Storm Petersen – 4793 Bogø
39 år, uddannet afspændingspædagog. Emilie har siden
2006 været skoleleder for LOF Vordingborg, og driver
herudover egen virksomhed E.STORM.P med fokus på
organisering, sparring og motivation af mindre selvstæn-
dige virksomheder. Har beskæftiget sig meget med
bevægelse, motion og sundhed. Har tidligere arbejdet
med produktudvikling hos IC Companys.
Side 4/9

Bilag til indkaldelse til generalforsamling i A/S Møns Bank onsdag den 20. marts 2013
____________________________________________________________________
Ad dagsordenens punkt 7b.
Godkendelse af bankens lønpolitik
Det er et lovkrav, at pengeinstitutter har ”en lønpolitik, der er i overensstemmelse
med og fremmer en sund og effektiv risikostyring”. Lønpolitikken skal som minimum
omfatte bankens bestyrelse, direktion samt øvrige ansatte, hvis aktiviteter har
væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil.
Generalforsamlingen skal tage stilling til, om bankens lønpolitik for bestyrelsen,
direktionen og øvrige ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på bankens
risikoprofil, kan godkendes. Bankens nugældende lønpolitik blev godkendt På generalforsamlingen
den 23. marts 2011.
Efterfølgende ændringer af lønpolitikken skal ligeledes godkendes på bankens generalforsamling.
Da lønpolitikken er præciseret på nogle områder, er den medtaget til en
fornyet godkendelse. De tilføjede præciseringer er fremhævet med gult.
Banken er endvidere forpligtet til at have et aflønningsudvalg. I Møns Bank er det
besluttet, at den samlede bestyrelse er aflønningsudvalget.
Ny lønpolitik I Møns Bank
Formål:
Nærværende lønpolitik har til hensigt at sikre, at alle forhold omkring aflønning er i overensstemmelse med
og fremmer en sund og effektiv risikostyring i Møns Bank.
Hvem er omfattet:
Møns Banks politik om aflønning er kun gældende for bestyrelse, direktion, og øvrige ansatte, hvis
aktiviteter har væsentlig indflydelse på bankens risiko-profil (væsentlige risikotagere), samt ansatte i
bankens kontrolfunktioner, i hvilken forbindelse følgende er gældende:
Bestyrelsen
Bankens bestyrelse aflønnes med et fast honorar. Der udbetales ikke variable løndele til bestyrelsen,
hverken i form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag.
Repræsentantskabet fastsætter bestyrelsens aflønning ud fra arbejdets omfang og krav til kompetencer.
Aflønningen reguleres i overensstemmelse med overenskomsten mellem FA og Finansforbundet.
Bestyrelsens vederlag fremgår af bankens årsrapport.
Direktion
Bankens direktion aflønnes med en fast løn, og der udbetales ikke variable løndele til direktionen, hverken i
form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag.
Direktionens aflønning fremgår af bankens årsrapport.
Der kan maksimalt fastsættes en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 2 års løn. Udbetaling af en eventuel
fratrædelsesgodtgørelse respekterer den gældende lov for lønpolitik.
Væsentlige risikotagere
Der udbetales ikke variable løndele til ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på bankens
risikoprofil (væsentlige risikotagere), hverken i form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag.
Ansatte i kontrolfunktioner
Der udbetales ikke variable løndele til ansatte i kontrolfunktioner.
Aflønningsudvalg:
Aflønningsudvalget består af den samlede bestyrelse.
Stege, den 1. februar 2013
Jens Ravn Agnethe Hviid Peter Ole Sørensen
Christian Brix-Hansen Knud Larsen
Side 5/9

Bilag til indkaldelse til generalforsamling i A/S Møns Bank onsdag den 20. marts 2013
____________________________________________________________________
Ad dagsordenens punkt 7c.1
Forslag til ændring af § 5 i bankens vedtægter.
Indkaldelsen til bankens generalforsamling skal ifølge de nuværende vedtægter ske i
et landsdækkende dagblad. Dette vurderes ikke længere at være aktuelt, efter at der
er krav om, at indkaldelsen tillige sker via Erhvervsstyrelsens IT-system. Endvidere
har alle aktionærer, der ønsker det, en mulighed for at få tilsendt en indkaldelse til
generalforsamlingen.
Samme forslag blev ligeledes fremsat på sidste års generalforsamling, hvor det blev
enstemmigt vedtaget. Der var imidlertid en procedurefejl i forbindelse med den efterfølgende
indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling, hvor vedtægtsændring-
en skulle endelig besluttes. Det betyder, at vedtægtsændringerne skal behandles og
godkendes igen, før de kan registreres i Erhvervsstyrelsen.
§ 5 i nuværende vedtægter Udkast på ny § 5
§ 5
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved
bekendtgørelse på bankens hjemmeside, via Erhvervs- og
Selskabsstyrelsens IT-system, i et landsdækkende
dagblad samt i alle de i Stege udgående lokale dagblade
og ved meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat
begæring herom.
Indkaldelsen, der skal indeholde tid og sted for
generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår,
hvilke anliggender, der skal behandles, skal foretages
højest 5 uger og mindst 3 uger forud for denne. Hvis der
er fremsat forslag, til hvis vedtagelse, der kræves
kvalificeret flertal, skal tillige forslagets væsentligste
indhold angives i indkaldelsen. I tilfælde, hvor
lovgivningen stiller krav herom, skal indkaldelsen
indeholde den fulde ordlyd af forslaget.
Banken skal i en sammenhængende periode på 3 uger,
der begynder senest 3 uger før generalforsamlingen
inklusiv dagen for dennes afholdelse, mindst gøre
følgende oplysninger tilgængelige for sine aktionærer på
bankens hjemmeside:
1. Indkaldelsen
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på
datoen for indkaldelsen.
3. De dokumenter, der skal fremlægges på
generalforsamlingen.
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
5. I givet fald de formularer, der skal anvendes ved
stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved
stemmeafgivelse per brev, medmindre disse
formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan disse
formularer af tekniske årsager ikke gøres
tilgængelige på internettet, oplyser banken på
hjemmesiden, hvordan formularerne kan fås i
papirform. I sådanne tilfælde sender banken
formularerne til enhver aktionær, der ønsker det.
Omkostningerne hertil afholdes af banken.
Enhver der er aktionær på registreringsdagen er
berettiget til at møde på generalforsamlingen, når
vedkommende senest 3 dage forud har anmodet om
adgangskort.
Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens
afholdelse.
Pressen skal have adgang til generalforsamlingen.
Side 6/9
Ny § 5
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved
bekendtgørelse på bankens hjemmeside, via Erhvervs-
styrelsens IT-system, samt i alle de i Stege udgående
lokale dagblade og ved meddelelse til alle aktionærer,
der har fremsat begæring herom.
Indkaldelsen, der skal indeholde tid og sted for
generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det
fremgår, hvilke anliggender, der skal behandles, skal
foretages højest 5 uger og mindst 3 uger forud for
denne. Hvis der er fremsat forslag, til hvis vedtagelse,
der kræves kvalificeret flertal, skal tillige forslagets
væsentligste indhold angives i indkaldelsen. I tilfælde,
hvor lovgivningen stiller krav herom, skal indkaldelsen
indeholde den fulde ordlyd af forslaget.
Banken skal i en sammenhængende periode på 3 uger,
der begynder senest 3 uger før generalforsamlingen
inklusiv dagen for dennes afholdelse, mindst gøre
følgende oplysninger tilgængelige for sine aktionærer på
bankens hjemmeside:
1. Indkaldelsen
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på
datoen for indkaldelsen.
3. De dokumenter, der skal fremlægges på
generalforsamlingen.
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
5. I givet fald de formularer, der skal anvendes ved
stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved
stemmeafgivelse per brev, medmindre disse
formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan
disse formularer af tekniske årsager ikke gøres
tilgængelige på internettet, oplyser banken på
hjemmesiden, hvordan formularerne kan fås i
papirform. I sådanne tilfælde sender banken
formularerne til enhver aktionær, der ønsker det.
Omkostningerne hertil afholdes af banken.
Enhver der er aktionær på registreringsdagen er
berettiget til at møde på generalforsamlingen, når
vedkommende senest 3 dage forud har anmodet om
adgangskort.
Registreringsdatoen ligger 1 uge før
generalforsamlingens afholdelse.
Pressen skal have adgang til generalforsamlingen.

Bilag til indkaldelse til generalforsamling i A/S Møns Bank onsdag den 20. marts 2013
____________________________________________________________________
Ad dagsordenens punkt 7c.2
Der er forslag om, at ordet ”stemmeberettigede” slettes, idet quorumkrav i selskabsloven
alene angiver, hvor stor en del af den samlede udstedte aktiekapital, der skal
være til stede, for at generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Endvidere suppleres
vedtægterne med dobbeltkrav om majoritet til vedtagelse af vedtægtsændringer jf.
selskabslovens § 106.
§ 6 i nuværende vedtægter Udkast på ny § 6
§ 6
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle
spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde,
stemmeafgivningen og dennes resultater. Afstemninger
sker skriftligt, med mindre dirigenten med forsamlingens
tilslutning bestemmer anderledes.
Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal føres
protokol, der underskrives af dirigenten.
Bortset fra vedtagelse om vedtægtsændringer samt
frivillig opløsning og fusion, er generalforsamlingen
beslutningsdygtig uden hensyn til størrelsen af den på
generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, og
beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de
afgivne stemmer. I tilfælde af stemmelighed bortfalder
forslaget, med mindre det er af en sådan art, at afgørelse
skal træffes. I så fald kan dirigenten bestemme, at sagen
afgøres ved lodtrækning eller ny afstemning. Blanke
stemmer medregnes ikke til afgivne stemmer.
Beslutning om ændring af vedtægterne samt frivillig
opløsning og fusion er kun gyldig, såfremt mindst ½ af
den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på
generalforsamlingen.
Endvidere kan forslag til ændring af bankens vedtægter
samt frivillig opløsning og fusion alene vedtages, såfremt
forslaget tiltrædes af mindst 9/10 såvel af de afgivne
stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Forslag
til vedtægtsændringer samt frivillig opløsning og fusion,
som støttes af bestyrelsen, kan dog vedtages, såfremt
forslaget tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne
stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
Er ½ af den stemmeberettigede aktiekapital ikke
repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget i
øvrigt vedtaget med henholdsvis 9/10 eller 2/3 såvel af
de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital,
indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny
generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med
henholdsvis 9/10 eller 2/3 af de afgivne stemmer uden
hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.
Side 7/9
Ny § 6
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle
spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde,
stemmeafgivningen og dennes resultater. Afstemninger
sker skriftligt, med mindre dirigenten med forsamlingens
tilslutning bestemmer anderledes.
Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal føres
protokol, der underskrives af dirigenten.
Bortset fra vedtagelse om vedtægtsændringer samt
frivillig opløsning og fusion, er generalforsamlingen
beslutningsdygtig uden hensyn til størrelsen af den på
generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, og
beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de
afgivne stemmer. I tilfælde af stemmelighed bortfalder
forslaget, med mindre det er af en sådan art, at afgørelse
skal træffes. I så fald kan dirigenten bestemme, at sagen
afgøres ved lodtrækning eller ny afstemning. Blanke
stemmer medregnes ikke til afgivne stemmer.
Beslutning om ændring af vedtægterne samt frivillig
opløsning og fusion er kun gyldig, såfremt mindst ½ af
aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen.
Endvidere kan forslag til ændring af bankens vedtægter
samt frivillig opløsning og fusion alene vedtages, såfremt
forslaget tiltrædes af mindst 9/10 såvel af de afgivne
stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede aktiekapital. Forslag til
vedtægtsændringer samt frivillig opløsning og fusion, som
støttes af bestyrelsen, kan dog vedtages, såfremt
forslaget tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne
stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede aktiekapital.
Er ½ af aktiekapitalen ikke repræsenteret på
generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget
med henholdsvis 9/10 eller 2/3 såvel af de afgivne
stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden
14 dage en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan
vedtages med henholdsvis 9/10 eller 2/3 såvel af de
afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede aktiekapital.

Bilag til indkaldelse til generalforsamling i A/S Møns Bank onsdag den 20. marts 2013
____________________________________________________________________
Ad dagsordenens punkt 7c.3 samt punkt 7 c.4
Bankens nuværende stemmeretsbegrænsning er fastsat på generalforsamlingen i
marts 2008 i forbindelse med beslutningen om aktiesplit fra en styk størrelse på
nominelt kr. 100 til nominelt kr. 20. På daværende tidspunkt skulle der investeres for
cirka kr. 600.000, før vedtægternes stemmeretsbegrænsning fik betydning for den
enkelte aktionær. Med det nuværende kursniveau på en aktie i Møns Bank vil
vedtægternes stemmeretsbegrænsning træde i kraft ved en investering på omkring
kr. 300.000. På dette grundlag indstilles til en forhøjelse af vedtægternes stemmeretsbegrænsning
fra 0,25 % til 0,50 % af den til enhver tid gældende aktiekapital.
Samme forslag blev ligeledes fremsat på sidste års generalforsamling, hvor det blev
enstemmigt vedtaget. Der var imidlertid en procedurefejl i forbindelse med den efterfølgende
indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling, hvor vedtægtsændringen
skulle endelig besluttes. Det betyder, at vedtægtsændringerne skal behandles og
godkendes igen, før de kan registreres i Erhvervsstyrelsen.
Af denne paragrafs punkt 4 fremgår det, at Ingen kan afgive fuldmagt til mere end
én person. Denne bestemmelse forslås slettet, da det ikke er foreneligt med
selskabsloven § 80, stk. 5, som foreskriver, at udpegelsen af en fuldmægtig kun må
være underlagt de formelle krav, der er nødvendige for at sikre identifikation af
aktionæren og fuldmægtigen samt sikre mulighed for, at indholdet af stemmeinstruksen
verificeres, og kun i et omfang, hvor det står i rimeligt forhold til disse mål.
§ 7 i nuværende vedtægter Udkast på ny § 7
§ 7
Stemmeretten afgøres på baggrund af de aktier, den
enkelte aktionær besidder, som opgjort på
registreringsdatoen på baggrund af notering af
aktionærens aktionærforhold i aktiebogen samt
meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget
med henblik på indførsel i aktiebogen, men som endnu
ikke er indført i aktiebogen.
På generalforsamlingen udøves stemmeretten således, at
et aktiebeløb på kr. 20,00 giver én stemme, jf. dog stk. 3
vedrørende det maksimale antal stemmer.
Ingen aktionærer kan afgive stemme for mere end hvad
der svarer til 0,25 % af den til enhver tid gældende
aktiekapital.
Ingen kan afgive fuldmagt til mere end én person.
Værger samt repræsentanter for aktionærer, der ikke er
fysiske personer, kan i sådan egenskab og uden selv at
være aktionær udøve stemmeret, når de dokumenterer
deres ret til at stemme på den pågældendes vegne.
Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved
fuldmægtig. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig,
dateret fuldmagt.
Aktionærer og deres fuldmægtige kan møde på
generalforsamlingen sammen med en rådgiver.
En fuldmægtig, der møder på vegne af flere aktionærer,
kan stemme forskelligt på vegne af de forskellige
aktionærer. Fuldmagt til bankens ledelse kan ikke gives
for længere end 12 måneder.
Side 8/9
Ny § 7
Stemmeretten afgøres på baggrund af de aktier, den
enkelte aktionær besidder, som opgjort på
registreringsdatoen på baggrund af notering af
aktionærens aktionærforhold i aktiebogen samt
meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget
med henblik på indførsel i aktiebogen, men som endnu
ikke er indført i aktiebogen.
På generalforsamlingen udøves stemmeretten således, at
et aktiebeløb på kr. 20,00 giver én stemme, jf. dog stk. 3
vedrørende det maksimale antal stemmer.
Ingen aktionærer kan afgive stemme for mere end hvad
der svarer til 0,50 % af den til enhver tid gældende
aktiekapital.
Værger samt repræsentanter for aktionærer, der ikke er
fysiske personer, kan i sådan egenskab og uden selv at
være aktionær udøve stemmeret, når de dokumenterer
deres ret til at stemme på den pågældendes vegne.
Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen
ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig,
dateret fuldmagt.
Aktionærer og deres fuldmægtige kan møde på
generalforsamlingen sammen med en rådgiver.
En fuldmægtig, der møder på vegne af flere aktionærer,
kan stemme forskelligt på vegne af de forskellige
aktionærer. Fuldmagt til bankens ledelse kan ikke gives
for længere end 12 måneder.

Bilag til indkaldelse til generalforsamling i A/S Møns Bank onsdag den 20. marts 2013
____________________________________________________________________
Ad dagsordenens punkt 7c.5
Der er forslag om, at vedtægternes § 16 udgår, da der ikke kan gives en generel
bemyndigelse til bestyrelsen til at ændre vedtægterne uden om generalforsamlingen,
selvom det måtte blive krævet som følge af lovgivning eller Finanstilsynet. Dette er
endvidere helt i overensstemmelse med bestyrelsens principielle holdning til, at
forhold som vedtægtsændringer bør behandles på en generalforsamling.
§ 16 i nuværende vedtægter § 16 slettes i nye vedtægter
§ 16
Bestyrelsen bemyndiges til at foretage rettelser eller
ændringer i vedtægterne, som måtte blive krævet af
lovgivningen eller Finanstilsynet.
Side 9/9