Administrator Koncernen har indgået en administrations- og investeringsaftale med Moller & Company A/S, som er uopsigelig <strong>for</strong> begge parter indtil den 31. december 2012. Aftalen vedrører <strong>Prime</strong> <strong>Office</strong> A/S, datterselskaber og ejendomme, der ejes eller erhverves af disse selskaber. Moller & Company A/S påtager sig at fungere som sekretariat <strong>for</strong> ledelsen og varetage administrative opgaver. Det er dog alene ledelsen i <strong>Prime</strong> <strong>Office</strong> A/S, som er ansvarlig <strong>for</strong> overholdelse af koncernens <strong>for</strong>pligtelser. Det påhviler Moller & Company A/S, under ansvar over<strong>for</strong> koncernens direktion og bestyrelse, at: • levere hjemstedsadresse til koncernen • <strong>for</strong>etage koncernens bogføring i overensstemmelse med lovgivningen, • udarbejde oplæg til koncernens årsrapport i overensstemmelse med lovgivningen og koncernens vedtægter, samt i øvrigt at yde nødvendig hensigtsmæssig bistand til koncernens direktion og bestyrelse i <strong>for</strong>bindelse med årsrapporten • sørge <strong>for</strong>, at koncernen opretter en aktiebog hos VP Securities A/S i overensstemmelse med koncernen vedtægter • ajourføre selskabets aktionær<strong>for</strong>tegnelse og datterselskabernes aktionær- og anpartshaver<strong>for</strong>tegnelser, • sikre en betryggende opbevaring af koncernens dokumenter, herunder stiftelsesdokumenter, vedtægter, registreringsdokumenter, general<strong>for</strong>samlings- og bestyrelsesmødereferater, regnskaber, bogføringsmateriale, selvangivelse mv • stå <strong>for</strong> indkaldelse til og afholdelse af bestyrelses- og direktionsmøder, udarbejdelse af referater af koncernens bestyrelsesmøder og general<strong>for</strong>samlinger samt i øvrigt yde Side 32 af 64 praktisk bistand, der er nødvendig eller hensigtsmæssig i <strong>for</strong>bindelse med gennemførelsen af general<strong>for</strong>samlingen, • varetage kontakten til koncernens aktionærer og løbende at holde dem orienteret om <strong>for</strong>hold af betydning <strong>for</strong> koncernens løbende eller fremtidige drift i overensstemmelse med god in<strong>for</strong>mationsskik <strong>for</strong> børsnoterede selskaber • opfylde de <strong>for</strong>pligtelser, som følger af, at koncernens aktier er optaget til handel og officiel notering på en autoriseret markedsplads, herunder blandt andet: (1) udarbejdelse og udsendelse af børsmeddelelser, (2) udarbejdelse og udsendelse af regnskabsmeddelelser, (3) at bistå koncernen med at opfylde sine oplysnings<strong>for</strong>pligtelser, (4) at udarbejde liste over insidere og løbende opdatere koncernens insiderregler og medvirke til, at disse overholdes, • bistå koncernen med at vedligeholde sin hjemmeside og løbende at opdatere denne, • udarbejde oplæg til drifts- og likviditetsbudget <strong>for</strong> koncernen hvert år på grundlag koncernens regnskab og <strong>for</strong>retningsplan, • varetager kontakten til koncernens långivere, rådgivere og øvrige <strong>for</strong>retningspartnere. Som vederlag <strong>for</strong> varetagelsen og udførelsen af administrations<strong>for</strong>pligtigelsen, modtager Moller & Company A/S med virkning fra aftalens ikrafttrædelsestidspunkt et kvartårligt honorar på 0,0625 % (eksklusiv moms) af den samlede bogførte værdi af ejendomsporteføljen i koncernen i henhold til den seneste års- eller delårsrapport, som koncernen har offentliggjort. Administrationshonoraret afregnes kvartalsvis <strong>for</strong>ud hver den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober til betaling senest syv (7) hverdage herefter.
Påtegninger Ledelsespåtegning | Den uafhængige revisors påtegning |
Change language