Dagsorden - Faxe Forsyning

Dagsorden 

Bestyrelsesmøde 

Mødetidspunkt 2. april 2013 kl. 16.00 

Mødested Jens Chr. Skous Vej 1, Haslev 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsordenen 

2. Meddelelser fra formanden og direktionen 

3. Godkendelse og underskrift af bestyrelsesprotokol fra forrige bestyrelsesmøde 

4. Forelæggelse af eventuelle indførelser i revisionsprotokollen 

5. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed 

6. Godkendelse af årsrapport for 2012 og indstillinger til generalforsamlingen 

7. Godkendelse af årsberetning 2012 for Faxe Forsyning 

8. Fastlæggelse af næste møde 

9. Eventuelt 

Faxe Kommune Holding A/S 

CVR-nr. 31 49 83 76 

Jens Chr. Skous Vej 1 

4690 Haslev 

Tlf.: 70 26 02 07 

Fax: 56 37 34 99 

post@faxeforsyning.dk 

www.faxeforsyning.dk 

22. marts 2013

Bestyrelsesmøde 2. april 2013 


CVR-nr. 31 49 83 76 

Pkt. 5. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed 

1. Tidsplan for kvartalsrapporteringer 


4690 Haslev 

Tlf.: 70 26 02 07 

Fax: 56 37 34 99 



22. marts 2013 

På forrige møde anmodede bestyrelsen om, at der udarbejdes en tidsplan for udsendelse af 

kvartalsrapporteringerne. Tidsplanen for 2013 er som følger: 

Rapportering Udsendelse 

Førstkommende 

bestyrelsesmøde 

1. kvartal 16. maj 18. juni 

1. halvår 27. august 3. september 

3. kvartal 14. november 10. december 

/JBC



CVR-nr. 31 49 83 76 


4690 Haslev 

Tlf.: 70 26 02 07 

Fax: 56 37 34 99 



22. marts 2013 

Pkt. 6. Godkendelse af årsrapport for 2012 og indstillinger til generalforsamlingen 

1. Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender selskabets årsrapport for 2012 og at bestyrelsen ind- 

stiller til generalforsamlingen, at: 

• godkende bestyrelsens beretning jf. ledelsesberetningen i årsrapporten 

• godkende den fremlagte, reviderede årsrapport 

• godkende bestyrelsen forslag om at overføre det disponible beløb, bestående af tidligere 

overførelser og årets resultat, til regnskabsåret 2013 

• give direktion og bestyrelse decharge for deres ledelse af selskabet i 2012 

• genvælge Ivan Lilleng og Per Thomsen som medlemmer af bestyrelsen 

• genvælge René Tuekær som formand og Ivan Lilleng som næstformand 

• genvælge revisionspartnerselskabet KPMG som selskabets revisor 

Det indstilles, at revisionsprotokollen underskrives at bestyrelsen. Det indstilles endvidere, at 

direktøren bemyndiges til at gennemføre de praktiske foranstaltninger vedr. gennemførelse af 

generalforsamlingen. 

2. Baggrund 

Jf. selskabets vedtægt skal flg. forslag godkendes på generalforsamlingen: 

• bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 

• forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 

• beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen 

• beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte års- 

rapport 

• valg af medlemmer til bestyrelsen 

• udpegning af formand og næstformand 

• valg af revisor 

Forslag til bestyrelsens beretning fremgår af ledelsesberetningen i årsrapporten. Direktionen 

indstiller til bestyrelsen, at beretningen godkendes, og at den efterfølgende indstilles til god- 

kendelse af generalforsamlingen.

Den reviderede årsrapport, inkl. regnskabet for 2012, fremgår af den vedlagte årsrapport. Di- 

rektionen indstiller til bestyrelsen, at årsrapporten godkendes, og at den efterfølgende indstil- 

les til godkendelse af generalforsamlingen. 

Direktionen indstiller til bestyrelsen, at årets resultat sammen med overførelsen fra tidligere år 

overføres til regnskabsåret 2013, og at det efterfølgende indstilles til godkendelse af general- 

forsamlingen. 

Af selskabets vedtægt fremgår, at valgperioden for de generalforsamlingsvalgte er to år, og at 

”Af de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen afgår på hvert års ordinære gene- 

ralforsamling den halvdel, der har fungeret længst siden deres valg eller genvalg”. På general- 

forsamlingen sidste år blev Klaus Holdorf-Jespersen valgt, og René Tuekær og Finn Hansen 

genvalgt. På valg er således Ivan Lilleng og Per Thomsen. Direktionen indstiller derfor til besty- 

relsen, at Ivan Lilleng og Per Thomsen genvælges. Dette indstilles efterfølgende til godkendel- 

se af generalforsamlingen. 

Direktionen indstiller til bestyrelsen, at René Tuekær genvælges som formand og at Ivan Lil- 

leng genvælges som næstformand, og at det efterfølgende indstilles til godkendelse af gene- 

ralforsamlingen. 

Direktionen indstiller slutteligt til bestyrelsen, at revisionspartnerselskabet KPMG genvælges 

som selskabets revisor, og at det efterfølgende indstilles til godkendelse af generalforsamlin- 

gen. 

Bilag: 

1. Årsrapport for 2012 (udkast, original fremlægges på mødet) 

2. Genpart af revisionsprotokol (udkast, original fremlægges på mødet) 

Side 2 af 2


Pkt. 7. Godkendelse af årsberetning 2012 for Faxe Forsyning 

1. Indstilling 


CVR-nr. 31 49 83 76 


4690 Haslev 

Tlf.: 70 26 02 07 

Fax: 56 37 34 99 



22. marts 2013 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til årsberetning 2012 for Faxe Forsyning. 

2. Baggrund 

På bestyrelsesmødet d. 25. februar 2010 besluttede bestyrelsen, at der fra og med 2009 både 

udarbejdes årsrapporter jf. lovgivningen og en årsberetning for Faxe Forsyning. Årsberetnin- 

gen er tænkt som en mere ”populær” udgave af årsrapporterne, med billeder, farver, skemaer 

og grafer, der præsenterer Faxe Forsyning på en positiv måde. 

Årsberetningen for 2012 er udarbejdet efter et andet koncept end de tidligere år. Med sel- 

skabsgørelsen af affaldsområdet i 2012 vil antallet af sider i årsberetningen stige, og blive alt 

for lang. Samtidigt har den hidtidige tilgang været meget ”formel” og teknisk, med mange ta- 

beller, skemaer og grafer, hvilket ikke har været ideelt for at nå den brede interessentkreds. 

Derfor er årsberetningen to-delt i 2012: 

• En årsberetning, som indeholder en række små artikler og historier om ”året, der gik”, 

skrevet i en mere kundefokuseret og læsevenlig skrivestil, og uden de mange tal, skemaer 

og tabeller. 

• ”Fakta om Faxe Forsyning” i et selvstændigt dokument, som indeholder alle data, nøgletal 

og skemaer inden for alle tre forsyningsarter, personale og økonomi som hidtil. 

Det er hensigten, at der i årsberetningen præsenteres korte udsagn om udvalgte nøgletal 

sammen med en henvisning til Fakta om Faxe Forsyning. Forslag til selve teksten til årsberet- 

ning er vedlagt til bestyrelsens godkendelse. Skemaer med nøgletal mv. til brug for Fakta om 

Faxe Forsyning er vedlagt til orientering. 

Årsberetningen trykkes efter gennemførelse af generalforsamlingerne. Årsberetningen vil blive 

sendt til alle interessenter som sidste år. Fakta om Faxe Forsyning trykkes ikke, men kan 

downloades via vores hjemmeside. 

Bilag: 

1. Notat – Forslag til ”Årsberetning 2012” 

2. Skemaer til ”Fakta om Faxe Forsyning 2012”

NOTAT 

Årsberetning for 2012 

Faxe Forsyning vil tættere på kunderne 


CVR-nr. 31 49 83 76 


4690 Haslev 

Tlf.: 70 26 02 07 

Fax: 56 37 34 99 



22. marts 2013 

I foråret gennemførte vi i Faxe Forsyning en undersøgelse, der skulle give os et praj om kun- 

dernes tilfredshed med de ydelser og den service, vi leverer. Naturligvis handlede undersøgel- 

sen især om vores kerneområder affald, vand og spildevand, og vi fik klare tilbagemeldinger, 

som har fået os til at ændre nogle helt konkrete ting i hverdagen. Et eksempel fra affaldsom- 

rådet er, at papirbeholderne tidligere blev tømt hver 4. uge, selvom de langt fra var fyldte. Det 

er i 2013 ændret til tømning hver 8. uge takket være tilbagemeldinger fra kunderne. 

Men vi fik også noget at tænke over. De mange tilbagemeldinger viste, at kun hver anden 

kunde hos Faxe Forsyning ved, at vi har en ordning, hvor husstandene kan lægge deres brugte 

batterier i en pose oven på papirbeholderen. Vi fik også at vide, at vores skiltning i forbindelse 

med gravearbejde godt kan blive lidt bedre. Så undersøgelsen har vist, at vi hele tiden skal 

have fokus på dialogen med vores kunder, hvilket betyder vi skal have løftet vores informati- 

onsniveau. Det er en opgave, vi allerede har taget fat på. 

Også årsberetningen for 2012 bærer præg af, at vi gerne vil blive endnu bedre til at informere 

vores kunder og blive bedre til at komme i dialog. Vi har tilstræbt at gøre beretningen åben og 

appetitlig med et imødekommende design, fordi vi gerne vil byde vores kunder indenfor. Vi har 

brugt færre ord og tal, end vi plejer - til gengæld har vi forsøgt at vælge både ord og emner 

med stor omhu. De mange tal og de tekniske udredninger har vi derfor valgt at placere i 'Fakta 

om Faxe Forsyning', som kan hentes og læses på vores hjemmeside www.faxeforsyning.dk. 

I årsberetningen kan du læse om de vigtigste begivenheder der er sket i 2012 og nogle fortæl- 

linger, som er tæt på vores kunders hverdag. 

Velkommen til vores årsberetning for 2012. 

René Tuekær John Buur Christiansen 

Bestyrelsesformand Direktør 

Vandforsyning

Kunderne i Haslev slipper for at aflæse vand 

Gennem de sidste tre år har de 5.300 husstande i Haslev fået monteret vandmålere, der kan 

aflæses elektronisk. Når en bil fra Faxe Forsyning med radiosender kører forbi måleren, henter 

den automatisk alle relevante oplysninger om vandforbruget, så beboerne er fri for selv at af- 

læse måleren. For aflæsning af vandforbruget ved årsskiftet 2012/2013 blev metoden anvendt 

første gang for hele Haslev. 

Ud over at ordningen letter tilværelsen en smule for borgerne, er Faxe Forsyning fri for at bru- 

ge tid og energi på at rykke de husstande, som ikke får aflæst måleren til tiden. Også de pri- 

vate vandværker i Terslev og Skulderløse med i alt 370 tilsluttede forbrugere gør brug af de 

elektroniske målere, som de lejer af Faxe Forsyning. Der er fortsat mellem 5.000 og 6.000 

husstande hos andre private vandværker, hvor forbrugerne stadig selv aflæser deres vandmå- 

lere. 

Faxe Forsyning anvender i øvrigt en anden type elektronisk vandmåler, end der bliver brugt 

andre steder i landet. Selskabet har selv været med til at videreudvikle dele af den vandmåler, 

der hidtil har været brugt, og er dermed en del af et pilotprojekt, som producenten kører i 

Danmark. 

Bedre planlægning af gravearbejde skal give færre gener hos borgerne 

Tidligere kunne beboerne på en vej godt opleve, at de flere år i træk fik gravet vejen op, fordi 

der skulle lægges fjernvarme, kloakeres, lægges kabler - eller noget helt andet. 

Men fremover vil borgerne i Faxe Kommune i højere grad opleve færre forstyrrelser, fordi gra- 

vearbejdet bliver koordineret mellem kommunen, forsyningen og andre aktører, der indimel- 

lem skal grave i jorden. Sofiendalsvej i Haslev oplevede i det forgangne år et konkret eksem- 

pel på dette, ved at en planlagt udskiftning af vandledninger på Sofiendalsvej blev fremskyn- 

det, fordi kommunen i forvejen havde planer om at lægge nyt slidlag på Sofiendalsvej. Samti- 

digt bliver spildevandsledningerne skiftet ud, så vi ikke behøver at komme tilbage og grave i 

vejen de næste mange år. 

Fremover vil Faxe Forsyning i forbindelse med en forestående graveopgave kontakte alle led- 

ningsejere - blandt andre private vandværker, SEAS-NVE, TDC, fjernvarmeselskaber, kommu- 

nen og antenneforeninger - for at høre, om de også skal grave i jorden i nærmeste fremtid. 

Hvis det er tilfældet, koordineres arbejdet. 

Side 2 af 11

Spildevand 

Færre kemikalier, mindre strøm og bedre arbejdsmiljø i Kongsted 

Faxe Forsyning er i gang med en række investeringer, som skal gøre den daglige drift både bil- 

ligere og mere miljøvenlig. Et af de største fremskridt i 2012, inden for behandling af spilde- 

vand, er sket på Kongsted Renseanlæg, der har fået et nyt system til at belufte spildevandet, 

inden det skal videre i renseprocessen. 

Hidtil er beluftningen foregået ved at tilføre ilt fra en pumpe i toppen af anlægget, hvilket kræ- 

vede en del energi at behandle spildevandet nederst i tanken. Men nu har Faxe Forsyning som 

det første selskab i Danmark fået et hollandsk system, der i stedet pumper ilt ind nedefra. 

Dermed bliver processen langt mere effektiv, og investeringen har beskåret elforbruget med 

60.000 kWh på et halvt år. 

Samtidig med investeringen i den nye såkaldte beluftningstank er anlægget blevet udstyret 

med elektronisk måling af vandkvaliteten, som gør, at det ikke længere er nødvendigt at til- 

sætte kemikalier til spildevandet for at overholde myndighedskravene. De elektroniske analy- 

ser betyder, at anlægget sparer 120.000 kroner til kemikalier årligt. 

Ud over at spare på energien har det nye system den store fordel, at det ikke som det gamle 

anlæg sender støvpartikler fra spildevandet ud i luften. Dermed er arbejdsmiljøet forbedret be- 

tragteligt for de ansatte på Kongsted Renseanlæg. 

Ny tank giver større produktion af el i Faxe 

Faxe Renseanlæg har fået en ny såkaldt udligningstank, der kan holde igen på spildevandet fra 

industrivirksomheder, så presset videre i systemet ikke bliver for stort. Den nye tank er direkte 

årsag til, at en større del af industri-spildevandet kan omdannes til biogas, som igen kan om- 

dannes til el. 

Den øgede produktion af biogas har betydet, at der i 2012 blev produceret 20 procent mere el 

end i 2011, selv om tanken kun var i brug fem måneder sidste år. På årsplan vil der altså være 

tale om en betragtelig stigning i produktionen af strøm. 

Ud over at det 2.700 kubikmeter store bassin omdanner en større del af spildevandet til bio- 

gas, har udligningstanken også den positive effekt, at der ledes mindre spildevand frem til ren- 

seanlægget, som dermed ikke skal bruge så meget el på renseprocessen som tidligere. 

Slam og biogas gør det muligt at varme Faxe Renseanlæg op 

I 2012 renoverede Faxe Renseanlæg sin 45 år gamle rådnetank, fordi biogassen fra slammet 

havde forvitret betonen i toppen. Kapaciteten i den nye rådnetank er udvidet, og i den forbin- 

delse udstyret med et lille anlæg, der raffinerer gassen ved hjælp af renset spildevand. Den 

rensede biogas bliver herefter brugt til at varme alle renseanlæggets bygninger op, og derfor 

har Faxe Renseanlæg ikke behov for at købe varme udefra. 

Overskydende gas brændes af i anlæggets gasmotorer, og på den måde bliver der produceret 

strøm. Faxe Forsyning forventer, at rådnetanken på årsbasis fremover kan producere så meget 

biogas, så produktionen af strøm vil overstige det samlede el-forbrug på Faxe Renseanlæg. 

Side 3 af 11

I fælles kamp mod rotterne 

Til bekæmpelse af rotter i kloakkerne, har Faxe Forsyning indgået et tæt samarbejde med Fa- 

xe Kommune og et lokalt firma, MORTALIN. MORTALIN er et landsdækkende firma med base i 

Haslev, der er specialister i skadedyrsbekæmpelse. 

Især på Sjælland har skadedyret vist sig at være resistente over for gift, og det nye samarbej- 

de bygger på elektroniske fælder i kloaksystemet. Når kommunen får meldinger om rotter i 

bestemte områder, går beskeden videre til Faxe Forsyning, som i samarbejde med Faxe Kom- 

mune placerer de elektroniske fælder. 

Tilbagemeldingerne har været positive, og problemerne med rotterne har efterfølgende været 

minimale i de områder, hvor fælderne har været sat op. Fælderne består af pigge, der knæk- 

ker ryggen på rotten. Dyret dør øjeblikkeligt og føres med spildevandet til renseanlægget. 

Fint naboskab med spejderne 

I det forgangne år har Faxe Forsyning etableret en ny tank på Faxe Renseanlæg. Men for at få 

plads til tanken har det været nødvendigt at købe noget jord, som Det Danske Spejderkorps 

Faxe-gruppe hidtil har brugt som lejrplads. Faxe Forsyning har været i tæt dialog med spej- 

derne om, hvordan selskabet kan hjælpe korpset med at få etableret et nyt sted med bålplads 

og fællesområde. Faxe Forsyning indgik en aftale med Det Danske Spejderkorps Faxe-gruppe 

om at skabe en høj i nærheden af det hidtidige anlæg, og spejderne fik en erstatning til at 

plante træer og etablere en ny bålplads. 

Spejderne har været meget imødekommende i perioden, hvor tanken er blevet bygget, og Fa- 

xe Forsyning sætter stor pris på det gode naboskab. 

Renere badevand og færre oversvømmelser 

Der har i mange år været fokus på badevandet i bugten ved Faxe Ladeplads, og i 2012 kom 

byen et stort skridt nærmere renere badevand. 

For nogle år siden blev der etableret et stort underjordisk bassin til regnvand langs stranden i 

Faxe Ladeplads, og nu er etape to af det store projekt afsluttet. Siden november 2012 er der 

lagt 750 meter rør i området Hovedgaden, Postvej, Havnevej og Faxe Havnevej, og næste 

skridt er at få skilt spildevand og regnvand ved husstandene i Hylleholt-området, inklusiv In- 

dustrivej og Postvej. 

Bassinet har ikke kunnet klare de store mængder nedbør, når regnen er kommet hurtigt og i 

længere perioder af gangen. Presset fra regnen har gjort det nødvendigt at etablere en ledning 

alene til regnvand, da presset på den hidtidige fællesledning for både spildevand og regnvand 

let medførte oversvømmelser. For at få det fulde udbytte af den nye ledning skal husstandene 

langs ledningen tilsluttes en for en. 

Når presset på kloakkerne blev for stort, var der kun to udveje for spildevandet: Enten at slå 

op af brøndene som oversvømmelse eller løbe ud i havet. Med separat-kloakeringen løber der 

mindre vand i spildevandsledningerne, som dermed ikke bliver presset så hårdt, hvilket giver 

både færre oversvømmelser og mindre forurening af bugten. Faxe Ladeplads er kommet et 

stort skridt nærmere renere badevand. 

Side 4 af 11

Mikrochips finder kloak-fejl i Dalby 

I Dalby viste en inspektion af hovedledningerne i 2009, at kloakkerne for mange år tilbage er 

koblet forkert sammen. Det betyder, at spildevandet bliver ført over i regnvandet og ikke sen- 

des til renseanlægget. 

Faxe Forsyning har, som et af de første selskaber i landet, valgt at bruge mikrochips til at spo- 

re præcis de steder, hvor spildevandet på grund af gamle fejl bliver transporteret sammen 

med regnvandet. Indsatsen har især til formål at skåne Freerslev Å, som spildevandet hidtil er 

løbet ud i. 

Chipsene har været anvendt i 2012 og har vist sig at være en meget effektiv måde at finde 

fejlene på - men kun fordi borgerne har været meget aktive medspillere i hele projektet. Den 

enkelte husstand har selv smidt chippen i toilettet, og selskabet har så løbende kunnet hente 

oplysninger om forholdene gennem kloaksystemet. På den måde er der indtil nu fundet seks 

fejlkoblinger. Hver gang der er konstateret en fejlkobling, er fejlen blevet rettet umiddelbart 

efter. 

Side 5 af 11

Affald 

Billigere at komme af med dagrenovationen 

I 2012 overtog Faxe Forsyning opgaven med at indsamle dagrenovation, glas, papir og batte- 

rier fra kommunen, og det er lykkedes at sætte prisen ned på ydelserne i 2013. Der er tale om 

en nedsættelse på 222,50 for en typisk husstand. Nedsættelsen dækker over, at tømningen af 

en 240 liters beholder er faldet med 100 kroner fra 1.250 til 1.150 kroner, og at genbrugsord- 

ningen - indsamling af glas, papir og batterier - er sat ned med 122,50 kroner fra 307,50 kro- 

ner til 185 kroner. 

Faldet i taksterne skyldes især, at Faxe Forsyning har koordineret administrationen af affalds- 

ordningen med kundekontakten inden for vand og spildevand. 

Papirindsamling hver 8. uge - og nej til storskraldsordning 

I foråret 2012 gennemførte Faxe Forsyning en undersøgelse af kundernes tilfredshed med sel- 

skabets ydelser og service. På baggrund af konklusionerne i undersøgelsen satte bestyrelsen 

senere på året en handlingsplan sammen, der imødekommer de ønsker og behov, som kun- 

derne har givet udtryk for i undersøgelsen. 

Blandt andet viste undersøgelsen, at der kun er en meget beskeden interesse for at få en stor- 

skraldsordning. Lige så markant var meldingen om tømningen af papirbeholderne. Her sagde 

kun én ud af otte, at deres beholder er mere end halvt fyldt, når den bliver tømt hver 4. uge, 

og derfor går Faxe Forsyning i foråret 2013 over til tømning hver 8. uge. 

Undersøgelsen gav også et praj om, at kun halvdelen af husstandene kender til ordningen med 

indsamling af batterier - altså muligheden for at anbringe batterierne i en plasticpose oven på 

papircontaineren. Så her venter en særlig opgave med at informere kunderne. 

Alle husstande fik en julesæk i december 

I december modtog alle husstande i Faxe Kommune en særlig julehilsen fra Faxe Forsyning i 

form af en julesæk til det ekstra affald, der altid er i december. 

Julen er den tid på året, hvor der er mest affald i hjemmene, og med julesækken har selskabet 

ønsket at gøre det lidt lettere for kunderne at komme af med skraldet. Det var Vognmandsfir- 

maet M. Larsen, der leverede julesækkene på sin sædvanlige runde. Normalt koster det 35 

kroner at få afhentet en ekstra affaldssæk, men i det aktuelle tilfælde er ordningen uden eks- 

tra omkostninger for kunderne. Og de kunder, der endnu ikke har gjort brug af julesækken, 

kan frit stille den frem til afhentning, fordi ordningen også gælder i 2013. 

På grund af de mange positive tilkendegivelser overvejer Faxe Forsyning, om der også i år skal 

leveres en julesæk rundt til alle husstandene i kommunen i december. 

Side 6 af 11

Personale 

Faxe Forsyning og Royal Unibrew har sammen ansat smedelærling 

Det vakte positiv opsigt, da Faxe Forsyning og Royal Unibrew i 2012 i fællesskab valgte at an- 

sætte en smedelærling, der skal stå i lære begge steder i forskellige perioder. 

1. november - blot to dage før sin 18 års fødselsdag - kunne Frederik Kaas Jespersen fra Kari- 

se gå i gang med sin uddannelse som klejnsmed. Afdelingsleder Helge Hansen fra EUC Sjæl- 

land har kaldt samarbejdet mellem det offentlige selskab og det private bryggeri for 'unikt' - 

han har ikke hørt om en lignende model andre steder. Og hos Dansk Metal Sydøstsjælland hå- 

ber faglig sekretær Thomas Guldager, at samarbejdet kan være forbillede for lignende partner- 

skaber fremover. 

Kontorelev blev 'Årets Lærling' 

Den 7. juni sidste år blev Tina de Gier Larsen, Terslev, fra Faxe Forsyning udnævnt til 'Årets 

Lærling' af DI Sydsjælland. Hun har siden gjort sin kontoruddannelse med speciale i økonomi 

færdig, og hun afsluttede sine eksamener på Niels Brock med rene 12-taller. 

Samtidig har Tina de Gier Larsen undervejs vist overskud til både mand og tre børn, til at en- 

gagere sig i den lokale beboerforening, hvor hun er formand, og til at være aktiv i personale- 

foreningen på Faxe Forsyning. 

Side 7 af 11

Ledelse i 2012 

Bestyrelse 

Bestyrelsen i Faxe Kommune Holding A/S og Faxe Service A/S består af formand, næstfor- 

mand og fire bestyrelsesmedlemmer. Formand, næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer er 

udpeget af Faxe Kommune, og ét bestyrelsesmedlem er udpeget af medarbejderne. I Faxe 

Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S, Faxe Spildevandscenter A/S og Faxe Affald A/S be- 

står bestyrelsen desuden af to bestyrelsesmedlemmer, valgt af forbrugerne. 

René Tuekær, formand 

Bruno Østergaard, næstformand (indtil 2. maj) 

Ivan Lilleng, bestyrelsesmedlem (indtil 2. maj) og næstformand (fra 2. maj) 

Per Thomsen 

Klaus Holdorf-Jespersen (fra 2. maj) 

Karsten Juul Madsen (udpeget af medarbejderne) 

Allan Pedersen (valgt af forbrugerne) 

Arne Erdmann Jørgensen (valgt af forbrugerne) 

Direktion 

Direktør John Buur Christiansen 

Chefgruppe 

Direktør John Buur Christiansen 

Økonomichef Niels Sundberg 

Projektchef Mette Kajhøj 

Driftschef Lars E. Hansen 

Driftschef Henning B. Andersen 

Ledelseskonsulent Martin W. Klitgaard 

Organisation 

Side 8 af 11

Koncernstruktur 

Faxe Forsyning består af seks aktieselskaber: Faxe Kommune Holding A/S, Faxe Service A/S, 

Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S, Faxe Spildevandscenter A/S og Faxe Affald A/S. 

Faxe Kommune Holding A/S er holdingselskab i koncernen og ejes af Faxe Kommune. De fire 

datterselskaber Faxe Service A/S, Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S og Faxe Affald 

A/S ejes alle af Faxe Kommune Holding A/S. Faxe Spildevandscenter A/S ejes af Faxe Spilde- 

vand A/S. 

Faxe Service A/S er et service- og administrationsselskab, hvor alle medarbejdere i Faxe For- 

syning er ansat. Faxe Service A/S har aftaler med de andre datterselskaber om ledelse og drift 

og løser desuden en række opgaver for hele koncernen inden for økonomi og administration. 

Vandværker, beholdere til dagrenovation og papir, indsamlingskuber til glas, renseanlæg, 

grunde, bygninger og ledningsnet hører under henholdsvis Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spil- 

devand A/S, Faxe Spildevandscenter A/S og Faxe Affald A/S. 

Side 9 af 11

Små informationer [fordelt i hele årsberetningen] 

1,2 milliarder liter vand 

Faxe Forsyning har produceret 1.237.812 kubikmeter vand på sine tre vandværker i 2012. Det 

svarer til 1,2 milliarder liter. 

Læs mere i "Fakta om Faxe Forsyning", som kan downloades på www.faxeforsyning.dk 

Historisk lavt vandspild: 2,3 procent 

Vandspildet på grund af utætheder i vandledningerne var i 2012 på 2,3 procent og dermed hi- 

storisk lavt. Året før lå tallet på 7,4 procent. De sidste fire år er vandspildet under 10 procent 

til gavn for både økonomien og miljø. Spild over 10 procenter udløser nemlig en ekstra afgift til 

staten. 


Kun få kunder havde store gener 

Kun 12 kunder hos Faxe Forsyning har i 2012 oplevet driftsforstyrrelser, så de i mere end seks 

timer ikke kunne komme af med deres spildevand. 


Produktion af slam er halveret 

Produktionen af slam er halveret på fem år. I 2012 var produktionen på 4.606 tons. 


Produktion af el øget med 70 procent 

Faxe Forsyning har øget produktionen af el på biogas med mere end 70 procent i løbet af de 

sidste fem år. Til gavn for klimaet og miljøet. I 2012 lå produktionen på 1,5 mio. kWh. 


Vandforbruget skåret med 80 procent 

Faxe Forsyning har skåret markant i den mængde drikkevand, der bliver brugt til at rense spil- 

devand. Siden 2008 har reduktionen været på i alt 80 procent. 


Forbruget af naturgas skåret med 80 procent 

Faxe Forsyning har skåret markant i den mængde naturgas, der bliver brugt til processen med 

at rense spildevand. Siden 2008 har reduktionen været på i alt 80 procent, til gavn for klimaet. 


Side 10 af 11

Forbruget af el skåret med 5 procent 

Fra 2011 til 2012 er el-forbruget i processen med at rense spildevand hos Faxe Forsyning re- 

duceret med 5 procent. 


Mere end 9.000 tons dagrenovation 

Faxe Forsyning har i 2012 indsamlet 9.034 tons dagrenovation hos borgerne i Faxe Kommune. 


Indsamling af 591 tons glas 

Der blev i 2012 indsamlet 591 tons glas til genbrug i de 65 glaskuber, der er fordelt i Faxe 

Kommune. 


Sygefravær på 3,2 dage 

Fordelingen af ansatte i Faxe Forsyning er 16 kvinder og 21 mænd og i 2012 var det gennem- 

snitlige sygefravær på 3,2 dage (korte perioder). 


Seks dages uddannelse pr. ansat 

De 37 medarbejdere hos Faxe Forsyning har i 2012 gennemsnitligt hver brugt seks dage på 

kurser og uddannelse. 


Side 11 af 11

Priser og salg 

Fakta om Faxe Forsyning 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fast bidrag (vandmålerleje), i kr. 68,00 95,00 96,00 98,00 100,00 102,00 

Variabelt bidrag, i kr./kubikmeter 10,83 11,29 11,40 10,23 9,93 10,08 

Standard husholdning, 125m 3 inkl. moms, i kr. 1.777,50 1.882,50 1.901,25 1.720,94 1.676,56 1.702,50 

Salg, i kubikmeter 653.000 668.380 638.393 883.118 1.310.385 

Nye tilslutninger, i antal 5 25 3 6 3 

Kunder, i antal ca. 5.200 ca. 5.200 ca. 5.200 ca. 5.200 ca. 5.200 

Produktion 

2008 2009 2010 2011 2012 

Produktion, i kubikmeter 736.437 737.054 708.403 1.081.215 1.383.670 

Skylning og brandslukning, i kubikmeter 1.000 2.000 2.441 127.395 42.217 

.., % af produktion 0,1 0,3 0,3 11,8 3,1 

Lækagetab 

2008 2009 2010 2011 2012 

Lækagetab, i kubikmeter 82.437 66.674 67.569 70.702 31.068 

.., % af udpumpet mængde 11,2 9,1 9,6 7,4 2,3 

Elforbrug 

2008 2009 2010 2011 2012 

Elforbrug, i kWh - 291.197 296.831 459.042 961.882 

.., i kWh/kubikmeter produceret vand - 0,40 0,42 0,42 0,70 

Direkte enhedsomkostninger 

2008 2009 2010 2011 2012 

Dir. enh.omk., produktion, kr./kubikmeter - 3,85 2,91 2,49 

Dir. enh.omk., distribution, kr./kubikmeter - 1,69 2,19 1,59 

Andet 

Vandforsyning 

2008 2009 2010 2011 2012 

Driftsforstyrrelser (> 2 timer), i antal kunder - - 0 239 534 

Drikkevandsanalyser, i antal OK/antal i alt - 29/29 OK 37/40 OK 34/37 OK 13/14 OK 

Renovering hovedvandledn. og stik, i tkr. - - 565 767 2.762

Spildevand 


2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fast bidrag, i kr. 414,00 414,00 422,00 428,00 440,00 447,00 

Variabelt bidrag, i kr./kubikmeter 21,21 21,21 21,63 23,15 23,80 28,48 

Standard husholdning, på 125 m 3 inkl. moms, i k 3.831,25 3.831,25 3.907,19 4.152,19 4.268,75 5.008,75 

Salg, i kubikmeter - 1.998.000 1.928.985 1.967.431 1.842.642 

Nye tilslutninger, i antal - 15 0 22 17 

Kunder, i antal - ca. 10.900 ca. 10.900 ca. 10.900 ca. 10.900 

Driftsforstyrrelser (> 6 timer), antal kunder - 19 32 40 14 

Dir. enhedsomkostninger 

2008 2009 2010 2011 2012 

Dir. enh.omk., transport, i kr./kubikmeter - 0,79 0,46 0,62 

Dir. enh.omk., rens, i kr./kubikmeter - 4,26 3,36 3,27 

Overløb fra bygværker 

2008 2009 2010 2011 2012 

Overløb, bygværker, tørvejr, i antal - - - 2 0 

Overløb, bygværker, regnvejr, i antal - - - 870 806 

Tilstandsvurdering af h.kloaknet 

2008 2009 2010 2011 2012 

Tilstandsvurd. af hovedkloaknet, i km - - 36,0 56,7 48,0 

Renset mængde 

2008 2009 2010 2011 2012 

Haslev Renseanlæg, i kubikmeter 1.950.762 1.648.308 2.112.012 2.538.928 2.080.057 

Faxe Renseanlæg, i kubikmeter 1.449.940 1.276.519 1.596.345 1.306.816 951.501 

Faxe Ladeplads Renseanlæg, i kubikmeter 715.233 705.247 871.343 799.132 688.920 

Dalby Renseanlæg, i kubikmeter 374.520 340.823 610.749 489.507 388.557 

Kongsted Renseanlæg, i kubikmeter 349.006 310.777 437.974 478.883 399.355 

Karise Renseanlæg, i kubikmeter 367.443 342.554 477.810 519.657 433.600 

Vindbyholt Renseanlæg, i kubikmeter 32.401 27.710 32.862 26.845 56.565 

I alt, i kubikmeter 5.239.305 4.651.938 6.139.095 6.159.768 4.998.555 

Produktion af slam 

2008 2009 2010 2011 2012 

Haslev Renseanlæg, i tons/tørstof 215 299 455 413 430 

Faxe Renseanlæg i tons/vådslam 7.489 5.949 5.183 4.320 4.077 

Kongsted Renseanlæg, i tons/tørstof 74 47 82 117 99 

Haslev Landbrugsjord, i tons/vådslam 990 583 - - - 

I alt, i tons 8.768 6.878 5.720 4.850 4.606 

Afsætning af slam 

2008 2009 2010 2011 2012 

Haslev Renseanlæg, i tons 990 583 0 0 0 

Faxe Renseanlæg, i tons 7.489 5.949 5.183 4.320 4.077 

Kongsted Renseanlæg, i tons 0 0 0 933 1.210 

I alt, i tons 8.479 6.532 5.183 5.253 5.287 

El-produktion 

2008 2009 2010 2011 2012 

Biogas, i kWh 726.704 1.129.881 1.089.197 1.007.859 1.493.259 

Naturgas, i kWh 163.601 69.515 95.725 73.908 25.973 

I alt, i kWh 890.305 1.199.396 1.184.922 1.081.767 1.518.232

Rensekvalitet 

Total P 

2008 2009 2010 2011 2012 

Haslev Renseanlæg, i mg/l 0,26 0,25 0,20 0,20 0,25 

Faxe Renseanlæg, i mg/l 0,20 0,20 0,20 0,30 0,31 

Faxe Ladeplads Renseanlæg, i mg/l 2,61 0,20 0,30 0,30 0,25 

Dalby Renseanlæg, i mg/l 0,32 0,16 0,30 0,30 0,33 

Kongsted Renseanlæg, i mg/l 0,14 0,61 0,10 0,20 0,14 

Karise Renseanlæg, i mg/l 1,02 0,25 0,30 0,30 0,27 

Total N 

2008 2009 2010 2011 2012 







BOD 

2008 2009 2010 2011 2012 







Vindbyholdt, i mg/l 4,13 5,17 2,40 3,00 2,60 

COD 

2008 2009 2010 2011 2012 






Karise Renseanlæg, i mg/l 16,80 19,00 13,60 12,50 11,81

Slamkvalitet 

2008 2009 2010 2011 2012 

Andel af A-slam, i % - 100 100 100 100 

Miljøfremmede stoffer 

Haslev Renseanlæg: 

2008 2009 2010 2011 2012 

LAS, i mg/kg tørstof

Kongsted Renseanlæg: 

2008 2009 2010 2011 2012 

LAS, i mg/kg tørstof

Elektricitetsforbrug i alt 

2008 2009 2010 2011 2012 

Elektricitetsforbrug i alt, i kWh - - - 4.039.885 3.829.277 

Forbrug af jernklorid og jernsulfat 

2008 2009 2010 2011 2012 

Haslev Renseanlæg, i kg 380.340 340.290 508.180 408.750 322.000 

Faxe Renseanlæg, i kg 199.800 325.560 400.290 295.674 401.200 

Faxe Ladeplads Renseanlæg, i kg 31.380 34.120 31.080 23.460 30.280 

Dalby Renseanlæg, i kg 27.760 50.505 31.680 22.460 29.870 

Kongsted Renseanlæg, i kg 50.540 43.305 35.330 28.570 27.930 

Karise Renseanlæg, i kg 34.760 41.370 39.130 34.560 36.800 

I alt, i kg 724.580 835.150 1.045.690 813.474 848.080 

Forbrug af aluminium 

2008 2009 2010 2011 2012 

Haslev Renseanlæg, i kg - - - 85.360 104.920 

Forbrug af naturgas 

2008 2009 2010 2011 2012 

Faxe Renseanlæg, i kubikmeter 70.349 33.347 34.583 25.348 15.262 

Forbrug af natronlud 

2008 2009 2010 2011 2012 

Faxe Renseanlæg, i kg 113.700 83.080 185.580 293.360 334.140 

Forbrug af polymer 

2008 2009 2010 2011 2012 

Faxe Renseanlæg, i kg - 29.000 24.450 26.300 29.400 

Forbrug af glykol 

2008 2009 2010 2011 2012 

Dalby Renseanlæg, i kg - - 21.880 21.280 12.840 

Kongsted Renseanlæg, i kg 29.440 25.380 23.740 18.020 0 

I alt, i kg 29.440 25.380 45.620 39.300 12.840 

Forbrug af vandværksvand 

2008 2009 2010 2011 2012 

Haslev Renseanlæg, i kubikmeter 178 451 55 327 607 

Faxe Renseanlæg, i kubikmeter 16.144 17.673 5.259 6.414 2.709 

Faxe Ladeplads Renseanlæg, i kubikmeter 11 30 43 62 29 

Dalby Renseanlæg, i kubikmeter 1.587 190 72 914 548 

Kongsted Renseanlæg, i kubikmeter 110 62 274 832 145 

Karise Renseanlæg, i kubikmeter 231 91 101 92 132 

Vindbyholt Renseanlæg, i kubikmeter 15 7 11 10 15 

I alt, i kubikmeter 18.276 18.504 5.815 8.651 4.185


Tømningsordning 

2008 2009 2010 2011 2012 

Én tanktømning, i kr. 600,00 612,50 612,50 747,50 768,73 

Salg, antal tømninger - ca. 4.700 ca. 4.700 ca. 4.700 ca. 4.800 

Kunder, i antal - ca. 2.700 ca. 2.700 ca. 2.700 2.793 

Ekstratømn. til tiden, i antal OK/antal i alt - 59/59 OK 38/38 OK 74/74 OK 105/105 OK

Priser 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sæk 110 liter, helårs/ugetømning (sommerhus), i kr. 833 833 800 800 800 740 

Sæk 110 liter, sommer/ugetømning (sommerhus), i kr. 480 480 460 460 460 430 

130/140 liter container 14-dages tømning, i kr. 624 624 600 600 600 560 

130/140 liter container ugetømning, i kr. 1.249 1.249 1.200 1.200 1.200 1.110 

190 liter container 14-dages tømning, i kr. 833 833 800 800 800 740 

240 liter container 14-dages tømning, i kr. 1.041 1.041 1.000 1.000 1.000 920 

370 liter container 14-dages tømning, i kr. 1.665 1.665 1.600 1.600 1.600 1.480 

500 liter container ugetømning, i kr. 4.163 4.163 4.100 4.100 4.100 3.780 




Genbrugsordning (papir og glas), i kr. 246 246 246 246 246 148 

Genbrugspladser, i kr. 770 770 700 700 700 1.039 

Standard husstandspris inkl. moms, i kr. 2.831 2.831 2.683 2.683 2.683 2.871 

Gebyrer 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ombytning af container, i kr. 233 240 240 240 240 240 

Indsatssække til 130/140 el. 190/240 container (10 

stk. pr. rulle), i kr. 

28 28 28 28 28 28 

Sæk til ekstra affald (1 sæk + afhentningskort), i kr. 28 28 28 28 28 28 

Affaldsmængder 

Affald 

2008 2009 2010 2011 2012 

Dagrenovation, i tons 9.234 9.317 9.154 9.167 9.034 

Papir til genbrug, i tons 789 1.724 1.740 1.847 1.633 

Glas til genbrug, i tons 368 773 711 680 591 

Batterier til genbrug, i tons - - 7 - 4 

Mængderne for 2008 er behæftet med fejl pga. forkerte data fra modtageanlæggene. 

Mængderne for 2012 i genbrug af glas og batterier, er fra Affald +

Ansatte 

2008 2009 2010 2011 2012 

Medarbejdere, i antal 24 27 33 34 37 

Heraf fuldtidsansatte, i antal - - 30 29 25 

Heraf deltidsansatte, i antal - - 3 5 11 

Heraf elever, i antal 0 0 1 1 1 

Personaleomsætning 

2008 2009 2010 2011 2012 

Tilgang af medarbejdere, i antal 6 4 8 6 10 

Afgang af medarbejdere, i antal 3 1 2 5 5 

Netto medarbejderudskiftning, i antal 3 3 6 1 5 

Levealder 

2008 2009 2010 2011 2012 

Gennemsnitlig alder, i år 47 48 48 48 47 

..For kvinder, i år 45 43 42 45 35 

..For mænd, i år 50 50 51 50 36 

Anciennitet 

2008 2009 2010 2011 2012 

Gennemsnitlig anciennitet, i år 13 15 7 15 17 

Medarbejdere med mere end 10 års ann., i antal 8 7 7 7 9 

Medarbejdere med 1 - 10 års ann., i antal 9 16 14 21 21 

Medarbejdere under 1 års ann., i antal 7 4 5 6 7 

Kønfordeling 

2008 2009 2010 2011 2012 

Mænd, i antal 19 19 20 19 21 

Kvinder, i antal 5 8 13 15 16 

Sygefravær 

2008 2009 2010 2011 2012 

Sygefravær (korte perioder), i antal dage - 47 61 99 115 

Sygefravær pr. medarbejder, i antal dage (korte perioder) - 1,7 2,0 2,9 3,2 

Arbejdsskader 

2008 2009 2010 2011 2012 

Arbejdsulykker, antal 0 0 0 0 1 

Arbejdsskader, antal 0 0 0 0 0 

Andet 

Personale 

2008 2009 2010 2011 2012 

Kompetenceudvikling (kurser og udd.), antal dage/medarbejder - 6,0 6,1 4,2 6,0 

Aktivering/jobtræning hos os, i antal personer - - - 4 4 

Trivsel, % bedre end landsgennemsnit (branche), i % - - 9 - 19

Faxe Kommune Holding A/S (Koncern): 

Hovedtal 

2007/2008 2009 2010 2011 2012 

Omsætning, i tkr. 65.848 60.247 56.338 67.059 102.404 

Bruttofortjeneste, i tkr. 31.953 31.610 33.785 43.266 49.824 

Resultat før finansielle poster (EBIT), i tkr. 3.450 39 -1.549 8.200 10.960 

Resultat efter skat (EBITDA), % 

- 6 -45 12 

Finansielle poster, i tkr. 1.458 1.110 1.352 -199 -1.022 

Årets resultat, i tkr. 3.619 1.049 -123 6.255 7.646 

Årets pengestrøm, i tkr. -18.763 -8.859 8.035 4.820 4.078 

Egenkapital ultimo, i tkr. 389.605 390.654 390.531 389.330 398.455 

Samlede aktiver, i tkr. 415.411 416.468 416.218 465.414 535.041 

Årets investeringer, i tkr. 28.996 28.447 28.259 66.707 78.460 

Nøgletal 

2007/2008 2009 2010 2011 2012 

Bruttomargin, i tkr. 48,5 52,5 60,0 64,5 48,7 

Overskudsgrad (EBIT-margin), i % 5,2 0,05 -2,7 12,2 10,7 

Afkastningsgrad, i % 0,9 0,01 -0,4 2,1 2,7 

Likviditetsgrad, i % 193,5 153,3 113,3 81,5 64,0 

Soliditetsgrad, i % 93,8 93,8 93,8 83,7 74,5 

Egenkapitalens forrentning, i % 0,9 0,26 0,0 1,6 1,9 

E.-kap. forrentn., e. skat (korrigeret), i % - +7% (2,4%) ±0% (2,35%) +1,6% (1,6%) 

Nedbringelse af restancer fra kunder, i % - - -23 -15 -14,1 

Omsætning, sideordn. aktiviteter, i kr. 

- - 12.000 264.000 

Faxe Vandforsyning A/S: 

Hovedtal 

2007/2008 2009 2010 2011 2012 



Resultat før finansielle poster (EBIT), i tkr. 2.051 2.450 3.419 940 917 

Finansielle poster, i tkr. 5 247 142 -258 -1.006 

Årets resultat, i tkr. 1.515 2.022 2.711 346 -334 

Årets pengestrøm, i tkr. -4.313 96 109 1.021 2.716 




Nøgletal 

Økonomi 

2007/2008 2009 2010 2011 2012 

Bruttomargin, i % 35,0 36,7 50,2 20,8 

Overskudsgrad (EBIT-margin), i % 27,3 28,1 43,9 11,7 

Afkastningsgrad, i % 8,2 6,7 9,5 0,6 

Likviditetsgrad, i % 216,9 139,4 144,1 100,2 

Soliditetsgrad, i % 77,4 58,4 67,0 25,5 

Egenkapitalens forrentning, i % 7,8 9,4 11,2 1,6

Faxe Spildevand A/S: 

Hovedtal 

2007/2008 2009 2010 2011 2012 



Resultat før finansielle poster (EBIT), i tkr. 104 -3.136 -4.175 7.179 9.974 

Finansielle poster, i tkr. 1.444 1.123 805 98 -422 

Årets resultat, i tkr. 1.161 -1.509 -2.527 5.879 7.626 

Årets pengestrøm, i tkr. -10.942 -8.863 734 -23 -2.866 




Nøgletal 

2007/2008 2009 2010 2011 2012 

Bruttomargin, i % 29,9 25,7 27,0 39,4 

Overskudsgrad (EBIT-margin), i % 0,2 -6,1 -8,6 12,2 

Afkastningsgrad, i % 0,0 -0,8 -1,1 1,5 

Likviditetsgrad, i % 172,5 136,0 117,6 100,3 

Soliditetsgrad, i % 93,3 92,9 93,7 89,3 

Egenkapitalens forrentning, i % 0,3 -0,4 -0,7 1,6 

Faxe Affald A/S: 

Hovedtal 

Omsætning, i tkr. 

2012 

36.681 

Bruttofortjeneste, i tkr. 125 

Resultat før finansielle poster (EBIT), i tkr. -75.314 

Finansielle poster, i tkr. 75.314 

Årets resultat, i tkr. 0 

Årets pengestrøm, i tkr. -2.172 

Egenkapital ultimo, i tkr. 2.055 

Samlede aktiver, i tkr. 10.319 

Årets investeringer, i tkr. 0 

Nøgletal 

Bruttomargin, i % 

Overskudsgrad (EBIT-margin), i % 

Afkastningsgrad, i % 

Likviditetsgrad, i % 

Soliditetsgrad, i % 

Egenkapitalens forrentning, i %

Dagsorden - Faxe Forsyning

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?