Bestyrelsesmøde - KEA

Pkt. Dagsorden ReferatBestyrelsesmøde21. september 2011 kl. 16.00-17.50Ryesgade 3F, 4., 2200 København NTilstedeværende tilbestyrelsesmødetTilstede fra Bestyrelsen:Henrik Salée, Jørgen Juul Rasmussen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern,Lena Haraldsson, Bo Møller Sørensen, Claus Hensing, Søren Slotsaa,Henning Christensen, Allan Holst, Jesper H. Pedersen, Arja Pasila, BueHøjlund Frøslev og Jarl P. Vistisen.Afbud fra:Henrik Fugmann, Lars Rosenkilde og Laust Joen Jacobsen.Tilforordnede:Ingo Østerskov, Jesper Rasmussen og Miriam Skjalm LissnerReferent:Miriam Skjalm Lissner1. Konstituering af bestyrelsen Henrik Salée fremførte, at med udskiftningen af flerebestyrelsesmedlemmer hen over sommeren fandt han, at det varmest fair at vente med en konstituering af næstformandsposten tildet næste bestyrelsesmøde (8. december).2. Godkendelse af referat framødet d. 8. juni 2011 Bilag 2.a referat frabestyrelsesmødet den 8. juni20113. Revisionsprotokollater Bilag 3.a Revisionsprotokollataf 21. juni 2011 til fællesregnskabsopstilling ogåbningsbalance pr. 1. januar2011 for udspaltning fraTeknisk Erhvervsskole Centertil KøbenhavnsErhvervsakademi Bilag 3.b Revisionsprotokollataf 21. juni 2011 til fællesregnskabsopstilling ogåbningsbalance pr. 1. januar2011 for udspaltning fra CPHWEST (UddannelsescenterKøbenhavn Vest) tilKøbenhavnsErhvervsakademiBestyrelsen bakkede op om dette, og punktet blev derfor udsat tilnæste bestyrelsesmøde.Referatet blev godkendt uden bemærkninger.Henrik Salée fastslog, at underskriften af de to revisionsprotokollaterville alle formaliteter i forbindelse med spaltningsprocesserne fra TECog CPH WEST være gennemført fra KEAs side. Der er således ikkelængere nogen form for udeståender imellem KEA og disse toinstitutioner. Herefter mangler alene godkendelsen fraUndervisningsministeriets side.KEA har dog fortsat et lille mellemværende i forhold til spaltningenfra kts, som han forventede vil blive klaret inden årets udgang.Herefter vil KEA fuldgyldigt være en institution i ’classic’ forstand.Ingo Østerskov supplerede med, at det er forventningen, atministeriet behandler ansøgningen om spaltningerne inden næstebestyrelsesmøde.1

Pkt. Dagsorden ReferatBestyrelsesmøde21. september 2011 kl. 16.00-17.50Ryesgade 3F, 4., 2200 København N5. Nøgletal og benchmark Bilag 5.a Nøgletal for KEAsuddannelser 2010 Bilag 5.b Nøgletal for KEA,øvrige erhvervsakademier ogprofessionshøjskoler 2010Jesper Rasmussen gennemgik nøgletal for uddannelserne.Nøgletallene viser store forskelle mellem uddannelsesområdernemht. "dækningsbidrag" pr. STÅ. Den store spredning kan forklaresmed forskelle mht. STÅ pr. lærerårsværk og lønudgift pr.lærerårsværk., der ikke skyldes objektive forskelle mellemuddannelserne, men må tilskrives bl.a. historisk betingedestudieordninger, lokale normer mht. holdstørrelser, omfang afovertid m.m. Forskellene kan dog i mindre omfang skyldes påvirkningfra nye uddannelser, der er under indfasning, og som derfor ikke harnået et langsigtet aktivitetsniveau.Ledelsen vil ikke foretage ændringer i forhold til uddannelserne pågrundlag af nøgletallene alene, men lade dem indgå i det samledeanalyseredskab i forbindelse med den kommende gennemgang afstudieordningerne, idet målet er, at økonomiske forskelle mellemuddannelserne skal kunne begrundes.Ingo Østerskov supplerede med, at der er stor forskel påfleksibiliteten i tilrettelæggelsen af uddannelserne, herunderholdstørrelser, der varierer meget på tværs af uddannelserne. Mendet er vigtigt at forholdene bliver analyseret nærmere, så der ikkeopstår myter om, at nogle betaler for andre.Det blev fremført, at såvel forskelle i pædagogik og didaktik someventuelle sammenhænge med fastholdelse/frafald også bør indgå idisse overvejelser, samt at disse kvalitative nøgletal også bør drøftes ibestyrelsen ved lejlighed.Jesper Hvidkjær Pedersen spurgte til, hvorvidt det er direktionensmålsætning helt at undgå overtid eller fortsætte den økonomiskrationelle målsætning fra tidligere på ca. 20 % overtid.Ingo Østerskov fastslog, at det er et vigtigt indsatsområde, som nu erunder kraftig reduktion, men at det nok ikke er realistisk at kommehelt i bund pga. væksten i optag. Men direktionen har ikke enmålsætning om at planlægge med det som en generel ordning, detskal således ikke kunne være et argument imod at påtage sig nyeopgaver, at der ikke er rum pga. ’planlagt’ overtid.6. Indkøbspolitik Bilag 6.a Udkast tilHenrik Salée opsummerede, at bestyrelsen gerne vil se på dissenøgletal igen på et senere tidspunkt, suppleret med en rækkekvalitative nøgletal, og bestyrelsen tog herefter orienteringen tilefterretning.Henrik Salée indledte med at understrege, at det var et udkast til enindkøbspolitik for KEA, som bestyrelsen kunne komme med3

Pkt. Dagsorden ReferatBestyrelsesmøde21. september 2011 kl. 16.00-17.50Ryesgade 3F, 4., 2200 København Nindkøbspolitik forKøbenhavnsErhvervsakademibemærkninger til.Det blev herefter påpeget, at der kunne suppleres i forhold til attydeliggøre de grundlæggende økonomiske principper for indkøb, forindkøbsregler ved (EU-)projekter i KEA, at principper fraregnskabsreglerne om prokura, 4 øjne på en faktura og sammenhængmed KEAs formål kunne fremstå mere eksplicitte, samt at regler forleasing bør formuleres mere tydelige.Henrik Salée kvitterede afslutningsvist med, at dette var endnu etpunkt, hvor KEA fulgte op på revisionens bemærkninger om deindsatsområder, KEA som en ny institution skulle følge op på.7. Nørrebro Campus Bilag 7.a Status for NørrebroCampusMed disse bemærkninger in mente tog bestyrelsen herefterindkøbspolitikken til efterretning.Henrik Salée opsummerede fra sidste bestyrelsesmøde, atudsættelsen af indflytningstidspunktet og de økonomiske forhold forudlejer havde resulteret i en anbefaling om en genforhandling samtrevurdering af projektets hensigtsmæssighed og vilkår.Jesper Rasmussen redegjorde for status, hvor der er tale om et årsforskydning af indflytningsdato til 1. januar 2013, at KEA fortsat vilkunne forlade projektet, uden at der kan gøres økonomiskeindsigelser mod KEA, samt at det var lykkedes at få alle datoer,herunder for indeksering, skubbet med 1 år, hvilket havde resulteret ien nettobesparelse på ½ mio. kr. årligt i hele lejeperioden. Der pågårfortsat forhandlinger med en ny udlejer, der kan overtage projektetfra Oscar Jensen Gruppen, og det er forventningen, at dette falder påplads i oktober måned. På den baggrund finder direktionen, at detsamlede projekt fortsat har en sund økonomi og nogle godeperspektiver for KEA, hvorfor direktionen fortsat anbefaler, at KEAfastholder projektet.Udover dette har KEA fået mulighed for at udvide lejemålet, hvilketmuliggør en samling af administrationen, etableringen af et mereambitiøst videncenter samt øget aktivitet pga. de øgede optagstal.Dette vil samtidig betyde, at KEA får et stort sammenhængende arealsamt en bestemmende indflydelse over for udlejer. Disse nye m2 vilblive tilføjet i en allonge til kontrakten, og dermed få de samme vilkårsom det øvrige lejemål.Herudover undersøger KEA pt muligheden for at overtage lejemåletaf de eksisterende lejligheder med henblik på at etablerekollegieværelser og lejligheder til (internationale) studerende oggæsteundervisere. Dette afhænger dog af, at der kan etableres en4

Pkt. Dagsorden ReferatBestyrelsesmøde21. september 2011 kl. 16.00-17.50Ryesgade 3F, 4., 2200 København Njuridisk model, der muliggør denne aktivitet.Endelig indstillede direktionen, at KEA med det forventede salg afLersø Park Alle 2 indfrier et lån i Frederikkevej 8-10.Henrik Salée fandt, at dette ville gøre komplekset til en mere entydigKEA-bygning, men samtidig at det ville ændre på balancen imellemejede og lejede bygninger, så lejeandelen ville stige.8. EA2015 [mundtlig orientering]Bestyrelsen gav rektor lov til at gå videre med de skitserede planer,og formandskabet til at godkende en eventuel allonge, hvis denforelå inden næste bestyrelsesmøde. Denne allonge skal dogomsendes til bestyrelsen, når den foreligger.Ingo Østerskov orienterede om EA2015-handlingsplanen, som stadiger i proces. Initiativet har tilsyneladende vundet gehør på politiskniveau, idet daværende undervisningsminister Troels Lund Poulsenpå Sorømødet i august at se på de nuværende uhensigtsmæssighederog i den forbindelse åbnede for muligheden af at genoverveje lovensbestemmelser om at skulle overføre PBA-uddannelserne tilprofessionshøjskolerne i 2015. Og dette er der tilsyneladende bredpolitisk opbakning til.Herudover afventer man samtidig ministeriets reaktion på denindmelding, der skulle afgives før sommerferien om de enkelteakademiers proces frem mod en classic status. Dette kan såledesogså komme til at få konsekvenser for processen.Henrik Salée supplerede med, at styregruppen prioriterer 3 områder: samarbejdet med erhvervslivet, der kan synliggøre behovet for enselvstændig sektor en fornuftig behovsafdækning, der kan sikre det rigtige udbud afuddannelser klare kriterier for en godkendelse i evalueringen i 2013Der er således nedsat 3 arbejdsgrupper, som kommer med et indspilpå disse områder.Anja Trier Wang opfordrede i den forbindelse KEA til at gå foran oglade sig benchmarke på de 10 kriterier, der indtil videre er opstilletsom indikatorer for et stærkt erhvervsakademi, frem til næstebestyrelsesmøde. Dette fastslog Henrik Salée, at KEA selvfølgelig skalvære med til.9. ’Megaprojektet’ på KEA Bilag 9.a Status formegaprojektet på KEABestyrelsen tog dette til efterretning.Ingo Østerskov gav en kort status for de mange delprojekter, derindgår i det såkaldte ’megaprojekt’ i KEA: Placeringen af KEAs uddannelser inden for de 2 kommende5

Pkt. Dagsorden ReferatBestyrelsesmøde21. september 2011 kl. 16.00-17.50Ryesgade 3F, 4., 2200 København Ncampusklynger udmeldes i denne uge – med forbehold for, at derkan ske ændringer, hvis der sker markante ændringer i aktivitetenpå de enkelte uddannelser, eller hvis der indgås yderligerelejemål, som anslået under punkt 7. Der er forhandlinger i gang om arbejdstidsaftalerne, samtidig harKEA opsagt samtlige eksisterende arbejdstidsaftaler for at få etfælles grundlag for uddannelserne på KEA. Den nye fællesarbejdstidsaftale skal etableres under den nuværende centralearbejdstidsaftale for erhvervsuddannelsesområdet. Der er ved at blive udarbejdet en HR politik, som hviler på statensregler, men som fokuserer på de bagvedliggende værdier for atsignalere, at KEA vil væk fra en rettighedstilgang til det at arbejdepå KEA til en afklaring af, hvad der forventes af medarbejderne. Der arbejdes fortsat på at gøre vidensbegrebet stærkere. Detindgår desuden som et element i arbejdstidsforhandlingerne. Der arbejdes videre med at sammentænke KEAs fællesfunktioner,derunder de administrative opgaver Ledelsesmodellen udfordres løbende og har været tema på etledelsesudviklingsforløb, der er kørt hen over det sidste ½ år. Model for ressourceallokering indgår indirekte som element iarbejdstidsaftalerne, som det skal tænkes sammen med. Alle studieordninger skal igennem et review, så de lever op tilKEAs ambitioner og til fremtidens krav. – Der er fokus på output.Dette arbejde forventes færdigt til studiestart efteråret 2012.Samlet set er der tale om temmelig radikale ændringer for KEAs indremaskinrum, når disse elementer er på plads.10. Status for selvevaluering Bilag 10.a Status forselvevaluering af KEAHenrik Salée kvitterede for projektet som et rigtigt godt projekt.Henrik Salée påpegede, at det fortsat er på forsknings- ogvidensdelen, at KEA halter bagefter.Ingo Østerskov erkendte dette og fastslog, at bl.a. derfor havde KEAansat videnchef Pernille Berg, som vil have fokus på dette område.Forventningen er, at om 7-8 måneder vil vurderingen af dettekvalitetsfelt se helt anderledes ud.Henrik Salée supplerede med, at denne oversigt fremadrettet børudbygges med de nye benchmarking-felter.Anja Trier Wang opfordrede til, at ambitionsniveauet blev hævet iforhold til aftagerrelationen, så den blev systematiseret og bragt ianvendelse, og i forhold til indsatsen med at inddrage eksterne,herunder internationale, undervisere på KEA.Ingo Østerskov bemærkede, at det kommende CRM-system netop6

Pkt. Dagsorden ReferatBestyrelsesmøde21. september 2011 kl. 16.00-17.50Ryesgade 3F, 4., 2200 København Nforventes at kunne systematisere kontakten til såvel aftagere somkommende og tidligere studerende.Bestyrelsen tog herefter selvevalueringen til efterretning.11. Akkreditering af uddannelser ogudbudIngo Østerskov forklarede kort, at der pågår en proces i forhold tilPBA i smykker, teknologi og business, som var indstillet til et afslag, Bilag 11.a Oversigt over men som nu bliver revurderet i EVA.akkrediteringer af (nye)uddannelser og udbud påKEA12. Eventuelt Anja Trier Wang opfordrede til, at det på et senere bestyrelsesmødeville blive drøftet, hvorledes KEA anvender og agerer i forhold til brugaf eksterne konsulenter på efteruddannelsesområdet.København, den 8. december 2011Godkendt af bestyrelsen for Københavns ErhvervsakademiIngo Østerskov lovede, at der på næste bestyrelsesmøde vil blivefremlagt en Code of Conduct samt en forretningsmodel, somerhvervsakademierne er ved at udvikle i fællesskab på netop detteområde._________________________________Henrik Salée (formand)_________________________________Anja Trier Wang_________________________________Lena Haraldsson_________________________________Bo Møller Sørensen_________________________________Søren Slotsaa______UDTRÅDT AF BESTYRELSEN_____Lars Rosenkilde_________________________________Allan Holst_________________________________Arja Pasila_________________________________Bue Højlund Frøslev__________________________________Jørgen Juul Rasmussen__________________________________Simon Tøgern__________________________________Henrik Fugmann__________________________________Claus Hensing__________________________________Laust Joen Jakobsen__________________________________Henning Christensen___________________________________Jesper H. Pedersen___________________________________Jarl Panzeri Vistisen7