Protokoll GV 2012 - Kontakt Uri

Die auf den Homepages präsentierten und kurz erläuterten Jahresprogramme 2012
werden ohne weitere Ergänzungen ebenfalls einstimmig genehmigt.
5. Jahresrechnung 2011
Die Jahresrechnung 2011 von kontakt uri liegt schriftlich vor und wird von Ursi Roeleven,
Sekretariat kontakt uri, kurz erläutert. Die Rechnung schliesst mit einem Gewinn von Fr.
11'826.26 ab. Budgetiert war eine ausgeglichene Rechnung mit einem
Gesamtaufwand/Ertrag von Fr. 400‘800.--.
Bei den Einnahmen konnten Fr. 9‘662.50 im Bereich der ambulanten Massnahmen
verzeichnet werden, d.h. Mehreinnahmen im Betrage von Fr. 4‘662.50. Dazu kommen
Spenden sowie eine Vergütung für die Erbringung der Sekretariatsarbeiten für den
Verein im Betrage von Fr. 2‘900.--. Bei den Ausgaben konnten gegenüber dem Budget
beim Posten Löhne sowie Abschreibungen Minderausgaben verzeichnet werden. Es
wurden zusätzliche Neuanschaffungen wie neue Stühle für das erste
Besprechungszimmer realisiert. Das Eigenkapital von kontakt uri beläuft sich somit per
31.12.2011 auf Fr. 50'136.11.
Die Jahresrechnung 2011 der Fachstelle Gesundheitsförderung liegt ebenfalls schriftlich
vor. Frau Sandra Gisler präsentiert die Zahlen wie folgt: Budgetiert fürs Jahr 2011 war ein
Aufwand von Fr. 284'000.--. Effektiv beläuft sich der Aufwand auf total Fr. 276'424.86.
Demgegenüber stehen Einnahmen von total Fr. 276'424.86. Insgesamt sind das Fr.
7‘575.14 unter dem budgetierten Aufwand. Dieser Minderaufwand resultiert aus einer
Differenz der budgetierten Löhne und entsprechend der Sozialleistungen. Dieser
Minusaufwand wurde dem Kanton Uri gemäss Leistungsvereinbarung zurückerstattet.
Die Rechnung wurde durch den Revisor, Herrn Patrik Müller, geprüft.
Josef Rubischung gibt das Prüfungsergebnis der Revisionsberichte bekannt. Die beiden
Jahresrechnungen werden von der Kontrollstelle zur Genehmigung empfohlen.
Die Vereinsrechnung wird von Carlo Christen vorgetragen. Der Ertrag generiert sich aus
Mitgliederbeiträgen sowie Wertschriftenerträgen in der Höhe von Fr. 3’061.90.
Demgegenüber stehen Ausgaben von total Fr. 5‘469.35, bestehend aus den
Entschädigungen für die Sekretariatsarbeiten, Vorstandsentgelte, Kosten GV,
Studiengebühren sowie Bankspesen. Das ergibt einen Verlust von Fr. 2'407.45.
Herr Hanspeter Arnet hat diese Rechnung geprüft und empfiehlt der Versammlung den
Kassier zu entlasten.
Alle drei Rechnungen werden ohne Gegenstimme genehmigt und den verantwortlichen
Organen wird Decharge erteilt.
6. Budget 2012 und Mitgliederbeitrag 2012
Das Budget von kontakt uri ist ausgeglichen bei totalen Kosten von Fr. 406'000.--.
Budgetiert sind Einnahmen von Fr. 398'000.—gemäss Leistungsvereinbarung mit dem
Kanton Uri sowie total Fr. 8'000.—aus ambulanten Massnahmen, Einnahmen seitens
Vereins sowie Sitzungsgeldern.
Ausgeglichen präsentiert sich ebenfalls das Budget 2012 für die Fachstelle Gesundheitsförderung
Uri mit Ausgaben und Einnahmen von je Fr. 300‘000.--, ebenfalls gemäss
Leistungsvereinbarung mit dem Kanton Uri.