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EXPERTENSEMINARE FÜR BANKEN, FINANZDIENSTLEISTER UND IMMOBILIENWIRTSCHAFTInterne SonderprüfungenSowohl für die Interne Revision als auch für die Compliance-Funktionkann sich die Notwendigkeit zur Durchführungvon Sonderprüfungen ergeben. Typische Anlässe sindVerdachtsmomente für einen Verstoß gegen gesetzliche,regulatorische oder institutsinterne Vorgaben.Um das Prüfungsziel nicht zu gefährden, sind bei der Prüfungsdurchführungspezifische Kriterien zu beachten.In unserem Seminar behandeln wir, welcher Prüfungsansatzverfolgt werden sollte, wie mit typischen Aufklärungsproblemenumgegangen werden kann und wie Haftungsrisikenfür die Prüfer und andere Beteiligte vermiedenwerden. Dabei stellen wir zahlreiche Praxisbeispiele vor.Ergänzend gehen wir auf Fragen der Prävention ein.NEU!Sie profitieren als ...... Fach- oder Führungskraft im Bereich Compliance und derInternen Revision sowie in allen Bereichen, die sich mit derSicherstellung der Einhaltung aufsichtsrechtlicher und sonstigerNormen befassen.Die InhalteBranchentypische GefährdungstatbeständePrüfungsansatz für eine anlassbezogene Sonderprüfungin Abgrenzung zu einer planmäßigen RevisionsprüfungVermeidung von HaftungsrisikenPräventionsansätzeReferent Termin & Ort Seminarnummer PreisThomas Kurth, Deloitte & Touche GmbH WPG16.04.2013 in Bonn16.09.2013 in Bonn13622941362295EUR 780,00(umsatzsteuerfrei)Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!http://www.academy-of-finance.de/buchung/seminar/seminar/interne_sonderpruefungen.html?linkart=detail&portalname=Printkatalog&Quartal1=q4Geldwäsche- und Betrugsprävention - Erweiterte Anforderungen an die InstituteNEU!Die regulatorischen Anforderungen nehmen stetig zu. Mitunserem Seminar stellen wir die neuen gesetzlichen undaufsichtsrechlichen Anforderungen vor und geben Ihneneinen Überblick über ihre praktische Umsetzung. Wir habengenügend Zeit für Fragen und Diskussionen.Sie profitieren als ...... Geldwäsche-/Betrugsbeauftragte, Mitarbeiter der InternenRevision sowie Mitarbeiter aus den Bereichen Rechtund Compliance.Die InhalteÄnderungen des GwG und KWG durch die Umsetzungder Zweiten E-Geldrichtlinie sowie des OptimierungsgesetzesNeue Entwicklungen bei der Prävention sonstiger strafbarerHandlungenAktuelle Entwicklungen und TypologienÜberblick über die aktuelle GesetzeslageAktuelle BaFin-RundschreibenAktuelle Veröffentlichungen der Verbände und des DK(ehemals ZKA)Aufbau- und Ablauforganisation - die zentrale StelleZusammenspiel zwischen Geldwäscheprävention undder Bekämpfung sonstiger strafbarer HandlungenKonzernweite Umsetzung von Präventionsmaßnahmenzur Verhinderung von Geldwäsche und sonstiger strafbarerHandlungen i. S. d. § 25g KWGRisikoorientierte und konzernweite Entwicklung undDurchführung der Gefährdungsanalyse als zentralerBestandteil interner Sicherungssysteme (Geldwäsche,Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen)Know-Your-Costumer-Prinzip unter Berücksichtigungder risikoorientierten Sorgfaltspflichten und speziellerFraud-IndikatorenAnforderungen an die Geldwäscheprävention und dieBekämpfung sonstiger strafbarer Handlungen aus Sichtder Internen Revision, der Jahresabschluss- und derSonderprüfer i. S. d. § 44 KWGEinzelne Präventionsmaßnahmen zur Minimierung deridentifizierten RisikenÄnderungen der PrüfbV und ihre Auswirkung auf Prüfungund BerichterstattungReferent Termin & Ort Seminarnummer PreisPricewaterhouseCoopers AG WPG18.04.2013 in Bonn19.09.2013 in Bonn13626201362621EUR 780,00(umsatzsteuerfrei)Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!http://www.academy-of-finance.de/buchung/seminar/seminar/geldwaesche_und_betrugspraevention_erweiterte_anforderungen_an_die_institute.html?linkart=detail&portalname=Printkatalog&Quartal1=q478 Buchungshotline: 0228 / 81 92-221
www.pwcplus.deInformationsvorsprung2.0CIS Client Information Systemfür den Bereich Financial ServicesSie stehen täglich im Wettbewerb um entscheidende Informationen?Dann sichern wir Ihnen einen wertvollen Vorsprung: mit CIS, unseremOnline-Informationssystem für die Finanzdienstleistungsbranche. Hierhaben Sie jederzeit direkten Zugriff auf das Wissen unserer Experten.Tagesaktuell, umfassend und zuverlässig. Besuchen Sie uns im Netz:kostenloser Probezugang unter www.pwcplus.de.© 2010. PricewaterhouseCoopers bezeichnet die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungs gesellschaft und die anderen selbstständigen und rechtlich unabhängigen Mitgliedsfi rmender PricewaterhouseCoopers International Limited.
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