Download Unternehmensdarstellung - Pre Cars AG

UNTERNEHMENSDARSTELLUNG
PRE CARS AG, ZUG

INTERNATIONAL
LUXURY CAR DEALER

ÜBER 20%
EIGENKAPITALRENDITE
BEI ÜBER 30%
UMSATZSTEIGERUNG
… UND DAS JÄHRLICH
SEIT GRÜNDUNG …
WIR HABEN UNSERE
HAUSAUFGABEN
GEMACHT. DIE
RICHTUNG STIMMT.
JETZT GEHT ES
DARUM …

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Inhaltsverzeichnis
Vorwort 07
DAS UNTERNEHMEN
Firma, Sitz, Handelsregister 08
Gegenstand des Unternehmens 08
Kapitalausstattung 08
Genehmigtes und bedingtes Kapital 08
Organe 11
Struktur der Aktionäre 11
Beteiligungen und verbundene Unternehmen 11
Investitionen 12
Geschäftsjahr/Bekanntmachungen 12
Haftungsverhältnisse / Rechtsstreitigkeiten 12
Unternehmensverflechtungen 12
Verflechtung von Gesellschaftsorganen 13
Angaben zur Rechnungslegung 13
ÜBERBLICK ÜBER TÄTIGKEITSFELD UND
STRATEGISCHE AUSRICHTUNG DER PRE CARS AG
Unternehmenshistorie 14
Geschäftstätigkeit 14
Unternehmensziele 15
Unternehmensstrategie 15
Erfolgsfaktoren 16
Unternehmensbewertung/ Controlling 16
Finanzbedarf 16
STATUTEN DER PRE CARS AG 18
BERICHT DER REVISIONSSTELLE 28
HANDELSREGISTERAUSZUG 29
VERANTWORTLICHE PERSONEN UND ANGABENVORBEHALTE 31
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INHALTSVERZEICHNIS

Liebe Aktionäre, Investoren und Geschäftspartner,
auch das abgelaufene Geschäftsjahr 2010 war für unser Unternehmen ein sehr erfolgreiches. Hatte die Finanz- und
Wirtschaftskrise der Jahre 2008/2009 noch zu massiven Markteinbrüchen im Fahrzeughandel geführt. So konnte sich
die Pre Cars AG ungeachtet der Marktlage zur vollsten Zufriedenheit der Aktionäre beweisen.
Seit Gründung der Pre Cars AG ist die Gesellschaft erfolgreich und konnte mit einer durchschnittlichen Eigenkapitalrendite
von mindestens 20 Prozent jährlich glänzen.
Lassen Sie mich kurz erläutern, was die wichtigsten Entwicklungen in den einzelnen Geschäftsfeldern waren:
Bei der Pre Cars AG haben wir 2010 den höchsten Absatz in unserer Unternehmensgeschichte erzielt. Im Absatz von
exklusiven Sport und Luxusfahrzeugen konnten wir im Vergleich zum Vorjahr um über 30 Prozent zulegen. In der Schweiz
haben wir dem Wettbewerb in vielen Segmenten die Rücklichter gezeigt. Unser Fokus richtete sich dabei auf die Schweiz
und das umliegende Ausland. Hier kennen wir die Märkte, hier können wir unsere Erfahrung und unsere Netzwerke direkt
und effizient einbringen.
Unsere Produkte sind stark gefragt, unsere Auftragsbücher gut gefüllt. Der Fahrzeugabsatz im Onlinmarketing arbeitet
dabei bereits an der Kapazitätsgrenze. Was noch fehlt, ist die Infrastruktur. Die gilt es aufzubauen.
Keine Frage: Wir blicken auf ein insgesamt exzellentes Jahr zurück – und entsprechend ehrgeizig sind unsere Ziele für
das laufende. Das gilt umso mehr, als das Auto im Jahr 2011 einen besonderen Geburtstag feiert und wir gerade im
Jubiläumsjahr zeigen wollen.
Das untermauern wir mit zahlreichen Fakten:
Generell sind wir mit unserem Produktportfolio in einer guten Position, um vom globalen Wachstum der Automobilindustrie
überproportional zu profitieren. Das gilt für unsere angestammten Kernmärkte genauso wie für neue Geschäftsfelder,
in denen wir unsere Vor-Ort-Präsenz gezielt ausbauen möchten. Im Grossraum Zürich/Zug etwa sind exklusive
Luxus-Fahrzeuge derart gefragt, dass wir dort nicht nur unsere Marketingmassnahmen ausbauen werden, sondern auch
ein neues 800 Quadratmeter grosses Autohaus erbauen werden. Der Baubeginn erfolgt im 3. Quartal 2011. Mit der
Eröffnung des Autohauses rechnen wir im Juli 2012.
Diese Meilensteine sind uns Ansporn für neue Ziele. Hohe Priorität hat das weitere Wachstum. So beabsichtigen wir
Ihnen als Aktionäre durch einen Börsengang eine geeignete Marktplattform zu bieten, die Ihr Investment Liquidität verschafft
und uns die Möglichkeit bietet zusätzliches Wachstumskapital zu beschaffen.
Bei all dem ist uns sehr bewusst: Nachhaltiger Erfolg beruht letztlich auf einer Unternehmenskultur der Spitzenleistung
und der Integrität. Entsprechend systematisch fördern wir die Verankerung einer beispielhaften Geschäftsethik.
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, das A und O dessen, was die Erfahrungen aus der Wirtschaft uns vermitteln
und lehren: niemals stillstehen, immer weitermachen, immer wieder träumen und immer wieder zu neuen Ufern aufbrechen.
In der Tat ist diese Fähigkeit zu ständiger Erneuerung der Kern unseres Erfolgs – und wahrscheinlich für viele
von Ihnen ein wichtiger Grund, in die Pre Cars AG zu investieren. Für dieses Vertrauen möchte ich Ihnen als Verwaltungsratspräsident
herzlich danken.
Gemeinsam werden wir alles daran setzen, Ihr Vertrauen auch in Zukunft zu rechtfertigen.
Andreas Rohrer
Präsident des Verwaltungsrats
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VORWORT

DAS UNTERNEHMEN
Firma, Sitz, Handelsregister
Die PRE Cars AG wurde am 28. Oktober 2008 gegründet und unterliegt dem Schweizer Obligationenrecht.
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Baar/ Zug und ist beim Handelsregister in Zug, unter der Registernummer
CH-170.3.032.843-4, eingetragen.
Gegenstand des Unternehmens
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf, Import und Export von Neu- und Gebrauchtwagen aller
Art, Transport von Fahrzeugen aller Art, Erbringung von Dienstleistungen im Autobereich, insbesondere
Vermittlung von Finanzierungen und Leasingverträgen; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen,
gleichartige oder andere Unternehmen erwerben sowie Liegenschaften und Grundstücke erwerben, vermieten,
verwalten und veräussern (Art. 2 der Satzung s. Seite 7).
Die Gesellschaft darf alle Geschäfte vornehmen und Massnahmen treffen, die geeignet sind den Zweck des
Unternehmens unmittelbar und mittelbar zu fördern. Sie darf, zur Erfüllung dieses Zweckes auch andere
Unternehmen gründen, erwerben oder sich an diesen beteiligen, deren Geschäftsführung übernehmen und
Unternehmensverträge abschliessen.
Kapitalausstattung
Das derzeit im Handelsregister eingetragene Grundkapital der Gesellschaft beträgt 203.320,00 CHF und
ist bei der Gesellschaft voll eingezahlt. Das Grundkapital ist eingeteilt in 20.322.000 Inhaberaktien im rechnerischen
Anteilswert von je 0,01 CHF je Aktie.
Genehmigtes und bedingtes Kapital
Die Generalversammlung hat, mit Sitzung vom 7. Juli 2009, ein genehmigtes Kapital bis zum 31. Dezember
2011, im Nennbetrag von CHF 50.000, beschlossen. Bei der Generalversammlung vom 23. Mai 2011
wurde ein genehmigtes Kapital auf bis zu 700.000 CHF beschlossen.
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Organe
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DAS UNTERNEHMEN
Die Generalversammlung hat, mit Sitzung vom 28. Oktober 2008, Andreas Rohrer für unbestimmte Dauer
zum Verwaltungsrat bestellt und seit dem jährlich in seinem Amt bestätigt.
Mit Beschluss der Generalversammlung vom 7. Juli 2009 wurde die Counselnet AG als Revisionsstelle
bestellt und seit dem jährlich in ihrem Amt bestätigt. Die Revisionsstelle der Pre Cars AG ist unter folgender
Adresse erreichbar:
Counselnet AG
Lindenstrasse 16
Postfach 1049
6341 Zug
Die Revisionsstelle prüft die Jahresabschlüsse jeweils zum 31. Dezember des Geschäftsjahres. Bei der
Counselnet AG ist Herr Sven Bürlimann für die Prüfung verantwortlich. Die Counselnet AG ist Mitglied der
Schweizerischen Treuhand-Kammer. Herr Sven Bürlimann ist bei der RBA eingetragen.
Struktur der Aktionäre
Da es sich um frei handelbare Inhaberaktien handelt, ist eine Darstellung der Aktionärsstruktur nicht möglich.
Am 12. November 2009 hat sich ein Beteiligungsgesellschaft mit 332.000 Aktien an der Pre Cars AG, im
Rahmen einer Grundkapitalerhöhung, beteiligt. Die Schweizer Gesellschaft ist eine an der Frankfurter
Börse kotierte Aktiengesellschaft. Die Pre Cars AG hat keine Informationen zu den Geschäftszahlen oder
den strategischen Ausrichtungen dieses institutionellen Aktionärs.
Beteiligungen und verbundene Unternehmen
Bisher bestanden keine Beteiligungen an verbundenen Unternehmen. Die Pre Cars AG ist kein Bestandteil
einer Unternehmensgruppe.

DAS UNTERNEHMEN
Investitionen
In den letzten Geschäftsjahren wurden die wesentlichen Investitionen in Handelswaren (Luxus-Fahrzeuge
als EU und US Import) getätigt. Die Investitionen können als liquide betrachtet werden da der Umschlagzeitraum
nicht länger als drei Monate ausmacht.
Es bleibt weiterhin ein Schwerpunkt der Gesellschaft, den grössten Teil des Firmenkapitals in den Handel
von Fahrzeugen zu investieren. Etwa 15 Prozent des Eigenkapitals werden als Reserven rückgestellt.
Da bisher der Fahrzeugverkauf über das Internet erfolgte gab es bisher geringe Verwaltungskosten (z.B.
Mieten). Aufgrund des geschäftlichen Erfolges, eröffnet die Pre Cars AG im Sommer 2012 ein exklusives
Fahrzeughaus in Zug.
Die Liegenschaft befindet sich auf der hochfrequentierten Weststrasse in Zug. Das Bauprojekt hat einen
Umfang von mehreren Millionen CHF. Der Baubeginn erfolgt im 3. Quartal 2011.
Geschäftsjahr/Bekanntmachungen
Das Geschäftsjahr der Pre Cars AG ist das Kalenderjahr. Im Schweizer Handelsamtsblatt erfolgen die Bekanntmachungen
der Gesellschaft. Dies beinhaltet auch die Veröffentlichung der Tagesordnung zur Einberufung
der Generalversammlung sowie die Veröffentlichung der Beschlussfassung.
Haftungsverhältnisse / Rechtsstreitigkeiten
Seit Gründung der Gesellschaft existierten weder Haftungs- oder Eventualverbindlichkeiten, noch
Rechts- und Steuerstreitigkeiten, die einen wesentlichen Einfluss auf die finanzielle Lage der Gesellschaft
haben könnten.
Es liegen weiterhin keine gravierenden Pfand- oder sonstigen Rechte Dritter an Vermögensgegenständen
der Gesellschaft vor. Die Pre Cars AG ist nur die finanziellen Verpflichtungen eingegangen, wie den in dieser
Unternehmensdarstellung beschriebenen Umfang.
Unternehmensverflechtungen
Seit Gründung der Gesellschaft bestanden keine Unternehmensverflechtungen mit anderen Unternehmen
in rechtlicher, wirtschaftlicher und/oder personeller Hinsicht. Eine zukünftige Verflechtung kann jedoch nicht
ausgeschlossen werden und ist sogar sehr wahrscheinlich.
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Verflechtung von Gesellschaftsorganen
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DAS UNTERNEHMEN
Es bestanden und bestehen keine unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen von Organen der Gesellschaft
an Unternehmen, die mit dem Vertrieb von Vermögensanlagen der Pre Cars AG beauftragt sind.
Es bestanden und bestehen keine unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen von Organen der Gesellschaft
an Unternehmen, die im Zusammenhang zum Geschäftszweck der Pre Cars AG nicht nur geringfügige
Lieferungen und Leistungen erbringen.
Es bestanden und bestehen keine unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen von Organen der Gesellschaft
an Unternehmen, die der Pre Cars AG Fremdkapital zur Verfügung stellen.
Es bestanden und bestehen keine potenziellen Interessenkonflikte zwischen den Verpflichtungen gegenüber
der Gesellschaft von Seiten des Verwaltungsrates, sowie dessen privaten Interessen oder
sonstigen Verpflichtungen.
Angaben zur Rechnungslegung
Allgemeines
Die Jahresrechnung wird nach aktienrechtlichen Vorschriften erstellt. Sie basiert grundsätzlich auf dem, nach
steuerlichen Gesichtspunkten erstellten, Einzelabschluss. Der Abschlussstichtag ist jeweils der 31. Dezember
des Geschäftsjahres.
Bewertungsgrundsätze
Die Aktiven sind höchstens zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten, unter Berücksichtigung der notwendigen
Wertberichtigungen, bilanziert.
Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt nach den Grundsätzen der IFRS.
Die Pre Cars AG folgt den Corporate Governance Regelungen.

ÜBERBLICK ÜBER TÄTIGKEITSFELD UND STRATEGISCHE AUSRICHTUNG DER PRE CARS AG
Die Jahre 2009/2010 waren ausserordentliche Geschäftsjahre für die Automobilbranche. In diesem Umfeld
hat die Pre Cars AG nicht nur den Kurs gehalten und die Krise deutlich besser gemeistert als viele Wettbewerber,
sie konnte auch wichtige strategische Meilensteine setzen.
Wie stark und belastbar das Geschäftsmodell der Pre Cars AG ist, unterstreichen die Kennzahlen: Gegen den
Trend hat die Pre Cars AG das angestrebte Jahresergebnis 2009 um mehr als 0,8 Prozent überbieten können.
Seit der Gründung der Gesellschaft wurde ausnahmslos eine Eigenkapitalrendite von über 20 Prozent jährlich
als Gewinn verbucht. Gleichzeitig steigerte sich der Umsatz jährlich um mehr als 30 Prozent.
Mit dem Betriebsergebnis können die Aktionäre mehr als befriedigt sein.
Unternehmenshistorie
Den Ausgangspunkt der Unternehmensgeschichte bildete die Tatsache, dass Waren in den USA und in
der EU trotz Zoll- und Steuerabgaben wesentlich preiswerter als auf dem Schweizer Markt zu erwerben
waren. Diese Tatsache verstärkt sich zusätzlich durch den Verlauf des vorteilhaften Dollar und Euro Kurses
überproportional gegenüber dem CHF. Als rendite- und umsatzstarke Ware wurden, im Zuge einer umfassenden
Recherche, Neu- und Gebrauchtfahrzeuge bis zu einem Alter von max. vier Jahren festgestellt.
Fahrzeuge sind nicht verderbliche und generell wertbeständige Waren, die sich schnell, unkompliziert und
saisonal unabhängig weiter vermarkten lassen.
Im Februar 2008 erkannte eine Gruppe ausländischer Investoren, dass im Segment von preiswerten Luxusfahrzeugen
ein grosser Abnahmebedarf besteht, der sich durch den Import aus den USA und aus der
EU sehr erfolgreich realisieren liesse.
Geschäftstätigkeit
Die Pre Cars AG betreibt den Fahrzeugimport und –handel. Sie bietet das entsprechende Luxus-Fahrzeug
mit hohem Bedarfs- und Ertragspotenzial. Um die Umschlaghäufigkeit und damit auch das Ertragsvolumen
zu steigern, setzt die Pre Cars AG auf eine enge Kooperation von Onlinemarketing und ist bestrebt die
Anzahl der Partner im Fahrzeughandel nachhaltig aufzubauen.
Seit Gründung der Gesellschaft verzichtet die Pre Cars AG vollständig auf kostenintensive Werbung und
Marketing. Ein Bedarf zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Gesellschaft ist nicht existent und ist eher
kontraproduktiv, da der Wiederverkäufer bei Transparenz der Geschäftstätigkeit der Pre Cars AG ein reduziertes
Ertragspotenzial gegenüber seinem Endabnehmer befürchten muss.
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ÜBERBLICK ÜBER TÄTIGKEITSFELD UND STRATEGISCHE AUSRICHTUNG DER PRE CARS AG
Die tatsächliche Angebotserteilung erfolgt über direkte Ansprache oder über das Internet.
Die wichtigsten Märkte sind Schweiz, EU und Asien.
Unternehmensziele
Zwischenzeitlich hat sich der Euro sehr günstig für Importe in der Schweiz entwickelt. Mittelfristig wird die
Pre Cars AG ihre liquiden Mittel weiter über Eigenkapitalerhöhungen aufstocken und damit die Basis für
einen schnellen, strukturierten Fahrzeughandel schaffen.
Während die grossen Fahrzeughersteller zwar über ausreichend Liquidität verfügen aber nur Ihre eigenen
Produkte vertreiben dürfen, verfügen die unabhängigen Fahrzeughändler nicht über entsprechende Liquidität
um preiswert Fahrzeuge zu erwerben und weiter zu veräussern.
Aufgrund dieser Tatsache beruht das Konzept der Pre Cars AG weitestgehend konkurrenzlos preiswert
Luxus-Fahrzeuge anbieten zu können, um einen möglichst hohen Cash-Flow zu erreichen.
Unternehmensstrategie
Die Geschäftstätigkeit folgt einer klaren strategischen Ausrichtung. Aus den oben genannten Erwägungen
lässt sich die folgende Unternehmensstrategie ableiten:
Schaffung einer gestärkten Markt-Positionierung durch die Erhöhung der Liquidität, durch Ausgabe von
neuen Aktien.
Mit dem erhöhten Handelskapital werden Luxus-Fahrzeuge preisgünstig zum grössten Teil aus der EU
erworben. An verschiedenen Standorten bestehen Geschäftsverbindungen, mit seriösen Partnern, im Bereich
Fahrzeughandel und Logistik. Einkaufentscheidungen erfolgen nach einem vorher definierten Raster.
Es kommt nicht nur darauf an die möglichst grösste Rendite zu erzielen. Nur bestimmte Preissegmente und
Fahrzeugmodelle mit einer in der Schweiz hohen Nachfrage sichern eine schnelle Umschlaghäufigkeit und
damit den Erhalt der Liquidität.
Der Verkauf der Fahrzeuge erfolgt zu konkurrenzlos niedrigen Preisen um eine möglichst schnelle risikoreduzierte
Umschlaghäufigkeit des Kapitals zu realisieren.
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ÜBERBLICK ÜBER TÄTIGKEITSFELD UND STRATEGISCHE AUSRICHTUNG DER PRE CARS AG
Erfolgsfaktoren
Unsere wichtigsten Erfolgsfaktoren, um diese Ziele zu erreichen sind:
• Umsetzung einer Liquiditätsaufstockung in ausreichender Höhe
• exzellenten Kontakte zu Einkaufspartnern
• schneller und ertragsreicher Abverkauf der Fahrzeuge
• die Ausrichtung von Pre Cars AG ist eindeutig international. Als Absatzländer gelten nicht nur die EU
sondern auch Bedarfsländer wie z.B. Russland, Dubai, China.
• Pre Cars AG handelt ausschliesslich Fahrzeuge von hoher Qualität und geringer Abnutzung.
Unternehmensbewertung / Controlling
Es ist beabsichtigt den Unternehmenswert und die Einhaltung des Budgets, jährlich von einer Wirtschaftsprüfgesellschaft,
zu bewerten. Nur eine regelmässige und zeitnahe Bewertung garantiert ein effizientes und
objektives Controlling der Liquidität und schafft die Voraussetzung einer ertragsgerechten Finanzstrategie.
Finanzbedarf
Damit die Gesellschaft ein kontinuierliches Wachstum voll ausschöpfen kann, benötigt sie Kapital und entsprechende
Wachstumsreserven. Der Finanzbedarf soll sowohl aus eigenem erhöhtem Eigenkapital, wie
auch aus Fremdkapital finanziert werden.
Das so geschaffene Kapital wird hauptsächlich in folgenden Bereichen investiert:
• Marketingkosten für Wertpapieremission an einer Börse
• Verwaltungskosten
• Wareneinkauf in Form von Fahrzeugerwerb
• Logistikkosten
Der Finanzbedarf wurde vorab über die Ausgabe von einer Unternehmensanleihe gedeckt. Die Emission
der Unternehmensanleihe ist bereits ausgelaufen. Sämtlichen Investoren wurden die Anleiheninvestitionen
inkl. der Zinsen bereits erfolgreich ausbezahlt.
Die Gesellschaft hält sich bei entsprechenden Expansionsmöglichkeiten weitere Kapitalaufstockungen
offen. Gegebenenfalls finden solche Massnahmen über eine Börsenemission statt. Gespräche über ein
Börsenlisting an der Frankfurter Wertpapierbörse wurden bereits geführt. Eine konkrete Aussage Ob und
Wann die Pre Cars AG einen Börsengang durchführt kann definitiv nicht getätigt werden.
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STATUTEN DER PRE CARS AG MIT SITZ IN BAAR STATUTEN DER PRE CARS AG MIT SITZ IN BAAR
I Grundlage
Artikel 1 – Firma und Sitz
Unter der Firma Pre Cars AG besteht mit Sitz in Baar, Kanton Zug, auf unbestimmte Dauer eine Aktiengesellschaft
gemäss Art. 620 ff. OR.
Artikel 2 – Zweck
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf, Import und Export von Neu- und Gebrauchtwagen aller
Art, Transport von Fahrzeugen aller Art, Erbringung von Dienstleistungen im Autobereich, insbesondere
Vermittlung von Finanzierungen und Leasingverträgen; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen,
gleichartige oder andere Unternehmen erwerben sowie Liegenschaften und Grundstücke erwerben, vermieten,
verwalten und veräussern.
Die Gesellschaft darf alle Geschäfte vornehmen und Massnahmen treffen, die geeignet sind, den Zweck
des Unternehmens unmittelbar und mittelbar zu fördern. Sie darf zur Erfüllung dieses Zweckes auch andere
Unternehmen gründen, erwerben oder sich an diesen beteiligen, deren Geschäftsführung übernehmen und
Unternehmerverträge abschliessen.
II. Kapital
Artikel 3 – Aktienkapital und Aktien
Das Aktienkapital beträgt CHF 203‘320.-- (Schweizer Franken zweihundertdreitausenddreihundertzwanzig)
und ist eingeteilt in 20‘332‘000 Inhaberaktien zu CHF 0.01 (Schweizer Franken ein Rappen). Die Aktien sind
vollständig liberiert.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft gemäss Art. 3 Abs. 1 der Statuten bis
zum 31. Dezember 2010 im Maximalbetrag von CHF 46‘680.—durch Ausgabe von höchstens 4‘668‘000
vollständig zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 (einen Rappen) zu erhöhen.
Erhöhungen über den Weg der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der jeweilige
Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigungen und die Art der Einlagen werden von
Verwaltungsrat bestimmt. Über die Verwendung nicht ausgeführter Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat
nach freiem Ermessen entscheiden.
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Artikel 4 – Aktienzertifikate
Anstelle von einzelnen Aktien kann die Gesellschaft Zertifikate über mehrere Aktien ausstellen.
Artikel 5 – Umwandlung, Zerlegung und Zusammenlegung von Aktien
Die Generalversammlung kann bei unverändert bleibendem Aktienkapital durch Statutenänderung jederzeit
Inhaberaktien in Namenaktien und Namenaktien in Inhaberaktien umwandeln sowie Aktien in solche von
kleinerem Nennwert zerlegen oder zu solchen von grösserem Nennwert zusammenlegen, wobei letzteres
der Zustimmung des Aktionärs bedarf.
III. Organisation der Gesellschaft
A. Generalversammlung
Artikel 6 – Befugnisse
Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung der Aktionäre. Ihr stehen folgende unübertragbare
Befugnisse zu:
1. die Festsetzung und Änderung der Statuten;
2. die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle;
3. die Genehmigung des Jahresberichtes und der Konzernrechnung;
4. die Genehmigung der Jahresrechnung sowie die Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende und der Tantieme;
5. die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates;
6. die Beschlussfassungen über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz
oder die Statuten vorbehalten sind.
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STATUTEN DER PRE CARS AG MIT SITZ IN BAAR STATUTEN DER PRE CARS AG MIT SITZ IN BAAR
Artikel 7 – Einberufung und Traktandierung
Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich innerhalb sechs Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres
statt, ausserordentliche Generalversammlungen werden je nach Bedürfnis einberufen.
Die Generalversammlung ist spätestens 20 Tage vor dem Versammlungstag durch Publikation im Schweizerischen
Handelsamtsblatt einzuberufen. Die Einberufung erfolgt durch den Verwaltungsrat, nötigenfalls
durch die Revisionsstelle. Das Einberufungsrecht steht auch den Liquidatoren und den Vertretern der Anleihensgläubiger
zu.
Die Einberufung einer Generalversammlung kann auch von einem oder mehreren Aktionären, die zusammen
mindestens 10 Prozent des Aktienkapitals vertreten, verlangt werden. Aktionäre, die Aktien im Nennwerte
von 1 Million Franken vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen.
Einberufung und Traktandierung werden schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes und
der Anträge anbegehrt.
In der Einberufung sind die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des Verwaltungsrates und der
Aktionäre bekanntzugeben, welche die Durchführung einer Generalversammlung oder die Traktandierung
eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben.
Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung sind der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht
den Aktionären am Gesellschaftssitz zur Einsicht aufzulegen. Jeder Aktionär kann verlangen,
dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird. Die Aktionäre sind hierüber in
der Einberufung zu unterrichten.
Über Anträge zu nicht gehörig angekündigten Verhandlungsgegenständen können keine Beschlüsse gefasst
werden; ausgenommen sind Anträge auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung, auf
Durchführung einer Sonderprüfung und auf Wahl einer Revisionsstelle infolge Begehrens eines Aktionärs.
Zur Stellung von Anträgen im Rahmen der Verhandlungsgegenstände und zu Verhandlungen ohne Beschlussfassung
bedarf es keiner vorgängigen Ankündigung.
Artikel 8 – Universalversammlung
Die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien können, falls kein Widerspruch erhoben wird, eine Generalversammlung
ohne Einhaltung der für die Einberufung vorgeschriebenen Formvorschriften abhalten.
In dieser Versammlung kann über alle in den Geschäftskreis der Generalversammlung fallenden Gegenstände
gültig verhandelt und Beschluss gefasst werden, solange die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher
Aktien anwesend sind.
Artikel 9 – Vorsitz und Protokoll
Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Präsident, in dessen Verhinderungsfalle ein anderes vom
Verwaltungsrat bestimmtes Mitglied desselben ihn vertritt. Ist kein Mitglied des Verwaltungsrates anwesend,
wählt die Generalversammlung einen Tagesvorsitzenden.
Der Vorsitzende bezeichnet den Protokollführer und die Stimmenzähler, die nicht Aktionäre zu sein brauchen.
Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen. Die Aktionäre sind berechtigt,
das Protokoll einzusehen.
Artikel 10 – Stimmrecht und Vertretung
Die Aktionäre üben ihr Stimmrecht in der Generalversammlung nach Verhältnis des gesamten Nennwerts
der ihnen gehörenden Aktien aus.
Jeder Aktionär kann seine Aktien in der Generalversammlung selbst vertreten oder durch einen Dritten
vertreten lassen, der nicht Aktionär zu sein braucht.
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STATUTEN DER PRE CARS AG MIT SITZ IN BAAR STATUTEN DER PRE CARS AG MIT SITZ IN BAAR
Artikel 11 – Beschlussfassung
Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen, soweit das Gesetz oder die Statuten
es nicht anders bestimmen, mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen. Bei Stimmengleichheit
gilt ein Antrag als abgelehnt. Dem Vorsitzenden steht kein Stichentscheid zu.
Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute
Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist erforderlich für:
1. die Änderung des Gesellschaftszweckes;
2. die Einführung von Stimmrechtsaktien;
3. die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien;
4. eine genehmigte oder eine bedingte Kapitalerhöhung;
5. die Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sacheinlage oder zwecks Sachübernahme und die
Gewährung von besonderen Vorteilen;
6. die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechtes;
7. die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft;
8. die Auflösung der Gesellschaft.
Statutenbestimmungen, die für die Fassung bestimmter Beschlüsse grössere Mehrheiten als die vom Gesetz
vorgeschriebenen festlegen, können nur mit dem erhöhten Mehr eingeführt und aufgehoben werden.
B. Verwaltungsrat
Artikel 12 – Wahl und Zusammensetzung
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden auf drei Jahre gewählt. Neugewählte treten in die Amtsdauer
derjenigen Mitglieder ein, die sie ersetzen.
Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er bezeichnet seinen Präsidenten und den Sekretär. Dieser
muss dem Verwaltungsrat nicht angehören.
Artikel 13 – Sitzungen und Beschlussfassung
Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung und Geschäftsordnung werden im Organisationsreglement geregelt.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann, unter Angabe der Gründe, vom Präsidenten die unverzügliche
Einberufung einer Sitzung verlangen.
Bei der Beschlussfassung in Sitzungen des Verwaltungsrates hat der Vorsitzende den Stichentscheid.
Beschlüsse können auch auf dem Wege der schriftlichen Zustimmung zu einem gestellten Antrag gefasst
werden, sofern nicht ein Mitglied die mündliche Beratung verlangt.
Über die Verhandlungen und Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen, das vom Vorsitzenden und vom Sekretär
unterzeichnet wird.
Artikel 14 – Recht auf Auskunft und Einsicht
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann Auskunft über alle Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen.
In den Sitzungen sind alle Mitglieder des Verwaltungsrates, sowie die mit der Geschäftsführung betrauten
Personen zur Auskunft verpflichtet.
Ausserhalb der Sitzungen kann jedes Mitglied von den mit der Geschäftsführung betrauten Personen Auskunft
über den Geschäftsgang und, mit Ermächtigung des Präsidenten, auch über einzelne Geschäfte verlangen.
Soweit es für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich ist, kann jedes Mitglied dem Präsidenten beantragen,
dass ihm Bücher und Akten vorgelegt werden. Weist der Präsident ein Gesuch auf Auskunft, Anhörung
oder Einsicht ab, so entscheidet der Verwaltungsrat.
Regelungen oder Beschlüsse des Verwaltungsrates, die das Recht auf Auskunft und Einsichtnahme der
Verwaltungsräte erweitern, bleiben vorbehalten.
Artikel 15 – Aufgaben
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STATUTEN DER PRE CARS AG MIT SITZ IN BAAR STATUTEN DER PRE CARS AG MIT SITZ IN BAAR
Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten
der Generalversammlung zugeteilt sind. Er führt die Geschäfte der Gesellschaft, soweit er die Geschäftsführung
nicht übertragen hat.
Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:
1. die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen;
2. die Festlegung der Organisation;
3. die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung,
sofern diese für die Führung der Gesellschaft notwendig ist;
4. die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten Personen;
5. die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die
Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen;
6. die Erstellung des Geschäftsberichtes sowie die Vorbereitung der Generalversammlung und die
Ausführung ihrer Beschlüsse;
7. die Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung.
Der Verwaltungsrat kann die Vorbereitung und die Ausführung seiner Beschlüsse oder die Überwachung
von Geschäften Ausschüssen oder einzelnen Mitgliedern zuweisen. Er hat für eine angemessene Berichterstattung
an seine Mitglieder zu sorgen.
Artikel 16 – Übertragung der Geschäftsführung und der Vertretung
Der Verwaltungsrat kann die Geschäftsführung nach Massgabe eines Organisationsreglementes ganz oder
zum Teil an einzelne Mitglieder oder an Dritte übertragen.
Dieses Reglement ordnet die Geschäftsführung, bestimmt die hierfür erforderlichen Stellen, umschreibt
deren Aufgaben und regelt insbesondere die Berichterstattung.
Soweit die Geschäftsführung nicht übertragen worden ist, steht sie allen Mitgliedern des Verwaltungsrates
gesamthaft zu.
Der Verwaltungsrat kann die Vertretung einem oder mehreren Mitgliedern (Delegierte) oder Dritten (Direktoren)
übertragen. Mindestens ein Mitglied des Verwaltungsrates muss zur Vertretung befugt sein.
C. Revisionsstelle
Artikel 17 – Revision
Die Generalversammlung wählt eine Revisionsstelle.
Sie kann auf die Wahl einer Revisionsstelle verzichten, wenn:
die Gesellschaft nicht zur ordentlichen Revision verpflichtet ist;
sämtliche Aktionäre zustimmen; und
die Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat.
Der Verzicht gilt auch für die nachfolgenden Jahre. Jeder Aktionär hat jedoch das Recht, spätestens zehn
Tage vor der Generalversammlung die Durchführung einer eingeschränkten Revision und die Wahl einer
entsprechenden Revisionsstelle zu verlangen. Die Generalversammlung darf dies falls die Beschlüsse nach
Art. 6 Ziff. 3 und 4 erst fassen, wenn der Revisionsbericht vorliegt.
Artikel 18 – Anforderungen an die Revisionsstelle
Als Revisionsstelle können eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften
gewählt werden.
Die Revisionsstelle muss ihren Wohnsitz, ihren Sitz oder eine eingetragene Zweigniederlassung in der
Schweiz haben. Hat die Gesellschaft mehrere Revisionsstellen, so muss zumindest eine diese Voraussetzungen
erfüllen.
Ist die Gesellschaft zur ordentlichen Revision verpflichtet, so muss die Generalversammlung als Revisionsstelle
einen zugelassenen Revisionsexperten bzw. ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen nach
den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005 wählen.
Ist die Gesellschaft zur eingeschränkten Revision verpflichtet, so muss die Generalversammlung als Revisionsstelle
einen zugelassenen Revisor nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember
2005 wählen. Vorbehalten bleibt der Verzicht auf die Wahl einer Revisionsstelle nach Artikel 17.
Die Revisionsstelle muss nach Art. 728 bzw. 729 OR unabhängig sein.
Die Revisionsstelle wird für ein Geschäftsjahr gewählt. Ihr Amt endet mit der Abnahme der letzten Jahresrechnung.
Eine Wiederwahl ist möglich. Eine Abberufung ist jederzeit und fristlos möglich.
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STATUTEN DER PRE CARS AG MIT SITZ IN BAAR STATUTEN DER PRE CARS AG MIT SITZ IN BAAR
IV. Rechnungsabschluss und Gewinnverteilung
Artikel 19 – Geschäftsjahr und Buchführung
Das Geschäftsjahr beginnt jeweils am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines Jahres.
Die Jahresrechnung, bestehend aus Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang, ist gemäss den Vorschriften
des Schweizerischen Obligationenrechts, insbesondere der Art. 662a ff. und 958 ff. OR, sowie nach den
Grundsätzen der ordnungsgemässen Rechnungslegung aufzustellen.
Artikel 20 – Reserven und Gewinnverwendung
Aus dem Jahresgewinn ist zuerst die Zuweisung an die Reserven entsprechend den Vorschriften des Gesetzes
vorzunehmen. Der Bilanzgewinn steht zur Verfügung der Generalversammlung, die ihn im Rahmen
der gesetzlichen Auflagen (insbesondere Art. 671 ff. OR) nach freiem Ermessen verwenden kann.
Artikel 21 – Auflösung und Liquidation
Die Auflösung der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Generalversammlung, über den eine öffentliche
Urkunde zu errichten ist, erfolgen.
Die Liquidation wird durch den Verwaltungsrat besorgt, falls sie nicht durch einen Beschluss der Generalversammlung
anderen Personen übertragen wird. Die Liquidation erfolgt gemäss Art. 742 ff. OR.
Das Vermögen der aufgelösten Gesellschaft wird nach Tilgung ihrer Schulden nach Massgabe der einbezahlten
Beträge unter die Aktionäre verteilt.
V. Benachrichtigung
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Artikel 22 – Mitteilungen und Bekanntmachungen
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt.
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Gez. Andreas Rohrer (Verwaltungsrat)

BERICHT DER REVISIONSSTELLE HANDELREGISTERAUSZUG
BERICHT DER REVISIONSSTELLE
über die Prüfung der Jahresrechnung 2009
Bericht der Revisionsstelle
Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision an die Generalversammlung der
zur eingeschränkten Revision Pre an Cars die AG, Generalversammlung 6340 Baar der
Pre Cars AG, 6340 Baar
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnungen (Bilanz, Erfolgsrechnung) der Pre Cars AG, 6340 Baar, seit der
Gründung der Gesellschaft geprüft.
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnungen (Bilanz, Erfolgsrechnung) der Pre Cars AG, 6340
Für die Jahresrechnung ist Baar, der Verwaltungsrat seit der Gründung verantwortlich, der Gesellschaft während geprüft. unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.
Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.
Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin
besteht, diese zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so
Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.
zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte
Revision umfasst Unsere hauptsächlich Revision Befragungen erfolgte nach und dem analytische Schweizer Prüfungshandlungen Standard zur Eingeschränkten sowie den Umständen Revision. Danach ist
angemessene Detailprüfungen diese der Revision beim geprüften so zu planen Unternehmen und durchzuführen, vorhandenen dass Unterlagen. wesentliche Dagegen Fehlaussagen sind Prüfungen in der
der betrieblichen Abläufe und
Jahresrechnung
des internen Kontrollsystems
erkannt werden.
sowie
Eine
Befragungen
Eingeschränkte
und
Revision
weitere Prüfungshandlungen
umfasst hauptsächlich
zur
Befragungen
und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim
Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.
geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen
Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur
Bei unserer Revision sind wir Aufdeckung nicht auf Sachverhalte deliktischer Handlungen gestossen, aus oder denen anderer wir schliessen Gesetzesverstösse müssten, dass nicht die Bestandteil Jahres- dieser
rechnung sowie der Antrag Revision. über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht Gesetz und Statuten entsprechen.
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten,
dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über Counselnet die Verwendung AG des Bilanzgewinns nicht Gesetz und
Statuten entsprechen.
Counselnet AG
Sven Bürlimann
zugel. Revisior
HANDELSREGISTERAUSZUG VOM 17. JUNI 2010
Sven Bürlimann
zugel. Revisior Tagesaktuelle HR-Auszüge erhalten Sie im Internet unter www.zefix.ch
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Herausgeberin dieser Publikation ist:
Pre Cars AG
Ruessenstrasse 12
CH- 6340 Baar/ Zug
Schweiz
Telefon +41 (0) 41 544 15 62
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vertreten durch den Verwaltungsrat Andreas Rohrer
Angabenvorbehalte
Alle unternehmerischen Daten sowie sonstigen Angaben in dieser
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sachkundiger Erwartungen zusammengestellt und entsprechen den tatsächlichen
wirtschaftlichen Verhältnissen im Zeitpunkt der Erstellung.
Änderungen und Abweichungen aufgrund gesetzlicher Entwicklungen bzw.
behördlicher Feststellungen bzw. Auflagen oder unternehmerischer bzw. sonstiger
Erfordernisse im Interesse der Pre Cars AG bleiben vorbehalten.
Baar/ Zug, den 25. Juni 2011
Pre Cars AG, vertreten durch den Verwaltungsrat Andreas Rohrer
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