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Dr. Renato Fassbind, Schweizer, 1955 Nach dem Studium der Betriebswirtschaft und Promotion an der Universität Zürich war Dr. Renato Fassbind zwischen 1979 und 1982 als Assistent am Institut für Schweizerisches Bankwesen der Universität Zürich tätig. 1984 begann er seine Karriere bei der Hoffmann-La Roche AG in Basel und stieg dort zum Leiter der Kon zernrevision auf. 1990 folgte der Wechsel zur ABB AG, bei der er von 1997 bis 2002 die Funktion des Chief Financial Officers innehatte. Von 2002 bis 2004 war Dr. Renato Fassbind der Chief Executive Officer der Diethelm Keller Holding AG, Zürich. Von 2004 bis 2010 war Dr. Renato Fassbind Chief Financial Officer der Credit Suisse Group AG und der Credit Suisse AG. In dieser Funktion gehörte er seit 2004 den Executive Boards der Credit Suisse Group AG und der Credit Suisse AG an. Andere wichtige Positionen: Verwaltungsrat der Swiss Re AG, Zürich; Verwaltungsrat der Schweizerischen Revisionsaufsichtsbehörde (RAB), Bern, und Senior Advisor der Credit Suisse Group, Zürich. Positionen innerhalb der Kühne + Nagel-Gruppe: 2011–heute Mitglied des Verwaltungsrats, gewählt bis zur Generalversammlung 2012 2011–heute Mitglied des Auditausschusses Jürgen Fitschen, Deutscher, 1948 Ausbildung zum Gross- und Aussenhandelskaufmann, anschliessend Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hamburg. Seit 1987 bei der Deutsche Bank AG tätig. 2002 zum Mitglied des Group Executive Committee ernannt und für das Regional Management weltweit zuständig. Seit 2005 war er CEO der Deutschen Bank Deutschland und zudem Vorsitzender des Management Committee Deutschland. In 2009 wurde Fitschen in diesen Funktionen in den Vorstand der Deutschen Bank berufen. Andere wichtige Positionen: Mitglied der Aufsichtsratsgremien der Metro AG und der Schott AG. Positionen innerhalb der Kühne + Nagel-Gruppe: 2008–heute Mitglied des Verwaltungsrats, gewählt bis zur Generalversammlung 2012 2008–2009 Mitglied des Wirtschaftsausschusses Corporate Governance Hans-Jörg Hager, Deutscher, 1948 Hager hält einen Abschluss als Fachwirt Verkehrswirtschaft an der Württembergischen Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Stuttgart und schloss 1998 erfolgreich das International Top Management Programme am INSEAD, Fontainebleau, ab. Seit Januar 2009 ist Hager Präsident des UCS (Unternehmer-Colloquium Spedition). Von 1996 bis 2008 war Hager bei der Schenker AG in Vorstandsfunktionen tätig. Im Jahr 2000 wurde er Vorsitzender der Schenker Deutschland AG, eine Funktion die er bis 2008 ausübte. Von 2001 bis 2004 und von 2006 bis 2008 war Hager Mitglied des Vorstands der Schenker AG und verantwortlich für die Region Europa und das Landverkehrsgeschäft. Position innerhalb der Kühne + Nagel-Gruppe: 2009–heute Mitglied des Verwaltungsrats, gewählt bis zur Generalversammlung 2012 Hans Lerch, Schweizer, 1950 Ausbildung und Tätigkeit als Tourismuskaufmann mit einer 35-jährigen Laufbahn bei Kuoni Reisen Holding AG. 1972–1985: Tätigkeit im Fernen Osten und danach verschiedene Verantwortungen am Hauptsitz in Zürich sowie Präsident und CEO von 1999–2005. Präsident und CEO der SR Technics in Zürich von 2005–2008. Seit 2010 Vizepräsident und CEO der Hotelplan Holding Ltd., Zürich. Andere wichtige Positionen: Executive Director der Abercrombie & Kent Firmengruppe, London; Präsident des Verwaltungsrats der Internationalen Schule für Tourismusmanagement, Zürich; Vizepräsident des Verwaltungsrats der New Venturetech AG, Zug, und Präsident des Kuratoriums der move>med Foundation, Zürich. Positionen innerhalb der Kühne + Nagel-Gruppe: 2005–heute Mitglied des Verwaltungsrats, gewählt bis zur Generalversammlung 2012 2006–2010 Mitglied des Personalausschusses 47
48 Corporate Governance Dr. Wolfgang Peiner, Deutscher, 1943 Studium der Betriebswirtschaft und Promotion an den Universitäten Hamburg und Lawrence, Kansas, USA. Ausbildung und Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer; Vorstand und Vorstandsvorsitzender der Gothaer Versicherungsgruppe 1984–2001. Von 2001 bis 2006 Finanzsenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Andere wichtige Positionen: Seit Anfang 2007 Vorsitzender der Aufsichtsräte der Germanischer Lloyd AG; seit 2009 Vorsitzender/ Delegierter des Verwaltungsrats des Norddeutschen Rundfunks NDR; Mitglied im Aufsichtsrat der Maxingvest AG, im Stiftungsrat der Kühne-Stiftung und im Verwaltungsrat der Kühne Holding AG; Präsident der Kühne Logistics University. Positionen innerhalb der Kühne + Nagel-Gruppe: 2000–2001 Mitglied des Verwaltungsrats 2007–heute Mitglied des Verwaltungsrats, gewählt bis zur Generalversammlung 2012 Dr. Thomas Staehelin, Schweizer, 1947 Studium der Rechtswissenschaften und Promotion an der Universität Basel; Rechtsanwalt. Dr. Thomas Staehelin ist als Partner im Advokatur- und Notariatsbüro Fromer Advokatur und Notariat in Basel tätig. Als Rechtsanwalt liegen Thomas Staehelins Schwerpunkte im Steuer-, Unternehmens-, Vertrags- sowie Gesellschaftsrecht. Andere wichtige Positionen (Auszug): Verwaltungsratspräsident der Kühne Holding AG, Schindellegi; Vizepräsident des Stiftungsrats der Kühne-Stiftung; Verwaltungsratsvizepräsident der Siegfried Holding AG, Zofingen; Verwaltungsrat und Präsident des Auditausschusses der Inficon Holding AG, Bad Ragaz; Verwaltungsratspräsident der Swissport International SA, Opfikon, und der Scobag Privatbank AG, Basel; Verwaltungsratspräsident der Lantal Textiles, Langenthal und der Stamm Bau AG, Binningen; Vorstandsmitglied und Kommissionspräsident von economiesuisse; Präsident der Handelskammer beider Basel; Präsident der Vereinigung der Privaten Aktiengesellschaften; Mitglied der Fachkommission zur Rechnungslegung (SWISS GAAP FER). Positionen innerhalb der Kühne + Nagel-Gruppe: 1978–heute Mitglied des Verwaltungsrats, gewählt bis zur Generalversammlung 2012 2006–heute Vorsitzender des Auditausschusses Dr. Jörg Wolle, Deutscher/Schweizer, 1957 Studium und Promotion in Maschinenbau. Seit Juni 2002 CEO und Delegierter des Verwaltungsrats der DKSH Gruppe, die aus dem Zusammenschluss der Asienaktivitäten von Diethelm Keller mit SiberHegner entstand. Zuvor war er seit 2000 in derselben Funktion für SiberHegner tätig. Von 1991 bis 1995 fungierte Dr. Jörg Wolle als Direktor Marketing und Verkauf von Siber- Hegner in Hongkong und wurde 1995 in die Konzernleitung von SiberHegner nach Zürich berufen. Andere wichtige Positionen: Honorar-Professor für „interkulturelle Kommunikation“ an der Fachhochschule Zwickau, Deutschland. Mitglied des Präsidiums des Ostasiatischen Vereins, des Verbands der deutschsprachigen Asienwirtschaft und Verwaltungsratsmitglied der Diethelm Keller Holding, Schweiz. Positionen innerhalb der Kühne + Nagel-Gruppe: 2010–heute Mitglied des Verwaltungsrats, gewählt bis zur Generalversammlung 2012 2011–heute Vorsitzender des Personalausschusses Mit Ausnahme des Präsidenten des Verwaltungsrats, Karl Gernandt, sind sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats nichtexekutive Mitglieder, die nicht in der Geschäftsleitung der Gruppe tätig sind und mit Ausnahme des Ehrenpräsidenten, Klaus-Michael Kühne, keine wesentlichen Geschäftsbeziehungen mit Kühne + Nagel unterhalten. Wahl und Amtszeit Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind für eine Einjahresperiode gewählt. Es gibt keine Beschränkungen bezüglich der Amtsdauer oder des Alters der Verwaltungsräte. Die Wahl der Verwaltungsräte erfolgt bei Ablauf der einzelnen Amtsperioden. Anstelle von Gesamterneuerungswahlen finden individuelle Wiederwahlen für jedes Mitglied des Verwaltungsrats statt. Auf diese Weise wird den Aktionären die Möglichkeit eingeräumt, die Arbeit jedes einzelnen Mitglieds gesondert zu beurteilen. Interne Organisation des Verwaltungsrats und Sitzungen 2011 Der Verwaltungsrat nimmt sämtliche Aufgaben wahr, deren Erfüllung ihm gemäss schweizerischem Obligationenrecht (OR) und den Statuten der KNI obliegen. Dazu gehören im Wesentlichen:
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Seite 11 und 12: 54 Corporate Governance Die Mitglie

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