LAVADO-DINERO-ES

d) Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera
1. Lavado de dinero o legitimación de activos
En 1995, varias unidades de inteligencia fi nanciera formaron el llamado grupo
Egmont. El objetivo del grupo es mejorar el apoyo a los programas nacionales de
antilavado y coordinar las iniciativas en esta línea: el apoyo incluye, sistematizar el
intercambio de información de inteligencia fi nanciera, mejorar conocimientos técnicos y
promover una mejor comunicación entre las unidades de información fi nanciera (UIF),
así como apoyar su creación en todo el mundo.
El grupo Egmont acordó como defi nición de Unidad de Inteligencia Financiera
“Unidad central, nacional encargada de recibir (y, si lo tiene permitido socializar),
analizar y trasladar a las autoridades competentes comunicaciones de información
fi nanciera: i) relacionadas con fondos de los que se sospeche un origen delictivo y una
posible fi nanciación del terrorismo, o ii) requeridas por la normativa nacional, con el fi n
de combatir el blanqueo de capitales y la fi nanciación del terrorismo” (Grupo Egmont,
2001). Adicionalmente acordó un procedimiento para acreditar que una UIF cumple con
la defi nición antes indicada con vistas a ser miembro de este Grupo Egmont; entre cuyos
criterios, resalta tener capacidad legal y deseo de cooperar conforme a los principios de
intercambio de información de Egmont con el ánimo de combatir el blanqueo de capitales
y la fi nanciación del terrorismo. Salvo Nicaragua, todos los países centroamericanos son
miembros del Grupo a través de sus respectivas UIFs.
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