LAVADO-DINERO-ES

Presentación
Presentamos este trabajo sobre el llamado “lavado de dinero” o la legitimación de
activos provenientes de actividades ilícitas en el istmo centroamericano, conscientes
de que el tema resulta sumamente complejo de investigar y, más aún, de documentar.
Pero es congruente con las recomendaciones que hacíamos a los tomadores
de decisión en el documento que sobre el crimen organizado en Centroamérica,
publicáramos en 2011. De hecho, la atención sobre el lavado de dinero era la primera de
las recomendaciones de aquel documento. ¿Por qué?
Primero, porque el lavado de dinero es una actividad delictiva que pasa casi inadvertida
pero tiene impactos letales en nuestras sociedades y nuestra institucionalidad: la
legitimación de activos proveniente de actividades ilícitas pareciera invisible al ciudadano
común y que sólo importara a las autoridades responsables de la supervisión bancaria
y de la estabilidad monetaria. La atención primaria se concentra casi siempre en las
muertes violentas, pero muy poco se trata el tema del lavado de dinero o la legitimación
de activos en la región.
Lavar dinero es una operación que, en sí, no produce sangre, cadáveres o
hechos estridentes de violencia. Pero es una actividad que tiene un inmenso poder
corruptor en nuestras sociedades e instituciones. Los delitos predecesores que generan
la necesidad de lavar sus ganancias en nuestros sistemas productivos y fi nancieros,
así como la cantidad de delitos resultantes de esas acciones, al crearse redes de
procesos y empresas de lavado que corrompen una gran diversidad de actividades y
de instituciones públicas y privadas, sería ya sufi ciente como para tener esta actividad
en la mira de nuestros esfuerzos nacionales y regionales para fortalecer la prevención
y persecución del delito.
Además, somos países pequeños con instituciones y sistemas de seguridad frágiles,
que sufrimos un drenaje constante de recursos públicos para atender el combate a la
criminalidad y a la inseguridad ciudadana. Hasta muy recientemente, no producíamos
la droga. Ésta se genera mayoritariamente en los países andinos –no es sino hasta
hace muy poco que se han detectado indicios de la existencia de pequeños laboratorios
clandestinos para producción de droga sintética en tres de los países centroamericanos–.
Y el principal mercado está al norte. Pero nuestros presupuestos públicos se “sesgan” y
se abultan hacia el combate y el control del narcotráfi co, quitándole recursos importantes
a otros temas de desarrollo, e incluso a otros temas de seguridad ciudadana que son
importantes para nosotros.
Adicionalmente a esta seria distorsión de los recursos del Estado, están otras
dimensiones de distorsión en la administración pública, tanto nacional como a nivel