LAVADO-DINERO-ES

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Siguiendo la ruta del dinero en Centroamérica:
lavado de dinero y sus implicaciones en la seguridad regional
País Normas y disposiciones
Honduras
Nicaragua
Reglamento para la Prevención y Detección del Uso Indebido de los Servicios y
Productos Financieros en el Lavado de Activos, Resolución No. 869/29-10-2002
Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, Decreto No. 14-2002-E, publicado en
La Gaceta el 23 de enero de 2003
Ley de Revaluación de Activos, Decreto No. 157-2005, publicado en La Gaceta el 20 de
julio de 2005
Ley sobre Privación Defi nitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, Decreto No.
27-2010, publicado en La Gaceta el 16 de junio de 2010
Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo, Decreto No. 241-2010
Reglamento modelo sobre delitos de lavado relacionados con el tráfi co ilícito de
drogas y de delitos conexos
Ley No. 735. Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de
la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.
Ley No. 734 Ley Almacenes Generales de Depósito”. l 21 de octubre de 2010.
Ley No. 733 “Ley General de Seguros, Reaseguros y Fianzas”. Aprobada el 15 de
julio del 2010.