diligencias previas - El País

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DE1USTICIA
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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO CINCO
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID
DILIGENCIAS PREVIAS 275j08-V
BLANQUEO, DELITO FISCAL Y OTROS.
AUTO
En Madrid, a DIECINUEVE DE FEBRERO de DOS MIL NUEVE.
HECHOS
PRIMERO.- En este Juzgado se tramitan Diligencias Previas número 275/08 en
las que se investigan las presuntas actividades delictivas de un grupo organizado de personas
liderado por Francisco CORREA SÁNCHEZ, y en inmediata relación de jerarquía
respecto del mismo, PABLO CRESPO SABARIS, ANTOINE SÁNCHEZ y otros
imputados en esta causa. Este grupo organizado tendría como principal [malidad, a lo
largo del tiempo, y, como mínimo en los últimos 10 años, la realización de operaciones y
organización de eventos para captar negocios y por ende de fondos, en las Comunidades
Autónomas de Madrid y Valencia, principalmente, a través de un conglomerado
empresarial integrado por empresas creadas y controladas a tal efecto por los mismos.
SEGUNDO.- En fecha 12.02.09 se dictó por este Juzgado auto de prisión
provisional contra los tres mencionados, encontrándose al día de la fecha en tal situación
internos en el Centro Penitenciario de MADRID Va disposición de este Juzgado.
RAZONAMIENTOS ]URIDICOS
PRIMERO.- Los hechos que motivaron la medida de prisión decretada por auto
de este Juzgado de fecha 12.02.09 contra Francisco CORREA SÁNCHEZ, Pablo
CRESPO SABARIS y Antoine SÁNCHEZ, podrían ser constitutivos respectivamente,
en cuanto a los dos primeros de un delito de blanqueo de capitales del arto 301 en relación
con el 305 del C. Penal; un delito de defraudación fiscal del arto 305 del C. Penal; varios
delitos de falsedad de los arts. 392 en relación con el art. 390 del C. Penal; múltiples
delitos de cohecho del arto 423 en relación con el arto 420 del C. Penal; un delito de
asociación ilícita del arto 315.1 del C. Penal; y de diversos delitos de tráfico de influencias
del arto 429 del Código Penal; y respecto del tercero un delito de blanqueo de dinero del
arto 301 del C. Penal y de varios delitos de falsedad de los arts. 392 en relación con el arto
390 del Código Penal.
SEGUNDO.- A la vista de la complejidad de la investigación que debe seguir
desarrollándose en torno a los tres mencionados en el hecho de esta resolución que se
encuentran en situación de prisión provisional a disposición de este Juzgado y con el
objeto de poder determinar con exactitud todos los extremos de sus ilícitas actividades, y
especialmente determinar el grado de imputación que pudieran tener otras personas
dentro del grupo organizado investigado, deviene necesario ordenar la intervención de
las comunicaciones orales y escritas de los tres internos antedichos.

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Igualmente y dado que en el procedimiento empleado para la práctica de sus
actividades pueden haber intervenido letrados y que los mismos aprovechando su
condición pudiesen actuar como "enlace" de los tres mencionados con personas del
exterior, deviene necesaria también la intervención que aquellos puedan mantener con
los mismos, dado que el canal entre otros miembros de la organización y los tres miembros
ahora en prisión podrían ser los letrados que estarían aprovechando su condición en claro
interés de la propia organización y con subordinación a ella.
En este sentido, el artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria distingue
entre las comunicaciones "generales" de los internos con terceras personas, y las
comunicaciones más "particulares" de aquellos con sus letrados. Esas comunicaciones
"generales" pueden ser intervenidas con la autorización del Director del Centro
Penitenciario en virtud de razones de seguridad, de interés del tratamiento y del buen orden
del establecimiento penitenciario, sin embargo, las aquí denominadas "particulares" son
sometidas a un régimen especial y la autorización de su intervención debe ser solo dispuesta
por la Autoridad Judicial, sin posibilidad de que la misma pueda ser acordada por la
Autoridad Penitenciaria. Dicho artículo 51 en su segundo párrafo recoge claramente el
supuesto fáctico que aquí se denuncia, estableciendo que las comunicaciones de los internos
con el Abogado defensor no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la
autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo.
Dichas intervenciones, tanto las "generales" como las "particulares" deberían ser
llevadas a cabo con la coordinación de la Dirección del Centro Penitenciario correspondiente
y debe seguir el mismo procedimiento de grabación, intervención, escucha y conservación
que se adoptó para la intervención de las comunicaciones telefónicas que en su momento ya
fueron acordadas en las presentes actuaciones, que al día de la fecha se encuentran cesadas.
Sin embargo, dadas las dificultades técnicas que pudiesen surgir, es procedente autorizar a los
funcionarios de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en el sentido que se dirá.
Por lo expuesto y vistos los artículos citados y demás de pertinente y general
aplicación.
DISPONGO
1.- Ordenar la intervención de las comunicaciones orales y escritas que mantengan
los internos Francisco CORREA SÁNCHEZ, Pablo CRESPO SABARIS, y Antoine
SÁNCHEZ en el Centro Penitenciario en que se encuentran, o cualesquiera otros donde se
trasladen, con la coordinación de la Dirección de dichos Centros, así como de forma general
con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, debiendo la Unidad encargada
de la investigación disponer los medios necesarios para llevar a cabo dicha
intervención en los citados Centros, por un periodo comprendido desde el 19.02.09 hasta
el 20.03.09.
2.- Ordenar la observación de las comunicaciones personales que mantengan los
citados internos con los letrados que se encuentran personados en la causa u otros que
mantengan entrevistas con ellos, y con carácter especial, las que mantengan con el letrado D.
José Antonio López Rubal, previniendo el derecho de defensa, en el Centro
Penitenciario en que se encuentran, o cualesquiera otros donde se trasladen, con la
coordinación de la Dirección de dichos Centros, así como de forma general con la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, debiendo la Unidad encargada de la

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imputaciones se han ido corroborando en qué sentido y respecto a qué personas,
y en lo referente a las razones que le aconsejen sobre su mantenimiento.
5.- Requerir a la Unidad actuante a que ponga en inmediato conocimiento del
Juzgado la comisión de un delito distinto de aquel para el que en un principio se
concede la observación, caso de que en la ejecuclOn de la observación de las
comurucaclOnes que se acuerdan en la presente resolución se tuviera
conocimiento de ello.
6.- Requerir a la Unidad actuante a que, en caso de solicitarse la petición de
prorroga, ésta se efectúe antes de 10 días del vencimiento de la observación.
7.- Librar oficio a la Unidad encargada de la investigación y al Sr. Director General
de Instituciones Penitenciarias para la efectividad de lo acordado."
y para que sirva de mandamiento en forma, y se cumpla lo acordado, expido el
presente en Madrid a 19 de Febrero de 2009.
EL MAGISTRADO JUEZ
MINISTERIO DEL INTERIOR. DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y
LA GUARDIA CIVIL. COMISARIA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL. UDEF
CENTRAL.

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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO CINCO
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID
DILIGENCIAS PREVIAS 275/08-V
BLANQUEO, DELITO FISCAL Y OTROS.
En el procedimiento reseñado al margen, he dictado auto en cuya parte dispositiva
se ha acordado lo siguiente:
"1.- Ordenar la intervención de las comunicaciones orales y escritas que mantengan
los internos Francisco CORREA SÁNCHEZ, Pablo CRESPO SABARIS, y
Antoine SÁNCHEZ en el Centro Penitenciario en que se encuentran, o
cualesquiera otros donde se trasladen, con la coordinación de la Dirección de dichos
Centros, así como de forma general con la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, debiendo la Unidad encargada de la investigación disponer los
medios necesarios para llevar a cabo dicha intervención en los citados
Centros, por un periodo comprendido desde el 19.02.09 hasta el 20.03.09.
2.- Ordenar la observación de las comunicaciones personales que mantengan los
citados internos con los letrados que se encuentran personados en la causa u otros
que mantengan entrevistas con ellos, y con carácter especial, las que mantengan con
e11etrado D. José Antonio López Rubal, previniendo el derecho de defensa, en
el Centro Penitenciario en que se encuentran, o cualesquiera otros donde se
trasladen, con la coordinación de la Dirección de dichos Centros, así como de forma
general con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, debiendo la
Unidad encargada de la investigación disponer los medios necesarios para
llevar a cabo dicha intervención en los citados Centros, por un periodo
comprendido desde el 19.02.09 hasta el 20.03.09.
3.- Autorizar a los funcionarios dependientes de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias a la grabación de las comunicaciones personales
que mantengan los internos mencionados, en cualesquiera Centros Penitenciarios
que aquellos se hallen internos, por lo que los citados funcionarios de Instituciones
Penitenciarias, deberán facilitar los soportes físicos donde se materialicen las
grabaciones a los funcionarios dependientes de la UDEF, debiendo abstenerse
en todo caso de escuchar dichas conversaciones, siendo los funcionarios de la Policía
Judicial los únicos competentes para proceder a la escucha y transcripción de las
conversaciones, así como a la conversación de los soportes, cuyo procedimiento se
mantiene en los términos que se expresarán en los párrafos siguientes.
4.- Requerir a la Unidad encargada de la investigación a remitir a este Juzgado las
transcripciones más significativas de las conversaciones (literales), quedando las
cintas grabadas o cualquier otro soporte en que las grabaciones se materialicen, en
depósito en la dependencia policial ya disposición de este Juzgado. Así como dar
cuenta en todo caso de la identidad de los funcionarios que lleven a cabo las
operaciones relativas a la observación, regrabación y transcripción, a cuyo fin se
extenderán las oportunas actas quincenalmente, debiendo a su vez en dicho plazo

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informar sobre el resultado de las pesquisas concluidas desde su inicio; y si las
imputaciones se han ido corroborando en qué sentido y respecto a qué personas,
y en 10 referente a las razones que le aconsejen sobre su mantenimiento.
5.- Requerir a la Unidad actuante a que ponga en inmediato conocimiento del
Juzgado la comisión de un delito distinto de aquel para el que en un principio se
concede la observación, caso de que en la ejecución de la observación de las
comurucaclOnes que se acuerdan en la presente resolución se tuviera
conocimiento de ello.
6.- Requerir a la Unidad actuante a que, en caso de solicitarse la petición de
prorroga, ésta se efectúe antes de 10 días del vencimiento de la observación.
7.- Librar oficio a la Unidad encargada de la investigación y al Sr. Director General
de Instituciones Penitenciarias para la efectividad de lo acordado."
y para que sirva de mandamiento en forma a los funcionarios dependientes de esa
Dirección General, se cumpla lo acordado y se faciliten los soportes físicos de las
grabaciones, así como toda la información necesaria a los funcionarios dependientes de la
Comisaría General de Policía Judicial, expido el presente en Madrid a 19 de Febrero de
2009.
EL MAGISTRADO JUEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS.

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Procedimiento: DILIGENCIAS PREVIAS 275/08-V
DELITO FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES.
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO CINCO
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID
NOTIFICACIÓN.- En la ciudad de MADRID a
y teniendo a mi presencia al MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCIÓN le
notifico por su lectura íntegra y entrega de copia literal el anterior AUTO DE
INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES de fecha 19/02/09 con expresión del
asunto al que se refiere, y haciéndole saber que contra el mismo se podrá interponer
recurso de REFORMA en el plazo de TRES DÍAS ante este órgano Jurisdiccional y en
prueba de ello firma conmigo. Doy fe.
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Procedimiento: DILIGENCIAS PREVIAS 275j08-V
DELITO FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES.
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO CINCO
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID
NOTIFICACIÓN.- En la ciudad de MADRID a
y teniendo a mi presencia al MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCIÓN le
notifico por su lectura íntegra y entrega de copia literal el anterior AUTO DE
INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES de fecha 19/02/09 con expresión del
asunto al que se refiere, y haciéndole saber que contra el mismo se podrá interponer
recurso de REFORMA en el plazo de TRES DÍAS ante este órgano Jurisdiccional y en
prueba de ello firma conmigo. Doy fe.

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Procedimiento: Diligencias Previas 275j08-V
Delito: Blanqueo de capitales y otros.
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO CINCO
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID
Diligencia.- En Madrid a 16 de Marzo de 2009.
La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que en el día de la fecha se venía
acordado a las 12:00 horas de su mañana la diligencia de apertura de
correspondencia con Francisco Correa y Antoine Sánchez, sie 00 1 s 13:30 horas
no ha comparecido letrado alguno, procediéndose a efectuar a da telefónica al
letrado de Francisco Correa a los efectos de ejecutar di a diligencia quien
manifiesta que se personará ante este Juzgado tan pronto co sea posible en el día
de hoy. De lo que paso a dar cuenta. Doy fe.
Providencia el Magistrado-Juez
Don Baltasar Garzón Real.
En Madrid a 16 de Marzo de 2009.
sta de la anterior diligencia, se suspende la diligencia que venía
ara las 12:0 horas del día de hoy, señalándose l'/misma el día de
09 a las 1 :00 horas de su mañana.
os despachos oportunos.
anda y firma s.sa, de lo que doy fe.
Diligencia.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.

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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N° 5
MADRID
CI GARCÍA GUTIÉRREZ SIN
Teléfono 91 3973317
Diligencias Previas 275/08-V
Por haberlo así acordado en resolución de la fecha, le dirijo
el presente, a fin de que se proceda al TRASLADO del interno:
FRANCISCO CORREA SÁNCHEZ de la
prisión de Madrid v (Soto del Real) para mañana
día 17/03/09 a las 10:00 horas de su mañana.
a las dependencias de este Juzgado, al objeto de Ir ctica de
diligencias debiendo una vez terminada ésta prqt aer nuevamente a
su ingreso en el anterior Centro Penitenciarid. ¡
,-., •• c----..L
SR. DIRECTOR DEL CEN'E O PENITENCIARIO MADRID
V (SOTO DEL REAL).-

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005
MADRID
GARCIA GUTIERREZ SIN
Teléfono: 913973317
Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 2008 0003943
01000
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 V
Procurador/a:
Abogado:
Representado:
PROVIDENCIA
INTERVENIDA
SEÑALAMIENTO PARA APERTURA CORRESPONDENCIA
NOTIFICACIÓN.-
Teniendo a mi presencia al MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCION le
notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal,
la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado
en fecha once de Marzo de dos mil nuevehaciéndole saber que
contra la presente resolución cabe interponerse recurso de
REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma.
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N 5
AUDIENCIA NACIONAL
Diligencias Previas 275/08
ACfA DE APERTURA DE CORRESPONDENCIA
En Madrid a 13 de marzo de 2009, conforme a lo acordado en el
procediemiento de referencia, se procede a la practica de la Diligencia de
apertura de la correspondencia intervenida al Sr Pablo Crespo Sabaris .
Ante ssa yen mi presencia como Secretario Judicial, comparecen el
interesado Sr Crespo y su Letrado Sr Rodríguez mourullo Otero,
numero de colegiado 60929 .
Entregada a ssa sobre conteniendo la correspondencia intervenida,
por este se procede a informar al interesado del remitente y destinatario
de las cartas, y a su apertura con el resultado siguiente :
.- Sobres recogidos en fecha 23/02/09
Carta recibida de margarita Crespo Vazquez , indicando el interesado que
es su hija.
Abierta la correspondencia por ssa se considera de carácter personal y
se acuerda en el acto su devolucion al destinatario.
Carta recibida de Maria r. Safaris Abal , indica el interesado que se trata
de su madre.
Abierta la correspondencia por ssa y leida para si , considera que es de
carácter presonal y se acuerda su devolucion .
. - Carta recogida en fecha 25/02/09
Carta recibida de Margarita Vazquez Cortizo I indicando el interesado
que se trata de su esposa.
Abierta la correspondencia por ssa y leida se considera de interes para
la causa y su union a la misma .
Carta de Ines Crespo Vazquez , abierta por ssa es leida y consideradda
de interes exclusivamente personal por lo que se acuerda su devolucion
en el acto .
. -Correspondencia recogida el dia 27/02/09
Carta enviada a Monica Magariños Perez
Carta enviada a Alvaro Perez Alonso

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Procedimiento: Diligencias Previas 275j08-V
Delito: Blanqueo de capitales y otros.
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO CINCO
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID
Diligencia.- En Madrid a 16 de Marzo de 2009.
La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que en el día de la fecha se venía
acordado a las 12:00 horas de su mañana la diligencia de apertura de
correspondencia con Francisco Correa y Antoine Sánchez, siendo las 13:30 horas
no ha comparecido letrado alguno, procediéndose a efectuar llamada telefónica al
letrado de Francisco Correa a los efectos de ejecutar dicha diligencia quien
manifiesta que se personará ante este Juzgado tan pronto como sea posible en el día
de hoy. De lo que paso a dar cuenta. Doy fe.
Providencia el Magistrado-Juez
Don Baltasar Garzón Real.
2009 .
. sta de la a terior diligencia, se suspende la diligencia que venía
oras del día de hoy, señalándose la misma el día de
mañana 7.03.09 a las 10:0 horas de su mañana.
s despachos oportunos.
. .- Seguidamente se cumple lo acordado. fe.

* * *
•
INFORME RESULTADO DE LA TRANSMISIóN ( 16.MAR.2009 15:46 ) * * *
P. 1
TTI JUZGADO CENTRAL IN 5
FECHA HORA NOMBRE MODO TIEMPO PÁG. RESUL. NOMBRE CóD. PERS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CAR.
16.MAR. 15:46
915711772 TES 0'16" P. 1 OK
880
L *' S
•
•
TRANSMI. POR LOTES C
TRANSM. RETARDADA @
RESOLUCIóN ESTÁNDAR D
CONFIDENCIAL P
REPETICIóN E
RESOLUCIóN DETALLE F
POLLING
ECM
RESOLUCIóN FINA
M MEMORIA
> REDUCCIóN

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005
MADRID
DMINISTRACION
DE JUSTICIA GARCIA GUTIERREZ S/N
Teléfono: 913973317
Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 2008 0003943
78600
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 V
Procurador/a:
Abogado:
Representado:
• Por haberlo así acordado en resolución de la fecha, le dirijo el
presente, a fin de que se proceda al TRASLADO del interno:
ANTOINE SANCHEZ de la prisión de Madrid V (Soto del
Real ) para hoy día 17/03/09 a las 13:00 horas de su
mañana.
a las dependencias de este Juzgado, al objeto de practica de diligencias
debiendo una vez terminada ésta proceder nuevamente a su ingreso en el
anterior Centro Penitenciario.
En MADRID, a 17 de Marzo de 2009.
SR. DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO MADRID V
2

•
OFICIO
N/Refl:
S/Refl:
Fecha:
Asunto:
MINISTERIO
DEL INTERIOR
Registro de Salida número 25917/09 UCDEF-BLA
Diligencias Previas número 275/08.
13 de marzo de 2009.
DIRECCiÓN GENERAL DE LA
POLIcíA y DE LA GUARDIA
CIVIL
CUERPO NACIONAL DE POLIcíA
COMISARíA GENERAL DE POLICIA
JUDICIAL
UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA
ECONÓMICA Y FISCAL
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES
Rdo. Informe sobre observación de las comunicaciones personales acordadas.
Destinatario: Juzgado Central de Instrucción número Cinco de la Audiencia Nacional.
I CORREO ELECTRÓNICO: I
cgpj.bbcg21@policia.es
Se participa que en cumplimiento del acuerdo adoptado en las Diligencias de
referencia se ha procedido a la escucha y transcripción de las conversaciones más
significativas producidas en el marco de las comunicaciones personales que han
llevado a cabo Francisco CORREA SÁNHEZ, Pablo CRESPO SABARIS y Antoine
SÁNCHEZ en el Centro Penintenciario Madrid-V.
Se adjuntan las actas (BlA 25911/09 Y BlA 25912/09) donde se da cuenta de
los funcionarios que han llevado a cabo las operaciones relativas a la observación, y
transcripción de las conversaciones de interés .
Así mismo se acompaña un informe (BLA 25913/09) en el que se analizan
los resultados obtenidos a partir de las comunicaciones donde se detallan las
personas participantes, el papel que cada una tiene en ellas, las vinculaciones entre
las personas, y las estrategias de actuación que llevan a cabo.
En virtud del citado informe, y con el fin de continuar con las investigaciones
sobre las actividades presuntamente constitutivas del delito de blanqueo de capitales
por parte del llamado Francisco CORREA SÁNCHEZ y otros, para recabar pruebas
sobre esas actividades y sobre la participación de las personas que intervienen en
ellas, SE SOLlClr A lo siguiente:
CI Julián González Segador sIn
28043 - MADRID
TEL.- 91 582 24 92
FAX.- 91 582 23 80

•
•
Auto acordando en el marco de las Diligencias Previas de referencia la PRÓRROGA
de la Intervención de las comunicaciones orales y escritas que mantengan los
internos Francisco CORREA SÁNCHEZ, Pablo CRESPO SABARIS y Antoine
SÁNCHEZ, en el Centro Penitenciario en que se encuentren, o cualesquiera otros
donde se trasladen, así como la observación de las comunicaciones personales que
mantentgan los citados internos con los letrados que se encuentran personados en la
caus u otros que mantengan entrevistas con ellos, y con carácter especial, las que
mantengan con el letrado José Antonio LÓPEZ RUBAL, previniendo el derecho de
defensa, en el Centro Penitenciario en que se encuentren, o cualesquiera otros donde
se trasladen.
Se significa que el resultado de dichas intervenciones se grabará para su entrega
en ese Juzgado en soporte informático debidamente autentificado mediante firma
digital, quedando la información original a disposición de V.1. custodiada en un archivo
dotado de las medidas de seguridad suficientes que permitan su conservación intacta
y el control de acceso al mismo .
-2-
MINISTERIO
DEL INTERIOR
6 39
•
DIRECCiÓN GENERAL
. DE LA POLIcíA y
DE LA GUARDIA CIVIL
CUERPO NACIONAL DE POLIcíA

•
•
MINISTERIO
DEL INTERIOR
ACTA DE OBSERVACiÓN TELEFÓNICA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA
POLIcíA y DE LA GUARDIA
CIVIL
CUERPO NACIONAL DE POLlclA
COMISARIA GENERAL DE POLlclA
JUDICIAL
UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA
ECONÓMICA Y FISCAL
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES
Juzgado Central de Instrucción Número Cinco de la Audiencia Nacional.
Procedimiento Diligencias Previas 275/08
Rgtro. Salida N°: 25911/09 UDEF-BLA
--- En Madrid, a 13 de marzo de 2009, por medio de la presente Acta, se hace constar:
--- Que con motivo de la observación de las comunicaciones personales que
mantengan los internos Francisco CORREA SÁNCHEZ, Pablo CRESPO SABARIS y
Antaine SÁNCHEZ que se ha llevado a cabo en las dependencias del Centro
Penitenciario Madrid-V por cuyos hechos s.sa sigue las diligencias 275/08, se
participa que:
La identidad de los funcionarios de Instituciones penitenciarias que han llevado a cabo
el proceso de regrabación es:
La identidad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (UDEF) que llevan a
cabo la observación y transcripción es:
DESDE EL DíA 20 DE FEBRERO AL DíA 06 DE MARZO DE 2009
Funcionarios con documentos profesionales números 79.354, 99.168, 97.433, 90.100,
93.185 Y 106.026.
PERíODO QUE COMPRENDE LA OBSERVACiÓN TELEFÓNICA:
Del 20 de febrero de 2009 al 06 de marzo de 2009.
--- y para que conste se extiende la presente que es firmada en Madrid en la fecha al
inicio consignada.

•
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Conversaciones del día 20102/'09
Archivo de audio: 2009003775 LOCUTORIO.wav:
Asunto: Conversación telefónica entre Pablo CRESPO SABARIS y María Consuelo
Margarita VAZQUEZ CORTIZO (Mujer de Pablo CRESPO), en la Prisión de Soto del
Real.
Fecha de inicio: 20/02/2009
Fecha de finalización: 20/02/2009
Duración: 0:43:37
Resumen:
Desde el minuto 0:00 al minuto 01:42. Conversación sin interés .
Minuto 1:43 al 04:11
Pablo CRESPO: ¿Qué ... ?
María Consuelo Margarita VAZQUEZ: no, queee .. .
MCM: e ... Ya te ingresé el dinero a ese señor ... eh ... pero me da la impresión de que no
le va a llegar ...
Pablo CRESPO: ¿Por qué ... ?
MCM: Por que después estuve leyendo en la hoja que nos dan ... que sólo se permite
indemnizar a los familiares
PC: Bueno ... pues no sé ya me lo dirán no te preocupes ... ¿eh? ..
MCM: Eeee .. .
PC: Tenéis que anotar el nombre en Iberia Plus y la clave, eh ... para que cuando
tengáis que sacar billete lo hagáis con cargo a puntos ...
MCM: ... Es que el otro día .. .fui con cargo a mis puntos
PC: Bueno pero ahora te lo vas a anotar
MCM: y que por cierto con Plus ... quieres alguna cuenta de correo
electrónico ... yahoo ... hotmail o así. ..
PCM: No, no, no ... normal. .. yo ... aa nosotros nos clasificaron como ... eee ... internos
FIES que se llama que es Fichero de Internos de Especial Seguimiento ... y todas las
comunicaciones escritas o eee... telefónicas ... son todas e ... están todas
intervenidas ...
Minuto 04: 12
PC: Yo estoy dado de alta en una cosa que eS ... que es como correspondencia
electrónica en Caixa Galicia ... entonces si entras con mis claves... . .. eee ... tu
habrás ... habrás localizado una carterita mía ... ¿no?, ... había una carterita mía que allí
hay tarjetas de clave ... a ver. .. aparte de tarjetas de crédito, hay tarjetas de clave del
Barclays, ... de Caixa Galicia ... tarjetas con números de
clave ... bueno ... bien ... eeee ... entonces ... eeee
MCM: (ininteligible) .. .
PC: ¿Eh?
MCM: ... Hablo con Javier?
PC: Si para que te mandé duplicados de las facturas de telefónica ... si no hablas con
telefónica ... ¿tu tienes ya el poder mío?, ¿no?
MCM: Si. .. (ininteligible)
PC: Vale pues con ese poder tu te puedes dirigir a telefónica ... porque puedes actuar
en mi nombre ... y ... si quiero un duplicado de esta factura ... y ya está ... punto
MINISTERIO
DEL INTERIOR
-2- DIRECCiÓN GENERAL
DE LA POLIcíA y
DE LA GUARDIA CIVIL
CUERPO NACIONAL DE POLlclA
I

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•
•
MCM: Vale, vale ...
PC: Bien ... (initeligible) esperaos es lo de menos con que acreditemos de momento la
tuya y tal para tener comunicación pues ya está ...
MCM: Bien vale ...
PC: ¿Me dices el tiempo? ¿A que hora entrasteis? ¿o no?
MCM: Estamos sin reloj ... a y veinte ... (ininteligible)
PC: Estamos sin reloj ... je
MCM: Oye e ... eee ...
PC: ¿Qué? ..
MCM: En el chaquetón que te traigo ...
PC: ¿Si? ..
MCM: en un bolsillo de aquí. .. hay un reloj
PC: Bueno si. .. 10 van a revisar todo pero vamos ... da igual.. .
MCM: Si bueno ... nos comentaron que si podían pasarlo
PC: Vale debe ser ... vale en que tipo de bolsa lo trajisteis ...
Del minuto 05:42 al 09:12: Intrascendental
Minuto 09: 13 a 09:40
PC: ... anota lo de la Tarjeta Iberia Plus ... 01032028 y la clave de acceso es: 183440,
entonces tu ahí puedes canjear billetes por puntos ... hay treinta y tantos mil puntos,
osea que según las ... los días puedes coger billetes en azul, turista o Business ... en
azul son los más baratos ... bueno a tu aire ...
Minuto 09:41 a 14:04: Intrascendental
Minuto 14:05 a minuto 14:16
MCM: Eh .. .Randy anuló el celular del novio ... de ... lnés ... con el que yo hablaba pa
comentarle ...
PC: Vale ... vale ... vale ... vale ... muy bien, ...
Minuto 14:17 al minuto 18:59: Intrascendental
Minuto 19:00 a minuto 20:41
MCM: Estoooooo ... ah ... hoy cuando llamó Pepechu ... me dijo que a ver si
quedábamos ya parar la semana ...
PC: Si
MCM: Porque yo pedí al Banco de Bilbao
PC: Si
MCM: queeee ...
PC: Que quitara que levantara
MCM: claro ... Ia titularidad
PC: Claro
MCM: yyyyy .... un movimiento de Pepechu de hace dos meses ...
PC: Claro
MCM: y le pedía otro al Interventor del Santander ...
PC: Claro ...
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tal año a tal año tal como dice, entonces fue viendo y el otro estaba
desesperado porque (initeligible?
PC.- Si si, están muy contentos pues se iban a entretener con eso, bueno, pues que
se entretengan
M.- Yo ví alguna firma por allí de alguna gente
PC.- Si , si si si no hombre, ahí hay vamos, hay un motón de temas claro
M.- De todas formas, yo ponía que era eso ..
PC.- Claro eran las cuentas aquellas cuya copia le entregué a Fraga en su día para
que supiera que había tenido un secretario de organización decente y
ordenado, entonces bueno, para que vaya haciendo comentarios por ahí el
viejo de que no se que y que no se cuanto, a ver lo que hace ahora, a ver
que comentario hace ahora y ... bueno pues nada ... pues eso, y aquí hay
gente muy peculiar, hay muchos temas de droga, de droga pero de droga
pues a lo mejor de una empresa que apareció en un contenedor un
paquete de droga y todos para dentro, ¿Entiendes? Y que a lo mejor pues
no sabían nada .. puesss , cosas así en nuestro módulo gente muy muy
muy decente, muy normal o sea ...
Desde minuto 28 min, 48 seg a 31 min 35 seg (sin interés)
Desde minuto 31 min 35 seg a 31 min 52 seg
PC.-... Yo lo que quería era ceder la administración de Cresva
M.- Yo tengo los papeles aquí
PC.- ¿Para firmar?
M.- ... Ya pero lo de Cresva yo creo que ...
PC.- No, es Pepechu el que diga como hay que hacer
Desde minuto 31 min 52 sega 43 min 37 segs (sin interés)
ARCHIVO 2009003775 TELEFONICA l.WAV
Conversaciones del día 22/02/'09
Asunto: Conversación telefónica entre Pablo CRESPO SABARIS y María Consuelo
Margarita VAZQUEZ CORTIZO (Mujer de Pablo CRESPO) en Prisión Soto del Real.
Fecha de inicio: 22/02/2009
Fecha de finalización: 22/02/2009
Duración: 0:05:27
Resumen:
Desde minuto O min 00 segs a 1 min 05 segs: Conversación sin interes, (personal)
Desde minuto 1 min 05 segs a 2 min 03 segs
Mujer (M): Mira ...
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Pablo Crespo (PC).- Dime
M.- El barco está precintado
PC.- ¿Si?
M.-Si
PC.- Bueno, bueno ...
M.- Llamó Alvaro ayer para .. para decírmelo
PC.- y y .. pero bueno, está precintado, digamos, la puerta pero el barco ¿Se puede
acceder a el no?
M.- No, este Alvaro me dijo que no
PC.- Ya, joderi ¿ Y habló con el marinero?
M.- No, ya no lo buscó, me da a mi la impresión que ya no lo buscó, como lo vió
precintado y no podía hacer nada, pues .. nada, no se puede subir a el ni
nada claro. Lógicamente si está precintado, no puedes acceder, aunque
solo esté la puerta.
PC.- No, pero quiero decir que que .... lo normal es que al resto de barco para limpiarlo
y todo eso se pueda ¿Entiendes?
M.- Yo, no lo sé hombre, seguramente que el chico, hasta le dará no se que subirse
allí por si alguien le dice algo
PC.- ya , ya claro,. Bueno .. ¿Y que mas?
M.- Nada, le dije que siguiera insistiendo con lo de Mari Carmen
PC.- ya, ya ya ...
Desde 2 min a 03 segs a final (sin interés)
Conversaciones del día 23/02/'09
ARCHIVO 2009003771 TELEFONICA 2.WAV
Asunto: Conversación telefónica entre Antoine SANCHEZ y Su Abogado, en la Prisión
de Soto del Real.
Fecha de inicio: 23/02/2009
Fecha de finalización: 23/02/2009
Duración: 0:05:22
Resumen:
Desde minuto O min 00 segs a 3 min 39 segs: (sin interés),
Desde minuto 3 min 30 segs a 4 min 40 segs
Antoine (A).- ¿ Y Pepechu no ha solucionado todavía lo del dinero?
Abogado (Ab).- Nada, pepechu tenía hoy un juicio y creo que mañana va a ir a
hablar con Pablo, a ver si solucionamos todo el tema este del dinero
porque esta todo el mundo pendiente
Antoine (A).- JOii es que mi mujer está ...
Ab.- La situación es difícil para todo el mundo Antoine, hay que solucionarlo ya, si es
que ... no, no vale el día uno, hay que solucionarlo ya
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.. w • ..
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Nacho dice que vale.
Se despiden.
Asunto: Conversación mantenida en locutorio entre José Antonio LÓPEZ RUBAL
(Abogado), Pablo CRESPO SABARIS y Francisco CORREA SANCHEZ, en la Prisión
de Soto del Real.
Fecha de inicio: 24/02/2009
Fecha de finalización: 24/02/2009
Duración: 51 :35
Minuto 05:06 a minuto 14:15:
Resumen: Comentan que ayer iban a ir a declarar varias personas, Fernando
TORRES, NOMBELA, COLLADO Y Luis de MIGUEL.
José Antonio (Abogado): Nosotros tenemos a los abogados, hemos hablado con dos
y está todo controlado, todo menos ... que sigue dando largas ... no lo entiendo bien.
Feo.CORREA: yo tampoco.
José Antonio (Abogado): en cambio Andrés me dijo que estaba un poco
desorientado, y le voy a mandar un mensaje diciéndole que se venga con nosotros.
Feo.CORREA: ¿quién?
José Antonio (Abogado): que cambien de abogado.
Feo.CORREA: ¿ quién?
José Antonio (Abogado): se hace un silencio, al parece se podría referir a Antoine
SÁNCHEZ.
Que cambie de abogado, porque yo creo que está mal aconsejado.
Feo.CORREA: le comenta que ahora que ya vienen las nominas, el juez debería
levantar el embargo para pagar las nominas.
José Antonio (Abogado): le vuelve a comentar que B. Garzón se encuentra de baja
pero que posiblemente vuelva hoy y a primeros de mes levante dicho embargo de las
nóminas de los trabajadores de las empresas.
Se que hablaste ayer con tu mujer, le he pedido que me de un certificado de la
titularidad de su cuenta, con los movimientos de la cuenta donde se ve el ingreso de
su nómina, para que desbloquee eso Garzón.
Pablo. C: Yo creo que deberíamos exigírselo al banco de Bilbao, por que el Banco de
Bilbao no tenía que haber admitido el bloqueo.
José Antonio: si, pero yo se lo pido a Garzón y luego ya daremos un tirón de orejas a
quién corresponda.
Estoy muy animado también porque ha ocurrido una cosa, que a él (Feo. CORREA)
no se la he dicho, hemos estado hablando con Ramón, estamos esperando esta
semana la visita, para ver lo que pasa, y estamos pendientes también de Luis
SANTOS, que está un poco, a ver que pasa pero que no pasa, está que si pero que
no.
Pablo. C: ya, entiendo.
José Antonio: está un poco dubitativo. Y le he dicho a Ramón que le quiero ver, para
contarle yo.
Pablo. C: bien, bien. De todas maneras este es un tema que estaba gestionando
Manolo, entiendes, este asuntos se podría ya activar, ¿te acuerdas de lo que era?
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José Antonio: de acuerdo, la buena nueva que te iba a decir, es que la sociedad de
los locales de Boadilla no esta bloqueada.
Pablo. C: ¿no?
José Antonio: no se cuanto en este momento, Ramón no estaba seguro pero
pensaba ..
Pablo. C: si, si , vale, vale.
José Antonio: entonces si esto es así y podemos disponer, obviamente, salvo que
vosotros me digáis otra cosa.
Pablo. C: no, no.
José Antonio: voy atender primero a vuestras familias, voy hacer un cálculo de cinco
meses, por ejemplo, en base a los números que me habéis dado, el otro día, eso será
lo primero, en vez de mes a mes, porque si no tenemos el riesgo de que esto se
bloquee,
Pablo. C: lo administras tú de alguna manera.
José Antonio: si, si.
Pablo. C: no obstante de lo que habíamos hablado antes, sería conveniente hacerlo
por muchas razones también.
José Antonio: si, si.
Pablo. C: y qué pasa que Luis no está hoy? No lo ves muy?
José Antonio: no.
Pablo. C: ya. ya. Por iniciativa propia o aconsejado por ... ?
José Antonio: pues no lo sé, no te puedo decir, yo no he hablado con él, ami lo que
me transmite Ramón.
Pablo. C: ya, y ¿cómo ves tu a Ramón?
José Antonio: a Ramón le veo .. , Ramón tiene la excusa, entre comillas, de su
imputación, y no quiere hacer nada que perjudicar a él, si él ha defendido que ha
abandonado el barco, cesando como administrador y que lo ha dejado todo, no quiere
reaparecer como salvador de la patria, esa es su situación comprometida.
Pablo. C: ya, joder, pero lo único que tiene que hacer, en cuyo caso, es hacer
simplemente de enlace, nada más.
José Antonio: nada más .
Pablo. C: yeso no le compromete.
José Antonio: bueno cuando venga y nos de el Ok, tiene que hacerlo.
Pablo. C: ¿va a venir?
José Antonio: si
Pablo. C: ¿y no tiene .. ?
José Antonio: no, no.
Pablo. C: ¿esta protegido?
José Antonio: está protegido, hay un canal para llegar aquí seguro.
Pablo. C: vale, bueno. De acuerdo, y ¿está en buena disposición?
José Antonio: si.
Pablo. C: ¿en la mejor?
José Antonio: en la mejor.
Pablo. C: ¿cómo ve el tema él desde su punto de vista?
José Antonio: bueno, esto es lo que estamos esperando que nos cuenten ahora.
Sabes que tuvimos una reunión la semana pasada.
Pablo. C: lo se, le se.
José Antonio: y hemos planteado todo lo que hay que hacer.
Pablo. C: entonces él ya tiene la visión desde el punto de vista jurídico, no?
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José Antonio: ( al parecer esta escribiendo cosas en un papel y enseñándoselas).
Esto de aquí, estas iniciales.
Pablo. C: son las de ..
José Antonio: sabes quién son?
Pablo. C: si, sé quien es, el cesado.
José Antonio: Alberto, Benjamín y Jacobo.
Pablo. C: si.
José Antonio: lo tiene ya hay él, en el despacho,
Pablo. C: perfecto, así que muy bien.
José Antonio: y a nosotros, me refiero a Manolo y ami,
Pablo. C: si, está claro, está claro (inaudible) .
Minuto 14:16 a minut016:20:
Resumen: Le pregunta a Fco. Correa (que se encuentra a su lado) si ha entendido lo
que está diciendo José Antonio, y éste le contesta que no, por lo que Pablo añade que
luego se lo explica.
José Antonio: (Inaudible), es un ex-magistrado de la Audiencia, éste si, porque el otro
me parece que no.
Pablo. C: éste si porque el otro no, ¿te refieres a quién?
José Antonio: a Juan Mora.
Pablo. C: ah, ya a Juan, no era, no fue.
José Antonio: creo que no.
Pablo. C: creemos que no fue magistrado de la Audiencia, yo lo sospechaba.
José Antonio: éste si y muy bueno.
Pablo. C: muy bueno.
José Antonio: ( inaudible), pues ya le conoces.
Pablo. C: si, si.
José Antonio: Éste de aquí, Manuel OLLÉ es yerno de Gilbernar
Pablo. C: yerno de Gilbernar, y es muy bueno también.
José Antonio: que no se ha querido poner él sino su yerno.
Pablo. C: ¿ es el despacho de Morullo también?
José Antonio: no,
Pablo. C: no tiene nada que ver.
José Antonio: no, es de Manolo, que ha trabajado con en él en el tema de (inaudible).
Pablo. C: pero va a estar Gilbernar detrás de esto, está claro, es Gilbernar, un
catedrático de la polla.
Vale, y te falta lo de los trabajadores.
José Antonio: hay varios candidatos, incluso a éste, le tenemos un poco sin atar,
porque no sabemos si esto está en la Audiencia o en el tribunal Superior de justicia, y
cambian las cosas.
Pablo. C: me imagino que el departamento de coordinación ya habrá estado
revoloteando.
José Antonio: está revoloteando todo lo que puede. No es lo mismo las relaciones
con un tribunal que con el otro. Esto estaba pensando en primer lugar para la
Audiencia Nacional.
Pablo. C: ya,
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Minuto 16:21 a minuto 21:23:
Resumen: Comentan si Baltasar Garzón va a tener que dejar el procedimiento.
También hablan sobre la baja de B. Garzón.
Pablo. C: Hay una cuestión que Paco me observó el otro día y que es muy cierta, en
el auto de prisión se mencionan negocios en Azerbaiyán y China, y en ningún sitio a
aparecido ni una sola prueba de Azerbaiyán y China, sin embargo quien viene
mencionando lo de Azerbaiyán y China continuamente, es el dossier que maneja El
País.
José Antonio: ya me imagino.
Pablo. C: pero fíjate que implicación jurídica puede tener eso,
José Antonio: ninguna, que coge lo que pone en el dossier y lo pone en el auto, pero
no se ha comprobado nada.
Pablo. C: claro, pero que se están publicando cosas en la calle de un auto, en teoría,
secreto al cien por cien, que sólo se ha levantado parte para el auto de prisión.
José Antonio: si, pero así llevamos desde el principio
Pablo. C: yo creo que aquí hay síntomas de ilegalidad en un montón de actuaciones,
pero bueno, ya cuando algún día estemos fuera podamos trabajar más tranquilamente;
podremos hablar de todo.
José Antonio: la mayoría de los imputados, incluido Manolo y yo, conocimos esta
situación por el País, no nos llegó desde el Juzgado la notificación, nos llego al día
siguiente.
Pablo. C: (le retransmite las palabras de José Antonio a Fco. Correa)
José Antonio: esto es otra nulidad.
Pablo. C: ya,
José Antonio: yo os asisto a vosotros dos en vuestras declaraciones sin saber que yo
estoy imputado.
Pablo. C: le cuentas lo que va diciendo José Antonio a Fco. Correa)
José Antonio: y por que nos llevamos de puta madre, pero pOdíamos tener intereses
contrapuestos, y el instructor no debió consistir eso .
Pablo. C: ya, ósea que tenemos armas para la batalla.
José Antonio: claro que si.
Pablo. C: vale, más cosas.
José Antonio: bueno, de esta situación, de esto, éste y especialmente éste quieren
una fotografía antes de empezar.
Pablo. C: si.
José Antonio: hemos explicado cual es la situación, que no hay ningún problema, que
al final todo el mundo cobrará su trabajo, pero que tienen que entender esta situación.
Estos dos andan en torno a las doscientas, doscientos mil euros.
Pablo. C: ( le dice a Fco. Correa "piden doscientos mil euros cada uno de provisión").
José Antonio: entonces me tenéis que decir, sí si, si vamos a algo más barato, ahora
no le vamos a pagar esto, lo saben que no se puede.
Pablo. C: ( le cuenta lo que ha dicho José Antonio a Fco. Correa).
Paco dice que si son muy buenos que para adelante.
José Antonio: lo son, es una barbaridad de sueldo lo que cobran, pero es lo que
cobran habitualmente, pero son muy buenos.
Pablo. C: se lo cuenta a Fco. Correa.
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(Hablan Pablo y Fco. Correa), Fco. Correa le dice algo que resulta inaudible y Pablo
le pregunta: ¿Qué pasa con Afinsa?,
Paco me comenta que los de Afinsa estuvieron aquí con el desfalco ese tan grande de
sesenta mil millones, y dos meses estuvieron en prisión nada más.
(Alguien pregunta por unas llaves)
Pablo. C: Izquierdo tiene llaves.
José Antonio:
Desconocido ( podría ser el abogado de Antoine): para ver si han dejado alguna
documentación o lo que sea.
Pablo. C: Izquierdo y las tiene también Rocío, la chacha.
y dice que nosotros no hemos hecho ningún desfalco.
José Antonio: lo sé Pablo .
Minuto 21:24 a minut051:35:
Resumen: Comentan que el procedimiento está politizado y de las grabaciones que
se han vertido en la prensa.
Pablo. C: mira una cosa, hay un dato que tengo que darte, cuando viniste la última
vez, que estaba en unas diligencias, esas diligencias pertenecían a la apertura de una
caja de seguridad que tenía yo en Pontevedra, donde yo tenía la información
económica de toda mi gestión como Secretario de organización del PP de Galicia
durante cuatro años, cuatro ejercicios completos, entonces ahí hay una
documentación por ordenada por mi en su día, porque cuando yo me marché quería
dejar las cosas claras.
Porque allí había aproximadamente, había documentación, que correspondía al año
1996 hasta mediados del 1999, y era documentación económica pura, gastos del
partido, y una relación de ingresos y gastos, sin especificar quien ingresaba. Eso va a
traer cola cuando se levante el secreto del sumario.
José Antonio: seguramente .
Pablo. C: pero no creo que sea un problema jurídico muy grave, salvo lo del ejercicio
de 1999, ¿cuando prescriben ese tipo de cosas?
José Antonio: depende de lo que estamos hablando, si es un problema de
financiación irregular que puede conducir a un delito electoral (inaudible), como mucho
diez años, pero yo creo que es menos.
Pablo. C: le dice a Fco. Correa" como mucho diez años". Yo te hablo del 1999, pero
nada más. Pero bueno, les va a dar alas para ...
José Antonio: seguro, seguro. Aunque hiciese veinte años de esto, el País lo sacaría
igual.
Pablo. C: lo que me sorprende es que no lo saquen esta semana. Si estando el
secreto del sumario, si lo sacasen esta semana, el lío que se puede montar es
morrocotudo.
José Antonio: lo sacan igual, porque ya lo han hecho otras cosas parecidas.
Pablo. C: pero lo que te quiero decir, es que son unas cosas incautadas porque yo fui
a las diligencias el jueves pasado, las selecciones son este domingo, si quiSieran
utilizarlo tienen cuatro días para utilizarlo.
Hablan del secreto del sumario y de lo politizado que esta el procedimiento.
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Pablo le dice que Feo. Correa le ha dicho " dice Paco que deberíamos intentar
negociar un poco los honorarios, que no fueran tal elevados, los de Rodríguez
Mourullo y los de Choclan, que nos tienen todo inmovilizado.
José Antonio: ellos saben, porque se lo he dicho yo, que no pueden cobrar eso
ahora, que no pueden cobrar, por que no se puede mover, cuando termine todo. Ahora
en función de lo que haya en la cuenta, de la que hemos hablado antes, si se le puede
dar algo.
Pablo. C: algo, si claro, está claro. Yeso que te señalé, si Manolo lo agiliza pues de
ahí se puede también.
José Antonio: también.
Pablo. C: y después, lo que para que no se como hacerlo, Javier, Javier. Bueno, a ver
si entre el visitante que agilice y haga lo que tenga que hacer con Luis, y éste que
tiene que hacer esta gestión, que tendría que hacer Manolo con lo que te señalé
sanates, pues a ver si tenemos para ir proveyendo a todo el mundo.
José Antonio: Dile a Paco que hoy he estado en Pozuelo en Renta Planing, ¿sabes
lo que es eso, no?, pero no estaba, mañana vuelvo.
Pablo. C: le dice a Feo. Correa lo que le acaba de contar José Antonio.
(inaudible)
José Antonio: si, si a ese fui a buscarlo, dijo Andrés que lo encontraba allí.
Pablo. C: inaudible.
José Antonio: lo se, lo se. Voy a canalizar eso, a quién tú me digas después.
Pablo. C: bien.
José Antonio: mañana vuelvo.
Pablo. C: que podría ser tanto para ... como para nuestros defensores, para cubrir
todas estas cosas, que primero lo nuestro.
Inaudible.
José Antonio: vale, vale, ok.
(inaudible), el administrador de TCM.
Pablo. C: si, si.
José Antonio: ¿ TCM tenía saldo para que pagar las nominas?
Pablo. C: si, tenía cuarenta mil euros .
José Antonio: porque hemos pedido el desbloqueo de EASY CONCET y tenemos
que hacer lo mismo con esto.
Pablo. C: con TCM, PASADENA, con ORANGE MARKET.
José Antonio: Orange Market ya está, ya lo han pedido los valencianos
Pablo. C: entonces sería TCM, Pasadena, Easy Concept, las sociedades de allí, para
pagar las nominas.
y yo no se, pero CRESVA tiene obligaciones de pago todos los meses y tenía saldo
en la cuenta, y tiene un renting que le vence, un créditos.
José Antonio: bueno eso con tu mujer, no.
Pablo. C: si, yo lo que voy hacer, y OSIRIS que también tiene comunidades de
propietarios y cosas, que también van a ir de vuelta, y tenía saldo suficiente, por lo
menos que autoricen que lo que está domiciliado que se vaya cargando, pero diles
eso.
Fco. Correa dice" que se suele conseguir".
Pablo le comenta que CRESVA es una sociedad de mis tres hijos, yo no tengo
propiedad en Cresva, yo sólo la tengo en usufructo, entonces ya te dará mi mujer toda
la documentación porque eso no procede que esté bloqueado, bueno a ver que se
consigue, vamos poco a poco, como con todo.
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Pablo C: dice que hay una señora que se llama agencia y se apellida tributaria que al
parecer tiene algo contra nosotros( inaudible)
José Antonio: intuyo que esto es un globo que se va a pinchar ...
Pablo C: y que de ahí el nerviosismo y el proceder de alguna gente ..
José Antonio: si, de ahí la forma de proceder el juez por ejemplo con Andrés y
apretarle para que cantara la Traviata ..
Pablo C: pobrecillo
José Antonio: lo que publica la prensa es que la detención vuestra se ha tenido que
adelantar, que no estaba prevista, por riesgo de fuga,
Pablo C. cuando nos íbamos a Barcelona .... Eso y mi nerviosismo por decir que los
teléfonos estaban pinchados
José Antonio: Pablo eso es así, y necesitaban mas meses
Pablo C. han seguido al pie de la letra un dossier que ha preparado un señor y
encima les ha colao mentiras porque además eso lo dicen en el auto de Garzon, lo
que pasa es que por las ganas que tenían de pillar al p.p están metiendo la pata
gorda y ya veremos esto como acaba
José Antonio: Es una hipótesis que la crisis de ansiedad le viene de una persecución
a un partido político sin pruebas y que se haya dado cuenta.
Pablo C: por tanto es el primer ministro de Zapatero que tiene que dimitir, Bermejo y
esto no es por cazar sin licencia.
José Antonio: No estaba el fiscal allí, Estaba también el Jefe de la Policía, ...
Pablo c: si lo se, dile a Manolo de mi parte, que un ministro en el congreso dijo que
no dimitía porque tenia que trabajar por España, no puede en un fin de semana
derrumbarse, algo tiene que haber de fondo para que el lunes dimita sólo por eso por
que haya ido a cazar, ni a un juez le puede dar un ataque de ansiedad simultaneo,
algo tiene que haber de fondo, o les han grabado en la cena, o han dicho algo durante
la cena o puede resultar un proceso nulo cuando van a detener a alguien y que estén
los tres juntos ...
José Antonio: A Bermejo le estaban presionando mucho, se está rescatando la idea
de la escopeta nacional, te acuerdas de esa película, donde la misma historia ..
Pablo c: no, no por eso no dimite un ministro, díselo a manolo de mi parte, es,
imposible, estaba derrumbao y a un señor no le da un ataque de ansiedad y le meten
tres días, algo ha paso y saldrá, yo cuando me enteré le dije a paco a un hombre con
tantos años en la profesión y lo que pasao, hay algo que ya a acabado con la carrera
de uno y pone ne peligro la del otro.
José Antonio: Ramón me dijo que el mundo tiene una foto comiendo el día antes los
dos juntos
Pablo C: ojala, algo hay, a ver si aparte de imágenes no hay voces.
José Antonio: es posible que Garzón espere hasta el miércoles, manolo y yo vamos
el martes, el jueves 5 terminan, y que le quedan declaraciones y que termina el día 5
y ya se quita eso de encima.
Pablo C. paco pregunta que que casos ha llevado choclan. Importante,
José Antonio: Bastantes, Albertus en el tema de la carta yo conozco a este hombre y
es la polla, pero tu le vas a ver porque va venir aqui, hemos buscado este por distintas
razones que ya te las contaré, pero es la polla, que estés tranquilo, pero como le le
vamos a dar una vuelta a esto, yo vengo el jueves y voy a traer a los dos, y a Gonzalo
y traeré una hoja de encargo para que la firméis y quiero que tu le conozcas .... , se
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mueve muy bien en la Audiencia, le da caña a Garzón, pero caña, de verdad sin rubor,
no le duele darle caña al juez.
Pablo C. Dice paco que esto es malo para el.
José Antonio: No, no, seria malo que se la diera yo. Seria malo pa mi y pa ti, pero si
leda
Choclan ,no los demás abogados están coordinados todos menos los de izquierdo,
incluido Urribrri, a este le defiende Ignacio Peláez que es un ex fiscal de la AN. Están
coordinados.
Pablo C: que vaya Andrés a ver a izquierdo a su casa y que te lo lleve allí, que le diga
Andrés que son instrucciones de paco.
JOSÉ ANTONIO: si yo no puedo hablar con el porque ya tiene abogado pero si mando
a Andrés esta bien, eso no lo había pensado.
Pablo C: muy bien pues si no hay nada mas a trabajar.
José Antonio: bueno mucho animo, que estás chupao ..
Pablo C: está mucho mejor que la otra semana, yo estoy estupendamente.
JOSÉ ANTONIO: pues eso a vuestras familias les viene muy bien,
Pablo C: pues si al salir de aqui le dices que has visto a paco y fantástico, a ver si lo
podéis arreglar en breve.
Paco: dile a Ramón de mi parte que cuide a nuestras familias que el sabe como.
Ja. No te preocupes por eso.
Pablo C. un abrazo a los de coordinación y uno de los libros que he pedido a qui es la
formación de los huracanes.
Conversaciones del día 25102/'09
•

......... ------------------
•
FC.- ¿ Un par de meses?
1._ Hombre yo conozco al a fiscal que lleva el asunto que era compañera mía, y yo
cuando se levante el secreto vaya intentar hablar con ella para que me
diga un poco a ver que planes tiene eh??, vamos , la que estuvo en tu
declaración, una de ellas Concepción Sabadelll se llama.
FC.- Una delgadita?
_ ., entonces hombre, que no es tan facil de que se vaya a inhibir.
)
t

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Fecha de finalización: 26/02/2009
Duración: 0:05:39
Resumen:
Margarita dice que está en El Corte Inglés y que no sabe si se cortará.
Pablo dice que intentarán hablar lo que puedan. Pregunta qué tal.
Hablan de los niños.
Pablo dice que de todos modos mañana se ven.
Margarita dice que si. Dice que ya ha aparcado en Azca.
Hablan de la hermana de Margarita, Maica, que está en Madrid.
Margarita dice que un abrazo muy fuerte y con él hasta la muerte, de Balbino.
Pablo pregunta si le vio.
Margarita dice que no, pero que estuvo hablando Alberto con él.
Pablo pregunta que qué Alberto.
Margarita dice que el amigo de Pablo.
Pablo dice que vale.
Margarita dice que para la semana van a verlo.
Pablo dice que muy bien.
Margarita dice que estuvo hablando con Alvarito, el martes, porque le llamó, y que le
manda un beso.
Pablo pregunta qué tallo encontró.
Margarita dice que la voz no está así muy animada.
Pablo dice que ya.
Margarita dice que además tiene miedo de salir a la calle. Que no se atreve.
Pablo dice que por las fotos yeso.
Margarita dice que por todo lo que se dice de él.
Pablo dice que es normal. Dice que lo entiende. Pregunta si Inés bien.
Margarita dice que Inés bien, y que Pablo le dice que a ver si hace un hueco para
escribirle, que quiere escribirle, pero que bueno, que ya sabe.
Pablo dice que cuando pueda, que no se preocupe, que no se apure ni se preocupe.
Margarita dice que hoy le llegaron las tres cartas a ellos.
Pablo dice que estupendo, que muy bien.
Margarita pregunta si la de Margarita no le llegó.
- 24-
MINISTERIO
DEL INTERIOR
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DE LA POLlciA y
DE LA GUARDIA CIVIL
CUERPO NACIONAL DE POLlclA

Margarita dice que en un principio había pensado en ir a votar, cosa que ahora no va a
hacer.
Pablo dice que mañana tendrían que ir a Berlín.
Margarita dice si. Dice que le dio las entradas a la compañera suya, que el marido
trabaja en aduanas.
Pablo dice que muy bien, que se alegra mucho.
Margarita dice que a ellos les encanta ... Dice que a Manolo se las llegó a ofrecer pero
que les dijo que no, que era imposible.
Pablo dice que mañana se ven. Pregunta si vienen a las seis.
Margarita dice que a las siete, que a la misma hora que el otro día.
Se despiden.
Asunto: Conversación telefónica entre Pablo CRESPO Y José Antonio LÓPEZ
RUBAL, en la Prisión de Soto del Real.
Fecha de inicio: 26/0212009
Fecha de finalización: 26/02/2009
Duración: 0:02:09
Resumen:
(Pablo CRESPO le pregunta a Pepehu que si va a ir por allí, le dice que sí, que irá
mañana, le llama por las novedades que han surgido en la prensa, le dice que alteran
e todo pero que irá con Manolo y con José Antonio CHOCLAN, que es el letrado que se
va a hacer cargo de Paco que se está enterando de este tema.
Pablo le pregunta que como ve todo en general y Pepechu le dice que bien aunque
esta parte habrá que tratarla.)
La Secretaria le pone con Pepechu, José Antonio LOPEZ
Pablo Crespo: es llamada corta, hoy vas a venir por aqui?
José Antonio LOPEZ: pensaba ir mañana a primera hora, hoy tengo varias visitas
•
interesantes.
Pablo Crespo: bueno digo por las novedades que han surgido en la prensa, alteran un
poquito todo, no?
José Antonio LOPEZ: Desde luego que sí, es de las visitas que tengo hoy, sabes
Pablo Crespo: entonces que venís, mañana?
José Antonio: si, mañana sobre las 10 de la mañana estoy ahí, te parece?
Pablo Crespo: me parece perfecto, que pasó ayer con los letrados nuevos ...
- 26-
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.............. ----------------
José Antonio: pues en este preciso momento estoy en el despacho con manolo y con
José Antonio CHOCLAN que es el letrado que se va a hacer cargo de paco que está
un poco enterándose de este tema.
Pablo Crespo: y como ves todo en general?
José Antonio: pues con un poco de optimismo aunque esta segunda parte hay que
tratarla, las nuevas ...
Pablo Crespo: si naturalmente las novedades hay que tratarlas por supuesto, bueno
pues un abrazo, un abrazo fuerte a manolo de mi parte.
José Antonio. Vale le doy un abrazo fuerte a manolo de tu parte, mañana nos vemos.
Conversaciones del día 27/02/'09
Asunto: Conversación telefónica entre Pablo CRESPO Y Margarita V ÁZQUEZ, en la
Prisión de Soto del Real.
Fecha de inicio: 27/02/2009
Fecha de finalización: 27/02/2009
Duración: 0:05:20
Resumen:
Pablo pregunta que qué tal, si está trabajando.
Margarita dice que si. Le pregunta si Paco está bien.
Pablo dice que sí, que está bien. Dice que le dijeron que había salido una noticia en la
e que decían que estaba deprimido.
Margarita dice que salió, que entró en un programa de suicidio de gente que intenta
suicidarse.
Pablo dice que nada, que eso será una filtración que alguien habrá hecho, pero que
eso no es ...
Margarita dice que le llamaron Margarita y después Pablete. Dice que le dijo que habló
ayer con papá y ...
Pablo dice que no, que está bien. Dice que además acaban de estar ahora con
Pepechu, y muy bien, pero lo que pasa es que lo tienen bajo vigilancia psicológica y
que de hecho a él también le dijeron que estuviera con él permanente, pero que él
sabe mejor que nadie como está.
Margarita dice que dicen que está su compañero de celda que es un compañero que
pusieron de confianza ...
- 27-
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............ ------------------
Margarita dice que no, y que a ver si la llama hoyo mañana. Dice que de todas formas
ella tiene su número de teléfono.
Pablo dice que lo que pasa es que debe andar algo pelada.
Margarita dice que ella le dijo que le iba a mandar ( ... ).
Pablo dice que si, que ya está, que ya llegó y que ya hoy seguramente le autorizarán.
Dice que si puede hablar con ella que le diga que además recibirá un giro el lunes o el
martes. Dice que se lo diga, que Antaine le pidió que se lo dijeran, que se lo
transmitieran para que esté más tranquila.
Margarita dice que vale. Dice que hoy va a llevar la factura de su madre, y que
después la suya de casa, se metió en Telefónica al final también las claves se las van
a mandar por ...
Pablo dice que está bien.
Margarita dice que por correo y que no sabe cuanto tarda.
Pablo dice que nada, que ya esta tarde la espera, y que ya aparece él en la lista de
comunicaciones, Y que ya se ven. Dice que se tragó siete libros porque ahí lo que mas
se hace es leer.
Margarita dice que además como a él le gusta leer y además tiene tiempo.
Pablo dice que otra cosa no tendrá, pero tiempo. Dice que tienen allí con ellos a un
gallego que es un "farero" de estos, de Ourense.
Margarita dice que si es ese que le había dicho de Ourense.
Pablo dice que él dice que es lo que hace aquí metido, con lo tranquila que estaba él
arreglando motores. Dice que le cuenta y es esquizofrénico y no podría estar aquí ya,
que se está medicando. Dice que hay aquí cada historia de estas que le dan más pena
que otra cosa.
Margarita pregunta si él alguna vez le mandó un recado, o a alguien que les llamara
para darles un recado.
Pablo dice que no lo sabe, que no se dio cuenta. Pregunta por qué. Dice que esto se
acaba, que le quedan diez segundos y que por la tarde se lo cuente.
Se despiden.
Asunto: Transcripción de la conversación mantenida entre Pablo CRESPO SABARIS
con Margarita (mujer) e Hija, en la Prisión de Soto del Real.
Fecha de inicio: 27/02109
Fecha de finalización: 27/02/09
Duración: 0:43:18
- 29-
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pe: ¿Y trasladaron todas las domiciliaciones? ..
M: Si.
pe: Bien, ¿Y que hizo? ¿Metió dinero tu madre allí o qué?
M: ¿Eh? ..
pe: ¿Metió dinero tu madre allí o qué hizo? ..
M: Lo va ... como yo no ...
pe: ¿Lo va traspasando él? .. bueno, bueno, bien ...
M: y de todas formas como yo estoy autorizada en la de mi madre ...
pe: Ya ... tu ya tienes los poderes y todo, ¿no?, te bien ...
M. Tengo todo ...
pe: Vale, vale, tu con eso puedes ... y te dieron una segunda copia o ¿qué
hicieron? .. ¿o te dieron copias simples? ..
M: No lo sé ... lo que no sé lo que me dio (ininteligible) ...
pe: Una escritura ... digamos firmada por el Notario 00000 ....
M: Una es copia simple, las otras no me fijé ...
pe: Bueno .. .
M: Yyyyyy ... estaba solucionando Pepechu ...
pe: ¿Si? ..
M: Lo de mi nomi. .. lo de mi cuenta ...
pe: Si. ..
M: ... Y lo del Banco Santander ...
pe: Vale ...
M: ... ellnterventor del Banco de Santander es un poco cortante ...
pe: ... ¿Enrique? ..
M: Enrique ...
pe: Si es un poco cantante si. ..
M: ... mientras no tenga ganas de trabajar (incomprensible) ...
pe: Si, si, si
M: Y entonces vaya ver si se soluciona porque al final me dijo que él. .. "a mi no me
apetece trabajar y como es escritura pública pues te doy una copia" ...
pe: Bien ...
M: Y ... no me dio la copia y entonces me dice: "Bueno es que no lo encuentro ... sino te
digo el Notario y te cite ... ", no hace falta que me lo digas tú ... pero vamos si no lo
necesito pasó de ello .. .
pe: Bueno ... bueno ... bueno ... bueno ósea que en el aspecto material bien ... quiero
decir ... no hay problemas, ¿no? ..
M: Nooooo .... no ...
pe: No, no sé me pones siempre esa cara pero ya ...
M: A ver. .. ya te lo dije yo como me pregunta al final...
pe: Ja, ja ...
M: (inaudible) ...
pe: ... no de todas maneras a ver si desbloquean también lógicamente las cuentas de
todas las Sociedades porque la gente tiene que cobrar las nóminas si no tiene ningún
sentido que las Sociedades tengan el dinero bloqueado cuando no tienen nada que
ver ... en fin es una locura tener a treinta y tantos empleados sin cobrar las nóminas
que es ... ffff ... es el estilo de instruir de este ... ¿eh? ..
M: Mira el otro día (ininteligible) ... le comentaba yo a Pepechu que había
ido ... eee ... ¿como se llama?, Andrés, hasta el Ministerio y que allí ...
pe: Pobrecito ...
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CUERPO NACIONAL O,E POLICíA

M: ... Cuando lIegó ... pues claro imagina ...
PC: Porque además los hicieron pasar canutas, ¿eh? ..
M: Si, ya me dijo ...
PC: Pobrecito ...
M: Eeeeee ....
PC: No hay derecho es una cosa ...
M: Mira me ha llegado un abrazo de miedo y entonces le comentaba yo a Pepechu:
"Tú imagínate desde el Ministerio quien me viera abrazada a este Señor ... " y dice
Pepechu: "Anda si te llega a ver la prensa te dice: "la mujer de Pablo CRESPO liada
con el chófer de CORREA" (risas) ...
PC: Pobre Andrés además lo detuvieron delante de una hija de él.. .
M: Iba con él.. . si.. .
PC: Lo metieron tres días en el calabozo ...
M: (initeligible) ... a Andrés ...
PC: y además le metieron ... lo aco ... lo intentaron acojonarlo de todas las maneras
posibles ...
M: Si, si, si porque en el despacho también ... quien es muy salado ... Nacho ...
PC: Ah, Nacho ... si. ..
M: Ya me dijo: ... "si ellos no están ... ", dice: "sé que estas en contacto con ellos ... pero
si ellos no están ... tú me llamas a mi para lo que sea".
PC: Si, si, si, si Nacho muy salado ... y Manolo bien, ¿no? ..
M: Siiii. ..
PC: ... A Manolo a mi me quiere un montón ...
M: Si. ..
PC: Si, si, si. ..
M: Si. .. al otro no
PC: No, ya lo sé ... no ya lo sé ... cuando lo volváis a ver le dices: "dice Pablo que tiene
dos condenas" ...
M: Ya ...
(risas)
PC: Pero bueno, bueno yo ... pues yo creo que va a ir todo muy bien, ¿eh? .. es decir,
ya ... una vez que ... eeee ... sobrepasado el golpe que supone una cuestión de este tipo
y además con la repercusión mediática que tiene .. .
M: Es queee ... hombre ahora ya no es tanto ... no es, no eS ... vamos a ver no es
primera plana .. .
PC:Ya ...
M: No es portada ... pero de todas formas ...
PC: No, no ... y cuando levanten el secreto del Sumario pues ya no veas tú ...
M: Pero siempre hay coletilla ... vaya al final de lo deeeeeee el allá ... de lo que fui yo
nada ...
PC: Ah, no pero saldrá ...
M: ¿Si? ..
PC: Siiii. .. hombre claro porque eso ... es que si sale ahora ya es otro ... otra cosa
más ... imagínate ... está el secreto del Sumario y si sale algo de eso ... porque lo que se
está filtrando ... vamos a ver .. .lo que se está filtrando ... el origen de la denuncia eS ... lo
del dossier que prepara este ... montado con cintas manipuladas ... con ... porque
hicieron un montaje con cortas y pegas ...
M: Eso ya nos lo dijo Pepechu ...
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DEL INTERIOR
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CUERPO NACIONAL OE POlIclA

MINUTO 22:19 a 24::40
!..,fH: ... el que ?ecide es Garzón .
.. e.- Es Garzon ..
CH.- Si si si , pero Garzón ya si lo ha trasladado a la fiscalía es porque tiene decisión
Id· I e In h·b· I Irse ...
.
/ Fe.- Parece que Horacio Oliva tiene buena relación con el no?
¡ CH.- Si, Horacio .. nosotros también ( ininteligibles) con Horacio.
f FC.- ¿Tu tienes buena relación con el?
CH.- ¿Con Horacio? Si
FC.- No con Garzón.
CH.- También claro, he sido compañero suyo.
FC. Si pero, hay compañeros que te llevas bien y compañeros que te llevas mal
CH.- No, bueno, yo correcto, lo que pasa que Garzón es un personaje muy singular
no? Es peor yo siempre he tenido una relación muy correcta.
Fe.- Que eras Fiscal o Juez?
CH.-Yo Juez,
FC.- Tu Juez.
CH.- Nosotros estábamos en la Sala que decidía los recursos contra Garzón, pero
siempre ha habido una relación muy.. muy fluida, ningún problema, y
conozco a las fiscales también, conozco a Conchita y también a Miriam .
FC.- Hay una eran dos ...
CH.- Miriam y Conchita.
- 40-
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DEL INTERIOR
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CUERPO NACIONAL DE POLIcíA

Del minuto 00:01 al 02:09 SIN INTERÉS
Antoine SÁNCHEZ (A):
Juan Ignacio SANZ (J): Me han mandado el auto de prisión suyo para que hiciese
una valoración
A: y ya conoce el asunto, pero bueno, conoce el asunto, pero yo aquí no pinto nada,
yo pienso que no tengo nada, no soy ni gestor, no soy ni administrador, ni
nada.
J: claro, bueno,
A: lo que pasa que es mi primo, es mi primo, que es Francisco Correa, que es mi
primo, yo pienso que saldré pronto pero no se cuando.
J: ¿usted tiene abogado?
A: si, tengo abogado, tengo el de ..
J: si, porque Ana me dijo que hablase también con usted en ese sentido.
A: muchas gracias, si, si tengo abogado, tenemos desde el principio y se están
ocupando, lo que pasa es que estamos esperando que todo el mundo
declare, acabe la declaración y pienso que en esta semana todo el mundo
habrá ya declarado.
J: probablemente, no yo ante todo máximo respeto por mis compañeros, que en
ningún sentido vengo, vengo por que me han solicitado eso.
A: vale, muchas gracias, muchas gracias,
J: porque Ana no se ha podido poner en contacto con sus abogados porque no sabe
quienes son, entonces, si usted quiere, si me da el nombre del compañero
que le lleva la defensa, yo se lo doy a ella para que pueda hablar con él.
A: no, mejor que no se ponga en contacto, por que .. Lo que pasa que en el bufete que
estamos es el de Manolo Delgado, y ellos están imputados también,
entonces pienso que nos han puesto otros abogados para que se ocupen
de nosotros, porque hay dos del bufete que están imputados, Manolo
Delgado y, bueno, el otro no me acuerdo como se llama, pero están
imputados.
J:vale, ¿ quiere usted que le conteste alguna cosa?
A: que no se preocupen, que yo no he hecho nada yes verdad.
J: vale, me dice (Ana, amiga de Antoine que reside en Colombia) en todo momento
que iba a venir a España para ayudarle a usted en lo posible,
A:no, no hay que decirle que no se moleste, que no se moleste porque yo pienso que
dentro de un par de meses saldré. Un mes, que levante todo y se mueva,
porque no soy ni gestor ni nada, así que, y ami me han mantenido aquí
porque tenían miedo de fuga, o de destruir pruebas o coger pruebas que
tenga mi primo y las .. , pero bueno una vez que tenga todo aquí, que las
declaraciones estén hechas, que levanten el sumario pues, ya partir de hay
normalmente no hay, por que yo no he gestionado nada,
J: no, no, por supuesto, por supuesto. Bueno pues yo se lo diré a Ana en su nombre y
le dejo ahora la factura telefónica por si usted quiere que le autoricen el
teléfono, para hablar con ella.
Del minuto 05:02 al 06:42 SIN INTERÉS
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DEL INTERIOR
I
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•
Asunto: Transcripción de la conversación telefónica mantenida entre Pablo CRESPO
SABARIS con Margarita VÁZQUEZ CORTIZO (mujer), en la Prisión de Soto
del Real.
Fecha de inicio: 02/03/2009
Fecha de finalización: 02/03/09
Duración: 05: 16
Resumen:
Del minuto 00:01 al 00:55 SIN INTERÉS
Pablo Crespo (pe): Qué tal ¿llegaste hablar con Ramiro?
Margarita Vázquez (M): si,
pe: bueno, pues nada.
M: y me dijo que se lo iba a decir al chico a ver que le decía.
pe: si, hombre, claro, que lo haga así, joder.
M: claro,
PC: que se lo pague a él y que él le firme un recibo
M: ya, pero dijo que lo mismo el chico se negaba a ello.
pe: hombre, pues, es una putada que nos hace.
M: ya,
PC: pero bueno,
M: mira, y ¿lo de Marbella?
PC: lo de Marbella, tengo que hablar yo con él señor pero no sé ni donde tengo el
teléfono, joder.
M: ya, ¿por que eso que viene al Barklays?
pe: claro, pero bueno, ya se arreglara todo cuando se pueda, chico, yo no sé que esta
pasando con ese dinero tampoco,
M: lo estarán ingresando en la cuenta, digo yo, no lo sé.
pe: no lo sé, si puedes pasarte un día por el Barklays y preguntárselo a esta chica,
Andrea, pues se lo preguntas.
M: a ver si estaban ingresando algo en la cuenta
pe: si, si lo están ingresando qué hacen con él, si lo retienen o se lo aplican al
préstamo, entiendes.
M: yo creo que no, porque esa cuenta no se puede, está bloqueada para todo.
PC: pero si está bloqueada lo mismo no recibe ingresos tampoco
M: igual, no lo sé.
pe: entonces a ver que están haciendo, hasta que consiga que Pepechu desbloquee
todo.
M: ya
PC: esta mañana vino el..
M: ya lo sé,
PC: el
M: tu tocayo,
pe: si
M: lo sé porque me llamó por teléfono.
pe: oye, Y convendría que llamaras a Chori,
M:si
- 45-
MINISTERIO
DEL INTERIOR
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CUERPO

•
A: te dije el otro día que lo mismo si iba por la vía de mi madre, lo mismo si iba por los
dos lados estaría bien, porque se ha tirado el mes con gastos, ahora estamos
empezando el mes de marzo, así que no vaya pedir otra vez a Pablo que me ponga
tres mil, es por eso que hubiera querido que llamase a mi madre. Y era también para
darle mil euros a mi hija.
1: vale, pues ahora mismo la llamo, Antaine, ahora mismo, en cuanto te cuelgue ati,
vale.
A: joder, tienes tiempo o no tienes tiempo, porque ..
1: si, tengo tiempo.
A: ¿llamaste a Mario Puime?
1: no le llamé.
A: hostia, me estas fallando, Nacho.
1: ahora mismo le llamo también.
A: uffff!
1: para la autorización, para que vaya a verte.
A: si, y también para lo de mi madre, ¿no ha recibido las cartas, no?
1: no
A: pues las va a recibir seguramente mañana. Y de Cati, se
verdaderamente o no.
1: me tiene que mandar el documento original.
A: ¿cómo?
1: me tiene que mandar el documento original.
A: ¿Qué documento?
1: el certificado de telefónica
A: ah, porque no quieren la fotocopia
1: no, lo llevo Josechu el viernes, sabes.
A: si,
1: y han dicho en la cárcel que no puede ser, que tiene que ser el original.
A: joder,
1: ya le he pedido a Ca ti el original
A: y ¿cómo va?, es que no tiene dinero, ¿cuándo le vais a enviar el dinero?
1: en cuanto esté, Antaine.
A: pero me dijo Pablo que entre el viernes y el lunes, hoy.
1: pues, hoy tengo que ir al banco, a ver si está mañana. Mañana me tengo que pasar
por el banco a ver si esta el dinero. Si esta el dinero, yo mañana en dos segundos le
mando el dinero
A: si, pero por favor hay que llamar a mi madre,
1: ahora mismo la llamo, en cuanto te cuelgue a ti.
A: y yo, ¿cómo te puedo?, ¿cómo puedo saber si has hablado?, porque tiene que
estar preocupada también. Es por eso que te dije de llamarla.
1: vale, yo ahora mismo la llamo, Antaine.
A: eh,
1: no se si me vas a poder llamar tú luego o no, pero tú no te preocupes,
A: es que es temprano, mi madre la puedes llamar a partir de la seis y media, ahora
no.
1: pues a la seis y media en punto, yo te prometo que la llamo
A: vale, entonces tú, te llamaré mañana por la tarde
1: llámame mañana por la tarde porque vaya estar aquí en el despacho
A: vale, de acuerdo, gracias
- 47-
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DEL INTERIOR
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DE LA POLlCJA y
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CUERPO NACIONAL DE POlIclA

M: ayer te llamó Cati.
PC: si
M: para ver ese giro que
PC: ya, ya, bueno, ya Pepechu lo sabe.
M: bueno,
PC: ¿era para eso, no?
M: si, era para eso. Y después hablé con Chori,
PC:si,
M: y él me dijo que él puede retener el recibo hasta el 22 de este mes,
PC: ya,
M: que si por cojones, literal, también lo podía retener hasta el 15 de abril.
PC: ya,
M: pero claro, también se puede, también se le puede mandar un giro a Chori y
pagarlo allí.
PC: bueno, bien, si tienes dinero, si.
M: bueno
PC: pero vamos, espera unos días entonces, hasta el veintitantos, por que a lo mejor
conseguimos desbloquear las cuentas de la sociedad, porque dinero en la
sociedad hay, entiendes,
M: ya, ya entonces voy a esperar unos días
PC: y si no ya encontraré yo una solución,
M: de todas formas ya se quedó con mi número de teléfono, por si acaso y tal, porque
claro.
PC: vale.
M: si va a la cuenta
PC: vale,
M: y si se parte en varios tiene que ir a una cuenta (inaUdible),
pe: si, ya, bueno, pues en unos días proveeré yo una solución,
M: bueno.
Del minuto 02:52 al 06:06 SIN INTERÉS
Asunto: Transcripción de la conversaciones telefónicas mantenida entre Antoine
SÁNCHEZ y Pablo CRESPO SABARIS con Juan Ignacio VERGARA
PÉREZ (letrado) y José Antonio PÉREZ RUBAL (Pepechu), en la Prisión de
Soto del Real.
Fecha de inicio: 03/03/2009
Fecha de finalización: 03/03/09
Duración: 05:21
Resumen:
Antoine Sánchez(A): Llama a la centralita del despacho de abogados de Vergara, y la
recepcionista le pasa con Ignacio Vergara (letrado).
Del minuto 00:01 al 00:33 se escucha música de fondo.
Ignacio (1): Antoine
- 50-
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•
A: hola, ¿qué tal Nacho?
1: ¿cómo estas?
A: bien, bueno, aquí.
1: ¿te dio el recado Pablo?
A: si, ¿hablaste con mi madre?
1: si,
A: y ¿ qué tal?
1: bien,
A: bueno, oye, vienes mañana por la mañana
1: no, tengo declaraciones
A: entonces, ¿cómo?
1: mira te cuento, hablé con tu madre, ya le quite la preocupación
A: vale,
1: me dijo que en la cuenta sólo había ochocientos euros, le dije que por favor que todo
eso se lo diese a tu hija.
A: vale, vale.
1: le voy a mandar un fax con tus instrucciones, lo que pasa es que no sabía el
número y Cristina no estaba en casa
A: vale,
1: tu hermana. No me han llegado las cartas.
A: no han llegado todavía, es que me han dicho que ponen tiempo, como somos CIES,
1: vale.
A: vale, ¿has hablado con mi mujer?
1: no he hablado con ella, me ha mandado un mensaje, le he pedido que me de, si
tiene allí, Wenster Union, porque han dicho que ya esta la tránsferencia de dinero
hecha, a la cuenta desde la cual nosotros le pOdemos mandar a ella,
A: vale,
1: le dan valor mañana
A: vale
1: entonces, ella me ha dicho en un mensaje, que hoy necesitaba dinero
A: si
1: y yo le he dicho que es imposible, que tiene que esperar dos días más.
A: vale,
1: entonces, se lo voy a mandar por Wenster Union,
A: vale
1: porque es más rápido que cualquier cuenta bancaria.
A: vale, vale, de acuerdo.
1: vale. Estoy esperando a que llegue el dinero.
A: vale, entonces ¿cuándo vienes?
1: ¿el dinero?
A: no, tú.
1: pues a ver, tendría que ser el viernes
A: ¿cuándo?
1: el viernes
A: pero no has hablado con ella todavía
1: no he hablado con ella, sólo con mensajes
A: ah, vale, vale,
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A: y ¿cómo va mi recurso?
1: ah, eso, otra parte, tu recurso, Garzón lo ha desestimado.
A: ¿qué quiere decir?
1: que no lo ha admitido
A: vale, bueno, eso lo sabía
1: eso lo sabíamos, bueno, ahora me da a mi cinco días para que presente
documentos o alegaciones, o lo que tenga que presentar, yen cinco días va a los jefes
de Garzón
A: si, a la sala.
1: eso es.
A: y dan contestación, ¿Cuándo?
1: pues no lo sé, cuando puedan también,
A: ah, vale, vale.
1: vale. Hoy han estado declarando Josechu y Manolo
A: vale, y ¿qué tal han estado?
1: diez minutos, diez minutos Manolo y ..
A: ah, ¿diez minutos cada uno?
1: nada más.
_ A: oye, mira, me va, a ver si puedes pasarme a Pepechu por favor, que le voy a pasar,
., que está Pablo Crespo conmigo
1: vale, espera un segundo, Antoine.
Si, está viniendo, Antoine.
A: entonces, ¿tú vienes el viernes?
1: si, voy a intentarlo, por todos lo medios ir el viernes.
A: vale, vale, de acuerdo, intenta hablar con mi mujer, a ver que tal.
1: vale, me da mucha pena hablar con ella y no decirle que ya tiene allí el dinero.
Oye, te paso con Pepechu,
A: vale, muchas gracias, hasta el viernes
1: voy hablar con ella,
A: si por favor, dale recuerdos, que estoy bien, que pienso mucho en ella.
1: que por favor me mande el original para poder hablar con ella.
A: y que te mande la factura, la original, porque sino no puedo llamarla, esta mañana
me han dicho que tenía, que es el original, sino no puedo hablar con ella.
1: venga, te paso a Pepechu,
A: venga, gracias, hasta luego
José Antonio López Rubal ( Pepechu) (PP): si,
A: si, Pepechu, ¿qué tal estas?
PP: ¿cómo estas Antoine?
A: bien, bien gracias.
- 52-
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1

•
Mira, te vaya pasar, da recuerdos a Manolo, con Pablo.
PP: ánimo Antaine que ya queda menos, venga.
A: gracias, gracias, muchas gracias.
Pablo Crespo Sabaris (PC): Pepechu
PP: hola Pablo, ¿qué tal?
PC: ¿qué talos ha ido? ,0
PP: pues bien, la verdad es que estamos muy contentos los dos, hemos estado cosa,\q;
de diez minutos cada uno,' '" '.
PC: fantástico.,
PP: eh,
PC: oye, esto se va acabar, faltan veinte segundos, ósea ¿que estáis contentos y os
ha salido bien, no?
PP: si, nos ha salido bien,
PC: bueno
PP: para todo esta bien, ya me acercaré hablarte.
PC: perfecto, cuando tú quieras
PP: vale, porque tenemos que cambiar un poco lo que hablamos el otro día
PC: vale, vale,
PP: con el otro abogado que me acompañó, ¿te acuerdas?
PC: perfecto, perfecto, pues venga.
Conversaciones del día 4/03/'09
Asunto: Transcripción de la conversación mantenida entre Pablo CRESPO SABARIS
con Margarita (mujer), por teléfono.
Llama: Pablo CRESPO
Recibe: Margarita Consuelo VAZQUEZ CORTIZO 670557189
Fecha de inicio: 04/03/09 a las 17:56:33
Fecha de finalización: 04/03/09 a las 18:01 :59
Duración: 0:05:26
Resumen:
Del minuto 00:00:00 al 00:01 :30 SIN INTERÉS
Pablo Crespo (PC): Mira, un par de cosas, mira, no tienes donde anotar no?
Margarita (M): no
PC: bueno ....
M: Porqué?
PC: Era para que Pepechu te de el teléfono de Manolo, el de Marbella, Manolo
Jiménez ....
M: sí
PC: aunque yo me lo se de memoria y te lo podría dar, para que él te ponga en
contacto con Miguel GIL CASARES (TRIGO?), que es el arrendatario ....
M: sí, ya se quien es, sí?
PC: vale
M: venga, dímelo
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Para todas estas cosas. A ver si consigo hablar con Pepechu, lo que pasa es que
ahora no estaba en el despacho.
M: No lo se.
PC: y nada más
Hablan del frío que hace.
PC: ¿Pepechu te puso al día de todas las cosas o no?
M: ¿Cómo, a que te refieres?
PC: ¿Qué si te puso al día?
M: No.
PC: Vale, vale ¿pero no tienes problema no?
M: Bueno, voy tirando.
PC: Ya. Bueno, pues hablaré con él dentro de un rato.
Se despiden.
Asunto: Transcripción de la conversación telefónica mantenida entre Antoine
SÁNCHEZ con Ignacio VERGARA (letrado), en la Prisión de Soto del Real.
Llama: Antoine SANCHEZ
Recibe: 913105153. Juan Ignacio VERGARA PÉREZ
Fecha de inicio: 04/03/2009 a las 18:05:47
Fecha de finalización: 04/03/09 a las 18:10:50
Duración: 05:03
Resumen:
Del minuto 00:01 al minuto 01:17 sin interés.
Ignacio VERGARA (letrado) (1): si, Antoine,
Antaine SÁNCHEZ (A): hola Nacho, ¿qué tal?
1: buenas tardes, cuéntame.
A: bueno, ¿tienes noticias?
1: ninguna,
A: y ¿el dinero?
1: para el viernes,
A: ¿el viernes se lo envía?
1: si,
A:¿ seguro?
1: seguro,
A: vale, es que tiene que estar preocupada,
1: seguro, seguro, el viernes.
A: vale, y ¿te lo ha dicho?
1: no, porque me he enterado hace diez minutos,
A: hay que enviarle un mensaje, por favor, tiene que estar preocupada,
1: si, ayer, hablé con ella,
A: ¿y qué tal?
1: me ha dicho que vale, pero que por favor le diga cuando seguro, seguro se lo puedo
mandar,
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PC: Vale, vale. Tú no te preocupes mucho de esas cosas y mañana a ver si Pepechu
hace lo que tiene que hacer.
MV: Bueno, bueno.
PC: Bueno, pues pásame entonces con Margarita, venga.
Se despiden hasta mañana.
Desde el minuto 4:55 hablan Pablo CRESPO y su hija Margarita CRESPO.
Hablan de los exámenes de Margarita y quedan para verse mañana. Se despiden
hasta mañana.
"

ueno, que creo que había un error y no se si esta reservado el usufructo en todos los
casos, pero vamos eso es igual.
(PR): en el 2004, ¿y tu empezaste a gestionar esto en el 2004 o en el 2005?
pe: ¿el que?
(PR): las sociedades.
pe: en el 2002
PR: en el 2002.
pe: si, yo empecé a trabajar con paco en el 2002, fue cuando viene de Galicia para
Madrid.
Abogados: Ilegible
pe no, no, no, en octubre de 2002 fue cuando yo empecé concretamente. Y he hecho
una par de autorizaciones como apoderado de, como administrador de la sociedad,
para que tanto una persona que hay en Pontevedra como mi mujer puedan cobrar los
arrendamientos, a efectos de que en vez de que lo manden por transferencia puedan
ingresarlo en la cuenta del préstamo directamente y así por lo menos vamos pues
evitando el tema no, que os lo pasaría también ahora con este resumen.
(PR): Hacer un escrito, es más seguro. .
pe: No obstante que yo creo de alguna manera o bien yo debería renunciar a la
administración de las sociedades, en la situación en la que estoy, otorgar poderes para
que alguien pueda administrarlas claro, llevarlas no.
(P): ¿Tu mujer tiene un poder general?
pe: Mi mujer tiene un poder general a nivel personal, mió, tiene un poder de ruina
tenemos uno reciproco, pero mi mujer en mi nombre puede actuar, de la sociedad el
único que tiene poder soy yo.
(PR): Habría que dar un poder a tu mujer, para que siga, no, es más rápido.
pe: pues si, pues si, un poder ...
(PR): estaba mirando yo, el escrito este, como ahora esta en tierra de nadie el
procedimiento habría que meterlo cuando este en tierra de alguien, no.
pe: ya
RM: estamos en un momento malo.
pe: comprendo, comprendo, bien, bien.
RM: pues claro estamos en un momento de ..
pe: si, si en un in pass en el que no, efectivamente hasta sepamos quien va a llevar
el procedimiento, pues no.
(PR): luego lo hablamos.
pe: Vale, muy bien, pues, nada, eso, que no se si hay alguna cosa más, datos que
vosotros, que yo pueda aportar, que me queráis preguntar, y que ..
RM: que vamos que te leas los autos.
pe: Los autos, hay bastantes datos.
RM: en el de Madrid sobretodo.
(Se presenta a Pablo Crespo, un tal José Antonio que no le conocía personalmente)
pe: Bueno pues nada, queréis que los pida ahora y que los lea.
(PR): con tranquilidad.
RM: son copias para ti.
pe: por si era necesario de cara a la conversación.
RM: si quieres echarle un vistazo por si quieres comentar alguna cosa, pues a ver si te
los dan.
pe: espera vaya preguntar, un segundo.
(Conversación entre los dos abogados ilegible).
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(PR): Con cual estas?
pe: estoy con el primero, el que habla.
(PR). vete al ultimo, a la parte dispositiva, a la última página perdona.
pe: a la última página vale.
(PR): a si sabemos cual es, yo creo que ese es el de Madrid el de las nuevas
imputaciones.
pe: Si, si. Bueno tendré que leérmelo con ... Esto se deriva de un Pen-drive que
obtuvieron que es ...
(PR): Y hacen un resumen.
pe: y después este otro.
(PR): Lo mismo, los dos de Madrid son parecidos en el la estructura y el diseño.
pe: Ya, sí. Bien, bueno me lo leeré con calma, lo que tenemos que ver es se puede
dar que nos llame a declarar me imagino en cualquier momento Garzón.
RM: Garzón no creo ya, realmente Garzón a citado para el 18 me parece que es, a
estos nuevos imputados, pero sometiéndolo a la condición de que antes no se haya
trasladado por los tribunales superiores la función de las competencias, yo creo que el
va hacer nuevos ..
pe: Nuevos interrogatorios seria el nuevo instructor del caso, que en cualquier caso
puede darse que nos citen aun con el secreto de sumario.
RM: puede ser.
pe: y cual debería ser nuestra postura en ese caso.
RM: Hombre yo creo, también confió en que eso lo levanten, y no persistan en la
actitud de pedir declaraciones si es que acuerdan nuevas declaraciones o
ampliaciones con el secreto mantenido, vamos, yo pienso que no.
pe: Claro porque seria importante coordinar esa declaración.
(PR): siempre nos daría un tiempo.
RM: se podría preparar.
pe: es posible que aun sea estando nosotros en prisión, claro, es decir.
RM: depende claro, de la rapidez con que actué en su caso el tribunal superior:
pe: el nuevo instructor, ya.
(PR): en todo caso yo no creo que sea que te lleven ahora a declarar y no halla
posibilidad de preparar.
pe: si fuera así, supongo que lo que tendría que hacer es acogerme a mi derecho de
no declarar, hasta que se levante el secreto del sumario.
RM: remitirte a la anterior.
pe: que me remita a mi primera declaración
RM: yo creo, es que me resulta muy abusivo.
pe: te resulta extraño que pudiese ser así
RM: me parecería muy abusivo,
pe: Aunque te tengo que decir que las Fiscales fueron bastante agresivas desde el
principio con este tema y el juez hacia todo lo que las fiscales.
RM: una o dos?
pe: Eran dos (las describe), pero que en cuanto fue mi declaración ante el Juez el
Fiscal parecía otro juez, las preguntas mas duras casi las hacia él.
RM: Que lo sabia, que conocía el tema?
pe: si, perfectamente, lo tenia estudiadísimo, vamos de hecho la primera pregunta
que me hizo fue porque hice yo llamadas por teléfono el vienes antes de los registros,
que era para destruir pruebas o para advertir o tal? Dije bueno, por que tenia
conocimiento que algo raro sucedía en la agencia de viajes y efectivamente fue así y
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llame a las oficiales para saber lo que estaba pasando, nada más, esa fue la respuesta
que le dí. Ósea que bueno, no era en tono amistoso precisamente, aunque después
las preguntas allí fueron muy Light, bueno no tenéis mi declaración.
RM: no la tengo ni la conocemos, nos habló.
pe: si, aparte Pepechu también estuvo en mi declaración de la policía que duró casi 4
horas, pero bueno.
RM: Ayer nos indicó un poco sobre las (inaudible) que tenia.
pe: Bien, pues no se si hay alguna cosa mas que queráis.
RM: No alguna cosa que quieras tu
pe: no nada, yo esta tarde veré a mi mujer y a mis hijos.
RM: Son siempre los viernes?
pe: pueden ser viernes o domingos, yo prefiero los viernes por dejarlos mas libres el
fin de semana. Que tal ha ido la declaración del empresario. Que lo vi en televisión.
RM: Ulibarri.
pe: si lo se
RM: conviene que seáis prudentes.
pe: si, si, lo se ya me lo dijeron.
RM: llamadas generales.
pe: si, lo sé, soy consciente de todo eso si que no hay problema en ese sentido.
RM: Las declaraciones hasta ahora han ido bien y por lo que sale en la prensa
declaran 3 o 4 cada mañana .y salen imputados unos sin medidas y otro son medidas
de presentación, por ejemplo el alcalde de Boadilla.
pe: si lo vi, a él le impuso la medida por que se negó a declarar, el encima es que ha
imputado a un montón de gente que son empleados de las sociedades que los pobres
son gente que desempeña su ...
RM: no adoptó ni medidas.
pe: si no porque supongo que lo hace para meter miedo, y para que le cuenten la
verdad, son trabajadores corrientes, le preguntarán quien manda aqui, quien da
instrucciones, como somos una organización mafiosa ...
RM: las declaraciones mas importantes son M 8 Carmen Rodríguez ...
pe: si, lo leo.
RM: (inaudible)
pe: si ese es el Administrador de la empresa de Valencia, el Consejero Delegado de
Orange Market, la empresa de Valencia, y José Tomas es ..
RM: Sastre.
pe: si, si yo es que hay cosas que no entiendo, lo que hicieron con el conductor es
una cosa de tal crueldad que parece un método ... , vamos que ni en la inquisición, por
que harían una cosa así, que lo detengan delante de sus hijos, un pobre chofer ...
RM: si que estaba llevándola a su hija ...
pe: si y tres días al calabozo, que yo se lo que es, nos lo hicieron pasar a nosotros
también, la experiencia del calabozo es muy dura y meterle miedo en el cuerpo
también, me dijo mi mujer que el pobre estaba deshecho, supongo que le harían creer
que este hombre conocía el secreto insondables de oírnos en el coche. Entonces
conoces el origen de la denuncia y como se ha originado todo esto, no?
RM: pin y pon.
pe: sabéis entonces quien es la persona que hizo el dossier que está en el país, os
han contado el origen?
RM: son concejales.
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pe: si, un ex concejal concretamente, eran dos .Vamos a ver en Majadahonda hace 5
años el Alcalde que era Guillermo ortega tenia como persona a la mujer de paco que
era la jefe de su gabinete y a dos concejales uno Juan José moreno y José Luis
Peñas, hubo un lío porque Guillermo ortega se tuvo que marchar ,esto fue creo en
enero del 2005 y estos chicos que pasaron a llamarse los concejales Díscolos y
después los expulsaron del PP dijeron que todo aquello era un montaje del P.P .que
allí había una corrupción urbanística tremenda, bueno un lío, Paco los apoyó y los
estuvo manteniendo económicamente durante dos o tres años pero parece ser que se
dedicaban a poner recursos contra el ayuntamiento, recursos que elevaban al
constitucional, bueno en fin que en un momento dado aparecieron con una factura de
unos abogados de 60.000 €, bueno mejor dicho de costas, creo que le costaba 3000 €
cada recurso al TC u oto órgano y como Paco les dijo que él no se lo había dicho,
pues no se lo pagó y uno de ellos que ya le tenia grabadas conversaciones a Paco y
con eso elaboró un dossier que fue el que presentó por un lado al grupo prisa y por
otro a la Fiscalía anticorrupción, pero es el mismo y como en la fiscalía anticorrupción
las cintas no se las pudieron admitir como prueba sirvieron para deducir que actividad
llevaba paco, y ese es el origen pero hay temas en el Auto que son los mismos que se
han publicado en el país y sinembargo no hay nada que sustente esas afirmaciones
que hay en el Auto de prisión sobre determinados negocios, yo no se como instruye
este señor, que es Garzón, hay gente que dice, no se si es un mito, que instruye un
poco mal, pero desde luego que ha seguido un camino paralelo al de los medios, el
dossier debe ser el mismo que ha utilizado la fiscalía anticorrupción para instruir esto y
poner en marcha todo esto y lo que ha publicado el grupo prisa y ha utilizado, bueno
creo que eso requiere verlo, que por ahí yo no se si por mi ignorancia jurídica hay
alguna variante, si hay alguna causa de nulidad en utilizar cosas no probadas que
además están en paralelo, a parte a mi veo por mi capacidad de análisis pienso que
una persona que nunca ha sufrido una crisis de ansiedad lo sufre un día y a los dos
días dimite el ministro de justicia, no se si todo eso también nos lleva a algún sitio pero
desde luego aqui toda la ensalada política que se ha formado que creo que merece la
pena desde el punto de vista jurídico aunque no es este el momento, seguramente se
a mas adelante, cuando se levante el secreto de sumario.
RM: Cuando levanten el secreto tenemos que analizar todo eso, lo que está allí..
pe. Lo que quiere decir que hay mucha conexión y que hay un origen para todo esto
que es un señor que pone todo eso en marcha, no un ex amigo de paco.
RM: Y esta, también va en esa línea.
pe. Esta mujer también era de nuestra confianza, administraba un grupo de empresas
de las que están en pozuelo que son cuatro, Easy Concep comunicación y otras y en
octubre del 2007 descubrimos que nos había(inaudible) por que tenia facultades
plenas, de hecho estaba negociando el despacho de Manolo Delgado con su
abogado, que es a su vez su pareja, se llama Gustavo Galán, estaba negociando que
se devolviera parte de lo que se había llevado para ver si no interponíamos querella,
bueno cuando ha surgido todo esto, yo creo que ahora debe estar en la mejor
disposición contra nosotros porque ella puede salir muy perjudicada con esta causa,
pero creo que en un principio lo que le han transmitido Manolo y Pepechu a su
abogado es colaboración por que lo otro en estos momentos carece de importancia,
ahí lo que hubo fue un caso de deslealtad y yo creo que esta al autor del dossier le
hablo mucho sin darse cuenta que ella iba a ser también perjudicada con la intención
probablemente de defenderse una querella nuestra por apropiación indebida y por
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estafa continuada que le dio mucha información y el otro recogía ... y bueno cosas de
la vida.
RM: y todos los consejeros de Easy u Orange que han pasado?
pe: pues mira, Pau Collado por ejemplo todo eso es gente que son empleados de la
sociedad que no tienen, vamos, ninguna participación en todo esto mas que ser gente
que se dedica a buscar clientes, a trabajarlos y a intentar tener el mejor beneficio
posible, vamos a ver no van a tener ningún problema porque nunca van a probar que
hayan hecho algo, por que nunca lo han hecho, son trabajadores realmente, estaban
metidos en el consejo como administradores de la compañía, pero bueno no tienen
ninguna responsabilidad en nada yeso yo se que va a ser así y no va a haber ningún
problema demás desde que se fue esta mujer, Isabel Jordan, todo se ha llevado
impecable.
RM: ósea que todos estos que han declarado hay mucha paja?
pe: casi todos, ha imputado a mucha gente que lo que son es trabajadores que en un
momento dado han podido ser apoderados de las sociedades por confianza, pero que
realmente son asalariados, mas que de mano imputó pues a todo el mundo y yo creo
que en algunos casos para hacer registros en sus casas también.
RM: seguro.
pe: yo no se cual es la técnica o táctica habitual que emplea Garzón para estas cosas
pero me da la sensación que debe ser su estilo, entonces eso que son empleados,
gente trabajadora que lo estará pasando fatal porque ellos no tienen ninguna
responsabilidad y llegado el momento me encargaré yo de certificar que no lo tienen,
pues eso, yo no se si necesitareis mas datos, yo estoy en plena disposición para
facilitaros lo que queráis que os aclare.
RM:( inaudible)
pe: si, y ese es el principal problema porque ese es el que tenia y era, digamos la
persona que manejaba y parece ser que estaba en una situación un poco despistado
por lo que me han dicho han debido meterle bastante miedo pero vamos, no obstante
para que tengáis una idea, nunca ha tenido una relación directa, la ha tenido o con él o
conmigo, él anotaba ,pero no, que creo que es importante o ,no se si nos ayudará en
el futuro o no, no va a existir una conexión directa entre esa persona, además es la
típica persona ordenada y meticulosa que en fin, en fin.
RM: y quien más (inaudible).
pe: yo cualquier cosa que creáis que puedo ...
RM: hay muchos datos, estúdialo.
pe: si, yo me lo leeré ahora con calma, porque lo que me sobra es tiempo yel próximo
día que vengáis os hago yo preguntas.
RM: la próxima visita vais anotándolo.
pe: Bueno pues bien, ahora que quería hablar conmigo Ignacio, para que le digáis
que pase por si le dicen algo al no ser él mi representante, son un poco quisquillosos
con eso, de que cada abogado con su ...
RM: vale, (inaudible)
pe: Hola, ¿Que tal Ignacio?, aqui estamos.
Ignacio PELAEZ MARQUES (1): Hola Pablo, Era para contarte que la declaración de
José Luis fue como habíamos dicho, lo que habíamos hablado para que estemos
coordinados,
pe: si, perfecto, pues muy bien
1: Ramón no estaba muy de acuerdo pero creo que es lo mejor.
pe: Ramón no estaba muy de acuerdo por que tiene miedo ..
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1: si pero ese es otro tema que yo creo que se puede solucionar,
pe: si es otro tema que no creo que tenga ningún problema, conozco a las personas y
no hay ninguna pena
1: lo que si que me pregunta es que afecta indirectamente que ya te explicarle, que es
el tema maldito de las facturas, famoso de los trajes de Camps, lo que yo no me puedo
creer que sea de forma directa, que sean trajes para Camps, una cuota general.
pe: no creo, lo veo prácticamente imposible que haya alguna factura que especifique
el nombre de Paco Camps.
1: Era un encargo y que se pagaba mensualmente y punto, no?
pe: yo creo que Camps si se hizo trajes allí los habrá pagado él, de su bolsillo, otra
cosa es que aparecieran algún listado porque eran clientes que los llevaba Álvaro,
igual que pOdía aparecer yo, que me he hecho trajes allí también, porque Álvaro le ha
llevado muchos clientes a este señor a José Tomas.
1: lo digo por lo de la Nuncía, es que como en el mío está metido también en la Nuncia,
están diciendo que se hicieron gestiones para facilitar el tema, lo quieren meter como
una tentativa y lo quisieron favorecer ..
pe: Que no, que no
El mio es que tiene varias cosas en Valencia y quieren relacionar también, pero es
que por lo que me dijo Pepechu había una cuenta abierta en Milano y en Forever
Young que se iban encargando cosas y se pagaban pero no se iba especificando
nada.
pe: puede que tuviera a nivel interno, que eso yo ya no lo se, un listado con la gente
que se hacia trajes, pero que habitualmente había otra gente que se hacia trajes allí,
clientes que le llevaba Álvaro, que iban por allí y le pagaban en efectivo, en Milano que
recuerde no hay nada ,en el otro sitio puede haber pero desde luego no de esa
manera, puede que haya una cuenta general, puede que si, de donde se ha pagado
hay cosas que se han facturado después con otros conceptos son trajes de Alvaro y
míos, por ejemplo, pero no de otra gente.
I:¿ El Auto no lo has podido leer?
pe: no, aun no lo he leído
1: Es que pone que se hacían una serie de simulaciones, dice: facturas que ocultaban
los productos reales supuestamente creados de forma gratuita al Sr. Camps.
PC: no, de forma gratuita al Sr. Pérez y al Sr Crespo, esas eran las facturas que se
cubrían y mucha mas gente, Candido Herrero también se hizo trajes allí que fue luego
con cargo a la sociedad lo que pasa es que lo hacíamos para hacerlo como un gasto
deducible pero no del Sr. Camps ni de nadie mas.
1: ¿compráis telas de seda, y no se qué, y telas?
pe: si bueno,
1: también aparece lo de Irmas, conceptos falsos, pero vamos yo creo que están
(inaudible) muchísimo
pe: puede ser que haya conceptos falsos,
1: pero de tema de IVA, yo creo.
pe: pero claro, es por temas de deducción, de cara al impuesto de sociedades y de
cara aIIVA, pero no, que luego cada uno pagaba lo suyo, eh.
1: ya, ya, ya
pe: excepto en el caso de los empleados de Asociam, que no hemos vestido a costa
de la sociedad, eso si que es cierto.
1: es que decía que en la factura aparecían telas y productos que ellos no venden
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pe: no obstante hay productos que ellos si han vendido, porque ellos si que hicieron
uniformes para azafatas y para tal, que ellos si vendieron algunos complementos, pero
vamos, que pueden haber conceptos falsos en las facturas, estamos dispuestos a
asumir eso, pero no para esos señores.
1: vuestras y para deducir en concepto de la sociedad
PC: pero vamos, el propio Paco tiene ropa de (inaudible) y yo, si van a mi armario
encontraran ropa allí, donde no habrá facturas mías, pero si facturas contra Orange
Market, seguramente.
1: vamos, ¿que no es cierto que esté especificado de esa manera, para nada, no?
pe: para nada, ¿en ninguna factura te refieres?, no, seguro, eh.
1: es que me parece que esto es rizar tanto ..
pe: seguro, seguro, yo creo que ahí lo que están haciendo es especulando, eh
1: si, si, efectivamente,
pe: están especulando porque creo que Isabel Jordán en una declaración que hizo,
no sé donde, porque yo lo leí en la prensa, decía que le pagábamos los trajes a
Camps. Pero parece que después se desdijo.
1: se retracto
pe: se retracto, porque efectivamente eso no es cierto. No sé si lo hizo en su
momento para hacer daño o con qué intención pero no es cierto eso, eh. Es que nunca
lo podrán demostrar porque no es cierto. Yo no sé si por una deducción de varios
silogismos pueden llegar a esa conclusión, pero difícil.
1: vale, vale, vale, pues fenomenal, pues era eso, vamos. Y lo otro, nada, yo imagino
que os llamarán a declaran otra vez, y si queréis ya lo hablamos antes.
pe: si, si
1: eh,
pe: si, si, no sé cuando será, porque ya me imagino que será el nuevo instructor, pero
vamos,
1: no tengo ni idea, porque lo que si hizo la Fiscal fue tomar nota de la finca y de toda
la historia, pero bueno, como eso está todo claro y ahí no hay ningún problema.
pe: si, si
1: yo le pasaré la documentación a ellos para que la tengan
pe: vale, vale, perfecto.
1: y que estén al corriente de ello.
pe: muy bien.
1: ¿de acuerdo?
pe: de acuerdo, venga.
1: venga, bueno pues gracias.
pe: si, ¿si habéis estado en una reunión conjunta ya sabéis de lo que se trata, no?
RM: si
pe: sabéis que hubo una finca que unas sociedades, una finca en el Escorial, que una
s sociedades le vendió, le vendió al representado de Jaime, no, perdón de Ignacio y
como parece ser que había, pues quieren ligar unas cosas con las otras ,ósea, para
deducir que su representado tenía favores a cambio, que por otro lado que nosotros
teníamos favores, que a su vez nosotros pagábamos los trajes de los político, en fin
una historia, que yo creo que lo tiene muy complicado. Que de hecho, yo creo que en
el Tribunal Superior de Valencia va a tener difícil sostener la acusación contra Camps,
porque no es cierta.
RM: se deduce el propio auto, esta muy
pe: ¿muy flojito, no?, claro es que no hay.
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campaña, pero que no es correcta. Pero claro, si me llama este hombre ami para
declarar yo no sé de qué va, yo tendré que decir que de momento no declaro hasta
que no esté todo ..
JA: vamos a ver, lo lógico será nuevas declaraciones tuyas una vez que concluyan las
rondas de declaraciones de todo el mundo, cuando a ti te cinten a declarar ...
Fe: vas a estar tú conmigo?
JA: pues no, y antes de tu declaración habré tenido oportunidad de verme con las
defensas de todos los demás para dar respuesta a todo lo que (inaudible)y vendré a
preparar ya la declaración en toda la medida que podamos, con todas las dificultades
que tenemos ..
Fe: por que igual me llaman de un día para otro y me dicen vente a declarar ..
JA:No debería ser así.
Fe: y si es así?
JA: si es así le diríamos pues mire usted no declaro y citarme dentro de 15 días por
que quiero preparar con mi abogado las declaraciones, ya está,
Fe: De acuerdo
JA: Está claro que ahora ya una vez que está la defensa personada no puede
comportarse de aquella manera, en esas condiciones si no hubiéramos tenido tiempo
de preparar la defensa sencillamente vamos y le dices, mire mi señoría por consejo
de mi abogado no prestamos declaración porque no me dio tiempo a preparar la
defensa, punto (inaudible). Le dice que le van a pasar los tres y que prefiere que te
leas el papel real.
Fe: yo en valencia no tengo ni idea, no tengo nada que ver, cero, estoy fuera todo
esto lo ha llevado Pablo con Álvaro, en lo de Alberto López Viejo e Easy concep, cero
lo ha llevado Isabel Jordan con Pablo, yo hace años que no voy por la oficina, lo de
Marasment? Cero yo no tengo nada que ver, cero no tengo ni idea ni de donde estaba
la oficina, pero si es que me están imputando como si todo eso tuviera que ver
conmigo y vamos yo no tengo nada que ver, bueno yo cree en el año 95 esta historia,
yo luego me quité del medio, yo lleva años desde que se puso Pablo como
Administrador, llevo sin ir por la oficina 8 años, lo que pasa que yo aparezco como
cabecilla de la trama, la televisión dice burradas, aqui no hay ninguna trama, hemos
trabajado para un partido político y punto.
JA: Tu has tenido la posibilidad de ver los Autos estos?
Fe: No.
JA: De todas maneras la semana que viene volvemos avernos para que tu me
expliques una vez que los hayas leído( inaudible )para que te hagas una idea es
valencia
Fe: Valencia yo creo que lo van a desestimar eh, yo creo que lo van a tirar pa tras
como han tirado lo de Galeote y lo de Barcenas.
JA: Eso es una cosa que (inaudible)
Fe: Si es que para campaña, si tu vas al almacén nuestro, para campaña, veras ahí
unos burritos con 20 trajes JA, entiendes que Álvaro los hace, sale un chaleco blanco
para la visita del papa pero ese Chaleco está colgado allí, es para nuestra gestión de
imagen,
JA: E incluso la vestimenta y tal, es absurdo pensar que vas a comprar a un
presidente ..
Fe: Que todo, que están equivocados, vamos hombre vas a comprar a un presidente
de una CCAA con una chaqueta, yo creo que eso no lo van a aceptar,
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JA: En Madrid si hay otra historia, de hecho yo creo que el TSJ tampoco va a asumir ,j \
toda la causa, me da esa impresión, no lo se.
Fe: y quien la asumiría, parte la Audiencia.
JA: Seguiría la AN
Fe: Que es lo que tu querías?
JA: No me importa la idea de que permanezca todavía en la AN.
Fe: Te advierto que no hay mas, ya está, para que estes tranquilo, yo no estoy encima
del tema pero te digo que no hay mas.
JA: Aqui tenemos un problema que es el pen drive, que esta expresado con toda
claridad, Garzón se ha ocupado, la policía mejor dicho, de hacer cuadros de lo que
cobra cada uno.
Fe: Del pen drive.
JA: Si, todo esto extraído del pen drive, (inaudible) y que además tiene que asociarlo a
un acto administrativo para que se de el delito de cohecho, no basta con (inaudible)
Fe: se paga?
JA: con un pin, que es la obtención de una resolución Administrativa injusta yen eso
consiste el delito, esa asociación todavía no se ha establecido (inaudible )quedarían los
pagos realizados a determinados cargos públicos, falta la segunda parte que es la
asociación de esos pagos a una decisión Administrativa que sea contraria a Derecho o
que sea injusta o que se haya postergado, en definitiva, ese es el debate que tenemos
que dar a una causa penal que de momento Garzón no lo da, lo único que tenemos
es la aplicación a un pen drive.
Fe: El famoso pen drive, es el lío famoso, si no existiera ...
JA: A mi lo que me sorprende es que ese pendrive se haya (inaudible) cuando desde
el mes de julio se tenían indicios razonables para (inaudible) y que hayan transcurrido
8 meses desde esa fecha hasta ahora (inaudible) yo que estoy tomando conocimiento
de esto no puedo creer que haya derivado de esta manera.
Fe: sin este pendrive todo esto no hubiera ocurrido.
JA: Aqui tenemos dos problemas, ya podemos hablar claramente y en muchos de
ellos está Isabel Jordan lo de Isabel Jordan , yo creo que quiere asumir el rol de
colaboradora con la justicia e Izquierdo también, aqui hay una cuestión muy relevante
que es la asociación de estos pagos al dictado de resoluciones concretas , nuestra
defensa lógicamente irá encaminada a este sentido.
Fe: Eso perjudica para mantenernos aqui dentro?
JA: no perjudica por que esto no es un hecho nuevo, tu estas en prision precisamente
por ello ..
Fe: lo del pen drive.
JA: Esto que hace público precisamente ahora Garzón, es conocido por él desde el
mismo día que a ti se te imputó, de eso no te quepa ninguna duda. No yo no creo que
perjudique este Auto (inaudible) en la medida que se van poniendo las cartas sobre la
mesa significa que no hay nada mas que investigar de forma opaca
Fe: No, no hay mas.
JA: imagino que si esta todo el secreto no pude durar mas, por eso te dije el otro día
que tu suerte va asociada a la evolución del secreto a la necesidad de investigar
Fe: yo eso lo veo bastante negro
JA: No eso está negro, si tu eso lo lees a ver como explicamos todas esas cosas, yo
te digo como es la defensa jurídica, hay que distinguir lo que son los hechos con el
derecho, la calificación de delitos que aqui hay mucho trecho todavía en ese sentido,
la calificación de los hechos no pintan bien, esto que está a qui expuesto en el que se
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izquierdo se las haya comentado, son errores que ha cometido este tío.
JA: Claro izquierdo (inaudible)
Fe: yo no se en cual de las empresas Pablo lo tenia dado de alta, ya te digo que la
gestión empresarial yo hace años que ya no la llevo mas de 10 años.
JA: Esa es la tesis que tenemos que mantener (inaudible)Temo que no podemos
hacer nada, tu vete dominando desde fuera toda la estructura empresarial.
Fe: No es que no era verdad, es que eso es una realidad, lo que pasa que tampoco
quiero yo perjudicar a Pablo en todos los sentidos, no?
JA: No le vamos a perjudicar en absoluto, no seria conveniente por que seguro que
Pablo reaccionaria (inaudible) y esa es una situación que no podemos aceptar.
Fe: Claro
JA: (inaudible) pero vamos yo las ideas las tengo mas o menos claras (inaudible) la
competencia ... cuando quede claro que nunca vamos a reconocer que hubo un trato
de favor, o resolución injusta y que siempre que se contrató se hizo al precio de
mercado ..
Fe: El puto pendrive, macho
JA: inaudible, es como el caso malaya, (Inaudible) Vamos a verlo en términos
positivos, la existencia del pendrive lo que vamos a justificar es que no hubo nada
irregular.
Fe: No, yo creo que es un dinero, como ingresa este dinero
JA: inaudible, bueno se ha preguntado por alguna transferencia desde Suiza entonces
aqui se identifica a (inaudible)
Fe: transferencia hacia donde?
JA: Desde fuera hacia Aqui.
Fe: Hacia España, por algún tema de alguna patrimonial o algo?
JA: para alguna ampliación de capital (inaudible) lo tiene identificado de alguna
persona, de igual manera al administrador (inaudible)
Fe: Normalmente allí no admiten ese tipo de comisiones Rogatorias
JA: inaudible
Fe: pero si ya la ha enviado?
JA: (inaudible) luego allí se da su curso
Fe: Claro, habrá que contactar allí quien es el juez allí, que lo lleva
JA: Bueno, pero que no te preocupes que todo está en marcha, todo esta en marcha.
Fe: Tu te has reunido con Ramón Blanco?
JA: Todavía no.
Fe: Muy mal asesorado por él, por Ramón todo esto.
JA: Ya es una de las piezas claves
Fe: Muy mal asesorado por él, fatal, por que no se tenia que haber hecho ninguna de
estas inversiones en España, para que? ya le decía yo, yo soy el administrador, tu no
tienes que ver nada en esto, el administrador soy yo. Y ahora?
JA: Inaudible. Va a querer echar balones fuera, inaudible pero bueno es uno de los
que tenemos previsto (inaudible)
Fe: Y este tema cuanto puede durar, un par de años?
JA: La instrucción, puede ser. Es un tema bastante completo, la investigación ahora
(inaudible)
Fe: En las empresas no hay nada, sinceramente, nada importante, solo el pendrive
JA: y a quien tiene que ir dirigida? A los actos administrativos, se ha hecho en
Boadilla, en Majadahonda.
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Fe: no, eso es correcto, todo se ha hecho correcto, sinceramente.
JA: Los expedientes administrativos están y las adjudicaciones están.
Fe: Todo es correcto, te puedes estar tranquilo,
JA: Si tu me dices esto puedes estar tranquilo tu también.
Fe: No, no si yo estoy tranquilo, lo que pasa que el pendrive es otra serie de cosas
que no tiene que ver con eso.
JA: Te acabo de decir que el cohecho no consiste solo en eso, inaudible, si lo otro.
Fe: Lo otro es correctísimo
JA: (inaudible), si no hay un contrario de hecho no hay un delito de cohecho, la
posibilidad de defensa siempre ha existido inaudible, a partir de aqui no se cierra la
defensa, falta la parte que Inaudible. Desde nuestro punto de vista lo que se tiene que
demostrar es que efectivamente las adjudicaciones (inaudible), El tema del dinero nos
puede llevar a un delito fiscaL... Y entonces tienes bienes.... (Inaudible)
Fe: Tu vas a intentar sacarme de aqui?
JA: No es que lo vaya a intentar, es mi responsabilidad.
Fe: y cuando vas a empezar al tema?
JA: ya, estas son las cosas que estábamos esperando
Fe: y el tema del desbloqueo de las empresas?
JA: Eso es algo que ya está en marcha, Easy Concep parece ser que es la única que
tiene trabajadores?
Fe: No lo se, y TCM, no?
JA: TCM tenia unas nominas, me parece. Easy concep ya se ha presentado un escrito
en el juzgado para el desbloqueo parcial de las cuentas para alquileres, nominas y
proveedores. Se va a hacer cargo el juzgado y Álvaro Pérez ha pedido la
Administración judicial,( inaudible) y el tema de la ropa también, ha llegado hoy.
Fe: y quien me la ha preparado?
JA: hablamos con inaudible, Pepechu también se ha portado.
Fe: Que sabes de mi mujer?
JA: voy a verla la semana que viene, estaba en Sotogrande, me llamo ayer un
abogado para hablar el lunes del tema. Esta dispuesta a ayudar,
Fe: pero se quiere separar o no, bueno no entrar ahora en ello, lo que si seria bueno
es un teléfono para hablar con la niña y decirle que estoy en America, ola llamo y le
digo ....
JA: Vendrán a verte personas del despacho y yo también, yo en la medida que pueda
vendré, estate tranquilo que ahora en mi confluye todo, me llamo hasta el abogado del
P.P, Bueno confianza y calma, hay que afrontar la realidad de lo que tengamos ..
Fe: puto pen drive macho. En lo de mi libertad es él el que la deniega y luego pasa
arriba, quien son?
JA: tampoco debemos precipitarnos .... Que no nos conduce a ningún sitio, hay que
buscar' el momento ideal, igual es antes de un mes
Fe: desde luego el tema patrimonial, Ramón dirá todo lo que tiene amarrado
JA: con Ramón tengo que hablar
Fe. Un asesoramiento terrible
JA: lo que hace falta es que no echen balones fuera
Fe: y le dices que del registro de su despacho se ha sacado mucho, todas las
escrituras de los temas patrimoniales las tiene el.
Fe. Yo pienso que al alcalde de Arganda le harán dimitir, pero es un error
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•
influencias, blanqueo de capitales y otros delitos conexos, y en el marco de la
investigación que desarrolla la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad
Central de Delincuencia Económica y Fiscal sobre las actividades relacionadas con
dichos delitos en las que presuntamente estarían implicados entre otros el llamado
Francisco CORREA SÁNCHEZ en el presente informe se da cuenta de las
conversaciones importantes para la investigación detectadas en las comunicaciones
orales mantenidas por Francisco COTRREA SÁNCHEZ, Pablo CRESPO SABARIS
y Antoine SÁNCHEZ en el Centro penintenciario Madrid-V, así como de otras
cuestiones de interés para la investigación registradas hasta este momento.
Adjunto al presente Informe se remiten: un acta de observación telefónica
donde se da cuenta de la identidad de los funcionarios que llevan a cabo las
operaciones relativas a la observación y transcripción de las conversaciones y un
acta de transcripción de las conversaciones más significativas.
El presente informe ha sido elaborado por el funcionario con número de carné
profesional 81.067.
2. INFORME CONVERSACIONES TELEFÓNICAS DE INTERÉS
Durante el periodo de tiempo objeto del presente informe los internos
Francisco CORREA SÁNCHEZ, Pablo CRESPO SABARIS y Antoine SÁNCHEZ han
permanecido en el Centro Penintenciario Madrid-V.
Las comunicaciones orales registradas comprenden tanto citas en persona en
el sistema de cabinas instalado en el centro como llamadas telefónicas efectuadas.
En relación a las comunicaciones escritas se participa que se encuentra
pendiente su apertura en sede judicial con los requerimientos establecidos en la Ley.
2.1.- DíA 20 DE FEBRERO DE 2009.
En la comunicación entre Pablo CRESPO SABARIS y su mujer María Consuelo
Margarita VAZQUEZ CORTIZO se han recogido las siguientes cuestiones de interés:
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Clasificación como interno FIES: Pablo le comenta que les han reclasificado como
internos FIES, Fichero de Interno de Especial Seguimiento, y todas las
comunicaciones escritas y telefónicas están intervenidas.
Relaciones con broker de la organización: La mujer de Pablo mantenía
comunicaciones con el broker americano Randall Lew CARUSO, a través del teléfono
móvil del novio de su hija Inés.
Caja de Seguridad de Pontevedra: Pablo le dice que son las cuentas del partido entre
1996 y 1999.
Sociedad patrimonial CRESVA SL: Pablo quiere ceder la administración de la
sociedad patrimonial.
2.2.- DíA 22 DE FEBRERO DE 2009.
En la comunicación entre Pablo CRESPO SABARIS y su mujer María Consuelo
Margarita VAZQUEZ CORTIZO se han recogido las siguientes cuestiones de interés:
Precintado del barco: Pablo tiene interés por conocer si es posible acceder al interior
de su barco que se encuentra en Altea, su mujer le dice que Álvaro le llamó para
decirle que está precintádo.
2.3.- DIA 23 DE FEBRERO DE 2009.
En la comunicación entre Antaine SÁNCHEZ y su abogado Ignacio VERGARA
se han recogido las siguientes cuestiones de interés:
Carencia de recursos económicos de Antaine SÁNCHEZ: Éste le pide a su abogado
que hay que solucionar lo del dinero para su mujer en Senegal y su hija. El abogado le
indica que Pablo, Josechu y Paco buscarán una fórmula porque si meten. el dinero en
una cuenta embargada hacen el tonto.
2.4.- DíA 24 DE FEBRERO DE 2009.
En la comunicación entre Pablo CRESPO SABARIS y su abogado José Antonio
LÓPEZ RUBAL se han recogido las siguientes cuestiones de interés:
Control de las declaraciones de los imputados, desde el despacho de Manuel
DELGADO soLfs y José Antonio LÓPEZ RUBAL se habla con todos los abogados de
los imputados para controlar las versiones a dar en las declaraciones en sede judicial.
Hay una persona díscola con la organización y les sigue dando largas.
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•
iI
•
Pablo le dice a José Antonio que hable con NOMBELA y le transmita que le van a
seguir ayudando, para que tenga confianza. José Antonio también se lo ha transmitido
a Fernando TORRES y a Andrés.
José Antonio le dice que están coordinando con los abogados, todos menos los de
IZQUIERDO, incluido ULlBARRI defendido por Ignacio PELÁEZ exfiscal de la
Audiencia Nacional.
Pablo le ordena a José Antonio que le diga a Andrés que vaya a ver a IZQUIERDO a
su casa y que lo lleve a verle, que le diga a Andrés que son instrucciones de Paco.
Participación de José Ramón BLANCO BAUN:
• No bloqueo de la sociedad de los locales de Boadilla del Monte. José Antonio
está contento porque los fondos de esta sociedad no están bloqueados.
Ramón no estaba seguro sobre el dinero que podría haber. José Antonio salvo
que ellos opinen otra cosa va a disponer del mismo para atender a las familias
poco a poco para evitar el riesgo de que se bloquee también. Pablo le pide que
lo administre él.
• Administración de las sociedades. José Antonio le explica que Ramón ha
defendido que ha cesado como administrador y que lo ha dejado todo, no
quiere reaparecer de nuevo porque está imputado. Pablo comenta que lo único
que tiene que hacer es de enlace yeso no le compromete. Él quiere colaborar
pero está retraído.
• Actúa como intermediario para hablar con el socio en Colombia de Francisco
CORREA. José Antonio le dice que va a hablar con Miguel HERNÁNDEZ.
Ejecución de fondos en el exterior (Suiza). Pablo ordena a José Antonio la ejecución,
éste le dice que hay que hacerlo con calma porque una cosa desproporcionada salta
las alarmas de aur. José Antonio dice que si mandan una comisión alU plantearán un
pleito.
Envío de dinero a la familia de Antaine en Senegal. Pablo da instrucciones a José
Antonio para que envre dinero porque él hombre se desmorona.
Relaciones con los Tribunales (Tribunal Supremorrribunal Superior de Justicia). Han
elegido a los abogados en función de sus contactos dentro de los órganos judiciales
como al despacho Rodríguez Mourullo, Gilbernar o Choclán. De momento han
buscado personas con relaciones en la Audiencia Nacional. Les han explicado la
situación, no hay ningún problema, que al final todo el mundo cobrará por su trabajo,
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•
•
tienen que entender esta situación. Estos dos cobran 200.000, ahora no le vamos a
pagar eso, lo saben que no se puede. José Antonio reconoce que si la causa va al
Tribunal Superior de Justicia hay un magistrado que les ayuda. Han buscado a un
abogado llamado Gonzalo porque se mueve bien en la Audiencia.
Caja de seguridad de Pontevedra. Pablo dice que tenra toda la información económica
de toda su gestión como secretario de organización del PP de Galicia durante 4 años.
Eran gastos del partido, y una relación de ingresos y gastos, sin especificar quién
ingresaba. Esto va a traer cola cuando se levante el secreto del sumario. Dice que no
es un problema jurrdico grave, salvo lo del ejercicio del año 1999. José Antonio le
señala que si es un problema de financiación irregular puede conducir a un delito
electoral.
Residencia en Panamá. El viaje de Manuel DELGADO y Pablo CRESPO a Panamá
era por el asunto de PASADENA VIAJES, y pretenden presentar una querella contra
los que engañaron a Paco para defenderse.
2.5.- DIA 25 DE FEBRERO DE 2009.
En la comunicación entre Pablo CRESPO SABARIS, su abogado José Antonio
LÓPEZ RUBAL y otro letrado Ignacio PÉLAEZ se han recogido las siguientes
cuestiones de interés:
Relaciones entre abogados y una de las fiscales del procedimiento. Ignacio PÉLAEZ
explica a Pablo que Choclán es un exmagistrado de la Audiencia Nacional, que
conoce porque él fue fiscal en ese órgano también. Ignacio PÉLAEZ comenta que él
conoce a Concepción SABADELL, fue compañera de él. Cuando se levante el secreto
va a intentar hablar con ella para que le diga un poco a ver qué planes tiene.
2.6.- DIA 26 DE FEBRERO DE 2009.
En la comunicación entre Pablo CRESPO SABARIS y su abogado José Antonio
LÓPEZ RUBAL se han recogido las siguientes cuestiones de interés:
Pablo CRESPO comenta con José Antonio que las noticias de prensa alteran todo, y
éste a su vez le señala que Manuel DELGADO y él mismo informan al Choclán,
abogado de Paco, del tema.
2.7.- DIA 27 DE FEBRERO DE 2009.
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•
Antoine le comenta que espera salir cuando se levante el secreto porque él no ha
gestionado nada.
Cambio de abogados. Antoine le cuenta que el bufete de abogados que les atiende es
el de Manuel DELGADO, pero que como ellos están imputados les han puesto a otros
abogados para que se ocupen de ellos.
En la comunicación entre Antoine SÁNCHEZ y su abogado Ignacio VERGARA
se han recogido las siguientes cuestiones de interés:
Envío de dinero a la familia de Antoine. Antoine pregunta a su abogado si han
mandado el dinero a su madre, y éste le dice que aún no lo han hecho ni tampoco les
ha llamado por teléfono comentando Antoine que le estaba fallando.
En la comunicación entre Pablo CRESPO SABARIS y su abogado José Antonio
LÓPEZ RUBAL se han recogido las siguientes cuestiones de interés:
Envío de dinero a la familia de Antoine. Pablo le pregunta por el envío del dinero a la
madre y a la compañera de Antoine porque está muy preocupado. José Antonio se lo
pregunta a Ignacio VERGARA y éste le dice que ya hablado con la madre y que se lo
va a enviar a la hija y a la compañera.
2.9.- DíA 03 DE MARZO DE 2009.
En la comunicación entre Pablo CRESPO SABARIS y su mujer María Consuelo
Margarita V AZQUEZ CORTIZO se han recogido las siguientes cuestiones de interés:
Envío de dinero a la familia de Antoine SÁNCHEZ. Margarita recibe la llamada de la
compañera de Antoine para ver si se ha hecho el giro, Pablo le contesta que José
Antonio ya lo sabe.
En la comunicación entre Antoine SÁNCHEZ y su abogado Juan Ignacio
VERGARA PÉREZ se han recogido las siguientes cuestiones de interés:
Envío de dinero a la familia de Antoine. Ignacio VERGARA le indica a Antoine que ya
habló con su madre y que su mujer le ha mandado un mensaje, y que les va a mandar
el dinero a través de Westem Union.
2.10.- DíA 04 DE MARZO DE 2009.
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•
refiriéndose a la contabilidad B de serrano. Comenta que parece que estaba bastante
despistado porque le habían metido mucho miedo, pero que nunca ha tenido relación
directa sino que la ha tenido o con Francisco CORREA o con él, José Luís anotaba
pero no va a existir una conexión directa entre esa persona.
Concertación en la declaración de José Luís ULlBARRI CORMEZANA. El abogado le
cuenta que la declaración ha ido en el sentido que habían hablado para que estén
coordinados, si bien Ramón BLANCO no estaba muy de acuerdo porque tiene miedo.
Pablo dice que lo sabe pero que conoce a las personas y no cree que haya problemas,
refiriéndose a las personas que participaron en la operación de venta de la finca d.el
Escorial.
Compra de trajes para Camps. Pablo cree es imposible que haya alguna factura con el
nombre de Camps. Cree que ésta persona se ha hecho los trajes aur y que los habrá
pagado de su bolsillo, que otra cosa es que aparecieran listados porque eran clientes
que los llevaba Álvaro e igual aparece él mismo. El abogado le comenta que José
Antonio LÓPEZ le dijo que en MILANO y FOR EVER había una cuenta donde se iban
encargando cosas y se pagaban pero no se especificaba nada. Pablo dice que puede
que existiera a nivel interno pero que eso no lo sabe, que había gente que se hacía
trajes allí que eran clientes de Álvaro que iban por allí y le pagaban en efectivo. Que
en MILANO no hay nada y en el otro sitio puede que haya una cuenta general, y que
hay cosas que se han facturado después con otros conceptos. Que las facturas
incorporaban distintos pedidas e iban con cargo a la sociedad para computarlo como
gasto deducible, que puede que haya conceptos falsos, pero que era por el tema de
deducción en el Impuesto de Sociedades pero que cada uno pagaba lo suyo
Financiación del PP. Pablo dice que ellos nunca han dado nada y que han trabajado
muchísimo para el PP. En relación a la documentación intervenida en la caja de
seguridad de Pontevedra dice que corresponden a la gestión durante el periodo que
estuvo como secretario de organización del PP de Galicia.
En la comunicación entre Francisco CORREA SÁNCHEZ y su abogado Gonzalo
RODRIGUEZ MOURULLO, PABLO RODRIGUEZ-MOURULLO OTERO e Ignacio
PELAEZ MARQUES José Antonio LÓPEZ RUBAL se han recogido las siguientes
cuestiones de interés:
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•
•
Pagos de la empresa SEGAR. El abogado le comenta que ya ha declarado y que
mantuvo lo que habían hablado respecto a la operación de El Escorial. Le comenta
que le preguntó por unos pagos de su empresa a construcciones Busquest por la
construcción de la casa de Ibiza y a otras empresas por la casa de Sotogrande.
Francisco CORREA dice que no sabe que es eso.
Compra de trajes para Camps. Francisco dice que es un tema de la oficina de
Valencia, que siguen diciendo que era de él pero él no tiene nada que ver, que eso es
Pablo y Álvaro. Dicen que él es la cabeza pero es un tema de Alvarito, no sabe si tiene
un pequeño porcentaje de eso y que Pablo lo debe saber. Es un tema que lleva
directamente Álvaro y Pablo le asesoraba. Que no tiene ni idea de eso.
Desvinculación de la dirección de la estructurá empresarial. Que en lo relativo a
Alberto LÓPEZ VIEJO e EASY CONCEPT lo ha llevado Isabel JORDÁN con Pablo,
que él hace años que no va por la oficina, que no tiene ni idea ni de donde está la
oficina. Que él creó en el año 1995 esa historia y luego se quitó del medio, que lleva 8
años sin ir por la oficina desde que Pablo se puso al frente, y que no hay ninguna
trama.
Ginés LÓPEZ. Francisco dice que le preocupa porque parece que se le ha hecho
entrega de una cantidad que no es correcta. El abogado le comenta que tendrán
tiempo de preparar la defensa.
Datos encontrados en la memoria externa (pendrive). Francisco CORREA dice que sin
ese pendrive todo esto no hubiera ocurrido. El abogado le señala que tienen que
asociar cada pago a un cargo público a una decisión administrativa.
Francisco le dice que en un momento determinado se puede decir que ese pendrive es
un montaje que ha hecho IZQUIERDO con Pepe PEÑAS, en el mismo tienen que
aparecer los pagos a Pepe PEÑAS cuando era concejal de Majadahonda, él cobraba
todos los meses y le pagaban ellos.
Que hay un motón de cosas que él no se acuerda que se las haya encomendado, y
que son errores cometidos por IZQUIERDO.
Desvinculación de la gestión del conglomerado empresarial. Francisco le comenta que
no la lleva desde hace 10 años y que no quiere perjudicar a Pablo en todos los
sentidos. El abogado le contesta que no sería conveniente porque seguro que Pablo
reaccionaría y es una situación que no pueden aceptar
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•
Posición de Juan PÉREZ MORA. Francisco se queja de esta persona que les dijo que
era juez. El abogado le dice que eso les ha llevado a cometer errores muy grandes.
Evolución de la investigación. El abogado le comenta que no se desanime que esto es
una carrera de fondo que empieza por un informe policial, y que hay que tratar de
coordinar al máximo, que estos asuntos son siempre iguales como Malaya, Estepota.
Posición de Ramón BLANCO. Francisco CORREA se queja por el mal asesoramiento
de Ramón BLANCO, porque no se tenía que haber hecho ninguna de estas
inversiones en España, ya le decía él que para qué y que él era el administrador y él
no tenía nada que ver en esto. El abogado le indica que es una de las piezas claves, y
que va a querer echar balones fuera. Francisco pregunta si del registro de su
despacho se ha sacado mucho porque él tiene las escrituras de los temas
patrimoniales.
Adjudicaciones administrativas. Francisco CORREA le comenta que las
adjudicaciones están correctas que en las empresas no hay nada que sólo en el
pendrive
Papel de José Antonio LÓPEZ. El abogado le comenta que éste se ha portado,
refiriéndose a la información que sobre la organización les ha facilitado éste.
Vinculaciones con personas del Tribunal Superior de Justicia. El abogado le comenta
quién va· a ser probablemente el instructor, y le dice que ahora no le puede contar
más.
6. CONCLUSIONES
Uno.- La mujer de Pablo actúa como intermediaria con personas de la
organización para recibir o transmitir mensajes a/de su marido, así contacta con el
broker americano Randall LEW CARUSO, Álvaro PÉREZ ALONSO Y la compañera
de Antoine.
Dos.-La organización sustenta económicamente a la familia de Antoine
SÁNCHEZ, mediante la aportación de fondos que son transferidos desde el
despacho de Manuel utilizando una gestora de transferencias (Westem Union).
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Tres.-Papel de los abogados Manuel DELGADO salís y José Antonio
lÓPEZ RUBAl:
• llevan de forma directa el control de las declaraciones de los imputados en
sede judicial. la organización transmite a través de José Antonio y de
Manuel DELGADO la idea que les va a seguir ayudando para evitar
disensiones entre las personas. En el caso de Felisa Isabel JORDÁN
GONCET le han transmitido siguiendo instrucciones de Pablo, que tiene que
colaborar y que la situación por la que ésta salió de las empresas carece de
importancia.
• Han contactado con abogados que poseen vinculaciones con personas que
ocupan puestos en los órganos judiciales de la Audiencia Nacional para
tratar de obtener ventaja en el desarrollo del procedimiento.
• Van a tratar de controlar las comisiones rogatorias mediante la búsqueda de
despachos que plateen pleitos para impedir la ejecución de las mismas.
• Manuel DELGADO ocupa la posición de coordinador del equipo de
abogados de los imputados para evitar disensiones entre los mismos.
• José Antonio lÓPEZ RUBAl controla las declaraciones de los imputados
para que no haya fugas; se relaciona con José Ramón BLANCO BALfN para
coordinar las actuaciones con las empresas patrimoniales de CORREA y al
propio Ramón BLANCO; se ocupa de obtener el dinero de las empresas
administradas por Ramón BLANCO para el sustento de las familias DE
Francisco CORREA y de pablo CRESPO; recibe instrucciones de Pablo
CRESPO para que ejecute los fondos que tiene la organización en Suiza;
plantea la estrategia de interponer un querella contra las personas que les
iban a obtener la residencia de Francisco CORREA en Panamá; recibe
instrucciones de Pablo CRESPO en relación a la administración de su
sociedad patrimonial CRESVA Sl, y transmite instrucciones de Pablo
CRESPO a personas imputadas.
• Sustentan económicamente por orden de Pablo CRESPO a la familia de
Antoine SÁNCHEZ, mediante la aportación de fondos que son transferidos
desde el despacho de Manuel utilizando una gestora de transferencias
(Westem Union).
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CUERPO NACIONAL DE

Cuatro.-José Ramón BLANCO BALíN sigue desempeñando un papel activo
para la organización y a tal efecto los fondos de dos sociedades de las que es
administrador, RÚSTICAS MBS SL y ARTAS CONSUL TORrA SL, van a ser
utilizados por la organización para el pago de las necesidades de las familias de
Francisco CORREA y Pablo CRESPO. Asimismo va a actuar llevando la
administración de las sociedades patrimoniales de Francisco CORREA sin figurara
en ellas.
Cinco.-Posición de Antoine dentro de la organización. Él mismo reconoce que
no pinta nada en la organización y que ni es gestor ni administrador de ninguna
sociedad.
Seis.-Vinculación de Pablo CRESPO al grupo de empresas de Francisco
CORREA SÁNCHEZ. Pablo se hace cargo de la gestión de las empresas en octubre
de 2002.
Siete.-Desvinculación de Francisco CORREA SÁNCHEZ de la gestión
empresarial de su conglomerado empresarial. Francisco dice que no tiene nada que
ver con la empresa de Valencia, eso es de Álvaro PÉREZ y de Pablo CRESPO. Él
creó la estructura en 1995 y luego se quitó de en medio, y lleva sin ir por las oficinas
desde que Pablo CRESPO se puso al frente.
Ocho.- Posición de José Luís IZQUIERDO LÓPEZ, era la persona que
realizaba las anotaciones de la contabilidad B y el que manejaba la caja B de
Serrano.
MINISTERIO
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11
•
DIRECCIÓN GENERAL
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CUERPO NACIONAL DE POLICIA

ADMINISTRACION
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005
MADRID
DE JUSTICIA GARCIA GUTIERREZ SIN
Teléfono: 913973317
Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 2008 0003943
01000
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 V
PIEZA SEPARADA INTERVENCION COMUNICACIONES
Procurador/a:
Abogado:
Representado:
PROVIDENCIA TRASLADO INFORME 25917 UDEF y COPIA DEL MISMO
NOTIFICACIÓN.-
Teniendo a mi presencia al MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCION
le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia
literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba
referenciado en fecha dieciséis de Marzo de dos mil nueveha
ciéndole saber que contra la presente resolución cabe
interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS
ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma.

ADMIN1STRACION
DE: JUSTICIA
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N 5
AUDIENCIA NACIONAL
Diligencias Previas 275/08
DILIGENCIA DE APERTURA DE LA CORRESPONDENCIA
En Madrid a 17 de febrero de 2009
Conforme a lo acordado en el procedimiento de referencia se procede
por ssa , ante mi el Secretario Judicial a realizar la apertura de
correspondencia intervenida a Francisco Correa Sanchez ,
Estando presentes en este acto, el Sr Francisco Correa y su Letrado Sr
Choclan Montalbo
Numero de colegiado 76743, se da inicio a la diligencia,
Por ssa se pocede a la apertura de la correspondencia remitida e
intervenida : .
Enviada a Francisco Correa
,-El 2/3/09
por Jesús Segoviano Lozano, ssa realiza la apertura dela
correspondencia y visto su contenido acuerda su devolucion , por ser de
carácter personal
por David Pastor Rosales, realizada la apertura de la correspondencia
por ssa y leida para si la misma, acuerda su devolucion al interesado
por ser de carácter exclusivamente personal
,- el dia 11/3/09
enviado por Maria del carmen Rodríguez Quijano , realizada la apertura
de la correspondencia por ssa y leida para si , acuerda la devolucion al
interesado por ser de carácter personal
,- el dia 23/02/09
enviado por Mario PUime Hender, aperturaza la correspondencia y
leida para si , por ssa se acuerda la devolucion al interesado por ser de
carácter estrictamente personal

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005
MADRID
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA GARCIA GUTIERREZ SiN
•
•
Teléfono: 913973317
Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 2008 0003943
GUBll
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 V
PIEZA SEPARADA INTERVENCION DE LAS COMUNICACIONES
AUTO
En MADRID, a veinte de marzo de dos mil nueve .
HECHOS
PRIMERO.- La presente Pieza Separada se ha incoado en virtud de auto de fecha 19 de
febrero de 2009, habiéndose dictado auto del mismo día por el que se acordaba la
intervención hasta el día 20 de marzo de 2009 de las comunicaciones orales y escritas de los
imputados Francisco CORREA SANCHEZ, Pablo CRESPO SABARIS y Antoine
SANCHEZ, quienes se encuentran en situación de prisión provisional en el Centro
Penitenciario de Soto del Real.
Por la Fuerza Actuante se ha presentado oficio con nO 25917/09 aportando la transcripción de
las conversaciones telefónicas intervenidas de interés y solicitando la PRORROGA de dicha
intervención de las comunicaciones de los imputados indicados, habiéndose dado traslado al
Ministerio Fiscal de dicho oficio a fin de que informara sobre la prórroga interesada.
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Los hechos que motivaron la medida de prisión decretada por auto de
este Juzgado de fecha )2.02.09 contra Francisco CORREA SÁNCHEZ, Pablo CRESPO
SABARIS y Antoine SANCHEZ, podrían ser constitutivos respectivamente, en cuanto a los
dos primeros de un delito de blanqueo de capitales del arto 301 en relación con el 305 del C.
Penal; un delito de defraudación fiscal del arto 305 del C. Penal; varios delitos de falsedad de
los arts. 392 en relación con el arto 390 del C. Penal; múltiples delitos de cohecho del arto 423
en relación con el arto 420 del C. Penal; un delito de asociación ilícita del arto 315.1 del C.
Penal; y de diversos delitos de tráfico de influencias del arto 429 del Código Penal; y respecto
del tercero un delito de blanqueo de dinero del arto 301 del C. Penal y de varios delitos de
falsedad de los arts. 392 en relación con el arto 390 del Código Penal.
SEGUNDO.- A la vista de la complejidad de la investigación que debe seguir
desarrollándose en tomo a los tres mencionados en el hecho de esta resolución que se
encuentran en situación de prisión provisional a disposición de este Juzgado y con el objeto de
poder determinar con exactitud todos los extremos de sus ilícitas actividades, y especialmente
determinar el grado de imputación que pudieran tener otras personas dentro del grupo
organizado investigado, deviene necesario ordenar la intervención de las comunicaciones
orales y escritas de los tres internos antedichos.

.............. ------------------------
ADMINlSTRACION
DE JUSTICIA
•
5.- Requerir a la Unidad actuante a que ponga en inmediato conocimiento del Juzgado
la comisión de un delito distinto de aquel para el que en un principio se concede la
observación, caso de que en la ejecución de la observación de las comunicaciones que
se acuerdan en la presente resolución se tuviera conocimiento de ello.
6.- Requerir a la Unidad actuante a que, en caso de solicitarse la petición de prorroga,
ésta se efectúe antes de 10 días del vencimiento de la observación.
7.- Librar oficio a la Unidad encargada de la investigación y al Sr. Director General de
Instituciones Penitenciarias para la efectividad de 10 acordado."
y para que sirva de mandamiento en forma, y se cumpla 10 acordado, expido el
presente en Madrid a 20 de marzo de 2009.
EL MAGISTRADO JUEZ
MINISTERIO DEL INTERIOR. DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y LA
GUARDIA CIVIL. COMISARIA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL. UDEF
CENTRAL.
5

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA
observación, caso de que en la ejecución de la observación de las comunicaciones que
se acuerdan en la presente resolución se tuviera conocimiento de ello.
6.- Requerir a la Unidad actuante a que, en caso de solicitarse la petición de prorroga,
ésta se efectúe antes de 10 días del vencimiento de la observación.
7.- Librar oficio a la Unidad encargada de la investigación y al Sr. Director General de
Instituciones Penitenciarias para la efectividad de lo acordado."
y para que sirva de mandamiento en forma a los funcionarios dependientes de esa
Dirección General, se cumpla lo acordado y se faciliten los soportes físicos de las
grabaciones, así como toda la información necesaria a los funcionarios dependientes de la
Comisaría General de Policía Judicial, expido el presente en Madrid a 20 de marzo de 2009.
EL MAGISTRADO JUEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS.
7

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA
•
•
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N°
MADRID
GARCIA GUTIERREZ SiN
Teléfono: 913973317
Fax: 913194731
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DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 12008 V
PIEZA SEPARADA DE INTERVENCION DE LAS COMUNICACIONES
PROVIDENCIA DE EL MAGISTRADO-JUEZ
D. BALTASAR GARZON REAL
En MADRID, a veintitrés de marzo de dos mil nueve.
Lo
RI
Dada cuenta; el anterior informe del Ministerio Fiscal,
únase a la eza de su razón y se tienen por efectuadas las
manifesta 'on s contenidas en el mismo.
o interesado, líbrese mandamiento al Organo
de Prevención del Blanqueo de Capitales del
ral del Notariado para que remita copia de
crituras en las que in Pablo Crespo
aría Consuelo Margarita
DILIGENCIA.- Seguidamente se cu ple lo acordado. Doy fe.-

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MADRID
ADMTNISTRACION
DE JUSTICIA GARCIA GUTIERREZ SIN
•
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78650
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 V
D. BALTASAR GARZON REAL, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central
de Instrucción nO 005 de MADRID.
Al Sr. /Sra. Encargado del ORGANO CENTRALIZADO DE PREVENCION
DEL BLANQUEO DE CAPITALES DEL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO,
atentamente saluda y participa:
Que en este Juzgado Central se siguen las ictuaciones de
referencia, por un presunto delito de BLANQUEO DE CAPITALES Y
OTROS, imputado a PABLO CRESPO SABARIS, entre otros, en las
que por resolución del día de la fecha, y conforme a lo
interesado por el Ministerio Fiscal se ha dispuesto librarle
el presente a fin de que tenga a bien remitir a este Juzgado
copia de todas las Escrituras Públicas en las que intervenga
el imputado PABLO CRESPO SABARIS y/o MARIA CONSUELO MARGARITA
VAZQUEZ.
y para que tenga lugar lo acordado expido a V.S. el presente.
En MADRID, a 23 de Marzo de 2009 .
EL/LA MAGISTRADO-JUEZ
EL/LA SECRETARIO

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO CINCO
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID
Procedimiento: DPA-275/08 V
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA Delito: BLANQUEO DE CAPITALES, FALSIFICACION EN
DOCUMENTO OFICIAL, REVELACION DE SECRETOS, COHECHO Y
OTROS
• ACTA
DE COMPARECENCIA DE LOS ARTS 630 y CONCORDANTE S
DE LA LEC PARA ADMINISTRACION JUDICIAL
En Madrid, a 27 de marzo de 2009
Ante el MAGISTRADO-JUEZ de Instrucción y de mí, el
Secretario Judicial, comparece PABLO CRESPO SABARIS y su Letrado SR.
PABLO RODRIGUEZ MURULLO, y en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 584 a 588 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y lo acordado en el
auto de intervención de comunicaciones orales y escritas del interno PABLO
CRESPO SABARIS (que consta en la pieza separada de la causa arriba referida );
se procede a la practica de la diligencia de apertura de la correspondencia.
Entregados a ssa los sobres intervenidos, por este se procede a informar a
interesado del remitente y destinatario de las cartas, ya su apertura con el resultado
siguiente:
Dos sobres recogidos en fecha 13.03.09. Cartas recibidas de Inés Crespo
Vázquez, indicando el compareciente que es su hija. Abierta la
correspondencia y leída por ssa se considera de carácter personal y se
acuerda su devolución.
Sobre recogido en fecha 13.03.09. Carta recibida de Gabriel Rodríguez
Fernández, indicando el compareciente que es una empleada de la empresa
SERVIMADRID INTEGRAL, aunque no lo recuerda con seguridad en este
1

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO CINCO
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID
Procedimiento: DPA-275/08 V
Delito: BLANQUEO DE CAPITALES, FALSIFICACION EN
ADMINISTRACION DOCUMENTO OFICIAL, REVELACION DE SECRETOS, COHECHO Y
DE JUSTICIA OTROS
•
DILIGENCIA
En Madrid, a 27 de marzo de 2009.
La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer
constar que, por error, en la anterior diligencia
figura en el encabezado "ACTA DE COMPARECENCIA DE LOS
ARTS 630 y CONCORDANTES DE LA LEC PARA ADMINISTRACION
JUDICIAL", cuando en realidad debería figurar "DILIGENCIA
DE APERTURA DE CORRESPONDEN Y para que conste
expido la presente. Doy fe.-
1

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MADRID
ADMINISTRACION
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•
•
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Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 2008 0003943
01000
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 V
PIEZA SEPARADA INTERVENCION COMUNICACIONES
Procurador/a:
Abogado:
Representado:
AUTO PRORROGA INTERVENCION COMUNICACIONES
NOTIFICACIÓN.-
Teniendo a mi presencia al MINISTERIO FISCAL le notifico
mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la
resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en
fecha veinte de Marzo de dos mil nuevehaciéndole saber que
contra la presente resolución cabe interponerse recurso de
REFORMA en el plazo de TRES OlAS ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma .

FISCALlA ESPECIAL CONTRA LA
CORRUPCiÓN Y LA CIiIMNAttDm' . ". !.'
ORGANIZAbA .úUD;[¡.;·' I,!' r",
':
J
2 7 MAR. 2009
Juzgado Central de Instrucción nO 5 .
Diligencias Previas 275/08
AL JUZGADO
• El Fiscal, notificado del Auto de 20 de marzo de 2009 en el que se
acuerda la prórroga de la intervención de las comunicaciones de los imputados
en situación de prisión provisional, DICE:
•
En fecha 20 de marzo de 2009 se emitió informe en el que se
interesaba el desglose de determinadas conversaciones con el fin de
salvaguardar el derecho de defensa de los imputados. El Fiscal reitera lo
solicitado e interesa, con la misma finalidad, que, en lo sucesivo, se excluyan
de la causa todas aquellas comunicaciones que se refieran exclusivamente al
ejercicio del derecho de defensa de aquéllos.
Madrid, 25 de marzo de 200
Los Fiscales
----------------------------------------------------------------------
PASEO DE LA CASTELLANA, 147 -53 Y 6 3 PLANTA - 28046 MADRID-ESPAÑA
TFNO.:91 571 2523
FAX.: 915711772 - 915795393
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DE JUSTICIA
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AUDIENCIA NACIONAL
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DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008
PIEZA SEPARADA DE INTERVENCION COMUNICACIONES
A U T O
En MADRID, a veintisiete de Marzo de dos mil nueve.
HECHOS
PRIMERO.- Que en este Juzgado se siguen DILIGENCIAS
PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008, por delito de BLANQUEO
DE DINERO, DEFRAUDACION FISCAL y OTROS.
SEGUNDO. - Que el pasado día
acordó, por medio de auto,
comunicaciones orales y escritas
Francisco CORREA SANCHEZ, Pablo
SANCHEZ en el Centro Penitenciario
19 de febrero de 2009 se
la intervención de las
que mantengan los internos
CRESPO SABARIS y Antoine
en el que se encuentran.
TERCERO.- Por escrito del Ministerio Fiscal' de fecha 20 de
marzo de 2009 se interesó la exclusión de esta pieza de las
conversaciones mantenidas entre los indicados y sus Letrados y
que se refieren en exclusiva a estrategias de defensa, con
indicación de cuales eran las mismas, cuya transcripción fue
aportada por la UDEF por oficio 25917/09. .
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
UNICO No obstante lo señalado en el Razonamiento
Jurídico Segundo de la precitada resolución y según lo
interesado por el Ministerio Fiscal, así como conforme con lo
que se acordó en el punto 2 o de la parte disposi ti va de la
misma resolución es procedente excluir de esta pieza de las
conversaciones mantenidas entre los indicados y sus Letrados y
que se refieren en exclusiva a estrategias de defensa.
Por lo expuesto y vistos los artículos citados y demás de
pertinente y general aplicación.
DISPONGO
EXCLUIR de esta pieza las transcripciones de las
conversaciones mantenidas entre los imputados Francisco CORREA

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Fax: 913194731
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01000
005 (/:J.-(
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008
PIEZA SEPARADA DE INTERVENCION DE LAS COMUNICACIONES
NOTIFICACIÓN.-
Teniendo a mi presencia al MINISTERIO FISCAL le notifico
mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la
resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en
fecha veintisiete de Marzo de dos mil nuevehaciéndole saber
que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de
REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma.