Carta Legitimación de Capitales Persona Jurídica - Banco Provincial

CARTA DE PREVENCIÓN DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y REMISIÓN DE FONDOS
(PERSONAS JURÍDICAS)
SEÑORES: FECHA: __________
BANCO PROVINCIAL
CIUDAD.
Por medio dela presente autorizamos al Banco Provincial a retirar del B.C.V. la cantidad de USD. ___________, o, el monto en Dólares Americanos
(USD) aprobados por CADIVI, según solicitud de adquisición de divisas nro. _________________, y debitar de la cuenta Nro.
_____________________ perteneciente a ____________________________________________, su contravalor en bolívares fuertes, calculados a
la tasa de cambio oficial vigente para la fecha de retiro de las divisas del B.C.V., a fin de que procedan a efectuar el(los) pago(s) según las siguientes
instrucciones:
Monto: _________________________________________
Beneficiario: _____________________________________
Moneda: ________________________________________
CHEQUES EN MONEDA EXTRANJERA ( )
Monto: _________________________________________
Beneficiario: _____________________________________
Moneda: ________________________________________
TRANSFERENCIAS ENVIADAS ( )
Moneda: ___________________________________________ ______ Importe en Moneda: __________________________________
Banco del Beneficiario: _____________________________________ código Swift: _________________________________________
Dirección del Banco Beneficiario: _________________________________________________________________________________
Nro. de Cuenta del Beneficiario: _________________________ ______ Beneficiario: _________________________________________
Banco intermediario: ___________________________________________________________________________________________
Nro. Cuenta Intermediario: _________________________________ ABA (cuando corresponda a USA)__________________________
Así mismo, declaramos que dichos fondos debitados de la cuenta arriba indicada provienen y se utilizan en operaciones licitas con estricto apego a
las legislaciones del país donde se remiten.
__201 Deuda Externa Privada
CONCEPTO DE PAGO
Marque con una (X) el código de liquidación de divisas indicado por CADIVI
__237 Importación ALADI
__208 Inversiones Internacionales
__239 Importación ALADI
__209 Inversiones Internacionales
__248 Remesas a líneas aéreas
__225 Importación con un Embarque
__250 Reaseguros, Retrocesiones y Administración de Siniestros de
__226 Importación con Múltiples Embarques
Salud en el Exterior
__227 Importación con un Embarque
__268 Remesas a líneas aéreas
__228 Importación de Servicios y Bienes Intangibles o Inmateriales en __271 Deuda Externa Privada
Materia de Telecomunicaciones
__276 Contratos de Arrendamiento y Servicios, uso y Explotación de
__230 Servicios Técnicos de Inspección o Verificación
Patentes, Marcas, Licencias y Franquicias, e Importación de Bienes
__235 Servicios y Contratos para la Operación de las Aerolíneas Inmateriales
Nacionales
__270 Reaseguros, Retrocesiones y Administración de Siniestros de
__236 Contratos de Arrendamiento y Servicios, uso y Explotación de Salud en el Exterior
Patentes, Marcas, Licencias y Franquicias, e Importación de Bienes
Inmateriales
__282 Nueva Deuda Externa
CÓDIGO SECTOR CÓDIGO SECTOR
___ 01
___ 11
___ 13
___15
___ 24
___ 32
___ 34
___ 40
Agrícola
Petróleo y Gas
Minería
Industria Manufacturera
Industria Química
Telecomunicaciones
Automotor
Electricidad y Agua
FIRMA(S) AUTORIZADA(S) DEL (LOS) SOLICITANTE(S)
___ 45
___ 51
___ 55
___ 60
___ 65
___ 96
___ 99
Construcción y Comercio
Comercio
Turismo
Transporte
Financiero y Seguro
Foráneo
Otros
__________________________________________ __________________________________________
C.I. C.I.

DESCRIPCION DE CONCEPTOS - VENTAS (EGRESOS)
OBJETIVO: Identificar el destino (uso) de las divisas vendidas por el oeprador cambiario que reporta la transacción.
201 / 271 Deuda Externa Privada: Venta de divisas a personas naturales o jurídicas domiciliadas en la República Bolivariana de
Venezuela, las cuales serán destinadas al pago de cuotas de amortización de capital o de intereses por una obligación comercial o
financiera contraída con una persona no domiciliada en el territorio nacional al 22 de enero de 2003.
208 / 209 Inversiones Internacionales: Venta de divisas a empresas debidamente constituidas o domiciliadas en el país, destinadas a
pagos derivados de: (a) repatriación de capitales iniciales de la inversión internacional, (b) sumas necesarias para el mantenimiento,
ampliación, desarrollo y finalización de la inversión internacional, (c) remisión de utilidades, rentas, intereses y dividendos de la
inversión internacional, (d) indemnizaciones a inversionistas internacionales por la expropiación en casos de utilidad pública y social,
de conformidad con la ley que rige la materia, (e) producto de la venta o liquidación total o parcial de una inversión internacional, (f)
pagos resultantes de la solución de controversias, (g) pagos por concepto de regalías, uso y explotación de marcas, patentes,
licencias y franquicias, así como los pagos de contratos de importación de tecnología y asistencia técnica siempre que éstos últimos
se vinculen a una empresa receptora de inversiones internacionales y no estén regulados en otras Providencias dictadas por CADIVI,
y (h) reducciones de capital en cualquiera de sus modalidades.
225 / 227 Importación con un Embarque: Venta de divisas a personas naturales o jurídicas residentes en el país, destinadas a la
compra de bienes, equipos y tecnología en el exterior, incluyendo el flete, seguro de mercancías asociadas, comisiones y el pago de
servicios (incluye servicios tecnológicos) prestados por no residentes.
226 Importación con Múltiples Embarques: Venta de divisas a personas naturales o jurídicas residentes en el país, destinadas a la
compra de bienes, equipos y tecnología en el exterior, incluyendo el flete, seguro de mercancías asociadas, comisiones y el pago de
servicios (incluye servicios tecnológicos) prestados por no residentes.
228 Importación de Servicios y Bienes Intangibles o Inmateriales en Materia de Telecomunicaciones: Venta de divisas a personas
jurídicas residentes en el país, destinadas al pago de importaciones de servicios de conexión, arrendamiento de redes, instalación,
reparación y mantenimiento de maquinarias, equipos y software importados; así como la importación de bienes intangibles o
inmateriales, necesarios para la prestación de servicios de telecomunicaciones.
230 Servicios Técnicos de Inspección o Verificación: Venta de divisas a empresas extranjeras que prestan el servicio técnico de
inspección o verificación previa a las importaciones, debidamente autorizadas por el SENIAT, con el objetivo de ser remesadas a la
casa matriz de su país de origen.
235 Servicios y Contratos para la Operación de las Aerolíneas Nacionales: Venta de divisas a las aerolíneas nacionales destinadas a
los siguientes fines: (a) pagos derivados de contratos de arrendamientos, financieros o no, siempre que estén asociados al uso y
disposición de aeronaves, motores, partes, piezas y equipos, requeridos para la prestación del servicio de transporte regular de
pasajeros, correo o carga, de acuerdo a la concesión que para la explotación de dichos servicios le haya encargado la autoridad
aeronáutica venezolana, (b) pagos a proveedores externos, derivados de contratos de servicio que impliquen uso de tecnología y
asistencia técnica requeridos para el cabal funcionamiento de la aerolínea nacional, estos pagos están asociados a: reservaciones,
emisión de boletería, mantenimiento de inventarios, viajeros frecuentes, administración de tripulaciones, servicios de cabina y
alimentos, administración de carga, equipajes, administración de tarifas y rutas, análisis e información de mercado, administración
de ingresos y gastos y servicios financieros, (c) pagos a proveedores externos, derivados de contratos de mantenimiento,
programado o no, preventivos o correctivos, que requieran los aviones, sus partes, piezas y equipos, de acuerdo con los manuales
del fabricante y a las directrices emanadas de la autoridad aeronáutica o los que se exijan por otras estipulaciones contractuales, (d)
pago de alimentos o catering que la aerolínea nacional deba abastecer en un aeropuerto extranjero, destinados al consumo y
atención de los pasajeros y tripulación en vuelos internacionales.
236 / 276 Contratos de Arrendamiento y Servicios, uso y Explotación de Patentes, Marcas, Licencias y Franquicias, e Importación
de Bienes Inmateriales: Venta de divisas a personas naturales o aquellas empresas constituidas y domiciliadas en el país, que no
sean receptoras de una inversión extranjera, destinadas al pago en el extranjero, de contratos de arrendamiento, servicios, uso y
explotación de patentes, marcas, licencias y franquicias, así como para la importación de bienes inmateriales.
237 / 239 Importación ALADI: Pagos realizados por instituciones autorizadas por el Banco Central de Venezuela, canalizados a través
de los convenios de pagos y créditos recíprocos celebrados con los bancos centrales de los países miembros de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI) y los Bancos Centrales de la República Dominicana y Malasia.
248 / 268 Remesas a líneas aéreas: Venta de divisas a empresas extranjeras que prestan el servicio público de transporte aéreo
internacional de pasajeros, carga y correo debidamente autorizadas por el Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC), con el objetivo
de ser remesadas a la casa matriz de su país de origen.
250 Reaseguros, Retrocesiones y Administración de Siniestros de Salud en el Exterior: Venta de divisas a las empresas de seguros y
reaseguros, destinadas a las operaciones de reaseguros y de retrocesiones, por concepto de obligaciones contractuales y
facultativas, así como los pagos por servicios prestados por empresas administradoras de siniestros de salud en el exterior.
282 Nueva Deuda Externa: Venta de divisas a deudores residentes en el país, destinadas al pago de operaciones financieras que
tenga por objeto un financiamiento productivo que contribuya al desarrollo nacional, contraído con acreedores externos durante el
actual régimen cambiario.