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Carta Legitimación de Capitales Persona Jurídica - Banco Provincial

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DESCRIPCION DE CONCEPTOS - VENTAS (EGRESOS)<br />

OBJETIVO: I<strong>de</strong>ntificar el <strong>de</strong>stino (uso) <strong>de</strong> las divisas vendidas por el oeprador cambiario que reporta la transacción.<br />

201 / 271 Deuda Externa Privada: Venta <strong>de</strong> divisas a personas naturales o jurídicas domiciliadas en la República Bolivariana <strong>de</strong><br />

Venezuela, las cuales serán <strong>de</strong>stinadas al pago <strong>de</strong> cuotas <strong>de</strong> amortización <strong>de</strong> capital o <strong>de</strong> intereses por una obligación comercial o<br />

financiera contraída con una persona no domiciliada en el territorio nacional al 22 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 2003.<br />

208 / 209 Inversiones Internacionales: Venta <strong>de</strong> divisas a empresas <strong>de</strong>bidamente constituidas o domiciliadas en el país, <strong>de</strong>stinadas a<br />

pagos <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>: (a) repatriación <strong>de</strong> capitales iniciales <strong>de</strong> la inversión internacional, (b) sumas necesarias para el mantenimiento,<br />

ampliación, <strong>de</strong>sarrollo y finalización <strong>de</strong> la inversión internacional, (c) remisión <strong>de</strong> utilida<strong>de</strong>s, rentas, intereses y divi<strong>de</strong>ndos <strong>de</strong> la<br />

inversión internacional, (d) in<strong>de</strong>mnizaciones a inversionistas internacionales por la expropiación en casos <strong>de</strong> utilidad pública y social,<br />

<strong>de</strong> conformidad con la ley que rige la materia, (e) producto <strong>de</strong> la venta o liquidación total o parcial <strong>de</strong> una inversión internacional, (f)<br />

pagos resultantes <strong>de</strong> la solución <strong>de</strong> controversias, (g) pagos por concepto <strong>de</strong> regalías, uso y explotación <strong>de</strong> marcas, patentes,<br />

licencias y franquicias, así como los pagos <strong>de</strong> contratos <strong>de</strong> importación <strong>de</strong> tecnología y asistencia técnica siempre que éstos últimos<br />

se vinculen a una empresa receptora <strong>de</strong> inversiones internacionales y no estén regulados en otras Provi<strong>de</strong>ncias dictadas por CADIVI,<br />

y (h) reducciones <strong>de</strong> capital en cualquiera <strong>de</strong> sus modalida<strong>de</strong>s.<br />

225 / 227 Importación con un Embarque: Venta <strong>de</strong> divisas a personas naturales o jurídicas resi<strong>de</strong>ntes en el país, <strong>de</strong>stinadas a la<br />

compra <strong>de</strong> bienes, equipos y tecnología en el exterior, incluyendo el flete, seguro <strong>de</strong> mercancías asociadas, comisiones y el pago <strong>de</strong><br />

servicios (incluye servicios tecnológicos) prestados por no resi<strong>de</strong>ntes.<br />

226 Importación con Múltiples Embarques: Venta <strong>de</strong> divisas a personas naturales o jurídicas resi<strong>de</strong>ntes en el país, <strong>de</strong>stinadas a la<br />

compra <strong>de</strong> bienes, equipos y tecnología en el exterior, incluyendo el flete, seguro <strong>de</strong> mercancías asociadas, comisiones y el pago <strong>de</strong><br />

servicios (incluye servicios tecnológicos) prestados por no resi<strong>de</strong>ntes.<br />

228 Importación <strong>de</strong> Servicios y Bienes Intangibles o Inmateriales en Materia <strong>de</strong> Telecomunicaciones: Venta <strong>de</strong> divisas a personas<br />

jurídicas resi<strong>de</strong>ntes en el país, <strong>de</strong>stinadas al pago <strong>de</strong> importaciones <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> conexión, arrendamiento <strong>de</strong> re<strong>de</strong>s, instalación,<br />

reparación y mantenimiento <strong>de</strong> maquinarias, equipos y software importados; así como la importación <strong>de</strong> bienes intangibles o<br />

inmateriales, necesarios para la prestación <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> telecomunicaciones.<br />

230 Servicios Técnicos <strong>de</strong> Inspección o Verificación: Venta <strong>de</strong> divisas a empresas extranjeras que prestan el servicio técnico <strong>de</strong><br />

inspección o verificación previa a las importaciones, <strong>de</strong>bidamente autorizadas por el SENIAT, con el objetivo <strong>de</strong> ser remesadas a la<br />

casa matriz <strong>de</strong> su país <strong>de</strong> origen.<br />

235 Servicios y Contratos para la Operación <strong>de</strong> las Aerolíneas Nacionales: Venta <strong>de</strong> divisas a las aerolíneas nacionales <strong>de</strong>stinadas a<br />

los siguientes fines: (a) pagos <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> contratos <strong>de</strong> arrendamientos, financieros o no, siempre que estén asociados al uso y<br />

disposición <strong>de</strong> aeronaves, motores, partes, piezas y equipos, requeridos para la prestación <strong>de</strong>l servicio <strong>de</strong> transporte regular <strong>de</strong><br />

pasajeros, correo o carga, <strong>de</strong> acuerdo a la concesión que para la explotación <strong>de</strong> dichos servicios le haya encargado la autoridad<br />

aeronáutica venezolana, (b) pagos a proveedores externos, <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> contratos <strong>de</strong> servicio que impliquen uso <strong>de</strong> tecnología y<br />

asistencia técnica requeridos para el cabal funcionamiento <strong>de</strong> la aerolínea nacional, estos pagos están asociados a: reservaciones,<br />

emisión <strong>de</strong> boletería, mantenimiento <strong>de</strong> inventarios, viajeros frecuentes, administración <strong>de</strong> tripulaciones, servicios <strong>de</strong> cabina y<br />

alimentos, administración <strong>de</strong> carga, equipajes, administración <strong>de</strong> tarifas y rutas, análisis e información <strong>de</strong> mercado, administración<br />

<strong>de</strong> ingresos y gastos y servicios financieros, (c) pagos a proveedores externos, <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> contratos <strong>de</strong> mantenimiento,<br />

programado o no, preventivos o correctivos, que requieran los aviones, sus partes, piezas y equipos, <strong>de</strong> acuerdo con los manuales<br />

<strong>de</strong>l fabricante y a las directrices emanadas <strong>de</strong> la autoridad aeronáutica o los que se exijan por otras estipulaciones contractuales, (d)<br />

pago <strong>de</strong> alimentos o catering que la aerolínea nacional <strong>de</strong>ba abastecer en un aeropuerto extranjero, <strong>de</strong>stinados al consumo y<br />

atención <strong>de</strong> los pasajeros y tripulación en vuelos internacionales.<br />

236 / 276 Contratos <strong>de</strong> Arrendamiento y Servicios, uso y Explotación <strong>de</strong> Patentes, Marcas, Licencias y Franquicias, e Importación<br />

<strong>de</strong> Bienes Inmateriales: Venta <strong>de</strong> divisas a personas naturales o aquellas empresas constituidas y domiciliadas en el país, que no<br />

sean receptoras <strong>de</strong> una inversión extranjera, <strong>de</strong>stinadas al pago en el extranjero, <strong>de</strong> contratos <strong>de</strong> arrendamiento, servicios, uso y<br />

explotación <strong>de</strong> patentes, marcas, licencias y franquicias, así como para la importación <strong>de</strong> bienes inmateriales.<br />

237 / 239 Importación ALADI: Pagos realizados por instituciones autorizadas por el <strong>Banco</strong> Central <strong>de</strong> Venezuela, canalizados a través<br />

<strong>de</strong> los convenios <strong>de</strong> pagos y créditos recíprocos celebrados con los bancos centrales <strong>de</strong> los países miembros <strong>de</strong> la Asociación<br />

Latinoamericana <strong>de</strong> Integración (ALADI) y los <strong>Banco</strong>s Centrales <strong>de</strong> la República Dominicana y Malasia.<br />

248 / 268 Remesas a líneas aéreas: Venta <strong>de</strong> divisas a empresas extranjeras que prestan el servicio público <strong>de</strong> transporte aéreo<br />

internacional <strong>de</strong> pasajeros, carga y correo <strong>de</strong>bidamente autorizadas por el Instituto Nacional <strong>de</strong> Aviación Civil (INAC), con el objetivo<br />

<strong>de</strong> ser remesadas a la casa matriz <strong>de</strong> su país <strong>de</strong> origen.<br />

250 Reaseguros, Retrocesiones y Administración <strong>de</strong> Siniestros <strong>de</strong> Salud en el Exterior: Venta <strong>de</strong> divisas a las empresas <strong>de</strong> seguros y<br />

reaseguros, <strong>de</strong>stinadas a las operaciones <strong>de</strong> reaseguros y <strong>de</strong> retrocesiones, por concepto <strong>de</strong> obligaciones contractuales y<br />

facultativas, así como los pagos por servicios prestados por empresas administradoras <strong>de</strong> siniestros <strong>de</strong> salud en el exterior.<br />

282 Nueva Deuda Externa: Venta <strong>de</strong> divisas a <strong>de</strong>udores resi<strong>de</strong>ntes en el país, <strong>de</strong>stinadas al pago <strong>de</strong> operaciones financieras que<br />

tenga por objeto un financiamiento productivo que contribuya al <strong>de</strong>sarrollo nacional, contraído con acreedores externos durante el<br />

actual régimen cambiario.

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