Carta Legitimación de Capitales Persona Jurídica - Banco Provincial
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CARTA DE PREVENCIÓN DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y REMISIÓN DE FONDOS<br />
(PERSONAS JURÍDICAS)<br />
SEÑORES: FECHA: __________<br />
BANCO PROVINCIAL<br />
CIUDAD.<br />
Por medio <strong>de</strong>la presente autorizamos al <strong>Banco</strong> <strong>Provincial</strong> a retirar <strong>de</strong>l B.C.V. la cantidad <strong>de</strong> USD. ___________, o, el monto en Dólares Americanos<br />
(USD) aprobados por CADIVI, según solicitud <strong>de</strong> adquisición <strong>de</strong> divisas nro. _________________, y <strong>de</strong>bitar <strong>de</strong> la cuenta Nro.<br />
_____________________ perteneciente a ____________________________________________, su contravalor en bolívares fuertes, calculados a<br />
la tasa <strong>de</strong> cambio oficial vigente para la fecha <strong>de</strong> retiro <strong>de</strong> las divisas <strong>de</strong>l B.C.V., a fin <strong>de</strong> que procedan a efectuar el(los) pago(s) según las siguientes<br />
instrucciones:<br />
Monto: _________________________________________<br />
Beneficiario: _____________________________________<br />
Moneda: ________________________________________<br />
CHEQUES EN MONEDA EXTRANJERA ( )<br />
Monto: _________________________________________<br />
Beneficiario: _____________________________________<br />
Moneda: ________________________________________<br />
TRANSFERENCIAS ENVIADAS ( )<br />
Moneda: ___________________________________________ ______ Importe en Moneda: __________________________________<br />
<strong>Banco</strong> <strong>de</strong>l Beneficiario: _____________________________________ código Swift: _________________________________________<br />
Dirección <strong>de</strong>l <strong>Banco</strong> Beneficiario: _________________________________________________________________________________<br />
Nro. <strong>de</strong> Cuenta <strong>de</strong>l Beneficiario: _________________________ ______ Beneficiario: _________________________________________<br />
<strong>Banco</strong> intermediario: ___________________________________________________________________________________________<br />
Nro. Cuenta Intermediario: _________________________________ ABA (cuando corresponda a USA)__________________________<br />
Así mismo, <strong>de</strong>claramos que dichos fondos <strong>de</strong>bitados <strong>de</strong> la cuenta arriba indicada provienen y se utilizan en operaciones licitas con estricto apego a<br />
las legislaciones <strong>de</strong>l país don<strong>de</strong> se remiten.<br />
__201 Deuda Externa Privada<br />
CONCEPTO DE PAGO<br />
Marque con una (X) el código <strong>de</strong> liquidación <strong>de</strong> divisas indicado por CADIVI<br />
__237 Importación ALADI<br />
__208 Inversiones Internacionales<br />
__239 Importación ALADI<br />
__209 Inversiones Internacionales<br />
__248 Remesas a líneas aéreas<br />
__225 Importación con un Embarque<br />
__250 Reaseguros, Retrocesiones y Administración <strong>de</strong> Siniestros <strong>de</strong><br />
__226 Importación con Múltiples Embarques<br />
Salud en el Exterior<br />
__227 Importación con un Embarque<br />
__268 Remesas a líneas aéreas<br />
__228 Importación <strong>de</strong> Servicios y Bienes Intangibles o Inmateriales en __271 Deuda Externa Privada<br />
Materia <strong>de</strong> Telecomunicaciones<br />
__276 Contratos <strong>de</strong> Arrendamiento y Servicios, uso y Explotación <strong>de</strong><br />
__230 Servicios Técnicos <strong>de</strong> Inspección o Verificación<br />
Patentes, Marcas, Licencias y Franquicias, e Importación <strong>de</strong> Bienes<br />
__235 Servicios y Contratos para la Operación <strong>de</strong> las Aerolíneas Inmateriales<br />
Nacionales<br />
__270 Reaseguros, Retrocesiones y Administración <strong>de</strong> Siniestros <strong>de</strong><br />
__236 Contratos <strong>de</strong> Arrendamiento y Servicios, uso y Explotación <strong>de</strong> Salud en el Exterior<br />
Patentes, Marcas, Licencias y Franquicias, e Importación <strong>de</strong> Bienes<br />
Inmateriales<br />
__282 Nueva Deuda Externa<br />
CÓDIGO SECTOR CÓDIGO SECTOR<br />
___ 01<br />
___ 11<br />
___ 13<br />
___15<br />
___ 24<br />
___ 32<br />
___ 34<br />
___ 40<br />
Agrícola<br />
Petróleo y Gas<br />
Minería<br />
Industria Manufacturera<br />
Industria Química<br />
Telecomunicaciones<br />
Automotor<br />
Electricidad y Agua<br />
FIRMA(S) AUTORIZADA(S) DEL (LOS) SOLICITANTE(S)<br />
___ 45<br />
___ 51<br />
___ 55<br />
___ 60<br />
___ 65<br />
___ 96<br />
___ 99<br />
Construcción y Comercio<br />
Comercio<br />
Turismo<br />
Transporte<br />
Financiero y Seguro<br />
Foráneo<br />
Otros<br />
__________________________________________ __________________________________________<br />
C.I. C.I.
DESCRIPCION DE CONCEPTOS - VENTAS (EGRESOS)<br />
OBJETIVO: I<strong>de</strong>ntificar el <strong>de</strong>stino (uso) <strong>de</strong> las divisas vendidas por el oeprador cambiario que reporta la transacción.<br />
201 / 271 Deuda Externa Privada: Venta <strong>de</strong> divisas a personas naturales o jurídicas domiciliadas en la República Bolivariana <strong>de</strong><br />
Venezuela, las cuales serán <strong>de</strong>stinadas al pago <strong>de</strong> cuotas <strong>de</strong> amortización <strong>de</strong> capital o <strong>de</strong> intereses por una obligación comercial o<br />
financiera contraída con una persona no domiciliada en el territorio nacional al 22 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 2003.<br />
208 / 209 Inversiones Internacionales: Venta <strong>de</strong> divisas a empresas <strong>de</strong>bidamente constituidas o domiciliadas en el país, <strong>de</strong>stinadas a<br />
pagos <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>: (a) repatriación <strong>de</strong> capitales iniciales <strong>de</strong> la inversión internacional, (b) sumas necesarias para el mantenimiento,<br />
ampliación, <strong>de</strong>sarrollo y finalización <strong>de</strong> la inversión internacional, (c) remisión <strong>de</strong> utilida<strong>de</strong>s, rentas, intereses y divi<strong>de</strong>ndos <strong>de</strong> la<br />
inversión internacional, (d) in<strong>de</strong>mnizaciones a inversionistas internacionales por la expropiación en casos <strong>de</strong> utilidad pública y social,<br />
<strong>de</strong> conformidad con la ley que rige la materia, (e) producto <strong>de</strong> la venta o liquidación total o parcial <strong>de</strong> una inversión internacional, (f)<br />
pagos resultantes <strong>de</strong> la solución <strong>de</strong> controversias, (g) pagos por concepto <strong>de</strong> regalías, uso y explotación <strong>de</strong> marcas, patentes,<br />
licencias y franquicias, así como los pagos <strong>de</strong> contratos <strong>de</strong> importación <strong>de</strong> tecnología y asistencia técnica siempre que éstos últimos<br />
se vinculen a una empresa receptora <strong>de</strong> inversiones internacionales y no estén regulados en otras Provi<strong>de</strong>ncias dictadas por CADIVI,<br />
y (h) reducciones <strong>de</strong> capital en cualquiera <strong>de</strong> sus modalida<strong>de</strong>s.<br />
225 / 227 Importación con un Embarque: Venta <strong>de</strong> divisas a personas naturales o jurídicas resi<strong>de</strong>ntes en el país, <strong>de</strong>stinadas a la<br />
compra <strong>de</strong> bienes, equipos y tecnología en el exterior, incluyendo el flete, seguro <strong>de</strong> mercancías asociadas, comisiones y el pago <strong>de</strong><br />
servicios (incluye servicios tecnológicos) prestados por no resi<strong>de</strong>ntes.<br />
226 Importación con Múltiples Embarques: Venta <strong>de</strong> divisas a personas naturales o jurídicas resi<strong>de</strong>ntes en el país, <strong>de</strong>stinadas a la<br />
compra <strong>de</strong> bienes, equipos y tecnología en el exterior, incluyendo el flete, seguro <strong>de</strong> mercancías asociadas, comisiones y el pago <strong>de</strong><br />
servicios (incluye servicios tecnológicos) prestados por no resi<strong>de</strong>ntes.<br />
228 Importación <strong>de</strong> Servicios y Bienes Intangibles o Inmateriales en Materia <strong>de</strong> Telecomunicaciones: Venta <strong>de</strong> divisas a personas<br />
jurídicas resi<strong>de</strong>ntes en el país, <strong>de</strong>stinadas al pago <strong>de</strong> importaciones <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> conexión, arrendamiento <strong>de</strong> re<strong>de</strong>s, instalación,<br />
reparación y mantenimiento <strong>de</strong> maquinarias, equipos y software importados; así como la importación <strong>de</strong> bienes intangibles o<br />
inmateriales, necesarios para la prestación <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> telecomunicaciones.<br />
230 Servicios Técnicos <strong>de</strong> Inspección o Verificación: Venta <strong>de</strong> divisas a empresas extranjeras que prestan el servicio técnico <strong>de</strong><br />
inspección o verificación previa a las importaciones, <strong>de</strong>bidamente autorizadas por el SENIAT, con el objetivo <strong>de</strong> ser remesadas a la<br />
casa matriz <strong>de</strong> su país <strong>de</strong> origen.<br />
235 Servicios y Contratos para la Operación <strong>de</strong> las Aerolíneas Nacionales: Venta <strong>de</strong> divisas a las aerolíneas nacionales <strong>de</strong>stinadas a<br />
los siguientes fines: (a) pagos <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> contratos <strong>de</strong> arrendamientos, financieros o no, siempre que estén asociados al uso y<br />
disposición <strong>de</strong> aeronaves, motores, partes, piezas y equipos, requeridos para la prestación <strong>de</strong>l servicio <strong>de</strong> transporte regular <strong>de</strong><br />
pasajeros, correo o carga, <strong>de</strong> acuerdo a la concesión que para la explotación <strong>de</strong> dichos servicios le haya encargado la autoridad<br />
aeronáutica venezolana, (b) pagos a proveedores externos, <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> contratos <strong>de</strong> servicio que impliquen uso <strong>de</strong> tecnología y<br />
asistencia técnica requeridos para el cabal funcionamiento <strong>de</strong> la aerolínea nacional, estos pagos están asociados a: reservaciones,<br />
emisión <strong>de</strong> boletería, mantenimiento <strong>de</strong> inventarios, viajeros frecuentes, administración <strong>de</strong> tripulaciones, servicios <strong>de</strong> cabina y<br />
alimentos, administración <strong>de</strong> carga, equipajes, administración <strong>de</strong> tarifas y rutas, análisis e información <strong>de</strong> mercado, administración<br />
<strong>de</strong> ingresos y gastos y servicios financieros, (c) pagos a proveedores externos, <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> contratos <strong>de</strong> mantenimiento,<br />
programado o no, preventivos o correctivos, que requieran los aviones, sus partes, piezas y equipos, <strong>de</strong> acuerdo con los manuales<br />
<strong>de</strong>l fabricante y a las directrices emanadas <strong>de</strong> la autoridad aeronáutica o los que se exijan por otras estipulaciones contractuales, (d)<br />
pago <strong>de</strong> alimentos o catering que la aerolínea nacional <strong>de</strong>ba abastecer en un aeropuerto extranjero, <strong>de</strong>stinados al consumo y<br />
atención <strong>de</strong> los pasajeros y tripulación en vuelos internacionales.<br />
236 / 276 Contratos <strong>de</strong> Arrendamiento y Servicios, uso y Explotación <strong>de</strong> Patentes, Marcas, Licencias y Franquicias, e Importación<br />
<strong>de</strong> Bienes Inmateriales: Venta <strong>de</strong> divisas a personas naturales o aquellas empresas constituidas y domiciliadas en el país, que no<br />
sean receptoras <strong>de</strong> una inversión extranjera, <strong>de</strong>stinadas al pago en el extranjero, <strong>de</strong> contratos <strong>de</strong> arrendamiento, servicios, uso y<br />
explotación <strong>de</strong> patentes, marcas, licencias y franquicias, así como para la importación <strong>de</strong> bienes inmateriales.<br />
237 / 239 Importación ALADI: Pagos realizados por instituciones autorizadas por el <strong>Banco</strong> Central <strong>de</strong> Venezuela, canalizados a través<br />
<strong>de</strong> los convenios <strong>de</strong> pagos y créditos recíprocos celebrados con los bancos centrales <strong>de</strong> los países miembros <strong>de</strong> la Asociación<br />
Latinoamericana <strong>de</strong> Integración (ALADI) y los <strong>Banco</strong>s Centrales <strong>de</strong> la República Dominicana y Malasia.<br />
248 / 268 Remesas a líneas aéreas: Venta <strong>de</strong> divisas a empresas extranjeras que prestan el servicio público <strong>de</strong> transporte aéreo<br />
internacional <strong>de</strong> pasajeros, carga y correo <strong>de</strong>bidamente autorizadas por el Instituto Nacional <strong>de</strong> Aviación Civil (INAC), con el objetivo<br />
<strong>de</strong> ser remesadas a la casa matriz <strong>de</strong> su país <strong>de</strong> origen.<br />
250 Reaseguros, Retrocesiones y Administración <strong>de</strong> Siniestros <strong>de</strong> Salud en el Exterior: Venta <strong>de</strong> divisas a las empresas <strong>de</strong> seguros y<br />
reaseguros, <strong>de</strong>stinadas a las operaciones <strong>de</strong> reaseguros y <strong>de</strong> retrocesiones, por concepto <strong>de</strong> obligaciones contractuales y<br />
facultativas, así como los pagos por servicios prestados por empresas administradoras <strong>de</strong> siniestros <strong>de</strong> salud en el exterior.<br />
282 Nueva Deuda Externa: Venta <strong>de</strong> divisas a <strong>de</strong>udores resi<strong>de</strong>ntes en el país, <strong>de</strong>stinadas al pago <strong>de</strong> operaciones financieras que<br />
tenga por objeto un financiamiento productivo que contribuya al <strong>de</strong>sarrollo nacional, contraído con acreedores externos durante el<br />
actual régimen cambiario.