HSBC PARTICIPACIONES (ARGENTINA) S
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Arroja un total de: 13.433.265<br />
Que sumado a los resultados de ejercicios asignados en la cuenta de 265.746<br />
“Reserva Voluntaria” por:<br />
Arroja un saldo de: 13.699.011<br />
Pago de Dividendos<br />
El Directorio propone distribuir dividendos en efectivo, según la<br />
participación accionaria de los Sres. Accionistas en la Sociedad, la suma<br />
de:<br />
Dicho monto se cubrirá con la ganancia del ejercicio al 30.06.12, una<br />
DIRECTORIO<br />
EN PESOS<br />
13.600.000<br />
13.433.265<br />
vez deducida la reserva legal, por:<br />
Y la desafectación de la cuenta de “Reserva Voluntaria” por la suma de 166.735<br />
Quedando un saldo remanente en la cuenta de “Reserva Voluntaria” de: 99.011<br />
De acuerdo con lo dispuesto por el Estatuto Social, corresponde a la Asamblea fijar el número de<br />
miembros del Directorio entre un número no menor de tres ni mayor a doce directores titulares y un<br />
número no mayor de tres directores suplentes, proceder a su elección por el término de un año y<br />
determinar sus honorarios.<br />
Conforme la Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria celebradas el 25 de noviembre de 2011, el<br />
Directorio fue integrado por:<br />
Presidente<br />
Vicepresidente<br />
Directores Titulares<br />
Directores Suplentes<br />
Kevin J. Ball<br />
Marcelo L. Degrossi<br />
Miguel A. Estévez<br />
Marta I. Gómez de Orona<br />
Con posterioridad al cierre del ejercicio económico, en virtud de la renuncia presentada por el<br />
Vicepresidente de la Sociedad, por Acta de Directorio del 1° de agosto de 2012 se redistribuyeron<br />
los cargos quedando integrado de la siguiente manera:<br />
Presidente<br />
Vicepresidente<br />
Director Titular<br />
Kevin J. Ball<br />
Miguel A. Estévez<br />
Marta I. Gómez de Orona<br />
COMISIÓN FISCALIZADORA<br />
De acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto Social, la fiscalización de la Sociedad estará a cargo de tres<br />
Síndicos Titulares designados por la Asamblea Ordinaria por el término de un año, pudiendo ser<br />
reelegidos indefinidamente. Se elegirá asimismo igual número de Suplentes que reemplazarán a los<br />
Titulares en el orden designado. Los Síndicos designados actuarán como cuerpo colegiado bajo la<br />
denominación de "Comisión Fiscalizadora", estando a su cargo todas las atribuciones y deberes<br />
prescriptos por el artículo 294 de la Ley N° 19.550.<br />
Conforme la Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 25 de noviembre de 2011, la<br />
Comisión Fiscalizadora se encuentra integrada por:<br />
Síndicos Titulares<br />
Síndicos Suplentes<br />
Juan S. Mollard<br />
Carlos M. Villegas<br />
Juan A. Nicholson (h)<br />
Santiago M. J. A. Nicholson<br />
Juan C. Etchebehere<br />
María Fraguas<br />
CAPITAL SOCIAL - EVOLUCIÓN<br />
Al cierre del ejercicio anterior, el capital social suscripto, integrado e inscripto de la Sociedad<br />
ascendía a $ 10.313.929 representado por 10.313.929 acciones ordinarias escriturales de valor<br />
nominal $1 cada una y con derecho a un voto por acción.<br />
Accionistas Acciones Porcentajes<br />
<strong>HSBC</strong> Argentina Holdings S.A. 10.248.328 99,36396 %
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