MATRIZ MECI Rev 3.pdf - Indumil

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
"MATRIZ LEGAL"
Liberado: 2010/07/30
Número de Rev. 3
Cód. IM OC SGT FO 056
TIPO DE MATRIZ: MECI
COMPONENTE AMBIENTAL O
RIESGO OCUPACIONAL O
PROCESO
ASPECTO AMBIENTAL, PELIGRO
OCUPACIONAL O TIPO DE
PROCESO
TIPO DE NORMA
NÚMERO
AÑO
ENTIDAD QUE EXPIDE
INTERPRETACIÓN
APLICACIÓN
FE FS FJ OC AC AD
1. ESTILOS DE DIRECCIÒN
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE
COLOMBIA
Artículos
6,25,26,29,38,39,42,4
3,48,53,54,55,122,123
,124,125,126,128.
1991 X X X X X X
DECRETO 6 1993 MINISTERIO DE DEFENSA
DECRETO 2535 1993 PRESIDENCIA
Uso de vehículos blindados, información a las autoridades
respectivas, art.4.
Decreto 2535 de 1993 Art. 1. presente Decreto tiene por
objeto fijar normas y requisitos para la tenencia y el porte de
armas, municiones, explosivos y sus accesorios; clasificar
las armas; establecer el régimen para la expedición,
revalidación y suspensión de permisos, autoridades
competentes; condiciones para la importación y exportación
de armas, municiones y explosivos; señalar el régimen de
talleres de armería y fábricas de artículos pirotécnicos,
clubes de tiro y caza, colecciones y coleccionistas de armas,
servicios de vigilancia y seguridad privada; definir las
circunstancias en las que procede la incautación de armas,
imposición de multas y decomiso de las mismas y establecer
el régimen para el registro y devolución de armas.
Las armas, municiones, explosivos y sus accesorios
destinados a la Fuerza Pública para el cumplimiento de su
misión constitucional y legal, así como su fabricación y
comercialización en las empresas estatales no son objeto del
presente Decreto, aplican en especial
Artículo 41º.- Suspensión. Modificado por el art. 10, Ley
1119 de 2006.
Artículo 45º.- Procedencia de la cesión. Modificado por el
art. 6, Ley 1119 de 2006 Artículo 87º.- Multas. Modificado
por el art. 2, Ley 1119 de 2006. Artículo 90º.- Acto
administrativo. Modificado por el art. 3, Ley 1119 de 2006.
Artículo 100º.- Destrucción de elementos decomisados
Reglamentado por el Decreto Nacional 1470 de 1997
X X X X X X
X X X X X X
APLICA TODA LA DIRECTIVA
DIRECTIVA
PRESIDENCIAL
2 1994 PRESIDENCIA
X X X X X X
ARTÍCULOS 19 A 31 Y 66, Acuerdo de Compromisos y
LEY 190 1995 CONGRESO
X X X X X X
protocolos éticos
Aplica toda la Directiva
Directiva Presidencial 1 1997 PRESIDENCIA
X X X X X X
APLICAN LOS ARTÍCULOS : 1,49,50,51,54,56,57,64-
LEY 489 1998 CONGRESO
X X X X X X
69,70-73,82-85,88,89,91,97,101.
Artículos 34 al 41, Acuerdo de Compromisos y protocolos
DECRETO 1567 1998 PRESIDENCIA
X X X X X X
éticos
APLICA EL ARTÍCULO 4
DECRETO 1537 2001 PRESIDENCIA
X X X X X X
Artìculo 24 Acuerdos, Compromisos o protocolos éticos
LEY 734 2002 CONGRESO
X X X X X X
Se aplica toda la Resolución .
Resolución 48 2004
CONTADURIA GENERAL
DE LA NACIÓN
X X X X X X
SE APLICA TODA LA NORM,A
NTCGP 1000 2004 ICONTEC
X X X X X X
SE APLICA TODA LA NORMA
DECRETO 4110 2004 PRESIDENCIA
X X X X X X
Artículo 7. Acuerdos, Compromisos o protocolos éticos
DECRETO 1227 2005 PRESIDENCIA
X X X X X X

COMPONENTE AMBIENTAL O
RIESGO OCUPACIONAL O
PROCESO
ASPECTO AMBIENTAL, PELIGRO
OCUPACIONAL O TIPO DE
PROCESO
TIPO DE NORMA
NÚMERO
AÑO
ENTIDAD QUE EXPIDE
INTERPRETACIÓN
APLICACIÓN
FE FS FJ OC AC AD
1. ESTILOS DE DIRECCIÒN
Artículo 75 numera 75,4 Acuerdos, Compromisos o
DECRETO 3622 2005 PRESIDENCIA
X X X X X X
protocolos éticos
Competencia de alcaldes y autoridades militares para
Radicación 1113 de 1998
Consejo de Estado -
Sala de Consulta y
Servicio Civil
1998 CONSEJO DE ESTADO
suspensión o restricción del porte de armas debidamente
X X X X X X
Directiva 6 de 1999
Presidencia de la
República
6 1999 PRESIDENCIA
amparadas según la interpretación del decreto 2535 de 1993
Los alcaldes aún cuando tienen la condición de jefes de la
administración y primeras autoridades de policía en el
municipio, sólo están autorizados legalmente respecto del
control de las armas, para proceder por intermedio de la
policía a su incautación y poner tales elementos a
disposición de las autoridades encargadas de decidir sobre
contravenciones, para el decomiso de las mismas.
X X X X X X
PROCESO GERENCIALES
DECRETO
LEY
DECRETO
Se aplica todo el Decreto 1809/94. Reglamentario del
1809 1994 MINISTERIO DE DEFENSA
2535/93
Aplica el artículo 4
715 1993 CONGRESO
1537 2001 PRESIDENCIA
DECRETO 334 2002 MINISTERIO DE DEFENSA
DIRECTIVA
PRESIDENCIAL
4 2002 PRESIDENCIA
Aplica el artículo 1 y 2
Decreto 334/02. Normas en materia de explosivos
ARTÍCULO 5º-Clasificación. La Industria Militar será el
organismo competente para clasificar como explosivos para
todos los efectos legales, las materias primas o insumos que
sin ser explosivos individualmente, en conjunto conforman
una sustancia explosiva, y de ello informarán al Ministerio de
Comercio Exterior, a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, DIAN, y al Departamento Administrativo de
Seguridad, DAS.
APLICA TODA LA DIRECTIVA
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
DIRECTIVA
PRESIDENCIAL
10 2002 PRESIDENCIA
APLICA TODA LA DIRECTIVA
X X X X X X
Directiva 300-25/02 2002 PRESIDENCIA
Resolución 81 2002 INDUSTRIA MILITAR
Directiva ¨transitoria¨ 300-25/02 MINDEFENSA.
Procedimientos sobre control de explosivos.
Resolución 081/02. Clasificación de explosivos.
X X X X X X
X X X X X X
Circular externa No.
06/2010. MINCOMEX.
6 2002
MINISTERIO DE
COMERCIO EXTERIOR
Productos de importación a través de la Industria Militar.
Clasificación que hace Indumil de las sustancias que sin ser
explosivos individualmente en conjunto conforman una
sustancia explosiva.
Por la cual se actualiza la lista de productos que únicamente
pueden ser importados a través de la Industria Militar, de
conformidad con las comunicaciones Nos. 00.910.273 y
00.959.133 del 21 del abril y 29 de septiembre de 2009,
enviadas por la Industria Militar
X X X X X X
LEY 872 2003 CONGRESO
DECRETO 4485 2009 PRESIDENCIA
LEY 909 2004 CONGRESO
Ley 872 de 2003: Gestión de calidad en el sector público
Reglamentada por el Decreto Nacional 4110 de 2004,
Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4295 de
2007. Se aplica toda la ley.
Por medio de la cual se adopta la actualización dfe la Norma
Técnca de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000. La
NTCGP 1000 versión 2009 hace parte integral del presente
decreto y establece los requisitos mínimos para
documentar,implementar y mantener una Sistema de
Calidad. Aplica el Título VIII
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
DECRETO 2539 2005 PRESIDENCIA
APLICA TODA LA NORMA
X X X X X X
Circular 6 2005 FUNCIÒN PÚBLICA
Circular 06 de 2005 DAFP "implementación del sistema de
gestión de la calidad en las entidades del estado obligadas
por la ley 872 de 2003, su decreto 4110 de 2004 y la norma
técnica de calidad para la gestión pública NTC GP
1000:2004"
APLICA TODA LA NORMA
X X X X X X
LEY 1010 2006 CONGRESO
X X X X X X
LEY 87 1993 CONGRESO
DECRETO 2775 1997
LEY 80 1993 CONGRESO
Ley 87 de 1993: Normas para el ejercicio del control interno
y establecimiento del MECÍ: Art.2. Modificado por el art. 10,
Decreto Nacional 205 de 2003. Objetivos del sistema de
Control Interno. Atendiendo los principios al logro de los
siguientes objetivos fundamentales:
Proteger los recursos de la organización, administración
ante posibles riesgos. Garantizar la eficacia, la eficiencia y
economía, Recursos de la organización estén dirigidos al
cumplimiento de los objetivos, Correcta evaluación y
seguimiento de la gestión organizacional; Oportunidad y
confiabilidad de la información. Aplicar medidas para
prevenir los riesgos, y corregir.; Garantizar que el Sistema
de Control Interno auto evaluación; disponer de procesos de
planeación y desarrollo organizacional. Aplicar régimen
disciplinario. Fallo Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Expediente 7769 de 1998. Ponente doctora Beatriz Martínez
Quintero
Artículo 4 Modelo de Operación
Decreto No. 2775 de 1997. Por el cual se establece la
estructura interna de la Industria Militar. Aplica todo el
decreto
Ley 80 de 1989, por la cual se crea el Archivo General de la
Nación. Aplicar los principios
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X

COMPONENTE AMBIENTAL O
RIESGO OCUPACIONAL O
PROCESO
ASPECTO AMBIENTAL, PELIGRO
OCUPACIONAL O TIPO DE
PROCESO
TIPO DE NORMA
NÚMERO
AÑO
ENTIDAD QUE EXPIDE
INTERPRETACIÓN
APLICACIÓN
FE FS FJ OC AC AD
1. ESTILOS DE DIRECCIÒN
DECRETO 4124 2004 PRESIDENCIA
LEY 962 2005 CONGRESO
Decreto 4124 de 2004 Se reglamenta el sistema nacional de
Archivo, Se aplica todo el Decreto en especial el Art. 3
Parágrafo Articulo Los Archivos Generales estarán
conformados por fondos documentales procedentes de los
organismos principales de la administración en el
correspondiente ente territorial y de las transferencias
documentales realizadas por las entidades adscritas y
vinculadas a dichos organismos. Artículo 9°. Integración del
Sistema Nacional de Archivos a otros Sistemas. El Sistema
Nacional de Archivos, promotor del desarrollo de los archivos
de las entidades de la administración pública como centros
de información, hará parte del Sistema General de
Información del Sector Público, de conformidad con el
artículo 36 de la Ley 489 de 1998; del Sistema Nacional de
Cultura, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 397 de
1997, del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, de
conformidad con el artículo 4° del Decreto 0585 de 1991, y
del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo -SNFT,
de conformidad co n lo establecido en el documento
CONPES 2945 de 2003.
Ley 962 de 2005 racionalización de trámites Reglamentada
parcialmente por el Decreto Nacional 4669 de 2005,
Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1151 de
2008, Art.1-1..... únicamente podrán exigirse las
autorizaciones, requisitos o permisos que estén previstos
taxativamente en la ley o se encuentren autorizados ante
Departamento Administrativo de la Función Pública
adjuntando la manifestación del impacto regulatorio.
Art. 3.... derecho a conocer, en cualquier momento, el
estado de la tramitación de los procedimientos en los que
tengan la condición de interesados y obtener copias
Art. 6 ....La sustanciación de las actuaciones así como la
expedición de los actos administrativos, tendrán lugar en la
forma prevista en las disposiciones vigentes
Artículo 7°. Publicidad electrónica
Artículo 8°. Entrega de información
Artículo 10. Utilización del correo para el envío de
información
X X X X X X
X X X X X X
Decreto 4669 de 2005, que Reglamentada parcialmente por
la Ley 962 de 2005,Artículo 1°. Objeto. El presente decreto
DECRETO 4669 2005 PRESIDENCIA
tiene por objeto regular el procedimiento que debe seguirse
X X X X X X
para establecer y modificar los trámites autorizados por la
2.GESTIÒN
GENERAL
SECRETARIA
LEY
CONSTITUCIÓN
489 reglamentada (desarrollada) por los
decretos: 2138 de 2009, 330 de 2009; 4602
de 2008, 3257 de 2008, 2771 de 2008, 2688
de 2008, 2484 de 2008, 2328 de 2008, 2275
de 2008, 180 de 2008; 4712 de 2007, 4690
de 2007, 4184 de 2007, 3943 de 2007, 3110
de 2007, 2894 de 2007, 2862 de 2007; 4318
de 2006, 3518 de 2006, 3078 de 2006, 2818
de 2006, 2854 de 2006, 2833 de 2006, 2442
de 2006, 2323 de 2006, 2020 de 2006, 1828
de 2006, 1125 de 2006, 770 de 2006, 244 de
2006; 4046 de 2005, 3622 de 2005, 3008 de
2005, 2243 de 2005, 1098 de 2005, 307 de
2005; 4416 de 2004, 3286 de 2004, 2789 de
2004, 2696 de 2004, 1830 de 2004, 1145 de
2004, 1021 de 2004; 3215 de 2003, 2788 de
2003, 2063 de 2003, 1239 de 2003, 1188 de
2003, 983 de 2003, 899 de 2003, 851 de
2003; 3273 de 2002, 3219 de 2002, 3053 de
2002, 2454 de 2002, 2157 de 2002, 1750 de
2002, 1747 de 2002, 1722 de 2002, 1621 de
2002, 1599 de 2002, 1419 de 2002, 1407 de
2002, 990 de 2002, 958 de 2002, 955 de
2002, 573 de 2002, 246 de 2002, 133 de
2002, 111 de 2002, 29 de 2002, 23 de 2002;
2740 de 2001, 2657 de 2001, 2212 de 2001,
2113 de 2001, 2106 de 2001, 2038 de 2001,
2019 de 2001, 1101 de 2001, 958 de 2001,
589 de 2001, 569 de 2001, 1 de 2001; 2811
de 2000, 2808 de 2000, 1714 de 2000, 1606
de 2000, 978 de 2000, 929 de 2000, 921 de
2000, 917 de 2000, 910 de 2000, 906 de
2000, 876 del 2000, 567 de 2000, 636 de
• Constitución Política REGLAMENTADA
(DESARROLLADA) POR: LEY 1095 DE
2006;
LEY 892 DE 2004; LEY 743 DE 2002; LEY
685 DE 2001, LEY 679 DE 2001, LEY 670
DE 2001, LEY 649 DE 2001; LEY 617 DE
2000, LEY 581 DE 2000; LEY 489 DE 1998;
LEY 472 DE 1998; LEY 397 DE 1997; LEY
393 DE 1997;
LEY 388 DE 1997; LEY 361 DE 1997; LEY
358 DE 1997; LEY 330 DE 1996; LEY 298
DE 1996; LEY 294 DE 1996; LEY 270 DE
1996; LEY 269 DE 1996; LEY 226 DE 1995;
LEY 191DE 1995;
LEY 142 DE 1994; LEY 137 DE 1994; LEY
136 DE 1994; LEY 134 DE 1994; LEY 133
DE 1994; LEY 131 DE 1994; LEY 115 DE
1994; LEY 105 DE 1993; LEY 101 DE 1993;
CONGRESO
LEY 872 2003 CONGRESO
ley y crear las instancias para los mismos efectos.
Ley 489/98 organización y funcionamiento de la
administración pública.
Artículo 16. Fundamentos del sistema de desarrollo
administrativo. El Sistema de Desarrollo Administrativo, está
fundamentado:
a) En las políticas de desarrollo administrativo formuladas
por el Departamento Administrativo de la Función Pública,
adoptadas por el Gobierno Nacional y articuladas con los
organismos y entidades de la Administración Pública;
b) En el Plan Nacional de Formación y Capacitación
formulado por el Departamento en coordinación con la,
ESAP
Artículo 17. Trata Políticas de desarrollo administrativo
formuladas por el Departamento Administrativo de la
Función Pública y adoptadas por el Gobierno Nacional
tendrán en cuenta entre otros Adaptación de nuevos
enfoques con eficacia y eficiencia, programas de
mejoramiento, nacionalización del trabajo.
Artículo 21. Los organismos y entidades de la
Administración Pública diseñarán su política de desarrollo
administrativo. El Ministerio coordinará y articulará esas
políticas. El Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo
hará el seguimiento. Art. 106. Control de las empresas
industriales y industriales comerciales del Estado se
cumplirá en los términos de los correspondientes convenios,
planes o
programas que deberán celebrarse periódicamente con la
Nación, a través del Ministerio.
Art 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo
de su personalidad sin más limitaciones que las que
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.
Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de
expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de
informar y recibir información veraz e imparcial, y la de
fundar medios masivos de comunicación.
Ley 872 de 2003: Gestión de calidad en el sector público
Reglamentada por el Decreto Nacional 4110 de 2004,
Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4295 de
2007.
Artículo 4º. Requisitos para su implementación. Para dar
cumplimiento a Sistema Control Interno requiere : Identificar
cuáles son sus usuarios, destinatarios o beneficiarios de los
servicios que presta o de las funciones que cumple; los
proveedores de insumos para su funcionamiento; y
determinar claramente su estructura interna, sus empleados
y principales funciones entre otras Obtener información
relevante a calidad ; identificar y priorizar aquellos procesos
estratégicos y críticos; asegurar que estos procesos sean
eficaces tanto en su operación como en su control;
identificar y diseñar, con la participación de los servidores
públicos los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia o
que generen un impacto considerable en la de calidad de los
usuarios o destinatarios, Documentar y describir de forma
clara, completa y operativa, los procesos identificados en los
literales anteriores, incluyendo todos los puntos de control.
Realizar el seguimiento, implementar las acciones
necesarias para la mejora continua de estos procesos.
Parágrafo 2º. Cuando una entidad contrate externamente
alguno de los procesos involucrados en el Sistema de
Gestión de Calidad, deberá asegurar la existencia de control
de calidad sobre tales procesos.
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
DECRETO 4485 2009 PRESIDENCIA
Artículo 56º.- Modificado (Decreto Ley 168 de 1997), dice
así: Por medio Dentro de de lalos cual dos se(2) adopta primeros la actualización meses de cada dfe vigencia la Norma
Técnca de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000. La
NTCGP 1000 versión 2009 hace parte integral del presente
decreto y establece los requisitos mínimos para
documentar,implementar y mantener una Sistema de
Calidad.
X X X X X X

COMPONENTE AMBIENTAL O
RIESGO OCUPACIONAL O
PROCESO
ASPECTO AMBIENTAL, PELIGRO
OCUPACIONAL O TIPO DE
PROCESO
TIPO DE NORMA
NÚMERO
AÑO
ENTIDAD QUE EXPIDE
INTERPRETACIÓN
APLICACIÓN
FE FS FJ OC AC AD
COMUNICACIONES
1. ESTILOS DE DIRECCIÒN
Ley 970 2005 CONGRESO
DECRETO 4110 2004 PRESIDENCIA
LEY 190 1995 CONGRESO
LEY 87 1993 CONGRESO
Ley 970 de 2005 aprueba la "Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción" Aplica toda la Ley ,
Encomiando la labor de la Comisión de Prevención del Delito
y Justicia Penal y la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito en la prevención y la lucha contra la
corrupción .Estado parte promover meritocracia, crear
códigos de conducta, mecanismos eficaces de contratación
pública y de hacienda pública. También vincula al sector
privado y promueve participación ciudadana. Contiene
conductas punibles como soborno, peculado, tráfico de
influencias y medidas preventivas mecanismos de
cooperación Decreto 4110nacional de 2004, e internacional por el cual sey medidas reglamenta para la Ley 872
de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la
Gestión Pública Adopta la Norma Técnica de Calidad en la
Gestión Pública, NTCGP 1000 (Art1) responsabilidad de la
máxima autoridad de la entidad,(art2) aplicar sistema de
seguimiento que incluya indicadores de eficacia, eficiencia y
efectividad (art3)
Ley 190/95 Estatuto Anticorrupción
Art. 1 a 9 Trata Control sobre el Reclutamiento de los
Servidores Públicos (formulario hoja de vida Art.1 num. 5. .
INEXEQUIBLE. “Los demás datos que se soliciten en el
formato único” Declarado Inexequible Sentencia Corte
Constitucional 567 de 1997,formas de acreditación.
Parcialmente declarado inexequible Sentencia C 38 de 1996
Corte Constitucional. De que datos de hoja de vida pueden
ser usados en otros procesos. Art.. 10-12 Incentivos
funcionario Públicos Reglamentado por el Decreto Nacional
1483 de 1996. Los art.13 a 16 informan sobre declaración
juramentada de bienes. Art. 17 a 39 describe régimen
penal, tener en cuenta sentencias declarado inexequible a
partes del articulo 17 sobre posibilidad de rehabilitación de
funcionarios . Sentencia C 38 de 1996 Corte Constitucional
declarado inexequible. Sentencia C 709 de 1996 exclusión
de responsabilidad del cohecho. Art 45-47 trata sobre control
a entidades sin animo de lucro. Art 48 Determina para cada
31 de diciembre fijar objetivos y verificar periódicamente
indicadores de eficacia. Causal de mala conducta
incumplimiento reiterado. Ver Artículo 13 Ley 42 de 1993.
Sobre Control Fiscal de Resultados. Art49. Lena gratuita
atención q al ciudadano. Informe trimestral Comisión Lucha
Anticorrupción Art. 56º.- Modificado (Decreto Ley 168 de
1997), dice así: Dentro de los dos (2) primeros meses de
cada vigencia fiscal gerentes de las entidades
descentralizadas Ley 87 1993: Normas de los órdenes para elnacional, ejercicio regional, del control interno
y establecimiento del MECÍ 1000:2005
Art.2. Modificado por el art. 10, Decreto Nacional 205 de
2003. Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo
los principios al logro de los siguientes objetivos
fundamentales:
Proteger los recursos de la organización, administración
ante posibles riesgo. Garantizar la eficacia, la eficiencia y
economía, Recursos de la organización estén dirigidos al
cumplimiento de los objetivos, Correcta evaluación y
seguimiento de la gestión organizacional; Oportunidad y
confiabilidad de la información. Aplicar medidas para
prevenir los riesgos, y corregir.; Garantizar que el Sistema
de Control Interno auto evaluación; disponer de procesos de
planeación y desarrollo organizacional. Aplicar régimen
disciplinario.
Ver Fallo Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Expediente 7769 de 1998. Ponente doctora Beatriz Martínez
Quintero.
X X X X X N/A
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
LEY 119 2006 CONGRESO
Ley 1119 de 2006 Nivel Nacional
Actualiza los registros y permisos vencidos para el control al
porte y tenencia de las armas de fuego. Señala las opciones
que tendrán las personas naturales y jurídicas que tengan
en su poder armas de fuego debidamente registradas en el
Archivo Nacional Sistematizado de Armas del Departamento
Control y Comercio de Armas Municiones y Explosivos del
Comando General de las Fuerzas Militares, con
salvoconducto o permiso para porte o tenencia vencido.
Modifica el Decreto Nacional 2535 de 1993, en cuanto a las
multas en el porte y tenencia de armas de fuego,
procedencia de la cesión del uso, permiso para la tenencia,
suspensión de los permisos y establece los requisitos para
la solicitud del permiso referido. Prohibe la fabricación,
reparación, comercialización, importación, exportación,
almacenamiento, transporte y utilización de todas aquellas
armas nucleares, químicas y biológicas y sus accesorios.
X X X X X X
DECRETO 2858 2007
Decreto 2858 de 2007 Nivel Nacional
Reglamenta el artículo 11 de la Ley 1119 de 2006,
determinando el procedimiento para obtener el Certificado
Médico de Aptitud Psicofísica para la Tenencia y el Porte de
Armas de Fuego que debe presentar todo aspirante a
obtener por primera vez y/o por revalidación, el permiso para
el porte o tenencia de armas de fuego, así como quienes
pretenden obtener el permiso para prestar el servicio de
vigilancia privada.
X X X X X X
COMUNICACIÓN
ORGANIZACIONAL
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE
COLOMBIA
Resolución 48 2004
1991 CONGRESO
CONTRALORIA GENERAL
DE LA NACIÓN
Aplica los artículos 16 y20-
APLICA TODA LA RESOLUCIÓN
X X X X X X
X X X X X X
COMUNICACIÓN INFORMATIVA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE
COLOMBIA
1991
APLICAN LOS ARTICULOS
15,20,23,74,78,268,270,272,274,277,284.
X X X X X X
LEY 42 1993 CONGRESO APLICAN LOS ARTICULOS 36,41 Y 46 X X X X X X
LEY 80 1993 CONGRESO APLICA EL ARTICULO 3 X X X X X X
LEY 734 2002 CONGRESO APLICAN LOS ARTICULOS 22,23,33 Y34. X X X X X X
LEY 489 1998 CONGRESO APLICA EL ARTICULO 68 X X X X X X
DIRECTIVA
PRESIDENCIAL
Resolución 544 2003
12 2002 PRESIDENCIA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA NACIÓN
APLICA TODA LA DIRECTIVA
APLICA TODA LA RESOLUCIÓN
X X X X X X
X X X X X X
RESOLUCIÓN 48 2004
CONTRALORIA GENERAL
DE LA NACIÓN
LEY 87 2004 CONGRESO
APLICA TODA LA RESOLUCIÓN
APLICA TODA LA LEY
X X X X X X
X X X X X X
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
LEY 190 1995 CONGRESO
APLICA EL ARTICULO 76
X X X X X X
DIRECTIVA
PRESIDENCIAL
1 1997 PRESIDENCIA
Aplica toda la directiva
X X X X X X

COMPONENTE AMBIENTAL O
RIESGO OCUPACIONAL O
PROCESO
ASPECTO AMBIENTAL, PELIGRO
OCUPACIONAL O TIPO DE
PROCESO
TIPO DE NORMA
NÚMERO
AÑO
ENTIDAD QUE EXPIDE
INTERPRETACIÓN
APLICACIÓN
FE FS FJ OC AC AD
1. ESTILOS DE DIRECCIÒN
LEY 87 1993 CONGRESO X X X X X X
AUTO EVALUCIÓN Y CONTROL
DECRETO 2145 1999 PRESIDENCIA X X X X X X
LEY 87 1993 CONGRESO Aplica el artículo 4 X X X X X X
LEY 42 1993 CONGRESO
Aplica el artículo 12
X X X X X X
Aplica el artículo 3
DECRETO 1537 2001 PRESIDENCIA
X X X X X X
RESOLUCIÓN 48 2004
CONTRALORIA GENERAL
DE LA NACIÓN
X X X X X X
LEY 87 1993 CONGRESO
APLICAN LOS ART. 9 Y18
X X X X X X
LEY 42 1993 CONGRESO
APLICAN LOS ART. 3,4,8 Y10
X X X X X X
DECRETO 1826 1994
MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO
PÚBLICO
X X X X X
EVALUCIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
DECRETO 2145 1999 X X X X X X
DECRETO 1537 2004 X X X X X X
NORMA TÉCNICA
COLOMBIANA
5254 2006 ICONTEC X X X X X X
Resolución 48 2004
CONTRALORIA GENERAL
DE NACIÓN
APLICAN LOS ART. 13-17
X X X X X X
Artículos: 80,106,298,339 A335
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE
COLOMBIA
Artículos:
80,106,298,339 A335
CONGRESO
X X X X X X
LEY 87 1993 CONGRESO
Artíulo 4
X X X X X X
LEY 152 1994 CONGRESO
DECRETO 1013 1995 PRESIDENCIA
Aplican los artículos: 2 - 7, 13-17,19-28,31-34,36-
41,44,45,46,48,50.
Decreto 1013 de 1995. Derogado disposiciones contrarias al
decreto 538 de 2008 por Artículo 55.EL cual fue
Derogado por el art. 64, Decreto Nacional 1525 de 2008 El
presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y en
especial el Decreto 538 de 2008. CAPITULO II. De las
Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden
Nacional y las Sociedades de Economía Mixta con régimen
de Empresas Industriales y Comerciales del Estado,
dedicadas a actividades no financieras y asimiladas a estas.
APLICA LOS ARTÌCULOS 80,106,298,339 A335
X X X X X X
X X X X X X
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE
COLOMBIA
1991
X X X X X X
Aplica artículo 4
LEY 87 1993 CONGRESO
X X X X X X
PLANIFICACIÒN ESTRATÈGICA Y
OPERATIVA
Decreto 2535/93. Normas sobre armas, municiones y
explosivos Aplica todo el Decreto
Art. 5-45 Requisitos Armas porte, tenencia, transporte,
DECRETO 2535 1993
,venta, uso, devolución. Art.46-49. Municiones.. Art.50 y ss
Explosivos, venta transporte, Declarado EXEQUIBLE por la
Sentencia de la Corte Constitucional 296 de 1995 Art. 9º.-
Armas de uso de guerra o de uso privativo de la fuerza
pública Subrayado declarado Inexequible Sentencia Corte
MINISTERIO DE DEFENSA Constitucional 296 de 1995. Artículo 22º.- Permiso para
tenencia. Modificado por el art. 9, Ley 1119 de 2006.
Artículo 33º.- Requisitos para solicitud de permiso para
tenencia. Modificado por el art. 11, Ley 1119 de
2006Artículo 41º.- Suspensión. Modificado por el art. 10,
Ley 1119 de 2006. Artículo 45º.- Procedencia de la cesión.
Modificado por el art. 6, Ley 1119 de 2006. Artículo 51º.- La
venta de explosivos o sus accesorios: Ver Decreto Nacional
334 de 2002 Artículo 87º.- Multas. Modificado por el art. 2,
Ley 1119 de 2006. Artículo 90º.- Acto administrativo.
Aplican los artículos : 2 - 7, 13-17,19-28,31-34,36-
LEY 152 1994 CONGRESO
41,44,45,46,48,50.
Decreto 1809 de 1994, por el cual se reglamente el Decreto
2535-93
DECRETO 1809 1994 MINISTERIO DE DEFENSA
Aplica todo el Decreto
DECRETO 111 1996 PRESIDENCIA
LEY 489 1998 CONGRESO
Artículo APLICAN9º. Para los LOS efectos del artículo ARTICULOS: 37 del Decreto 2535 4-
15,17,18,20,21,36,37,38,39,41,51,52,53.
Aplican los artículos : 16,17,21,106 y107
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
DIRECTIVA
PRESIDENCIAL
1 1997
Aplica toda la Directiva
X X X X X X
Aplica el artículo 12
DECRETO 2145 1999 PRESIDENCIA
X X X X X X
DECRETO 1363 2000
MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO
PÚBLICO
Aplica artículo 12 Plan Nacional y Territorial de Desarrollo
X X X X X X

COMPONENTE AMBIENTAL O
RIESGO OCUPACIONAL O
PROCESO
ASPECTO AMBIENTAL, PELIGRO
OCUPACIONAL O TIPO DE
PROCESO
TIPO DE NORMA
NÚMERO
AÑO
ENTIDAD QUE EXPIDE
INTERPRETACIÓN
APLICACIÓN
FE FS FJ OC AC AD
1. ESTILOS DE DIRECCIÒN
DECRETO 648 2001
Resolución 640 2009
DECRETO 1525 2008
MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO
PÚBLICO
MINISTERIO DE
COMERCIO EXTERIOR
MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO
PÚBLICO
Decreto 648 de 2001; Régimen de cambios internacionales;
Normas Superfinanciera Decreto derogado por el artículo 55
del Decreto 538 de 2008> El presente decreto se aplica a los actos y
contratos que en relación con los excedentes, impliquen de
cualquier manera el depósito, la disposición, adquisición,
manejo, custodia, administración de dinero, de títulos y en
general de valores, por parte de las empresas industriales y
comerciales del Estado y de las sociedades de economía
mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a
actividades no financieras
RESOLUCIÓN NÚMERO 640 DE 2009
Por medio de la cual se modifica el artículo 1o de la
Resolución 4083 de 1999 Artículo 1o. INFORMACIÓN A
SUMINISTRAR. Los intermediarios del mercado cambiario
autorizados para canalizar operaciones pertenecientes a
dicho mercado, los titulares de las cuentas corrientes de
compensación y los concesionarios de servicios de correos
que presten servicios financieros de correos, deberán
presentar a la Unidad Administrativa Especial - Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, en la forma y en los
términos establecidos por las Resoluciones 7029 de 2000,
11552 de 2002 y 9147 de 2006 de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, o sus posteriores
Decreto 1525 del 9 de mayo de 2008
Aplica todo el DECRETO 1525 DE 2008 por el cual se
dictan normas relacionadas con la inversión de los recursos
de las entidades estatales del orden nacional y territorial.
X X X X N/A N/A
N/A N/A N/A X N/A N/A
N/A N/A N/A X N/A N/A
PLANIFICACIÓN Y
SEGUIMIENTO
PLANEACIÒN Y CONTROL
GENERAL DE LA PRODUCCIÒN
LEY 737 2002 CONGRESO
Ley 737 de 2002, "Convención Interamericana contra la
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego,
municiones, explosivos y otros materiales relacionado.
Por medio de la cual se aprueba la “Convención
Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de
armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales
relacionados”, adoptada en Washington, D. C., el catorce
(14) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
Decreto 2535 de 1993, por el cual se expide el estatuto de
DECRETO 2535 1993 MINISTERIO DE DEFENSA
armas municiones y explosivos.
Decreto 1809/94. Reglamentario del 2535/93, se aplica todo
DECRETO 1809 1994 PRESIDENCIA
el Decreto
Ley 87 de 1993: Normas para el ejercicio del control interno
LEY 87 1993 CONGRESO
y establecimiento del MECÍ 1000:2005
Aplica toda la ley Art.2. Modificado por el art. 10, Decreto
Nacional 205 de 2003. Objetivos del sistema de Control
Interno. Atendiendo los principios al logro de los siguientes
objetivos fundamentales:
Proteger los recursos de la organización, administración
ante posibles riesgo. Garantizar la eficacia, la eficiencia y
economía, Recursos de la organización estén dirigidos al
cumplimiento de los objetivos, Correcta evaluación y
seguimiento de la gestión organizacional; Oportunidad y
confiabilidad de la información. Aplicar medidas para
prevenir los riesgos, y corregir. ;Garantizar que el Sistema
de Control Interno auto evaluación; disponer de procesos de
planeación y desarrollo organizacional. Aplicar régimen
disciplinario.
Ver Fallo Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Expediente 7769 de 1998. Ponente doctora Beatriz Martínez
Quintero.
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
LEY 525 1999 CONGRESO
Ley 525 de 1999 Convención de Armas Químicas
Convención sobre la prohibición del desarrollo, la
producción, el almacenamiento y el empleo de armas
químicas y sobre su destrucción" hecha en París el trece
(13) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993),
X X X X X X
Matriz de requisitos legales Ambientales.
X X X X X X
ADMINISTRACIÒN
PRESUPUESTO
DEL
CONSOLIDACIÒN CONTABLE Y
FINANCIERA
LEY 872 2003 CONGRESO
DECRETO 4485 2009 PRESIDENCIA
LEY 617 2000 CONGRESO
DECRETO 3800 2005 PRESIDENCIA
Ley 872 de 2003: Gestión de calidad en el sector público
X X X X X X
Por medio de la cual se adopta la actualización dfe la Norma
Técnca de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000. La
NTCGP 1000 versión 2009 hace parte integral del presente
X X X X X X
decreto y establece los requisitos mínimos para
documentar,implementar y mantener una Sistema de
Calidad.
Manuales, Procedimientos e Instructivos del SGC de
X X X X X X
Indumil
Ley 617 de 2000 . Reglamentada por el Decreto Nacional
192 de 2001. , Reglamentada por el Decreto Nacional 735
de 2001. , Reglamentada Parcialmente por el Decreto
Nacional 1248 de 2001. , Reglamentada Parcialmente por el
Decreto Nacional 3202 de 2002. , Ver el Decreto Nacional
1222 de 1986. , Ver Sentencia Corte Constitucional C-540-
2001. , Ver art. 1 Decreto Nacional 1248 de 2001 , Ver la
exposición de motivos Ley 617 de 2000 , Reglamentada
Parcialmente por el Decreto Nacional 3968 de 2004, N/A N/A N/A X N/A N/A
Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4515 de
2007
Categorización de las entidades territoriales por presupuesto
y población, gastos de Asambleas según categorías
intervención de contralorías, personarías. Creación de los
Municipios y racionalización del Gasto (Art 15 a 25).
Contiene reglas de transparencia como inhabilidades desde
articulo 25 y ss. Régimen Distrito Bogota desde art 52 y ss.
Decreto 3800 de 2005. Por el cual se reglamenta y el articulo
3 de la ley 819 de 2003.Concordante con articulo 41 de la ley
80 de 1993 y articulo 3,4 de ley 448 de 1998
ARTÍCULO 2 nume.4. presente decreto se aplica a los
pasivos contingentes provenientes de las operaciones de
crédito público cuando actúa en condición de garante de
obligaciones de pago la empresa industrial y comercial del
N/A N/A N/A X N/A N/A
Estado, el cual debe ser registrado en la entidad garante
(art3), incluido en el servicio de la deuda anual
(art4).Regulación de aportes cuando afecte tesoro público de
la Nación y su valoración.

COMPONENTE AMBIENTAL O
RIESGO OCUPACIONAL O
PROCESO
ASPECTO AMBIENTAL, PELIGRO
OCUPACIONAL O TIPO DE
PROCESO
TIPO DE NORMA
NÚMERO
AÑO
ENTIDAD QUE EXPIDE
INTERPRETACIÓN
APLICACIÓN
FE FS FJ OC AC AD
1. ESTILOS DE DIRECCIÒN
OPERACIONES FINANCIERAS
DECRETO 1957 2007
MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO
PÚBLICO
Decreto 1957 de 2007 Reglamentan normas orgánicas del
presupuesto
Art1. Compromisos presupuéstales se ejecutan contra
recepción de bienes y servicios, explica vigencias futuras
permiso CONFIS.
Artículo 2°. De conformidad con lo previsto en el artículo 9°
de la Ley 225 de 1995 y el artículo 31 de la Ley 344 de
1996, en cada vigencia, el Gobierno Nacional reducirá el
presupuesto en el 100% del monto de las reservas
presupuestales constituidas sobre el presupuesto del año
inmediatamente anterior, que excedan el 2% de las
apropiaciones de funcionamiento y el 15% de las
apropiaciones de inversión del presupuesto de dicho año.
Art.3 Afectación de CDP de vigencia anterior a la fecha de
perfeccionamiento del contrato. Derogación
Art.5 articulo 30 de Desagregación de las Apropiaciones del
Decreto 4730 de 2005 .
Art 6 deroga art 31 el decreto 3170 de 2005 de cuantas por
pagar.
Artículo 7°. El artículo 38 del Decreto 4730 de 2005
quedará así:
"Artículo 38. Rendición de Cuentas. Los resultados y
desempeño de las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado y Sociedades de Economía Mixta sometidas al
régimen de aquellas, serán de conocimiento público y se
incorporarán en el informe anual al Congreso de la República
del Ministro del sector al cual pertenezca dicha empresa".
Artículo 8°. El artículo 39 del Decreto 4730 de 2005
Ley 1148 de 2007. Modifican las Leyes 136 de 1994 y 617
X X X X X X
LEY 1148 2007 CONGRESO
X X X X X X
LEY 617 2000 CONGRESO
DECRETO 115 1998
DECRETO 111 1996
de 2000 y se dictan otras disposiciones.
Ley 617 de 2000 752/02; 819/03; contiene categorización de
las entidades territoriales por presupuesto y población,
gastos de Asambleas según categorías intervención de
contralorías, personarías. Creación de los Municipios y
racionalización del Gasto (Art 15 a 25). Contiene reglas de
transparencia como inhabilidades desde articulo 25 y ss.
Régimen Distrito Bogota desde art 52 y ss.
Ley 752 de 2002 no limita en gastos de personal a Fuerza
Pública y DAS. Pero si a entidades descentralizadas
adscritas y vinculadas
Ley 819 de 2003. Art. 1º.. Antes del 15 de junio de cada
vigencia fiscal, el Gobierno Nacional, presentará a las
Comisiones Económicas del Senado y de la Cámara de
Representantes, un Marco Fiscal de Mediano Plazo, el cual
será estudiado y discutido con prioridad durante el primer
debate de la Ley Anual de Presupuesto. Art. 9º. Información
obligatoria. Las empresas o sociedades donde la Nación o
sus entidades descentralizadas tengan una participación en
su capital social superior al cincuenta por ciento (50%)
deberán reportar, dentro de sus competencias, al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional
de Planeación, la información de carácter presupuestal y
financiera
Decretos 115/96;
que se requiera
1737/98;
con
4730/05
el fin de
Aspectos
dar cumplimiento
Generales
a
del
la
Proceso Presupuestal Colombiano Resoluciones y
disposiciones que se emiten sobre Empresas Industriales y
Comerciales del Estado
Decreto 115 de 996 el cual se establecen normas sobre la
elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos
de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de
las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de
aquellas, dedicadas a actividades no financieras. Art. 1 a 11.
Art 11. Adicionado por el art. 1, Decreto Nacional 4336 de
2004.Art. 12 a 19 del presupuesto. Art. 20 a 25 de la
ejecución del presupuesto con el Confis Art. 30. Cuando se
provean vacantes se requerirá de la certificación de su
previsión en el presupuesto de la vigencia fiscal
correspondiente. Para tal efecto, el jefe de presupuesto
garantizará la existencia de los recursos del 1 de enero al 31
de diciembre de cada año fiscal. Art.31. Las empresas
tienen capacidad para contratar y ordenar el gasto en los
términos previstos en el artículo 51 de la Ley 179 de 1994.
Decreto 1737 de 1996 Austeridad y Eficiencia del Tesoro
Público. Trae normas para admón. De personal. Reducción
de publicidad en 30%(art. 6 ) , regulación de los servicios
administrativos.
Decreto 4730 de 2005 cobertura del Estatuto Orgánico del
Presupuesto, equilibrio entre los ingresos y los gastos
públicos. Art 5 a 8 contiene normas sobre ciclo presupuesta.
Art. 10. Elaboración del Marco de Gasto de Mediano Plazo.
Modificado por el art. 4, Decreto Nacional 1957 de 2007
Artículo 11. Elaboración del Plan Operativo Anual de
Inversiones. Antes del 15 de julio, el Departamento Nacional
de Planeación, en coordinación con el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y las secciones presupuestales.
Art. Decreto 12.. No. A partir 111de de2007, 1996. antes Por el de cual la primera se compilan semana la Ley del 38
de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que
conforman el estatuto orgánico del presupuesto".
NO Aplica el Sistema presupuestal. Está constituido por un
plan financiero, por un plan operativo anual de inversiones y
por el presupuesto anual de la Nación (L. 38/89, art. 3º; L.
179/94, art. 55, inc. 5º). a empresas industriales y
comerciales del Estado (Art. 4), misma regulación
presupuestal que empresas de servicios públicos.
Principios Presupuéstales del 12 al 24, , entre otros
coherencia, unidad de caja, Planificación, Anualidad,
Universalidad. Art 25 y 26 habla del CONFIS quien aprueba
el plena presupuestal del sector público. Art 27 a 35 habla de
las rentas y capital
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
LEY 87 1993 CONGRESO
Ley 87 de 1933: Normas para el ejercicio del control interno
y establecimiento del MECI 1000:2005
N/A N/A X N/A X X
LEY 82 2003 Ley 872 de 2003: Gestión de calidad en el sector público. N/A N/A X N/A X X
Ley 737 de 2002, "Convención Interamericana contra la
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego,
municiones, explosivos y otros materiales relacionado.
FABRICA
JOSÉ MARÍA CÓRDOBA
PRODUCCIÒN Y
MANTENIEMIENTO DE ARMAS.
PRODUCCIÒN DE MUNICIONES
LEY 737 2002 CONGRESO
Por medio de la cual se aprueba la “Convención
Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de
armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales
relacionados”, adoptada en Washington, D. C., el catorce
(14) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
N/A N/A X N/A X X
Decreto 2535 de 1993, por el cual se expide el estatuto de
DECRETO 2535 1993 MINISTERIO DE DEFENSA
armas municiones y explosivos.
Matriz de requisitos legales Ambientales
N/A N/A X N/A X X
N/A N/A X N/A X X
Manuales, Procedimientos e Instructivos del SGC de
Indumil
N/A N/A X N/A X X

COMPONENTE AMBIENTAL O
RIESGO OCUPACIONAL O
PROCESO
ASPECTO AMBIENTAL, PELIGRO
OCUPACIONAL O TIPO DE
PROCESO
TIPO DE NORMA
NÚMERO
AÑO
ENTIDAD QUE EXPIDE
INTERPRETACIÓN
APLICACIÓN
FE FS FJ OC AC AD
1. ESTILOS DE DIRECCIÒN
Ley 87 de 1993: Normas para el ejercicio del control interno
LEY 87 1993 CONGRESO
X N/A N/A N/A X X
FABRICA DE EXPLOSIVOS
ANTONIO RICAURTE
11.Producción de Agentes de
Voladura
12.Producción Explosivos
Comerciales
13.Producción Accesorios y
Productos Militares
DECRETO 1419 2002
MINISTERIO DE
RELACIONES
EXTERIORES
y establecimiento del MECI 1000:2005
Decreto 1419 de 2002. Creación y conformación
ANPROAQ. (Autoridad Nacional para la Prohibición de
Armas Químicas)
Resolución Min Defensa 0383 de 2003-05-19. Por la Cual
Resolución 383 2005 MINISTERIO DE DEFENSA INDUMIL queda encargada de la Secretaria Técnica
DECRETO 1295 1994
MINISTRO DE GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA DELEGADO
DE LAS FUNCIONES
PRESIDENCIALES
ANPROAQ
Manuales, Procedimientos e Instructivos del SGC de
Indumil
Decreto Ley 1295 de 1994 Sistema de Riesgos
Profesionales Ministerio de protección Social
Art. 10 y 11 INEXEQUIBLES sentencia C-155 de 2008
Art13 num 3.Afiliación b) En forma voluntaria:
Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 2800 de
2003 El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la
Corte Constitucional mediante Sentencia C-858 de 2006 RT.
15. tarifas fijadas para cada empresa lA determinación de
cotizaciones fue modificado por ley 776 de 2002 en su art.
19, el IBL es inexequible por obra de sentencia C-1152 de
2005. EL traslado de ARP esta en el art. 21 de la ley 776 de
2002.. Del articulo 36 a 55 sobre incapacidades es
INEXEQUIBLE POR virtud de sentencia C 452 de 2002. EL
art. 61 sobre actividades de alto riesgo fue modificado por el
atr. 1116 del decreto 2150 de 1994.
El art. 88 y 91 modificados por el decreto 2150 sobre objeto
de fondo de riesgos y las sanciones.
Resolución 1016/89 Programas de Salud Ocupacional,
X N/A N/A N/A X X
X N/A N/A N/A X X
X N/A N/A N/A X X
X N/A N/A N/A X X
Resolución 101 1989
Índices de frecuencia y seguridad del AT , medición de
niveles semestrales. Debe P.S.O tener verdaderos riesgos
X N/A N/A N/A X X
Matriz Legal Ambiental, Procedimientos e Instructivos
X N/A N/A N/A X X
Resolución 2400/79, Estatuto de Seguridad
Resolución 2400 1979
MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
IndustrialMedicina Preventiva , Higiene, Salud
Ley 872 de 2003: Gestión de calidad en el sector público
LEY 872 2003 CONGRESO
X N/A N/A N/A X X
X N/A N/A N/A X X
DECRETO 4485 2009 PRESIDENCIA
LEY 87 1933 CONGRESO
Por medio de la cual se adopta la actualización dfe la Norma
Técnca de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000. La
NTCGP 1000 versión 2009 hace parte integral del presente
decreto y establece los requisitos mínimos para
documentar,implementar y mantener una Sistema de
Calidad.
Ley 87 de 1993: Normas para el ejercicio del control interno
y establecimiento del MECI 1000:2005
Ley 872 de 2003: Gestión de calidad en el sector público.
X N/A N/A N/A X X
X N/A N/A N/A X X
LEY 872 2003 CONGRESO
N/A X N/A N/A X X
FABRICA SANTA BÁRBARA
ELABORACIÒN DE
PRESUPUESTOS Y REVISIÒN DE
PEDIDOS
PRODUCCIÒN FUNDICIÒN
PRODUCCIÒN MICROFUNDICIÒN
PRODUCCIÒN MECANIZADO
PRODUCCIÒN TRATAMIENTO DE
SUPERFICIE
PRODUCCIÒN CARGUE Y
ENSAMBLE
DECRETO 4485 2009 PRESIDENCIA
LEY 737 2002 CONGRESO
Por medio de la cual se adopta la actualización dfe la Norma
Técnca de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000. La
NTCGP 1000 versión 2009 hace parte integral del presente
decreto y establece los requisitos mínimos para
documentar,implementar y mantener una Sistema de
N/A X N/A N/A X X
Calidad.
Ley 737 de 2002, "Convención Interamericana contra la
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego,
municiones, explosivos y otros materiales relacionado.
Por medio de la cual se aprueba la “Convención
Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de N/A X N/A N/A X X
armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales
relacionados”, adoptada en Washington, D. C., el catorce
(14) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
DECRETO 2535 1993 MINISTERIO DE DEFENSA
Decreto 2535 de 1993, por el cual se expide el estatuto de
armas municiones y explosivos.
N/A X N/A N/A X X
DECRETO 1809 1994 PRESIDENCIA Decreto 1809/94. Reglamentario del 2535/93. N/A X N/A N/A X X
LEY 87 1993 CONGRESO
LEY 1286 2009 CONGRESO
Matriz de requisitos legales Ambientales, Procedimientos e
instructivos de Calidad
N/A X N/A N/A X X
Ley 87 de 1993: Normas para el ejercicio del control interno
N/A X N/A N/A X X
y establecimiento del MECI 1000:2005
Manuales, Procedimientos e Instructivos del SGC de
N/A X N/A N/A X X
Indumil
Ley 1286 de 2009
Ley de Ciencia y tecnología X X X X N/A N/A
LEY 87 1993 CONGRESO
Ley 87 de 1993,
Aplican los Artículos: 9,10,11,12 y 14. X X X X X X
DIRECTIVA
PRESIDENCIAL
10 2002 PRESIDENCIA
Directiva presidencial Nº 10 de 2002
Programa para la Renovación de la Administración pública X X X X X X
DECRETO 3622 2005 PRESIDENCIA
Decreto 3622 de 2005.
Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo
administrativo y se reglamenta el capítulo cuarto de la Ley
489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo
Administrativo.
X X X X X X
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO

COMPONENTE AMBIENTAL O
RIESGO OCUPACIONAL O
PROCESO
ASPECTO AMBIENTAL, PELIGRO
OCUPACIONAL O TIPO DE
PROCESO
TIPO DE NORMA
NÚMERO
AÑO
ENTIDAD QUE EXPIDE
INTERPRETACIÓN
APLICACIÓN
FE FS FJ OC AC AD
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO
1. ESTILOS DE DIRECCIÒN
DECRETO 2145 1999 PRESIDENCIA
Decreto 2145 de 1999,
Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de
Control Interno de las Entidades y Organismos de la
Administración Pública del Orden
X X X X X X
Aplican los Artículos: 7,8,12,13,14 y 15.
DECRETO 1599 2005 PRESIDENCIA
Decreto 1599 de 2005
Por medio del cual se adopta el Modelo Estándar de Control
Interno para el Estado Colombiano.
X X X X X X
Directiva Presidencial 12 de 2002Que “fija los lineamientos,
DIRECTIVA 12 2002 PRESIDENCIA
criterios, medidas y acciones de corto y mediano plazo, que
deberán cumplir las entidades públicas en materia de lucha
X X X X X X
contra la corrupción en la contratación estatal.
Decreto 2539 de 2000.
Por el cual se
modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de
DECRETO 2535 1993 MINISTERIO DE DEFENSA
1999.
X X X X X X
Ley 872 de 2003: Gestión de calidad en el sector público
LEY 872 2003 CONGRESO
X X X X X X
ALMACENAMIENTO
ALMACENAMIENTO FABRICAS
DECRETO 4485 2009 PRESIDENCIA
LEY 87 1993 CONGRESO
PROCESOS DE APOYO
Por medio de la cual se adopta la actualización dfe la Norma
Técnca de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000. La
NTCGP 1000 versión 2009 hace parte integral del presente
decreto y establece los requisitos mínimos para
documentar,implementar y mantener una Sistema de
Calidad.
Ley 87 de 1993: Normas para el ejercicio del control interno
y establecimiento del MECI 1000:2005
Matriz de requisitos legales Ambientales, Procedimientos e
X X X N/A X X
X X X X X X
MATRIZ LEGAL
AMBIENTAL
MATRIZ LEGAL 18001
X X X X X X
SOGA
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
GESTIÒN AMBIENTAL
LEY 87 1993 CONGRESO
instructivos de Calidad
Ley 87 de 1993: Normas para el ejercicio del control interno
y establecimiento del MECI 1000:2005
Manuales, Procedimientos e Instructivos del SGC de
Indumil
Matriz de requisitos legales Ambientales, Procedimientos e
instructivos de Calidad
Manuales, Procedimientos e Instructivos del SGC de
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
X X X X X X
Indumil
Aplican los artículos 334 y 339
CONSTITUCION
NACIONAL
X X X X X X
APLICA LOS ARTÌCULOS 2,5,7,22,26,28,32,34.
DECRETO 841 1990 PRESIDENCIA
X X X X X X
Aplica los artículos 3,4
LEY 87 1993 CONGRESO
X X X X X X
Aplica los artículos 48,49,53.
LEY 190 1995 CONGRESO
X X X X X X
Aplica el artículo 7
LEY 298 1996 CONGRESO
X X X X X X
APLICA LOS ARTÌCULOS 8,9 Y68
DECRETO 11 1996 PRESIDENCIA
X X X X X X
Aplica los artículos 36,37
LEY 489 1998 CONGRESO
X X X X X X
Aplica los artículos 12,21
DECRETO 2145 1999 PRESIDENCIA
X X X X X X
MANTENIMIENTO
APLICA EL ARTÌCULO 19
26.Procesamiento Electrónico de
datos
DECRETO 1363 2000 PRESIDENCIA
X X X X X X
APLICA TODA LA NORMA
DECRETO 4110 2000 PRESIDENCIA
X X X X X X
Aplica los artículos 32,66,93.
LEY 715 2001 CONGRESO
X X X X X X
LEY 594 2000 CONGRESO X X X X X X
Directiva presidencial No. 002 de 2000 Gobierno en Línea
DIRECTIVA
PRESIDENCIAL
2 2000 PRESIDENCIA
Presentar informes semestrales a la Oficina de Conectividad
de Incomunicaciones y de DNP sobre avances en el área
X X X X X X
informática. Garantizar servicios tramites 7x24 horas al 95%

COMPONENTE AMBIENTAL O
RIESGO OCUPACIONAL O
PROCESO
ASPECTO AMBIENTAL, PELIGRO
OCUPACIONAL O TIPO DE
PROCESO
TIPO DE NORMA
NÚMERO
AÑO
ENTIDAD QUE EXPIDE
INTERPRETACIÓN
APLICACIÓN
FE FS FJ OC AC AD
1. ESTILOS DE DIRECCIÒN
Ley 603 de 2000 control de legalidad del software.
LEY 603 2000 CONGRESO
Normas para presentación de proyectos a COINFO X X X X X X
Aplica toda la norma
Directiva Presidencial 12
de 2002
Asunto Lucha contra la
CORRUPCION NORMA
12 2002 PRESIDENCIA
X X X X X X
APLICA TODO EL DOCUMENTO
DOCUMENTO CONPES 3072 2004 PLANEACIÓN NACIONAL
X X X X X X
LEY 909 2004 CONGRESO X X X X X X
Ley 6ª de 1945 y Decreto 2127 de 1945
LEY 6 1945 CONGRESO
Regula la celebración, ejecución y terminación de los
contratos de trabajo de los T.O..
X X X X X X
Código Sustantivo del Trabajo adoptado por la Ley 141 de
DECRETO LEY 2663 Y 3743 1961 CONGRESO
X X X X X X
1961.
Sistema General de Seguridad Social en Salud
LEY 100 1993 CONGRESO
X X X X X X
Artículo 4
LEY 87 1993 CONGRESO
X X X X X X
Reglamenta el Decreto 1295 de 1994, se aplica a todos los
DECRETO 1771 1994
MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
X X X X X X
afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales
Reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema
DECRETO 1772 1994
MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
X X X X X X
General de Riesgos Profesionales
Artículos 19 al 31 y 66
LEY 190 1995 CONGRESO
X X X X X X
Aplica toda la Directiva.
Directiva Presidencial 1 1997 PRESIDENCIA
X X X X X X
Decreto 2775 de 1997
DECRETO 2775 1997
MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO
PÚBLICO
X X X X X X
Artículo 30,31 y 32
LEY 489 1998 CONGRESO
X X X X X X
DECRETO 2701 1998
Decreto 2701 de 1988
Por el cual se establece el régimen prestacional de los T.O.
MINISTERIO DE DEFENSA y E.P de las entidades adscritas al Ministerio de Defensa
Nacional.
X X X X X X
Artículos 7,14 y 20
DESARROLLO INTEGRAL DEL
RECURSO HUMANO
27. Gestión del Recurso Humano
DECRETO 1567 1998 PRESIDENCIA
X X X X X X
Artículos 20,22,27,28,71,72,77,82 y84
LEY 617 2000 CONGRESO
X X X X X X
Aplica toda la norma.
DECRETO 682 2001 PRESIDENCIA
X X X X X X
Aplica toda la norma
LEY 734 2002 CONGRESO
X X X X X X
Directiva presidencial 10/2002, programa renovación de la
DIRECTIVA
PRESIDENCIAL
10 2002 PRESIDENCIA
X X X X X X
administración pública (hacia un estado comunitario)
LEY 797 2002 CONGRESO Ley 797 de 2003 ( Reforma Pensional) X X X X X X

COMPONENTE AMBIENTAL O
RIESGO OCUPACIONAL O
PROCESO
ASPECTO AMBIENTAL, PELIGRO
OCUPACIONAL O TIPO DE
PROCESO
TIPO DE NORMA
NÚMERO
AÑO
ENTIDAD QUE EXPIDE
INTERPRETACIÓN
APLICACIÓN
FE FS FJ OC AC AD
1. ESTILOS DE DIRECCIÒN
LEY 789 2002 CONGRESO
Ley 789 de 2002 ( Por la cual se dictan normas para apoyar
el empleo y ampliar la protección social) ; Subsidio al
desempleo, subsidio familiar de las Cajas de Compensación
Familiar
Aplica toda la norma
X X X X X X
DECRETO 190 2003 PRESIDENCIA
X X X X X X
Resolución 415 2003
DEPARTAMENTO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
Aplica toda la Resolución.
Ley 909 de 2004., Artículo 39.
Ley por medio de la cual se expiden normas que regulan el
empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y
se dictan otras disposiciones
X X X X X X
ARTÍCULO 39. OBLIGACIÓN DE EVALUAR. Los
empleados que sean responsables de evaluar el desempeño
laboral del personal, entre quienes, en todo caso, habrá un
funcionario de libre nombramiento y remoción, deberán
hacerlo siguiendo la metodología contenida en el instrumento
LEY 909 2004 CONGRESO y en los términos que señale el reglamento que para el X X X X X X
efecto se expida. El incumplimiento de este deber constituye
falta grave y será sancionable disciplinariamente, sin
perjuicio de que se cumpla con la obligación de evaluar y
aplicar rigurosamente el procedimiento señalado.
El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las
entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente
ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de
gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que
sean tomadas como criterio para la evaluación de los
empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para
DECRETO 760 2005 PRESIDENCIA
verificar Artículos su 7,14 estricto y 20cumplimiento.
X X X X X X
DECRETO 3622 2005 PRESIDENCIA Aplica toda la Norma X X X X X X
DECRETO 770 2005 PRESIDENCIA Aplica toda la Norma X X X X X X
DECRETO 2772 2005 PRESIDENCIA
Aplica toda la Norma
X X X X X X
Aplica toda la Norma
DECRETO 2539 2005 PRESIDENCIA
X X X X X X
Aplica solo el título II,IV,V,VI y VII
DECRETO 1227 2005 PRESIDENCIA
X X X X X X
COMPRAS
GESTIÒN COMPRAS
LEY 80 1993 CONGRESO
LEY 1150 2007 CONGRESO
DECRETO 2474 2008 PRESIDENCIA
Ley 80 de 1993 estatuto general de contratación de la
administración pública
Art23. Aplican principios de la administración Publica a
contratación estatal, responsabilidad servidores públicos,
interpretación de contratos y principios generales del
derecho y los de derecho administrativo.
Ley 1150 de 2007 por la cual se reforma la Ley 80 de 1993.
Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 066
y 2474 de 2008
Trata sobre los procedimientos de contratación con
licitación, abreviada, concurso de méritos y contratación
directa, principio de selección objetiva, Art. 7°. De las
garantías en la contratación. Reglamentado por el Decreto
Nacional 4828 de 2008. EL articulo 12 Parágrafo 3°.
INEXEQUIBLE. Las medidas relativas a la contratación
estatal para las Mipymes, no son aplicables a las entidades
vigiladas por la Superintendencia Financiera. Corte
Constitucional Sentencia C-862 de 2008
Art. 13. Principios generales de la actividad contractual para
entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública. Las entidades estatales que
por disposición legal cuenten con un régimen contractual
excepcional al del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su
actividad contractual, acorde con su régimen legal especial,
los principios de la función administrativa y de la gestión
fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución
Política, según sea el caso y estarán sometidas al régimen
de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente
para la contratación estatal.
Artículo 14. Del Régimen Contractual de las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, las sociedades de
economía mixta, sus filiales y empresas con participación
mayoritaria del Estado. Las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta
en las que el Estado tenga participación superior al
cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades
entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del
Estado Decretosuperior 2474 deal 2008, cincuenta por el por cual ciento sé reglamenta (50%), estarán la Ley 80
de 1993 y la Ley 1150 de 2007
Manual de Contratación de la Industria Militar IM OC SGA
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
DECRETO 4589 2006
Decreto 4589 de 2006. Arancel de aduanas.
Encontré que mediante el Decreto 4589 del 27 de diciembre
MINISTERIO DE de 2006 se adopto el nuevo arancel de aduanas que entró a
INDUSTRIA Y COMERCIO regir a partir del 01 de enero de 2007, modificado por los
decretos 314 ,319 , 322 de 2010 (textiles)
X X X X X X
IMPORTACIONES
Decreto 2685 y 1232/01. Estatuto aduanero
Modificado por el Decreto 771 de 2010 en su artículo 113
Modificado por el Decreto 459 de 2010 en su artículo 234
Modificado por el Decreto 111 de 2010 en su artículo 41,
119, 127, 128 #5, adiciona 231, 237, 254, 370, 470, 475-1,
y decreta literal g art 128, #8 art.128, el artículo 253, el
numeral 5 del artículo 499, el numeral 1.20 del artículo 502;
el artículo 502-1, el parágrafo del artículo 525 del Decreto
2685 de 1999, los Decretos 3146, 3271, 3272 Y 3515 de
2008, junto con sus modificaciones y adiciones, y las demás
disposiciones que le sean contrarias.
Modificado por el decreto No. 4928 de 2009 sobre depósitos
francos
Modificado por el decreto No. 4584 de 2009
X X X X X X
DECRETO 1285 1995
DECRETO 4240 1999
MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO
PÚBLICO
Decreto 1285/95, habilitación y homologación de depósitos
Resolución 4240 reglamenta el Decreto 2685/99 y 7002/01.
X X X X X X
X X X X X X
RESOLUCIÓN 4342
LEY 962 2005 CONGRESO
LEY 872 2003 CONGRESO
Resolución 4342 homologación depósito Fagecor.
Ley 962 de 2005 racionalización de trámites
Ley 872 de 2003: Gestión de calidad en el sector público
Ley 87 de 1933: Normas para el ejercicio del control interno
y establecimiento del MECI 1000:2005
N/A N/A X N/A X X
X X X X X X
X X X X X X
DOCUMENTACIÓN
ADMINSITRACIÒN DE
DOCUMENTOS

COMPONENTE AMBIENTAL O
RIESGO OCUPACIONAL O
PROCESO
ASPECTO AMBIENTAL, PELIGRO
OCUPACIONAL O TIPO DE
PROCESO
TIPO DE NORMA
NÚMERO
AÑO
ENTIDAD QUE EXPIDE
INTERPRETACIÓN
APLICACIÓN
FE FS FJ OC AC AD
DOCUMENTACIÓN
1. ESTILOS DE DIRECCIÒN
ADMINSITRACIÒN DE
DOCUMENTOS
DECRETO 4485 2009 PRESIDENCIA
DECRETO 4669 2005 PRESIDENCIA
Por medio de la cual se adopta la actualización dfe la Norma
Técnca de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000. La
NTCGP 1000 versión 2009 hace parte integral del presente
decreto y establece los requisitos mínimos para
documentar,implementar y mantener una Sistema de
Calidad.
Decreto 4669 de 2005, reglamenta la Ley 962 de 2005
X X X X X X
X X X X X X
Ley 872 de 2003: Gestión de calidad en el sector público
X X X X X X
Ley 87 de 1933: Normas para el ejercicio del control interno
y establecimiento del MECI 1000:2005
X X X X X X
REGLAMENTACIÓN
GESTIÒN JURÌDICA
LEY 489 1998 CONGRESO
Ley 489 de 1998
X X X X X X
LEY 610 2000 CONGRESO Ley 610/2000, proceso de responsabilidad fiscal X X X X X X
LEY 678 2002 CONGRESO Ley 678/200 X X X X X X
LEY 734 2002 CONGRESO
Ley 734/2002, por la cual se expide el código único
disciplinario
X X X X X X
Directiva Presidencial 12 2002 PRESIDENCIA
Directiva presidencial 12/2002, lucha contra la corrupción en
X X X X X X
la contratación estatal
Matriz Legal Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional X X X X X X
Manuales, Procedimientos e Instructivos del SGC de
PROGRAMACIÓN Y CONTROL
DE LA PRODUCCIÓN
PROGRAMA Y SEGUIMIENTO DE
PRODUCCIÒN
X X X X X X
CONSTITUCIÓN ART. 209,269 1991 CONGRESO
Indumil
Constitución Política
Art. 209 y 269. Principios de la Función Administrativa de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad
y publicidad,....La Administración Pública en todos
sus ordenes tendrá control interno....la ley podrá establecer
excepciones, y autorizar la prestación del servicio con
empresas privadas colombianas.
Art. 2 y 65. Se denominan entidades estatales las demás
personas jurídicas en las que dicha participación sea
mayoritaria...Las oficinas de control interno ejercen el control
previo administrativo.
Art. 1 y 2. Racionalización de la Gestión Institucional y
Manuales de Procedimiento. Vigentes.
Establece normas para el ejercicio de Control Interno.
Vigente.
Art. 9 y 10. Jefe y .Oficina de control Interno. Art 11. Art.
11.Jefe de Oficina de Coordinación de control Interno.
Declarado Exequible C-192 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa.. Art.11 Paragrafo3) Derogado por el articulo 96 del
decreto 607 de 2000. Art. 14. Informes de control interno
tiene valor probatorio en procesos disciplinarios
administrativos y fiscales.
Programa de Gobierno de Renovación de la Administra-ción
Pbca. Vigente.
Reglamenta ley 87 de 1993. Modificación funcionarios
control interno rama ejecutiva entidades nivel nacional.
X X X X X X
LEY
87
ART. 1
1993 CONGRESO
Desarrolla Art.1 de ley 87 de 1993.Definición, objetivos,
principios generales para diseño y montaje de control
interno.
Artìculos Ley 87 de: 1,209,269,287 1993: Normas y para 298, elFundamentos ejercicio del control del Control interno
y establecimiento del MECI 1000:2005
Art.2. Objetivos Control Interno. Modificado por el art. 10,
Decreto Nacional 205 de 2003. Objetivos del sistema de
Control Interno. Atendiendo los principios al logro de los
siguientes objetivos fundamentales:
Proteger los recursos de la organización, administración
ante posibles riesgo. Garantizar la eficacia, la eficiencia y
economía, Recursos de la organización estén dirigidos al
cumplimiento de los objetivos, Correcta evaluación y
seguimiento de la gestión organizacional; Oportunidad y
confiabilidad de la información. Aplicar medidas para
prevenir los riesgos, y corregir. ;Garantizar que el Sistema
de Control Interno auto evaluación; disponer de procesos de
planeación y desarrollo organizacional. Aplicar régimen
disciplinario.
Ver Fallo Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Expediente 7769 de 1998. Ponente doctora Beatriz Martínez
Quintero.
X X X X X X
LEY
80
ART. 23,24,25 Y26
1993 CONGRESO
Principios del Sistema de Control Interno
Principios del Sistema de Control Interno
X X X X X X
DIRECTIVA
PRESIDENCIAL
2 1994 PRESIDENCIA
X X X X X X
Principios del Sistema de Control Interno
LEY
489
ART.3 Y4
1998 CONGRESO
X X X X X X
DECRETO 280 1996 PRESIDENCIA
Decreto 280 de 1996. Modificado por el Decreto 2070 de
1997, artículo 1. Por medio del cual se crea el Consejo
Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno
de las entidades del orden nacional y territorial.
X X X X X X
CONTROL INTERNO
DECRETO 1826 1994 PRESIDENCIA
Decreto 1826 de 1994 por el cual se reglamenta la ley 87
de 1993
Aplica todo el decreto en especial el Art. 1º. Crease la
Oficina de Coordinación del Control Interno en Ministerios y
departa. Administrativos y tendrá los objetivos y funciones
establecidos en la Ley 87 de 1993. Art. 5 Designación del
Jefe de la Oficina. Art. 2. Comité de control Interno
X X X X X X
DECRETO 1537 2001 PRESIDENCIA
Decreto 1537 de 2001.
Aplica toda la norma por la cual se emiten elementos
técnicos y administrativos para el fortalecimiento del
sistema de control interno.
Art2. Desarrolla Obligación de Manuales de Procedimiento
para que oficinas de control interno determinen
cumplimiento. Art.4 Identificar riesgos y evaluarlos.
X X X X X X

CONTROL INTERNO
COMPONENTE AMBIENTAL O
RIESGO OCUPACIONAL O
PROCESO
ASPECTO AMBIENTAL, PELIGRO
OCUPACIONAL O TIPO DE
PROCESO
TIPO DE NORMA
NÚMERO
AÑO
ENTIDAD QUE EXPIDE
INTERPRETACIÓN
APLICACIÓN
FE FS FJ OC AC AD
1. ESTILOS DE DIRECCIÒN
LEY 872 2003 CONGRESO
Ley 872 de 2003: Gestión de calidad en el sector público
Artículo 4º. Requisitos para su implementación. Para dar
cumplimiento a Sistema Control Interno requiere : Identificar
cuáles son sus usuarios, destinatarios o beneficiarios de los
servicios que presta o de las funciones que cumple; los
proveedores de insumos para su funcionamiento; y
determinar claramente su estructura interna, sus empleados
y principales funciones entre otras Obtener información
relevante a calidad ; identificar y priorizar aquellos procesos
estratégicos y críticos; asegurar que estos procesos sean
eficaces tanto en su operación como en su control;
identificar y diseñar, con la participación de los servidores
públicos los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia o
que generen un impacto considerable en la de calidad de los
usuarios o destinatarios, Documentar y describir de forma
clara, completa y operativa, los procesos identificados en los
literales anteriores, incluyendo todos los puntos de control.
Realizar el seguimiento, implementar las acciones
necesarias para la mejora continua de estos procesos.
Parágrafo 2º. Cuando una entidad contrate externamente
alguno de los procesos involucrados en el Sistema de
Gestión de Calidad, deberá asegurar la existencia de control
de calidad sobre tales procesos.
X X X X X X
Por medio de la cual se adopta la actualización dfe la Norma
Técnca de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000. La
DECRETO 4485 2009 PRESIDENCIA
NTCGP 1000 versión 2009 hace parte integral del presente
decreto y establece los requisitos mínimos para
X X X X X X
documentar,implementar y mantener una Sistema de
Calidad.
CONTROL INTERNO
RESOLUCIÓN 48 2004
CONTRALORIA GENERAL
DE LA NACIÓN
X X X X X X
DECRETO 1027 2007 PRESIDENCIA
LEY 87 1993 CONGRESO
Decreto 1027 de 2007
Por el cual se modifica la fecha de entrega del Informe
Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control
Interno
Aplica el artículo 4
X X X X X X
X X X X X X
IDENTIFICACIÒN DEL RIESGO.
VALORACIÓN DEL RIESGO
DECRETO 1537 2001 PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN 48 2004
CONTRALORIA GENERAL
DE LA NACIÓN
LEY 87 1993 CONGRESO
Aplica el artículo 4
APLICA TODA LA NORMA
APLICA TODA LA NORMA
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
DECRETO 1537 2001 PRESIDENCIA APLICA TODA LA NORMA X X X X X X
LEY 489 1998 CONGRESO
Aplica el artìculo 17
X X X X X X
POLITICA DE ADMINISTRACIÒN
DEL RIESGOS
DECRETO 2145 1999 PRESIDENCIA X X X X X X
DIRECTIVA
Aplica toda la Directiva
9 1999 PRESIDENCIA
X X X X X X
PRESIDENCIAL
Resolución 48 2004 Aplica el artìculo 4 X X X X X X
POLITICA DE OPERACIÓN LEY 87 1993 CONGRESO
Aplica el artículo 4
Manuales, Procedimientos e Instructivos del SGC de
X X X X X X
MANTENIEMIENTO
INFRAESTRUCCTURA
X X X X X X
Indumil
Decreto 1609/2002. Código Nacional de Transportes
SERVICIOS GENERALES
DECRETO 1609 2002
MINISTERIO DE
TRANSPORTE
X X X X X X
ADMINISTRACIÒN SERVICIO DEL
TRANSPORTE
Código Nacional de Tránsito
Ley 1383 2010 CONGRESO
X X X X X X
ASEGURAMIENTO
METROLÒGICO
Manuales, Procedimientos e Instructivos del SGC de
Indumil
X X X N/A N/A N/A
CONTROL DE CALIDAD
INSPECCIÒN Y ENSAYO X X X N/A N/A N/A
Decreto 356 del 11-02-1994 Estatuto de Vigilancia y
SEGURIDAD INTEGRAL Y
CORPORATIVA DE LA INDUSTRIA
MILITAR
DECRETO 356 1994 PRESIDENCIA
X X X N/A N/A N/A
LEY 87 1993 CONGRESO
Seguridad Privada. Capítulo II: Departamentos de Seguridad
Aplican los artìculo 4
X X X X X X
PLAN DE MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL Y FUNCIONAL
Resolución 48 2004
CONTRALORIA GENERAL
DE LA NACIÓN
Aplica los numerales 13,14,15 y17
X X X X X X
Resolución 5544 2003
CONTRALORIA GENERAL
DE LA NACIÓN
Aplica toda la Resolución.
X X X X X X
SEGURIDAD
Manuales, Procedimientos e Instructivos del SGC de
Indumil X X X X X X
No. DE REVISIÓN
FECHA DE REVISIÓN
1 31/05/2010
2 17/11/2010
CAMBIO REALIZADO
Se ajusto la Matriz al nuevo formto aprobado dentro del Proceso de Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos
Se incorporaron las siguientes normas: Norma NTC 5254-2006 y el Decreto 4485 de 2009
Convenciones
Elaboró
Aprobó
FE: Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte - FEXAR Abogada Mònica Edy Chaparro Ordoñez Abogada Nidia Padilla Valdés

COMPONENTE AMBIENTAL O
RIESGO OCUPACIONAL O
PROCESO
ASPECTO AMBIENTAL, PELIGRO
OCUPACIONAL O TIPO DE
PROCESO
TIPO DE NORMA
NÚMERO
AÑO
ENTIDAD QUE EXPIDE
INTERPRETACIÓN
APLICACIÓN
FE FS FJ OC AC AD
FS: Fábrica Santa Bárbara - FASAB 1. ESTILOS DE DIRECCIÒN
FJ: Fábrica General José María Córdova - FAGECOR
OC: Oficinas Centrales
Jefe Grupo Oficina Jurídica
Jefe Oficina Jurídica
AC: Almacenes Comerciales
AD: Almacenes de Depósito
My (r ) JEFFERESON ERAZO ESCOBAR
Jefe Oficina Control Interno