Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

La asamblea de accionistas de la Sociedad ratificará dichos nombramientos o designará a los
consejeros sustitutos en la asamblea siguiente a que ocurra tal evento, sin perjuicio de lo establecido
en el cuarto párrafo del inciso (a) de este Artículo.
Ni los miembros del Consejo de Administración, ni los administradores y gerentes deberán de prestar
garantía para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades que pudieren contraer en el
desempeño de sus encargos, salvo que la Asamblea General de Accionistas que los hubiese
designado establezca dicha obligación.
Los miembros del Consejo de Administración que en cualquier operación tengan un interés opuesto
al de la Sociedad, deberán manifestarlo a los demás consejeros y abstenerse de toda deliberación y
resolución. La persona que contravenga esta disposición será responsable de los daños y perjuicios
que cause a la Sociedad.
Quórum de asistencia y votación en las sesiones del Consejo
Para que las sesiones del Consejo de Administración se consideren legalmente instaladas se
requerirá la asistencia de por lo menos 12 (doce) de sus miembros o sus respectivos suplentes.
I. El Consejo tendrá la facultad de resolver sobre cualquiera de los asuntos siguientes, los
cuales se consideran de relevancia para la Sociedad o personas morales que ésta controle, y las
resoluciones sobre los mismos serán válidas cuando sean aprobadas por al menos 12 (doce) de los
miembros del Consejo de Administración, o sus respectivos suplentes:
a) Designación o remoción del Director General de la Sociedad, en los términos de lo dispuesto por
el inciso (d) de la fracción XII del artículo trigésimo tercero de estos estatutos, y determinación de sus
facultades y su remuneración. La facultad de designar o remover al Director General, y de determinar
sus facultades, será indelegable.
b) Aprobación de cualquier acto jurídico, o sucesión de actos, que involucren el interés personal de
alguien que directa o indirectamente sea titular de una participación mayor a 0.2% (cero punto dos
por ciento) en la Sociedad, en los casos en que el acto o sucesión de actos relacionados con el
mismo negocio impliquen que la Sociedad o sus subsidiarias asuman obligaciones por un monto
mayor a $500,000 (quinientos mil) dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en
moneda nacional, en cualquier año calendario. Esta facultad únicamente podrá ser delegada a un
Comité que se constituya de conformidad con el rtículo Trigésimo Cuarto y en los términos de la
legislación aplicable.
c) Aprobación de cualquier inversión, o serie de inversiones relacionadas, que en total no exceda de
$50,000,000 (cincuenta millones) de dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en
moneda nacional.
d) Aprobación de cualquier endeudamiento a cargo de la Sociedad que esté dentro de los límites
establecidos por el presupuesto anual de la Sociedad.
e) Determinación del sentido del voto de las acciones de que sea titular la Sociedad, en cualquier
asunto que sea competencia de las asambleas de accionistas de sus subsidiarias, con excepción de
los asuntos listados en el inciso (b) de la fracción siguiente. Esta facultad del Consejo de
Administración (i) será indelegable por lo que se refiere a la designación o remoción del Director
General de la subsidiaria en cuestión, y (ii) en lo relativo a la aprobación de cualquier acto jurídico, o
sucesión de actos, que involucren el interés personal de alguien que directa o indirectamente sea
titular de una participación en la Sociedad, únicamente podrá ser delegada a un Comité que se
constituya de conformidad con el Artículo Trigésimo Cuarto de estos Estatutos y en los términos de
la legislación aplicable.
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