Miércoles 8 de abril del 2009 - Gobierno del Estado de Chihuahua

3064 PERIODICO OFICIAL Miércoles 08 de abril del 2009.
VII. Redacción, lectura y aprobación del acta de la asamblea.
Chihuahua, Chih., a 06 de abril de 2009.
LIC. RODRIGO A. TENA CRUZ Secretario del Consejo de Administración.
CONVOCATORIA
PARA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
Por acuerdo del Consejo de Administración de PREMET, S.A. DE C.V., se convoca a una Asamblea General Ordinaria
de Accionistas que deberá celebrarse en el domicilio social, en el tercer piso del Edificio Punto Alto, en Valle Escondido
5700 del Fracc. Desarrollo El Saucito de esta ciudad, a las 12:45 horas del día 27 (veintisiete) de abril del año en curso,
con sujeción al siguiente:
ORDEN DEL DIA
I. Presentación del informe que el Consejo de Administración de la empresa rinde en cumplimiento al artículo 172 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles a la Asamblea de Accionistas de PREMET, S.A. DE C.V., por el ejercicio
comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2008.
II. Presentación del informe del Comisario de la sociedad previsto por el artículo 166 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, por el mismo lapso.
III.- Discusión y en su caso aprobación del informe rendido por el Consejo de Administración por el ejercicio del 1° de
enero al 31 de diciembre de 2008.
IV. Acuerdo sobre aplicación de los resultados del ejercicio comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2008.
V. Ratificación y aprobación de los actos realizados por el Consejo de Administración y funcionarios de la empresa por
el período del informe.
VI. Designación de integrantes del Consejo de Administración y Comisarios y determinación
emolumentos.
de sus respectivos
VII. Redacción, lectura y aprobación del acta de la asamblea.
Chihuahua, Chih., a 06 de abril de 2009.
LIC. RODRIGO A. TENA CRUZ Secretario del Consejo de Administración.
Para tener derecho a asistir a las asambleas, los accionistas deberán depositar sus títulos acciones con el Secretario
de la sociedad o en una Institución Bancaria Mexicana ó Extranjera, o en el Instituto para el Depósito de Valores, a más
tardar el día anterior a la fecha de la asamblea. El recibo de depósito de acciones acreditará el derecho de asistir a las
asambleas.
Para tener derecho a asistir a las asambleas, los accionistas deberán depositar sus títulos acciones con el Secretario
de la sociedad o en una Institución Bancaria Mexicana ó Extranjera, o en el Instituto para el Depósito de Valores, a más
tardar el día anterior a la fecha de la asamblea. El recibo de depósito de acciones acreditará el derecho de asistir a las
asambleas.
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