Registro de Empresas - Ministerio del Poder Popular de Petróleo y ...
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CALIFICACIÓN DE EMPRESA Y<br />
REGISTRO DE INVERSIÓN EXTRANJERA<br />
Art. 14 y 40. Decreto 2.095 <strong>de</strong>l 13/02/1992<br />
• Solicitud según artículo 49 <strong>de</strong> la Ley Orgánica <strong>de</strong> Procedimientos<br />
Administrativos (LOPA), en papel sellado o en papel común, en<br />
este caso <strong>de</strong>be utilizarse timbre fiscal equivalente al valor <strong>de</strong>l papel<br />
sellado (0,02 U.T.), por cada página <strong>de</strong> la solicitud (Art. 31,<br />
Parágrafo Tercero y Art. 32 Numeral 8) Ley <strong>de</strong> Timbre Fiscal (LFT).<br />
• Copia <strong>de</strong>l documento constitutivo, estatutos o su publicación.<br />
• Copias <strong>de</strong> las actas <strong>de</strong> las asambleas <strong>de</strong> accionistas que contengan<br />
cambios <strong>de</strong> los miembros <strong>de</strong> la Junta Directiva, <strong>de</strong> Accionistas u<br />
otras modificaciones significativas.<br />
• Copia <strong>de</strong>l <strong>Registro</strong> <strong>de</strong> Información Fiscal (RIF) y <strong>de</strong>l Número <strong>de</strong><br />
I<strong>de</strong>ntificación Tributaria (NIT).<br />
PAGO DE CAPITAL SOCIAL<br />
• Depósito bancario.<br />
• Inventario <strong>de</strong> bienes, auditados por contador público externo.<br />
• Copia <strong>de</strong>l comprobante <strong>de</strong> ingresos <strong>de</strong> divisas al país emitido por el<br />
banco respectivo.<br />
• Copia <strong>de</strong> la liquidación <strong>de</strong> <strong>de</strong>rechos aduanales <strong>de</strong>l ingreso <strong>de</strong><br />
bienes aportados como capital social.<br />
• Copia <strong>de</strong>l documento constitutivo <strong>de</strong>l inversionista extranjero,<br />
apostillado o legalizado ante el Consulado Venezolano más cercano<br />
y traducido al castellano por intérprete público establecido en el<br />
país.<br />
• Copia <strong>de</strong>l documento constitutivo/estatutario socio (persona<br />
jurídica) nacional.<br />
• Copia <strong>de</strong> la Gaceta Oficial (Naturalización <strong>de</strong> persona natural<br />
extranjera).<br />
• Copia <strong>de</strong> la documentación <strong>de</strong> los accionistas que los acrediten<br />
como originarios <strong>de</strong> los países miembros, en el caso <strong>de</strong> inversión<br />
Sub-Regional Andina.<br />
• Documento po<strong>de</strong>r <strong>de</strong>l representante <strong>de</strong>l Inversionista extranjero en<br />
castellano y notariado.<br />
• Estados financieros auditados, antes e inmediatamente <strong>de</strong>spués <strong>de</strong><br />
la capitalización <strong>de</strong> acreencias, utilida<strong>de</strong>s, etc.<br />
• Relación <strong>de</strong> socios y <strong>de</strong> los miembros <strong>de</strong> la Junta Directiva<br />
indicando porcentaje, nacionalidad, número <strong>de</strong> pasaporte, cédula<br />
<strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntidad y cargos que ocupan.
ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INVERSIÓN EXTRANJERA<br />
DIRECTA<br />
Art. 15. Decreto 2.095 <strong>de</strong>l 13/02/1992<br />
• Solicitud según Art. 49 <strong>de</strong> la Ley Orgánica <strong>de</strong> Procedimientos<br />
Administrativos (LOPA)<br />
• Copia <strong>de</strong> calificación <strong>de</strong> empresa vigente.<br />
• Estados financieros, auditados por contador público externo, para<br />
cada año que se actualiza.<br />
• Copia <strong>de</strong> la Declaración <strong>de</strong> Impuesto Sobre la Renta (ISLR) <strong>de</strong> la<br />
empresa receptora para cada año que actualiza.<br />
• Copia <strong>de</strong>l acta <strong>de</strong> asamblea <strong>de</strong> accionistas (variación <strong>de</strong> capital).<br />
• Estados financieros auditados, antes e inmediatamente <strong>de</strong>spués <strong>de</strong><br />
la capitalización <strong>de</strong> acreencias, utilida<strong>de</strong>s, etc.<br />
CREDENCIAL DE INVERSIONISTA NACIONAL<br />
Art. 2, Numeral 2, Literal 6, Decreto 2.095 13/02/1992<br />
• Solicitud según Art. 49 <strong>de</strong> la Ley Orgánica <strong>de</strong> Procedimientos<br />
Administrativos (LOPA)<br />
• Manifiesto <strong>de</strong> voluntad <strong>de</strong> la persona natural notariado.<br />
• Copia <strong>de</strong> la cédula <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntidad resi<strong>de</strong>nte o pasaporte.<br />
• Copia <strong>de</strong>l documento constitutivo estatutario <strong>de</strong> la empresa.<br />
• Copia <strong>de</strong> la solvencia <strong>de</strong>l Impuesto Sobre la Renta (ISLR).<br />
• Copia <strong>de</strong>l <strong>Registro</strong> <strong>de</strong> Información Fiscal (RIF) y <strong>de</strong>l Número <strong>de</strong><br />
I<strong>de</strong>ntificación Tributaria (NIT).<br />
REGISTRO DE TRASPASO DE ACCIONES<br />
Art. 296 <strong>de</strong>l Código <strong>de</strong> Comercio<br />
• Solicitud según Art. 49 <strong>de</strong> la Ley Orgánica <strong>de</strong> Procedimientos<br />
Administrativos (LOPA)<br />
• Copia <strong>de</strong>l Acta <strong>de</strong> Asamblea <strong>de</strong> Accionistas don<strong>de</strong> se tomó la<br />
<strong>de</strong>cisión <strong>de</strong> la compra/venta <strong>de</strong> las acciones.<br />
• Copia <strong>de</strong>l libro <strong>de</strong> accionistas <strong>de</strong>mostrativo <strong>de</strong> la transacción.<br />
• Documentos que i<strong>de</strong>ntifiquen al nuevo accionista.<br />
12/05/2006 02:58 2
REGISTRO DE CONTRATOS DE TECNOLOGÍA<br />
Art. 42, Decreto 2095 <strong>de</strong>l 13/02/1992<br />
• Solicitud, según artículo 49 <strong>de</strong> la Ley Orgánica <strong>de</strong> Procedimientos<br />
Administrativos (LOPA).<br />
• <strong>Registro</strong> <strong>de</strong> Contratos <strong>de</strong> Asistencia Técnica y Servicios<br />
Tecnológicos y sobre el uso y explotación <strong>de</strong> patentes, marcas,<br />
licencias y regalías.<br />
• <strong>Registro</strong> <strong>de</strong> renovación <strong>de</strong> Contratos <strong>de</strong> Asistencia Técnica y<br />
Servicios Tecnológicos, su modificación y Ad<strong>de</strong>ndum.<br />
• Cumplir con lo dispuesto en los artículos 42, 43 y 44 <strong>de</strong>l Decreto<br />
2.095 <strong>de</strong> fecha 13 <strong>de</strong> Febrero <strong>de</strong> 1992.<br />
• Suministrar un ejemplar original <strong>de</strong>l documento objeto <strong>de</strong> registro<br />
firmado por las partes, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los sesenta (60) días continuos<br />
siguientes a su celebración.<br />
• Calificación vigente <strong>de</strong> la empresa contratante, expedida por la<br />
DI/DTIE <strong>de</strong>l MENPET.<br />
COPIAS CERTIFICADAS<br />
Art. 80, Ley Orgánica <strong>de</strong> Administración Central, Numeral 2,<br />
Art. 4, Ley <strong>de</strong> Timbre Fiscal.<br />
• Debe suministrar la copia fotostática <strong>de</strong>l documento cuya copia(s)<br />
certificada(s) se requiere.<br />
Documentos requeridos para trámites administrativos <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l<br />
Decreto 2.095 <strong>de</strong> fecha 13 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 1992<br />
Los documentos <strong>de</strong>ben ser consignados en el Departamento <strong>de</strong> Recepción y <strong>Registro</strong> <strong>de</strong><br />
Documentos <strong>de</strong>l <strong>Ministerio</strong> <strong>de</strong> Energía y <strong>Petróleo</strong>, ubicado en Av. Libertador Edf. MENPET – PDVSA,<br />
Torre Oeste, Nivel “SS”, La Campiña, Caracas.<br />
Cada Acto Administrativo <strong>de</strong>be pagar su respectiva Tasa en timbres fiscales, la cual varía<br />
anualmente <strong>de</strong> acuerdo al valor <strong>de</strong> la unidad tributaria (Art. 11 LTF)<br />
Para cualquier información adicional llamar a los teléfonos:<br />
708.7131 – 708.7132 – 708.7022 -708.7116<br />
12/05/2006 02:58 3