PERFIL DE CARGO I. PERFIL DEL CARGO
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VERSION<br />
01<br />
EMISION<br />
001<br />
REVISION<br />
0<br />
Fecha<br />
Dic/18/06<br />
<strong>PERFIL</strong> <strong>DE</strong> <strong>CARGO</strong><br />
AUXILIAR SIPLAFT (Sistema<br />
Integral para la Prevención del<br />
Lavado de Activos y Financiación<br />
del Terrorismo)<br />
Pagina<br />
1 de 2 PF.AS.01<br />
I. <strong>PERFIL</strong> <strong>DE</strong>L <strong>CARGO</strong><br />
<strong>DE</strong>SCRIPCIÓN GENERAL<br />
Realizar monitoreo diario de las transacciones sujetas al SIPLAFT y emitir las señales de alerta<br />
correspondientes, realizar análisis de casos especiales y mantener las listas restrictivas actualizadas<br />
en el sistema de información.<br />
EDAD<br />
Mínima 19 años<br />
SEXO<br />
ESTADO CIVIL<br />
Preferible:<br />
Contador público titulado, Abogado titulado o<br />
profesional en ramas económicas con amplios<br />
conocimientos contables.<br />
FORMACION:<br />
Indispensable:<br />
Estudiante en carreras económicas cursando<br />
mínimo sexto semestre, Excel Avanzado,<br />
Internet, Curso o Diplomado sobre Sistema<br />
Integral para la Prevención del Lavado de Activos<br />
y Financiación del terrorismo.<br />
COMPLEMENTARIA:<br />
Cooperativismo Básico.<br />
Preferible:<br />
EXPERIENCIA:<br />
Indispensable:<br />
2 años 1 año<br />
AREA <strong>DE</strong> EXPERIENCIA:<br />
Analista de Auditoría, Revisoría Fiscal, SIPLAFT o SARLAFT de<br />
entidades financieras.<br />
PC.AS.01
VERSION<br />
01<br />
EMISION<br />
001<br />
REVISION<br />
0<br />
Fecha<br />
Dic/18/06<br />
<strong>PERFIL</strong> <strong>DE</strong> <strong>CARGO</strong><br />
AUXILIAR SIPLAFT (Sistema<br />
Integral para la Prevención del<br />
Lavado de Activos y Financiación<br />
del Terrorismo)<br />
Pagina<br />
2 de 2 PF.AS.01<br />
COMPETENCIAS GENERICAS<br />
HABILIDA<strong>DE</strong>S<br />
TECNICAS<br />
Manejo de las TICS<br />
Servicio al Cliente<br />
Manejo Contable<br />
Manejo Excel Avanzado<br />
PERSONALES<br />
Análisis e Interpretación<br />
Asertividad<br />
Atención y Concentración<br />
Capacidad de Reacción<br />
Responsabilidad<br />
Capacidad de Administración<br />
del Tiempo<br />
Expresión escrita<br />
Innovación y Creatividad<br />
Intuición o Prospectiva<br />
Organización<br />
Pensamiento sistémico<br />
Persuación<br />
Planificación<br />
Trabajo en Equipo<br />
RESPONSABILIDA<strong>DE</strong>S BÁSICAS<br />
Generación de Listados diarios y mensuales de las transacciones sujetas al control SIPLAFT.<br />
Actualización de listas restrictivas.<br />
Análisis de transacciones inusuales.<br />
Generación de Reportes con destino a la UIAF.<br />
Análisis información de nuevos Asociados.<br />
Realizar segmentación de la base de datos.<br />
PC.AS.01
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