REPORTE DE SOSTENIBILIDAD - Via Wines

ESTRUCTURA DE GOBIERNO
Y SISTEMA DE GESTIÓN
ORGANIZACIÓN
VIA Wines es administrada por un
directorio que define las políticas y
estrategias generales de desarrollo de
la compañía, relativa tanto a sus negocios
como en el ámbito de responsabilidad
social. El funcionamiento de
su gobierno corporativo está regulado
por los Estatutos de la Sociedad y por
lo dispuesto en la Ley de Sociedades
Anónimas, la cual establece los deberes
y las responsabilidades que deben
tener los miembros del Directorio el
cual está integrado por 16 miembros,
siendo 8 Directores Titulares y 8 Directores
Suplentes.
La administración de VIA Wines recae
en el Gerente General de la compañía
y en las cinco gerencias que le reportan
directamente.
JUNTA DE ACCIONISTAS
Los accionistas de la compañía se
reúnen en Juntas Ordinarias y Extraordinarias.
La primera de ellas, se llevan
a efecto anualmente dentro de los
primeros cuatro meses de cada año.
Las Juntas Extraordinarias, pueden
celebrarse cuando las necesidades de
la compañía lo ameriten. Los acuerdos
tomados son de carácter obligatorio,
tanto para los miembros del Directorio
como para los accionistas.
Dentro de las atribuciones de la Junta
Ordinaria de Accionistas - y con el
propósito de que examine la contabilidad,
inventario, balance y estados
financieros de VIA Wines - está la de
designar anualmente a los auditores
externos, según el registro que para el
efecto dispone la Superintendencia de
Valores y Seguros (SVS).
En 2010 se contrató a Deloitte Chile
quien auditó los estados financieros
consolidados al 31 de diciembre de
2010 así como los de 2009.
VIA Wines ha adoptado como principio
de contabilidad las Normas Internacionales
de Información Financiera, NIIF.
Con ocasión de la Junta Ordinaria de
Accionistas, el Directorio de la compañía
da cuenta del balance general de
las operaciones al 31 de diciembre de
cada año, para su aprobación.
DIRECTORIO
El Directorio VIA Wines está conformado
por 16 miembros, los cuales
son elegidos por un período de tres
años, al término del cual se renueva
totalmente, pudiendo ser reelegidos
indefinidamente por la Junta Ordinaria
de Accionistas.
Este Directorio, que sesiona de manera
ordinaria al menos cuatro veces al
año, designa de entre sus miembros al
Presidente, cuyo voto dirime en caso
de empate. Las sesiones extraordinarias
deben ser convocadas por el
Presidente del Directorio o a solicitud
de uno o más miembros de éste, previa
autorización del presidente, salvo que
ésta sea solicitada por la mayoría de
los directores en ejercicio. El quórum
mínimo de asistencia para las sesiones,
tanto ordinarias como extraordinarias,
es de mayoría absoluta de
Directores Titulares.
Conforme a los Estatutos de la Sociedad,
los miembros del Directorio no
son remunerados
Al Directorio corresponde la administración
de la sociedad y delegar atribuciones
a uno o más de sus miembros
y a ejecutivos, a objeto de desarrollar
el giro social. El Directorio tiene la
facultad de designar al gerente general
de la sociedad quién ejerce bajo
la denominación de Chief Executive
Officer (CEO).
GERENTE GENERAL (CEO)
Su función principal es la de administrar
los destinos de la compañía y dar
cumplimiento a las determinaciones
tomadas por el directorio. Asimismo,
la función de gerente general, es
incompatible con la del Presidente,
Director, Auditor o Contralor de VIA
Wines.
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